Вирок
від 09.07.2012 по справі 1-529/11
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 1-529/11

В И Р О К

іменем України

09 липня 2012 року

Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Козятник Л.Г.

при секретарях Будаєвій К.О., Суховому П.І.,

Іващенко К.Ю., Артюхіній М.А.,

Павко К.М.

за участю прокурорів Юрка Т.Г., Беби Є.Г., Ковальова А.В., Попова А.О.

представника цивільного позивача ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальну справу за обвинуваченням

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Харкова, українця, громадянина України, із середньою освітою, не одруженого, працюючого генеральним директором ПП «Юрекономсервіс», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 190;

ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 200 КК України,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_6, займаючи посаду генерального директора ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628 на підставі рішення №2 від 16.05.2008 засновника ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628 та будучи наділений організаційно-розпорядчими функціями та правом єдиного підпису, в період часу з 02.07.2009 по 12.10.2009 року у м.Києві з корисливих спонуканнь та з метою незаконного збагачення шляхом заволодіння чужим майном, в порушення встановленого порядку виготовлення, використання та обігу платіжних карток, які забезпечують нормальне функціонування банківської системи України і міжнародних платіжних систем, вступив в злочинну змову з невстановленими особами, з якими домовився про спільне вчинення злочинів пов'язаних з придбанням, зберіганням та використанням підроблених платіжних карток з метою заволодіння чужим майном, грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав, шляхом обману (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В склад групи осіб у вказаний період часу увійшли ОСОБА_6 та невстановлені слідством особами, які заздалегідь домовились про спільне вчинення злочинів, узгодили спільні злочинні наміри, а саме придбання, зберігання та використання підроблених платіжних карток з метою заволодіння чужим майном -грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав, шляхом обману (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах.

Так, у вищевказаний період з 02.07.2009 по 12.10.2009 року ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, кримінальна справа щодо яких виділена в окреме провадження, готуючись до вчинення злочину придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підробленні платіжні картки міжнародних платіжних систем «Visa»та «MasterCard», на магнітних полосах яких було записано інформацію справжніх банківських платіжних карток №№ 5397230972060316, 5397231162268735 які емітовані Іспанським банком «Banko Espanol de Credito (Banesto) Madrid», №№ 5489016733118835, 5489017076232225 які емітовані Іспанським банком «Banco Santander S.A. Madrid», № 5256155001408766, яка емітована Німецьким банком «Verband der Sparda Banken e.V. Francfurt», № 5318181100093560, яка емітована Італійським банком «Bipitalia Ducato SpA Lucca», №№ 5490013101069200, 5490012801031130, 5490013103026240, 5490010809102770, 5490011903024001, 5490016801234701, 5490010109010921, 5490010701052131, 5490016801325731, 5490010101049661, 5490013201190971, 5490013409100491, 5490016809007042, 5490010401027862, 5490012901075482, 5490011050005092, 5490016401052883, 5490013509001805, 5490010801133195, 5490010909102225, 5490011809101036, 5490016709104816, 5490013101055886, 5490016830000206, 5490011601013017, 5490011203020717, 5490011030000817, 5490013450001457, 5490010709106087, 5490013209104677, 5490016801410418, 5490016803065848, 5490016801022379 які емітовані Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Muunchen», №№ 4001880010375604, 4001880010368492, 4001880010439210, 4001880010512172, 4001880010470413, 4001880010538268 які емітовані Німецьким банком «Lufthansa Airplus Servicekarten GMBH, Neu-Isenburg», №№ 4149040015047871, 4149040015048861, 4149040015040041, 4149040015010002, 4149040015040702, 4149040010002665, 4149040010001105, 4149040015005465, 4149040010002376, 4149040015040256, 4149040015043136, 4149040015036866, 4149040015038029, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin», №№ 4907620010016070, 4907620010002831, 4907620010014851, 4907620010001874, 4907620010001924, 4907620010009885, 4907620010027085, 4907620010010677, 4907620010022417, 4907620010026327, 4907620010015528, 4907620010019678 які емітовані Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», №№ 4555540000305298, 4555540000267894, 4555540000277976, 4555540000280228, 4555540000288981 які емітовані Німецьким банком «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin», № 5460582154197015, яка емітована Німецьким банком «EURO Kartensysteme GMBH», № 4870390000219448, яка емітована Пуерто-Ріканським банком «Firstbank Puerto Rico», № 5477713300006807, яка емітована Англійським банком «Bank OF N.T. Butterfield & SON», № 4844990106141017, яка емітована Англійським банком «Barclays Bank PLC», № 5467845010800350, яка емітована Англійським банком «BANK OF NOVA SCOTIA», № 4557954308207320, яка емітована банком Тринідад і Тобаго «Rbtt Bank Limited», № 4520018006556521, яка емітована Канадським банком «The Toronto-Dominion Bank»з метою їх подальшого використання.

З метою доведення своїх злочинних намірів до кінця, невстановлена особа з відома та за загодою із ОСОБА_6 та іншими членами групи, кримінальна справа щодо яких виділена в окреме провадження, готуючись до вчинення злочинів пов'язаних з незаконним збагаченням шляхом заволодіння чужим майном та використанням придбаних в невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підроблених платіжних карток міжнародних платіжних систем «Visa»та «MasterCard», на магнітних полосах яких було записано інформацію справжніх банківських платіжних карток, видаючи себе за генерального директора ПП «Юрекономсервіс»уклав з Міжнародним благодійним фондом «Міжнародний благодійний фонд інженерів»в особі ОСОБА_7 договір № 13 про оренду нежитлових приміщень від 02.07.2009, відповідно до умов якого, Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний благодійний фонд інженерів»передав, а ПП «Юрекономсервіс»прийняло нежитлове приміщення (офіс) загальною площею 10 кв.м. по вул. Ванди Василевської, 13 корпус 1, та завірив свій підпис круглою печаткою ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628 яку отримав від генерального директора ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628 ОСОБА_6 з метою подальшого його використання у спільній злочинній діяльності, а саме для встановлення пристрою для проведення несанкціонованих операцій з використаннями раніше придбаних підроблених банківських платіжних карток.

В подальшому з метою реалізації спільного злочинного плану та, продовжуючи вчиняти дії щодо готування до вчинення узгоджених між співучасниками злочинів, 16.07.2009 генеральний директор ПП «Юрекономсервіс»ОСОБА_6 подав до Київської міської філії АКБ «Укрсоцбанк»заяву про відкриття поточного рахунку ПП «Юрекономсервіс», на підставі якої, 28.07.2009 між КМФ АКБ «Укрсоцбанк»та ПП «Юрекономсервіс»в особі генерального директора ОСОБА_6 було підписано договір № 700/21-656 банківського рахунку та відкрито поточні рахунки №26008700000212 в національній та іноземних валютах.

Крім того, з метою отримання та встановлення пристрою для проведення несанкціонованих операцій з використанням раніше придбаних підроблених банківських платіжних карток, на підставі заяви генерального директора ПП «Юрекономсервіс»ОСОБА_6 на реєстрацію торгової точки та встановлення обладнання, 13.07.2009 між КМФ АКБ «Укрсоцбанк»та ПП «Юрекономсервіс»в особі генерального директора ОСОБА_6 було підписано договір на еквайрингове обслуговування № 16-11/763, і відповідно до п.п. 2.2 договору, 21.07.2009 актом прийому-передачі ПП «Юрекономсервіс» в особі генерального директора ОСОБА_6 було прийнято у користування один пристрій для проведення операцій з банківськими платіжними картками (POS-термінал) «Optimum T2100»заводський №100005981968, та того ж дня спеціалістами ТОВ «Сервус сістемз інтегрейшн»ЄДРПОУ 31089403 було його встановлено в орендованому ПП «Юрекономсервіс»офісі, що розташований в м. Києві по вул. В. Василевської, 13, корпус 1. Разом з тим, згідно п.п. 3.2.5. договору, КМФ АКБ «Укрсоцбанк»зобов'язалось на протязі трьох робочих днів з дня надходження до банку реєстру платіжних операцій, здійснювати переказ грошових коштів у гривні на відкритий у КМФ АКБ «Укрсоцбанк»поточний рахунок ПП «Юрекономсервіс»№26008700000212.

Після вчинення всіх необхідних дій щодо готування до вчинення злочину та, отримавши від КМФ АКБ «Укрсоцбанк»пристрій для проведення операцій з використаннями банківських платіжних карток (POS-термінал) «Optimum T2100»заводський № 100005981968 як засіб доступу до банківських рахунків, ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленими особами, умисно в приміщенні офісу ПП «Юрекономсервіс»за адресою: м. Київ, вул. В. Василевської, 13, корп. 1, в порушення встановленого порядку виготовлення, використання та обігу платіжних карток, які забезпечують нормальне функціонування банківської системи України і міжнародних платіжних систем, за допомогою отриманого на підставі договору на еквайрингове обслуговування № 16-11/763 від 13.07.2009 у КМФ АКБ «Укрсоцбанк»пристрою для проведення операцій з банківськими платіжними картками «Optimum T2100»заводський № 100005981968 в період часу з 22.07.09 по 25.07.09 здійснили вісім успішних та неуспішних несанкціонованих операції з використанням заздалегідь придбаних в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення підроблених платіжних карток міжнародних платіжних систем «Visa»та «MasterCard», на магнітних полосах яких було записано інформацію справжніх банківських платіжних карток № 5460582154197015, яка емітована Німецьким банком «EURO Kartensysteme GMBH», № 4870390000219448, яка емітована Пуерто-Ріканським банком «Firstbank Puerto Rico», № 5477713300006807, яка емітована Англійським банком «Bank OF N.T. Butterfield & SON», № 4844990106141017, яка емітована Англійським банком «Barclays Bank PLC», № 5467845010800350, яка емітована Англійським банком «BANK OF NOVA SCOTIA», № 4557954308207320, яка емітована банком Тринідад і Тобаго «Rbtt Bank Limited», № 4520018006556521, яка емітована Канадським банком «The Toronto-Dominion Bank»при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленими особами, умисно в приміщенні офісу ПП «Юрекономсервіс»за адресою: м. Київ, вул. В. Василевської, 13, корп. 1, де за допомогою заздалегідь придбаних банківських підроблених платіжних карток, які зберігалися при собі, через POS-термінал «Optimum T2100»заводський № 100005981968, як засоби доступу до банківського рахунку використали

- 22.07.09 о 15 год. 55 хв . ту з них, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5460582154197015, емітованої Німецьким банком «EURO Kartensysteme GMBH», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 5000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 5000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 23.07.09 о 11 год. 40 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4870390000219448, емітованої Пуерто-Ріканським банком «Firstbank Puerto Rico», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 5000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 5000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 23.07.09 о 11 год. 41 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5477713300006807, яка емітована Англійським банком «Bank OF N.T. Butterfield & SON», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 3000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 23.07.09 о 11 год. 43 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5477713300006807, яка емітована Англійським банком «Bank OF N.T. Butterfield & SON», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 2500 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 24.07.09 о 19 год. 02. хв . заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4844990106141017, яка емітована Англійським банком «Barclays Bank PLC», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 7000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 24.07.09 о 19 год. 04 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5467845010800350, яка емітована Англійським банком «BANK OF NOVA SCOTIA», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 6800 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 6800 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 25.07.09 о 11 год. 55 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4557954308207320, яка емітована банком Тринідад і Тобаго «Rbtt Bank Limited», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 6500 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 6500 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 25.07.09 о 11 год. 56 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4520018006556521, яка емітована Канадським банком «The Toronto-Dominion Bank», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 6500 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 6500 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки.

Крім того, з метою реалізації спільного злочинного плану та, продовжуючи вчиняти дії щодо готування до вчинення узгоджених між співучасниками злочинів, 15.07.2009 генеральний директор ПП «Юрекономсервіс»ОСОБА_6 подав до дирекції ПАТ «МетаБанк» в м. Києві заяви про відкриття поточних рахунків ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, на підставі яких, 15.07.2009 між ПАТ «МетаБанк»та ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628 в особі генерального директора ОСОБА_6 було підписано договір № 73/49 банківського рахунку на розрахунково-касове обслуговування та відкрито поточні рахунки №2600910423101 у гривні, № 2600410423136 у Євро та № 2600610423111 у доларах США та договір №34/73 банківського рахунку на розрахункове обслуговування по системі «Клієнт-Банк», яку 24.07.09 спеціалістами ПАТ «МетаБанк»встановлено в приміщенні офісу ПП «Юрекономсервіс» за адресою: м. Київ, вул. В.Василевської, 13, корп. 1

Крім того, з метою отримання та встановлення пристрою для проведення несанкціонованих операцій з використанням раніше придбаних підроблених банківських платіжних карток, на підставі заяви генерального директора ПП «Юрекономсервіс»ОСОБА_6 на реєстрацію суб'єкта господарської діяльності (найменування) як торгівця від 16.07.2009, між дирекцією ПАТ «МетаБанк»в м. Києві та ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628 в особі генерального директора ОСОБА_6 було підписано договір еквайринга № 73/51 від 17.08.09, і відповідно до п.п. 3.1.1 договору, 20.08.2009 актом прийому-передачі ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628 в особі генерального директора ОСОБА_6 було прийнято у користування один пристрій для проведення операцій з банківськими платіжними картками PIN-Pad «Hypercom S9», інв. № 45008019, завод. № 100006843845 та один POS-термінал «Hypercom Optimum T2100», інв. № 9218867, завод. № 100006925502, та того ж дня спеціалістами ПАТ «МетаБанк»їх було встановлено в орендованому ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628 офісі, що розташований в м. Києві по вул. В. Василевської, 13, корпус 1, для здійснення ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628 платежів та розрахунків з використанням банківських платіжних карток міжнародної платіжної системи «MasterCard Worldwide». Разом з тим, згідно п.п. 3.2.4. договору, ПАТ «МетаБанк»зобов'язався не пізніше наступного робочого дня після здійснення торгівцем операцій з використанням банківських платіжних карток, здійснювати переказ грошових коштів у гривні на відкритий в ПАТ «МетаБанк»поточний рахунок ПП «Юрекономсервіс»№2600910423101.

Після вчинення всіх необхідних дії щодо готування до вчинення злочину та отримавши від ПАТ «МетаБанк»пристрій для проведення операцій з використаннями банківських платіжних карток як засіб доступу до банківських рахунків, ОСОБА_6 повторно, за попередньою змовою з невстановленими особами, умисно в приміщенні офісу ПП «Юрекономсервіс»за адресою: м. Київ, вул. В.Василевської, 13, корп. 1, в порушення встановленого порядку виготовлення, використання та обігу платіжних карток, які забезпечують нормальне функціонування банківської системи України і міжнародних платіжних систем, за допомогою отриманого на підставі договору еквайрінга № 73/51 від 17.08.09 ПАТ «МетаБанк»пристроїв для проведення операцій з банківськими платіжними картками PIN-Pad «Hypercom S9», інв. № 45008019, завод. № 100006843845 та POS-термінал «Hypercom Optimum T2100», інв. № 9218867, завод. № 100006925502 в період часу з 21.08.09 по 10.09.09 було здійснено сто успішних та неуспішних несанкціонованих операції з використанням заздалегідь придбаних в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення підроблених платіжних карток міжнародної платіжної системи «MasterCard», на магнітних полосах яких було записано інформацію справжніх банківських платіжних карток №№ 5397230972060316, 5397231162268735 які емітовані Іспанським банком «Banko Espanol de Credito (Banesto) Madrid», №№5489016733118835, 5489017076232225 які емітовані Іспанським банком «Banco Santander S.A. Madrid», № 5256155001408766, яка емітована Німецьким банком «Verband der Sparda Banken e.V. Francfurt», № 5318181100093560, яка емітована Італійським банком «Bipitalia Ducato SpA Lucca», №№ 5490013101069200, 5490012801031130, 5490013103026240, 5490010809102770, 5490011903024001, 5490016801234701, 5490010109010921, 5490010701052131, 5490016801325731, 5490010101049661, 5490013201190971, 5490013409100491, 5490016809007042, 5490010401027862, 5490012901075482, 5490011050005092, 5490016401052883, 5490013509001805, 5490010801133195, 5490010909102225, 5490011809101036, 5490016709104816, 5490013101055886, 5490016830000206, 5490011601013017, 5490011203020717, 5490011030000817, 5490013450001457, 5490010709106087, 5490013209104677, 5490016801410418, 5490016803065848, 5490016801022379 які емітовані Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_6 повторно за попередньою змовою з невстановленими особами, умисно, в приміщенні офісу ПП «Юрекономсервіс»за адресою: м. Київ, вул. В. Василевської, 13, корп. 1, де, зберігаючи при собі заздалегідь придбані банківські підроблені платіжні картки через POS-термінал "Hypercom Optimum" T2100 № 9218867, який наданий ПАТ «МетаБанк»у користування ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ-24333628, як засоби доступу до банківських рахунків, використали :

- 21.08.09 о 20 год. 24 хв . ту з них, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № 5489016733118835, емітованої Іспанським банком «Banco Santander S.A. Madrid», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 12000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 12000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 21.08.09 о 20 год. 50 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5489017076232225, та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 11000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 11000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 22.08.09 о 10 год. 54 хв . заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5256155001408766, яка емітована Німецьким банком «Verband der Sparda Banken e.V. Francfurt», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 12000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 12000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 22.08.09 о 10 год. 56 хв. 05 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5318181100093560, яка емітована Італійським банком «Bipitalia Ducato SpA Lucca», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 6000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 6000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 22.08.09 о 10 год. 56 хв. 56 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490013409100491, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 6000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

-. 22.08.09 10 год. 58 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490016401052883, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 22.08.09 о 11 год. 21 хв. 08 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5318181100093560, яка емітована Італійським банком «Bipitalia Ducato SpA Lucca», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 3500 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 3500 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 22.08.09 о 11 год. 21 хв. 52 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5318181100093560, яка емітована Італійським банком «Bipitalia Ducato SpA Lucca», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 2000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 2000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 22.08.09 о 11 год. 29 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490013509001805, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9300 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 22.08.09 о 11год. 31 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490013450001457, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9500 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 22.08.09 о 12 год. 29 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490013409100491, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9400 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9400 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 22.08.09 о 12 год. 30 хв. аздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490013409100491, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 6000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 6000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 22.08.09 о 12 год. 31 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490016401052883, та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9100 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9100 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 25.08.09 о 12 год. 16 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490013450001457, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9500 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 25.08.09 о 12 год. 27 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490013409100491, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9600 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9600 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 25.08.09 о 12 год. 28 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490013409100491, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 2000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 2000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 25.08.09 о 12 год. 30 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490013409100491, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 1900 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 1900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 27.08.09 о 14 год. 20 хв . заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490013509001805, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9900 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 27.08.09 о 14 год. 21 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490013509001805, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 6000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 6000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 27.08.09 о 14 год. 50 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490013509001805, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 2000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 2000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 28.08.09 о 21 год. 30 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5397230972060316, яка емітована Іспанським банком «Banko Espanol de Credito (Banesto) Madrid», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9500 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 28.08.09 о 21 год. 32 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5397231162268735, яка емітована Іспанським банком «Banko Espanol de Credito (Banesto) Madrid», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9600 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 30.08.09 о 22 год. 13 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490010101049661, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 30.08.09 о 22 год. 14 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490010109010921, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 30.08.09 о 22 год. 17 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490010401027862, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9950 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 30.08.09 о 22 год. 19 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490010701052131, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9960 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 30.08.09 о 22 год. 20 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490010709106087, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9970 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 30.08.09 о 22 год. 21 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490010801133195, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9950 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 30.08.09 о 22 год. 23 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490010809102770, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 10000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 10000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 30.08.09 о 22 год. 24 хв. 03 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490010809102770, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 8000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 8000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 30.08.09 о 22 год. 24 хв. 43 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490010809102770, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 5000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 5000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 30.08.09 о 22 год. 25 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490010909102225, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9900 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 30.08.09 о 22 год. 27 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490010909102225, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 5000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 5000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 30.08.09 о 22 год. 29 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490011030000817, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 30.08.09 о 22 год. 30 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490011050005092, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 10900 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 10900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 30.08.09 о 22 год. 32 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490011203020717, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 30.08.09 о 22 год. 34 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490011601013017, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9980 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 30.08.09 о 22 год. 35 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490011809101036, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9980 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 30.08.09 о 22 год. 55 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490011050005092, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9940 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9940 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 11 год. 30 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490011050005092, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9900 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 11 год. 31 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490010101049661, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9900 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 11 год. 32 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490010709106087, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 5000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 5000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 21 год. 44 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490013101069200, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 21 год. 45 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490013101069200, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9990 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9990 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 21 год. 46 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490012901075482, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 21 год. 47 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490012801031130, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 21 год. 48 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490011903024001, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 21 год. 51 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490013103026240, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 21 год. 52 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490016801022379, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 21 год. 53 хв. 05 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490016801234701, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 21 год. 53 хв. 54 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490016801410418, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 21 год. 54 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490016801325731, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 21 год. 55 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490013201190971, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 21 год. 56 хв. 14 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490013209104677, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9900 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 21 год. 56 хв. 56 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490016709104816, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 22 год. 22 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490010401027862, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 8600 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

31.08.09 о 22 год. 23 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490010701052131, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 8700 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

31.08.09 о 22 год. 24 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490010709106087, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 8800 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 8800 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 22 год. 25 хв. 04 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490010801133195, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 8500 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

31.08.09 о 22 год. 25 хв. 57 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490010809102770, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 8500 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 8500 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 22 год. 26 хв. 39 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490010909102225, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 8600 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 8600 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 22 год. 27 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490011203020717, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 8300 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 8300 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 22 год. 28 хв. 01 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490011030000817, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 8500 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 8500 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 22 год. 28 хв. 41 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490011050005092, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 8400 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 8400 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 01.09.09 о 23 год. 18 хв. 52 сек . заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490011809101036, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 01.09.09 о 23 год. 18 хв. 54 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490011809101036, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 01.09.09 о 23 год. 25 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490011601013017, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію на суму 9000 гр.;

- 01.09.09 о 23 год. 26 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490010401027862, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 01.09.09 о 23 год. 28 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490011203020717, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 5000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 01.09.09 о 23 год. 29 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490011050005092, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 01.09.09 о 23 год. 30 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490010801133195, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 01.09.09 о 23 год. 32 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490010701052131, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 5000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

01.09.09 о 23 год. 33 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490011030000817, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 01.09.09 о 23 год. 34 хв. 02 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490010909102225, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 01.09.09 о 23 год. 34 хв. 57 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490010709106087, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 7000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 7000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 01.09.09 о 23 год. 32 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490010809102770, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 7000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 7000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 05 хв. 02 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490011903024001, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9800 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 05 хв. 07 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490011903024001, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 12 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490012801031130, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 48 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490016801410418, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 49 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490016801022379, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 50 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490016801234701, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 51 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490016709104816, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 52 хв. 03 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490013209104677, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9900 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 52 хв. 47 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490013201190971, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 53 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490013103026240, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 55 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490012901075482, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 56 хв. 08 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490016801325731, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 56 хв. 56 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490013101055886, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

03.09.09 о 22 год. 15 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490010101049661, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9900 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 03.09.09 о 22 год. 16 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490010401027862, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9900 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 03.09.09 о 22 год. 18 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490010701052131, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9900 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 03.09.09 о 22 год. 19 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490011903024001, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9900 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 03.09.09 о 22 год. 15 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490010401027862, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 1000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 1000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 03.09.09 о 22 год. 32 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490016803065848, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9900 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки.

- 03.09.09 о 22 год. 32 хв. 52 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490016803065848, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 3000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 3000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 03.09.09 о 22 год. 34 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490016809007042, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 03.09.09 о 22 год. 38 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490016830000206, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9900 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 05.09.09 о 09 год. 03 хв . заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490011903024001, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9900 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки.

Всіма своїми злочинними діями, які виразились у придбанні, зберіганні і використанні підроблених платіжних карток, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, по договору еквайринга № 73/51 від 17.08.09 з ПАТ «МетаБанк»здійснили сто успішних та неуспішних несанкціонованих операцій на загальну суму 863920 грн . по платіжним карткам міжнародної платіжної системи «MasterCard».

Крім того, у зв'язку з тим, що ПАТ «МетаБанк»не уповноважений надавати послуги щодо обслуговування банківських платіжних карток міжнародної платіжної системи «Visa», між ПАТ «Перший Український Міжнародний банк», який згідно генеральної домовленості № 86/09-04 від 13.09.04 надає ПАТ «МетаБанк»послуги щодо підключення до процесінгового центру ПАТ «Перший Український Міжнародний банк»термінального обладнання ПАТ «МетаБанк»для здійснення платежів та розрахунків з використанням банківських платіжних карток міжнародної платіжної системи «Visa»та ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628 в особі генерального директора ОСОБА_6 було підписано договір еквайрінга №7953106 від 27.08.09, і відповідно до п.п.п. 2.1.1 договору, ПАТ «Перший Український Міжнародний банк»зобов'язався не пізніше трьох банківських днів з дня пред'явлення банку реєстрів, здійснювати перерахунок коштів у гривні на відкритий в ПАТ «МетаБанк» поточний рахунок ПП «Юрекономсервіс»№2600910423101.

В подальшому, ОСОБА_6, повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, умисно в приміщенні офісу ПП «Юрекономсервіс»за адресою: м. Київ, вул. В. Василевської, 13, корп. 1, в порушення встановленого порядку виготовлення, використання та обігу платіжних карток, які забезпечують нормальне функціонування банківської системи України і міжнародних платіжних систем, маючи можливість використовувати згідно підписаного з ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» договору еквайрінгу №7953106 від 27.08.09 за допомогою отриманого на підставі договору еквайрінга № 73/51 від 17.08.09 ПАТ «МетаБанк»пристроїв для проведення операцій з банківськими платіжними картками PIN-Pad «Hypercom S9», інв. № 45008019, завод. № 100006843845 та POS-термінал «Hypercom Optimum T2100», інв. № 9218867, завод. № 100006925502 підроблені банківські платіжні картки міжнародної платіжної системи «Visa», в період часу з 21.08.09 по 10.09.09 було здійснено шістдесят успішних та неуспішних несанкціонованих операції з використанням заздалегідь придбаних в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення підроблених платіжних карток міжнародної платіжної системи «Visa», на магнітних полосах яких було записано інформацію справжніх банківських платіжних карток №№ 4001880010375604, 4001880010368492, 4001880010439210, 4001880010512172, 4001880010470413, 4001880010538268 які емітовані Німецьким банком «Lufthansa Airplus Servicekarten GMBH, Neu-Isenburg», №№ 4149040015047871, 4149040015048861, 4149040015040041, 4149040015010002, 4149040015040702, 4149040010002665, 4149040010001105, 4149040015005465, 4149040010002376, 4149040015040256, 4149040015043136, 4149040015036866, 4149040015038029, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin», №№ 4907620010016070, 4907620010002831, 4907620010014851, 4907620010001874, 4907620010001924, 4907620010009885, 4907620010027085, 4907620010010677, 4907620010022417, 4907620010026327, 4907620010015528, 4907620010019678 які емітовані Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», №№ 4555540000305298, 4555540000267894, 4555540000277976, 4555540000280228, 4555540000288981 які емітовані Німецьким банком «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin», при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_6 повторно за попередньою змовою з невстановленими особами, умисно в приміщенні офісу ПП «Юрекономсервіс»за адресою: м. Київ, вул. В.Василевської, 13, корп. 1, де за допомогою заздалегідь придбаних банківських підроблених платіжних карток, які зберігалися при собі, через POS-термінал "Hypercom Optimum" T2100 № 9218867, який наданий ПАТ «МетаБанк»у користування ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ-24333628, як засоби доступу до банківських рахунків використали :

- 31.08.09 о 21 год. 49 хв . ту з них, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4001880010375604, яка емітована Німецьким банком «Lufthansa Airplus Servicekarten GMBH, Neu-Isenburg», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 21 год. 50 хв . заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4001880010368492, яка емітована Німецьким банком «Lufthansa Airplus Servicekarten GMBH, Neu-Isenburg», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 21 год. 58 хв . 00 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4001880010439210, яка емітована Німецьким банком «Lufthansa Airplus Servicekarten GMBH, Neu-Isenburg», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 21 год. 58 хв. 45 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4001880010512172, яка емітована Німецьким банком «Lufthansa Airplus Servicekarten GMBH, Neu-Isenburg», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 21 год. 59 хв . заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4001880010470413, яка емітована Німецьким банком «Lufthansa Airplus Servicekarten GMBH, Neu-Isenburg», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 22 год. 00 хв . заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4001880010538268, яка емітована Німецьким банком «Lufthansa Airplus Servicekarten GMBH, Neu-Isenburg», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 22 год. 01 хв. 03 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4149040010002376, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 22 год. 01 хв. 50 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4149040010002665, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 22 год. 02 хв . заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4149040010001105, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 22 год. 03 хв . заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4149040015010002, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 22 год. 04 хв . заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4149040015005465, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 22 год. 09 хв . заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4907620010001874, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 22 год. 10 хв. 03 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4907620010001924, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 22 год. 10 хв. 50 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4907620010002831, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 22 год. 11 хвю 36 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4907620010009885, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 22 год. 13 хв. 15 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4907620010010677, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 22 год. 15 хв . заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4555540000305298, яка емітована Німецьким банком «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 22 год. 17 хв . заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4555540000267894, яка емітована Німецьким банком «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 22 год. 18 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4555540000277976, яка емітована Німецьким банком «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 22 год. 19 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4555540000280228, яка емітована Німецьким банком «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 31.08.09 о 22 год. 17 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4555540000288981, яка емітована Німецьким банком «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію ї по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки.

- 02.09.09 о 00 год. 06 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4555540000305298, яка емітована Німецьким банком «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9800 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 07 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4555540000305298, яка емітована Німецьким банком «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9800 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 09 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4555540000288981, яка емітована Німецьким банком «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9800 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 10 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4555540000280228, яка емітована Німецьким банком «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9800 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 12 хв. 51 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4149040010001105, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 13 хв. 43 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4149040010002376, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію операції по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 14 хв. 6 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4149040010002665, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 15 хв. 26 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4149040015005465, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 16 хв. 16 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4149040015010002, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 17 хв. 06 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4907620010001874, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 17 хв. 55 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4907620010001924, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 18 хв. 47 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4907620010002831, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 19 хв. 38 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4907620010009885, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 20 хв. 30 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4907620010010677, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 00 год. 21 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4555540000267894, яка емітована Німецьким банком «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9800 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 18 год. 05 хв. 02 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4149040015036866, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 18 год. 06 хв. 09 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4149040015038029, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 18 год. 07 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4149040015040041, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 18 год. 08 хв. 51 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4149040015040256, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 18 год. 14 хв. 27 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4149040015040702, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 18 год. 15 хв. 11 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4149040015043136, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 18 год. 16 хв. 01 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4149040015047871, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 18 год. 16 хв. 52 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4149040015048861, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 18 год. 17 хв. 41 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4907620010014851, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 18 год. 18 хв. 28 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4907620010015528, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 18 год. 19 хв. 14 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4907620010016070, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 18 год. 19 хв. 57 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4907620010019678, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 18 год. 20 хв. 38 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4907620010022417, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 18 год. 21 хв. 25 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4907620010026327, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 02.09.09 о 18 год. 22 хв. 07 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4907620010027085, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», та здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 03.09.09 о 22 год. 20 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4149040010001105, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9900 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 03.09.09 о 22 год. 22 хв. 20 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4907620010001874, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 5000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 5000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 03.09.09 о 22 год. 24 хв. 10 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4907620010027085, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 5000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 5000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 03.09.09 о 22 год. 38 хв. 07 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4907620010014851, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 1000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 1000 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 03.09.09 о 22 год. 40 хв. 26 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4907620010016070, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9900 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 05.09.09 о 09 год. 10 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4907620010027085, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 09.09.09 о 23 год. 16 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4907620010022417, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9000 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 10.09.09 о 19 год. 10 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4149040015005465, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9900 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки;

- 10.09.09 о 19 год. 14 хв. 25 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4149040010002376, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin», та намагались здійснити несанкціоновану операцію на суму 9900 гр., однак банком емітентом відмовлено в проведенні операції по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки.

Всіма своїми злочинними діями, які виразились у придбанні, зберіганні і використанні підроблених платіжних карток, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, по договору еквайрінгу №7953106 від 27.08.09 укладеному з ПАТ «Перший Український Міжнародний банк»здійснили шістдесят успішних та неуспішних несанкціонованих операцій на загальну суму 572900 грн. по платіжним карткам міжнародної платіжної системи «Visa», а всього за вказаний період часу, умисно, ОСОБА_6 діючи повторно за попередньою змовою з невстановленими особами всіма своїми злочинними діями, які виразились у придбанні, зберіганні і використанні підроблених платіжних, на магнітні полоси яких було записано інформація справжніх банківських платіжних карток емітованих іноземними банками у міжнародних платіжних системах «MasterCard»та «Visa», здійснили сто шістдесят вісім успішних та неуспішних несанкціонованих операцій на загальну суму 1479120 грн.

Крім того, ОСОБА_6, займаючи посаду генерального директора ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628 на підставі рішення №2 від 16.05.2008 засновника ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628 та будучи наділений організаційно-розпорядчими функціями та правом єдиного підпису, в період часу з 02.07.2009 по 12.10.2009 у м.Києві з корисливих спонукань та з метою незаконного збагачення шляхом заволодіння чужим майном, в порушення встановленого порядку виготовлення, використання та обігу платіжних карток, які забезпечують нормальне функціонування банківської системи України і міжнародних платіжних систем, вступив в злочинну змову з невстановленими особами та між собою домовились про спільне вчинення злочинів пов'язаних з придбанням, зберіганням та використанням підроблених платіжних карток з метою заволодіння чужим майном, грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав, шляхом обману (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності, направленої на заволодіння з використанням підроблених банківських платіжних карток чужим майном -грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав шляхом обману (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки, у період часу з 02.07.2009 по 25.07.2009, ОСОБА_6 діючи за попередньої змовою з невстановленими особами кримінальна справа відносно яких виділена в окреме провадження, готуючись до вчинення злочину придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підробленні платіжні картки міжнародних платіжних систем «Visa»та «MasterCard», на магнітних полосах яких було записано інформацію справжніх банківських платіжних карток, № 5460582154197015, яка емітована Німецьким банком «EURO Kartensysteme GMBH», № 4870390000219448, яка емітована Пуерто-Ріканським банком «Firstbank Puerto Rico», № 5477713300006807, яка емітована Англійським банком «Bank OF N.T. Butterfield & SON», № 4844990106141017, яка емітована Англійським банком «Barclays Bank PLC», № 5467845010800350, яка емітована Англійським банком «BANK OF NOVA SCOTIA», № 4557954308207320, яка емітована банком Тринідад і Тобаго «Rbtt Bank Limited», № 4520018006556521, яка емітована Канадським банком «The Toronto-Dominion Bank»з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав.

Зокрема, 23.07.09 о 11 год. 41 хв. ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, умисно, з корисливих спонукань та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, пов'язаної із заволодінням чужим майном шляхом вчинення незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, в приміщенні офісу ПП «Юрекономсервіс»за адресою: м. Київ, вул. В. Василевської, 13, корп. 1, та, використовуючи заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5477713300006807, яка емітована Англійським банком «Bank OF N.T. Butterfield & SON»як засіб доступу до банківського рахунку, через POS-термінал «Optimum T2100»заводський № 100005981968, який наданий КМФ АКБ «Укрсоцбанк»у користування ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ-24333628, шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 3000 гр. з карткового рахунку клієнта Англійського банку «Bank OF N.T. Butterfield & SON»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 243336284, а о 11 год 43 хв. того ж дня, використовуючи заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5477713300006807, яка емітована Англійським банком «Bank OF N.T. Butterfield & SON»як засіб доступу до банківського рахунку, через POS-термінал «Optimum T2100»заводський № 100005981968, який наданий КМФ АКБ «Укрсоцбанк»у користування ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ-24333628, шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 2500 гр. з карткового рахунку клієнта Англійського банку «Bank OF N.T. Butterfield & SON»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628.

В подальшому КМФ АКБ «Укрсоцбанк»на підставі умов п.п. 3.2.5. договору на еквайрингове обслуговування № 16-11/763 від 13.07.2009, 29.07.2009 з попереднім утриманням комісійної винагороди банку за еквайрінгові послуги в розмірі 1.25 %, що становить 137,50 грн., перерахувало на поточний рахунок ПП «Юрекономсервіс»№26008700000212 відкритий в КМФ АКБ «Укрсоцбанк»грошові кошти в розмірі 5362,50 грн.

Вчинивши всі необхідні дії щодо незаконно списання грошових коштів з карткового рахунку законного держателя банківської платіжної картки № 5477713300006807, яка емітована Англійським банком «Bank OF N.T. Butterfield & SON», ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом подачі 30.07.2009 до каси КМФ АКБ «Укрсоцбанк»грошового чеку серія ЛД № 1348727 заволодів грошовими коштами в 5362 грн., які в подальшому були розподіленні між співучасниками злочину.

Згідно висновку експертизи № 200/тдд від 25.05.2010, проведеної експертами НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві, відбиток печатки «Приватне підприємство «Юрекономсервіс»Україна, місто Харків, ідентифікаційний код 24333628»на лицевій стороні грошового чеку серія ЛД № 1348727 нанесений печатко «Приватне підприємство «Юрекономсервіс»Україна, місто Харків, ідентифікаційний код 24333628».

Згідно висновку експертизи № 445/тдд від 20.10.2010, проведеної експертами НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві, цифрові позначення в графі «НА», цифрові позначення та рукописні записи в графі «дата», цифрові позначення та рукописні записи в графі «ЗАПЛАТИТЬ»та рукописний підпис в графі «підписи»на лицевій стороні грошового чеку серія ЛД № 1348727 виконані ОСОБА_6. Цифрові позначення та рукописні записи (крім запису «30 липня 2009), рукописний підпис в графі «підписи»та рукописний підпис в графі «зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав»на зворотній стороні грошового чеку серія ЛД № 1348727 виконані ОСОБА_6

Всіма своїми злочинними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 та невстановлені особи заволоділи заволодів грошовими коштами на загальну суму 5362 грн .

Крім того, ОСОБА_6 на цій же посді та у тому ж складі групи в період часу з 02.07.2009 по 12.10.2009 з корисливих спонукань та з метою незаконного збагачення шляхом заволодіння чужим майном, в порушення встановленого порядку виготовлення, використання та обігу платіжних карток, які забезпечують нормальне функціонування банківської системи України і міжнародних платіжних систем, а також, реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності, направленої на заволодіння з використанням підроблених банківських платіжних карток чужим майном -грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав шляхом обману (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах, готуючись до вчинення злочину придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підробленні платіжні картки міжнародних платіжних систем «Visa»та «MasterCard», на магнітних полосах яких було записано інформацію справжніх банківських платіжних карток, №№ 5490013101069200, 5490012801031130, 5490013103026240, 5490011903024001, 5490016801234701, 5490016801325731, 5490013201190971, 5490010109010921, 5490010701052131, 5490010101049661, 5490013409100491, 5490016809007042, 5490010401027862, 5490012901075482, 5490011050005092, 5490016401052883, 5490013509001805, 5490010801133195, 5490016709104816, 5490011809101036, 5490013101055886, 5490011030000817, 5490011601013017, 5490011203020717, 5490013450001457, 5490010709106087, 5490016801410418, 5490016801022379 які емітовані Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», №№ 4001880010375604, 4001880010368492, 4001880010439210, 4001880010512172, 4001880010470413, 4001880010538268 які емітовані Німецьким банком «Lufthansa Airplus Servicekarten GMBH, Neu-Isenburg», №№ 4149040015047871, 4149040015048861, 4149040015040041, 4149040015010002, 4149040015040702, 4149040010002665, 4149040010001105, 4149040015005465, 4149040010002376, 4149040015040256, 4149040015043136, 4149040015036866, 4149040015038029 які емітовані Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin», №№ 4907620010016070, 4907620010002831, 4907620010014851, 4907620010001874, 4907620010001924, 4907620010009885, 4907620010027085, 4907620010010677, 4907620010022417, 4907620010026327, 4907620010015528, 4907620010019678 які емітовані Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», №№ 4555540000305298, 4555540000267894, 4555540000277976, 4555540000280228, 4555540000288981 які емітовані Німецьким банком «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin», з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав.

Після вчинення всіх необхідних дій щодо готування до вчинення злочину та, отримавши від ПАТ «МетаБанк»пристрій для проведення операцій з використаннями банківських платіжних карток (POS-термінал «Hypercom Optimum T2100», інв. № 9218867, завод. № 100006925502) як засіб доступу до банківських рахунків, ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, умисно, в приміщенні офісу ПП «Юрекономсервіс»за адресою: м. Київ, вул. В. Василевської, 13, корп. 1, в порушення встановленого порядку виготовлення, використання та обігу платіжних карток, які забезпечують нормальне функціонування банківської системи України і міжнародних платіжних систем, за допомогою отриманого на підставі договору еквайрінга № 73/51 від 17.08.09 ПАТ «МетаБанк»пристроїв для проведення операцій з банківськими платіжними картками PIN-Pad «Hypercom S9», інв. № 45008019, завод. № 100006843845 та POS-термінал «Hypercom Optimum T2100», інв. № 9218867, завод. № 100006925502, в період часу з 22.08.09 по 03.09.09, шляхом обману (шахрайство) та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, здійснили сто успішних несанкціонованих операцій по заздалегідь придбаним підробленим банківським платіжнім карткам міжнародної платіжної системи «MasterCard», на магнітних полосах яких було записано інформацію справжніх банківських платіжних карток, №№ 5490013101069200, 5490012801031130, 5490013103026240, 5490011903024001, 5490016801234701, 5490016801325731, 5490013201190971, 5490010109010921, 5490010701052131, 5490010101049661, 5490013409100491, 5490016809007042, 5490010401027862, 5490012901075482, 5490011050005092, 5490016401052883, 5490013509001805, 5490010801133195, 5490016709104816, 5490011809101036, 5490013101055886, 5490011030000817, 5490011601013017, 5490011203020717, 5490013450001457, 5490010709106087, 5490016801410418, 5490016801022379 які емітовані Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_6 повторно за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, умисно, з корисливих спонукань та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, пов'язаної із заволодінням чужим майном шляхом вчинення незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, в приміщенні офісу ПП «Юрекономсервіс»за адресою: м. Київ, вул. В. Василевської, 13, корп. 1, заздалегідь придбані банківські підроблені платіжні картки, як засіб доступу до банківського рахунку через POS-термінал "Hypercom Optimum" T2100 № 9218867, який наданий ПАТ «МетаБанк»у тимчасове користування ПП «Юрекономсервіс»використали:

- 22.08.09 о 10 год. 56 хв. 56 сек. ту з них, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490013409100491, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Muunchen», й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 6000 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Muunchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 22.08.09 о 10 год. 58 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490016401052883, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9000 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 22.08.09 о 11 год. 29 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 5490013509001805, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9300 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Muunchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 22.08.09 о 11 год. 31 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 5490013450001457, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9500 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Muunchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

В подальшому ПАТ «МетаБанк»на підставі умов п.п. 3.2.4. договору еквайринга № 73/51 від 17.08.09, 28.08.2009 з попереднім утриманням комісійної винагороди банку за еквайрінгові послуги в розмірі 3 %, що становить 1014 грн., перерахувало на поточний рахунок ПП «Юрекономсервіс»№2600910423101 відкритий в ПАТ «МетаБанк»грошові кошти в розмірі 32786,00 грн.

Вчинивши всі необхідні дії щодо незаконно списання грошових коштів з карткових рахунків законних держателів банківських платіжних карток №№ 5490013409100491, 5490016401052883, 5490013509001805, 5490013450001457 емітованих Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом подачі 31.08.2009 до каси дирекції ПАТ «МетаБанк»в м. Києві грошового чеку серія ЛГ № 5983478 заволодів грошовими коштами в розмірі 32000 грн., які в подальшому були розподіленні між співучасниками злочину.

Згідно висновку експертизи № 200/тдд від 25.05.2010, проведеної експертами НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві, відбиток печатки «Приватне підприємство «Юрекономсервіс»Україна, місто Харків, ідентифікаційний код 24333628»на лицевій стороні грошового чеку серія ЛГ № 5983478 нанесений печатко «Приватне підприємство «Юрекономсервіс»Україна, місто Харків, ідентифікаційний код 24333628».

Згідно висновку експертизи № 445/тдд від 20.10.2010, проведеної експертами НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві, цифрові позначення в графі «НА», цифрові позначення та рукописні записи в графі «дата», цифрові позначення та рукописні записи в графі «ЗАПЛАТИТЬ»та рукописний підпис в графі «підписи»на лицевій стороні грошового чеку серія ЛГ № 5983478 виконані ОСОБА_6. Цифрові позначення та рукописні записи (крім запису «30 липня 2009), рукописний підпис в графі «підписи»та рукописний підпис в графі «зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав»на зворотній стороні грошового чеку серія ЛГ № 5983478 виконані ОСОБА_6

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, умисно, з корисливих спонукань, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, пов'язаної із заволодінням чужим майном шляхом вчинення незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, в приміщенні офісу ПП «Юрекономсервіс»за адресою: м. Київ, вул. В. Василевської, 13, корп. 1, через POS-термінал "Hypercom Optimum" T2100 № 9218867, який наданий ПАТ «МетаБанк»у тимчасове користування ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ-24333628 використали заздалегідь придбані банківські підроблені платіжні картки:

- 25.08.09 о 12 год. 16 хв. ту з них, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № 5490013450001457, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Muunchen»як засіб доступу до банківського рахунку, й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9500 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 28.08.09. о 21 год. 30 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № 5397230972060316, яка емітована Іспанським банком «Banko Espanol de Credito (Banesto) Madrid»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9500 гр. з карткового рахунку клієнта Іспанського банку «Banko Espanol de Credito (Banesto) Madrid»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 28.08.09. о 21 год. 32 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5397231162268735, яка емітована Іспанським банком «Banko Espanol de Credito (Banesto) Madrid»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9600 гр. з карткового рахунку клієнта Іспанського банку «Banko Espanol de Credito (Banesto) Madrid»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 30.08.09. о 22 год. 13 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490010101049661, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 30.08.09. о 22 год. 14 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 5490010109010921, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Muunchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 30.08.09. о 22 год. 17 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 5490010401027862, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9950 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Muunchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 30.08.09. о 22 год. 19 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 5490010701052131, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9960 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Muunchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 30.08.09. о 22 год. 20 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 5490010709106087, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9970 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Muunchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 30.08.09. о 22 год. 21 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 5490010801133195, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9950 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Muunchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 30.08.09. о 22 год. 29 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 5490011030000817, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Muunchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 30.08.09. о 22 год. 32 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 5490011203020717, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Muunchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 30.08.09. о 22 год. 35 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 5490011601013017, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9980 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Muunchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 30.08.09. о 22 год. 35 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 5490011809101036, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9980 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Muunchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09 о 21 год. 44 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 5490013101069200, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Muunchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09. о 21 год. 46 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 5490012901075482, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Muunchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09. о 21 год. 47 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 5490012801031130, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Muunchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09. о 21 год. 48 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 5490011903024001, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Muunchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09. о 21 год. 51 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 5490013103026240, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Muunchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09. о 21 год. 52 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 5490016801022379, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Muunchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09. о 21 год. 53 хв. 05 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 5490016801234701, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09. о 21 год. 53 хв. 54 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 5490016801410418, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09. о 21 год. 54 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 5490016801325731, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen» й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Muunchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09. о 21 год. 55 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 5490013201190971, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Muunchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09. о 21 год. 56 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 5490016709104816, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Muunchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09. о 22 год. 22 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 5490010401027862, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 8600 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Muunchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09. о 22 год. 23 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 5490010701052131, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 8700 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Muunchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09. о 22 год. 25 хв заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 5490010801133195, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 8500 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Muunchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

В подальшому ПАТ «МетаБанк»на підставі умов п.п. 3.2.4. договору еквайринга № 73/51 від 17.08.09, 04.09.2009 з попереднім утриманням комісійної винагороди банку за еквайрінгові послуги в розмірі 3 %, що становить 7880 грн. перерахувало двома платежами на поточний рахунок ПП «Юрекономсервіс»№2600910423101 відкритий в ПАТ «МетаБанк»грошові кошти в розмірі 254809,3 грн., крім того, ПАТ «МетаБанк» списало з поточного рахунку ПП «Юрекономсервіс»№2600910423101 грошові кошти в розмірі 2400 грн. в якості 1% за касове обслуговування.

Вчинивши всі необхідні дії щодо незаконно списання грошових коштів з карткових рахунків законних держателів банківських платіжних карток №№ 5490012801031130, 5490013103026240, 5490013101069200, 5490010109010921, 5490010101049661, 5490010701052131, 5490011903024001, 5490016801325731, 5490013201190971, 5490016801234701, 5490010401027862, 5490012901075482, 5490010801133195, 5490011809101036, 5490016709104816, 5490011030000817, 5490011203020717, 5490011601013017, 5490013450001457, 5490010709106087, 5490016801410418, 5490016801022379, які емітовані Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», №№ 5397230972060316, 5397231162268735, які емітовані Іспанським банком «Banko Espanol de Credito (Banesto) Madrid», ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом подачі 04.09.2009 до каси дирекції ПАТ «МетаБанк»в м. Києві грошового чеку серія ЛГ № 5983481 заволодів грошовими коштами в розмірі 240000 грн., які в подальшому були розподіленні між співучасниками злочину.

Згідно висновку експертизи № 200/тдд від 25.05.2010, проведеної експертами НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві, відбиток печатки «Приватне підприємство «Юрекономсервіс»Україна, місто Харків, ідентифікаційний код 24333628»на лицевій стороні грошового чеку серія ЛГ № 5983481 нанесений печатко «Приватне підприємство «Юрекономсервіс»Україна, місто Харків, ідентифікаційний код 24333628».

Згідно висновку експертизи № 445/тдд від 20.10.2010, проведеної експертами НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві, рукописний підпис в графі «підписи»на лицевій стороні грошового чеку серія ЛГ № 5983481 виконаних ОСОБА_6. Рукописний підпис в графі «підписи»та рукописний підпис в графі «зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав»на зворотній стороні грошового чеку серія ЛГ № 5983481 виконані ОСОБА_6

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленими особами, умисно, з корисливих спонуканнь та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, пов'язаної із заволодінням чужим майном шляхом вчинення незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, в приміщенні офісу ПП «Юрекономсервіс»за адресою: м. Київ, вул. В. Василевської, 13, корп. 1, використовуючи заздалегідь придбані банківські підроблені платіжні картки як засіб доступу до банківського рахунку, через POS-термінал "Hypercom Optimum" T2100 № 9218867, який наданий ПАТ «МетаБанк»у тимчасове користування ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ-24333628, використали:

- 01.09.09 о 23 год. 25 хв. ту з них, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 5490011601013017, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Muunchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9000 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Muunchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 01.09.09 о 23 год. 26 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 5490010401027862, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9000 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Muunchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 01.09.09 о 23 год. 28 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 5490011203020717, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 5000 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Muunchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 01.09.09 о 23 год. 29 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 5490011050005092, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9000 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Muunchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 01.09.09 о 23 год. 30 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 5490010801133195, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9000 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Muunchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 01.09.09 о 23 год. 32 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 5490010701052131, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 5000 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Muunchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 01.09.09 о 23 год. 33 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 5490011030000817, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9000 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Muunchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 00 год. 05 хв . заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 5490011903024001, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Muunchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 00 год. 12 хв .заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 5490012801031130, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Muunchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 00 год. 48 хв . заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 5490016801410418, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Muunchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 00 год. 49 хв . заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 5490016801022379, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Muunchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 00 год. 50 хв . заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 5490016801234701, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Muunchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 00 год. 51 хв . заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 5490016709104816, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Muunchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 00 год. 52 хв . заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 5490013201190971, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Muunchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 00 год. 53 хв . заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 5490013103026240, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Muunchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 00 год. 54 хв . заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 5490013101069200, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Muunchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 00 год. 55 хв . заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 5490012901075482, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Muunchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 00 год. 56 хв. 08 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 5490016801325731, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 00 год. 56 хв. 56 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 5490013101055886, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 03.09.09 о 22 год. 34 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 5490016809007042, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Muunchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628.

В подальшому ПАТ «МетаБанк»на підставі умов п.п. 3.2.4. договору еквайринга № 73/51 від 17.08.09, 11.09.2009 з попереднім утриманням комісійної винагороди банку за еквайрінгові послуги в розмірі 3 %, що становить 5505,70 грн. перерахувало на поточний рахунок ПП «Юрекономсервіс»№2600910423101 відкритий в ПАТ «МетаБанк»грошові кошти в розмірі 177995 грн., і станом на 11.09.2009 з урахуванням залишку, на поточному рахунку ПП «Юрекономсервіс»№2600910423101 облікувалось 186402,3 грн.

Вчинивши всі необхідні дії щодо незаконно списання грошових коштів з карткових рахунків законних держателів банківських платіжних карток №№ 5490012801031130, 5490013101069200, 5490013103026240, 5490010701052131, 5490011903024001, 5490016801234701, 5490013201190971, 5490016801325731, 5490010401027862, 5490011050005092, 5490012901075482, 5490016809007042, 5490010801133195, 5490016709104816, 5490013101055886, 5490011601013017, 5490011203020717, 5490011030000817, 5490016801410418, 5490016801022379, які емітовані Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen», ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом створення електронного платіжного доручення № 1 від 11.09.2009 в автоматизованій системі «КлієнтБанк»обслуговування клієнтів ПАТ «МетаБанк», перерахував грошові кошти в розмірі 180000 грн. на поточних рахунок ТОВ «Стартайм»№ 26001033020001 відкритий в ПАТ КБ «Інтербанк»з призначенням платежу «оренда автомобілів», таким чином розпорядились грошовими коштами на власний розсуд.

Всіма своїми злочинними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, заволодів грошовими коштами на загальну суму 452000 грн ., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

В подальшому, ОСОБА_6, повторно, за попередньою змовою з невстановленими особами, маючи отриманий від ПАТ «МетаБанк»пристрій для проведення операцій з використаннями банківських платіжних карток (POS-термінал «Hypercom Optimum T2100», інв. № 9218867, завод. № 100006925502) як засіб доступу до банківських рахунків, умисно, знаходячись в приміщенні офісу ПП «Юрекономсервіс»за адресою: м. Київ, вул. В. Василевської, 13, корп. 1, яке орендоване у Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний благодійний фонд інженерів»на умовах договору № 13 про оренду нежитлових приміщень від 02.07.2009, в порушення встановленого порядку виготовлення, використання та обігу платіжних карток, які забезпечують нормальне функціонування банківської системи України і міжнародних платіжних систем, за допомогою отриманого на підставі договору еквайрінга № 73/51 від 17.08.09 ПАТ «МетаБанк»пристроїв для проведення операцій з банківськими платіжними картками PIN-Pad «Hypercom S9», інв. № 45008019, завод. № 100006843845 та POS-термінал «Hypercom Optimum T2100», інв. № 9218867, завод. № 100006925502, в період часу з 31.08.09 по 02.09.09, шляхом обману (шахрайство) та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, здійснили сорок шість успішних несанкціонованих операцій по заздалегідь придбаним підробленим банківським платіжнім карткам міжнародної платіжної системи «Visa», на магнітних полосах яких було записано інформацію справжніх банківських платіжних карток, №№ 4001880010375604, 4001880010368492, 4001880010439210, 4001880010512172, 4001880010470413, 4001880010538268 які емітовані Німецьким банком «Lufthansa Airplus Servicekarten GMBH, Neu-Isenburg», №№ 4149040015047871, 4149040015048861, 4149040015040041, 4149040015010002, 4149040015040702, 4149040010002665, 4149040010001105, 4149040015005465, 4149040010002376, 4149040015040256, 4149040015043136, 4149040015036866, 4149040015038029 які емітовані Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin», №№ 4907620010016070, 4907620010002831, 4907620010014851, 4907620010001874, 4907620010001924, 4907620010009885, 4907620010027085, 4907620010010677, 4907620010022417, 4907620010026327, 4907620010015528, 4907620010019678 які емітовані Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», №№ 4555540000305298, 4555540000267894, 4555540000277976, 4555540000280228, 4555540000288981 які емітовані Німецьким банком «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin»при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_6 повторно за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності пов'язаної із заволодінням чужим майном шляхом вчинення незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, в приміщенні офісу ПП «Юрекономсервіс»за адресою: м. Київ, вул. В. Василевської, 13, корп. 1, заздалегідь придбані банківські підроблені платіжні картки через POS-термінал "Hypercom Optimum" T2100 № 9218867, який наданий ПАТ «МетаБанк»у тимчасове користування ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ-24333628, використали як засіб доступу до банківського рахунку:

- 31.08.09 о 21 год. 49 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 4001880010375604, яка емітована Німецьким банком «Lufthansa Airplus Servicekarten GMBH, Neu-Isenburg»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Lufthansa Airplus Servicekarten GMBH, Neu-Isenburg»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09 о 21 год. 50 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 4001880010368492, яка емітована Німецьким банком «Lufthansa Airplus Servicekarten GMBH, Neu-Isenburg»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Lufthansa Airplus Servicekarten GMBH, Neu-Isenburg»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09 о 21 год. 58 хв. 00 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 4001880010439210, яка емітована Німецьким банком «Lufthansa Airplus Servicekarten GMBH, Neu-Isenburg»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Lufthansa Airplus Servicekarten GMBH, Neu-Isenburg»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09 о 21 год. 58 хв. 45 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 4001880010512172, яка емітована Німецьким банком «Lufthansa Airplus Servicekarten GMBH, Neu-Isenburg»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Lufthansa Airplus Servicekarten GMBH, Neu-Isenburg»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09 о 21 год. 59 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 4001880010470413, яка емітована Німецьким банком «Lufthansa Airplus Servicekarten GMBH, Neu-Isenburg»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Lufthansa Airplus Servicekarten GMBH, Neu-Isenburg»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09 о 22 год. 00 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 4001880010538268, яка емітована Німецьким банком «Lufthansa Airplus Servicekarten GMBH, Neu-Isenburg»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Lufthansa Airplus Servicekarten GMBH, Neu-Isenburg»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09 о 22 год. 01 хв. 03 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 4149040010002376, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09 о 22 год. 01 хв. 50 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 4149040010002665, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09 о 22 год. 02 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 4149040010001105, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09 о 22 год. 03 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 4149040015010002, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09 о 22 год. 04 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 4149040015005465, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09 о 22 год. 09 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 4907620010001874, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09 о 22 год. 10 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 4907620010001924, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09 о 22 год. 10 хв. 50 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 4907620010002831, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09 о 22 год. 11 хв. 36 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 4907620010009885, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09 о 22 год. 13 хв. 15 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 4907620010010677, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09 о 22 год. 15 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 4555540000305298, яка емітована Німецьким банком «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09 о 22 год. 17 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 4555540000267894, яка емітована Німецьким банком «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09 о 22 год. 18 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 4555540000277976, яка емітована Німецьким банком «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09 о 22 год. 19 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 4555540000280228, яка емітована Німецьким банком «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 31.08.09 о 22 год. 20 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 4555540000288981, яка емітована Німецьким банком «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 00 год. 12. хв. 15 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 4149040010001105, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 00 год. 13. хв. 43 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 4149040010002376, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 00 год. 14. хв. 36 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 4149040010002665, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 00 год. 15 хв. 26 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 4149040015005465, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 00 год. 16 хв. 16 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 4149040015010002, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 00 год. 17 хв. 06 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 4907620010001874, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 00 год. 17 хв. 55 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 4907620010001924, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 00 год. 18 хв. 47 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 4907620010002831, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 00 год. 19 хв. 38 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 4907620010009885, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 00 год. 20 хв. 30 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 4907620010010677, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 18 год. 05 хв. 02 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 4149040015036866, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 18 год. 06 хв. 09 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 4149040015038029, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 18 год. 07 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 4149040015040041, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 18 год. 08 хв. 51 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 4149040015040256, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 18 год. 14 хв. 27 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 4149040015040702, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 18 год. 15 хв. 11 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 4149040015043136, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 18 год. 16 хв. 01 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 4149040015047871, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 18 год. 16 хв. 52 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 4149040015048861, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 18 год. 17 хв. 41 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 4907620010014851, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 18 год. 18 хв. 28 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 4907620010015528, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 18 год. 19 хв. 14 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 4907620010016070, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 18 год. 19 хв. 57 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 4907620010019678, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 18 год. 20 хв. 38 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 4907620010022417, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 18 год. 21 хв. 25 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 4907620010026327, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628;

- 02.09.09 о 18 год. 22. хв. 07 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної № 4907620010027085, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen»й шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628.

В подальшому ПАТ «Перший Український Міжнародний банк»на підставі умов п.п.п. 2.1.1. договору еквайрінга №7953106 від 27.08.09, 08.09.09 з попереднім утриманням комісійної винагороди банку за еквайрінгові послуги в розмірі 3 %, що становить 13632 грн. перерахувало на поточний рахунок ПП «Юрекономсервіс»№2600910423101 відкритий в ПАТ «МетаБанк»грошові кошти в розмірі 440768 грн., крім того, ПАТ «МетаБанк»списало з поточного рахунку ПП «Юрекономсервіс»№2600910423101 грошові кошти в розмірі 4450 грн. в якості 1% за касове обслуговування.

Вчинивши всі необхідні дії щодо незаконно списання грошових коштів з карткових рахунків законних держателів банківських платіжних карток №№ 4001880010375604, 4001880010368492, 4001880010439210, 4001880010512172, 4001880010470413, 4001880010538268 які емітовані Німецьким банком «Lufthansa Airplus Servicekarten GMBH, Neu-Isenburg», №№ 4149040015047871, 4149040015048861, 4149040015040041, 4149040015010002, 4149040015040702, 4149040010002665, 4149040010001105, 4149040015005465, 4149040010002376, 4149040015040256, 4149040015043136, 4149040015036866, 4149040015038029 які емітовані Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin», №№ 4907620010016070, 4907620010002831, 4907620010014851, 4907620010001874, 4907620010001924, 4907620010009885, 4907620010027085, 4907620010010677, 4907620010022417, 4907620010026327, 4907620010015528, 4907620010019678 які емітовані Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», №№ 4555540000305298, 4555540000267894, 4555540000277976, 4555540000280228, 4555540000288981 які емітовані Німецьким банком «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin», ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом подачі 08.09.2009 до каси дирекції ПАТ «МетаБанк»в м. Києві грошового чеку серія ЛГ № 5983482 заволодів грошовими коштами в розмірі 445000 грн., які в подальшому були розподіленні між співучасниками злочину.

Згідно висновку експертизи № 200/тдд від 25.05.2010, проведеної експертами НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві, відбиток печатки «Приватне підприємство «Юрекономсервіс»Україна, місто Харків, ідентифікаційний код 24333628»на лицевій стороні грошового чеку серія ЛГ № 5983482 нанесений печатко «Приватне підприємство «Юрекономсервіс»Україна, місто Харків, ідентифікаційний код 24333628».

Згідно висновку експертизи № 445/тдд від 20.10.2010, проведеної експертами НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві, рукописний підпис в графі «підписи»на лицевій стороні грошового чеку серія ЛГ № 5983482 виконаних ОСОБА_6. Рукописний підпис в графі «підписи»та рукописний підпис в графі «зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав»на зворотній стороні грошового чеку серія ЛГ № 5983482 виконані ОСОБА_6

Всіма своїми злочинними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, ОСОБА_6 та невстановлені особи заволоділи грошовими коштами на загальну суму 897000 грн ., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, ОСОБА_6, займаючи посаду генерального директора ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628 на підставі рішення №2 від 16.05.2008 засновника ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628 та будучи наділений організаційно-розпорядчими функціями та правом єдиного підпису, в період часу з 02.07.2009 по 12.10.2009 в м. Києві з корисливих спонукань та з метою незаконного збагачення шляхом заволодіння чужим майном в порушення встановленого порядку виготовлення, використання та обігу платіжних карток, які забезпечують нормальне функціонування банківської системи України і міжнародних платіжних систем, вступив в злочинну змову з невстановленими особами та між собою домовились про спільне вчинення злочинів пов'язаних з придбанням, зберіганням та використанням підроблених платіжних карток з метою заволодіння чужим майном, грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав, шляхом обману (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності, направленої на заволодіння з використанням підроблених банківських платіжних карток чужим майном -грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав шляхом обману (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки, у період часу з 02.07.2009 по 10.09.2009, ОСОБА_6 діючи за попередньої змовою з невстановленими особами кримінальна справа відносно яких виділена в окреме провадження, готуючись до вчинення злочину придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підробленні платіжні картки міжнародних платіжних систем «Visa»та «MasterCard», на магнітних полосах яких було записано інформацію справжніх банківських платіжних карток, № 5460582154197015, яка емітована Німецьким банком «EURO Kartensysteme GMBH», № 4870390000219448, яка емітована Пуерто-Ріканським банком «Firstbank Puerto Rico», № 5477713300006807, яка емітована Англійським банком «Bank OF N.T. Butterfield & SON», № 4844990106141017, яка емітована Англійським банком «Barclays Bank PLC», № 5467845010800350, яка емітована Англійським банком «BANK OF NOVA SCOTIA», № 4557954308207320, яка емітована банком Тринідад і Тобаго «Rbtt Bank Limited», № 4520018006556521, яка емітована Канадським банком «The Toronto-Dominion Bank», №№ 4907620010016070, 4907620010014851, 4907620010001874, 4907620010027085, 4907620010022417, які емітовані Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», №№ 4555540000288981, 4555540000267894, 4555540000305298, 4555540000280228 які емітовані Німецьким банком «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin», №№ 4149040015005465, 4149040010001105, 4149040010002376 які емітовані Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin»з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав.

Після вчинення всіх необхідних дії щодо готування до вчинення злочину та отримавши від КМФ АКБ «Укрсоцбанк»пристрій для проведення операцій з використаннями банківських платіжних карток (POS-термінал) «Optimum T2100»заводський № 100005981968 як засіб доступу до банківських рахунків, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, умисно, знаходячись в приміщенні офісу ПП «Юрекономсервіс»за адресою: м. Київ, вул. В. Василевської, 13, корп. 1, яке орендоване у Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний благодійний фонд інженерів»на умовах договору № 13 про оренду нежитлових приміщень від 02.07.2009, в порушення встановленого порядку виготовлення, використання та обігу платіжних карток, які забезпечують нормальне функціонування банківської системи України і міжнародних платіжних систем, за допомогою отриманого на підставі договору на еквайрингове обслуговування № 16-11/763 від 13.07.2009 у КМФ АКБ «Укрсоцбанк»пристрою для проведення операцій з банківськими платіжними картками «Optimum T2100»заводський № 100005981968, в період часу з 22.07.09 по 25.07.09 шляхом обману (шахрайство) та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснили шість невдалих несанкціоновані операції по заздалегідь придбаним підробленим банківськім платіжнім карткам міжнародних платіжних систем «Visa»та «MasterCard», на магнітних полосах яких було записано інформацію справжніх банківських платіжних карток, № 5460582154197015, яка емітована Німецьким банком «EURO Kartensysteme GMBH», № 4870390000219448, яка емітована Пуерто-Ріканським банком «Firstbank Puerto Rico», № 4844990106141017, яка емітована Англійським банком «Barclays Bank PLC», № 5467845010800350, яка емітована Англійським банком «BANK OF NOVA SCOTIA», № 4557954308207320, яка емітована банком Тринідад і Тобаго «Rbtt Bank Limited», № 4520018006556521, яка емітована Канадським банком «The Toronto-Dominion Bank»та намагались заволодіти грошовими коштами вказаних банківських установ, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції, та при наступних обставинах вчинили злочин.

Так, ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, умисно з корисливих спонукань та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, пов'язаної із заволодінням чужим майном шляхом вчинення незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, в приміщенні офісу ПП «Юрекономсервіс»за адресою: м. Київ, вул. В.Василевської, 13, корп. 1, за допомогою заздалегідь придбаних банківських підроблених платіжних карток як засіб доступу до банківського рахунку через POS-термінал «Optimum T2100»заводський № 100005981968, який наданий КМФ АКБ «Укрсоцбанк»у користування ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ-24333628 використали :

- 22.07.09 о 15 год. 55 хв. ту з них, на магнітній полосі якої була записана інформація справжньої банківської платіжної картки № 5477713300006807, яка емітована Англійським банком «Bank OF N.T. Butterfield & SON»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 5000 гр. з карткового рахунку клієнта Англійського банку «Bank OF N.T. Butterfield & SON»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 23.07.09 о 11 год. 40 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4870390000219448, яка емітована Пуерто-Ріканським банком «Firstbank Puerto Rico»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 5000 гр. з карткового рахунку клієнта Пуерто-Ріканського банку «Firstbank Puerto Rico»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 24.07.09 о 19 год. 02 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4844990106141017, яка емітована Англійським банком «Barclays Bank PLC»та шляхом обману здійснили одну вдалу несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 7000 гр. з карткового рахунку клієнта Англійського банку «Barclays Bank PLC»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак враховуючи те, що КМФ АКБ «Укрсоцбанк»було викрито шахрайський характер операції, грошові кошти в подальшому на рахунок ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628 не були перераховані;

- 24.07.09 о 19 год. 04 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5467845010800350, яка емітована Англійським банком «BANK OF NOVA SCOTIA»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 6800 гр. з карткового рахунку клієнта Англійського банку «BANK OF NOVA SCOTIA»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 25.07.09 о 11 год. 55 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4557954308207320, яка емітована банком Тринідад і Тобаго «Rbtt Bank Limited»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 6500 гр. з карткового рахунку клієнта банку «Rbtt Bank Limited»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 25.07.09 о 19 год. 56 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4520018006556521, яка емітована Канадським банком «The Toronto-Dominion Bank»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 6500 гр. з карткового рахунку клієнта Канадського банку «The Toronto-Dominion Bank»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції.

Всіма своїми злочинними діями, які виразились у замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненого з використанням електронно-обчислювальної техніки за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 та невстановлені особи намагались заволодіти грошовими коштами у розмірі 36800 грн .

Продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи згідно узгодженого між співучасниками злочинного плату та з метою його реалізації, 15.07.2009 генеральний директор ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628 ОСОБА_6 подав до дирекції ПАТ «МетаБанк»в м. Києві заяви про відкриття поточних рахунків ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, на підставі яких, 15.07.2009 між ПАТ «МетаБанк»та ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628 в особі генерального директора ОСОБА_6 було підписано договір № 73/49 банківського рахунку на розрахунково-касове обслуговування та відкрито поточні рахунки №2600910423101 у гривні, № 2600410423136 у Євро та № 2600610423111 у доларах США та договір №34/73 банківського рахунку на розрахункове обслуговування по системі «Клієнт-Банк», яку 24.07.09 спеціалістами ПАТ «МетаБанк»встановлено в приміщенні офісу ПП «Юрекономсервіс»за адресою: м. Київ, вул. В. Василевської, 13, корп. 1, яке орендоване у Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний благодійний фонд інженерів»на умовах договору № 13 про оренду нежитлових приміщень від 02.07.2009 та введено в експлуатацію.

Крім того, з метою отримання та встановлення пристрою для проведення несанкціонованих операцій з використанням раніше придбаних підроблених банківських платіжних карток, на підставі заяви генерального директора ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628 ОСОБА_6 на реєстрацію суб'єкта господарської діяльності (найменування) як торгівця від 16.07.2009, між дирекцією ПАТ «МетаБанк»в м. Києві та ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628 в особі генерального директора ОСОБА_6 було підписано договір еквайринга № 73/51 від 17.08.09, і відповідно до п.п. 3.1.1 договору, 20.08.2009 актом прийому-передачі ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628 в особі генерального директора ОСОБА_6 було прийнято у користування один пристрій для проведення операцій з банківськими платіжними картками PIN-Pad «Hypercom S9», інв. № 45008019, завод. № 100006843845 та один POS-термінал «Hypercom Optimum T2100», інв. № 9218867, завод. № 100006925502, та того ж дня спеціалістами ПАТ «МетаБанк»їх було встановлено в орендованому ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628 офісі, що розташований в м. Києві по вул. В. Василевської, 13, корпус 1, для здійснення ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628 платежів та розрахунків з використанням банківських платіжних карток міжнародної платіжної системи «MasterCard Worldwide».

В подальшому, ОСОБА_6, повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, маючи отриманий від ПАТ «МетаБанк»пристрій для проведення операцій з використаннями банківських платіжних карток (POS-термінал «Hypercom Optimum T2100», інв. № 9218867, завод. № 100006925502) як засіб доступу до банківських рахунків, умисно, знаходячись в приміщенні офісу ПП «Юрекономсервіс»за адресою: м. Київ, вул. В. Василевської, 13, корп. 1, яке орендоване у Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний благодійний фонд інженерів»на умовах договору № 13 про оренду нежитлових приміщень від 02.07.2009, в порушення встановленого порядку виготовлення, використання та обігу платіжних карток, які забезпечують нормальне функціонування банківської системи України і міжнародних платіжних систем, за допомогою отриманого на підставі договору еквайрінга № 73/51 від 17.08.09 ПАТ «МетаБанк»пристроїв для проведення операцій з банківськими платіжними картками PIN-Pad «Hypercom S9», інв. № 45008019, завод. № 100006843845 та POS-термінал «Hypercom Optimum T2100», інв. № 9218867, завод. № 100006925502, в період часу з 02.09.09 по 10.09.09, шляхом обману (шахрайство) та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, здійснили чотирнадцять невдалих несанкціоновані операції по заздалегідь придбаним підробленим банківськім платіжнім карткам міжнародної платіжної системи «Visa», на магнітних полосах яких було записано інформацію справжніх банківських платіжних карток, №№ 4907620010016070, 4907620010014851, 4907620010001874, 4907620010027085, 4907620010022417, які емітовані Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen», №№ 4555540000288981, 4555540000267894, 4555540000305298, 4555540000280228 які емітовані Німецьким банком «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin», №№ 4149040015005465, 4149040010001105, 4149040010002376 які емітовані Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin»та намагались заволодіти грошовими коштами вказаних банківських установ, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції, та при наступних обставинах вчинили злочин.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, пов'язаної із заволодінням чужим майном шляхом вчинення незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, знаходячись в приміщенні офісу ПП «Юрекономсервіс»за адресою: м. Київ, вул. В.Василевської, 13, корп. 1, де за допомогою заздалегідь придбаних банківських підроблених платіжних карток як засобів доступу до банківських рахунків через POS-термінал "Hypercom Optimum" T2100 № 9218867, який наданий ПАТ «МетаБанк»у тимчасове користування ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ-24333628 використали:

- 02.09.09 о 00 год. 06 хв. ту з них, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4555540000305298, яка емітована Німецьким банком «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 02.09.09 о 00 год. 07 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4555540000305298, яка емітована Німецьким банком «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 02.09.09 о 00 год. 09 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4555540000288981, яка емітована Німецьким банком «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 02.09.09 о 00 год. 10 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4555540000280228, яка емітована Німецьким банком «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 02.09.09 о 00 год. 21 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4555540000267894, яка емітована Німецьким банком «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Berliner Bank AG & Co. Kg. Berlin»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 03.09.09 о 22 год. 20 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4149040010001105, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 03.09.09 о 22 год. 22 хв. 20 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4907620010001874, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 5000 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 03.09.09 о 22 год. 24 хв. 10 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4907620010027085, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 5000 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 03.09.09 о 22 год. 28 хв. 07 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4907620010014851, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 1000 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 03.09.09 о 22 год. 40 хв. 26 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4907620010016070, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 05.09.09 о 09 год. 10 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4907620010027085, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 09.09.09 о 23 год. 16 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4907620010022417, яка емітована Німецьким банком «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9000 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Bayerische Landesbank Girozentrale, Muenchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 10.09.09 о 19 год. 10 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4149040015005465, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 10.09.09 о 19 год. 14 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 4149040010002376, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband, Berlin»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції.

Всіма своїми злочинними діями, які виразились у замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненого повторно з використанням електронно-обчислювальної техніки за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 та невстановлені особи намагались заволоділи грошовими коштами на загальну суму в сумі 155300 грн .

Крім того, ОСОБА_6, займаючи посаду генерального директора ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628 на підставі рішення №2 від 16.05.2008 засновника ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628 та будучи наділений організаційно-розпорядчими функціями та правом єдиного підпису, в період часу з 02.07.2009 по 12.10.2009 у м. Києві з корисливих спонукань та з метою незаконного збагачення шляхом заволодіння чужим майном, в порушення встановленого порядку виготовлення, використання та обігу платіжних карток, які забезпечують нормальне функціонування банківської системи України і міжнародних платіжних систем, вступив в злочинну змову з невстановленими особами та між собою домовились про спільне вчинення злочинів пов'язаних з придбанням, зберіганням та використанням підроблених платіжних карток з метою заволодіння чужим майном, грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав, шляхом обману (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах.

Реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності, направленої на заволодіння з використанням підроблених банківських платіжних карток чужим майном -грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав шляхом обману (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах, у період часу з 02.07.2009 по 10.09.2009, ОСОБА_6 діючи за попередньої змовою з невстановленими особами кримінальна справа відносно яких виділена в окреме провадження, готуючись до вчинення злочину придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підробленні платіжні картки міжнародної платіжної системи «MasterCard», на магнітних полосах яких було записано інформацію справжніх банківських платіжних карток, №№ 5397230972060316, 5397231162268735 які емітовані Іспанським банком «Banko Espanol de Credito (Banesto) Madrid», № 5256155001408766, яка емітована Німецьким банком «Verband der Sparda Banken e.V. Francfurt», №№ 5489016733118835, 5489017076232225 які емітовані Іспанським банком «Banco Santander S.A. Madrid», № 5318181100093560, яка емітована Італійським банком «Bipitalia Ducato SpA Lucca», №№ 5490013101069200, 5490010809102770, 5490011903024001, 5490010701052131, 5490013409100491, 5490010101049661, 5490011050005092, 5490010401027862, 5490016401052883, 5490013509001805, 5490010909102225, 5490011809101036, 5490011203020717, 5490013209104677, 5490011030000817, 5490010709106087, 5490016803065848, 5490016830000206, які емітовані Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав.

Після вчинення всіх необхідних дії щодо готування до вчинення злочину та отримавши від ПАТ «МетаБанк»пристрій для проведення операцій з використаннями банківських платіжних карток (POS-термінал «Hypercom Optimum T2100», інв. № 9218867, завод. № 100006925502) як засіб доступу до банківських рахунків, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, умисно, знаходячись в приміщенні офісу ПП «Юрекономсервіс» за адресою: м. Київ, вул. В. Василевської, 13, корп. 1, яке орендоване у Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний благодійний фонд інженерів»на умовах договору № 13 про оренду нежитлових приміщень від 02.07.2009, в порушення встановленого порядку виготовлення, використання та обігу платіжних карток, які забезпечують нормальне функціонування банківської системи України і міжнародних платіжних систем, за допомогою отриманого на підставі договору еквайрінга № 73/51 від 17.08.09 ПАТ «МетаБанк»пристроїв для проведення операцій з банківськими платіжними картками PIN-Pad «Hypercom S9», інв. № 45008019, завод. № 100006843845 та POS-термінал «Hypercom Optimum T2100», інв. № 9218867, завод. № 100006925502, в період часу з 21.08.09 по 05.09.09 шляхом обману (шахрайство) та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснили сорок дев'ять невдалих несанкціоновані операції по заздалегідь придбаним підробленим банківськім платіжнім карткам міжнародної платіжної системи «MasterCard», на магнітних полосах яких було записано інформацію справжніх банківських платіжних карток, №№ 5397230972060316, 5397231162268735 які емітовані Іспанським банком «Banko Espanol de Credito (Banesto) Madrid», № 5256155001408766, яка емітована Німецьким банком «Verband der Sparda Banken e.V. Francfurt», №№ 5489016733118835, 5489017076232225 які емітовані Іспанським банком «Banco Santander S.A. Madrid», № 5318181100093560, яка емітована Італійським банком «Bipitalia Ducato SpA Lucca», №№ 5490013101069200, 5490010809102770, 5490011903024001, 5490010701052131, 5490013409100491, 5490010101049661, 5490011050005092, 5490010401027862, 5490016401052883, 5490013509001805, 5490010909102225, 5490011809101036, 5490011203020717, 5490013209104677, 5490011030000817, 5490010709106087, 5490016803065848, 5490016830000206, які емітовані Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»та намагались заволодіти грошовими коштами вказаних банківських установ, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції, та при наступних обставинах вчинили злочин.

Так, ОСОБА_6 повторно за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, умисно, з корисливих спонукань та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, пов'язаної із заволодінням чужим майном шляхом вчинення незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки в приміщенні офісу ПП «Юрекономсервіс»за адресою: м. Київ, вул. В. Василевської, 13, корп. 1, за допомогою заздалегідь придбаних банківських підроблених платіжних карток як засобів доступу до банківських рахунків через POS-термінал "Hypercom Optimum" T2100 № 9218867, який наданий ПАТ «МетаБанк»у тимчасове користування ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ-24333628, використали :

- 21.08.09 о 20 год. 24 хв. ту з них, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5489016733118835, яка емітована Іспанським банком «Banco Santander S.A. Madrid»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 12000 гр. з карткового рахунку клієнта Іспанського банку «Banco Santander S.A. Madrid»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 21.08.09 о 20 год. 50 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5489017076232225, яка емітована Іспанським банком «Banco Santander S.A. Madrid»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 11000 гр. з карткового рахунку клієнта Іспанського банку «Banco Santander S.A. Madrid»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 22.08.09 о 10 год. 54 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5256155001408766, яка емітована Німецьким банком «Verband der Sparda Banken e.V. Francfurt»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 12000 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Verband der Sparda Banken e.V. Francfurt»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 22.08.09 о 10 год. 56 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки №5318181100093560, яка емітована Італійським банком «Bipitalia Ducato SpA Lucca»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 6000 гр. з карткового рахунку Італійського банку «Bipitalia Ducato SpA Lucca»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 22.08.09 о 11 год. 21 хв. 08 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки №5318181100093560, яка емітована Італійським банком «Bipitalia Ducato SpA Lucca»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 3500 гр. з карткового рахунку Італійського банку «Bipitalia Ducato SpA Lucca»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 22.08.09 о 11 год. 21 хв. 52 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки №5318181100093560, яка емітована Італійським банком «Bipitalia Ducato SpA Lucca»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 2000 гр. з карткового рахунку Італійського банку «Bipitalia Ducato SpA Lucca»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 22.08.09 о 12 год. 29 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490013409100491, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9400 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Muunchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 22.08.09 о 12 год. 30 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490013409100491, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 6000 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 22.08.09 о 12 год. 31 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490016401052883, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9100 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 25.08.09 о 12 год. 27 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490013409100491, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9600 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 25.08.09 о 12 год. 28 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490013409100491, та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 2000 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 25.08.09 о 12 год. 30 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490013409100491, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 1900 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 27.08.09 о 14 год. 20 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490013509001805, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 27.08.09 о 14 год. 21 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490013509001805, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 6000 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 27.08.09 о 14 год. 50 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490013509001805, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 6000 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 30.08.09 о 22 год. 23 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490010809102770, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 10000 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 30.08.09 о 22 год. 24 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490010809102770, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 8000 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 30.08.09 о 22 год. 24 хв. 43 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490010809102770, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 5000 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 30.08.09 о 22 год. 25 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490010909102225, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 30.08.09 о 22 год. 27 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490010909102225, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 5000 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 30.08.09 о 22 год. 30 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490011050005092, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 10900 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 30.08.09 о 22 год. 55 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490011050005092, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9940 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 31.08.09 о 11 год. 30 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490011050005092, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 31.08.09 о 11 год. 31 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490010101049661, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 31.08.09 о 11 год. 32 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490010709106087, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 5000 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 31.08.09 о 21 год. 45 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490013101069200, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9990 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 31.08.09 о 21 год. 56 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490013209104677, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9990 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 31.08.09 о 22 год. 24 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490010709106087, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 8800 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 31.08.09 о 22 год. 25 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490010809102770, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 8500 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 31.08.09 о 22 год. 26 хв. 39 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490010909102225, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 8600 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 31.08.09 о 22 год. 26 хв. 39 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490011203020717, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 8300 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 31.08.09 о 22 год. 28 хв. 01 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490011030000817, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 8500 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 31.08.09 о 22 год. 28 хв. 41 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490011050005092, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 8400 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 01.09.09 о 23 год. 18 хв. 52 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490011809101036, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9000 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 01.09.09 о 23 год. 18 хв. 52 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490011809101036, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9000 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 01.09.09 о 23 год. 34 хв. 02 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490010909102225, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9000 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 01.09.09 о 23 год. 34 хв. 57 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490010709106087, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 7000 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 01.09.09 о 23 год. 35 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490010809102770, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 7000 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 02.09.09 о 00 год. 05 хв. 02 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490011903024001, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9800 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 02.09.09 о 00 год. 52 хв. 03 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490013209104677, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 03.09.09 о 22 год. 15 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490010101049661, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 03.09.09 о 22 год. 16 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490010401027862, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 03.09.09 о 22 год. 18 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490010701052131, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 03.09.09 о 22 год. 19 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490011903024001, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 03.09.09 о 22 год. 26 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490010401027862, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 1000 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 03.09.09 о 22 год. 32 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490016803065848, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 03.09.09 о 22 год. 32 хв. 52 сек. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490016803065848, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 3000 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 03.09.09 о 22 год. 38 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490016830000206, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції;

- 05.09.09 о 09 год. 03 хв. заздалегідь придбану банківську підроблену платіжну картку, на магнітній полосі якої була записана інформації справжньої банківської платіжної картки № 5490011903024001, яка емітована Німецьким банком «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»та намагались здійснити несанкціоновану операцію по списанню грошових коштів в розмірі 9900 гр. з карткового рахунку клієнта Німецького банку «Deutscher Sparkassen -und Giroverband Munchen»на користь ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628, однак свій злочинний умисел до кінця де довели з причин що не залежали від їх волі, внаслідок того що банком емітентом відмовлено в проведенні операції.

Всіма своїми злочинними діями, які виразились у замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, ОСОБА_6 та невстановлені особи намагались заволоділи грошовими коштами на загальну суму в сумі 383930 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_6 свою винуватість в пред'явленому йому обвинуваченні не визнав та дав показання, згідно з якими, на прочатку 2007 року він придбав ПП «Юрекономсервіс»та став його засновником і директором. Весною 2008 року власником ПП «Юрекономсервіс»став ОСОБА_8, який запропонував йому на деякий час залишитися директором, поки він не знайде іншу особу, на що він погодився. До весни 2009 року підприємство не здійснювало ніякої господарсько-фінансової діяльності. Приблизно в травні 2009 року до нього звернувся ОСОБА_8 з проханням відкрити в м. Києві розрахунковий рахунок ПП «Юрекономсервіс». В червні, знаходячись в м. Києві, незнайомі особи, які представились помічниками ОСОБА_8, передали йому пакет документів необхідних для відкриття рахунку та печатку підприємства. Тоді ж з'ясувалося, що ПП «Юрекономсервіс»має офіс в м. Києві на вул. В. Василевської № 13, корп. 1, обставини оренди якого йому не відомо. Протягом місяця було відкрито розрахунковий рахунок підприємства в КМФ АКБ «Укрсоцбанк»та в офісі встановлено постермінали. Після цього, він не вів та не цікавився фінансово-господарською діяльністю підприємства. В липні місяці 2009 року йому зателефонував ОСОБА_8 з проханням зняти гроші з розрахункового рахунку підприємства, які той перевів із-за кордону, та передати їх його довіреним особам на ім'я ОСОБА_9 та ОСОБА_5, з якими він зустрічався, коли відкривав розрахунковий рахунок ПП «Юрекономсервіс». Протягом червня -серпня 2009 року він декілька разів бував в м. Києві у справах, не пов'язаних із діяльністю ПП «Юрекономсервіс», та у цей же період він декілька разів знімав гроші з розрахункового рахунку підприємства, які передавав довіреним особам ОСОБА_8 Не дочекавшись в м. Києві особи, якій необхідно було передати повноваження директора, як про це його запевняв ОСОБА_8, він повернувся до м. Харкова, а потім на деякий час йому довелося поїхати в м. Санкт -Петербург, де він і пробув до серпня 2010 року. Після повернення до м. Харкова він був затриманий працівниками міліції. Зазначив, що обвинувачення його у вчиненні злочинів є надуманим, у справі відсутні будь-які докази на підтвердження його змови з невстановленими особами та умислу на вчинення шахрайських дій. Він не використовував підроблені кредитні картки, крім того, в момент зняття грошових коштів з рахунків фізичних осіб через термінал, взагалі був відсутній в офісі ПП «Юрекономсервіс». Вважав, що, будучи директором та знімаючи за вказівкою ОСОБА_8 з розрахункового рахунку ПП «Юрекономсервіс»грошові кошти невідомого походження, він вчинив службову недбалість, при цьому, йому не було відомо, що ПП «Юрекономсервіс»використовувалося в якості інструмента шахрайських дій, крім того, він був введений в оману запевненнями ОСОБА_8 Зазначив, що 30 липня 2009 року, отримані в касі КМФ АКБ «Укрсоцбанк»з рахунку ПП «Юрекономсервіс»грошові кошти в сумі 5362 грн., нікому не передав, а витратив на власні потреби. Заперечив щодо заявленого ПАТ «МетаБанк»цивільного позову на суму 49912 грн. 20 коп.

