Постанова

від 31.10.2012 по справі 812/9543/12

КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу31.10.2012

№ 812/9543/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении обыска

31.10.2012 года г. Запорожье

Судья местного суда Коммунарского района г. Запорожья ОСОБА_1, с участием прокурора Кнут Ю.А. рассмотрев представление старшего следователя СО Коммунарского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_2 о проведении обыска по уголовному делу № 6881206, -

У С Т А Н О В И Л:

Органами досудебного следствия установлено, что в январе и феврале 2010 года, неустановленные лица, имея умысел на подделку официального документа, внесли не правдивые данные в налоговую декларацию, а именно в графу налогового кредита по налогу на добавленную стоимость ООО «Спецремсервис-Запорожье»(ЕГРПОУ 36065565), тем самым незаконно сформировав налоговый кредит, что подтверждается актом № 744/2312/36165242/21к Государственной налоговой инспекции в г. Суммы от 18.02.2011 года, чем подделали официальный документ и предоставили его в Государственную налоговую инспекцию Ленинского района в г. Запорожье.

В ходе следствия, было установлено, что между предприятиями ООО «Спецремсервис-Запорожье»(ЕГРПОУ 36065565), ООО «Астрон-А», (ЕГРПОУ 37221978), ПАО «Спецгидроэнергомонтаж»(ЕГРПОУ 32814705), Научно-производственное ООО «Стальэнерго ЛТД»(ЕГРПОУ 22118707) и иными, был проведен ряд однотипных финансовых операций связанных с приобретением и оплатой товаров, а также выполнением работ и предоставлением услуг. Данные предприятия имеют между собой финансово-хозяйственные отношения и общих контрагентов.

С целью затруднения отслеживания финансовых потоков соответствующими контролирующими органами, должностными лицами указанных предприятий, а также неустановленными в ходе следствия лицами, денежные средства перечисляются от одного предприятия к другому, с одинаковыми назначениями платежей, которые осуществляются на протяжении длительного периода времени. Аккумулируемые таким образом на расчетных счетах вышеуказанных субъектов предпринимательской деятельности денежные средства в последствии переводятся в наличные через кассы банковских учреждений.

Установлено, что бухгалтером ООО «Спецремсервис-Запорожье»(ЕГРПОУ 36065565), ООО «Астрон-А», (ЕГРПОУ 37221978), является

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 , которая занимается ведением первичной бухгалтерской документации вышеуказанных фиктивных предприятий по адресу проживания в квартире ІНФОРМАЦІЯ_2.

Выслушав мнение прокурора, следователя и изучив материалы уголовного дела, считаю представление подлежащим удовлетворению, так как действительно в квартире АДРЕСА_1, могут находиться бухгалтерские документы, печати, штампы субъектов предпринимательской деятельности, материальные ценности и иные документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Руководствуясь ст. 177, 190 УК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Представление следователя СО Коммунарского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_2 - удовлетворить.

Разрешить проведение обыска в квартире АДРЕСА_1, где проживает ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Копию постановления направить прокурору Коммунарского района г. Запорожья и следователю СО Коммунарского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_2

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Комунарского районного

суда г. Запорожье: ОСОБА_1