Постанова

від 31.10.2012 по справі 0529/7282/2012

КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

0529/7282/2012 31.10.2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Провадження по справі                                                                                                                       № 4/0529/244/2012                                                                         ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ            31 жовтня   2012 року Суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецкої області  Корнєєва І.В., при секретарі Іванової В.О., прокурора Ковальова С.В., розглянувши подання  старшого слідчого СВ Красноармійської ОДПІ Донецької області   про проведення  обшуку , ВСТАНОВИВ:           В провадженні  СВ Красноармійської ОДПІ  Донецької області  ДПС знаходиться кримінальна справа № 42-12-05-33 , порушена за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України відносно директора дочірнього підприємства «Красноармійське АТП 11 464» ВАТ «Донецькавтотранс».          Старший слідчий  СВ Красноармійської ОДПІ Донецької області за погодженням з прокурором , звернувся до суду  з поданням про проведення  обшуку у  приміщення , розташованого за адресою : м.Донецьк, пр.Ілліча , б.3, офіс 401 , зазначивши, що в  провадженні слідчого відділу Красноармійської ОДПІ Донецької області ДПС перебуває кримінальна справа №42-12-05-33, порушена за ознаками злочину, відповідальність за який передбачена ч. 3 ст. 212 КК України.           При провадженні досудового слідства по вказаній кримінальній справі встановлено, що 25.08.2010р. згідно договорів купівлі-продажу №Б661/660 та №Б663/662  цінних паперів  ТОВ «Юнідо»(код ЄДРПОУ 36443219), представлене ТОВ «Українська інвестиційно-депозитарна компанія»(на підставі договорів доручення №Б660/10-08 та №Б662/10-08  від  25.08.2010р.), здійснило продаж цінних паперів (простих іменних акцій) емітента ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна»(код ЄДРПОУ 33151902) у кількості 2 380 013 шт. на адресу ТОВ «ВЧК»(код ЄДРПОУ 13511742) та у кількості 4 274 987 шт. на адресу ТОВ «фірма «Альфа-Імпекс»(код ЄДРПОУ 30600498). В свою чергу  ТОВ «фірма «Альфа-Імпекс»(код ЄДРПОУ 30600498) та ТОВ «ВЧК»(код ЄДРПОУ 13511742)  25.08.2010р. згідно договорів купівлі-продажу №Б665/664 та №Б667/666   цінних паперів,  представлене ТОВ «Українська інвестиційно-депозитарна компанія»(на підставі договорів доручення №Б664/10-08 та №Б666/10-08 від  25.08.2010р.), здійснили продаж цінних паперів (простих іменних акцій) емітента ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна»(код ЄДРПОУ 33151902) у кількості 4 274 987 шт.  та 2 380 013 шт. відповідно, на адресу ТОВ «Компанія Гонорант»(код ЄДРПОУ 31709179). ТОВ «Компанія Гонорант»(код ЄДРПОУ 31709179) 25.08.2010р. згідно договору купівлі-продажу №Б669/668 цінних паперів,  представлене ТОВ «Українська інвестиційно-депозитарна компанія»(на підставі договору доручення №Б668/10-08 від  25.08.2010р.), здійснило продаж цінних паперів (простих іменних акцій) емітента ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна»(код ЄДРПОУ 33151902) у кількості 6 655 000 шт.  на адресу ТОВ «Східно-Українські промислові технології»(код ЄДРПОУ 35514754). В свою чергу ТОВ «Східно-Українські промислові технології»(код ЄДРПОУ 35514754) 25.08.2010р. згідно договору купівлі-продажу №Б671/670 цінних паперів,  представлене ТОВ «Українська інвестиційно-депозитарна компанія»(на підставі договору доручення №Б670/10-08 від  25.08.2010р.), здійснило продаж цінних паперів (простих іменних акцій) емітента ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна»(код ЄДРПОУ 33151902) у кількості 6 655 000 шт.  на адресу ТОВ «Іліас»(код ЄДРПОУ 33222014). В свою чергу ТОВ «Іліас»(код ЄДРПОУ 33222014) 25.08.2010р. згідно договору купівлі-продажу №Б673/672 цінних паперів,  представлене ТОВ «Українська інвестиційно-депозитарна компанія»(на підставі договору доручення №Б672/10-08 від  25.08.2010р.), здійснило продаж цінних паперів (простих іменних акцій) емітента ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна»(код ЄДРПОУ 33151902) у кількості 6 655 000 шт.  на адресу ТОВ «ВЧК»(код ЄДРПОУ 13511742). В свою чергу ТОВ «ВЧК»(код ЄДРПОУ 13511742) 25.08.2010р. згідно договору купівлі-продажу №Б675/674 цінних паперів,  представлене ТОВ «Українська інвестиційно-депозитарна компанія»(на підставі договору доручення №Б674/10-08 від  25.08.2010р.), здійснило продаж цінних паперів (простих іменних акцій) емітента ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна»(код ЄДРПОУ 33151902) у кількості 6 655 000 шт.  на адресу ТОВ «фірма «Альфа-Імпекс»(код ЄДРПОУ 30600498). В свою чергу ТОВ «фірма «Альфа-Імпекс»(код ЄДРПОУ 30600498) 25.08.2010р. згідно договору купівлі-продажу №Б677/676 цінних паперів,  представлене ТОВ «Українська інвестиційно-депозитарна компанія»(на підставі договору доручення №Б676/10-08 від  25.08.2010р.), здійснило продаж цінних паперів (простих іменних акцій) емітента ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна»(код ЄДРПОУ 33151902) у кількості 6 655 000 шт.  на адресу ТОВ «Росфармадон»(код ЄДРПОУ 34266911). В свою чергу  ТОВ «Росфармадон»(код ЄДРПОУ 34266911) 25.08.2010р. згідно договору купівлі-продажу №Б680/679 цінних паперів,  представлене ТОВ «Українська інвестиційно-депозитарна компанія» (на підставі договору доручення №Б679/10-08 від  25.08.2010р.), здійснило продаж цінних паперів (простих іменних акцій) емітента ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна»(код ЄДРПОУ 33151902) у кількості 6 655 000 шт. на адресу ТОВ «Юнідо»(код ЄДРПОУ 36443219). Згідно даних  КП «Бюро технічної інвентаризації м.Донецька»право власності  на нерухоме майно у м.Донецьку станом на 29.10.2012 р.  за адресою: м.Донецьк , пр.Ілліча, б.3, зареєстровано  за ТОВ «Система адміністративних зданій ». Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою: ТОВ «Українська інвестиційно-депозитарна компанія»83001, м. Донецьк, пр. Ілліча, д.3 офіс 401 можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності, що підтверджують факт скоєння злочину, персональні комп'ютери з документами, що містять данні про фінансово-господарську діяльність у електронному вигляді, друкувальні пристрої, та інше яке має суттєве значення по справі: документи, речі, майно, грошові кошти які можуть бути використані для забезпечення відшкодування завданих злочинною діяльністю збитків та забезпечення можливого у майбутньому цивільного позову, та іншого. Дослідивши матеріали справи , приходжу до висновку, подання  старшого слідчого  СВ Красно армійської ОДПІ  Донецької області, оскільки у досудового слідства є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою: ТОВ «Українська інвестиційно-депозитарна компанія»83001, м. Донецьк, пр. Ілліча, д.3 офіс 401 можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності, що підтверджують факт скоєння злочину, персональні комп'ютери з документами, що містять данні про фінансово-господарську діяльність у електронному вигляді, друкувальні пристрої, та інше яке має суттєве значення по справі: документи, речі, майно, грошові кошти які можуть бути використані для забезпечення відшкодування завданих злочинною діяльністю збитків та забезпечення можливого у майбутньому цивільного позову, та іншого.          Керуючись  ст. 177  КПК України,судя-                                                     П О С Т А Н О В И В :           Провести общук  у приміщенні  ТОВ «Українська інвестиційно-депозитарна компанія», розташованого за адресою : 83001, м. Донецьк, пр. Ілліча, б.3 ,офіс 401,  з метою встановлення документів ТОВ «Українська інвестиційно-депозитарна компанія», що підтверджують факт скоєння злочину, персональних комп'ютерів з вказаними документами у електронному вигляді, друкувальних пристроїв, та іншого яке має суттєве значення по справі: документів, речей, майна, грошових коштів які можуть бути використані для забезпечення відшкодування завданих злочинною діяльністю збитків та забезпечення можливого у майбутньому цивільного позову, та іншого, що має значення  по справі.           Постанова  оскарженню не підлягає.           Суддя