Не зважаючи на невизнання своєї винуватості підсудним ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому злочинів, винуватість останнього повністю підтверджується зібраними у справі та дослідженими в судовому засіданні доказами, а саме:

показаннями свідка ОСОБА_10, даними в судовому засіданні та на досудовому слідстві, згідно з якими, він з травня 2009 року працює на посаді заступника керуючого дирекції ПАТ «МетаБанк»в м. Києві. Приблизно в липні 2009 року до дирекції ПАТ «МетаБанк»в м. Києві звернувся підсудний ОСОБА_6 як генеральний директор ПП «Юрекономсервіс» щодо відкриття вказаному підприємству поточного рахунку, при цьому, підсудним було подано до банку весь пакет документів, який необхідний для відкриття рахунку. 15 липня 2009 року на підставі заяви про відкриття поточних рахунків ПП «Юрекономсервіс»за підписом підсудного ОСОБА_6 між ВАТ «Метабанк»та ПП «Юрекономсервіс»було підписано договір № 73/49 банківського рахунку на розрахунково-касове обслуговування та відкрито поточні рахунки у гривні, євро та доларах США, а також підписано договір № 34/73 банківського рахунку на розрахункове обслуговування по системі «Клієнт-Банк», встановленої спеціалістами ВАТ «Метабанк»в приміщенні офісу ПП «Юрекономсервіс»за адресою: м. Київ вул. В. Василевської б. 13, корп. 1. Також підсудним ОСОБА_6 як генеральним директором ПП «Юрекономсервіс»було подано до дирекції ПАТ АТ «МетаБанк»в м. Києві заяву на реєстрацію суб'єкта господарської діяльності як торгівця. 17 серпня 2009 року, після отримання дозволу ПАТ «Перший Український Міжнародний банк»на видачу ПОС-терміналу, між ПП «Юрекономсервіс» та ВАТ «МетаБанк»в м. Києві було підписано договір еквайринга № 73/51 відповідно до якого, 20 серпня 2009 року актом прийому-передачі підсудному ОСОБА_6 як генеральному директору ПП «Юрекономсервіс»було передано у безоплатне користування один пристрій для проведення операцій з банківськими платіжними картками PIN-Pad та POS-термінал, які спеціалістами ВАТ «МетаБанк»було встановлено в офісі ПП «Юрекономсервіс»для здійснення платежів та розрахунків з використанням банківських платіжних карток міжнародної платіжної системи Worldwide». Оскільки ВАТ «Метабанк»не уповноважений надавати послуги щодо обслуговування банківських платіжних карток міжнародної платіжної системи », між ПАТ «Перший Український Міжнародний банк»та ПП «Юрекономсервіс»було підписано договір еквайрінга № 7953106 від 27 серпня 2009 року, відповідно до умов якого, ПАТ «Перший Український Міжнародний банк»грошові кошти за операціями здійсненими ПП «Юрекономсервіс»з використанням банківських платіжних карток зараховували на рахунок ПП «Юрекономсервіс»відкритий в ПАТ «МетаБанк». Приблизно на початку вересня 2009 року, до нього звернулась провідний економіст ПАТ «МетаБанк»ОСОБА_11 з приводу того, що підсудний ОСОБА_6 наполягав негайно видати йому грошові кошти в розмірі, приблизно 400000 грн., які того ж дня були зараховані на рахунок його підприємства. Коли підсудний ОСОБА_6 зайшов до нього в кабінет, то він повідомив, що сума, яку він має намір отримати є значною, і такі суми банк видає клієнту після замовлення на наступний день. Потім він підійшов до економіста ОСОБА_11 з метою з'ясування відомостей про підсудного ОСОБА_6 та доручив службі безпеки банку провести перевірку клієнта ПП «Юрекономсервіс». В цей час на адресу банку надійшло повідомлення від головного офісу, що операції по ПОС-терміналу, наданого ПП «Юрекономсервіс», проводяться до двох годин ночі, хоча торгова точка задекларувала роботу до 20-00 год. За результатами виїзду на торгову точку було з'ясовано, що підприємство відсутнє, офіс зачинений, стаціонарний телефон не відповідав. В подальшому підсудний ОСОБА_6 телефонував економісту ОСОБА_11 та з'ясовував стосовно надходження на рахунок підприємства грошових кошті та можливість отримання коштів не ним, а іншою собою, на що ОСОБА_11 йому повідомила, що отримати кошти може безпосередньо керівник підприємства чи особа за дорученням. Згодом було встановлено, що всі операції через ПОС-термінал, наданий ПП «Юрекономсервіс»у користування були шахрайськими, тобто використовувались підроблені банківські платіжні картки. 12 жовтня 2009 року до ПАТ «МетаБанк»звернувся ОСОБА_12, який на підставі доручення виданого підсудним ОСОБА_6 як генеральним директором ПП «Юрекономсервіс»мав намір отримати в касі банку грошові кошти з рахунку підприємства. В подальшому, по прибуттю працівників міліції, ОСОБА_12 повідомив, що в банк прийшов на прохання підсудного ОСОБА_6, з яким він проживає на орендованій квартирі, та він не має ніякого відношення до діяльності ПП «Юрекономсервіс»;

показаннями свідка ОСОБА_13, даними в судовому засіданні та на досудовому слідстві, згідно з якими, вона здає в оренду квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2. Приблизно в двадцятих числах серпня 2009 року, їй зателефонував підсудний ОСОБА_6, якого вона раніше не знала, та поцікавився наявністю вільних ліжко-місць з 29 серпня 2009 року на декілька днів, на що вона повідомила що вільні місця є. 29 серпня 2009 року приїхав підсудний ОСОБА_6, якого вона розмістила в одній з кімнат та записала всі паспортні дані в книгу обліку орендарів. Крім того, в цей же час вона здавала ліжко-місце ОСОБА_14 Наступного разу ОСОБА_6 поселився в неї 11 жовтня 2009 року. В цей же час, вона здавала ліжко-місце ОСОБА_12 12 жовтня 2009 року до неї звернувся ОСОБА_6 та спитав де можна надрукувати та роздрукувати платіжне доручення, на що вона відповіла, що з даного приводу він може звернутися в будь-яке Інтернет-кафе. У цей же день, підсудний ОСОБА_6 та ОСОБА_14 кудись поїхали. Приблизно о 20 год. додому повернулись ОСОБА_12 та ОСОБА_14, при цьому, останні говорили що їх підставив підсудний ОСОБА_6 Приблизно о 22-23 год. до квартири повернувся підсудний ОСОБА_6, який на наступний день зранку пішов та більше він не повертався;

показаннями свідка ОСОБА_9, даними в судовому засіданні та на досудовому слідстві, які за своїм змістом аналогічні показанням свідка ОСОБА_13;

показаннями свідка ОСОБА_15, даними в судовому засіданні та на досудовому слідстві, згідно з якими, приблизно з лютого 2009 року, вона працює на посаді старшого касира сектору касових операцій ЦРП КМФ ПАТ «Укрсоцбанк»До її функціональних обов'язків входить обслуговування фізичних та юридичних осіб щодо отримання платежів та видачі готівки по грошовим чекам. Уточнила, що грошові кошти з каси банку видаються після проведення повної ідентифікації особи, яка подала до каси грошовий чек та зазначена в ньому як отримувач готівки. Обставин обслуговування ПП «Юрекономсервіс»вона не змогла пригадати, однак після оголошення її показань на досудовому слідстві, зазначила, що підсудний ОСОБА_6 надав їй грошовий чек серії ЛД № 1348727 від 30 липня 2009 року на видачу йому грошових коштів в розмірі 5362 грн., при цьому, особу останнього було встановлено за оригіналом паспорту, який ним було надано для проведення ідентифікації особи. Крім того, нею було звірено зразок підпису директора ПП «Юрекономсервіс»ОСОБА_6 в грошовому чеку з підписом в картці із зразками підписів та відбитком печатки. Тільки після цього, нею було видано директору ПП «Юрекономсервіс»ОСОБА_6 готівку в розмірі 5362 грн.;

показаннями свідка ОСОБА_7, даними в судовому засіданні та на досудовому слідстві, згідно з якими, на початку липня 2009 року до нього як заступника директора міжнародного благодійного фонду «Міжнародний благодійний фонд інженерів», розташованого за адресою: м. Київ вул. В. Василевської б. 13, корпус 1, звернувся підсудний ОСОБА_6 як директор ПП «Юрекономсервіс»щодо оренди одного з кабінетів. Він показав підсудному ОСОБА_6 один із кабінетів, який його влаштував, оскільки був обладнаний стаціонарним телефоном, що необхідно для його роботи. В подальшому між «Міжнародним благодійним фондом інженерів»та ПП «Юрекономсервіс» було укладено договір оренди. Йому відомо, що в орендований кабінет було завезено меблі, крім того, туди приходили ще дві особи, які представлялись співробітниками підсудного ОСОБА_6 В кінці серпня 2009 року чергові повідомили йому, що всі меблі, які знаходились в орендованому підсудним ОСОБА_6 кабінеті були вивезені його співробітниками, при цьому, на його телефоний дзвінок підсудний повідомив, що збирається завезти нові меблі. В подальшому від чергових він дізнався, що в орендованому підсудним ОСОБА_6 кабінеті встановлено пристрій схожий на модем, який підключений до загальної мережі зв'язку. Щоб не виникло заборгованості за міжміські телефонні розмови, він відключив зазначене обладнання від телефонної мережі. Після цього, приблизно в середині вересня 2009 року, до фонду прийшов один із співробітників підсудного ОСОБА_6 та виніс обладнання з кабінету. В подальшому від співробітників міліції йому стало відомо, що договір оренди від імені підсудного ОСОБА_6 як директора ПП «Юрекономсервіс»підписала інша особа, хоча на момент укладення договору та особа надала всі необхідні документи та мала печатку ПП «Юрекономсервіс». Зазначив, що не може із впевненістю сказати, що з приводу оренди він спілкувався саме із підсудним ОСОБА_6, оскільки розмова тривала, приблизно 10 хв., а тому він не запам'ятав його обличчя, однак та особа представилась ОСОБА_6, при цьому, надала свій контактний мобільний телефон, копію свідоцтва про реєстрацію, паспорт та копію свідоцтва платника ПДВ. У зв'язку з тим, що договір оренди він виготовив на наступний день, то залишив його у коменданта на підпис і вдруге він не зустрічався з підсудним ОСОБА_6;

показаннями свідка ОСОБА_16, даними в судовому засіданні та на досудовому слідстві, який показав, що він, працюючи в ТОВ «Сервус системс інтегрейшин»на посаді сервісного інженера, в середині липня 2009 року здійснював виїзд за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської № 13, корпус 1, для встановлення POS-терминалу в приміщенні офісу ПП «Юрекономсервіс». Замовником встановлення даного POS-терминалу було ВАТ «Укрсоцбанк». Його зустріли два чоловіки, які провели до офісу ПП «Юрекономсервіс» за вказаною адресою. Після встановлення терміналу він розповів даним особам про особливості користування терміналом та один з чоловіків розписався у акті приймання-передачі POS-терминалу. В подальшому, йому телефонували з ВАТ «Укрсоцбанк» та просили піти до вказаного офісу ПП «Юрекономсервіс», щоб повідомити про здійснення несанкціонованих операцій з грошовими коштами через встановлений їм POS-терминал. Однак жодного разу в офісі він нікого так і не застав;

показаннями свідка ОСОБА_17, даними в судовому засіданні та на досудовому слідстві, згідно з якими, вона, працюючи черговою в міжнародному благодійному фонді «Міжнародний благодійний фонд інженерів» за адресою: м. Київ вул. В. Василевської № 13, корпус 1, приблизно в середині вересня 2009 року, побачила, що з вікна кімнати, де розміщувався офіс ПП «Юрекономсервіс», який орендував ОСОБА_6 в приміщенні зазначеного фонду, висіла якась антена, про що, повідомила директора ОСОБА_19 і вони спільно перевірили кімнату, де побачили на стільці якийсь пристрій. В подальшому через декілька днів до офісу прийшов хтось з працівників ОСОБА_6 та забрав пристрій, після чого, більше нікого з офісу вона не бачила;

показаннями свідка ОСОБА_20, даними в судовому засіданні та на досудовому слідстві, згідно з якими, працюючи в АТ «Метабанк», приблизно в липні 2009 року, він на вул. В. Василевської № 13, корпус 1 в м. Києві, в офісі ПП «Юрекономсервіс», директором якого був підсудний ОСОБА_6, встановлював систему «Клієнт-Банк». Після цього, 21 серпня 2009 року, він до зазначеного офісу супроводжував спеціаліста, який встановлював ПОС-термінал та ПІН-пад, при цьому, в офісі ПП «Юрекономсервіс»він бачив на столі ще один ПОС-термінал АКБ «Укрсоцбанку», який був підключений до телефонної лінії;

показаннями свідка ОСОБА_21, даними в судовому засіданні та на досудовому слідстві, згідно з якими, працюючи на посаді касира АТ «МетаБанк», що розташоване за адресою: м. Київ вул. Софіївська б. 1/2-А, вона обслуговувала ПП «Юрекономсервіс», директор якого підсудний ОСОБА_6, тричі звертався до каси з приводу отримання готівки по грошовим чекам. Кожного разу підсудний ОСОБА_6 до каси підходив один. Порядок видачі готівки по чеку в банку був наступним: спочатку їй в касу економіст банку приносить сам грошовий чек, у якого уже відірвано корінець та передано особі, яка уповноважена по такому чеку отримувати в касі банку готівку. В подальшому до каси підходить клієнт, який передає корінець грошового чеку та оригінал свого паспорту. Звіривши ідентичність номеру грошового чеку та номеру який зазначений на корінці, проводиться ідентифікація особи, а саме, звіряється відповідність паспортних даних зазначених в грошовому чеку з паспортними даними особи, яка бажає отримати по чеку готівку. Після повної ідентифікації особи та наявності всіх необхідних підписів в грошовому чеку, особі видається готівка. Готівку по всім грошовим чекам ПП «Юрекономсервіс»в касі банку отримував особисто підсудний ОСОБА_6;

показаннями свідка ОСОБА_12, даними на досудовому слідстві та оголошеними в порядку ст. 306 КПК України, згідно з якими, приблизно 08 жовтня 2009 року, він приїхав до м. Києва з метою надання маклерських послуг різним підприємствам щодо реалізації цукру та нафтопродуктів, оскільки таким чином він на той час заробляв. Того ж дня, він мав намір повернутись до м. Львова, однак обставини склались таким чином, що йому потрібно було залишитись в м. Києві. Тоді він згадав, що, приблизно чотири місяці тому, він познайомився з ОСОБА_6, який йому представився директором підприємства, що займається посередницькими послугами з реалізації товарів широкого вжитку, при цьому, в подальших телефонних розмовах, останній казав, що він знає одну адресу в м. Києві, де по досить нормальних цінах можна знімати ліжко місце. Того ж дня, він зателефонував до ОСОБА_6, який дав йому номер телефону власника квартири на ім'я ОСОБА_15 та повідомив, що через декілька днів він приїде до м. Києва та буде теж проживати в тій же самій квартирі. В подальшому, він поселився за адресою: АДРЕСА_2, де також проживав ОСОБА_14 11 жовтня 2009 року за вказаною адресою приїхав ОСОБА_6 Того ж дня, коли він, власниця квартири ОСОБА_13 та ОСОБА_6 обідали, останній їм показував статут підприємства, де він є керівником та казав, що його підприємство досить потужне, хоча тільки починає розвивати свою діяльність. Після цього, ОСОБА_6 запропонував йому піти до нічного клубу «Саксон», де вони пробули, приблизно до 04 год. ранку, при цьому, всі досить значні витрати в клубі оплачував ОСОБА_6 12 жовтня 2009 року ОСОБА_6 попросив його піти в банк та отримати готівку з рахунку його підприємства. На його запитання, ОСОБА_6 відповів, що не може самостійно цього зробити, оскільки між ним та керуючим банком склались неприязні відносини. Він погодився на пропозицію ОСОБА_6, який, після цього, на комп'ютері виготовив на його прізвище довіреність. Потім ОСОБА_6 попросив ОСОБА_14 знайти автомобіль, щоб на ньому поїхати в банк, оскільки йому мають видати досить велику суму готівкою і потрібно підстрахувати його на випадок нападу. Приїхавши з ОСОБА_6 на автомобілі таксі на Європейську площу, на їх вже там чекав ОСОБА_14, після чого, вони зайшли до кафе «Кофе Хауз», де ОСОБА_6 поставив печатку та свій підпис на довіреності, а також на грошовому чеку. Після цього, він пішов до приміщення банку, де його відразу направили до кабінету керуючого банку, якому він надав довіреність та грошовий чек. У подальшому, він був затриманий працівниками міліції, від яких йому стало відомо, чим займається ОСОБА_6, на що він повідомив останнім, що до діяльності ОСОБА_6 ніякого відношення не має, а тільки виконує його прохання. Після цього, працівниками міліції був затриманий ОСОБА_6 (т. 7 а.с. 191-197);

показаннями свідка ОСОБА_22, даними на досудовому слідстві та оголошеними в порядку ст. 306 КПК України, згідно з якими, приблизно з травня 2008 по жовтень 2009 року він працював на посаді економіста по обслуговуванню юридичних осіб в ВАТ «Укрсоцбанк», спочатку в Київському обласному філіалі, а з січня 2009 року у Київському філіалі ВАТ «Укрсоцбанк». 16 липня 2009 року до нього звернувся директор ПП «Юрекономсервіс»ОСОБА_6 з приводу відкриття поточного рахунку для вказаного підприємства. В подальшому ОСОБА_6 надав всі необхідні документи, після чого, заповнив анкету для відкриття поточного рахунку, яку підписав і завірив відбитком печатки підприємства. Також ним було проведено повну ідентифікацію особи ОСОБА_6, який надав оригінал свого паспорту, з якого він зробив копію. 28 липня 2009 року ПП «Юрекономсервіс»було відкрито поточний рахунок в Київському філіалі ВАТ «Укрсоцбанк». Крім цього, директор ПП «Юрекономсервіс»ОСОБА_6 при відкритті рахунку написав заяву на випуск корпоративної платіжної картки (т-7 а.с. 206-209);

показаннями свідка ОСОБА_23, даними на досудовому слідстві та оголошеними в порядку ст. 306 КПК України, згідно з якими, в його користуванні є автомобіль марки «Toyota FJ Cruiser», д.н.з. НОМЕР_3. Влітку 2009 року, відпочиваючи в м. Коблево АР Крим, він познайомився з ОСОБА_14. Приблизно в кінці вересня 2009 року, зустрівшись з ОСОБА_14 в нічному клубі «Арена Інтертеймент»на Бессарабській площі, останній познайомив його з ОСОБА_6, який зі слів ОСОБА_14 приїхав з м. Харкова. 12 жовтня 2009 року, приблизно о 15-00 год., йому зателефонував ОСОБА_14 з проханням допомогти, а саме, необхідно було на своєму автомобілі підвезти його знайомих, однак куди сааме, не сказав. Під'їхавши до кафе «Кофе Хауз»на Майдані Незалежності, він побачив ОСОБА_14, який сказав зачекати 10 хв. Після чого, з таксі, що під'їхало, вийшли ОСОБА_6 з ОСОБА_12 та кудись пішли разом з ОСОБА_14 Згодом вони повернулись та всі троє сіли до нього в машину, при цьому ОСОБА_14 попросив проїхати на вул. Михайлівську, де він припаркував автомобіль навпроти готелю «Козацький». Після цього, ОСОБА_6 залишився в його автомобілі, а ОСОБА_14 та ОСОБА_12, перейшовши дорогу, пішли в напрямку готелю «Козацький». Згодом, коли ОСОБА_14 та ОСОБА_12 підійшли до автомобілю, то їх було затримано працівниками міліції. Про злочинні наміри ОСОБА_6 йому нічого не було відомо (т. 7 а.с. 218-221);

показаннями свідка ОСОБА_11, даними на досудовому слідстві та оголошеними в порядку ст. 306 КПК України, згідно з якими, працюючи з грудня 2008 року по вересень 2010 року на посаді головного економіста АТ «МетаБанк», що розташоване за адресою: м. Київ вул. Софіївська б 1/2-А, вона займалася обслуговуванням юридичних осіб в частині відкриття поточних рахунків, наданням їм кредитів, а також здійснювала валютний контроль, крім цього, певний час вона обслуговувала рахунки юридичних осіб. В липні 2009 року до банку звернувся генеральний директор ПП «Юрекономсервіс»ОСОБА_6 з приводу відкриття рахунку, надавши всі статутні документи ПП «Юрекономсервіс». Переглянувши документи, вона переконалась у легітимності повноважень ОСОБА_6 як керівника підприємства, при цьому, вона сказала, що потрібно копію паспорту засновника ПП «Юрекономсервіс»ОСОБА_8 В її присутності ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_8, який йому продиктував всі свої паспортні дані. ОСОБА_6, заповнивши бланк листа, де були вказані повні паспортні дані ОСОБА_8, підписав його та завірив відбитком печатки ПП «Юрекономсервіс», крім того, до листа він надав завірену ним копію ідентифікаційного коду ОСОБА_8 Крім того, на запитання ОСОБА_6 з приводу укладення з банком договору еквайрінгу для отримання у користування ПОС-термінал, вона порадила йому проконсультуватись з керівництвом. Після підготовки нею всього пакету документів, ОСОБА_6 у її присутності підписав їх та завірив відбитком мокрої печатки ПП «Юрекономсервіс», при цьому, вона передала ОСОБА_6 повідомлення до ДПІ про відкриття ПП «Юрекономсервіс»поточного рахунку в їх банку. Після цього, на прохання ОСОБА_6 вона надала йому номер телефону НОМЕР_4, по якому він міг би дізнатись у неї про можливість отримання ПОС-терміналу та інформації про стан рахунку. Коли вона отримала від керівництва дозвіл на оформлення документів на видачу ПОС-терміналу, то повідомила про це ОСОБА_6, який відразу ж прийшов до банку і вона надала йому бланк анкети, яку він приніс наступного дня вже заповнену. Зібравши весь необхідний пакет документів для встановлення ПОС-терміналу, вона відправила їх до головного офісу банку в м. Запоріжжя на розгляд. Отримавши погодження від головного офісу банку на встановлення в офісі ПП «Юрекономсервіс»ПОС-терміналу, вона зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що йому потрібно приїхати в банк та підписати договір еквайрінгу. Після чого, ОСОБА_6 було підписано договір еквайрінгу та завірено його печаткою ПП «Юрекономсервіс». При цьому, вона надала йому на підпис такий же договір еквайрінгу від імені ПАТ «ПУМБ», так як АТ «МетаБанк»не має укладеного договору з міжнародною платіжною системою «Віза»на обслуговування їх платіжних карток. Також між АТ «МетаБанк»та ПАТ «ПУМБ»був підписаний договір про співпрацю і вони по відношенню до нього виступали афілатами, тобто емітували там банківські платіжні картки. ОСОБА_6 вона надала три примірника договору, які він повинен був відвезти в ПАТ «ПУМБ», після чого, один екземпляр договору повинен був залишитися там, другий він повинен був повернути їй, а третій залишити собі. В подальшому ПОС-термінал було встановлено в офісі ПП «Юрекономсервіс» спеціалістом з м. Запоріжжя, який надав їм акт встановлення, так як даний акт є невід'ємною частиною договору еквайрінгу. 11 серпня 2009 року ОСОБА_6 написав заяву на видачу чекової книжки для обслуговування рахунку ПП «Юрекономсервіс»та отримав її. Крім цього, між АТ «МетаБанк»та ПП «Юрекономсервіс»було укладено договір на встановлення системи «Клієнт-Банк», яку в офісі ПП «Юрекономсервіс»встановив спеціаліст АТ «МетаБанк» ОСОБА_20 Після встановлення ПОС-терміналу їй досить часто телефонував ОСОБА_6 та розпитував, чи надійшли на рахунок підприємства кошти. До банку ОСОБА_6 для отримання готівки приходив вже із заповненим чеком, який вона перевіряла на правильність його заповнення, наявність залишку на рахунку, звіряла підпис керівника та печатку з карткою із зразками підписів та печатки, проводила ідентифікацію особи, яка має право отримувати готівку по чеку. У всіх чеках, які подавались від імені ПП «Юрекономсервіс», отримувачем готівки був зазначений ОСОБА_6 і він особисто їх отримував. Приблизно в кінці вересня 2009 року, їй зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що йому терміново необхідні кошти, крім того, запитав, яким чином можна зняти з рахунку готівку, на що вона йому повідомила, що кошти може зняти по грошовому чеку довірена особа, яка буде мати при собі паспорт, довіреність за підписом керівника ПП «Юрекономсервіс»ОСОБА_6 з печаткою та грошовим чеком оформленим на довірену особу. В подальшому працівники служби безпеки банку повідомили, що ОСОБА_6 шахрай і коли він їй буде телефонувати, то потрібно буде повідомити, що на рахунку ПП «Юрекономсервіс»є певний залишок коштів, хоча фактично на рахунку в той час коштів не було. Коли він в черговий раз зателефонував, то вона йому повідомила про залишок певної суми на рахунку, і він сказав, що прийде отримати кошти по грошовому чеку. Оскільки вона перейшла працювати на інше місце роботи, то з ОСОБА_6 більше не зустрічалася (т. 7 а.с. 231-238);

показаннями свідка ОСОБА_25, даними на досудовому слідстві та оголошеними в порядку ст. 306 КПК України, згідно з якими, працюючи з 2002 року на посаді адміністратора систем ПЦ АТ «МетаБанк»м. Запоріжжя, він обслуговував та встановлював клієнтам банку (торгівцям) термінальне обладнання, а саме ПОС-термінали та ПІН-пади. Приблизно в середині серпня 2009 року, він отримав від свого керівника вказівку здійснити виїзд за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської б. 13, корп. 1, де йому потрібно встановити в офісі одного з клієнтів АТ «МетаБанк»ПОС-термінал та ПІН-пад. Приїхавши в м. Київ, в Київському філіалі АТ «Метабанк»йому надали супроводжуючу особу до офісу ПП «Юрекономсервіс», а сааме, ОСОБА_20 Коли вони приїхали в офіс ПП «Юрекономсервіс», то там їх вже чекали дві-три особи, з якими він фактично не спілкувався. Встановивши 21 серпня 2009 року термінал, він провів з використанням своєї банківської платіжної картки одну тестову операцію для того, щоб переконатись, що термінал працює. Крім цього, при встановленні терміналу, він бачив на столі в даному офісі ще один ПОС-Термінал АКБ «Укрсоцбанку», який був підключений до телефонної лінії (т. 8 а.с. 1-4);

показаннями свідка ОСОБА_26, даними на досудовому слідстві та оголошеними в порядку ст. 306 КПК України, згідно з якими, він працює на посаді начальника відділу еквайрінгу ВАТ «Укрсоцбанк». 13 липня 2009 року між ВАТ «Укрсоцбанк»та ПП «Юрекономсервіс»в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір № 16-11/763 на еквайрингове обслуговування, відповідно до умов якого, ВАТ «Укрсоцбанк»надало ПП «Юрекономсервіс»у безоплатне користування POS-терминал для проведення операцій з банківськими платіжними картками. Встановленням POS-терминалу в офісі ПП «Юрекономсервіс»в м. Києві на вул. Ванди Василевської б. 13, корпус 1, займались представники сервісної організації ТОВ «Сервіс системс інтернейшин», а саме ОСОБА_16, з яким ВАТ «Укрсоцбанк»має укладений договір. 21 липня 2009 року після встановлення терміналу в офісі ПП «Юрекономсервіс» ОСОБА_6 прийшов в банк та розписався в акті приймання-передачі терміналу. У подальшому через термінал було проведено декілька операцій з платіжними картками, після чого, відділ моніторингу ВАТ «Укрсоцбанк»направив їм повідомлення на здійснення запиту у торгівця ПП «Юрекономсервіс»чеків з підписами клієнтів, у зв'язку з чим, він зателефонував по номеру НОМЕР_2 до директора ПП «Юрекономсервіс»ОСОБА_6 та попросив його принести до банку чеки з підписами його клієнтів, однак чеків так ніхто і не надав, а ОСОБА_6 постійно переносив терміни. Одного разу ОСОБА_6 привіз в банк чек по одній з операцій, проведеній через термінал, без підпису покупця, при цьому, повідомив, що власник картки знаходиться в готелі і він підійде до нього та підпише чек, який в подальшому передасть. Після того, як ОСОБА_6 не надав банку чеки, було заблоковано термінал і кошти на рахунок так і не були перераховані Крім того, представники служби безпеки банку неодноразово здійснювали виїзд до офісу ПП «Юрекономсервіс»з метою вилучення терміналу, однак вилучити термінал не вдалося, так як офіс весь час був закритий (т. 8 а.с. 9-12);

показаннями свідка ОСОБА_28, даними на досудовому слідстві та оголошеними в порядку ст. 306 КПК України, які аналогічні за своїм змістом показанням свідка ОСОБА_26 (т. 8 а.с. 13-15);

показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_29, згідно з якими, в його провадженні знаходилася кримінальна справа щодо підсудного ОСОБА_6, в ході розслідування якої було зібрано докази, які в їх сукупності викривали останнього у вчиненні інкримінованих йому злочинів за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, справу стосовно яких виділено в окреме провадження. Зазначив, що розслідування у даній справі справі проведено з дотриманням вимог кримінально-процесуального закону.

даними, що містяться в заяві Голови правління ПАТ «Метабанк»ОСОБА_30, згідно з якими, в період часу з 19 серпня по 14 вересня 2009 року з використанням підроблених банківських платіжних карток, які емітовані іноземними банками, та обладнання, яке ПАТ «Метабанк»передано та встановлено в офісі ПП «Юрекономсервіс», де ОСОБА_6 є генеральним директором, проведено дев'яносто сім незаконних операцій по списанню грошових коштів з карткових рахунків законних держателів банківських платіжних карток на загальну суму 920758 грн. (т. 1 а.с. 103-104);

даними, що містяться в протоколі огляду, наданого ПАТ «Метабанк»в ході проведення дослідчої перевірки цифрового носія інформації -диску формату CD-R, з написом Mirex Maximum 52x 700|80 copmpact disc recordable та по контуру з права на ліво 16х,24х,32х,48,52х,0х,2х,4х,8х., згідно з якими, ОСОБА_6 у період часу з 04 вересня по 12 жовтня 2009 року відвідував дирекцію ПАТ «Метабанк»в м. Києві (т. 1 а.с. 72-73);

даними, що містяться в листі ПАТ «Перший Український міжнародний банк»до ПАТ «МетаБанк»№ DHO-20/3630 від 17 вересня 2009 року, згідно з якими, в період часу з 31 серпня по 02 вересня 2009 року по POS-терміналу, який був встановлений в торгівельній точці ПП «Юрекономсервіс»за адресою: м. Київ вул. В. Василевської б. 13, корпус 1, на підставі умов договору еквайрінгу № 795306 від 27 серпня 2009 року, укладеного між ПАТ «Перший Український міжнародний банк»та ПП «Юрекономсервіс», було здійснено 46 успішних операцій по списанню грошових коштів з карткових рахунків клієнтів іноземних банків на загальну суму 454400 грн., які в подальшому з попереднім відрахуванням комісії банку, меморіальним ордером № 19 від 08 вересня 2009 року на підставі умов договору були перераховані ПАТ «Перший Український міжнародний банк»на поточний рахунок ПП «Юрекономсервіс», а саме 440768 грн. У подальшому 14 вересня 2009 року ПАТ «Перший Український міжнародний банк»отримано від іноземних банків-емітентів інформацію щодо шахрайського характеру вчинених операцій у торгівельній точці ПП «Юрекономсервіс»на загальну суму 19800 грн., а пізніше банком було отримано інформацію від інших банків-емітентів щодо шахрайського характеру всіх операцій, які були здійсненні у торгівельній точці ПП «Юрекономсервіс», що і призвело до виникнення в ПАТ «Перший Український міжнародний банк»збитків в розмірі 440768 грн. (т. 1 а.с. 201-202);

даними, що містяться в заяві та доповненням до неї керуючого філією ПАТ «Перший Український міжнародний банк»в м. Києві ОСОБА_31, згідно з якими, директор ПП «Юрекономсервіс»ОСОБА_6 вчинив шахрайські дії по відношення до ПАТ «Перший Український міжнародний банк», заподіявши матеріальних збитків ПАТ «Перший Український міжнародний банк»в розмірі 454400 грн. (т. 1 а.с. 212-213);

даними, що містяться в рахунку торгівця ПП «Юрекономсервіс», згідно з якими, по терміналу ПАТ «Метабанк», розміщеного в м. Києві на вул. В. Василевської б. 13, корпус 1, в період часу з 01 по 04 вересня 2009 року здійснено 46 операцій з використанням платіжних карток №№ 4001880010375604, 4001880010368492, 4001880010439210, 4001880010512172, 4001880010470413, 4001880010538268, 4149040015047871, 4149040015048861, 4149040015040041, 4149040015010002, 4149040015040702, 4149040010002665, 4149040010001105, 4149040015005465, 4149040010002376, 4149040015040256, 4149040015043136, 4149040015036866, 4149040015038029, 4907620010016070, 4907620010002831, 4907620010014851, 4907620010001874, 4907620010001924, 4907620010009885, 4907620010027085, 4907620010010677, 4907620010022417, 4907620010026327, 4907620010015528, 4907620010019678 4555540000305298, 4555540000267894, 4555540000277976, 4555540000280228, 4555540000288981, на загальну суму 454400 грн. (т. 1 а.с. 215-216);

даними, що містяться в протоколі огляду місця події від 12 жовтня 2009 року, згідно з якими, у ОСОБА_6 вилучено мобільний телефон марки », IMEI НОМЕР_5, мобільний телефон марки », IMEI НОМЕР_6, три SIM-карти оператора мобільного зв'язку »НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9 та одну SIM-картку оператора мобільного зв'язку «Київ-стар»№ НОМЕР_10, чорнові записи з номерами телефонів та копії документів (т. 2 а.с. 1-34);

даними, що містяться в протоколі огляду документів від 25 вересня 2010 року, згідно з якими, оглянуто копії реєстраційних та фінансово-господарських документів ПП «Юрекономсервіс», які завірено ОСОБА_6 та долучено ним до пояснень в ході проведення дослідчої перевірки працівниками УДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві (т. 2 а.с. 228-231);

даними, що містяться у висновку техніко-криміналістичної експертизи № 200/тдд від 25 травня 2010 року, згідно з якими, відбитки печатки «Приватне підприємство «Юрекономсервіс»Україна, місто Харків, ідентифікаційний код 24333628»на лицевій стороні грошових чеків серія ЛГ № 5983478, серія ЛГ № 5983482, серія ЛГ № 5983481, ЛД № 1348727, є відбитками та нанесено шляхом відшарування барвника від робочої поверхні рельєфного кліше; відбитки печатки «Приватне підприємство «Юрекономсервіс»Україна, місто Харків, ідентифікаційний код 24333628»на лицевій стороні грошових чеків серія ЛГ № 5983478, серія ЛГ № 5983482, серія ЛГ № 5983481, ЛД № 1348727 нанесені печаткою «Приватне підприємство «Юрекономсервіс»Україна, місто Харків, ідентифікаційний код 24333628»(т. 3 а.с. 14-18);

даними, що містяться у висновку почеркознавчої експертизи № 445/тдд від 20 жовтня 2010 року, згідно з якими, цифрові позначення в графі «НА»на лицевій стороні грошових чеків серія ЛГ № 5983478 та серії ЛД №1348727 виконані ОСОБА_6; цифрові позначення в графі в графі «дата»на лицевій стороні грошових чеків серія ЛГ № 5983482 та серія ЛГ № 5983481 виконані ОСОБА_6; цифрові позначення та рукописні записи в графі «ЗАПЛАТИТЬ»на лицевій стороні грошових чеків серія ЛГ № 5983478 та серії ЛД №1348727 виконані ОСОБА_6; цифрові позначення та рукописні записи на зворотній стороні (крім запису «30 липня 2009») грошових чеків серія ЛГ № 5983478 та серії ЛД №1348727 виконані ОСОБА_6; рукописний підпис в графі (підписи) на лицевій стороні грошових чеків серія ЛГ № 5983478, серія ЛГ № 5983482, серія ЛГ № 5983481 серії ЛД №1348727 виконані ОСОБА_6; рукописний підпис в графі (підписи) на зворотній стороні грошових чеків серія ЛГ № 5983478, серія ЛГ № 5983482, серія ЛГ № 5983481 серії ЛД №1348727 виконані ОСОБА_6; рукописний підпис в графі (зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав) на зворотній стороні грошових чеків серія ЛГ № 5983478, серія ЛГ № 5983482, серія ЛГ № 5983481 серії ЛД №1348727 виконані ОСОБА_6; рукописний підпис в графі (Ген. директор) навпроти прізвища ОСОБА_6 в довіреності № 34 від 12.10.2009 року виконаний ОСОБА_6; рукописний підпис в графі (Ген. директор) навпроти прізвища ОСОБА_6 в довіреності № 34 від 12.11.2009 року виконаний ОСОБА_6 (т. 3 а.с.69-74);

даними, що містяться у висновку техніко-криміналістичної експертизи № 447/тдд від 15 жовтня 2010 року, згідно з якими, відбиток печатки ПП «Юрекономсервіс»ідентифікаційний код 24333628»на договорі № 113 про оренду нежитлових приміщень від 02.07.2009 року, є відбитком та нанесений шляхом відшарування барвника від робочої поверхні рельєфного кліше; відбиток печатки ПП «Юрекономсервіс»ідентифікаційний код 24333628»на договорі № 113 про оренду нежитлових приміщень від 02.07.2009 року нанесений печаткою «Приватне підприємство «Юрекономсервіс»Україна, місто Харків, ідентифікаційний код 24333628»; відбиток печатки ПП «Юрекономсервіс»ідентифікаційний код 24333628»на протоколі узгодження договірної ціни оренди приміщень на вул. В. Василевської, 13, корпус 1 є відбитком та нанесений шляхом відшарування барвника від робочої поверхні рельєфного кліше; відбиток печатки ПП «Юрекономсервіс»ідентифікаційний код 24333628»на протоколі узгодження договірної ціни оренди приміщень по вул. В.Василевської, 13, корпус 1, нанесений печаткою «Приватне підприємство «Юрекономсервіс»Україна, місто Харків, ідентифікаційний код 24333628»; відбиток печатки ПП «Юрекономсервіс»ідентифікаційний код 24333628»на довіреності № 34 від 12.10.2009 року є відбитком та нанесений шляхом відшарування барвника від робочої поверхні рельєфного кліше; відбиток печатки ПП «Юрекономсервіс»ідентифікаційний код 24333628»на довіреності № 34 від 12.10.2009 року нанесений печаткою «Приватне підприємство «Юрекономсервіс»Україна, місто Харків, ідентифікаційний код 24333628»; відбиток печатки ПП «Юрекономсервіс»ідентифікаційний код 24333628»на довіреності № 34 від 12.11.2009 року є відбитком та нанесений шляхом відшарування барвника від робочої поверхні рельєфного кліше; відбиток печатки ПП «Юрекономсервіс»ідентифікаційний код 24333628» на довіреності № 34 від 12.11.2009 року нанесений печаткою «Приватне підприємство «Юрекономсервіс»Україна, місто Харків, ідентифікаційний код 24333628»(т. 3 а.с. 85-88);

даними, що містяться у протоколі огляду документів від 06 травня 2010 року, згідно з якими, оглянуто, вилучений в ПАТ «Перший Український Міжнародний банк»договір еквайрінга від 18 серпня 2009 року, укладений між ПАТ «Перший Український Міжнародний банк»та ПП «Юрекономсервіс»ЄДРПОУ 24333628 в особі ОСОБА_6, на підставі якого ПАТ «Перший Український Міжнародний банк»зобов'язався здійснювати оплату операцій проведених в торгівельній точці ПП «Юрекономсервіс»з використанням банківських платіжних карток та не пізніше трьох банківських днів з дня пред'явлення банку реєстрів, здійснювати перерахунок коштів у гривні на відкритий ПП «Юрекономсервіс»поточний рахунок в ВАТ «МетаБанк»№2600910423101 (т. 3 а.с. 103);

даними, що містяться в протоколах огляду та додаткового огляду документів від 06 травня 2010 року, згідно з якими, оглянуто, вилучені в Київській міській філії АКБ «Укрсоцбанк»документи щодо відкриття та обслуговування поточного рахунку ПП «Юрекономсервіс», ЄДРПОУ 24333628 (т. 3 а.с.164-167);

даними, що містяться в протоколах огляду та додаткового огляду документів від 06 травня 2010 року, згідно з якими, оглянуто документи, вилучені в ПАТ «МетаБанк» щодо відкриття та обслуговування рахунку ПП «Юрекономсервіс», ЄДРПОУ 24333628 (т. 4 а.с.99-106);

даними, що містяться в протоколі огляду документів від 03 жовтня 2010 року, згідно з якими, оглянуто, вилучені в Харківській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк»документи щодо відкриття та обслуговування рахунку ПП «Юрекономсервіс», ЄДРПОУ 24333628 (т. 4 а.с.175-177);

даними, що містяться в протоколі огляду документів від 16 вересня 2010 року, згідно з якими, оглянуто документи, вилучені в ВАТ КБ «Інтербанк»щодо відкриття та обслуговування поточного рахунку ТОВ «Стартайм», ЄДРПОУ 36411758, та які свідчать про перерахування 11 вересня 2009 року ПП «Юрекономсервіс» на рахунок ТОВ «Стартайм»грошових коштів в сумі 180000 грн. з призначенням платежу -оренда автомобілів» (т. 4 а.с. 241-244);

даними, що містяться в протоколі огляду документів від 14 жовтня 2010 року, згідно з якими, оглянуто, вилучені в ДПІ Орджонікідзевського району м. Харкова реєстраційні документи, а також документи фінансово-бухгалтерської звітності ПП «Юрекономсервіс» (т. 5 а.с. 192-195);

даними, що містяться в протоколі огляду документів від 16 вересня 2010 року, згідно з якими, оглянуто вилучені в Міжнародному благодійному фонді «Міжнародний благодійний фонд інженерів»документи щодо оренди в останнього ПП «Юрекономсервіс»нежитлового приміщення (офісу) загальною площею 10 м 2 на вул. Ванди Василевської б. 13 корпус 1 (т. 7 а.с. 63-64);

даними, що містяться в протоколі огляду документів від 10 листопада 2010 року, згідно з якими, оглянуто вилучені в ТОВ «Сервус сістемз інтегрейшн»документи щодо встановлення в приміщенні торгівельної точки ПП «Юрекономсервіс»за адресою: м. Київ вул. В. Василевської б. 13, корпус 1, пристрою для проведення операцій з банківськими платіжними картками (POS-термінал) «Optimum T2100»заводський № 100005981968 (т. 7 а.с.74);

даними, що містяться у довідці ПАТ «МетаБанк», згідно з якими, за період часу з 19 серпня по 14 вересня 2009 року були здійснені операції з використанням платіжних карток «MasterCard»через торговий термінал, встановлений в ПП «Юрекономсервіс» (т. 7 а.с. 133-135);

даними, що містяться у довідці ПАТ «Перший Український Міжнародний банк», згідно з якими, за період часу з 31 серпня по 10 вересня 2009 року були здійснені операції з використанням платіжних карток через торговий термінал, встановлений в ПП «Юрекономсервіс»(т. 7 а.с. 138);

даними, що містяться в протоколах пред'явлення свідку ОСОБА_20 для впізнання фотознімків, де останній на фотознімках відповідно № 3 та № 2 впізнав ОСОБА_6 як особу, яка представлялась директором ПП «Юрекономсервіс», а саме, ОСОБА_6, та якому він в офісі за адресою м. Київ вул. В. Василевської б. 13, корпус 1, встановлював систему «Клієнт-Банк» (т. 8 а.с. 31-34, 39-41);

даними, що містяться в протоколах пред'явлення свідку ОСОБА_7 для впізнання фотознімків, де останній на фотознімках відповідно № 3, № 2, № 3 впізнав особу, яка зовні схожа на ОСОБА_6 який орендував приміщення за адресою:м. Київ вул. В. Василевської б. 13, корпус 1 (т. 8 а.с. 45-46, 50-51, 53-54);

даними, що містяться в протоколах пред'явлення свідку ОСОБА_21 для впізнання фотознімків, де остання на фотознімках відповідно № 3, № 2 впізнала ОСОБА_6 як особу, яка представлялась директором ПП «Юрекономсервіс», а саме ОСОБА_6, подавала до каси АТ «МетаБанк» грошові чеки ПП «Юрекономсервіс»на отримання готівки та отримувала по таким грошовим чекам готівку (т. 8 а.с. 80-81, 83-84);

даними, що містяться в протоколах пред'явлення свідку ОСОБА_16 для впізнання фотознімків, де останній на фотознімках відповідно № 3, № 2 впізнав ОСОБА_6 як особу, яка зовні схожа на особу, що була присутня в офісі ПП «Юрекономсервіс»на вул. Ванди Василевської б. 13, під час встановлення ним ПОС-терміналу на замовлення ВАТ «Укрсоцбанк» (т. 8 а.с. 113-114, 116-117);

даними, що містяться в протоколах пред'явлення свідку ОСОБА_10 для впізнання фотознімків, де останній на фотознімках відповідно № 3, № 2 впізнав ОСОБА_6 як особу, яка представлялась директором ПП «Юрекономсервіс», а саме, ОСОБА_6, зверталася до АТ «МетаБанк»з приводу відкриття рахунку ПП «Юрекономсервіс», отримання ПОС-Терміналу, та вимагала негайної видачі готівкових коштів з рахунку ПП «Юрекономсервіс» (т. 8 а.с. 128-129, 131-132).

Таким чином, оцінивши в сукупності зібрані у справі та досліджені в судовому засіданні докази, суд вважає доведеною винуватість підсудного ОСОБА_6 у вчиненні ним інкримінованих йому злочинів та кваліфікує його дії:

за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, як замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

за ч. 3 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, як замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах;

за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах;

за ч. 2 ст. 200 КК України (в редакції Закону від 15 листопада 2011 року), як придбання, зберігання та використання підроблених платіжних карток, вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб.

Суд критично оцінює показання підсудного ОСОБА_6 в судовому засіданні стосовно не причетності його до вчинення злочинів, в яких він обвинувачується, розцінюючи їх як намагання уникнути кримінальної відповідальності, оскільки такі показання підсудного спростовуються вищенаведеними показаннями свідків та іншими зібраними у справі та дослідженими судом доказами.

Обираючи підсудному ОСОБА_6 вид та міру покарання, у відповідності до ст. 65 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, які згідно зі ст. 12 КК України є середньої тяжкості, тяжкими та особливо тяжкими злочинами, особу винного, який раніше не притягався до кримінальної відповідальності, на обліку в лікарів нарколога та психіатра не перебуває, його ставлення до вчиненого.

Обставини, які пом'якшують та обтяжують покарання підсудного ОСОБА_6 , судом не встановлено.

На підставі викладеного, враховуючи особу підсудного ОСОБА_6, конкретні обставини справи, суд, реалізуючи принцип законності, справедливості та індивідуалізації покарання, вважає за необхідне призначити підсудному ОСОБА_6 покарання в межах санкцій статей, за якими визнав його винуватим, та відповідно до вимог ст. 68 КК України, при цьому, за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 190; ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 190 КК України підсудному ОСОБА_6 суд призначає покарання у виді позбавлення волі, яке є необхідним та достатнім для його виправлення й попередження нових злочинів, а за ч. 2 ст. 200 КК України (в редакції Закону від 15 листопада 2011 року) суд призначає йому покарання у виді штрафу.

Пред'явлений до підсудного ОСОБА_6 цивільний позов ПАТ «МетаБанк»про стягнення на користь останнього заподіяної матеріальної шкоди в сумі 49912 грн. 20 коп. слід залишити без задоволення з огляду на наступне.

Виходячи зі змісту ст. 28 КПК України, право пред'явлення цивільного позову в кримінальній справі належить особі, що зазнала від злочину збитків.

Як убачається з позовної заяви ПАТ «МетаБанк»підсудний ОСОБА_6 заволодів майном Банку на суму 3282 грн. 50 коп., а саме, POS - терміналом «Hypercom Optimum T2100», вартістю 2474 грн. 50 коп., та PIN -Pad «Hypercom»S9, вартістю 808 грн. 00 коп., крім того, через незаконні дії підсудного ОСОБА_6 з клірингового рахунку ПАТ «Мета Банк»було списано 46629 грн. 70 коп АТ «ПУМБ», згідно з пред'явленою останнім вимогою.

Разом з тим, матеріалами справи встановлено, що підсудному ОСОБА_6, не ставиться у вину викрадення зазначеного обладнання, більше того, в ході досудового слідства відповідно до постанови слідчого від 19 листопада 2010 року виділено з даної кримінальної справи матеріали щодо встановлення місця знаходження обладнання, яке ВАТ «МетаБанк»та КМФ АКБ «Укрсоцбанк»передали генеральному директору ПП «Юрекономсервіс»у користування. Вказані матеріали були направлені до УДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві для прийняття заходів в порядку ст. 94 КПК України. Згідно з постановою о/у ВДСБЕЗ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві від 10 січня 2011 року в порушенні кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 КК України, відмовлено, оскільки встановити місце знаходження обладнання не представилося можливим та з урахуванням договорних відносин між ПП «Юрекономсервіс»та ПАТ «МетаБанк»стосовно отриманого підсудним ОСОБА_6 як генеральним директором ПП «Юрекономсервіс»вищевказаного обладнання за договором еквайрінга № 73/51 від 17 серпня 2009 року.

Крім того, як пояснив в судовому засіданні представник цивільного позивача ПАТ «МетаБанк»-ОСОБА_4, що до Банку було пред'явлено вимогу АТ «ПУМБ»про компенсацію збитків на загальну суму 48800 грн., частину з яких в сумі 2170 грн. 30 коп. списано з рахунку ПП «Юрекономсервіс», не у зв'язку з діями підсудного ОСОБА_6, а безпосередньо через порушення співробітниками ПАТ «Мета Банк»порядку видачі грошових коштів, які надійшли на розрахунковий рахунок ПП «Юрекономсервіс», зокрема, без згоди на це АТ «ПУМБ».

Таким чином, відсутній прямий причинний зв'язок між вчиненими підсудним ОСОБА_6 злочинами та заподіянням ПАТ «Мета Банк»шкоди на загальну суму 49912 грн. 20 коп.

Відповідно до ст. 81 КПК України речові докази, визнані відповідно до постанов слідчого від 06, 07 травня, 10, 16, 25 вересня, 03 жовтня, 01, 10 листопада 2010 року, необхідно зберігати в матеріалах справи (т. 1 а.с. 74, т. 2 а.с. 40, 62, 232-235, т. 3 а.с. 104, 168-169, 223-224, 240, т. 4 а.с. 107-110, 178-180, 244-246, т. 5 а.с. 196-199, т. 6 а.с. 63-65, 245, т. 7 а.с. 19, 31, 48, 65, 75).

Згідно зі ст. 93 КПК України судові витрати, пов'язані з проведенням у справі судових експертиз, а всього в сумі 5970 грн. 83 коп., підлягають стягненню з підсудного ОСОБА_6 на користь Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУ МВС України в м. Києві (т. 3 а.с. 13, 58,68, 84).

Керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України, суд

з а с у д и в :

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 190; ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 200 КК України (в редакції Закону від 15 листопада 2011 року), та призначити йому покарання:

за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 роки;

за ч. 3 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 роки;

за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 6 років з конфіскацією всього належного йому майна;

за ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 8 років з конфіскацією всього належного йому майна;

за ч. 2 ст. 200 КК України (в редакції Закону від 15 листопада 2011 року) у виді штрафу в розмірі 6 (шести) тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102000 (сто дві тисячі) гривень 00 копійок.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити засудженому ОСОБА_6 покарання у виді позбавлення волі на строк 8 (вісім) років з конфіскацією всього належного йому майна.

Початок строку відбування покарання засудженому ОСОБА_6 рахувати з моменту його затримання, тобто з 07 серпня 2010 року.

Цивільний позов ПАТ «Мета Банк»залишити без задоволення.

Речові докази, визнані відповідно до постанов слідчого від 06, 07 травня, 10, 16, 25 вересня, 03 жовтня, 01, 10 листопада 2010 року, -зберігати в матеріалах справи (т. 1 а.с. 74, т. 2 а.с. 40, 62, 232-235, т. 3 а.с. 104, 168-169, 223-224, 240, т. 4 а.с. 107-110, 178-180, 244-246, т. 5 а.с. 196-199, т. 6 а.с. 63-65, 245, т. 7 а.с. 19, 31, 48, 65, 75).

Стягнути із засудженого ОСОБА_6 судові витрати на користь Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУМВС України в м. Києві в сумі 5970 грн. 83 коп. (т. 3 а.с. 13, 58,68, 84).

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_6 до набрання вироком законної сили залишити без зміни -тримання під вартою.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва протягом

15 (п'ятнадцяти) діб з моменту проголошення, а засудженим ОСОБА_6 -у той же строк з моменту вручення йому копії вироку, через Шевченківський районний суд м. Києва.

Суддя


Суд	Шевченківський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення	09.07.2012
Оприлюднено	02.11.2012
Номер документу	27158884
Судочинство	Кримінальне

Ткаченко С. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Вироквід 09.07.2012 по справі 1-529/11ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Судовий реєстр по справі —1-529/11

Вирок
від 09.07.2012 по справі 1-529/11
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА