Дата документу31.10.2012
№ 812/9534/2012
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о проведении обыска
31.10.2012 года г. Запорожье
Судья местного суда Коммунарского района г. Запорожья ОСОБА_1, с участием прокурора Кнут Ю.А. рассмотрев представление старшего следователя СО Коммунарского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_2 о проведении обыска по уголовному делу № 6881206, -
У С Т А Н О В И Л:
Органами досудебного следствия установлено, что в январе и феврале 2010 года, неустановленные лица, имея умысел на подделку официального документа, внесли не правдивые данные в налоговую декларацию, а именно в графу налогового кредита по налогу на добавленную стоимость ООО «Спецремсервис-Запорожье»(ЕГРПОУ 36065565), тем самым незаконно сформировав налоговый кредит, что подтверждается актом № 744/2312/36165242/21к Государственной налоговой инспекции в г. Суммы от 18.02.2011 года, чем подделали официальный документ и предоставили его в Государственную налоговую инспекцию Ленинского района в г. Запорожье.
В ходе следствия, было установлено, что между предприятиями ООО «Спецремсервис-Запорожье»(ЕГРПОУ 36065565), ООО «Астрон-А», (ЕГРПОУ 37221978), ПАО «Спецгидроэнергомонтаж»(ЕГРПОУ 32814705), Научно-производственное ООО «Стальэнерго ЛТД»(ЕГРПОУ 22118707) и иными, был проведен ряд однотипных финансовых операций связанных с приобретением и оплатой товаров, а также выполнением работ и предоставлением услуг. Данные предприятия имеют между собой финансово-хозяйственные отношения и общих контрагентов.
С целью затруднения отслеживания финансовых потоков соответствующими контролирующими органами, должностными лицами указанных предприятий, а также неустановленными в ходе следствия лицами, денежные средства перечисляются от одного предприятия к другому, с одинаковыми назначениями платежей, которые осуществляются на протяжении длительного периода времени. Аккумулируемые таким образом на расчетных счетах вышеуказанных субъектов предпринимательской деятельности денежные средства в последствии переводятся в наличные через кассы банковских учреждений.
Установлено, что председателем правления ПАО «Спецгидроэнергомонтаж»(ЕГРПОУ 32814705) и учредителем Научно-производственное ООО «Стальэнерго ЛТД»(ЕГРПОУ 22118707) является ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 , который зарегистрирован и проживает по адресу в домовладении № 104, по ул. Строителей, поселка Солнечный, Запорожской области, Запорожского района.
Выслушав мнение прокурора, следователя и изучив материалы уголовного дела, считаю представление подлежащим удовлетворению, так как действительно в в домовладении № 104, по ул. Строителей, поселка Солнечный, Запорожской области, Запорожского района, могут находиться бухгалтерские документы, печати, штампы субъектов предпринимательской деятельности, материальные ценности и иные документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
Руководствуясь ст. 177, 190 УК Украины, -
П О С Т А Н О В И Л :
Представление следователя СО Коммунарского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_2 - удовлетворить.
Разрешить проведение обыска в домовладении № 104, по ул. Строителей, поселка Солнечный, Запорожской области, Запорожского района, где проживает ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1
Копию постановления направить прокурору Коммунарского района г. Запорожья и следователю СО Коммунарского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_2
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья Комунарского районного
суда г. Запорожье: ОСОБА_1
Дата ухвалення рішення | 31.10.2012 |
Оприлюднено | 22.01.2014 |
Номер документу | 27174654 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Комунарський районний суд м.Запоріжжя
Ярошенко А. Г.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні