Постанова

від 20.06.2012 по справі 422/5668/12

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ПОСТАНА

іменем України

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № 4/422/140 (5668)/2012

20 июня 2012 года г. Днепропетровск

Судья Ленинского районного суда г. Днепропетровска Приходченко Е.С., рассмотрев представление следователя СО Ленинского РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_1 по уголовному делу № 67121121, согласованное с прокурором Ленинского района города Днепропетровска, о производстве выемки документов, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве Следственного Отдела Ленинского РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области находится уголовное дело № 67121121 по факту мошеннического завладения денежными средствами ООО «Продимпекс»по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что 30 ноября 2010 года неустановленные лица, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана в крупном размере из корыстных побуждений под предлогом продажи товара заключили договор с ООО «Продимпекс», зарегистрированного ІНФОРМАЦІЯ_1, ОКПО 25572625, в лице директора ОСОБА_2, от имени директора ЧП «СМАК-СЕРВИС М»(ОКПО 36839754) ОСОБА_3, в результате чего завладели путем обмана денежными средствами ООО «Продимпекс», которые были перечислены на р/с № 26007060286202 открытый в ПАО КБ «Приватбанк», принадлежащий ЧП «СМАК-СЕРВИС М», зарегистрированного в ІНФОРМАЦІЯ_2, в сумме 199 000 грн., чем причинили материальный ущерб в крупных размерах ООО «Продимпекс».

Так, 30 ноября 2010 года между ООО «Продимпекс»в лице директора ОСОБА_2 был заключен договор № 16-08СМК-18С с ЧП «СМАК-СЕРВИС М»от имени директора ОСОБА_4 Согласно условий данного договора ЧП «СМАК-СЕРВИС М»(ОКПО 36839754) обязуется передать в собственность ООО «Продимпекс»(ОКПО 25572625) крупу гречневую, а ООО «Продимпекс»обязуется принять и оплатить товар согласно условиям данного договора и цене, указанной в счете фактуре к договору по продаже крупы гречневой ГОСТ 555-074 от 30.11.2010. Оплата за товар по указанному договору осуществляется в гривнах, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика.

При заключении договора со стороны ЧП «СМАК-СЕРВИС М»в адрес ООО «Продимпекс»поступил договор с подписью директора ЧП «СМАК-СЕРВИС М»ОСОБА_3 и фотокопии документов на ЧП «СМАК-СЕРВИС М», в том числе фотокопия свидетельства № 100269484 о регистрации плательщика НДС в котором было указано, что ЧП «СМАК-СЕРВИС М»является плательщиком НДС и зарегистрировано в ГНИ Кировского района г. Днепропетровска. Как установлено в ходе досудебного следствия, свидетельство № 100269484 о регистрации плательщика НДС выдавалось ООО «Авторитет-2010», а ЧП «СМАК-СЕРВИС М»плательщиком НДС не является и зарегистрировано в ГНИ Ленинского района, т.е. неустановленными лицами с целью совершения мошенничества посредством заключения договора № 16-08СМК-18С и получения денег во исполнения договорных отношений по указанному договору, руководителю ООО «Продимпекс»были предоставлены фотокопии документов, в которые с помощью компьютерной техники внесены ложные данные.

По счет фактуре №16-08СМК-18С к договору продажи крупы гречневой ГОСТ 555-074 от 30.11.2010 № 16-08СМК-18С от 30.11.2010, согласно платежного поручения № 268 от 30.11.2010 года ООО «Продимпекс»были перечислены денежные средства в сумме 199 000 грн. на расчетный счет № 26007060286202 ЧП «СМАК-СЕРВИС М», открытый в ПАО КБ «Приватбанк»(МФО 305299) с указанием назначения платежа: предоплата за крупу гречневую согласно договора № 16-08СМК-18С от 30.11.2010.

До настоящего времени ЧП «СМАК-СЕРВИС М»(ОКПО 36839754) своих обязательств по договору № 16-08СМК-18С от 30.11.2010 перед ООО «Продимпекс»не выполнило, товар не отгрузило. Директор ЧП «СМАК-СЕРВИС М»ОСОБА_3, от имени которой был заключен указанный договор пояснила, что никаких договоров с ООО «Продимпекс»она не заключала и денежных средств не получала.

В ходе выемки в Едином регистрационном центре регистрационного дела ЧП «СМАК-СЕРВИС М»установлено, что в момент заключения договора между директором ЧП «СМАК-СЕРВИС М» и ООО «Продимпекс»директором ЧП «СМАК-СЕРВИС М»являлся ОСОБА_5, ИНН НОМЕР_1.

Будучи допрошенным в качестве свидетеля ОСОБА_5 пояснил, что формально был принят на должность директора ЧП «СМАК-СЕРВИС М», однако организационно-распорядительных функций по этому предприятию не выполнял, впоследствии на него было переоформлено право собственности на указанное предприятие. Данное предприятие было переоформлено на его имя по просьбе мало знакомого мужчины по имени Василий, который неоднократно привозил ОСОБА_5 в нотариальные конторы, где ОСОБА_5 подписывал документы на переоформление прав собственности на различные предприятия, по которым вести хозяйственную деятельность не собирался, за что получал деньги в размере 50-100 гривен за каждое переоформленное на его имя предприятие.

Согласно информативного письма из ГНИ Ленинского района на гр-на ОСОБА_6 (ИНН НОМЕР_1) оформлено Частное ОСОБА_7 «ДНІПРОТЕХНОІМПЕКС»ОКПО 20296209, которое имеет в ЗАП РУ ПАО КБ ПРИВАТБАНК (МФО 313399) расчетные счета № 26054060287395, № 26009060318695.

Принимая во внимание, что в ПАО КБ «ПриватБанк»(МФО 313399) находятся документы и фактические данные, имеющие значение для установления истины по делу, руководствуясь ст. ст. 22, 65, 66, 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить СО Ленинского РО ДГУ ГУ МВД Украины в Днепропетровской области проведение выемки в ПАО КБ «ПриватБанк»(МФО 313399), всех документов (в оригиналах), обосновывающих открытие в указанном банковском учреждении расчетных счетов № 26054060287395, № 26009060318695, движение по ним денежных средств и выдачу этих средств за период с момента открытия по 21.05.2012, а именно:

- документов по юридическому оформлению счета, включая карточки с образцами подписей и оттиски печати, заявления на открытие расчетного счета, договоров о расчетно-кассовом обслуживании, договоров об обслуживании по системе «клиент-банк», приказов, уставных, регистрационных документов, имеющихся в юридическом деле предприятия Частное ОСОБА_7 «ДНІПРОТЕХНОІМПЕКС»ОКПО 20296209;

- документов (распечатки), содержащих сведения о расчетных банковских операциях по движению денежных средств по счету в приходной и расходной части с указанием входящих и исходящих сумм платежей, дат, отправителя и получателя средств (с указанием наименования и кода ОКПО), номеров их счетов, назначения платежа на бумажном носителе;

- документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств с указанного счета предприятия Частное ОСОБА_7 «ДНІПРОТЕХНОІМПЕКС»ОКПО 20296209 (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров).

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Е.С. Приходченко