Постанова

від 02.10.2012 по справі 4-940/12

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 4-940/12 р.

П О С Т А Н О В А

02 вересня 2012 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого судді Чебан В.М.

при секретарі Костащук І.І.

з участю прокурора Іліка Д.І.

розглянувши подання слідчого в ОВС прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим заступником прокурора Чернівецької області О.К. Васильчуком про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

В поданні слідчий посилається на те, що генеральний директор ТОВ ВКТ «Арго»ОСОБА_2 протягом серпня 2011 року -серпня 2012 року не виплачував заробітну плату працівникам ТОВ ВКТ «Арго»на загальну суму понад 5 млн. грн.

26.08.2012 року першим заступником прокурора Чернівецької області відносно генерального директора ТОВ ВКТ «Арго»ОСОБА_2 було порушено кримінальну справу, за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.175 КК України.

Відповідно до отриманої інформації ТОВ ВКТ «Арго»володіє розрахунковими рахунками в різних банківських установах України.

Таким чином, в ході досудового слідства у цій кримінальній справі виникла необхідність у встановленні фактичного руху коштів на банківських рахунках ТОВ ВКТ «Арго»для чого необхідно провести виїмку документів, які становлять банківську таємницю.

Розглянувши подання слідчого, вивчивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, суд вважає, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 26.08.2012 року першим заступником прокурора Чернівецької області відносно генерального директора ТОВ ВКТ «Арго»ОСОБА_2 порушено кримінальна справа, за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.175 КК України. (а.с.3).

Відповідно до архівною довідкою з ДПІ (а.с.5-7) - ТОВ ВКТ «Арго»володіє розрахунковими рахунками в різних банківських установах України, а саме:

МФО 300528 АТ «ОТП ОСОБА_3»рахунки:

- 26004101336723, євро

- 26004101336723, долар США

- 26004101336723, російський рубль

- 26004101336723, українська гривня

МФО 315609 Хмельницька Філія АТ «УКРЕКСІМБАНК», рахунки:

- 26009018714070, євро

- 26009018714070, долар США

- 26009018714070, українська гривня

МФО 321701 ЗАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3»м.Київ, рахунок:

- 260020018435, українська гривня

МФО 322313 АТ «УКРЕКСІМБАНК»рахунки:

- 26003010025723, євро

- 26003010025723, долар США

- 26003010025723, російський рубль

- 26003010025723, українська гривня

МФО 356271 Філія м.Чернівці АТ «УКРЕКСІМБАНК»рахунки:

- 2600301717544, українська гривня

- 2600402717544, українська гривня

- 2600503717544, українська гривня

- 26006017111538, українська гривня

- 260070171571, євро

- 260070171571, англійський фунт стерлінгів

- 260070171571, долар США

- 260070171571, російський рубль

- 260070171571, українська гривня

- 260070171571, швейцарський франк

- 2604701717544, українська гривня

МФО 356282 Чернівецька Філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»рахунки:

- 26000577324022, російський рубль

- 26008577324002, долар США

- 26009577324001, українська гривня

- 26009577324023, євро

- 26054577324001, українська гривня

- 26065577324001, українська гривня

МФО 356334 Філія-Чернівецьке обласне управління АТ «Державний ощадний банк України», рахунки:

- 26008301102500, євро

- 26008301102500, долар США

- 26008301102500, російський РУБЛЬ

- 26008301102500, українська гривня

- 26008301102500, швейцарський ФРАНК

МФО 351005 АТ «УкрСиббанк», рахунки:

- 26005405311600, українська гривня

- 26005405311600, долар США

МФО 380128 КБ «УФГ»ТОВ, рахунок:

2600530011001, українська гривня.

Як вбачається зі змісту та матеріалів подання, на даний час є підстави вважати, що в документах, які знаходяться в даних банківських установах містяться дані, що мають доказове значення по даній справі.

Також документи, які необхідно вилучити, мають істотне значення для повного та об’єктивного розслідування даної кримінальної справи, прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Посилання слідчого на те, що вилучення вказаних документів вплине на повноту, об’єктивність та всебічність розслідування та вирішення справи в цілому є обґрунтованими, у зв’язку з чим подання підлягає задоволенню.

Згідно вимог ч. 3 ст. 178 КПК України примусова виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю проводиться тільки за вмотивованою постановою суду і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

На підставі викладеного, у відповідності до ст.ст. 14-1, 66, 177, 178 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю, а саме роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 01.01.2011 року по даний час у наступних банках:

МФО 300528 АТ «ОТП ОСОБА_3»( м. Чернівці, вул. Доброго, 7) рахунки:

- 26004101336723, євро

- 26004101336723, долар США

- 26004101336723, російський рубль

- 26004101336723, українська гривня

МФО 315609 Хмельницька Філія АТ «УКРЕКСІМБАНК»(м. Кам»янець-Подільський, вул. Данила Галицького, 3), рахунки:

- 26009018714070, євро

- 26009018714070, долар США

- 26009018714070, українська гривня

МФО 321701 ЗАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3»(м.Київ, проспект Перемоги, 37) рахунок:

- 260020018435, українська гривня

МФО 322313 АТ «УКРЕКСІМБАНК»(м. Київ, вул. Горького, 127) рахунки:

- 26003010025723, євро

- 26003010025723, долар США

- 26003010025723, російський рубль

- 26003010025723, українська гривня

МФО 356271 Філія м.Чернівці АТ «УКРЕКСІМБАНК» (м. Чернівці, вул. Головна, 183) рахунки:

- 2600301717544, українська гривня

- 2600402717544, українська гривня

- 2600503717544, українська гривня

- 26006017111538, українська гривня

- 260070171571, євро

- 260070171571, англійський фунт стерлінгів

- 260070171571, долар США

- 260070171571, російський рубль

- 260070171571, українська гривня

- 260070171571, швейцарський франк

- 2604701717544, українська гривня

МФО 356282 Чернівецька Філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (м. Чернівці, вул. Стасюка, 14А) рахунки:

- 26000577324022, російський рубль

- 26008577324002, долар США

- 26009577324001, українська гривня

- 26009577324023, євро

- 26054577324001, українська гривня

- 26065577324001, українська гривня

МФО 356334 Філія-Чернівецьке обласне управління АТ «Державний ощадний банк України» (м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 244) рахунки:

- 26008301102500, євро

- 26008301102500, долар США

- 26008301102500, російський РУБЛЬ

- 26008301102500, українська гривня

- 26008301102500, швейцарський ФРАНК

МФО 351005 АТ «УкрСиббанк»(м. Хотин, вул. Олімпійська, 68) рахунки:

- 26005405311600, українська гривня

- 26005405311600, долар США

МФО 380128 КБ «УФГ»ТОВ (м. Київ, вул. Прорізна, 15) рахунок:

2600530011001, українська гривня.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: