Постанова
від 20.06.2012 по справі 422/5677/12
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ПОСТАНА

іменем України

Дело № 4/422/149 (5677)/2012

20 июня 2012 года г. Днепропетровск

Судья Ленинского районного суда г. Днепропетровска Приходченко Е.С., рассмотрев представление следователя СО Ленинского РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_1 по уголовному делу № 67121121, согласованное с прокурором Ленинского района города Днепропетровска, о производстве выемки документов, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве Следственного Отдела Ленинского РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области находится уголовное дело № 67121121 по факту мошеннического завладения денежными средствами ООО «Продимпекс»по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что 30 ноября 2010 года неустановленные лица, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, в крупном размере из корыстных побуждений, под предлогом продажи товара заключили договор с ООО «Продимпекс», зарегистрированного ІНФОРМАЦІЯ_1, ОКПО 25572625, в лице директора ОСОБА_2, от имени директора ЧП «СМАК-СЕРВИС М»(ОКПО 36839754) ОСОБА_3, в результате чего завладели путем обмана денежными средствами ООО «Продимпекс», которые были перечислены на р/с № 26007060286202 открытый в ПАО КБ «Приватбанк», принадлежащий ЧП «СМАК-СЕРВИС М», зарегистрированного в ІНФОРМАЦІЯ_2, в сумме 199 000 грн., чем причинили материальный ущерб в крупных размерах ООО «Продимпекс».

Так, 30 ноября 2010 года между ООО «Продимпекс»в лице директора ОСОБА_2 был заключен договор № 16-08СМК-18С с ЧП «СМАК-СЕРВИС М»от имени директора ОСОБА_4 Согласно условий данного договора ЧП «СМАК-СЕРВИС М»(ОКПО 36839754) обязуется передать в собственность ООО «Продимпекс»(ОКПО 25572625) крупу гречневую, а ООО «Продимпекс»обязуется принять и оплатить товар, согласно условиям данного договора и цене, указанной в счете фактуре к договору по продаже крупы гречневой ГОСТ 555-074 от 30.11.2010. Оплата за товар по указанному договору осуществляется в гривнах путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика.

При заключении договора со стороны ЧП «СМАК-СЕРВИС М»в адрес ООО «Продимпекс»поступил договор с подписью директора ЧП «СМАК-СЕРВИС М»ОСОБА_3 и фотокопии документов на ЧП «СМАК-СЕРВИС М»в том числе фотокопия свидетельства №100269484 о регистрации плательщика НДС в котором было указано, что ЧП «СМАК-СЕРВИС М»является плательщиком НДС и зарегистрировано в ГНИ Кировского района г. Днепропетровска. Как установлено в ходе досудебного следствия, свидетельство №100269484 о регистрации плательщика НДС выдавалось ООО «Авторитет-2010», а ЧП «СМАК-СЕРВИС М»плательщиком НДС не является и зарегистрировано в ГНИ Ленинского района, т.е. неустановленными лицами с целью совершения мошенничества посредством заключения договора № 16-08СМК-18С и получения денег во исполнения договорных отношений по указанному договору, руководителю ООО «Продимпекс»были предоставлены фотокопии документов, в которые с помощью компьютерной техники внесены ложные данные.

По счету фактуре №16-08СМК-18С к договору продажи крупы гречневой ГОСТ 555-074 от 30.11.2010 г. № 16-08СМК-18С от 30.11.2010 г. согласно платежного поручения № 268 от 30.11.2010 года ООО «Продимпекс»были перечислены денежные средства в сумме 199 000 грн. на расчетный счет № 26007060286202 ЧП «СМАК-СЕРВИС М»открытый в ПАО КБ «Приватбанк»(МФО 305299), с указанием назначения платежа: предоплата за крупу гречневую согласно договора № 16-08СМК-18С от 30.11.2010.

До настоящего времени ЧП «СМАК-СЕРВИС М»(ОКПО 36839754) своих обязательств по договору № 16-08СМК-18С от 30.11.2010 перед ООО «Продимпекс»не выполнило, товар не отгрузило. Директор ЧП «СМАК СЕРВИС М»ОСОБА_3, от имени которой был заключен указанный договор пояснила, что никаких договоров с ООО «Продимпекс»она не заключала и денежных средств не получала.

В ходе выемки в ПАО КБ «Приватбанк»было изъято юридическое дело ЧП «СМАК-СЕРВИС-М»где на карточке с образцами подписи руководителя ЧП «СМАК-СЕРВИС-М»значится фамилия ОСОБА_3, а так же указано, что ЧП «СМАК-СЕРВИС М»имеет в ПАО «Приватбанк»расчетный счет № 26050060254902 и № 26158060004902.

Так же в ходе выемки движения по расчетному счету было установлено, что перечисленные ООО «Продимпекс»деньги на счет ЧП «СМАК-СЕРВИС М»были с помощью системы клиент-банк перечислены на карту Приватбанк № 5584242200030162.

Принимая во внимание, что ПАО КБ «Приватбанк»г. Днепропетровска МФО 305299 находятся документы и фактические данные, имеющие значение для установления истины по делу, руководствуясь ст. ст. 22, 65, 66, 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить СО Ленинского РО ДГУ ГУ МВД Украины в Днепропетровской области проведение выемки в ПАО КБ «Приватбанк»МФО 305299, расположенном в г. Днепропетровске, ул. Набережная Победы, 50, всех документов (в оригиналах), обосновывающих открытие в указанном банковском учреждении расчетных счетов № 26050060254902, № 26158060004902 движение по ним денежных средств и выдачу этих средств за период с момента открытия счета до настоящего времени:

- документов по юридическому оформлению счета, включая карточки с образцами подписей и оттиски печати, заявления на открытие расчетного счета, договоров о расчетно-кассовом обслуживании, договоров об обслуживании по системе «клиент-банк», приказов, уставных, регистрационных документов, имеющихся в юридическом деле предприятия ЧП «СМАК-СЕРВИС М»(ОКПО 36839754);

- документов (распечатки), содержащих сведения о расчетных банковских операциях по движению денежных средств по счету в приходной и расходной части с указанием входящих и исходящих сумм платежей, дат, отправителя и получателя средств (с указанием наименования и кода ОКПО), номеров их счетов, назначения платежа на бумажном носителе;

- документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств с указанного счета предприятия ЧП «СМАК-СЕРВИС М»(ОКПО 36839754) (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров);

- информации, с каких IP адресов были подключения по системе клиент-банк ЧП «СМАК-СЕРВИС М»(ОКПО 36839754) к серверу КБ Приватбанк для совершения операций с денежными средствами по расчетному счету № 26007060286202, открытому ЧП «СМАК-СЕРВИС М»открытый в ПАО КБ «Приватбанк» (МФО 305299) с момента открытия счета по настоящее время.;

- информацию по движению по карточному счету №5584242200030162, на кого зарегистрирована указанная карта, а также материалы фото- и видео- фиксации из банкоматов сети ПАО КБ «ПриватБанк»полученные в ходе проведения операций с картой № 5584242200030162.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Е.С. Приходченко

СудЛенінський районний суд м.Дніпропетровська
Дата ухвалення рішення20.06.2012
Оприлюднено21.01.2014
Номер документу27202335
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —422/5677/12

Постанова від 20.06.2012

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Дніпропетровська

Приходченко О. С.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні