Вирок
від 26.10.2012 по справі 0827/3703/2012
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

№ 0827/3703/2012

№ 0827/1-479/2012

г. Запорожье 26 октября 2012 года

Шевченковский районный суд г. Запорожья в составе:

председательствующего судьи Зарютина П.В.,

при секретаре Чернышовой И.В.,

с участием прокурора Горобиевского С.А.,

с участием защитников ОСОБА_1, ОСОБА_2,

ОСОБА_3, ОСОБА_4,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Запорожья, украинца, женатого, гражданина Украины, имеющего высшее образование, работающего генеральным директором ЗАО «Теплосервис», зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1, проживающего по адресу: АДРЕСА_2, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.2 ст.209, ч.3 ст.27 - ч.2 ст.366 УК Украины (в редакции ст.366 УК Украины от 05.04.2001 года) и ч.2 ст.366 УК Украины,

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, уроженца г. Запорожья, украинца, женатого, гражданина Украины, имеющего высшее образование, работающего инженером по наладке и испытаниям ЗАО «Теплосервис», зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_3, проживающего по адресу: АДРЕСА_4, ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 УК Украины (в редакции ст.366 УК Украины от 05.04.2001года),

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_5 в г. Запорожье в периоды времени с сентября по декабрь 2007 года и с августа по декабрь 2008 года, будучи соучредителем и генеральным директором ЗАО «Теплосервис»(код 20492287, г. Запорожье, ул. Нахимова, 4-А), соучредителем ООО «Запорожтеплоэнерго»(код 3192085, г. Запорожье, ул. Нахимова, 4), а также соучредителем ООО «Юг-Маркет»(код 31852865, г. Запорожье, б. Гвардейский, д.137), совершил злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, а также организацию и руководство служебного подлога, повлекшего тяжкие последствия, то есть преступления, предусмотренные ч.2 ст. 364 УК Украины, в редакции от 07.05.2008 года, ч.2 ст. 366 УК Украины, в редакции от 05.04.2001 года, и ч.3 ст.27 - ч.2 ст.366 УК Украины, в редакции ст. 366 УК Украины от 05.04.2001 года.

Данные преступления ОСОБА_5 совершил при следующих обстоятельствах.

Так, решениями №46 от 13.06.2007 года и №47 от 29.08.2007 года Запорожский городской совет утвердил программу: «Капитальный ремонт жилого фонда г. Запорожья на 2007-2009 года», которой было предусмотрено выполнение комплекса работ по оснащению инженерных вводов многоквартирных домов средствами учета тепловой энергии, а также пусконаладочных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства города Запорожья. При этом, в соответствии с «Порядком предоставления и использования в 2007 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на меры по энергосбережению, в том числе оснащение инженерных вводов многоквартирных жилых домов средствами учета потребления воды и тепловой энергии, ремонт и реконструкцию тепловых сетей и котелень, строительство газопроводов и газификацию населенных пунктов», утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №633 от 20.04.2007 года, финансирование указанной программы осуществлялось за счет бюджетных средств.

Кроме того, в июле 2008 года, решением Запорожского городского совета №15 от 23.07.2008 года утверждена программа: «Капитальный ремонт жилого фонда города Запорожья на 2008-2010 года», которой предусмотрено выполнение комплекса работ по оснащению инженерных вводов многоквартирных домов средствами учета тепловой энергии, а также пусконаладочных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства города Запорожья. При этом, в соответствии с «Порядком предоставления и использования в 2008 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на меры по энергосбережению, в том числе оснащение инженерных вводов многоквартирных жилых домов средствами учета потребления воды и тепловой энергии, ремонт и реконструкцию тепловых сетей и котелень, строительство газопроводов и газификацию населенных пунктов», утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины № 395 от 09.04.2008 года, финансирование указанной программы осуществлялось пропорционально из государственного и местного бюджетов.

Функции заказчика названых работ в соответствии с решениями Запорожского городского совета №41 от 31.03.2004 года и №13 от 13.06.2007 года были делегированы городскому коммунальному предприятию (ГКП) «Основание»(код №20485152, г. Запорожье, ул. Сталеваров, д. 13), которое заключило соответствующие договора на выполнение указанных работ с ЗАО «Теплосервис».

16.08.2007 года в г. Запорожье директор ЗАО «Теплосервис»ОСОБА_5, имея умысел на злоупотребление своим служебным положением, то есть в интересах третьих лиц, использование служебным лицом служебного положения вопреки интересам службы, для выполнения работ по оснащению инженерных вводов жилых домов г. Запорожья средствами учета тепловой энергии (тепловыми счетчиками) заключил с ГКП «Основание»договор №415 от 16.08.2007 года, согласно которого ЗАО «Теплосервис»обязалось в срок до 25.12.2007 года, в соответствии с требованиями строительных норм и правил, выполнить работы общей стоимостью 7 298 500 гривен по установке на инженерных вводах жилых домов города Запорожья 798 теплосчетчиков, после чего, в соответствии с положениями строительных норм осуществить расчет физически выполненных работ и фактически использованных при этом материалов (в том числе и теплосчетчиков) в форме КБ-2в и КБ-3, на основании которого получить оплату от ГКП «Основание».

В то же время, в п. 4.3 этого договора было предусмотрена 30% предоплата в адрес ЗАО «Теплосервис», с условием предоставления последним в 3-х месячный строк отчета об использовании такой предоплаты в ГКП «Основание».

При этом в приложениях к условиям договора, а именно, локальную смету и ведомость ресурсов, ОСОБА_5 организовал внесение данных об установке дополнительного оборудования: датчиков температуры Pt500, защитных гильз для датчиков температуры и резьбовых патрубков (различного диаметра), а также расходомеров (различной пропускной способности), в результате чего, в стоимость работ были включены излишние материалы, установка которых фактически не требовалась, на общую сумму 2 259 951, 60 гривен.

Так, в конце сентября 2007 года в г. Запорожье ОСОБА_5, являясь соучредителем и генеральным директором ЗАО «Теплосервис»с целью совершения злоупотребление своим служебным положением, и будучи осведомленным о поступлении денежных средств ГКП «Основание»на расчетный счет ЗАО «Теплосервис»№2600830137,980 в Запорожском филиале АБ «Диамантбанк»(МФО: 313924) в качестве предоплаты на закупку материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ по оснащению инженерных вводов жилых домов г. Запорожья средствами учета тепловой энергии (тепловыми счетчиками), организовал безосновательное перераспределение указанных денежных средств на расчетный счет субъекта предпринимательской деятельности -ООО «Юг-Маркет».

Так, ОСОБА_5, достоверно зная об отсутствии поставок комплектующих к тепловым счетчикам, а именно: датчиков температуры Pt500, защитных гильз для датчиков температуры и резьбовых патрубков (различного диаметра), а также расходомеров (различной пропускной способности), с ООО «Юг-Маркет» в адрес ЗАО «Теплосервис», дал указание не состоящей с ним в преступном сговоре бухгалтеру ОСОБА_7 сформировать в программном средстве «Клиент-банк»и подписать электронные платежные поручения:

- № 1740 от 21.09.07, на сумму 341 600, 60 гривен; № 1806 от 26.09.07, на сумму 334 800, 00 гривен,

о перечислении с расчетного счета ЗАО «Теплосервис»№2600830137,980 в Запорожском филиале АБ «Диамантбанк»(МФО:313924) на расчетный счет ООО «Юг-Маркет»№2600730136,980 в Запорожском филиале АБ «Диамантбанк»(МФО:313399) за мнимые поставки перечисленных выше комплектующих денежных средств на общую сумму 611 285, 82 гривен, что на дату совершения преступления в двести пятьдесят и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

Достоверно зная о том, что такие материалы ООО «Юг-Маркет»фактически не поставило и поставлять не будет, ОСОБА_5 внес в указанные сформированные платежные поручения свою электронную подпись и, вопреки условиям п. 4.3 договора №415 от 16.08.2007 года, отправил их в адрес Запорожского филиала АБ «Диамантбанк».

При этом ОСОБА_5 в нарушение этого же пункта договора и с целью сокрытия совершенного им злоупотребления служебным положением, не предоставил в ГКП «Основание» отчет об использовании средств, перечисленных на счет ЗАО «Теплосервис»в качестве предоплаты по указанному договору.

Далее, продолжая свою преступную деятельность, в период с сентября по декабрь 2007 года в г. Запорожье ОСОБА_5, являясь соучредителем и генеральным директором ЗАО «Теплосервис», с целью совершения злоупотребления своим служебным положением, то есть умышленного, в интересах третьих лиц, использования служебным лицом служебного положения вопреки интересам службы, организовал, составил и выдал заведомо поддельные документы, на основании которых ГКП «Основание»была произведена оплата за комплектующие к тепловым счетчикам, которые фактически не устанавливались.

Так, будучи осведомленным о приобретении ЗАО «Теплосервис»по договору №10017/08.07 от 23.08.2007 года у общества с ограниченной ответственностью с иностранными инвестициями (далее ООО с ИИ) «Данфосс ТОВ»(г. Киев) 656 тепловых счетчиков 2000»в полной комплектации, не требующей дополнительного оборудования, а также об установке этих теплосчетчиков на инженерных вводах жилых домов г. Запорожье, ОСОБА_5 дал указание заместителю директора ЗАО «Теплосервис»ОСОБА_6 о внесении заведомо ложных сведений об установке к каждому из теплосчетчиков 2000»дополнительных комплектующих, а именно: расходомеров (различной производительности), 2-х резьбовых патрубков (для резьбовых расходомеров), 2-х датчиков температуры Pt 500 и 2-х защитных гильз для датчиков температуры, в акты приемки выполненных работ типовой формы КБ-2в:

- №№1-6 за октябрь 2007 года; №№7-10, 16-30, 32 за ноябрь 2007 года; №№33-35, 39-55 за декабрь 2007 года,

а также прилагаемые к ним ведомости ресурсов.

При этом, ОСОБА_5 было достоверно известно, что данные комплектующие ЗАО «Теплосервис»на самом деле не должно было устанавливать и фактически не устанавливало.

Осуществляя задуманное, в период с сентября по декабрь 2007 года

ОСОБА_5 удостоверил якобы достоверность внесенных по его указанию заведомо ложных сведений в актах приемки выполненных работ типовой формы КБ-2в:

- №№1-6 за октябрь 2007 года; №№7-10, 16-23, 25-30, 32 за ноябрь 2007 года; №№33-35, 43-55 за декабрь 2007 года,

после чего, с целью получения необоснованной оплаты путем перечисления денежных средств с расчетных счетов ГКП «Основание»№ 35433003003672 и № 35443004003672 Главного управления государственного казначейства Украины (далее ГУ ГКУ) в Запорожской области (МФО 813015) на расчетный счет ЗАО «Теплосервис»№2600830137,980 в Запорожском филиале АБ «Диамантбанк»(МФО: 313924), выдал их вместе с остальными поддельными актами приемки выполненных работ типовой формы КБ-2в, ведомостями ресурсов и справками о стоимости выполненных работ типовой формы КБ-3 к ним уполномоченным сотрудникам ГКП «Основание».

В период с 24.10.2007 года по 25.12.2007 года на основании указанных предоставленных ОСОБА_5 в ГКП «Основание»поддельных документов с расчетного счета данного коммунального предприятия №35433003003672 и №35443004003672 ГУ ГКУ в Запорожской области (МФО 813015) на расчетный счет ЗАО «Теплосервис»№2600830137,980 в Запорожском филиале АБ «Диамантбанк»(МФО:313924) были перечислены средства на основании платежных поручений:

- №2 от 24.10.07 на сумму 92 072,36 гривен; №3 от 24.10.07 на сумму 276 217,09 гривен; №3 от 24.10.07 на сумму 77 942,13 гривен; №4 от 24.10.07 на сумму 233 826,40 гривен; №4 от 06.11.07 на сумму 78 148,45 гривен; №5 от 06.11.07 на сумму 234 445,37 гривен; №5 от 19.12.07 на сумму 89 543,68 гривен; №6 от 19.12.07 на сумму 268 631,05 гривен; №6 от 19.11.07 на сумму 880,51 гривен; №8 от 10.12.07 на сумму 63 203,16 гривен; №8 от 19.11.07 на сумму 322 894,06 гривен; №9 от 10.12.07 на сумму 109 600,94 гривен; №9 от 20.11.07 на сумму 482 570,66 гривен; №10 от 29.11.07 на сумму 501 193,41 гривен; №11 от 10.12.07 на сумму 433 409,47 гривен; №12 от 25.12.07 на сумму 135 685,20 гривен; №13 от 10.12.07 на сумму 328 802,83 гривен; №14 от 25.12.07 на сумму 144 293,90 гривен; №15 от 25.12.07 на сумму 498 566,86 гривен,

а всего на общую сумму 4 371 927, 53 гривен, из которых безосновательно, то есть за комплектующие к тепловым счетчикам, которые ЗАО «Теплосервис» фактически не устанавливало, 1 327 172, 78 гривен, что на дату совершения преступления в двести пятьдесят и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

Полученные денежные средства в сумме 1 327 172, 78 гривен ОСОБА_5, злоупотребляя своим служебным положением в интересах третьих лиц, перевел на расчетный счет субъекта предпринимательской деятельности ООО «Юг-Маркет»№2600730136,980 в Запорожском филиале АБ «Диамантбанк»(МФО:313399), а также использовал в финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Теплосервис».

Кроме того, продолжая осуществлять преступную деятельность, с целью злоупотребления своим служебным положением, то есть умышленного, в интересах третьих лиц, использования служебным лицом служебного положения вопреки интересам службы, и создания видимости исполнения условий договора №415 от 16.08.2007 года между ЗАО «Теплосервис»и ГКП «Основание», 05.09.2007 года в г. Запорожье ОСОБА_5, не поставив последнее в известность, заключил договор субподряда №05092007/1 с Частным предприятием (ЧП) «Термо-Ресурс»(г. Запорожье). Согласно условий данного соглашения ЧП «Термо-Ресурс»обязалось в строк до начала отопительного сезона 2007 года выполнить работы по оснащению 142 инженерных вводов жилых домов средствами учета тепла, сдать оснащенные инженерные вводы на коммерческий учет, о чем составить соответствующие акты, на основании которых получить от ЗАО «Теплосервис»оплату в сумме 820 000 гривен.

С целью выполнения условий договора в период с сентября по декабрь 2007 года ЧП «Термо-Ресурс»приобрело у официального дилера совместного предприятия общества с ограниченной ответственностью (далее СП ООО) «Инвест-Премекс»(г. Сумы) 137 тепловых счетчиков EX»в полной комплектации, а 5-ть тепловых счетчиков 2000»в полной комплектации получило от ЗАО «Теплосервис». В дальнейшем указанные 142 тепловых счетчика были установлены на инженерных вводах жилых домов города Запорожье.

В тоже время ОСОБА_5, будучи осведомленным о приобретении ЧП «Термо-Ресурс»137 тепловых счетчиков EX»в полной комплектации, а также о получении от ЗАО «Теплосервис»указанным предприятием 5-ти тепловых счетчиков 2000»в полной комплектации, и не требующих дополнительного оборудования, а также об их установке на инженерных вводах жилых домов г. Запорожье, злоупотребляя своим служебным положением, дал указание заместителю директора ЗАО «Теплосервис»ОСОБА_6 на составление и внесение заведомо ложных сведений о выполнении указанных работ ЗАО «Теплосервис», а не ЧП «Термо-Ресурс», и об установке к каждому из теплосчетчиков eter 2000»и at EX»дополнительных комплектующих, а именно: расходомеров (различной производительности), 2-х резьбовых патрубков (для резьбовых расходомеров), 2-х датчиков температуры Pt 500 и 2-х защитных гильз для датчиков температуры общей стоимостью 319 493 гривен, в акты приемки выполненных работ типовой формы КБ-2в №№ 11-15, за ноябрь 2007 года и №№ 36-38, 56-58 за декабрь 2007 года, а также прилагаемые к ним ведомости ресурсов.

При этом ОСОБА_5 было достоверно известно, что данные работы ЗАО «Теплосервис»не выполняло и указанные комплектующие ЗАО «Теплосервис»на самом деле не должно было устанавливать и фактически не устанавливало.

Осуществляя задуманное, в период с сентября по декабрь 2007 года

ОСОБА_5 удостоверил своей подписью якобы достоверность внесенных по его указанию заведомо ложных сведений в актах приемки выполненных работ типовой формы КБ-2в №№ 36-38, 56-58 за декабрь 2007 года, после чего, с целью получения необоснованной оплаты путем перечисления денежных средств с расчетных счетов ГКП «Основание»№ 35433003003672 и № 35443004003672 в ГУ ГКУ в Запорожской области (МФО 813015) на расчетный счет ЗАО «Теплосервис»№2600830137,980 в Запорожском филиале АБ «Диамантбанк»(МФО: 313924), выдал их вместе с остальными поддельными актами приемки выполненных работ типовой формы КБ-2в и ведомостями ресурсов к ним уполномоченным сотрудникам ГКП «Основание».

В период с 24.10.2007 года по 25.12.2007 года на основании указанных предоставленных ОСОБА_5 в ГКП «Основание»поддельных документов с расчетного счета данного коммунального предприятия №35433003003672 и №35443004003672 в ГУ ГКУ в Запорожской области (МФО 813015) на расчетный счет ЗАО «Теплосервис»№2600830137,980 в Запорожском филиале АБ «Диамантбанк»(МФО:313924) были перечислены средства на основании платежных поручений:

- №5 от 08.11.07 на сумму 101 162, 67 гривен; №6 от 08.11.07 на сумму 303 488,01 гривен; №12 от 10.12.07 на сумму 92 987,70 гривен; №10 от 10.12.07 на сумму 30 995,90 гривен; №16 от 25.12.07 на сумму 208 388,19 гривен,

на общую сумму 737 022, 47 гривен, из которых безосновательно, то есть за комплектующие к тепловым счетчикам, которые ЗАО «Теплосервис»фактически не устанавливало - 321 493 гривен, что на дату совершения преступления в двести пятьдесят и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

Полученные денежные средства в сумме 321 493 гривен ОСОБА_5, злоупотребляя своим служебным положением в интересах третьих лиц, перевел на расчетный счет субъекта предпринимательской деятельности ООО «Юг-Маркет»№2600730136,980 в Запорожском филиале АБ «Диамантбанк»(МФО:313399), а также использовал в финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Теплосервис».

Также в период с августа по декабрь 2008 года директор ЗАО «Теплосервис»ОСОБА_5, имея умысел на злоупотребление своим служебным положением, то есть в интересах третьих лиц, использование служебным лицом служебного положения вопреки интересам службы, для выполнения работ по оснащению инженерных вводов жилых домов г. Запорожья средствами учета тепловой энергии (тепловыми счетчиками) заключил с ГКП «Основание»214 договоров:

- №125/27-518/08 от 16.09.08; №125/26-517/08 от 16.09.08; №125/25-516/08 от 29.08.08; №125/24-515/08 от 29.08.08; №125/23-514/08 от 29.08.08; №125/22-513/08 от 29.08.08; №125/21-512/08 от 29.08.08; №125/19-510/08 от 29.08.08; №125/18-509/08 от 29.08.08; №125/16-507/08 от 11.09.08; №125/15-506/08 от 24.10.08; №125/14-505/08 от 29.08.08; №125/13-581/08 от 24.10.08; №125/12-504/08 от 29.08.08; №125/8-500/08 от 29.08.08; №125/5-498/08 от 29.08.08; №125/4-579/08 от 16.09.08; №125/3-497/08 от 29.08.08; №125/137-673/08 от 29.08.08; №125/136-672/08 от 29.08.08; №125/135-671/08 от 29.08.08; №125/134-670/08 от 21.08.08; №125/133-669/08 от 21.08.08; №125/132-668/08 от 21.08.08; №125/131-667/08 от 21.08.08; №125/130-666/08 от 21.08.08; №125/128-664/08 от 29.08.08; №125/126-662/08 от 21.08.08; №125/125-661/08 от 21.08.08; №125/123-659/08 от 21.08.08; №125/122-658/08 от 21.08.08;№125/121-657/08 от 21.08.08; №125/120-656/08 от 21.08.08; №125/119-665/08 от 21.08.08; №125/117-630/08 от 21.08.08; №125/114-648/08 от 21.08.08; №125/112-649/08 от 29.08.08; №125/110-646/08 от 21.08.08; №125/108-644/08 от 21.08.08; №125/106-572/08 от 21.08.08; №125/105-571/08 от 21.08.08; №125/104-570/08 от 21.08.08; №125/102-568/08 от 21.08.08; №125/101-567/08 от 21.08.08; №125/100-566/08 от 21.08.08; №125/97-563/08 от 21.08.08; №125/95-561/08 от 29.08.08; №125/94-560/08 от 29.08.08; №125/93-559/08 от 29.08.08; №125/92-550/08 от 29.08.08; №125/91-549/08 от 29.08.08; №125/90-548/08 от 29.08.08; №125/89-619/08 от 29.08.08; №125/88-618/08 от 29.08.08; №125/87-617/08 от 29.08.08; №125/86-614/08 от 29.08.08; №125/83-625/08 от 11.09.08; №125/82-615/08 от 11.09.08; №125/81-626/08 от 11.09.08; №125/80-591/08 от 29.08.08; №125/79-590/08 от 11.09.08; №125/74-585/08 от 29.08.08; №125/73-584/08 от 29.08.08; №125/72-621/08 от 29.08.08; №125/71-622/08 от 29.08.08; №125/201-635/08 от 29.08.08; №125/200-539/08 от 29.08.08; №125/199-594/08 от 29.08.08; №125/198-595/08 от 29.08.08; №125/197-596/08 от 29.08.08; №125/195-598/08 от 29.08.08; №125/193-600/08 от 29.08.08; №125/191-60208 от 29.08.08; №125/189-604/08 от 29.08.08; №125/188-605/08 от 29.08.08; №125/187-606/08 от 29.08.08; №125/186-607/08 от 29.08.08; №125/183-610/08 от 29.08.08; №125/182-611/08 от 29.08.08; №125/181-612/08 от 29.08.08; №125/180-613/08 от 29.08.08; №125/179-592/08 от 29.08.08; №125/178-713/08 от 29.08.08; №125/177-712/08 от 29.08.08; №125/176-711/08 от 29.08.08; №125/175-710/08 от 29.08.08; №125/174-709/08 от 29.08.08; №125/173-708/08 от 29.08.08; №125/172-707/08 от 29.08.08; №125/171-706/08 от 29.08.08; №125/169-705/08 от 29.08.08; №125/166-702/08 от 29.08.08; №125/165-701/08 от 21.08.08; №125/164-700/08 от 29.08.08; №125/163-699/08 от 29.08.08; №125/162-698/08 от 29.08.08; №125/161-697/08 от 21.08.08; №125/160-696/08 от 21.08.08; №125/159-695/08 от 21.08.08; №125/158-694/08 от 21.08.08; №125/157-693/08 от 21.08.08; №125/154-690/08 от 29.08.08; №125/153-689/08 от 29.08.08; №125/152-688/08 от 29.08.08; №125/149-685/08 от 29.08.08; №125/148-684/08 от 29.08.08; №125/147-683/08 от 29.08.08; №125/146-682/08 от 29.08.08; №125/145-681/08 от 29.08.08; №125/142-678/08 от 29.08.08; №125/210-943/12/08 от 10.12.08; №125/192-942/12/08 от 10.12.08; №125/190-941/12/08 от 10.12.08; №125/184-940/12/08 от 10.12.08;№125/168-939/12/08 от 10.12.08; №125/167-938/12/08 от 10.12.08; №125/156-937/12/08 от 10.12.08; №125/155-936/12/08 от 10.12.08; №125/140-935/12/08 от 10.12.08; №125/138-934/12/08 от 10.12.08; №125/127-933/12/08 от 10.12.08; №125/116-927/12/08 от 10.12.08; №125/115-926/12/08 от 10.12.08; №125/113-932/12/08 от 10.12.08; №125/107-931/12/08 от 10.12.08;№125/103-930/12/08 от 10.12.08; №125/99-929/12/08 от 10.12.08; №125/98-928/12/08 от 10.12.08; №125/75-925/12/08 от 10.12.08; №125/62-924/12/08 от 10.12.08; №125/57-923/12/08 от 10.12.08; №125/38-922/12/08 от 10.12.08; №125/238-844/10 от 24.10.08; №125/237-650/08 от 16.09.08; №125/236-494/08 от 18.08.08; №125/235-493/08 от 18.08.08; №125/234-492/08 от 18.08.08; №125/233-477/08 от 18.08.08; №125/232-476/08 от 18.08.08; №125/231-475/08 от 18.08.08; №125/230-474/08 от 18.08.08; №125/229-469/08 от 18.08.08; №125/228-468/08 от 18.08.08; №125/227-466/08 от 18.08.08; №125/226-467/08 от 18.08.08; №125/225-462/08 от 18.08.08; №125/224-463/08 от 18.08.08; №125/223-547/08 от 18.08.08; №125/222-470/08 от 18.08.08; №125/221-471/08 от 18.08.08; №125/220-472/08 от 18.08.08; №125/70-551/08 от 29.08.08; №125/69-552/08 от 29.08.08; №125/68-553/08 от 29.08.08; №125/67-554/08 от 29.08.08; №125/66-555/08 от 29.08.08; №125/65-556/08 от 29.08.08; №125/63-557/64 от 29.08.08; №125/64-557/64 от 29.08.08; №125/61-539/08 от 29.08.08; №125/60-540/08 от 29.08.08; №125/58-542/08 от 29.08.08; №125/55-545/08 от 29.08.08; №125/53-573/08 от 24.10.08; №125/51-575/08 от 11.09.08; №125/50-576/08 от 11.09.08; №125/49-577/08 от 11.09.08; №125/48-524/08 от 11.09.08; №125/47-525/08 от 11.09.08; №125/46-578/08 от 11.09.08; №125/45-537/08 от 11.09.08; №125/44-536/08 от 11.09.08; №125/43-535/08 от 16.09.08; №125/42-534/08 от 11.09.08; №125/41-533/08 от 11.09.08; №125/40-532/08 от 11.09.08; №125/39-531/08 от 11.09.08; №125/37-530/08 от 11.09.08; №125/36-529/08 от 16.09.08; №125/35-528/08 от 16.09.08; №125/34-527/08 от 16.09.08; №125/33-526/08 от 29.08.08; №125/30-521/08 от 29.08.08; №125/29-520/08 от 16.09.08; №125/28-519/08 от 16.09.08; №125/219-464/08 от 18.08.08; №125/218-473/08 от 18.08.08; №125/217-465/08 от 18.08.08; №125/215-633/08 от 16.09.08; №125/214-632/08 от 16.09.08; №125/213-631/08 от 16.09.08; №125/212-653/08 от 16.09.08; №125/211-652/08 от 16.09.08; №125/209-623/08 от 16.09.08; №125/208-642/08 от 16.09.08; №125/207-641/08 от 16.09.08; №125/206-640/08 от 24.10.08; №125/205-639/08 от 16.09.08; №125/204-638/08 от 16.09.08; №125/203-637/08 от 16.09.08; №125/85-628/08 от 29.08.08; №125/84-627/08 от 29.08.08; №125/96-562/08 от 21.08.08; №125/2-496/08 от 29.08.08; №125/1-495/08 от 29.08.08; №125/7-580/08 от 29.08.08; №125/6-499/08 от 29.08.08; №125/11-503/08 от 29.08.08; №125/10-502/08 от 29.08.08; №125/9-501/08 от 29.08.08; №125/17-508/08 от 29.08.08; №125/20-511/08 от 29.08.08; №125/32-523/08 от 29.08.08; №125/31-522/08 от 29.08.08 (далее договора: №125/27-518/08 от 16.09.08 №125/31-522/08 от 29.08.08),

согласно которым ЗАО «Теплосервис»обязалось в срок до 25.12.2007 года в соответствии с требованиями строительных норм и правил выполнить работы общей стоимостью 3 015 580, 80 гривен по установке на инженерных вводах жилых домов г. Запорожья 246 теплосчетчиков, после чего в соответствии с положениями строительных норм осуществить расчет физически выполненных работ и фактически использованных при этом материалов (в том числе и теплосчетчиков) в форме КБ-2в и КБ-3, на основании которого получить оплату от ГКП «Основание».

При этом в приложениях к условиям договора, а именно, локальной смете и ведомости ресурсов, ОСОБА_5 организовал внесение данных об установке дополнительного оборудования: датчиков температуры Pt500, защитных гильз для датчиков температуры и резьбовых патрубков (различного диаметра), а также расходомеров (различной пропускной способности), в результате чего в стоимость работ были включены излишние материалы, установка которых фактически не требовалась. на общую сумму 1 057 221, 36 гривен.

Так, в период с 16 сентября по 23 декабря 2008 года в г. Запорожье

ОСОБА_5, являясь соучредителем и генеральным директором ЗАО «Теплосервис», с целью совершения злоупотребления своим служебным положением, то есть умышленного, в интересах третьих лиц, использования служебным лицом служебного положения вопреки интересам службы, достоверно зная о приобретении ЗАО «Теплосервис»у официальных дилеров: ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»и СП ООО «Инвет-Премекс», по договорам №10017/08.08 от 28.08.2008 года и №1-065/08 от 17.09.2008 года, соответственно, 192 тепловых счетчиков 2000»и EX»в полной комплектации, не требующей дополнительного оборудования, а также об установке этих теплосчетчиков на инженерных вводах жилых домов г. Запорожье, дал указание заместителю директора ЗАО «Теплосервис»ОСОБА_6 внести заведомо ложные сведения об установке к каждому из теплосчетчиков 2000»дополнительных комплектующих, а именно: расходомеров (различной производительности), 2-х резьбовых патрубков (для резьбовых расходомеров), 2-х датчиков температуры Pt 500 и 2-х защитных гильз для датчиков температуры, в акты приемки выполненных работ типовой формы КБ-2в к 168 договорам:

а также прилагаемые к ним ведомости ресурсов.

Осуществляя задуманное, в период с августа по декабрь 2008 года ОСОБА_5 удостоверил своей подписью якобы достоверность внесенных по его указанию заведомо ложных сведений в актах приемки выполненных работ типовой формы КБ-2в к договорам:

- №125/85-628/08 от 29.08.08; №125/84-627/08 от 29.08.08; №125/96-562/08 от 21.08.08; №125/2-496/08 от 29.08.08; №125/1-495/08 от 29.08.08; №125/7-580/08 от 29.08.08; №125/6-499/08 от 29.08.08; №125/11-503/08 от 29.08.08; №125/10-502/08 от 29.08.08; №125/9-501/08 от 29.08.08; №125/17-508/08 от 29.08.08; №125/20-511/08 от 29.08.08; №125/32-523/08 от 29.08.08; №125/31-522/08 от 29.08.08,

после чего дал указание ОСОБА_6 подписать оставшиеся 154 акта приемки выполненных работ формы КБ-2в и итоговые ведомости ресурсов к ним.

В дальнейшем с целью получения необоснованной оплаты путем перечисления денежных средств с расчетных счетов ГКП «Основание»№35433003003672 и №35443004003672 в ГУ ГКУ в Запорожской области (МФО 813015) на расчетный счет ЗАО «Теплосервис»№2600239305041,980, открытый в АБ «Диамант-Банк»(МФО 320854), ОСОБА_5 выдал перечисленные документы уполномоченным сотрудникам ГКП «Основание»для последующего перечисления денежных средств на расчетный счет ЗАО «Теплосервис».

В период с 16.09.2008 года по 23.12.2008 года на основании указанных предоставленных ОСОБА_5 в ГКП «Основание»поддельных документов с расчетного счета данного коммунального предприятия №35433003003672 и №35443004003672 в ГУ ГКУ в Запорожской области (МФО 813015) на расчетный счет ЗАО «Теплосервис»№ 2600139305040,980 в АБ «Диамантбанк»(МФО 320854) были перечислены средства согласно платежных поручений №1 от 15.09.2008 года №431 от 22.12.2008 года, что соответствуют вышеперечисленным 168 актам приемки выполненных работ, из которых 874 191, 36 гривен безосновательно, то есть за комплектующие к тепловым счетчикам, которые ЗАО «Теплосервис»фактически не устанавливало, что на дату совершения преступления в двести пятьдесят и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

Полученные денежные средства в сумме 874 191, 36 гривен ОСОБА_5, злоупотребляя своим служебным положением в интересах третьих лиц, использовал в финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Теплосервис».

Далее, продолжая свою преступную деятельность, в период с августа по декабрь 2008 года в г. Запорожье ОСОБА_5, являясь соучредителем и генеральным директором ЗАО «Теплосервис»с целью совершения злоупотребления своим служебным положением, то есть умышленного, в интересах третьих лиц, использования служебным лицом служебного положения вопреки интересам службы, организовал составление и выдачу заведомо поддельных документов, на основании которых ГКП «Основание»была произведена оплата за комплектующие к тепловым счетчикам, которые фактически не устанавливались.

Так, в соответствии с договором №10017/08.08 от 28.08.2008 года ЗАО «Теплосервис»у официального дилера ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»приобрело 54 тепловых счетчиков r 2000», которые были поставлены в адрес ЗАО «Теплосервис»как тепловычислитель ocal-5»с датчиками температуры и защитными гильзами к ним, а также расходомер 1500 CT», не требующие дополнительных тепловычислителя с датчиками температуры, с гильзами и расходомера.

В тоже время с целью безосновательного получения денежных средств от ГКП «Основание» путем создания видимости и документального отражения приобретения ЗАО «Теплосервис» тепловычислителей nfocal-5»с датчиками температуры и расходомеров 1500 CT», (которые фактически поставлялись в комплекте и являются теплосчетчиком 2000») как единого прибора учета тепла - теплосчетчика в количестве 54 штуки, а также якобы последующей установки к каждому из перечисленных приборов дополнительных комплектующих, а именно: расходомеров (различной производительности), 2-х датчиков температуры Pt 500 и 2-х защитных гильз для датчиков температуры, ОСОБА_5 через ООО «Запорожтеплоэнерго»и ООО «Юг-Маркет»осуществил мнимую бестоварную операцию указанных выше комплектующих с возвращением их по документам на ЗАО «Теплосервис»под видом теплосчетчиков.

В дальнейшем ОСОБА_5, достоверно зная о приобретении ЗАО «Теплосервис»54 тепловых счетчиков ometer 2000», а также об установке этих приборов на инженерных вводах жилых домов г. Запорожье, обязал заместителя директора ЗАО «Теплосервис»ОСОБА_6 внести заведомо ложные сведения об установке к каждому из них дополнительных комплектующих, а именно: расходомеров (различной производительности), 2-х датчиков температуры Pt 500 и 2-х защитных гильз для датчиков температуры, в акты приемки выполненных работ типовой формы КБ-2в к договорам:

- №125/132-668/08 от 21.08.08; №125/128-664/08 от 29.08.08; №125/125-661/08 от 21.08.08; №125/123-659/08 от 21.08.08; №125/122-658/08 от 21.08.08; №125/119-665/08 от 21.08.08; №125/117-630/08 от 21.08.08; №125/114-648/08 от 21.08.08; №125/71-622/08 от 29.08.08; №125/199-594/08 от 29.08.08; №125/197-596/08 от 29.08.08; №125/189-604/08 от 29.08.08; №125/179-592/08 от 29.08.08; №125/177-712/08 от 29.08.08; №125/175-710/08 от 29.08.08; №125/173-708/08 от 29.08.08; №125/169-705/08 от 29.08.08; №125/166-702/08 от 29.08.08; №125/165-701/08 от 21.08.08; №125/164-700/08 от 29.08.08; №125/161-697/08 от 21.08.08; №125/152-688/08 от 29.08.08; №125/210-943/12/08 от 10.12.08; №125/190-941/12/08 от 10.12.08; №125/184-940/12/08 от 10.12.08; №125/168-939/12/08 от 10.12.08; №125/167-938/12/08 от 10.12.08; №125/156-937/12/08 от 10.12.08; №125/140-935/12/08 от 10.12.08; №125/138-934/12/08 от 10.12.08; №125/127-933/12/08 от 10.12.08; №125/116-927/12/08 от 10.12.08; №125/115-926/12/08 от 10.12.08; №125/107-931/12/08 от 10.12.08; №125/98-928/12/08 от 10.12.08; №125/75-925/12/08 от 10.12.08; №125/62-924/12/08 от 10.12.08; №125/57-923/12/08 от 10.12.08; №125/38-922/12/08 от 10.12.08; №125/226-467/08 от 18.08.08; №125/214-632/08 от 16.09.08; №125/208-642/08 от 16.09.08; №125/70-551/08 от 29.08.08; №125/188-605/08 от 29.08.08; №125/4-579/08 от 16.09.08; № 125/3-497/08 от 29.08.08,

а также прилагаемые к ним ведомости ресурсов.

При этом ОСОБА_5 было достоверно известно, что перечисленные дополнительные комплектующие ЗАО «Теплосервис»на самом деле не должно было устанавливать и фактически их не устанавливало.

После этого ОСОБА_5, злоупотребляя своим служебным положением, обязал ОСОБА_6 подписать указанные акты приемки выполненных работ формы КБ-2в и итоговые ведомости ресурсов к ним, и с целью получения необоснованной оплаты путем перечисления денежных средств с расчетных счетов ГКП «Основание»№35433003003672 и №35443004003672 в ГУ ГКУ в Запорожской области (МФО 813015) на расчетный счет ЗАО «Теплосервис»№ 2600239305041,980, открытый в АБ «Диамант-Банк»(МФО 320854), выдал их уполномоченным сотрудникам ГКП «Основание».

В период с 16.09.2008 года по 23.12.2008 года на основании указанных предоставленных ОСОБА_5 в ГКП «Основание»поддельных документов с расчетного счета данного коммунального предприятия №35433003003672 и №35443004003672 в ГУ ГКУ в Запорожской области (МФО 813015) на расчетный счет ЗАО «Теплосервис»№ 2600139305040,980 в АБ «Диамантбанк»(МФО 320854) были перечислены средства согласно платежных поручений №1 от 15.09.2008 года №431 от 22.12.2008 года, что соответствуют вышеперечисленным 46 актам приемки выполненных работ, из которых 183 030 гривен безосновательно, то есть за комплектующие к тепловым счетчикам, которые ЗАО «Теплосервис»фактически не устанавливало, что на дату совершения преступления в двести пятьдесят и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

Полученные денежные средства в сумме 183 030 гривен ОСОБА_5, злоупотребляя своим служебным положением в интересах третьих лиц, использовал в финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Теплосервис».

Кроме того, ОСОБА_5 в г. Запорожье в периоды сентября-декабря 2007, а также августа-декабря 2008 года, являясь соучредителем и генеральным директором ЗАО «Теплосервис», то есть должностным лицом указанного предприятия, организовал и руководил совершением служебного подлога подчиненным ему должностным лицом, а также сам совершил служебный подлог, повлекшие тяжкие последствия, составив и выдав заведомо ложные офицальные документы.

Так, с сентября по декабрь 2007 года ОСОБА_5, являясь должностным лицом, соучредителем и генеральным директором ЗАО «Теплосервис», зная о поступившей от ГКП «Основание»оплате по договору № 415 от 16.08.2007 года на расчетный счет ЗАО «Теплосервис»№ 2600830137,980, с целью безвозвратного использования таких средств, путем удостоверения своей электронной подписью составил заведомо ложные официальные документы - платежные поручения:

- №1740 от 21.09.07, на сумму 341600,60 гривен, №1806 от 26.09.07, на сумму 334800,00 гривен, №2279 от 16.11.07, на сумму 173323,30 гривен; №2290 от 19.11.07, на сумму 208935,24 гривен; №2381 от 29.11.07, на сумму 235395,71 гривен; №2447 от 06.12.07, на сумму 174514,16 гривен; №2486 от 11.12.07, на сумму 86696,89 гривен; №2487 от 11.12.07, на сумму 120047,03 гривен; №2500 от 12.12.07, на сумму 310576,80 гривен; №2499 от 14.12.07, на сумму 280140 гривен; №2601 от 26.12.07, на сумму 192811,96 гривен,

в которые внес заведомо ложные данные о назначении платежей, а именно, об оплате за расходомеры и другие материалы, которые фактически не поставлялись.

Указанные поддельные платежные поручения ОСОБА_5 выдал путем пересылки их в Запорожской филиале АБ «Диамантбанк»для перечисления на счета ООО «Юг-Маркет»денежных средств на общую 2 265 729,77 гривен, из которых 2 123 802, 35 гривен за мнимые поставки расходомеров (различной производительности), резьбовых патрубков (для резьбовых расходомеров), датчиков температуры Pt 500 и защитных гильз для датчиков температуры.

Продолжая свою преступную деятельность, в период с сентября по декабрь 2007 года ОСОБА_5 в г. Запорожье составил заведомо ложные официальные документы акты приемки выполненных работ типовой формы КБ-2в:

- №№1-6 за октябрь 2007 года; №№7-10, 16-23, 25-30, 32 за ноябрь 2007 года; №№33-38, 43-58 за декабрь 2007 года,

удостоверив в них своей подписью ложный факт об установке к каждому из тепловых счетчиков 2000»и EX»дополнительных комплектующих, а именно: расходомеров (различной производительности), 2-х резьбовых патрубков (для резьбовых расходомеров), 2-х датчиков температуры Pt 500 и 2-х защитных гильз для датчиков температуры, и выдал перечисленные выше документы уполномоченным сотрудникам ГКП «Основание»в качестве документов, подтверждающих выполнение работ.

Выданные ОСОБА_5 заведомо ложные официальные документы послужили основанием для перечисления в период с 24.10.2007 года по 25.12.2007 года с расчетных счетов ГКП «Основание»№35433003003672 и №35443004003672 ГУ ГКУ в Запорожской области (МФО 813015) на расчетный счет ЗАО «Теплосервис»№2600830137,980 в Запорожском филиале АБ «Диамантбанк»(МФО:313924) средств, из которых 1 247 077, 78 гривен безосновательно, то есть за комплектующие к тепловым счетчикам, которые ЗАО «Теплосервис»фактически не устанавливало.

В дальнейшем, в период с августа по декабрь 2008 года ОСОБА_5 в г. Запорожье составил заведомо ложные официальные документы акты приемки выполненных работ типовой формы КБ-2в:

Выданные ОСОБА_5 заведомо ложные официальные документы послужили основанием для перечисления в период с 16.09.2008 года по 23.12.2008 года с расчетных счетов ГКП «Основание»№35433003003672 и №35443004003672 ГУ ГКУ в Запорожской области (МФО 813015) на расчетный счет ЗАО «Теплосервис»№2600830137,980 в Запорожском филиале АБ «Диамантбанк»(МФО:313924) средств, из которых 58 416, 86 гривен безосновательно, то есть за комплектующие к тепловым счетчикам, которые ЗАО «Теплосервис»фактически не устанавливало.

Кроме этого, в г. Запорожье в период сентября -декабря 2007 года ОСОБА_5, достоверно зная о том, что в ходе выполнения работ по договору №415 от 16.08.2007 года ЗАО «Теплосервис»установило тепловые счетчики 2000», которые в полной комплектации, не требующей дополнительного оборудования, были закуплены по договору №10017/08.07 от 23.08.2007 года у общества с ограниченной ответственностью с иностранными инвестициями (далее ООО с ИИ) «Данфосс ТОВ»(г. Киев), дал прямое указание находившемуся от него в служебной зависимости заместителю генерального директора ЗАО «Теплосервис»ОСОБА_6 оформить и заверить своей подписью акты приемки выполненных работ типовой формы КБ-2в №№ 11-15, 24 за ноябрь 2007 года и №№ 39-42 за декабрь 2007 года, а также ведомости ресурсов к актам:

- №№1-6 за октябрь 2007 года; №№7-30, 32 за ноябрь 2007 года; №№33-58 за декабрь 2007 года,

удостоверив таким образом факт установки к каждому из тепловых счетчиков 2000»и EX»дополнительных комплектующих, а именно: расходомеров (различной производительности), 2-х резьбовых патрубков (для резьбовых расходомеров), 2-х датчиков температуры Pt 500 и 2-х защитных гильз для датчиков температуры, и выдал перечисленные выше документы уполномоченным сотрудникам ГКП «Основание»в качестве документов, подтверждающих выполнение работ. При этом ОСОБА_5 лично контролировал выполнение подчиненным противозаконного указания о составлении заведомо ложных официальных документов.

Во исполнение распоряжения ОСОБА_5 и составления ОСОБА_8 заведомо ложных документов с расчетного счета ГКП «Основание»№35433003003672 и №35443004003672 в Главном управлении государственного казначейства Украины в Запорожской области (МФО 813015) на расчетный счет ЗАО «Теплосервис»№2600830137,980 Запорожского филиала АБ «Диамантбанк»(МФО: 313924) были перечислены денежные средства на сумму 5 108 950 гривен, из которых 1 648 665, 78 гривен безосновательно, то есть за комплектующие к тепловым счетчикам, которые ЗАО «Теплосервис»фактически не устанавливало.

В дальнейшем, продолжая осуществление своей преступной деятельности, в г. Запорожье в период августа -декабря 2008 года ОСОБА_5, достоверно зная о том, что в ходе выполнения работ по 214 договорам: №125/27-518/08 от 16.09.08 №125/31-522/08 от 29.08.08, ЗАО «Теплосервис»установило тепловые счетчики 2000»и EX», которые в полной комплектации, не требующей дополнительного оборудования, были закуплены у официальных дилеров: ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»и СП ООО «Инвет-Премекс»по договорам №10017/08.08 от 28.08.2008 года и №1-065/08 от 17.09.2008 года, соответственно, дал прямое указание находившемуся от него в служебной зависимости заместителю генерального директора ЗАО «Теплосервис»ОСОБА_6 оформить и заверить своей подписью акты приемки выполненных работ типовой формы КБ-2в к 200 договорам:

- №125/26-517/08 от 16.09.08; №125/25-516/08 от 29.08.08; №125/24-515/08 от 29.08.08; №125/22-513/08 от 29.08.08; №125/21-512/08 от 29.08.08; №125/19-510/08 от 29.08.08; №125/18-509/08 от 29.08.08; №125/16-507/08 от 11.09.08; №125/15-506/08 от 24.10.08; №125/14-505/08 от 29.08.08; №125/13-581/08 от 24.10.08; №125/12-504/08 от 29.08.08; №125/8-500/08 от 29.08.08; №125/5-498/08 от 29.08.08; №125/4-579/08 от 16.09.08; №125/3-497/08 от 29.08.08; №125/137-673/08 от 29.08.08; №125/136-672/08 от 29.08.08; №125/135-671/08 от 29.08.08; №125/134-670/08 от 21.08.08; №125/133-669/08 от 21.08.08; №125/132-668/08 от 21.08.08; №125/131-667/08 от 21.08.08; №125/130-666/08 от 21.08.08; №125/128-664/08 от 29.08.08; №125/126-662/08 от 21.08.08; №125/125-661/08 от 21.08.08; №125/123-659/08 от 21.08.08; №125/122-658/08 от 21.08.08; №125/121-657/08 от 21.08.08; №125/120-656/08 от 21.08.08; №125/119-665/08 от 21.08.08; №125/117-630/08 от 21.08.08; №125/114-648/08 от 21.08.08; №125/112-649/08 от 29.08.08; №125/110-646/08 от 21.08.08; №125/108-644/08 от 21.08.08; №125/106-572/08 от 21.08.08; №125/105-571/08 от 21.08.08; №125/104-570/08 от 21.08.08; №125/102-568/08 от 21.08.08; №125/101-567/08 от 21.08.08; №125/100-566/08 от 21.08.08; №125/97-563/08 от 21.08.08; №125/95-561/08 от 29.08.08; №125/94-560/08 от 29.08.08; №125/93-559/08 от 29.08.08; №125/92-550/08 от 29.08.08; №125/91-549/08 от 29.08.08; №125/90-548/08 от 29.08.08; №125/89-619/08 от 29.08.08; №125/88-618/08 от 29.08.08; №125/87-617/08 от 29.08.08; №125/86-614/08 от 29.08.08; №125/83-625/08 от 11.09.08; №125/82-615/08 от 11.09.08; №125/81-626/08 от 11.09.08; №125/80-591/08 от 29.08.08; №125/79-590/08 от 11.09.08; №125/74-585/08 от 29.08.08; №125/73-584/08 от 29.08.08; №125/72-621/08 от 29.08.08; №125/71-622/08 от 29.08.08; №125/201-635/08 от 29.08.08; №125/200-539/08 от 29.08.08; №125/199-594/08 от 29.08.08; №125/198-595/08 от 29.08.08; №125/197-596/08 от 29.08.08; №125/195-598/08 от 29.08.08; №125/193-600/08 от 29.08.08; №125/191-60208 от 29.08.08; №125/189-604/08 от 29.08.08; №125/188-605/08 от 29.08.08; №125/187-606/08 от 29.08.08; №125/186-607/08 от 29.08.08; №125/183-610/08 от 29.08.08; №125/182-611/08 от 29.08.08; №125/181-612/08 от 29.08.08; №125/180-613/08 от 29.08.08; №125/179-592/08 от 29.08.08; №125/178-713/08 от 29.08.08; №125/177-712/08 от 29.08.08; №125/176-711/08 от 29.08.08; №125/175-710/08 от 29.08.08; №125/174-709/08 от 29.08.08; №125/173-708/08 от 29.08.08; №125/172-707/08 от 29.08.08; №125/171-706/08 от 29.08.08; №125/169-705/08 от 29.08.08; №125/166-702/08 от 29.08.08; №125/165-701/08 от 21.08.08; №125/164-700/08 от 29.08.08; №125/163-699/08 от 29.08.08; №125/162-698/08 от 29.08.08; №125/161-697/08 от 21.08.08; №125/160-696/08 от 21.08.08; №125/159-695/08 от 21.08.08; №125/158-694/08 от 21.08.08; №125/157-693/08 от 21.08.08; №125/154-690/08 от 29.08.08; №125/153-689/08 от 29.08.08; №125/152-688/08 от 29.08.08; №125/149-685/08 от 29.08.08; №125/148-684/08 от 29.08.08; №125/147-683/08 от 29.08.08; №125/146-682/08 от 29.08.08; №125/145-681/08 от 29.08.08; №125/142-678/08 от 29.08.08; №125/210-943/12/08 от 10.12.08; №125/192-942/12/08 от 10.12.08; №125/190-941/12/08 от 10.12.08; №125/184-940/12/08 от 10.12.08; №125/168-939/12/08 от 10.12.08; №125/167-938/12/08 от 10.12.08; №125/156-937/12/08 от 10.12.08; №125/155-936/12/08 от 10.12.08; №125/140-935/12/08 от 10.12.08; №125/138-934/12/08 от 10.12.08; №125/127-933/12/08 от 10.12.08; №125/116-927/12/08 от 10.12.08; №125/115-926/12/08 от 10.12.08; №125/113-932/12/08 от 10.12.08; №125/107-931/12/08 от 10.12.08; №125/103-930/12/08 от 10.12.08; №125/99-929/12/08 от 10.12.08; №125/98-928/12/08 от 10.12.08; №125/75-925/12/08 от 10.12.08; №125/62-924/12/08 от 10.12.08; №125/57-923/12/08 от 10.12.08; №125/38-922/12/08 от 10.12.08; №125/238-844/10 от 24.10.08; №125/237-650/08 от 16.09.08; №125/236-494/08 от 18.08.08; №125/235-493/08 от 18.08.08; №125/234-492/08 от 18.08.08; №125/233-477/08 от 18.08.08; №125/232-476/08 от 18.08.08; №125/231-475/08 от 18.08.08; №125/230-474/08 от 18.08.08; №125/229-469/08 от 18.08.08; №125/228-468/08 от 18.08.08; №125/227-466/08 от 18.08.08; №125/226-467/08 от 18.08.08; №125/225-462/08 от 18.08.08; №125/224-463/08 от 18.08.08; №125/223-547/08 от 18.08.08; №125/222-470/08 от 18.08.08; №125/221-471/08 от 18.08.08; №125/220-472/08 от 18.08.08; №125/70-551/08 от 29.08.08; №125/69-552/08 от 29.08.08; №125/68-553/08 от 29.08.08; №125/67-554/08 от 29.08.08; №125/66-555/08 от 29.08.08; №125/65-556/08 от 29.08.08; №125/63-557/64 от 29.08.08; №125/64-557/64 от 29.08.08; №125/61-539/08 от 29.08.08; №125/60-540/08 от 29.08.08; №125/58-542/08 от 29.08.08; №125/55-545/08 от 29.08.08; №125/53-573/08 от 24.10.08; №125/51-575/08 от 11.09.08; №125/50-576/08 от 11.09.08; №125/49-577/08 от 11.09.08; №125/48-524/08 от 11.09.08; №125/47-525/08 от 11.09.08; №125/46-578/08 от 11.09.08; №125/45-537/08 от 11.09.08; №125/44-536/08 от 11.09.08; №125/43-535/08 от 16.09.08; №125/42-534/08 от 11.09.08; №125/41-533/08 от 11.09.08; №125/40-532/08 от 11.09.08; №125/39-531/08 от 11.09.08; №125/37-530/08 от 11.09.08; №125/36-529/08 от 16.09.08; №125/35-528/08 от 16.09.08; №125/34-527/08 от 16.09.08; №125/33-526/08 от 29.08.08; №125/30-521/08 от 29.08.08; №125/29-520/08 от 16.09.08; №125/28-519/08 от 16.09.08; №125/219-464/08 от 18.08.08; №125/218-473/08 от 18.08.08; №125/217-465/08 от 18.08.08; №125/215-633/08 от 16.09.08; №125/214-632/08 от 16.09.08; №125/213-631/08 от 16.09.08; №125/212-653/08 от 16.09.08; №125/211-652/08 от 16.09.08; №125/209-623/08 от 16.09.08; №125/208-642/08 от 16.09.08; №125/207-641/08 от 16.09.08; №125/206-640/08 от 24.10.08; №125/205-639/08 от 16.09.08; №125/204-638/08 от 16.09.08; №125/203-637/08 от 16.09.08; №125/27-518/08 от 16.09.08,

а также прилагаемые к этим, и остальным актам формы КБ-2В к 14 договорам:

- №125/84-627/08 от 29.08.08; №125/96-562/08 от 21.08.08; №125/2-496/08 от 29.08.08; №125/1-495/08 от 29.08.08; №125/7-580/08 от 29.08.08; №125/6-499/08 от 29.08.08; №125/11-503/08 от 29.08.08; №125/10-502/08 от 29.08.08; №125/9-501/08 от 29.08.08; №125/17-508/08 от 29.08.08; №125/20-511/08 от 29.08.08; №125/32-523/08 от 29.08.08; №125/31-522/08 от 29.08.08; №125/85-628/08 от 29.08.08,

ведомости ресурсов, удостоверив таким образом факт установки к каждому из тепловых счетчиков 2000»и EX»дополнительных комплектующих, а именно: расходомеров (различной производительности), 2-х резьбовых патрубков (для резьбовых расходомеров), 2-х датчиков температуры Pt 500 и 2-х защитных гильз для датчиков температуры, и выдал перечисленные выше документы уполномоченным сотрудникам ГКП «Основание»в качестве документов, подтверждающих выполнение работ. При этом ОСОБА_5 лично контролировал выполнение подчиненным противозаконного указания о составлении заведомо ложных официальных документов.

Во исполнение распоряжения ОСОБА_5 и составления ОСОБА_8 заведомо ложных документов с расчетного счета ГКП «Основание»№35433003003672 и №35443004003672 в Главном управлении государственного казначейства Украины в Запорожской области (МФО 813015) на расчетный счет ЗАО «Теплосервис»№2600830137,980 Запорожского филиала АБ «Диамантбанк»(МФО: 313924) были перечислены денежные средства на сумму 3 015 580,80 гривен, из которых 1 057 221,36 гривен безосновательно, то есть за комплектующие к тепловым счетчикам, которые ЗАО «Теплосервис»фактически не устанавливало.

ОСОБА_6 в г. Запорожье в периоды сентября-декабря 2007, а также августа-декабря 2008 годов, будучи в силу приказа № 175/19к от 02.06.1997 года заместителем генерального директора ЗАО «Теплосервис»(код 20492287, г. Запорожье, ул. Нахимова, 4-А), то есть должностным лицом указанного предприятия, совершил служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, то есть преступление, предусмотренное ч.2 ст.366 УК Украины, в редакции от 05.04.2001 года.

А именно, в указанный период в г. Запорожье ОСОБА_6, являясь заместителем генерального директора ЗАО «Теплосервис», действуя умышленно, составил и выдал заведомо поддельные документы, на основании которых ГКП «Основание»была произведена оплата за комплектующие к тепловым счетчикам, которые фактически не устанавливались.

Так, в г. Запорожье в период сентября -декабря 2007 года ОСОБА_6, достоверно зная о том, что в ходе выполнения работ по договору №415 от 16.08.2007 года ЗАО «Теплосервис»установило тепловые счетчики nometer 2000», которые в полной комплектации, не требующей дополнительного оборудования, были закуплены по договору №10017/08.07 от 23.08.2007 года у общества с ограниченной ответственностью с иностранными инвестициями (далее ООО с ИИ) «Данфосс ТОВ»(г. Киев), при оформлении актов приемки выполненных работ типовой формы КБ-2в №№ 11-15, 24 за ноябрь 2007 года и №№ 39-42 за декабрь 2007 года, а также ведомости ресурсов к актам:

- №№1-6 за октябрь 2007 года; №№7-30, 32 за ноябрь 2007 года; №№33-58 за декабрь 2007 года,

составил их, удостоверив своей подписью факт установки к каждому из тепловых счетчиков 2000»и EX»дополнительных комплектующих, а именно: расходомеров (различной производительности), 2-х резьбовых патрубков (для резьбовых расходомеров), 2-х датчиков температуры Pt 500 и 2-х защитных гильз для датчиков температуры, и выдал перечисленные выше документы уполномоченным сотрудникам ГКП «Основание»в качестве документов, подтверждающих выполнение работ и установку комплектующих к теплосчетчикам, которые фактически не устанавливались.

На основании удостоверенных и выданных ОСОБА_8 заведомо ложных документов с расчетного счета ГКП «Основание»№35433003003672 и №35443004003672 в Главном управлении государственного казначейства Украины в Запорожской области (МФО 813015) на расчетный счет ЗАО «Теплосервис»№2600830137,980 Запорожского филиала АБ «Диамантбанк»(МФО: 313924) были перечислены средства в сумме 5 108 950 гривен, из которых 1 648 665, 78 гривен безосновательно, то есть за комплектующие к тепловым счетчикам, которые ЗАО «Теплосервис»фактически не устанавливало.

В дальнейшем, продолжая свою преступную деятельность, в г. Запорожье в период с августа по декабрь 2008 года ОСОБА_6, являясь заместителем генерального директора ЗАО «Теплосервис», действуя умышленно, достоверно зная о том, что в ходе выполнения работ по 214 договорам №125/1-495/08 от 29.08.2008 №125/210-943/12/08 от 10.12.2008 ЗАО «Теплосервис»установило тепловые счетчики 2000»и EX»в полной комплектации, не требующей дополнительного оборудования, составил и удостоверил своей подписью акты приемки выполненных работ типовой формы КБ-2в к следующим 200 договорам:

а также прилагаемые к этим, и остальным актам формы КБ-2В к 14 договорам:

ведомости ресурсов, содержащие заведомо ложные сведения о факте установки к каждому из теплосчетчиков nometer 2000»и uStat EX»дополнительных комплектующих, а именно: расходомеров (различной производительности), 2-х резьбовых патрубков (для резьбовых расходомеров), 2-х датчиков температуры Pt 500 и 2-х защитных гильз для датчиков температуры.

В действительности ЗАО «Теплосервис»указанные ОСОБА_8 в перечисленных выше документах комплектующие к теплосчетчикам не устанавливало и не должно было устанавливать, о чем последнему было достоверно известно.

На основании подписанных и выданных ОСОБА_8 заведомо ложных документов в период с 24.10.2008 года по 25.12.2008 года с расчетных счетов ГКП «Основание»№35433003003672 и №35443004003672 в Главном управлении государственного казначейства Украины в Запорожской области (МФО 813015) на расчетный счет ЗАО «Теплосервис»№2600239305041,980, открытый в АБ «Диамант-Банк»(МФО 320854) были перечислены средства согласно платежных поручений №1 от 15.09.2008 года №431 от 22.12.2008 года на общую сумму 3 015 580,80 гривен, из которых 1 057 221,36 гривен безосновательно, то есть за комплектующие к тепловым счетчикам, которые ЗАО «Теплосервис»фактически не устанавливало.

Кроме того, органом досудебного следствия ОСОБА_5 обвиняется в том, что он совершил финансовые операции с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно-опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации на общую сумму 2 123 802, 35 грн., что на дату совершения преступления в более чем шесть тысяч раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является крупным размером легализации, при следующих обстоятельствах.

Так, в период времени с сентября по декабрь 2007 года, ОСОБА_5, будучи соучредителем и генеральным директором ЗАО «Теплосервис», а также соучредителем ООО «Юг-Маркет»завладел чужим имуществом -бюджетными средствами на общую сумму 2 259 951, 60 гривен, что является особо крупным размером, по предварительному сговору группой лиц, то есть совершил общественно опасное противоправное деяние, предусмотренное ч.5 ст.191 УК Украины.

С целью осуществления финансовых операций с денежными средствами, полученными в следствие совершения общественно опасного противоправного деяния, а также сокрытия и маскировки незаконного происхождения вышеуказанных денежных средств ОСОБА_5, как генеральный директор ЗАО «Теплосервис»и распорядитель денежными средствами предприятия в г. Запорожье, в конце сентября 2007 года дал указание бухгалтеру данного предприятия ОСОБА_7 (которая находилась в служебной зависимости от последнего и не состояла с ним в преступном сговоре) совершить финансовые операции, связанные с осуществлением перевода из 2 259 951, 60 гривен, полученных в результате совершения общественно опасного противоправного деяния 2 123 802, 35 гривен на расчетный счет принадлежащего и подконтрольного ему субъекта предпринимательской деятельности ООО «Юг-Маркет»№2600730136,980 в Запорожском филиале АБ «Диамантбанк»(МФО:313399) с последующим перечислением указанной суммы денежных средств иным субъектам предпринимательской деятельности.

Вместе с тем, в г. Запорожье, в конце сентября 2007 года ОСОБА_5, используя свое служебное положение как учредителя и фактического собственника ООО «Юг-Маркет», дал указание директору указанного предприятия ОСОБА_9 и бухгалтеру ОСОБА_10 (которые не состояли с ОСОБА_5 в преступном сговоре и находились в служебной зависимости от него) получить и перечислить иным субъектам предпринимательской деятельности, полученные в результате совершения общественно опасного деяния, денежные средства в сумме

2 123 802, 35 гривен.

Во исполнение указания ОСОБА_5 бухгалтером ЗАО «Теплосервис»ОСОБА_7 на основании платежных поручений: №1740 от 21.09.07, на сумму 341600,60 гривен, №1806 от 26.09.07, на сумму 334800,00 гривен, №2279 от 16.11.07, на сумму 173323,30 гривен; №2290 от 19.11.07, на сумму 208935,24 гривен; №2381 от 29.11.07, на сумму 235395,71 гривен; №2447 от 06.12.07, на сумму 174514,16 гривен; №2486 от 11.12.07, на сумму 86696,89 гривен; №2487 от 11.12.07, на сумму 120047,03 гривен; №2500 от 12.12.07, на сумму 310576,80 гривен; №2499 от 14.12.07, на сумму 280140 гривен; №2601 от 26.12.07, на сумму 192811,96 гривен, было перечислено с расчетного счета ЗАО «Теплосервис»№2600830137,980, в Запорожском филиале АБ «Диамантбанк»(МФО: 313924) на расчетный счет ООО «Юг-Маркет»№2600730136,980 в Запорожском филиале АБ «Диамантбанк»(МФО 313399) денежных средств на общую сумму 2 265 729,77 гривен, из которых 2 123 802, 35 гривен за мнимые поставки расходомеров (различной производительности), резьбовых патрубков (для резьбовых расходомеров), датчиков температуры Pt 500 и защитных гильз для датчиков температуры.

В дальнейшем, с 21.09.2007 по 26.12.2007 в г. Запорожье во исполнение указания, ОСОБА_5, направленного на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, указанные 2 123 802, 35 гривен, поступившие от ЗАО «Теплосервис»были перечислены иным субъектам хозяйственной деятельности, что фактически сокрыло источник происхождения указанных денежных средств и их местонахождение.

Такие действия ОСОБА_5 органом досудебного следствия квалифицированы по ч.2 ст. 209 УК Украины.

Как во время досудебного следствия, так и при рассмотрении дела в суде подсудимый ОСОБА_5 свою вину в инкриминируемых ему органом досудебного следствия преступлениях, не признал и показал суду, что никаких денежных средств он себе не присваивал и никакой личной и иной выгоды не имел, а выполняя функции руководителя ЗАО «Теплосервис», свои действия направлял на выполнение договорных обязательств с КП «Основание»по оснащению жилых домов средствами учета тепловой энергии г. Запорожье. Так, в 2007 году проводился тендер ГКП «Основание»на производство работ по оснащению жилых домов средствами учета тепловой энергии г. Запорожье. Предприятие ЗАО «Теплосервис»приняло решение участвовать в нем и по результатам торгов было признано победителем. Причем предложение ЗАО «Теплосервис»было почти на 1 млн. гривен выгоднее, чем у других участников торгов. Монтажные работы предполагали поэтапную установку оборудования, а также предусматривалась поэтапная сдача под сохранность смонтированного оборудования в подвальной части здания: первым этапом - расходомера счетчика, задвижек и др., а вторым этапом - теплосчетчика (электронного интегратора) и др. Исходя из этого, а также из того, что необходимое оборудование средств учета было нужно закупать у разных поставщиков и производителей, АО «Теплосервис»и сделало разбивку оборудования в договоре по частям. При этом при составлении ведомостей ресурсов никакого умысла на внесение ложных сведений ни у кого не было. После того, как АО «Теплосервис»выиграло тендер и приступило к монтажу оборудования, возникла необходимость привлечения субподрядчика - ЧП «Терморесурс», в связи с очень большим объемом работ. Также пришлось покупать комплектующие и у фирм производителей, и у других поставщиков. Было очень сложно обеспечивать всем необходимым объекты, и поэтому комплектующие иногда закупались с запасом, чтобы не возникало заминок. Когда же ЗАО «Теплосервис»проверяли КРУ и ГНИ, и существенных нарушений не было выявлено, подсудимый был уверен, что работы и взаиморасчеты были проведены правильно, все налажено, и, доверив все работы на своих подчиненных, он занялся деятельностью по другим направлениям работы, с более крупными объемами. Также ОСОБА_5 суду указал, что уровень цен, сложившийся в регионе, не был превышен на теплосчетчики и их комплектующие, с учетом оборудования в сборе. Не выходя за пределы предусмотреной договорами твердой договорной цены и сметной стоимости работ, предприятием ЗАО «Теплосервис»работы по установке теплосчетчиков в жилых домах г. Запорожья были выполнены в полном объеме, за что ГКП «Основание»в безналичной форме, согласно актов выполненных работ приняло работу и произвело оплату, не выходя за пределы предусмотренной тендером твердой договорной цены. Таким образом, ЗАО «Теплосервис»все работы, предусмотренные договорами с ГКП «Основание, в период с 2007-2009 годы были выполнены в полном объеме, каких-либо претензий ни по качеству, на по стоимости выполненных работ к ЗАО «Теплосервис»не предъявлялось. Только в 2011 году, когда СБУ проводило досудебное следствие, из материалов дела подсудимому стало известно, что согласно ДСТУ 2006 года теплосчетчик должен включать в себя основные необходимые комплектующие, поэтому подсудимый лишь признал, что не вникал должным образом в сущность и состояние финансово-хозяйственной деятельности, недобросовестно исполнял свои служебные обязанности, самоустранился от контроля при производстве работ по выполнению комплекса работ по оснащению инженерных вводов многоквартирных домов средствами учета тепловой энергии, а также пусконаладочных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства г. Запорожья, чем мог допустить служебную халатность, в результате которой могли частично возникнуть несоответствия в документации, подписанной ЗАО «Теплосервис»и ГКП «Основание», с бухгалтерскими данными ЗАО «Теплосервис»и данными предприятий-поставщиков оборудования и комплектующих. Но допущенная подсудимым такая недобросовестность не связана с умышленными действиями, направленными на присвоение, растрату материальных ценностей либо бюджетных денежных средств, и ни к какому ущербу не привела, а выразилась лишь описками. Заявленный территориальной громадой г. Запорожье в лице Запорожского городского совета гражданский иск на сумму 3 317 172,96 гривен подсудимый ОСОБА_5 также не признал, критично оценивая заключения проведенных по делу экспертиз, положенных обвинением в обоснование причиненного ущерба, а также указывая на то, что Запорожский городской совет не является надлежашим истцом по заявленному иску, поскольку ЗАО «Теплосервис»с ним ни в какие отношения не вступал.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_6 свою вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью и показал суду, что летом 2007 года ГКП «Основание»объявило тендер на оснащение жилого фонда г. Запорожья приборами учета тепловой энергии. По поручению ОСОБА_5 подсудимый подготовил соответствующее письмо на получение тендерной документации и получил ее в ГКП «Основание». Генеральный директор АО «Теплосервис»ОСОБА_5 поручил ОСОБА_6 и финансовому директору ОСОБА_11 готовить тендерную заявку. По сложившейся практике подготовки к участию в тендерах ОСОБА_11 готовила необходимые бухгалтерские справки, банковские гарантии и др., подсудимый готовил необходимую техническую описательную часть, а подчиненные ему работники соответствующие документы для тендерного предложения. За базовый прибор учета тепловой энергии был взят «Сонометр 2000»компании «Данфосс». Для составления смет подсудимым были даны объемы работ инженеру-сметчику ОСОБА_13 Они представляли собой в рукописном виде описание работ, которые необходимо произвести для установки прибора учета тепловой энергии. В этих объемах теплосчетчик «Сонометр 2000»был указан как единое изделие, как указано в прайс-листе компании «Данфосс». Генеральный директор ОСОБА_5. регулярно контролировал процесс подготовки тендерной заявки. При рассмотрении сметной документации он дал ОСОБА_6 указание не указывать в сметах название прибора учета тепловой энергии, так как возможно будет и другой прибор EX», и название теплосчетчик включить двумя позициями, а именно, теплосчетчик и расходомер. На удивление подсудимого ОСОБА_5 ответил, что компания «Данфосс»не сможет полностью обеспечить поставки, а относительно комплектности - что так и будет закупаться. Его указание, ОСОБА_8 было передано инженеру-сметчику ОСОБА_13 и соответственно, сметная документация была переделана. Так, тендерная заявка была сформирована и направлена в тендерный комитет ГКП «Основание». После окончания процедуры раскрытия тендерных предложений ОСОБА_5 сообщил, что предложение АО «Теплосервис»по всем оценочным показателям лучшее. Для заключения договора АО «Теплосервис»было предложено взять за основу типовой договор, разработанный ГКП «Основание». В результате, был подписан договор с приложениями к нему. В смете к договору прибор учета тепловой энергии уже был включен составляющими, а именно, теплосчетчик, расходомер, термометры сопротивления, гильзы, присоединительные штуцера для резьбовых расходомеров. Смета к договору полностью соответствовала смете, составленной к тендерному предложению, поэтому подсудимому не было необходимости предоставлять инженеру-сметчику ОСОБА_13 объемы работ. Еще до заключения договора с ГКП «Основание»и со стадии начала его реализации подсудимым проводились предварительные переговоры с менеджерами компаний «Данфосс»и «Инвест-Премекс»о возможности поставок приборов. Окончательные же переговоры и принятие соответствующих решений по закупкам приборов проводил генеральный директор ОСОБА_5 Также, после заключения договора, у АО «Теплосервис»появился подрядчик - «Терморесурс». Переговоры, договорные отношения и взаиморасчеты с ним вел генеральный директор ОСОБА_5 «Терморесурс»устанавливал приборы учета тепловой энергии tat EX». Генподрядные акты выполненных работ составляла инженер-сметчик ОСОБА_13 Данные ей предоставлял директор ЧП «Терморессурс»ОСОБА_16 Тогда ОСОБА_6 предупреждал ОСОБА_5, что прибор учета тепловой энергии EX»компактный прибор и его нельзя включать в акты выполненных работ отдельными частями. На это ОСОБА_5 ответил, что приборы числятся на приходе отдельными частями. В 2007 году все акты выполненных подрядных работ составляла инженер-сметчик ОСОБА_13 на основании данных, предоставленных исполнителями работ, и ценам, предоставленным бухгалтерией предприятия, отраженных в оборотно-сальдовых ведомостях. После того, когда акты проверяла заместитель главного бухгалтера ОСОБА_7, акты передавались подсудимому для проверки и визирования. Окончательную подпись на актах выполненных подрядных работ ставил генеральный директор АО «Теплосервис»ОСОБА_5 Часть актов, перечень которых имеется в уголовном деле, была подписана и ОСОБА_8, на что ОСОБА_5 давал ему непосредственные указания, говоря, что «он знает и ничего в этом страшного нет». По мере накопления и готовности объектов, проектная документация, паспорта на приборы учета тепловой энергии, ключи от шкафчиков тепловычислителей и акты подсудимым передавались «заказчику»- ГКП «Основание», которое по результатам работы 2007 года приняло решение пригласить АО «Теплосервис»в качестве исполнителя услуг и в 2008 году. Тендер на выполнение работ не проводился, так как было принято решение каждый жилой дом считать индивидуальным объектом. После того, как были решены все предварительные вопросы, генеральный директор ОСОБА_5 распорядился срочно готовить договоры, договорные цены, сметы для заключения договоров и начала выполнения работ. На аргументы подсудимого, что не следует делать всю договорную документацию подряд, поскольку требуется еще уточнить некоторые вопросные моменты, было приказано делать и срочно, мотивируя это тем, что необходимо получить аванс на приобретение приборов и материалов. Что и было выполнено. ОСОБА_6 делал договоры, ОСОБА_13 сметную документацию. При этом директор ОСОБА_5 поручил подписывать изготовленную документацию подсудимому, после чего она была передана в ГКП «Основание». Весь порядок производства работ, составления и движения документации, ничем не отличался от порядка 2007 года. Первые, около 15 актов выполненных работ, были подписаны генеральным директором ОСОБА_5, а все остальные он поручил подписывать ОСОБА_6 По итогам работы 2008 года все намеченное к оснащению жилого фонда приборами учета тепла было выполнено и сдано в полном объеме в пределах определенного финансирования. Также подсудимый суду указал на то, что личной корысти он не имел, а просто, подписывая документацию, он не хотел сопротивляться его непосредственному начальнику ОСОБА_5, т.к. это было его непосредственное указание. Кроме того, ОСОБА_6 не известны случаи закупок ЗАО «Теплосервис»комплектующих на теплосчетчики для их комплектования, поскольку все уже было в комплекте. Сам же ОСОБА_5 2007-2008 гг. контролировал закупку и через него шли соответствующие счета на оплату.

Исследовав доказательства, представленные органом досудебного следствия, и доказательства, полученные в ходе судебного следствия, суд приходит к выводу, что и вина ОСОБА_5 в совершении злоупотребления служебным положением, повлекшего тяжкие последствия, в совершении служебного подлога, повлекшего тяжкие последствия, а также в совершении организации и руководства служебного подлога, повлекшего тяжкие последствия, и вина ОСОБА_6 в совершении служебного подлога, повлекшего тяжкие последствия, нашла свое подтверждение, а предъявленное ОСОБА_5 обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 209 УК Украины, не подтвердилось.

Так, ОСОБА_6, будучи допрошенным в ходе досудебного следствия в качестве обвиняемого, показал, что ЗАО «Теплосервис»в 2007-2008 годах являлось официальным дистрибьютором ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»и фактически формировало региональную цену на теплосчетчики 2000». Именно такие теплосчетчики, каждый в комплектации: тепловычислитель; расходомер; два резьбовых патрубка (для резьбовых расходомеров), два подобранных в пару датчика температуры Pt 500; две защитные гильзы для датчиков температуры, были закуплены и установлены в 2007-2008 годах при выполнении работ по оснащению инженерных вводов жилых домов г. Запорожья средствами учета тепловой энергии согласно договоров между ЗАО «Теплосервис»и ГКП «Основание». Также, обвиняемый показал, что 2007-2008 годах ОСОБА_5 при формировании актов приемки выполненных работ формы КБ-2В и итоговых ведомостей ресурсов к ним дал указание ОСОБА_6 внести в указанные документы ведомости об установке: расходомеров; резьбовых патрубков (для резьбовых расходомеров), датчиков температуры Pt 500; защитных гильз для датчиков температуры, хотя ОСОБА_5 достоверно знал, что указанные комплектующие фактически уже были предусмотрены позицией «теплосчетчик». Именно по указанию ОСОБА_17 ОСОБА_6, предупреждая первого о неправильности внесения дополнительных комплектующих к теплосчетчикам в акты приемки выполненных работ формы КБ-2В и ведомостей ресурсов, под страхом увольнения с ЗАО «Теплосервис», использовал неосведомленность сметчиков ЗАО «Теплосервис»о комплектации теплосчетчиков и внес дополнительные материалы в указанные документы, чем искусственно завысил стоимость фактически выполненных работ. В то же время в 2007 году часть теплосчетчиков установило ЧП «Термо-Ресурс»о чем достоверно знал ОСОБА_5 Указанное предприятие установило теплосчетчики ЕХ»в полной комплектации, что также достоверно было известно ОСОБА_5, который дал ОСОБА_6 указание составить акты выполненных работ формы КБ-2В и итоговые ведомости ресурсов к ним, которые бы свидетельствовали об установке этих теплосчетчиков именно ЗАО «Теплосервис», а также об установке к каждому из этих теплосчетчиков дополнительных комплектующих, а именно: расходомеров; резьбовых патрубков (для резьбовых расходомеров), датчиков температуры Pt 500; защитных гильз для датчиков температуры, что привело к искусственному завышению стоимости работ. В 2008 году ЗАО «Теплосервис»получило часть теплосчетчиков от ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»не виде полного комплекта, а в виде отдельных составляющих: тепловычислителей с датчиками температуры и защитными гильзами, расходомеров, в связи с заменой в производстве расходомеров ono 2500CT»на 1500CT», о чем было известно ОСОБА_5, который лично вел переговоры с ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»и заключал договора поставки теплосчетчиков. Кроме того, в 2008 году часть теплосчетчиков, установленных по договорам с ГКП «Основание»были закуплены у СП ООО «Инвест-Премекс»также в полной комплектации. В тоже время, когда в 2007 и 2008 годах ОСОБА_5 давал указания ОСОБА_6 составить акты выполненных работ и итоговые ведомости ресурсов с искусственно завышенной ценой на теплосчетчики ЕХ», ОСОБА_6 предупреждал ОСОБА_5 о том, что нельзя вносить дополнительные комплектующие к указанным теплосчетчикам, так как особенности конструкции этого типа теплосчетчиков не позволяют закупать его комплектующие у различных поставщиков. Таким образом, ОСОБА_6 подтвердил, что в созданных им по указанию ОСОБА_5 актах формы КБ-2в и итоговых ведомостях ресурсов указано об установке теплосчетчиков, в состав которых входят: тепловычислитель; расходомер; резьбовые патрубки (для резьбовых расходомеров); датчики температуры; защитные гильзы для датчиков температуры, а также - расходомеров; резьбовых патрубков (для резьбовых расходомеров), датчиков температуры Pt 500; защитных гильз для датчиков температуры. Кроме того, ОСОБА_6 показал, что ему неизвестны случаи поставок комплектующих к теплосчетчикам от ООО «Декорум»и ООО «Юг-Маркет»в адрес ЗАО «Теплосервис»(том 16 л.д. 313-318).

Кроме показаний ОСОБА_18, вина подсудимых в совершении указанных судом преступлений подтверждается и иными исследованными по делу доказательствами.

Так, допрошенная по делу свидетель ОСОБА_11 показала суду, что на ЗАО «Теплосервис»она работает финансовым директором - главным бухгалтером. В ее обязанности входит контроль за работой бухгалтерии, в которой работает три человека - это заместитель главного бухгалтера ОСОБА_7, бухгалтер ОСОБА_88 и экономист ОСОБА_19. В 2007 году ЗАО «Теплосервис»выиграло тендер на установку тепловых счетчиков. Заказчиком этих работ было КП «Основание». Для этого ЗАО «Теплосервис»были закуплены теплосчетчики. Так, В 2007 -2008 годах для выполнения договоров с КП «Основание»ЗАО «Теплосервис»приобретало оборудование у разных поставщиков: «Инвест Премекс», ныне «Сенсус Украина», а также в «Данфоссе», у «Декорума», у «Юг-Маркета», у «Эволюкс». Во время оприходование товара, поставки товара на склад, при его выдаче - свидетель не участвовала, товар не видела, поскольку она работала только с документами. В последующем приобретенные теплосчетчики были установлены по адресам согласно тендерной документации. Проводка первичных бухгалтерских документов через свидетеля непосредственно не проходила, поскольку ОСОБА_7 и ОСОБА_19 вели бухгалтерию - «приход», а также расходование товара. В ЗАО «Теплосервис»установлена программа «Клиент -Банк», для работы с которой есть две электронные подписи, первая - это подпись первого лица, т.е. ОСОБА_5, а вторая -это подпись бухгалтера предприятия, т.е. подпись свидетеля. С 2007 года директор ОСОБА_5 принял решение и указал свидетелю передать данные пароля второй подписи заместителю главного бухгалтера ОСОБА_7. За полученные средства ЗАО «Теплосервис»отчитывалось актами выполненных работ, эти акты оформлял, подписывал и отвозил в КП «Основание»и заместитель генерального директора ЗАО «Теплосервис»ОСОБА_6, а генеральный директор ОСОБА_5 осуществлял также общий контроль над предприятием. Деньги за выполненные работы «Теплосервису»перечисляло КП «Основание». После окончания тендера ЗАО «Теплосервис»проверяло КРУ, при этом были выявлены незначительные погрешности, которые сразу же были устранены.

Свидетель ОСОБА_7 суду пояснила, что она работает в ЗАО «Теплосервис»заместителем главного бухгалтера. В ее подчинении находятся бухгалтеры ОСОБА_19 и ОСОБА_88. Сама свидетель подчиняется генеральному директору ЗАО «Теплосервис»ОСОБА_5 и главному бухгалтеру - финансовому директору предприятия ОСОБА_11. В 2007 году был заключен договор с КП «Основание»по установке приборов учета тепла на более чем 200 объектах. Согласно счетов и приходных накладных бухгалтерией «Теплосервиса»готовились бухгалтерские документы для оплаты за закупаемый товар. При этом поставщиками тепловых счетчиков и комплектующих к ним были фирмы «Данфосс», «Инвест Премекс», «Декорум», «Дидал», «Юг-Маркет»и другие. В частности, с «Юг-Маркета»и «Декорума»поставлялись на ЗАО «Теплосервис»комплектующие на теплосчетчики. Однако свидетель не была при поставке товара на складе или на его выдаче, она работала с бухгатерскими документами, из которых и было видно, какой товар был в обороте на предприятии. Непосредственно договорами с КП «Основание»занимались заместитель генерального директора ЗАО «Теплосервис»ОСОБА_6 и генеральный директор предприятия ОСОБА_5, они и подписывали, и отвозили в КП «Основание»эти договора, а также акты выполненных работ к ним. Для этого составленные в бухгалтерии оборотно-сальдовые ведомости передавались сметчикам предприятия для последующего составления ими актов выполненных работ.

Свидетель ОСОБА_21 показал суду, что он работает главным инженером ЗАО «Теплосервис». В 2007-2008 гг. ЗАО «Теплосервис»выиграло тендер, и предприятием была проведена установка теплосчетчиков. При этом свидетель не знает случаев доукомплектации установленных счетчиков «Сонометр». Также свидетель показал суду, что он часто по чьей-то просьбе в бухгатериии предприятия подписывал накладные, когда не было снабженцев на месте. Это были накладные от «Декорума», от «Юг-Маркета», и от иных организаций на поставку материалов по доукомплектации средств учетов тепла. Проблем с недостачей товара не было, потому свидетель и подписывал накладные, но товар он не проверял и его он не видел, поскольку тепловые счетчики и комплектующие должны были поставляться сразу на склад. Свидетель доверял работникам склада, которые и должны были получать и проверять товар, поэтому и подписывал накладные, не проверяя товар в наличии.

Свидетель ОСОБА_22 пояснил суду, что он работает в ЗАО «Теплосервис»инженером-теплоэнергетиком. В 2007 году ЗАО «Теплосервис»выиграло тендер, были заключены договора с КП «Основание», по которым предприятие начало установку теплосчетчиков, в основном это были теплосчетчики «Сонометр 2000»фирмы «Данфосс». Свидетель для установки приборов учета тепла составлял проекты, сдавал теплосчетчики на коммерческий учет.

Свидетель ОСОБА_23 суду показала, что она работает в ЗАО «Теплосервис»инженером по комплектации оборудования. Ее задачей было заказать нужное количество оборудования по указанным ей кодам комплектации товара. Так, свидетель заказывала для предприятия теплосчетчики «Полюстат»в «Инвест Премексе», а «Сонометр»- в «Данфоссе». При этом у «Декорума»и «Юг-Маркета»свидетель ничего не заказывала. Поставляемые таким образом теплосчетчики принимались на складе предприятия.

Свидетель ОСОБА_19 показала суду, что она с 1996 года по февраль 2012 года работала на ЗАО «Теплосервис»бухгалтером-экономистом. Предприятием выполнялись работы по установке теплосчетчиков по договору с КП «Основание». В тот период свидетель проводила операции с банком, выписывала счета, оформляла накладные. По документам она помнит, что теплосчетчики и комплектующие к ним поступали от фирм «Данфосс», «Инвест Премекс»и «Декорум». При этом свидетель не видела поставляемого и отпускаемого товара, а работала с докуменами на него. Также в течение месяца подписывались акты выполненных работ, к этим актам прилагались ведомости ресурсов, на основании этих документов происходило списание материалов. Акты визировались либо ОСОБА_8, либо ОСОБА_5 Также бухгатерией ОСОБА_5 предоставлялись оборотно-сальдовые ведомости, и он их просматривал, визировал документы. В 2007-2008 гг. проводились проверки на «Теплосервисе»ГНИ и КРУ, были незначительные замечания.

Свидетель ОСОБА_24 в судебном заседании пояснила, что она работает в ЗАО «Теплосервис»инженером-сметчиком с конца 2008 года. В 2008 году в силу своих обязанностей она составляла сметы, а на основании смет - акты выполненных работ. Для составления смет ОСОБА_18 ей предоставлял объемы работ, а оборотно-сальдовые ведомости ей предоставляла ОСОБА_7. В последующем ОСОБА_6 или ОСОБА_5 подписывали акты выполненных работ и отвозили их в КП «Основание».

Свидетель ОСОБА_25 показал суду, что он работает на ЗАО «Теплосервис»начальником участка РСУ. В 2007 -2008 гг. его участок занимался монтажом металлических конструкций - варкой труб, установкой расходомеров, в т.ч. и фирмы «Данфосс», которые получались со склада у ОСОБА_14. При этом свидетелю не известны случаи, чтобы он или кто-то из работников для установки прибора учета тепла получал теплосчетчики или комплектующие к ним не со склада «Теплосервиса», а сразу от поставщика, т.е. напрямую от снабженца или от грузоперевозчика поставщика, минуя склад. После монтажа и окончания работы сметчиками составлялись акты выполненных работ. Попутно составлялись и акты на списание материалов, которые подписывались и свидетелем, который полагал, что теплосчетчик и тепловычислитель -это одно и то же.,

Свидетель ОСОБА_26 суду показал, что он в период 2002-2007 гг. работал на ЗАО «Теплосервис»начальником отдела теплосчетчиков. Его отдел занимался установкой теплосчетчиков и их съемом для технической поверки. Так, работники отдела монтировали электротехническое оборудование узла учета тепла. Материалы для установки свидетель получал на складе, после чего работники отдела выезжали на объект, выполняли работы. Устанавливаемые счетчики было различные, в т.ч. и был полностью укомплектованный «Сонометр 2000». Свидетель также пояснил, что теплосчетчики поступали на склад в коробках. При этом их комплектацию он не проверял, а лишь иногда помогал ОСОБА_14 разгружать коробки.

К показаниям свидетеля ОСОБА_26, данным им в ходе досудебного расследования, о том, что ОСОБА_6 сообщал ему о завышении ОСОБА_5 стоимости произведенных работ, по сравнению с первональной (т.17, л.д.133-135), суд относится критически, т.к. они противоречат показаниям свидетелям, данным им в судебном заседании, и не согласуются с другими доказательствами по делу.

Свидетель ОСОБА_27 пояснил суду, что он работает в ЗАО «Теплосервис»наладчиком. Руководителем его отдела был ОСОБА_26 В 2007-2008 гг. в рамках программы Запорожского городского совета свидетель устанавливал теплосчетчики «Сонометр 2000»производства фирмы «Данфосс»и теплосчетчики «Полюстат»по адресам, которые давал начальник отдела. Для этого на складе они получали коробку с уже подписанным адресом и выезжали на объект для монтажа теплосчетчика, полученного уже в полной комплектации. Также свидетель указал суду, что ему не известно, чтобы для установки прибора учета тепла получались теплосчетчики или комплектующие к ним непосредственно не со склада «Теплосервиса».

Согласно оглашенным судом показаниям ОСОБА_27, данным им при допросе в ходе досудебного следствия в качестве свидетеля (том 17 л.д. 127-129), все теплосчетчики поставлялись и устанавливались в полной комплектации.

Свидетель ОСОБА_28 в судебном заседании показал, что он работает в ЗАО «Теплосервис»слесарем-електромонтажником. Начальником его отдела в 2007-2008 гг. был ОСОБА_26 В эти годы в рамках городской программы они устанавливали в жилых многоэтажных домах теплосчетчики «Сонометр 2000»и «Полюстат»производства фирм «Данфосс»и «Сенсус». Также свидетель пояснил, что ему не известны случаи, чтобы кто-либо из работников для установки прибора учета тепла получал теплосчетчики сразу от поставщика, т.е. напрямую от снабженца или от грузоперевозчика поставщика, минуя склад.

Кроме того, как усматривается из оглашенных судом показаний ОСОБА_28, при допросе следователем он пояснил, что в 2008 году часть теплосчетчиков r 2000»он установил с расходомерами 1500 CT»(том 17 л.д. 130-132).

Свидетель ОСОБА_14 пояснила суду, что она работает в ЗАО «Теплосервис»заведующей складом. В 2007-2008 гг. они работали по городской программе установки приборов учета. В ее обязанности в рамках тендера входило принимать посылки с товаром и производить выдачу материалов для установки. Теплосчетчики привозили грузоперевозчики или снабженцы. Свидетель сверялась с накладной, проверяла соответствие товара по накладной, накладную относила либо она, либо снабженец в бухгалтерию. В процессе се работы свидетель выдавала теплосчетчики и комплектующие начальнику РСУ ОСОБА_25, мастеру или работникам «Теплосервиса», которые должны были устанавливать оборудование. Предприятия «Декорум»и «Юг-Маркет»на ЗАО «Теплосервис»поставляли товар, но были ли это теплосчетчики или комплектующие на них, свидетель не смогла утверждать. При этом она пояснила, что ей не известны случаи, чтобы кто-то из работников предпрития получал теплосчетчики или комплектующие к ним не со склада «Теплосервиса».

Согласно исследованных судом показаний ОСОБА_14, данных свидетелем на досудебном следствии (том 17 л.д. 56-58), в 2007-2008 годах она была единственным лицом, ответственным за прием материалов и оборудования на склад ЗАО «Теплосервис». В указанный период ЗАО «Теплосервис»устанавливало теплосчетчики полученные от ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»и СП ООО «Инвест-Премекс».

Свидетель ОСОБА_29 показал суду, что он работает в ЗАО «Теплосервис»инженером по снабжению. В 2007-2008 гг. предприятие по условиям тендера устанавливало теплосчетчики, закупало оборудование. В обязанности свидетеля входило заказывать материалы и получать их. Для заказа свидетелю выдавалась ведомость материалов, свидетель созванивался, заказывал, ему предоставляли счета, ОСОБА_5 знакомился и их визировал, потом счета отдавали в бухгалтерию. Бухгалтер давала свидетелю выписку об оплате, выписывала доверенность, и свидетель выезжал за товарно-материальными ценностями. На основании доверенностей он у поставщиков оформлял накладную, налоговую накладную и по ним на складе поставщика получал товар, привозил его на центральный склад ОСОБА_14 Были случаи, когда поставщик сам поставлял заказ на склад с помощью грузоперевозчиков. В этом случае свидетель получал товар либо со склада грузоперевозчика, либо грузоперевозчик доставлял товар на склад ЗАО «Теплосервис». В 2007-2008 гг. свидетель привозил теплосчетчики на ЗАО «Теплосервис»с «Данфосса», они были в ящиках и в коробках. Предприятия «Декорум»и «Юг-Маркет»на ЗАО «Теплосервис»поставляли товар, но были ли это теплосчетчики или комплектующие на них, свидетель не смог утверждать. При этом свидетель пояснил, что никогда не было такого, чтобы он расписывался в накладной за товар, которого он не видел, он всегда расписывался за товар, который доставлял на склад.,

Свидетель ОСОБА_30 суду пояснил, что он работал на ЗАО «Теплосервис»инженером снабжения в период 2007-2010 гг. В обязанности свидетеля входило выполнять заявки руководства. Он заказывал для закупки запорную арматуру -фланцы, болты, трубы, гайки, «баттерфляи»и др. Свидетель участвовал в разгрузке товара, и на коробках иногда было написано «Данфосс». Ему не известны случаи, чтобы он или кто-то из работников для установки прибора учета тепла получал теплосчетчики или комплектующие к ним, минуя склад. Свидетель ничего никогда не заказывал и не получал на предприятиях «Юг-Маркет»и «Декорум», и в их накладных вместо его подписи стоит чужая подпись, и о поставляемом по ним товаре свидетелю ничего не известно, он его не принимал и не видел.

В соответствии с оглашенными судом показаниями свидетеля ОСОБА_30, данными им на досудебном следствии (том 17 л.д. 71-74), в 2007-2008 годах он заказывал материалы, необходимые для установки узлов учета теловой энергии для договоров ЗАО «Теплосервис»с ГКП «Основание». При этом заказом теплосчетчиков занималась менеджер ЗАО «Теплосервис»ОСОБА_23

Свидетель ОСОБА_31 пояснил суду, что он работал на «Теплосервисе»с 2005 по 2011 год начальником строительного участка. Также свидетель подтвердил суду и достоверность показаний, данных им на досудебном следствии (том 17 л.д. 125, 126), согласно которым в 2007-2008 гг. ЗАО «Теплосервис»устанавливало теплосчетчики. При этом на оперативных собраниях ОСОБА_32 давал указания ОСОБА_21 по поводу установки теплосчетчиков, а ОСОБА_30 -закупить необходимые материалы.

Однако судом критически оцениваются показания ОСОБА_31, данные им в ходе досудебного следствия, о том, что он видел картонные коробки с теплосчетчиками с надписью «Данфосс», они стояли на машине для разгрузки возле склада «Теплосервиса», а ОСОБА_25 и ОСОБА_33 их получали /том 17 л.д.125-126/, так как в судебном заседании свидетелем не был подтвержден тот факт, что эти обстоятельства имели место в период инкриминируемых подсудимым преступным деяниям.

Свидетель ОСОБА_33 суду показал, что на ЗАО «Теплосервис»он работал в период 2003-2012 гг. мастером в РСУ. В 2007-2008 гг. была городская программа по установки теплосчетчиков. Для этого получались на складе у ОСОБА_14 расходомеры, в т.ч. и производства «Данфосс». На объектах устанавливались эти расходомеры и запорная арматура. По результатам работ ОСОБА_25 проверял объем выполненной работы. При этом свидетель указал суду, что ему не известны случаи, чтобы для установки прибора учета тепла получались теплосчетчики или комплектующие к ним, минуя склад предприятия.

Свидетель ОСОБА_34 пояснила суду, что она работает в КП «Основание»главным бухгалтером. Для проведения работ в жилом фонде города заключались договора, по которым КП «Основание»было заказчиком. При этом от имени КП «Основание»договор подписывал начальник, а от имени «Теплосервиса»- подписывал ОСОБА_5 На подтверждение выполненных работ в КП «Основание»предоставлялись справки КБ-3 и акты выполненных работ. Акты приходили заверенные инженером надзора и главным инженером, их принимали к исполнению и оплачивали. В случае с «Теплосервисом»деньги для оплаты по актам и договорам поступали как из местного, так и из государственного бюджетов, эти средства изначально находились на счетах финуправления горсовета, затем перечислялись на расчетный счет управления жилищного хозяйства, впоследующем, по мере предоставления КП «Основание»заявок в горжилуправление, деньги перечислялись на счет КП «Основание»в управлении госказначейства, откуда в последующем на расчетный счет «Теплосервиса».

Свидетель ОСОБА_20 в судебном заседании показала, что она работает в КП «Основание»инженером. В ее обязанности входит проверка договорных цен. Также свидетель выезжала на объекты, проверяла работы, сверяли объемы выполненных работ. Акты выполненных работ со справкой о стоимости работ и итоговой ведомостью ресурсов составляло ЗАО «Теплосервис», предоставлял их ОСОБА_6 При проверке договорных цен свидетель руководствовалась «прайсами», при фактической проверке руководствовалась накладными. По итогу, она визировала акты выполненных работ. Сомнений в завышении или занижении цен у свидетеля не было, хотя накладные ей предоставлялись не все. Она сама для себя создала электронную таблицу, по-объектно, с указанием накладных, подтверждающих стоимость материалов, эту таблицу свидетель передала ОСОБА_35.

Кроме того, из исследованных судом показаний свидетеля ОСОБА_20, данных на досудебном следствии (том 17 л.д. 196-202) усматривается, что в 2008 году она в соответствии с внутренним приказом ГКП «Основание»осуществляла проверку правильности составления ЗАО «Теплосервис»договорных цен, а также актов приемки выполненных работ формы КБ-2В. Часть накладных для проверки цен на комплектующие к теплосчетчикам ОСОБА_5 и ОСОБА_6 в 2008 году в ГКП «Основание»не предоставили.

Свидетель ОСОБА_35 пояснил суду, что он работает в КП «Основание»главным инженером. Между ЗАО «Теплосервис»и КП «Основание»был заключен договор по оснащению средствами учета тепловой энергии. Свидетель проверял, как проводились работы. В 2007 году он выезжал на объекты и осматривал. Акты выполненных работ составлялись на «Теплосервисе», их предоставляли, их сверяли с фактически выполненными работами, также предоставляли проекты и накладные. Но накладных на все материалы не было, в этом не было необходимости, т.к. задача по ДБН была -это проверка уровня цен по региону. Как свидетель понимал из накладных, что передавались из «Теплосервиса», компания «Данфосс»предлагала тепловые счетчики без расходомеров, без гильз, без датчиков температуры, и при этом он назывался ультразвуковой теплосчетчик. При подписании ведомости ресурсов к акту выполненных работ были отдельно поименованы теплосчетчики, расходомеры и др. комплектующие узла учета тепла. Сомнений в правильности таких документов не возникало, свидетель их и подписывал.

Согласно оглашенных судом показаний свидетеля ОСОБА_35 (том 17 л.д. 165-195), при его допросе следователем он показал, что в 2007 году ЗАО «Теплосервис»и ГКП «Основание»подписали договор. В 2008 году проверку выполненных ЗАО «Теплосервис»работ осуществляла подчиненная ОСОБА_36 инженер ОСОБА_20

Свидетель ОСОБА_37 показал суду, что он работает в ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»техническим специалистом по системным теплоснабжениям. В 2007 году поставщик «Гидрометер»(ОСОБА_25) прекратил выпуск расходомеров «Соно 2500 СТ»диаметром 15, 20, 25 мм, поэтому после этого теплосчетчики «Сонометр 2000»начали поставляться с расходомерами «Соно 1500 СТ». В 2007-2008 гг. от «Данфосса»на «Теплосервис»поставлялись теплосчетчики «Сонометр 2000»и «Сонометр 1500».

Как усматривается из оглашенных судом показаний свидетеля ОСОБА_38, данных им в ходе досудебного следствия, в 2007-2008 годах он занимал должность генерального директора ООО с ИИ «Данфосс ТОВ». В указанный период ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»заключило договора поставки теплосчетчиков 2000ЗАО «Теплосервис». При этом последнее являлось дистрибьютором ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»с 2000 года и как все дистрибьюторы названной компании имело скидки на покупку теплосчетчиков. Директором ЗАО «Теплосервис»являлся ОСОБА_5, основнные условия договоров с которым обсуждал руководитель отдела по продажам ОСОБА_39 (том 17 л.д. 227-231).,

Свидетель ОСОБА_39 пояснил суду, что он работает в ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»директором по продажам и маркетингу. «Теплосервис»сотрудничает с «Данфоссом»примерно с 1997 года. В 2007- 2008 гг. «Теплосервис»в «Данфоссе»приобретал продукцию для теплоснабжения.

Свидетель ОСОБА_40 суду показал, что он работает в ЧП «Термо-Ресурс»заместителем директора. В 2007 году был заключен договор субподряда с «Теплосервисом». По договору субподряда «Термо-Ресурс»принял на себя обязательство установить приборы учета тепла на вводы жилых домов, более чем на 120 объектов. Списки объектов по установке давали в «Теплосервисе». Теплосчетчики «Полюстат»закупались в г. Сумы у предприятия «Инвенсус», тогда оно называлось «Инвест Премекс». Однако несколько приборов производства «Данфосс»марки «Сонометр»им предоставил сам «Теплосервис»для работ, это было связанно с недостаточным количеством приобретенных ими приборов «Полюстат». Теплосчетчики приобретались в комплекте с термодатчиком, вычислителем и расходомером. Для отчетов по договору в «Теплосервис»передавались акты приемки приборов учета тепла на коммерческий учет.

Свидетель ОСОБА_16 в судебном заседании пояснил, что он работает директором ЧП «Термо-Ресурс». «Теплосервис»дал им список объектов, на которых они должны были установить теплосчетчики. Оплата им осуществлялась по факту выполненных работ. Сами приборы они приобретали самостоятельно в г. Сумы у «Инвест Премекс». Закупались приборы «Полюстат ЕХ». Вычислитель, расходомер и теплодатчик -в такой комплектации и закупали счетчик «Полюстат». Но часть приборов им дал сам «Теплосервис», это были «Сонометр 2000». Объекты «закрывали»актами сдачи на коммерческий учет, в актах стояла стоимость работ, под эти акты они давали ведомость.,

Свидетель ОСОБА_9 показал суду, что на «Юг-Маркете»он работал с февраля 2002 года по март 2010 года, в должности заместителя директора работал до 2004 года, с 2004 года работал уже директором. ОСОБА_10 была главным бухгалтером на «Юг-Маркете». В 2007-2008 годах для «Теплосервиса»они закупали комлектующие к теплосчетчикам. Для этого от «Теплосервиса»поступала заявка, давался перечень оборудования - закупали теплосчетчики, а также шкафчики, расходомеры и патрубки. Заказы на закупку материалов давал директор «Теплосервиса»ОСОБА_5, а сам перечень, что закупать - давала бухгалтерия «Теплосервиса». Сами они это оборудование не изготовляли, а закупали у предприятий «Декорум»или «Блик». Расчет происходил на расчетный счет «Юг-Маркета», а далее - на «Декорум»или «Блик». При этом «Теплосервис»сам забирал оборудование с «Декорума»или «Блика», «Юг-Маркет»же оформлял документы и перечислял денежные средства, поэтому свидетель фактически не видел, поступало ли оборудование или нет для «Теплосервиса».

К свидетельским показаниям ОСОБА_9, данным им в ходе досудебного следствия, о том, что он и главный бухгалтер ООО «Юг-Маркет»состояли в подчинении у ОСОБА_5, и что последний фактически руководил деятельностью ООО «Юг-Маркет»путем дачи указаний ОСОБА_9 (том 18 л.д.37-39), суд относится критически, т.к. они не были подтверждены свидетелем в судебном заседании, и не согласуются с другими доказательствами по делу, заслуживающими у суда доверия. Кроме того, суд считает, что получение подсудимым от директора хозяйственного общества ОСОБА_9 отчета о деятельности такового, о чем показал свидетель и суду, и органу досудебного следствия, является формой реализации предусмотренных ст. 10 Закона Украины «О хозяйственных обществах»законных полномочий ОСОБА_5, как учредителя ООО «Юг-Маркет».

Свидетель ОСОБА_10 в судебном заседании пояснила, что на «Юг-Маркете»она работала в должности главного бухгалтера с ноября 2007 года по август 2009 года, директором был ОСОБА_19. Она оформляла бухгалтерские документы. На основании поступивших заявок она составляла счет, его выставляли «Теплосервису», для этого ей давали данные о закупаемом товаре ОСОБА_19, или заместитель главного бухгалтера «Теплосервиса»ОСОБА_7. На основании этих данных свидетель формировала счет. Одновременно «Блик»или «Декорум»выставляли им аналогичный счет, в зависимости от того, кто поставлял товар. Согласно выставленному счету они оплачивали за товар «Декоруму»или «Блику», после этого оформлялись накладные, доверенности. В счетах в графе «выписала»расписывалась свидетель, а в накладных «отгрузил»от «Юг-Маркета»расписывался ОСОБА_19, доверенность оформлялась также на него. Товар оформлялся через самовывоз. «В живую»товар свидетель не видела никогда, поскольку она проверяла наличие только того товара, который конкретно поступал для деятельности «Юг-Маркета». Если товар шел через них «транзитом», т.е. без его фактического помещения на их склад, она его не видела и не проверяла.

Однако суд критически оценивает показания ОСОБА_10, данные органу досудебного следствия, о том, что она получала указания от ОСОБА_5 о перечисление денежных средств (т.18, л.д. 48-50), так как они не согласуются с иными доказательствами по делу, и не нашли своего подтверждения при допросе свидетеля судом.

Свидетель ОСОБА_41 суду показал, что он работает главным бухгалтером в ООО с ИИ «Данфосс ТОВ». В 2007-2008 гг. «Данфосс»не занимался поставкой товара непосредственно на склад «Теплосервиса», поэтому последний осуществлял самовывоз приобретенного товара со склада «Данфосса», из Киева и из Гостомеля. При этом то, что написано и подписано в документах, то и поставлялось. Претензий «Теплосервиса»по поводу комплектации поставленного товара не было.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ОСОБА_41, данным им в ходе досудебного следствия, в 2007-2008 годах в адрес ЗАО «Теплосервис»поставлялись теплосчетчики 2000»согласно накладным и доверенностям, изъятым в ООО с ИИ «Данфосс ТОВ», а также в соответствии с договорами № 10017/08.07 от 23.08.2007 и № 10017/08.08 от 28.08.2008 со спецификациями № 1 и № 2, подписанными ОСОБА_39 и ОСОБА_5 (том 17, л.д. 249-255).

Свидетель ОСОБА_42 показал суду, что он работал начальником склада ООО с ИИ «Данфосс ТОВ». При этом на теплосчетчики оформлялся паспорт, он с расходной накладной вкладывался в коробку с теплосчетчиком и отдавался заказчику. Серийный номер теплосчетчика записывался в паспорт. Все теплосчетчики приходили в комплекте. При отгрузке товар вскрывали, сверяли и записывали номера в паспорт. Претензий от покупателей о поставленном товаре и их комплектации не было. Также свидетель подтвердил суду и данные им на досудебном следствии показания, по которым в 2007-2008 годах при отправке товара комплектность каждого теплосчетчика строго контролировалась в соответствии с внутренней инструкцией ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»(том 17 л.д.265-266).

Свидетель ОСОБА_43 суду пояснил, что он в 2007-2008 гг. работал ведущим инженером концерна «ГТС». В его обязанности входило принимать на коммерческий учет приборы учета тепла, в том числе и те, что от «Теплосервиса». Акты составлялись комиссионно, в комиссии были представитель от концерна «ГТС», представитель «Теплосервиса»- монтажной организации, представитель центра стандартизации, представитель ПРЭЖО. От «Теплосервиса»присутствовал ОСОБА_6, и еще одна женщина. Принимали счетчик на коммерческий учет, проверяли его работоспособность. Указывали в акте его составляющие: вычислитель, расходомер и две термопары. Номер счетчика сверяли с номером в паспорте.,

Свидетель ОСОБА_44 в судебном заседании показала, что она в 2007-2008 гг. работала инспектором тепловой инспекции «ГТС». Принимала счетчики, в состав комиссии входил представитель концерна «ГТС», представитель «Теплосервиса», представитель ПРЭЖО. Они проверяли тепловой элеватор с уже установленным прибором учета тепла. Сверяли номера в паспорте с номерами счетчика, расходомера, и теплодатчиков.

Согласно оглашенных судом показаний свидетеля ОСОБА_44, данных ею в ходе досудебного следствия /том 88 л.д.147-150/, при приемке теплосчетчиков последние были в комплектации: тепловычислитель, расходомер, два датчика температуры и два резьбовых патрубка (для резьбовых расходомеров).

Свидетель ОСОБА_45 пояснила суду, что она работает начальником управления государственной казначейской службы г. Запорожья. Оплата «Теплосервису»производилась по предоставленным документам КП «Основание», в т.ч. и на основании платежного поручения КП «Основание». Кроме того, свидетель также подтвердила суду свои показания, данные в ходе досудебного следствия /том 18 л.д. 73-77/, по которым при необходимости осуществления оплат ГКП «Основание»предоставляет в управление ГК ГУ ГК Украины в Запорожской области оригинал заключенного договора, а в последующем -акт приема выполненных работ и платежное поручение.

Свидетель ОСОБА_12 показала суду, что она работает в концерне «ГТС»ведущим инженером. Участвовала в приемке в Хортицком районе приборов учета тепла. Приемка была комиссионной, в ее состав входили представитель ПРЭЖО, представитель ГТС, монтажной организации «Теплосервиса». Сличали данные установленного теплосчетчика -вычислителей, расходомеров и датчиков температур. Расхождения в их номерах с номерами в паспортах не было.

Свидетель ОСОБА_46 в судебном заседании пояснила, что она работает инспектором концерна «ГТС», участвовала в приемке на коммерческий учет приборов учета тепла. В комиссию входили: представитель «Теплосервиса»- монтажной организации, а также ПРЭЖО №1, ПРЭЖО №13 и был представитель метрологии. В подвале осматривали счетчики, проверяли, сверяли их номера с паспортами. Сверяли серийные номера, они всегда соответствовали друг другу, несовпадений не было. Пломбировали счетчики, вычислитель, расходомер, датчики температур. Сам теплосчетчик был в комплекте. Свидетель проверяла работу прибора, соответствие проектной документации и монтаж. Иногда в актах они указывали, что прибор учета называется «Инфокал», поскольку так назывался тепловычислитель, и номер его они записывали в актах в позиции «вычислитель».

Свидетель ОСОБА_47 суду показала, что она работает инженером отдела сбыта концерна «ГТС». Принимала в эксплуатацию приборы учета тепла, принимались приборы комиссионно, в состав комиссии входили - свидетель, представитель ПРЭЖО, представитель «Теплосервиса»также иногда присутствовал. Приборы принимали двух типов «Сонометр 2000»и «Полюстат ЕХ». Проверяли работу счетчика, потом он пломбировался, все его составные части - расходомер, вычислитель, термодатчики. Сверяли его серийные номера с паспортом - все совпадало.

Свидетель ОСОБА_48 показала суду, что она работает ведущим инженером тепловой инспекции концерна «ГТС»Орджоникидзевского района. Комиссионно принимали счетчики в эксплуатацию, в состав входили свидетель, представитель ПРЭЖО, представитель «Теплосервиса», из КП «Основание», иногда - из метрологии и госэнергонадзора. Счетчики были фирмы «Данфосс», марки были «Сонометр»и «Полюстат». Свидетель сверяла паспорта с номером на приборе учета, случаев несовпадений не было.

Свидетель ОСОБА_49 пояснила суду, что она работает инженером отдела сбыта концерна «ГТС»Заводского района. Комиссионно принимали счетчики в эксплуатацию, в состав входили: свидетель, были от ПРЭЖО и от «Теплосервиса». Марки счетчиков были «Сонометр»и «Полюстат». Номера приборов были идентичные номеру вычислителя, расходомера и пары датчиков температур. Проверяли с паспортом все цифры серийного номера, они были одинаковы, несовпадений цифр не было.

Свидетель ОСОБА_50 в судебном заседании показала, что она работает инженером тепловой инспекции концерна «ГТС», принимала в эксплуатацию приборы учета тепла комиссионно, в ее состав входили -она, представитель ПРЭЖО, от «Теплосервиса». Далее составлялся акт, счетчик пломбировался. Приборы принимали «Сонометр»и «Полюстат». Сверяли все позиции теплосчетчика с паспортом к нему, номер сверяли полностью, он соответствовал номеру в паспорте. Патрубки и гильзы в акте не указывали, но их наличие смотрели. К установленным приборам претензий ни от кого не было.

Свидетель ОСОБА_51 суду пояснила, что она работала в 2007-2008 гг. на «ГТС»в должности инженера. Участвовала в приемке в эксплуатацию приборов учета тепла. Приборы устанавливал «Теплосервис», принимались приборы комиссионно, в состав комиссии входили: свидетель, представитель ПРЭЖО, «Теплосервиса»и районной теплосети. Проверяли работу теплосчетчика, сверяли его номер, чтобы совпадал с номером в паспорте. Номера сверяли на всех составляющих счетчика. Номер был одинаковый по всем позициям.

В соответствии с исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_52, данными ею на досудебном следствии, она является сотрудником КРУ в Запорожской области. В 2010 году, при проверке деятельности ЗАО «Теплосервис»ОСОБА_5 не предоставил им паспорта к теплосчетчикам и разъяснения по накладным ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»по поводу комплектации теплосчетчиков 2000», в связи с чем, они не знали состав комплектации таких теплосчетчиков. После предъявления в ходе допроса свидетелю ценовых листов и паспортов к теплосчетчикам meter 2000», ОСОБА_52 подтвердила завышение цен на материалы в актах выполненных подрядных работ формы КБ-2В, из чего следует, что результаты проведенной ими проверки не соответствуют действительности (том 18 л.д. 56-58).

Свидетель ОСОБА_53 показала суду, что она работает в концерне «ГТС»Ленинского района ведущим инженером. Участвовала в приемке в эксплуатацию приборов учета тепла, в состав комиссии входили: свидетель, начальник районной теплосети, представитель ПРЭЖО, представитель «Теплосервиса», от центра стандартизации, от энергонадзора и был представитель от КП «Основание». Свидетель проверяла проект, паспорта, проверяли сам прибор, соответствие температур, правильность вычисления, по итогу, если все было нормально, составлялся акт. В акте отображалось: тип счетчика, его комплектность, а именно - тепловычислитель «Инфокал», расходомер, термодатчик, все они имеют свой номер, он должен соответствовать номеру в паспорте, его и сверяли. Номера на тепловычислителе и расходомере совпадали с номером, указанном в паспорте, несовпадений не было.

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля ОСОБА_54, данным ею на досудебном следствии, она работает в концерне «ГТС». В ее обязанности в 2007-2008 гг. входила приемка в эксплуатацию теплосчетчиков «Сонометр-2000», которые ЗАО «Теплосервис»устанавливало согласно программе Запорожского городского совета. При этом свидетель лично подписывала акты, данные для которых брали из паспортов к теплосчетчикам и сверяли их с данными на установленных приборах учета, которые были установлены в комплектации: тепловычислитель, расходомер, два датчика температуры, две гильзы, два патрубка (том 18 л.д. 169-171).

Свидетель ОСОБА_55 показала суду, что она работала в КП «Основание»с июня по ноябрь 2007 года главным бухгалтером. Ей, как главному бухгалтеру, приносили акты выполненных работ, приносил их ОСОБА_6, к ним были приложены ведомости о ресурсах, справки о стоимости выполненных работ. Документы были подписаны куратором и директором КП, после этого она их принимала в работу. Так, после подписания актов, на их основании свидетель подавала заявку в госказначейство, к заявке прикладывали платежное поручение, и затем уже перечислялись денежные средства.

Свидетель ОСОБА_56 суду пояснила, что она работает в концерне «ГТС»инженером тепловой инспекции. Принимала в 2007-2008 годах счетчики на коммерческий учет комиссионно, составляла акты, подписывала. В комиссию входили представители «Теплосервиса», теплосети и ПРЭЖО. Они визуально осматривали теплосчетчик, сверяли с паспортом и записывали в акт приемки номер вычислителя, пломбировали счетчик. Комплектующие также проверяли, комплектация была одинакова: тепловычислитель, расходомер, датчики температуры.

Однако суд критически относится к показаниям ОСОБА_56, которая, будучи допрошенной органом досудебного следствия, показала, что при приемке в эксплуатацию теплосчетчиков сверялись номера всех комплектующих с номерами паспортов на установленные приборы учета тепла (том 18 л.д.134-136), поскольку такие показания были опровергнуты самим свидетелем в судебном заседании, и они не согласуются с другими доказательствами, не вызывающими у суда сомнений.

Допрошенная судом свидетель ОСОБА_57 показала, что она в 2007-08 гг. работала инженером тепловой инспекции «ГТС». Принимала приборы учета тепла, проверка была комиссионная, в комиссию входили представитель ПРЭЖО, «Теплосервиса», теплосети, составлялся акт и подписывался. Они сверяли проект, смотрели его соответствие монтажу, после принимали приборы учета тепла, проверяли его комплектацию: пара термодатчиков, расходомер и тепловычислитель. Комплектация была одинакова. В акт вписывался номер вычислителя, который фактически был установлен, он сверялся после составления актов после приемки, когда паспорта передавались в теплосеть.

Суд также критически относится к показаниям ОСОБА_57, которая в ходе досудебного следствия, показала, что при приемке в эксплуатацию теплосчетчиков сверялись номера всех комплектующих с номерами паспортов на установленные приборы учета тепла (том 18 л.д. 130-133), поскольку такие показания не были подтверждены свидетелем в судебном заседании, и они не согласуются с другими доказательствами, не доверять которым у суда нет оснований.

Свидетеля ОСОБА_58 пояснила суду, что она работает в должности ведущего инженера «ГТС»с 2004 года. В 2007-2008 годах участвовала в приемке приборов учета тепла, при этом составлялись акты и подписывались. Приемка проходила комиссионно, в состав комиссии входили: свидетель, представители «Теплосервиса», ПРЭЖО и КИПиА.

Свидетель ОСОБА_15 суду показал, что в 2007-2008 гг. он работал начальником эксплуатационного района тепловых сетей № 1 в Коммунаровском районе. Участвовал в приемке приборов учета тепла, при этом составлялись и подписывались акты. Приемка была комиссионной. Он проверял монтажную часть. Комплектность проверялась согласно проекту, отклонений не было.

Свидетель ОСОБА_59 пояснил в судебном заседании, что он работает ведущим инженером Коммунаровского филиала концерна «ГТС». Был в составе комиссии при приемке в эксплуатацию приборов учета тепла, установленных «Теплосервисом». Проверяли проект на соответствие нормативам, принимали узел учета тепла, сверяли номер счетчика, его комплектацию. Номер выписывали из паспорта, сверяли его с номером на узле учета, т.е. на самом приборе. Эти номера совпадали и отображались в акте по всем трем позициям: расходомер, тепловычислитель и пара датчиков температур.

Свидетель ОСОБА_60 показала суду, что она работает начальником эксплуатационного района тепловых сетей № 2 Концерна «ГТС»Коммунарского района. В 2007 году он участвовал в приемке в эксплуатацию приборов учета тепла. Его задача была ознакомиться с проектной документацией и проверить монтаж, то есть свидетелем проверялась комплектность прибора по проекту - все соответствовало проектной документации.

Свидетель ОСОБА_61 суду пояснил, что он работает начальником технического отдела концерна «ГТС»Коммунарского района. В 2007 году он участвовал в приемке в эксплуатацию приборов учета тепла, установленных ЗАО «Теплосервис». Видел, как представители тепловой инспекции сверяли номера теплосчетчиков с паспотрными данными на них. А его задача - это проверка проектной документации в соответствии с нормами и правилами. При этом была одинаковая комплектация прибора учета тепла: расходомер, вычислитель, пара датчиков температур, патрубки и две гильзы.

При этом судом критически оцениваются показания ОСОБА_61, который, будучи допрошенным органом досудебного следствия, показал, что при приемке в эксплуатацию теплосчетчиков сверялись номера всех комплектующих с номерами паспортов на установленные приборы учета тепла (том 18 л.д. 122-125), поскольку такие показания были опровергнуты самим свидетелем в судебном заседании, и они не согласуются с другими доказательствами, не вызывающими у суда сомнений.

Допрошенная судом свидетель ОСОБА_62 показала, что она работает начальником технического отдела концерна «ГТС»Коммунарского района. Участвовала в приемке счетчиков, установленных ЗАО «Теплосервис». Проверка была комиссионная, были: свидетель, представитель ПРЭЖО, представитель «Теплосервиса». При этом составлялись акты и подписывались. Задача свидетеля -это осмотр теплового узла на соответствии проекту, снятие показаний, пломбировка. Свидетель также работала с паспортами к теплосчетчикам. Данные о серийных номерах установленных приборов и данные по паспортам соответствовали друг другу, номера сверяли полностью до последней цифры.

Свидетель ОСОБА_63 пояснила суду, что она работает инженером филиала концерна «ГТС»Ленинского района. Участвовала в приемке в эксплуатацию приборов учета тепла, установленных ЗАО «Теплосервис». Ее задача - сверять проектную документацию, проверка узла учета, снятие показаний и пломбировка счетчика. Серийные номера по паспорту сверяли у тепловычислителя, вписывали его в акт. Номер соответствовал номеру в паспорте. Комплектацию теплосчетчика также проверяли - были вычислитель, расходомер и два датчика температуры.

Однако суд критически относится к показаниям ОСОБА_63 которая, будучи допрошенной органом досудебного следствия, показала, что при приемке в эксплуатацию теплосчетчиков сверялись номера всех комплектующих с номерами паспортов на установленные приборы учета тепла (том 18 л.д. 160-163), поскольку такие показания не были подтверждены свидетелем в судебном заседании, и они не согласуются с другими доказательствами, не вызывающими у суда сомнений.

Свидетель ОСОБА_64 показал суду, что он работает генеральным директором ООО «Инвест Премекс». До этого в 2007-2008 гг. его предприятие называлось «Сенсус Украина». В 2007-2008 годах они поставляли в Запорожье на «Теплосервис»теплосчетчики «Полюстат ЕХ». Комплектация счетчиков была: тепловычислитель, расходомер, штуцера, термодатчики и гильзы. Комплектность поставляемых теплосчетчиков была прописана в паспортах к ним. Доставка была через автоперевозчика. В 2007 году поставки были также и на «Термо-Ресурс».

Свидетель ОСОБА_65 в судебном заседании пояснил, что он работает менеджером ООО «Инвест Премекс». В 2007-2008 гг. была большая партия поставки теплосчетчиков «Полюстат ЕХ»на «Теплосервис». При этом теплосчетчики шли в комплекте: тепловычислитель, расходомер, датчики температуры с гильзами. Поставка осуществлялась автоперевозчиком.

Свидетель ОСОБА_66 показала суду, что она работает инженером тепловой инспекции Шевченковского района концерна «ГТС». В 2007-2008 гг. участвовала в приемке приборов тепла, установленных «Теплосервисом». Приемка была комиссионной: была свидетель, представитель ПРЭЖО, представитель «Теплосервиса». В ее обязанности входили проверка монтажа, проверка серийного номера теплосчетчика, его комплектующих, пломбировка. На момент приемки у них паспортов не было, ПРЭЖО их передало после выхода на объект узла учета тепла. Они списывали номер с тепловычислителя, писали его в блокнот, а потом сверяли с номером в предоставленном ПРЭЖО паспорте, составляли акт и вписывали номер в акт. Номера сходились, несовпадений не было. Комплектация счетчиков «Сонометр»была одинакова: расходомер, тепловычислитель и датчики температур.

При этом суд критически оценивает показания ОСОБА_66, данные свидетелем в ходе досудебного следствия, согласно которым при приемке в эксплуатацию теплосчетчиков сверялись номера всех комплектующих с номерами паспортов на установленные приборы учета тепла (том 18 л.д. 137-139), поскольку такие показания были опровергнуты свидетелем в судебном заседании, и они не согласуются с иными доказательствами по делу, не доверять которым у суда нет оснований.

Допрошенная судом свидетель ОСОБА_67 показала, что она в 2007-2008 гг. была директором ООО «МТВ-трейд». Кроме нее, никто на ООО не работал, она была и учредителем, и директором. Она также была единственным лицом, которое могло представительствовать от ООО для заключения каких-либо хозяйственных отношений. Ей не знакомы такие предприятия, как ООО «Декорум», ООО «Юг-Маркет», ООО «Данфосс», ЗАО «Теплосервис», ООО «Блик», ООО «Инвест Премекс». ООО «МТВ-трейд»ни в какие отношения с этими предприятиями не вступало, никаких поставок продукции не производило. С ОСОБА_68, ОСОБА_18, ОСОБА_5, ОСОБА_9 свидетель не знакома. От ООО «МТВ-трейд»свидетель никаких налоговых накладных на ООО «Блик»на поставку товара никогда не выписывала. ООО «МТВ-трейд»никогда не поставляло теплосчетчики и комплектующие к ним.

Свидетель ОСОБА_69 пояснил суду, что в 2007-2008 гг. он был техником тепловой инспекции. Участвовал в приемке приборов учета тепла, которые устанавливало ЗАО «Теплосервис». Установлены были приборы «Сонометр», они состояли из тепловычислителя, расходомера, пары датчиков температуры с гильзами к ним, а штуцера были лишь на резьбовых расходомерах. Приборы учета принимала комиссия: был свидетель, представитель от ПРЭЖО, монтажной организации -«Теплосервиса». При этом они сверяли номера приборов учета тепла по паспортам, которые нам были предоставлены. Все номера соответствовали друг другу.

Из исследованных судом показаний ОСОБА_13, данных свидетелем на досудебном следствии, усматривается, что в 2007 году она, как инженер-сметчик ЗАО «Теплосервис», формировала сметы, при этом, ОСОБА_6 предоставлял ей рабочий документ под названим «объемы работ», где были указаны материалы, в числе которых были: теплосчетчик, резьбовые патрубки, датчики температуры и гильзы к датчикам температуры. ОСОБА_13 внесла эти данные в созданные ею сметные документы ЗАО «Теплосервис». В дальнейшем ОСОБА_13 на основании данных, предоставленных ОСОБА_8 в виде «объемов работ»и ОСОБА_7 в виде оборотно-сальдовых ведомостей, вписала в акты выполненных работ формы КБ-2В использованные в работе материалы, среди которых -дополнительные комплектующие к теплосчетчикам: расходомер, резьбовые патрубки, датчики температуры и гильзы к датчикам температуры (том 17 л.д.75-80).

Согласно исследованным судом показаниям ОСОБА_70, свидетель будучи допрошенной в ходе досудебного следствия, показала, что она работает в КП «ПРЭЖО №4»в должности начальника производственного отдела. В ее обязанности входит обеспечение технического состояния и контроль за эксплуатацией жилых домов Заводского района. Перед проведением выемки 21 марта 2011 года в КП «ПРЭЖО № 4»был обнаружен один оригинал паспорта и копии остальных 59-ти паспортов. При этом свидетель указала, что эти изъятые копии паспортов соответствуют оригиналам, а номера теплосчетчиков полностью отвечают номерам теплосчетчиков «Сонометр-2000», установленных в домах Заводского района г. Запорожье (т. 18 л.д. 126-127).

Свидетель ОСОБА_71 пояснила суду, что в апреле 2010 года она работала ведущим контролером ревизором КРУ в Запорожской области. Принимала участие в проверке ЗАО «Теплосервис»и КП «Основание»в части их взаиморасчетов. Проверка проводилась по предоставленным документам. Но ей не были предоставлены паспорта к теплосчетчикам, что и было отображено в справке. По первичным документам она видела, что поставлялись теплосчетчики, в какой комплектации, она не знала, т.к. не могла увидеть. Поэтому по предоставленной первичной документации свидетель не могла определить, закупал ли «Теплосервис»приборы учета тепла в полной комплектации или только их комплектующими.

Свидетель ОСОБА_72 в судебном заседании показала, что она работает мастером в «ПРЭЖО № 2». В 2007-2008 гг. участвовала в приемке-сдаче в эксплуатацию приборов учета тепла, установленных «Теплосервисом», представительствовала от «ПРЭЖО». При этом составлялись акты. Свидетель проверяла наличие теплосчетчиков, снимала показания их. Серийные номера теплосчетчиков по паспорту сверяли работники теплосети.

Допрошенная судом свидетель ОСОБА_73 пояснила, что она работает ведущим инженером концерна «ГТС»Хортицкого района. В 2007-2008 гг. она участвовала в приемке-сдаче в эксплуатацию приборов учета тепла от «Теплосервиса», при этом составлялись акты. Свидетель представительствовала от тепловой инспекции. Ее задача - снять показания и опломбировать прибор учета. При этом также сверялись серийные номера и тепловычислителя, и расходомера, и термопары с номерами в паспортах. Случаев несоответствия номера по паспорту не было.

Свидетель ОСОБА_68 суду показал, что в 2007-2008 гг. ОСОБА_5 обратился к нему, как к руководителю ООО «Декорум»и ООО «Блик», для закупки комплектующих к теплосчетчикам на ЗАО «Теплосервис»и ООО «Юг-Маркет». При этом оплата последними за такой товар шла безналичным расчетом.

Однако суд критически оценивает свидетельские показания ОСОБА_68 о том, что на ЗАО «Теплосервис»и ООО «Юг-Маркет»действительно осуществлялись поставки комплектующих к теплосчетчикам, в том числе и закупаемых «Декорумом»у ООО «МТВ-трейд», поскольку такие показания не согласуются с иными доказательствами, заслуживающими у суда доверия, а показаниями ОСОБА_68 в судебном заседании и предоставленными им органу досудебного следствия копиями налоговых накладных /том 18 л.д. 24, 25, 26/ не подтверждается фактическое поступление этого же товара на ЗАО «Теплосервис»или на ООО «Юг-Маркет».

Суд также критически относится к показаниям нижеследующих свидетелей, как не имеющим отношения к обстоятельствам рассматриваемого дела.

Так, допрошенный судом свидетель ОСОБА_74 показал, что в 2008 году он работал по совместительству механиком в ЗАО «Теплосервис». К приборам учета тепла он никакого отношения не имел, занимался ремонтом и эксплуатацией автомобильного транспорта. О закупках теплосчетчиков ему ничего не известно. Предприятия «Юг-Маркет», «Декорум», «Блик»ему не известны, как и неизвестно то, какие товарно-материальные ценности поставлялись на ЗАО «Теплосервис».

Согласно свидетельских показаний ОСОБА_75 он работает мастером КИПиА концерна «ГТС». Вопросами установки теплосчетчиков, их приемки в эксплуатацию свидетель не занимался, соответствующие акты не подписывал.

Кроме перечисленных согласующихся между собой свидетельских показаний и показаний ОСОБА_6, виновность подсудимых в совершении преступлений при вышеуказанных судом обстоятельствах подтверждается:

- протоколами следственных действий:

* протоколом обыска от 16.08.2010 года в ЗАО «Теплосервис»в соответствии с которым в ЗАО «Теплосервис»изъяты 214 договоров, с договорными ценами, справками о стоимости выполненных работ формы КБ-3, актами выполненных работ формы КБ-2В, и итоговыми ведомостями ресурсов за 2008 год, оригиналы и копии первичных бухгалтерских документов ЗАО «Теплосервис», ООО с ИИ «Данфосс ТОВ», СП ООО «Инвест-Премекс», ООО «Юг-Маркет»и ООО «Декорум», системны блок №126242 (дата изделия 22.06.05, Prime PC Pro70 256Mx2.0000/S-ATA 160G/P4 3.0/800/i865G/1,44/CD-RW/DVD/GF 6600), НТМД Deskstar/n Z2STVZTA системного блока серого цвета заводской номер 46798 (дата изделия 25.02.02, Prime PC Medio80 Cel 1000/128Mb/20GB/1,44/АТ2500), информация в которых свидетельствует о установке ЗАО «Теплосервис»комплектных теплосчетчиков 2000»и EX», полученых от ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»и СП ООО «Инфест-Премекс», теплосчетчиков и дополнительных комплектующих к теплосчетчикам от ООО «Юг-Маркет»и ООО «Декорум», а также об осведомленности ОСОБА_5 о ценах на теплосчетчики meter 2000»и tat EX», а также их комплектации для выполнения работ по договорам с ГКП «Основание»(том 21 л.д. 1-7).,

* протоколом обыска от 05.05.2011 года в ЗАО «Теплосервис», в соответствии с которым изъяты предметы и документы, информация в которых свидетельствует об установке по договорам с ГКП «Основание»в 2007-2008 годах комплектных теплосчетчиков 2000»и EX», полученных от ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»и СП ООО «Инфест-Премекс», теплосчетчиков и дополнительных комплектующих к теплосчетчикам от ООО «Юг-Маркет»и ООО «Декорум», об осведомленности ОСОБА_5 о ценах на теплосчетчиков meter 2000», а также об установке в 2007 году теплосчетчиков olluStat EX»сотрудниками ЧП «Термо-Ресурс»(том 42 л.д. 156-157).

* протоколом выемки от 17.08.2010 года в ГКП «Основание», в соответствии с которым изъяты договора, заключенные между ЗАО «Теплосервис»и ГКП «Основание»с договорными ценами, актами выполненных работ формы КБ-2В, ведомостями ресурсов и справками о стоимости выполненных работ формы КБ-3 за 2007-2008 года, согласно которым ЗАО «Теплосервис»установило теплосчетчики, а также дополнительные комплектующие к ним: расходомеры, датчики температуры, защитные гильзы к датчикам температуры и резьбовые патрубки; кроме того, этим протоколом подтверждается изъятие в ГКП «Основание»платежных поручений, в соответствии с которыми на счета ЗАО «Теплосервис»на основании поддельных актов приемки выполненных работ были перечислены бюджетные средства (том 46 л.д. 149-151).,

* протоколом выемки от 26.08.2010 года в ГКП «Основание», в соответствии с которым изъяты копии накладных ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»за 2007-2008 года и копии накладных ООО «Блик»и ООО «Декорум»за 2008 год, предоставленные в ГКП «Основание»для проверки стоимости установленных ЗАО «Теплосервис»приборов учета тепла (том 69 л.д. 9-11).,

* протоколом выемки от 12.03.2011 года в ГКП «Основание», в соответствии с которым изъяты копии проектов на установку приборов учета тепла, копии накладных ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»за 2007-2008 года и копии накладных ООО «Блик»и ООО «Декорум»за 2008 год, предоставленные в ГКП «Основание»для проверки стоимости установленных ЗАО «Теплосервис»приборов учета тепла, а также договорные цены с приложениями к договорам между ЗАО «Теплосервис»и ГКП «Основание»(том 72 л.д. 59-73).,

* протоколом выемки от 04.07.2011 года в ГКП «Основание», договорных цен с приложениями к договорам между ЗАО «Теплосервис»и ГКП «Основание», а также тендерной документации, в соответствии с которыми ОСОБА_76 внес в договорные цены и тендерную документацию данные об установке комплектных теплосчетчиков onometer 2000»и luStat ЕХ», а также дополнительных комплектующих к ним (том 86 л.д. 116-122).,

* протоколом выемки от 11.07.2011 года в ООО с ИИ «Данфосс ТОВ», накладных на поставку тепловычислителей »с датчиками температуры и защитными гильзами к ним, а также расходомеров 1500 CT»(том 88 л.д. 1-5).,

* протоколом выемки от 09.08.2010 года в ООО с ИИ «Данфосс ТОВ», в соответствии с которым изъяты договора и накладные с доверенностями за 2007-2008 года, на поставку и получение ЗАО «Теплосервис»комплектных теплосчетчиков er 2000»(том 46 л.д. 1-5).,

* протоколом выемки от 01.04.2011 года в ООО с ИИ «Данфосс ТОВ», в соответствии с которым изъяты товаросопроводительные документы, а также ценовые листы, подтверждающие поставку в ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»комплектных теплосчетчиков onometer 2000», при этом, ценовыми листами подтверждается поставка в адрес ЗАО «Теплосервис»теплосчетчиков 2000», в состав которых входят: тепловычислитель, расходомер, датчики температуры, защитные гильзы и датчики температуры (том 85 л.д. 127-130).,

* протоколом выемки от 13.04.2011 года в ООО «Сенсус Украина», в соответствии с которым изъяты товаросопроводительные документы на поставку в адрес СП ООО «Инвест-Премекс»комплектных теплосчетчиков EX», договор между ЗАО «Теплосервис»и СП ООО «Инвест-Премекс»на поставку теплосчетчиков EX», расходные накладные последнего на поставку комплектов теплосчетчиков EX»в адрес ЗАО «Теплосервис», доверенности ЗАО «Теплосервис»на получение комплектных теплосчетчиков Stat EX»(том 85 л.д. 184-188).,

* протоколом выемки от 04.05.2011 года в ЧП «Термо-Ресурс», в соответствии с которым изъяты договор подряда между ЧП «Термо-Ресурс»и ЗАО «Теплосервис», а также расходные накладные, в соответствии с которыми в 2007 году ЧП «Термо-Ресурс»получило и установило комплектные теплосчетчики at EX»(том 85 л.д. 226-229).,

* протоколом обыска от 05.05.2011 года в ООО «Юг-Маркет», в соответствии с которым изъяты оригиналы и копии первичных бухгалтерских документов ООО «Блик»и ЗАО «Теплосервис», свидетельствующие о поставках комплектующих к теплосчетчикам от ООО «Блик»и ЗАО «Теплосервис»в адрес ООО «Юг-Маркет», а также СД -диском с электронной базой бухгалтерских документов ООО «Юг-Маркет», которые сохранили информацию за 2007 год о поставках комплектующих к теплосчетчикам от ООО «Блик»и ООО «Декорум»в адрес ООО «Юг-Маркет»и от последнего в адрес ЗАО «Теплосервис»(том 42 л.д. 74-77).

* протоколом обыска от 16.08.2010 года по месту фактического проживания ОСОБА_5, в соответствии с которым изъят ноутбук HP Pavilion Entertainment PC (номер CNF8302PXG), в памяти НТМД которого обнаружены файлы, свидетельствующие об осведомленности ОСОБА_5 о стоимости теплосчетчиков и дополнительных комплектующих, установленных при выполнении работ по договорам с ГКП «Основание»за 2008 год, а также о финансировании указанных работ за счет бюджетных средств (том 42 л.д. 1-8).,

* протоколом выемки от 19.10.2010 года в Запорожском Концерне «Городские тепловые сети», в соответствии с которым изъяты акты приемки в эксплуатацию теплосчетчиков ometer 2000»и Stat EX»(том 69 л.д. 140-142).,

* протоколом выемки от 15.02.2012 года в ООО «Запорожтеплоэнерго»автомобиля «БМВ-530»в котором изъяты копии актов приемки в эксплуатацию теплосчетчиков 2000»и ЕХ»(том 88 л.д. 135-136).,

* протоколом выемки от 22.03.2011 года в КП «ПРЭЖО №1», в соответствии с которым изъяты паспорта к теплосчетчикам 2000»установленным ЗАО «Теплосервис»по договорам между ЗАО «Теплосервис»и ГКП «Основание»в 2007-2008 годах (том 79 л.д. 1-5).,

* протоколом выемки от 11.04.2011 года в КП «ПРЭЖО № 1», в соответствии с которым изъяты паспорта и гарантийные свидетельства к теплосчетчикам luStat EX»установленным ЗАО «Теплосервис»по договорам между ЗАО «Теплосервис»и ГКП «Основание»в 2007-2008 годах (том 84 л.д. 148-150).,

* протоколом выемки от 15.03.2011 года в КП «ПРЭЖО №2», в соответствии с которым изъяты паспорта к теплосчетчикам 2000»установленным ЗАО «Теплосервис»по договорам между ЗАО «Теплосервис»и ГКП «Основание»в 2007-2008 годах (том 79 л.д. 130-133).,

* протоколом выемки от 21.03.2011 года в КП «ПРЭЖО №3», в соответствии с которым изъяты паспорта к теплосчетчикам 2000»установленным ЗАО «Теплосервис»по договорам между ЗАО «Теплосервис»и ГКП «Основание»в 2007-2008 годах (том 79 л.д. 222-224).,

* протоколом выемки от 21.03.2011 года в КП «ПРЭЖО №4», в соответствии с которым изъяты паспорта к теплосчетчикам 2000»установленным ЗАО «Теплосервис»по договорам между ЗАО «Теплосервис»и ГКП «Основание»в 2007-2008 годах (том 80 л.д. 38-40).,

* протоколом выемки от 16.03.2011 года в КП «ПРЭЖО № 6», в соответствии с которым изъяты паспорта к теплосчетчикам 2000»установленным ЗАО «Теплосервис»по договорам между ЗАО «Теплосервис»и ГКП «Основание»в 2007-2008 годах (том 81 л.д. 27-29).,

* протоколом выемки от 17.03.2011 года в КП «ПРЭЖО №7», в соответствии с которым изъяты паспорта к теплосчетчикам 2000»установленным ЗАО «Теплосервис»по договорам между ЗАО «Теплосервис»и ГКП «Основание»в 2007-2008 годах (том 80 л.д. 111-113).,

* протоколом выемки от 16.03.2011 года в КП «ПРЭЖО № 8», в соответствии с которым изъяты паспорта к теплосчетчикам 2000»установленным ЗАО «Теплосервис»по договорам между ЗАО «Теплосервис»и ГКП «Основание»в 2007-2008 годах (том 81 л.д. 96-98).,

* протоколом выемки от 17.03.2011 года в КП «ПРЭЖО №9», в соответствии с которым изъяты паспорта к теплосчетчикам 2000»установленным ЗАО «Теплосервис»по договорам между ЗАО «Теплосервис»и ГКП «Основание»в 2007-2008 годах (том 80 л.д. 196-198).,

* протоколом выемки от 16.03.2011 года в КП «ПРЭЖО № 11», в соответствии с которым изъяты паспорта к теплосчетчикам 2000»установленным ЗАО «Теплосервис»по договорам между ЗАО «Теплосервис»и ГКП «Основание»в 2007-2008 годах (том 81 л.д. 198-201).,

* протоколом выемки от 07.04.2011 года в КП «ПРЭЖО № 11», в соответствии с которым изъяты паспорта и гарантийные свидетельства к теплосчетчикам lluStat EX»установленным ЗАО «Теплосервис»по договорам между ЗАО «Теплосервис»и ГКП «Основание»в 2007-2008 годах (том 82 л.д. 1-3).,

* протоколом выемки от 11.04.2011 года в КП «ПРЭЖО № 13», в соответствии с которым изъяты паспорта и гарантийные свидетельства к теплосчетчикам lluStat EX»установленным ЗАО «Теплосервис»по договорам между ЗАО «Теплосервис»и ГКП «Основание»в 2007-2008 годах (том 82 л.д. 243-246).,

* протоколом выемки от 17.03.2011 года в КП «ПРЭЖО №13», в соответствии с которым изъяты паспорта к теплосчетчикам 2000»установленным ЗАО «Теплосервис»по договорам между ЗАО «Теплосервис»и ГКП «Основание»в 2007-2008 годах (том 81 л.д. 19-20).,

* протоколом выемки от 23.03.2011 года в КП «РЕПОО», в соответствии с которым изъяты паспорта к теплосчетчикам 2000»установленным ЗАО «Теплосервис»по договорам между ЗАО «Теплосервис»и ГКП «Основание»в 2007-2008 годах (том 81 л.д. 23-24).,

* протоколом выемки от 07.04.2011 года в КП «РЕПОО», в соответствии с которым изъяты паспорта и гарантийные свидетельства к теплосчетчикам at EX»установленным ЗАО «Теплосервис»по договорам между ЗАО «Теплосервис»и ГКП «Основание»в 2007-2008 годах (том 84 л.д. 91-92).,

* протоколом выемки от 12.01.2012 года у ОСОБА_77 паспорта к теплосчетчику ometer 2000», в соответствии с которым в состав теплосчетчика входит: тепловычислитель, расходомер, датчики температуры и защитные гильзы (том 88 л.д. 93-94).,

* протоколом выемки от 12.01.2012 года у ОСОБА_78 паспорта и гарантийного свидетельства к теплосчетчику ЕХ», в соответствии с которым в состав теплосчетчика входит: тепловычислитель, расходомер, датчики температуры и защитные гильзы (том 88 л.д. 99-100).,

* протоколом выемки от 12.01.2012 года у ОСОБА_79 паспорта и гарантийного свидетельства к теплосчетчику ЕХ», в соответствии с которым в состав теплосчетчика входит: тепловычислитель, расходомер, датчики температуры и защитные гильзы (том 88 л.д. 107-108).,

* протоколом выемки от 17.01.2012 года у ОСОБА_80 паспорта к теплосчетчику nometer 2000», в соответствии с которым в состав теплосчетчика входит: тепловычислитель, расходомер, датчики температуры и защитные гильзы (том 88 л.д. 115-116).,

* протоколом выемки от 17.01.2012 года у ОСОБА_81 паспорта к теплосчетчику nometer 2000», в соответствии с которым в состав теплосчетчика входит: тепловычислитель, расходомер, датчики температуры и защитные гильзы (том 88 л.д. 121-122).,

* протоколом выемки от 18.08.2010 года в ЗРУ ЗАО КБ «Приватбанк», в соответствии с которым изъяты документы юридического дела ЗАО «Теплосервис», согласно которых право распоряжения счетами ЗАО «Теплосервис»имеет ОСОБА_5 как руководитель указанного предприятия и главный бухгалтер ОСОБА_11 (том 69 л.д. 91-98).,

* протоколом выемки от 22.06.2011 года в АКБ «Приватбанк»выписки движения денежных средств по счету ЗАО «Теплосервис»№ 26002202778001, в которой зафиксированы переводы денежных средств от ЗАО «Теплосервис»на счета ЧП «Термо-Ресурс»в 2007 году за установку теплосчетчиков, на счета ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»за поставку теплосчетчиков eter 2000», СП ООО «Инвест-Премекс»за поставку теплосчетчиков ЕХ», а также на счета ООО «Декорум»и ООО «Юг-Маркет»за якобы поставленные комплектующие к теплосчетчикам (том 86 л.д. 57-62).,

* протоколом выемки от 20.07.2011 года в АКБ «Приватбанк»выписки движения денежных средств по счету ООО «Декорум»№ 26002203604099, за 2008 год, в которой зафиксированы переводы денежных средств от ЗАО «Теплосервис»на счета ООО «Декорум»за якобы поставленные комплектующие к теплосчетчикам, а также от последнего на счета ООО «Блик»(том 86 л.д. 85-89).,

* протоколом выемки от 20.07.2011 года в АКБ «Приватбанк»выписки движения денежных средств по счету ООО «Юг-Маркет»№ 26005354805001, за период с 01.01.07 по 01.02.09, на 5-ти листах, в которой зафиксирован перевод денежных средств от ЗАО «Теплосервис»на счет ООО «Юг-Маркет»за якобы поставленные комплектующие к теплосчетчикам (том 86 л.д. 102-105).,

* протоколом выемки от 07.04.2011 года в АБ «Диамантбанк», в соответствии с которым изъяты выписки движения денежных средств по расчетным счетам ЗАО «Теплосервис»№ 2600830137.980 и № 2600239305041.980 (том 85 л.д. 157-162).,

* протоколом выемки от 25.08.2010 в АБ «Диамантбанк», в соответствии с которым изъяты документы юридического дела ЗАО «Теплосервис», согласно которых право распоряжения счетами ЗАО «Теплосервис»имеет ОСОБА_5 как руководитель предприятия и главный бухгалтер ОСОБА_11(том 69 л.д. 59-64).,

* протоколом выемки от 21.06.2011 года в АБ «Диамантбанк», в соответствии с которым изъяты выписки по расчтеным счетам ООО «Юг-Маркет»№ 2600730136 и № 2600139305040, в которых зафиксированы переводы денежных средств от ЗАО «Теплосервис»в адрес ООО «Юг-Маркет», а также от последнего в адрес ООО «Декорум»и ООО «Блик», за якобы поставленные комплектующие к тплосчетчикам (том 86 л.д. 12-16).,

* протоколом выемки от 16.02.2012 года в ПАО «Диамантбанк»выписки по остатку денежных средств на счету ЗАО «Теплосервис»№ 2600930137.980 за 2007 год, а также электронных платежных поручений на перевод денежных средств от ЗАО «Теплосервис»на счет ООО «Юг-Маркет»№ 2600730136.980, что подтверждает осуществление таких переводов (том 88 л.д. 154-157).,

* протоколом выемки от 26.09.2011 года в Орджоникидзевской районной администрации регистрационного дела ООО «Юг-Маркет»(том 88 л.д. 16-20).,

* протоколом выемки от 26.09.2011 года у государственного регистратора исполнительного комитета Запорожского городского совета, регистрационного дела ЗАО «Теплосервис» (том 88 л.д. 16-19, 21).,

* протоколами осмотров изъятых в 16.08.2010 года в ходе обыска в ЗАО «Теплосервис»предметов и документов, согласно которым ЗАО «Теплосервис»по договорам с ГКП «Основание»в 2007-2008 годах установило комплектные теплосчетчики nometer 2000»и uStat EX»с дополнительными комплектующими к ним, о чем достоверно было известно ОСОБА_5 (том 41 л.д. 1-7, 15-28, 41-46, 53-60, 69-75,83-90, 98-105, 108-111, 121-179,182-304, 311-312).,

* протоколами осмотров изъятых 05.05.2011 года в ходе обыска в ЗАО «Теплосервис»предметов и документов, подтверждающих получение ЗАО «Теплосервис»комплектных теплосчетчиков 2000»и EX»ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»и СП ООО «Инфест-Премекс», установку ЗАО «Теплосервис»этих теплосчетчиков по договорам с ГКП «Основание»за 2007-2008 года, а также списание на объекты дополнительных комплектующих к теплосчетчикам, якобы полученных от ООО «Юг-Маркет»и ООО «Декорум»(том 42 л.д. 156-167, 191-252, том 43 л.д. 1-210, том 44 л.д. 1-280, том 45, л.д. 1-276).,

* протоколами осмотров изъятых 17.08.2010 года в ходе выемки в ГКП «Основание»платежных поручений на перечисление бюджетных средств, договоров, заключенных между ЗАО «Теплосервис»и ГКП «Основание»с договорными ценами, актов выполненных работ формы КБ-2В, ведомостей ресурсов и справок о стоимости выполненных работ формы КБ-3 за 2007-2008 года, согласно которым ЗАО «Теплосервис»установило теплосчетчики, а также дополнительные комплектующие к ним: расходомеры, датчики температуры, защитные гильзы к датчикам температуры и резьбовые патрубки (том 46 л.д. 149-151, том 68 л.д. 168-244).,

* протоколами осмотров изъятых 26.08.2010 года в ГКП «Основание»копий накладных ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»за 2007-2008 года и копий накладных ООО «Блик»и ООО «Декорум»за 2008 год, предоставленные в ГКП «Основание»для проверки стоимости установленных ЗАО «Теплосервис»приборов учета тепла, в соответствии с которыми ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»за 2007-2008 годах поставило комплектные теплосчетчики ometer 2000»(том 69 л.д. 9-11, 25-26).,

* протоколами осмотров изъятых 12.03.2011 года в ГКП «Основание»копий проектов на установку приборов учета тепла, копий накладных ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»за 2007-2008 года и копий накладных ООО «Блик»и ООО «Декорум»за 2008 год, предоставленных в ГКП «Основание»для проверки стоимости установленных ЗАО «Теплосервис»приборов учета тепла, а также договорных цен с приложениями к договорам между ЗАО «Теплосервис»и ГКП «Основание»(том 72 л.д. 59-73, том 78 л.д. 230-239).,

* протоколами осмотров изъятых 04.07.2011 года в ГКП «Основание», договорных цен с приложениями к договорам между ЗАО «Теплосервис»и ГКП «Основание»и тендерной документацией, в соответствии с которыми ОСОБА_76 изначально готовился к совершению преступления путем внесения в договорные цены и тендерную документацию данных об установке комплектных теплосчетчиков ter 2000»и t ЕХ», а также дополнительных комплектующих к ним (том 86 л.д. 116-122, том 87, л.д. 285-287, том 78 л.д. 230-239).,

* протоколами осмотров изъятых 01.04.2011 года в ООО с ИИ «Данфосс ТОВ», товаросопроводительных документов, а также ценовых листов, подтверждающих поставку в ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»комплектных теплосчетчиков onometer 2000», при этом, ценовыми листами подтверждается поставка в адрес ЗАО «Теплосервис»теплосчетчиков 2000», в состав которых входят: тепловычислитель, расходомер, датчики температуры, защитные гильзы и датчики температуры (том 85 л.д. 127-130, 155).,

* протоколами осмотров изъятых 09.08.2010 года в ходе выемки в ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»договоров и накладных с доверенностями за 2007-2008 года на поставку и получение ЗАО «Теплосервис»комплектных теплосчетчиков 2000»(том 46 л.д. 1-5, 142-144).,

* протоколами осмотров изъятых 11.07.2011 года в ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»накладных на поставку в адрес ЗАО «Теплосервис»тепловычислителей -5»с датчиками температуры и защитными гильзами к ним, а также расходомеров 1500 CT»(том 88 л.д. 1-5, 13-14, том 85, л.д. 220-223).,

* протоколами осмотров изъятых 13.04.2011 года в ООО «Сенсус Украина»товаросопроводительных документов на поставку в адрес СП ООО «Инвест-Премекс»комплектных теплосчетчиков EX», договора между ЗАО «Теплосервис»и СП ООО «Инвест-Премекс»на поставку теплосчетчиков EX», расходных накладных последнего на поставку комплектов теплосчетчиков EX»в адрес ЗАО «Теплосервис», доверенности ЗАО «Теплосервис»на получение комплектных теплосчетчиков tat EX»и копии паспорта к теплосчетчику EX», в соответствии с которыми в адрес ЗАО «Теплосервис»поставлены комплектные теплосчетчики EX»(том 85 л.д. 184-188, 220-225).,

* протоколом осмотра в ООО «Сенсус Украина»от 13.04.2011 года комплекта поставки теплосчетчика t ЕХ», при осмотре которого зафиксировано наличие в комплекте поставки теплосчетчика таких комплектующих: тепловычислителя, расходомера, датчиков температуры, защитных гильз к датчикам температуры и резьбовых патрубков, а также паспорта с гарантийным свидетельством к теплосчетчику (том 88 л.д. 220-225).,

* протоколом осмотра в ЧП «Термо-Ресурс»от 04.05.2011 года программного средства «1С: Предприятие», в ходе осмотра зафиксирован факт закупки теплосчетчиков ЕХ»в СП ООО «Инвест-Премекс»в 2007 году, а также установка этих теплосчетчиков по договору с ЗАО «Теплосервис»(том 88 л.д. 226-282).,

* протоколами осмотров изъятых 04.05.2011 года в ЧП «Термо-Ресурс», договора подряда между ЧП «Термо-Ресурс»и ЗАО «Теплосервис», а также расходных накладных, в соответствии с которыми в 2007 году ЧП «Термо-Ресурс»получило и установило комплектные теплосчетчики EX»(том 85 л.д. 226-229, 245-246, 220-223).,

* протоколами осмотров изъятых 05.05.2011 года в ходе обыска в ООО «Юг-Маркет»оригиналов и копий первичных бухгалтерских документов ООО «Блик»и ЗАО «Теплосервис», свидетельствующих о поставках комплектующих к теплосчетчикам от ООО «Блик»и ЗАО «Теплосервис»в адрес ООО «Юг-Маркет», а также СД -диском с электронной базой бухгалтерских документов ООО «Юг-Маркет», которые сохранили информацию за 2007 год о поставках комплектующих к теплосчетчикам от ООО «Блик»и ООО «Декорум»в адрес ООО «Юг-Маркет»и от последнего в адрес ЗАО «Теплосервис»(том 42 л.д. 74-77, 91-154, 191-231).,

* протоколом осмотра изъятого 16.08.2010 года в ходе обыска по месту фактического проживания ОСОБА_5 ноутбука HP Pavilion Entertainment PC (номер CNF8302PXG), в памяти НТМД которого обнаружены файлы, свидетельствующие об осведомленности ОСОБА_5 о стоимости теплосчетчиков и дополнительных комплектующих, установленных при выполнении работ по договорам с ГКП «Основание»за 2008 год, а также о финансировании указанных работ за счет бюджетных средств (том 42 л.д. 1-25).,

* протоколом осмотра изъятого 15.02.2012 года в ООО «Запорожтеплоэнерго»автомобиля «БМВ-530», в котором обнаружены копии актов приемки в эксплуатацию теплосчетчиков onometer 2000»и luStat ЕХ», заводские номера которых соответствуют номерам, указанным в изъятых ранее паспортах к теплосчетчикам (том 88 л.д. 135-136, 141).,

* протоколами осмотров изъятых 19.10.2010 года в Запорожском Концерне «Городские тепловые сети»актов приемки в эксплуатацию теплосчетчиков ter 2000»и t EX», в которых указаны заводские номера теплосчетчиков, установленных ЗАО «Теплосервис»в 2007-2008 годах (том 69 л.д. 140-142, том 71 л.д. 212-240).,

* протоколами осмотров изъятых 22.03.2011 года в КП «ПРЭЖО №1»паспортов к теплосчетчикам 2000», установленных ЗАО «Теплосервис»по договорам между ЗАО «Теплосервис»и ГКП «Основание»в 2007-2008 годах (том 79 л.д. 1-5, том 85 л.д. 81-96).,

* протоколами осмотров изъятых 11.04.2011 года в КП «ПРЭЖО № 1», паспортов и гарантийных свидетельств к теплосчетчикам tat EX»установленным ЗАО «Теплосервис»по договорам между ЗАО «Теплосервис»и ГКП «Основание»в 2007-2008 годах (том 84 л.д. 148-150, том 85 л.д. 81-96).,

* протоколами осмотров изъятых 21.03.2011 года в КП «ПРЭЖО №2»паспортов к теплосчетчикам 2000», установленных ЗАО «Теплосервис»по договорам между ЗАО «Теплосервис»и ГКП «Основание»в 2007-2008 годах (том 79 л.д. 130-133, том 85 л.д. 81-96).,

* протоколами осмотров изъятых 21.03.2011 года в КП «ПРЭЖО №3»паспортов к теплосчетчикам 2000»установленных ЗАО «Теплосервис»по договорам между ЗАО «Теплосервис»и ГКП «Основание»в 2007-2008 годах (том 79 л.д. 222-224, том 85 л.д. 81-96).,

* протоколами осмотров изъятых 21.03.2011 года в КП «ПРЭЖО №4»паспортов к теплосчетчикам 2000»установленных ЗАО «Теплосервис»по договорам между ЗАО «Теплосервис»и ГКП «Основание»в 2007-2008 годах (том 80 л.д. 38-40, том 85 л.д. 81-96).,

* протоколами осмотров изъятых 16.03.2011 года в КП «ПРЭЖО № 6» паспортов к теплосчетчикам 2000»установленных ЗАО «Теплосервис»по договорам между ЗАО «Теплосервис»и ГКП «Основание»в 2007-2008 годах (том 81 л.д. 27-29, том 85 л.д. 81-96).,

* протоколами осмотров изъятых 17.03.2011 года в КП «ПРЭЖО №7»паспортов к теплосчетчикам 2000»установленных ЗАО «Теплосервис»по договорам между ЗАО «Теплосервис»и ГКП «Основание»в 2007-2008 годах (том 80 л.д. 111-113, том 85 л.д. 81-96).,

* протоколами осмотров изъятых 16.03.2011 года в КП «ПРЭЖО № 8» паспортов к теплосчетчикам 2000»установленных ЗАО «Теплосервис»по договорам между ЗАО «Теплосервис»и ГКП «Основание»в 2007-2008 годах (том 81 л.д. 96-98, том 85 л.д. 81-96).,

* протоколами осмотров изъятых 17.03.2011 года в КП «ПРЭЖО №9»паспортов к теплосчетчикам 2000»установленных ЗАО «Теплосервис»по договорам между ЗАО «Теплосервис»и ГКП «Основание»в 2007-2008 годах (том 80 л.д. 196-198, том 85 л.д. 81-96).,

* протоколами осмотров изъятых 16.03.2011 года в КП «ПРЭЖО № 11»паспортов к теплосчетчикам 2000»установленных ЗАО «Теплосервис»по договорам между ЗАО «Теплосервис»и ГКП «Основание»в 2007-2008 годах (том 81 л.д. 198-201, том 85 л.д. 81-96).,

* протоколами осмотров изъятых 07.04.2011 года в КП «ПРЭЖО № 11»паспортов и гарантийных свидетельств к теплосчетчикам tat EX»установленных ЗАО «Теплосервис»по договорам между ЗАО «Теплосервис»и ГКП «Основание»в 2007-2008 годах (том 82 л.д. 1-3, том 85 л.д. 81-96).,

* протоколами осмотров изъятых 17.03.2011 года в КП «ПРЭЖО №13» паспортов к теплосчетчикам 2000»установленных ЗАО «Теплосервис»по договорам между ЗАО «Теплосервис»и ГКП «Основание»в 2007-2008 годах (том 81 л.д. 19-20, том 85 л.д. 81-96).,

* протоколами осмотров изъятых 11.04.2011 года в КП «ПРЭЖО № 13»паспортов и гарантийных свидетельств к теплосчетчикам tat EX»установленных ЗАО «Теплосервис»по договорам между ЗАО «Теплосервис»и ГКП «Основание»в 2007-2008 годах (том 82 л.д. 243-246, том 85 л.д. 81-96).,

* протоколами осмотров изъятых 23.03.2011 года в КП «РЕПОО»паспортов к теплосчетчикам 2000»установленных ЗАО «Теплосервис»по договорам между ЗАО «Теплосервис»и ГКП «Основание»в 2007-2008 годах (том 81 л.д. 23-24, том 85 л.д. 81-96).,

* протоколами осмотров изъятых 07.04.2011 года в КП «РЕПОО», паспортов и гарантийных свидетельств к теплосчетчикам EX»установленных ЗАО «Теплосервис»по договорам между ЗАО «Теплосервис»и ГКП «Основание»в 2007-2008 годах (том 84 л.д. 91-92, том 85 л.д. 81-96).,

* протоколами осмотров изъятых 12.01.2012 года и 17.01.2012 года у ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80 и ОСОБА_81 паспортов к теплосчетчикам 2000»и паспортов и гарантийных свидетельств к теплосчетчикам uStat ЕХ», в ходе осмотра которых в состав теплосчетчиков входит: тепловычислитель, расходомер, датчики температуры, защитные гильзы и резьбовые патрубки (том 88 л.д. 93-94, 99-100, 107-108, 115-116, 121-122, 127).,

* протоколами осмотров изъятых 25.08.2010 года в АБ «Диамантбанк», документами юридического дела ЗАО «Теплосервис», согласно которых право распоряжения счетами ЗАО «Теплосервис»имеет ОСОБА_5 как руководитель указанного предприятия и главный бухгалтер ОСОБА_11 (том 69 л.д. 59-64, 127-131).,

* протоколом осмотра изъятых 07.04.2011 года в АБ «Диамантбанк» выписок движения денежных средств по расчетным счетам ЗАО «Теплосервис»№ 2600830137.980 и № 2600239305041.980 в которых зафиксированы переводы денежных средств в 2007-2008 годах от ГКП «Основание»в адрес ЗАО «Теплосервис»в качестве предоплаты и оплаты за выполненные работы по оснащению инженерных ффодов жилых домов г. Запорожья средствами учета тепла, а также переводы от ЗАО «Теплосервис»в адрес ООО с ИИ «Данфосс ТОВ», ЧП «Термо-Ресурс», ООО «Юг-Маркет»и СП ООО «Инвест-Премекс», за поставку теплосчетчиков и за выполненные работы по установке теплосчетчиков (том 85 л.д. 157-182).,

* протоколами осмотров изъятых 21.06.2011 года в АБ «Диамантбанк», выписок по расчтеным счетам ООО «Юг-Маркет»№ 2600730136 и № 2600139305040, в которых зафиксированы переводы денежных средств от ЗАО «Теплосервис»в адрес ООО «Юг-Маркет», а также от последнего в адрес ООО «Декорум»и ООО «Блик», за якобы поставленные комплектующие к тплосчетчикам (том 86 л.д. 12-16, 51-53).,

* протоколами осмотров изъятой 16.02.2012 года в ПАО «Диамантбанк»выпиской по остатку денежных средств на счету ЗАО «Теплосервис»№ 2600930137.980 за 2007 год, а также электронных платежных поручений на перевод денежных средств от ЗАО «Теплосервис»на счет ООО «Юг-Маркет»№ 2600730136.980, чем подтверждается осуществление таких переводов (том 88 л.д. 154-157, 178).,

* протоколами осмотров изъятых 18.08.2010 года в ЗРУ ЗАО КБ «Приватбанк», документов юридического дела ЗАО «Теплосервис», согласно которым право распоряжения счетами ЗАО «Теплосервис»имеет ОСОБА_5 как руководитель указанного предприятия и главный бухгалтер ОСОБА_11 (том 69 л.д. 91-98, 127-131).,

* протоколами осмотров изъятой 22.06.2011 года в АКБ «Приватбанк»выпиской движения денежных средств по счету ЗАО «Теплосервис»№ 26002202778001, за период с 01.01.07 по 22.03.11, на 17-ти листах, в которой зафиксированы переводы денежных средств от ЗАО «Теплосервис»на счета ЧП «Термо-Ресурс»в 2007 году за установку теплосчетчиков, на счета ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»за поставку теплосчетчиков ometer 2000», СП ООО «Инвест-Премекс»за поставку теплосчетчиков ЕХ», а также на счета ООО «Декорум»и ООО «Юг-Маркет»за якобы поставленные комплектующие к теплосчетчикам (том 86 л.д. 57-62, 111-114).,

* протоколами осмотров изъятой 20.07.2011 года в АКБ «Приватбанк»выпиской движения денежных средств по счету ООО «Декорум»№ 26002203604099, за период с 01.01.07 по 01.02.09, на 12-ти листах, в которой зафиксированы переводы денежных средств от ЗАО «Теплосервис»на счета ООО «Декорум»за якобы поставленные комплектующие к теплосчетчикам, а также от последнего на счета ООО «Блик»(том 86 л.д. 85-89, 111-114).,

* протоколами осмотров изъятой 20.07.2011 года в АКБ «Приватбанк»выпиской движения денежных средств по счету ООО «Юг-Маркет»№ 26005354805001, за период с 01.01.07 по 01.02.09, на 5-ти листах, в которой зафиксирован перевод денежных средств от ЗАО «Теплосервис»на счет ООО «Юг-Маркет»за якобы поставленные комплектующие к теплосчетчикам (том 86 л.д. 102-105, 111-114).,

* протоколами осмотров теплосчетчиков, установленных по договорам ЗАО «Теплосервис»и ГКП «Основание»в 2007-2008 годах:

- от 11.03.2011 года теплосчетчика eter 2000», установленного в подвальном помещении на инженерном вводе жилого дома № 86 по пр. Ленина, г. Запорожья; в ходе осмотра зафиксировано наличие установленных комплектующих одного теплосчетчика, производства компании «Данфосс», имеющих одинаковый заводской номер и код заказа (том 88 л.д. 180-189).,

- от 18.04.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Коммунарского района г. Запорожья (том 89 л.д. 1-9).,

- от 21.04.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Коммунарского района г. Запорожья (том 89 л.д. 10-34).,

- от 22.04.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Коммунарского района г. Запорожья (том 89 л.д. 35-56).,

- от 25.04.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Коммунарского района г. Запорожья (том 89 л.д. 57-73).,

- от 27.04.2011 теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Коммунарского района г. Запорожья (том 89 л.д. 74-92).,

- от 28.04.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Коммунарского района г. Запорожья (том 89 л.д. 93-116).,

- от 28.04.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Коммунарского района г. Запорожья (том 89 л.д. 117-131).,

- от 04.05.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Коммунарского района г. Запорожья (том 89 л.д. 132-158).,

- от 04.05.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Коммунарского района г. Запорожья (том 89 л.д. 159-166).,

- от 05.05.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Коммунарского района г. Запорожья (том 89 л.д. 167-199).,

- от 05.05.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Коммунарского района г. Запорожья (том 89 л.д. 200-211).,

- от 17.05.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Коммунарского района г. Запорожья (том 89 л.д. 212-229).,

- от 18.05.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Коммунарского района г. Запорожья (том 89 л.д. 230-262).,

- от 08.06.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Коммунарского района г. Запорожья (том 89 л.д. 263-284).,

- от 08.07.2011 года теплосчетчиков meter 2000», которые были смонтированы с инженерных вводов жилых домов Орджоникидзевского района г. Запорожья, и находились на поверке у ЗАО «Теплосервис»(том 90 л.д. 1-37).,

- от 13.04.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Орджоникидзевского района г. Запорожья (том 90 л.д. 38-61).,

- от 01.06.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Орджоникидзевского района г. Запорожья (том 90 л.д. 62-80).,

- от 01.09.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Орджоникидзевского района г. Запорожья (том 90 л.д. 81- 127).,

- от 06.09.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Орджоникидзевского района г. Запорожья (том 90 л.д. 128-184).,

- от 09.09.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Орджоникидзевского района г. Запорожья (том 90 л.д. 185-246).,

- от 19.05.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Орджоникидзевского района г. Запорожья (том 91 л.д. 1-23).,

- от 17.05.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Орджоникидзевского района г. Запорожья (том 91 л.д. 24-42).,

- от 17.05.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Орджоникидзевского района г. Запорожья (том 91 л.д. 43-51).,

- от 30.06.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Орджоникидзевского района г. Запорожья (том 91 л.д. 52-78).,

- от 15.07.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Орджоникидзевского района г. Запорожья (том 91 л.д. 79-101).,

- от 19.07.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Орджоникидзевского района г. Запорожья (том 91 л.д. 102-146).,

- от 04.06.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Орджоникидзевского района г. Запорожья (том 91 л.д. 147-203).,

- от 21.07.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Орджоникидзевского района г. Запорожья (том 91 л.д. 204-246).,

- от 12.05.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Хортицкого района г. Запорожья (том 92 л.д. 1-33).,

- от 12.05.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Хортицкого района г. Запорожья (том 92 л.д. 34-45).,

- от 17.05.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Хортицкого района г. Запорожья (том 92 л.д. 46-78).,

- от 18.05.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Хортицкого района г. Запорожья (том 92 л.д. 79-111).,

- от 19.05.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Хортицкого района г. Запорожья (том 92 л.д. 112-129).,

- от 19.05.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Хортицкого района г. Запорожья (том 92 л.д. 130-162).,

- от 20.05.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Хортицкого района г. Запорожья (том 92 л.д. 163-199).,

- от 23.05.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Хортицкого района г. Запорожья (том 92 л.д. 200-232).,

- от 24.05.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Хортицкого района г. Запорожья (том 92 л.д. 233-256).,

- от 26.05.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Хортицкого района г. Запорожья (том 93 л.д. 1-49).,

- от 20.05.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Хортицкого района г. Запорожья (том 93 л.д. 51-86).,

- от 26.05.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Хортицкого района г. Запорожья (том 93 л.д. 87-119).,

- от 26.05.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Хортицкого района г. Запорожья (том 93 л.д. 120-152).,

- от 26.05.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Хортицкого района г. Запорожья (том 93 л.д. 153-173).,

- от 28.04.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Хортицкого района г. Запорожья (том 93 л.д. 174-235),

- от 28.04.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Хортицкого района г. Запорожья (том 93 л.д. 236-250).,

- от 28.04.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Ленинского района г. Запорожья (том 94 л.д. 1-24).,

- от 02.06.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Ленинского района г. Запорожья (том 94 л.д. 25-62).,

- от 05.07.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Ленинского района г. Запорожья (том 94 л.д. 63-107).,

- от 07.07.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Ленинского района г. Запорожья (том 94 л.д. 108-144).,

- от 12.07.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Ленинского района г. Запорожья (том 94 л.д. 145-179).,

- от 27.07.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Ленинского района г. Запорожья (том 94 л.д. 180-196).,

- от 19.07.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Орджоникидзевского района г. Запорожья (том 94 л.д. 197-231).,

- от 28.04.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Жовтневого района г. Запорожья (том 94 л.д. 232-281).,

- от 14.04.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Ленинского района г. Запорожья (том 95 л.д. 1-22).,

- от 18.04.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Ленинского района г. Запорожья (том 95 л.д. 23-55).,

- от 18.05.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Ленинского района г. Запорожья (том 95 л.д. 56-85).,

- от 25.05.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Ленинского района г. Запорожья. (том 95 л.д. 86-118).,

- от 25.05.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Ленинского района г. Запорожья. (том 95 л.д. 119-130) .,

- от 09.06.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Ленинского района г. Запорожья. (том 95 л.д. 131-163) .,

- от 09.06.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Ленинского района г. Запорожья. (том 95 л.д. 164-199) .,

- от 15.06.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Ленинского района г. Запорожья. (том 95 л.д. 200-223) .,

- от 15.06.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Заводского района г. Запорожья (том 96 л.д. 1-38) .,

- от 15.06.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Заводского района г. Запорожья. (том 96 л.д. 39-74) .,

- от 16.06.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Заводского района г. Запорожья. (том 96 л.д. 75-111) .,

- от 17.06.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Заводского района г. Запорожья.(том 96 л.д. 112-146) .,

- от 20.06.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Заводского района г. Запорожья. (том 96 л.д. 147-190) .,

- от 08.06.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Ленинского района г. Запорожья. (том 96 л.д. 191-216) .,

- от 21.06.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Ленинского района г. Запорожья. (том 96 л.д. 217-149) .,

- от 21.06.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Орджоникидзевского района г. Запорожья. (том 96 л.д. 250-261) .,

- от 28.06.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Коммунарского района г. Запорожья. (том 97 л.д. 47-82).,

- от 08.04.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Коммунарского района г. Запорожья. (том 97 л.д. 83-114).,

- от 28.06.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Коммунарского района г. Запорожья. (том 97 л.д. 115-136).,

- от 18.05.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Коммунарского района г. Запорожья. (том 97 л.д. 137-148).,

- от 08.07.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Коммунарского района г. Запорожья. (том 97 л.д. 149-157).,

- от 08.07.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Коммунарского района г. Запорожья. (том 97 л.д. 158-173).,

- от 24.05.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Орджоникидзевского района г. Запорожья.(том 97 л.д. 207-254) .,

- от 20.04.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Жовтневого района г. Запорожья. (том 98 л.д. 1-74).,

- от 22.04.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Жовтневого района г. Запорожья.(том 98 л.д. 75-121) .,

- от 25.04.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Жовтневого района г. Запорожья. (том 98 л.д. 122-174) .,

- от 27.04.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Жовтневого района г. Запорожья. (том 98 л.д. 175-239) .,

- от 16.05.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Ленинского района г. Запорожья.(том 99 л.д. 1-31).,

- от 21.04.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Ленинского района г. Запорожья.(том 99 л.д. 32-56).,

- от 21.04.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Ленинского района г. Запорожья. (том 99 л.д. 57-80) .,

- от 26.04.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Ленинского района г. Запорожья. (том 99 л.д. 81-110) .,

- от 26.04.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Ленинского района г. Запорожья. (том 99 л.д. 111-143) .,

- от 29.04.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Ленинского района г. Запорожья.(том 99 л.д. 144-177) .,

- от 29.04.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Ленинского района г. Запорожья. (том 99 л.д. 178-209) .,

- от 29.04.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Ленинского района г. Запорожья. (том 99 л.д. 210-223) .,

- от 05.05.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Ленинского района г. Запорожья. (том 99 л.д. 224-253) .,

- от 14.06.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Шевченковского района г. Запорожья. (том 100 л.д. 1-33) .,

- от 16.06.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Шевченковского района г. Запорожья. (том 100 л.д. 34-76).,

- от 20.06.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Шевченковского района г. Запорожья. (том 100 л.д. 77-112) .,

- от 21.06.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Шевченковского района г. Запорожья. (том 100 л.д. 113-133) .,

- от 22.06.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Шевченковского района г. Запорожья.(том 100 л.д. 134-148) .,

- от 23.06.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Шевченковского района г. Запорожья. (том 100 л.д. 182-259) .,

- от 12.01.2012 года теплосчетчика Stat ЕХ»установленного на инженерных вводе жилых дома № 49 по ул. Украинская, г. Запорожья (том 101 л.д. 1-3) .,

- от 12.01.2012 года теплосчетчика eter 2000»установленного на инженерных вводе жилых дома № 148-В по пр. Ленина, г. Запорожья.(том 101 л.д. 4-7) .,

- от 12.01.2012 года теплосчетчика Stat ЕХ»установленного на инженерных вводе жилых дома № 11 по бул. Бельфольский, г. Запорожья. (том 101 л.д. 8-10) .,

- от 16.01.2012 года теплосчетчика eter 2000»установленного на инженерных вводе жилых дома № 65-А по ул. Республиканская, г. Запорожья.(том 101 л.д. 11-14) .,

- от 16.01.2012 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Ленинского района г. Запорожья. (том 101 л.д. 15-29) .,

- от 17.01.2012 года теплосчетчика eter 2000»установленного на инженерных вводе жилых дома № 82-А по ул. Патриотическая, г. Запорожья. (том 101 л.д. 30-33) .,

- от 17.01.2012 года теплосчетчика eter 2000»установленного на инженерных вводе жилых дома № 12 по ул. Олимпийская, г. Запорожья.(том 101 л.д. 34-37) .,

- от 18.01.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Коммунарского района г. Запорожья. (том 101 л.д. 38-45).,

- от 18.01.2012 года теплосчетчика eter 2000»без каких-либо дополнительных комплектующих: расходомеров, датчиков температуры и защитных гильз для датчиков температуры. (том 101 л.д. 46-50) .,

- от 19.01.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов Коммунарского района г. Запорожья.(том 101 л.д. 51-56).,

- от 19.01.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов г. Запорожья. (том 101 л.д. 57-62) .,

- от 12.01.2012 года теплосчетчика Stat ЕХ»установленного на инженерных вводе жилых дома № 22-А по ул. Северокольцевая, г. Запорожья. (том 101 л.д. 63-65) .,

- от 20.01.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов г. Запорожья. (том 101 л.д. 66-82) .,

- от 23.01.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов г. Запорожья. (том 101 л.д. 83-101) .,

- от 24.01.2011 года теплосчетчиков, установленных на инженерных вводах жилых домов г. Запорожья. (том 101 л.д. 102-138),

согласно которым зафиксирована установка теплосчетчиков ter 2000»и t EX»в комплектации: тепловычислитель, расходомер, датчики температуры с защитными гильзами и резьбовыми патрубками; при этом, заводские номера таких теплосчетчиков отвечают номерам, указанным в изъятых у КП «ПРЕЖО №№1-13», КП «РЕПОО»и у представителей жилищных объеденений паспортах и гарантийных свидетельствах, а также номерам, указанным в актах приемки теплосчетчиков в эксплуатацию, изъятым в Концерне «Городские тепловые сети», что свидетельствует об установке в 2007-2008 годах ЗАО «Теплосервис»теплосчетчиков, полученных от ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»и «Инвест-Премекс».,

* протоколом осмотра изъятого 26.09.2011 года в Орджоникидзевской районной администрации регистрационного дела ООО «Юг-Маркет», в ходе осмотра которого установлено, что в соответствии с уставом, ОСОБА_5 принадлежит 9/10 частей уставного фонда этого предприятия (том 88 л.д. 16-20, 24-37).,

* протоколом осмотра изъятого 26.09.2011 года у государственного регистратора исполнительного комитета Запорожского городского совета регистрационного дела ЗАО «Теплосервис», в ходе осмотра которого установлено, что в соответствии с уставом, ОСОБА_5 принадлежит 68 из 100 акций предприятия (том 88 л.д. 16-19, 21, 24-37).,

- вещественными доказательствами:

* изъятыми в ходе обыска 16.08.2010 года в бухгалтерии ЗАО «Теплосервис»договорами:

- №125/27-518/08 от 16.09.08; №125/26-517/08 от 16.09.08; №125/25-516/08 от 29.08.08; №125/24-515/08 от 29.08.08; №125/23-514/08 от 29.08.08; №125/22-513/08 от 29.08.08; №125/21-512/08 от 29.08.08; №125/19-510/08 от 29.08.08; №125/18-509/08 от 29.08.08; №125/16-507/08 от 11.09.08; №125/15-506/08 от 24.10.08; №125/14-505/08 от 29.08.08; №125/13-581/08 от 24.10.08; №125/12-504/08 от 29.08.08; №125/8-500/08 от 29.08.08; №125/5-498/08 от 29.08.08; №125/4-579/08 от 16.09.08; №125/3-497/08 от 29.08.08; №125/137-673/08 от 29.08.08; №125/136-672/08 от 29.08.08; №125/135-671/08 от 29.08.08; №125/134-670/08 от 21.08.08; №125/133-669/08 от 21.08.08; №125/132-668/08 от 21.08.08; №125/131-667/08 от 21.08.08; №125/130-666/08 от 21.08.08; №125/128-664/08 от 29.08.08; №125/126-662/08 от 21.08.08; №125/125-661/08 от 21.08.08; №125/123-659/08 от 21.08.08; №125/122-658/08 от 21.08.08;№125/121-657/08 от 21.08.08; №125/120-656/08 от 21.08.08; №125/119-665/08 от 21.08.08; №125/117-630/08 от 21.08.08; №125/114-648/08 от 21.08.08; №125/112-649/08 от 29.08.08; №125/110-646/08 от 21.08.08; №125/108-644/08 от 21.08.08; №125/106-572/08 от 21.08.08; №125/105-571/08 от 21.08.08; №125/104-570/08 от 21.08.08; №125/102-568/08 от 21.08.08; №125/101-567/08 от 21.08.08; №125/100-566/08 от 21.08.08; №125/97-563/08 от 21.08.08; №125/95-561/08 от 29.08.08; №125/94-560/08 от 29.08.08; №125/93-559/08 от 29.08.08; №125/92-550/08 от 29.08.08; №125/91-549/08 от 29.08.08; №125/90-548/08 от 29.08.08; №125/89-619/08 от 29.08.08; №125/88-618/08 от 29.08.08; №125/87-617/08 от 29.08.08; №125/86-614/08 от 29.08.08; №125/83-625/08 от 11.09.08; №125/82-615/08 от 11.09.08; №125/81-626/08 от 11.09.08; №125/80-591/08 от 29.08.08; №125/79-590/08 от 11.09.08; №125/74-585/08 от 29.08.08; №125/73-584/08 от 29.08.08; №125/72-621/08 от 29.08.08; №125/71-622/08 от 29.08.08; №125/201-635/08 от 29.08.08; №125/200-539/08 от 29.08.08; №125/199-594/08 от 29.08.08; №125/198-595/08 от 29.08.08; №125/197-596/08 от 29.08.08; №125/195-598/08 от 29.08.08; №125/193-600/08 от 29.08.08; №125/191-60208 от 29.08.08; №125/189-604/08 от 29.08.08; №125/188-605/08 от 29.08.08; №125/187-606/08 от 29.08.08; №125/186-607/08 от 29.08.08; №125/183-610/08 от 29.08.08; №125/182-611/08 от 29.08.08; №125/181-612/08 от 29.08.08; №125/180-613/08 от 29.08.08; №125/179-592/08 от 29.08.08; №125/178-713/08 от 29.08.08; №125/177-712/08 от 29.08.08; №125/176-711/08 от 29.08.08; №125/175-710/08 от 29.08.08; №125/174-709/08 от 29.08.08; №125/173-708/08 от 29.08.08; №125/172-707/08 от 29.08.08; №125/171-706/08 от 29.08.08; №125/169-705/08 от 29.08.08; №125/166-702/08 от 29.08.08; №125/165-701/08 от 21.08.08; №125/164-700/08 от 29.08.08; №125/163-699/08 от 29.08.08; №125/162-698/08 от 29.08.08; №125/161-697/08 от 21.08.08; №125/160-696/08 от 21.08.08; №125/159-695/08 от 21.08.08; №125/158-694/08 от 21.08.08; №125/157-693/08 от 21.08.08; №125/154-690/08 от 29.08.08; №125/153-689/08 от 29.08.08; №125/152-688/08 от 29.08.08; №125/149-685/08 от 29.08.08; №125/148-684/08 от 29.08.08; №125/147-683/08 от 29.08.08; №125/146-682/08 от 29.08.08; №125/145-681/08 от 29.08.08; №125/142-678/08 от 29.08.08; №125/210-943/12/08 от 10.12.08; №125/192-942/12/08 от 10.12.08; №125/190-941/12/08 от 10.12.08; №125/184-940/12/08 от 10.12.08; №125/168-939/12/08 от 10.12.08; №125/167-938/12/08 от 10.12.08; №125/156-937/12/08 от 10.12.08; №125/155-936/12/08 от 10.12.08; №125/140-935/12/08 от 10.12.08; №125/138-934/12/08 от 10.12.08; №125/127-933/12/08 от 10.12.08; №125/116-927/12/08 от 10.12.08; №125/115-926/12/08 от 10.12.08; №125/113-932/12/08 от 10.12.08; №125/107-931/12/08 от 10.12.08;№125/103-930/12/08 от 10.12.08; №125/99-929/12/08 от 10.12.08; №125/98-928/12/08 от 10.12.08; №125/75-925/12/08 от 10.12.08; №125/62-924/12/08 от 10.12.08; №125/57-923/12/08 от 10.12.08; №125/38-922/12/08 от 10.12.08; №125/238-844/10 от 24.10.08; №125/237-650/08 от 16.09.08; №125/236-494/08 от 18.08.08; №125/235-493/08 от 18.08.08; №125/234-492/08 от 18.08.08; №125/233-477/08 от 18.08.08; №125/232-476/08 от 18.08.08; №125/231-475/08 от 18.08.08; №125/230-474/08 от 18.08.08; №125/229-469/08 от 18.08.08; №125/228-468/08 от 18.08.08; №125/227-466/08 от 18.08.08; №125/226-467/08 от 18.08.08; №125/225-462/08 от 18.08.08; №125/224-463/08 от 18.08.08; №125/223-547/08 от 18.08.08; №125/222-470/08 от 18.08.08; №125/221-471/08 от 18.08.08; №125/220-472/08 от 18.08.08; №125/70-551/08 от 29.08.08; №125/69-552/08 от 29.08.08; №125/68-553/08 от 29.08.08; №125/67-554/08 от 29.08.08; №125/66-555/08 от 29.08.08; №125/65-556/08 от 29.08.08; №125/63-557/64 от 29.08.08; №125/64-557/64 от 29.08.08; №125/61-539/08 от 29.08.08; №125/60-540/08 от 29.08.08; №125/58-542/08 от 29.08.08; №125/55-545/08 от 29.08.08; №125/53-573/08 от 24.10.08; №125/51-575/08 от 11.09.08; №125/50-576/08 от 11.09.08; №125/49-577/08 от 11.09.08; №125/48-524/08 от 11.09.08; №125/47-525/08 от 11.09.08; №125/46-578/08 от 11.09.08; №125/45-537/08 от 11.09.08; №125/44-536/08 от 11.09.08; №125/43-535/08 от 16.09.08; №125/42-534/08 от 11.09.08; №125/41-533/08 от 11.09.08; №125/40-532/08 от 11.09.08; №125/39-531/08 от 11.09.08; №125/37-530/08 от 11.09.08; №125/36-529/08 от 16.09.08; №125/35-528/08 от 16.09.08; №125/34-527/08 от 16.09.08; №125/33-526/08 от 29.08.08; №125/30-521/08 от 29.08.08; №125/29-520/08 от 16.09.08; №125/28-519/08 от 16.09.08; №125/219-464/08 от 18.08.08; №125/218-473/08 от 18.08.08; №125/217-465/08 от 18.08.08; №125/215-633/08 от 16.09.08; №125/214-632/08 от 16.09.08; №125/213-631/08 от 16.09.08; №125/212-653/08 от 16.09.08; №125/211-652/08 от 16.09.08; №125/209-623/08 от 16.09.08; №125/208-642/08 от 16.09.08; №125/207-641/08 от 16.09.08; №125/206-640/08 от 24.10.08; №125/205-639/08 от 16.09.08; №125/204-638/08 от 16.09.08; №125/203-637/08 от 16.09.08; №125/85-628/08 от 29.08.08; №125/84-627/08 от 29.08.08; №125/96-562/08 от 21.08.08; №125/2-496/08 от 29.08.08; №125/1-495/08 от 29.08.08; №125/7-580/08 от 29.08.08; №125/6-499/08 от 29.08.08; №125/11-503/08 от 29.08.08; №125/10-502/08 от 29.08.08; №125/9-501/08 от 29.08.08; №125/17-508/08 от 29.08.08; №125/20-511/08 от 29.08.08; №125/32-523/08 от 29.08.08; №125/31-522/08 от 29.08.08, с договорными ценами, справками о стоимости выполненных работ формы КБ-3, актами выполненных работ формы КБ-2В, и итоговыми ведомостями ресурсов, в соответствии с которыми ЗАО «Теплосервис» оснастило 246 инженерных ввода жилых домов г. Запорожья приборами учета тепла, в состав каждого из которых входили: теплосчетчик; расходомер; резьбовые патрубки (для резьбовыхз расходомеров); датчики темепратуры; защитные гильзы для датчиков температуры (том 21 л.д. 1-7, 83-287, том 22 л.д. 1-260, том 23 л.д. 1-271,том 24 л.д. 1-267, том 25 л.д. 1-283, том 26 л.д. 1-271, том 27 л.д. 1-262,том 28 л.д. 1-281, том 29 л.д. 1-276, том 30 л.д. 1-297, том 31 л.д. 1-274, том 32 л.д. 1-255, том 33 л.д. 1-272, том 34 л.д. 1-281, том 35 л.д. 1-274,

том 36 л.д. 1-276, том 37 л.д. 1-290, том 38 л.д. 1-266, том 39 л.д. 1-284,

том 40 л.д. 1-253, том 41 л.д. 1-105, 108-120).,

- счет-фактурой ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»№ 568116 от 13.08.2007., расходной накладной ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»№ 3045885 от 25.11.2008., расходной накладной ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»№ 3044731 от 30.10.2008., расходной накладной ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»№ 3044730 от 27.10.2008., расходной накладной ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»№ 3042352 от 18.09.2008., расходной накладной ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»№ 3023944 от 03.10.2008., расходной накладной ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»№ 3041678 от 05.09.2008., расходной накладной ООО «Декорум»№ 583 от 22.10.2008, счет-фактурой ООО «Декорум»№ 583 от 03.10.2008, расходной накладной ООО «Декорум»№ 712/2 от 01.12.2008., расходной накладной ООО «Декорум»№ 375/1 от 29.08.2008., счет-фактурой ООО «Декорум»№ 375 от 29.08.2008, расходной накладной ООО «Декорум»№ 375/2 от 20.09.2008., расходной накладной ООО «Декорум»№ 752 от 07.11.2008., счет-фактурой ООО «Декорум»№ 752 от 05.11.2008, расходной накладной ООО «Декорум»№ 712/1 от 01.12.2008., расходной накладной ООО «Декорум»№ 397 от 08.09.2008., счет-фактурой ООО «Декорум»№ 397 от 08.09.2008, расходной накладной СП ООО «Инвест-Премекс»№ 2977 от 10.10.2008., расходной накладной СП ООО «Инвест-Премекс»№ 2669 от 19.09.2008., расходной накладной СП ООО «Инвест-Премекс»№ 3489 от 25.11.2008., расходной накладной СП ООО «Инвест-Премекс»№ 2866 от 30.09.2008., расходной накладной СП ООО «Инвест-Премекс»№ 28661 от 01.10.2008., расходной накладной СП ООО «Инвест-Премекс»№ 2869 от 02.10.2008., расходной накладной ООО «Юг-Маркет»№ РН-00184/1 от 20.11.2008., счет-фактурой ООО «Юг-Маркет»№ СФ-00432/1 от 03.11.2008, расходной накладной ООО «Юг-Маркет»№ РН-194/1 от 03.11.2008., расходной накладной ООО «Юг-Маркет»№ РН-0000185 от 21.10.2008., счет-фактурой ООО «Юг-Маркет»№ СФ-00383/1 от 30.09.2008, расходной накладной ООО «Юг-Маркет»№ РН-00217/1 от 23.12.2008, счет-фактурой ООО «Юг-Маркет»№ СФ-00467/1 от 19.12.2008, счет-фактурой ООО «Юг-Маркет»№ СФ-00417/1 от 19.12.2008, которыми подтверждается получение и приходование ЗАО «Теплосервис»по бухгалтерскому учету комплектных теплосчетчиков 2000»и EX», поставленных от ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»и СП ООО «Инфест-Премекс», а также якобы поставленных дополнительных комплектующих от ООО «Юг-Маркет»и ООО «Декорум»(том 21 л.д. 1-7, 19-20, 22-23, 25-26, 28-29, 31, 33, 37, 39, 41, 43-44, 46-47, 49, 51-52, 54, 56, 59-60, 61, 63, 65-66, 68, 70, 72, 74, том 41 л.д. 108-120).,

- актом списания оборудования ЗАО «Теплосервис»№ 0000075 от 30.09.2008., актом списания оборудования ЗАО «Теплосервис»№ 0000078 от 30.09.2008., актом списания оборудования ЗАО «Теплосервис»№ 0000095 от 28.11.2008., актом списания оборудования ЗАО «Теплосервис»№ 0000107 от 31.12.2008., согласно которым на объекты по вышеуказанным 214 договорам подписанным ЗАО «Теплосервис»с ГКП «Основание»за 2008 год списаны полностью укомплектованные теплосчетчики ometer 2000»и Stat EX», полученные от ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»и СП ООО «Инфест-Премекс», а также дополнительные комплектующие к теплосчетчикам, якобы поставленные от ООО «Юг-Маркет»и ООО «Декорум»(том 21 л.д. 1-7, 75-78, том 41 л.д. 108-120).,

- системным блоком №126242 (дата изделия 22.06.05, Prime PC Pro70 256Mx2.0000/S-ATA 160G/P4 3.0/800/i865G/1,44/CD-RW/DVD/GF 6600) на рабочем месте ОСОБА_5, на носителях на твердых магнитных дисках (далее - НТМД) которого обнаружены текстовые файлы с адресами домов, где установлены теплосчетчики в 2007 году, согласно договора № 415 от 16.08.2007 с ГКП «Основание»; проектом договора № 415 от 16.08.2007; расчетом стоимости узла учета с указанием стоимости теплосчетчика, без дополнительных комплектующих: расходомеров, датчиков температуры, защитных гильз для датчиков температуры и резьбовых патрубков; таблицей, в которой указаны цены на теплосчетчики r 2000», которые ОСОБА_5 планировал использовать для тендера, чем подтверждается осведомленность ОСОБА_5 о комплектации, порядке заказа и ценах теплосчетчиков 2000». (том 21 л.д. 1-7, том 41 л.д. 182-207, 305-307).,

- НТМД Deskstar/n Z2STVZTA системного блока на рабочем месте заместителя главного бухгалтера ЗАО «Теплосервис»ОСОБА_7, заводской номер 46798 (дата изделия 25.02.02, Prime PC Medio80 Cel 1000/128Mb/20GB/1,44/АТ2500), в памяти которого обнаружено программное средство «1С: Предприятие»с первичными и обобщающими бухгалтерскими документами ЗАО «Теплосервис», информация в которых свидетельствует о приходовании ЗАО «Теплосервис»в 2007 году комплектных теплосчетчиков от ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»и их списание на выполненные работы по договору с ГКП «Основание»№ 415 от 16.08.2007 (том 21 л.д. 1-7, том 41 л.д. 121-180, 208-304, 306-307).,

* изъятыми в ходе обыска 05.05.2011 года в ЗАО «Теплосервис»:

- НТМД: «160 Gb/7200rpm/8M/PATA», название: model: SP1654N»и серийный номер: SOGEJDPP700716, в памяти которого имеются электронные бухгалтерские документы ЗАО «Теплосервис»и ООО «Запорожтеплоэнерго», системный блоком, на котором имеется наклейка с текстом: «Заводской номер: 249070. Сервер PrimeServer Start 700. 1024Мх2 0000/S-ATA 500Gx2. 0000/DVD+/-RW», в памяти НТМД которого имеются файлы переписки, бухгалтерская документация, описания теплосчетчиков 2000»и EX», чем подтверждается установка ЗАО «Теплосервис»по договорам с ГКП «Основание»теплосчетчиков 2000»и EX», полученных от ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»и СП ООО «Инфест-Премекс», а также списание на объекты дополнительных комплектующих к теплосчетчикам, якобы полученных от ООО «Юг-Маркет»и ООО «Декорум».,

- договором поставки № 10017/08.08 от 28.08.08 со спецификациями, заключенным между ЗАО «Теплосервис»и ООО с ИИ «Данфосс ТОВ», согласно которого в адрес ЗАО «Теплосервис»будут поставлны теплосчетчики er 2000»по ценам со скидкой в 43, 5 % по курсу НБУ на момент выставления счета.,

- первым листом договора подряда № 415 от 16.08.07, между ЗАО «Теплосервис»в лице ОСОБА_5 и ГКП «Основание»на выполнение работ по оснащению инженерных вводов жилых домов г. Запорожья средствами учета тепла, стоимостью 7 298 500 гривен (том 42 л.д. 156-167, 169-176, 191-252,том 43 л.д. 1-166,том 44 л.д. 1-280, том 45, л.д. 1-279).,

* изъятыми в ходе выемки 17.08.2010 года в ГКП «Основание»:

- договором 415 от 16.08.2007 с локальной сметой, ведомостью ресурсов, согласно которого ЗАО «Теплосервис»обязалось в срок до 25.12.2007, в соответствии с требованиями строительных норм и правил, выполнить работы общей стоимостью 7 298 500 гривен по установке на инженерных вводах жилых домов города Запорожья 798 теплосчетчиков, после чего, в соответствии с положениями строительных норм осуществить расчет физически выполненных работ и фактически использованных при этом материалов (в том числе и теплосчетчиков) в форме КБ-2в и КБ-3, на основании которого получить оплату от ГКП «Основание»; в то же время, в п. 4.3 этого договора было предусмотрена 30% предоплата в адрес ЗАО «Теплосервис», с условием предоставления последним в 3-х месячный строк отчета об использовании такой предоплаты в ГКП «Основание»; при этом, в приложениях к условиям договора, а именно локальной смете и ведомости ресурсов внесены данные об установке дополнительного оборудования: датчиков температуры Pt500, защитных гильз для датчиков температуры и резьбовых патрубков (различного диаметра), а также расходомеров (различной пропускной способности), в результате чего, в стоимость работ включены излишние материалы, установка которых фактически не требовалась на общую сумму 2 259 951, 60 гривен,

- дополнительным соглашением к договору подряда № 415 от 16.08.07, от 20.09.07., приложением № 1 Договорная цена на оснащение жилых домов средствами учета тепловой энергии г. Запорожья, по состоянию на 16.08.07, на общую суму 7 298 500 гривен, локальной сметой формы № 4 на оснащение жилых домов средствами учета тепловой энергии г. Запорожья, по состоянию на 16.08.07., расчетом № 4. Общепроизводственные расходы к локальной смете «Установка приборов учета тепла»на 1-м листе, ведомостью ресурсов к локальной смете формы № 4а на оснащение жилых домов средствами учета тепловой энергии г. Запорожья, расчетом № 1-2 на составление проектно-сметной документации по установке приборов учета тепловой энергии, расчетом № 1-1 на пуско-наладочные работы, расчетом № 4. Общепроизводственные расходы к расчету 1-1 «на пуско-наладочные работы», актами приемки выполненных подрядных работ (типовая форма КБ-2в) с ведомостями ресурсов к ним, расчетом №4 общепроизводственные расходы к акту выполненных работ, приложениями №1 (перечень объектов со стоимостью выполненных работ по оснащению жилых домов средствами учета тепловой энергии) №№: №№ 1-6 за октябрь 2007 года; №№ 7-32 за ноябрь 2007 года; №№ 33-58 за декабрь 2007 года, договорами, заключенными между ЗАО «Теплосервис»и ГКП «Основание»: №125/27-518/08 от 16.09.08; №125/26-517/08 от 16.09.08; №125/25-516/08 от 29.08.08; №125/24-515/08 от 29.08.08; №125/23-514/08 от 29.08.08; №125/22-513/08 от 29.08.08; №125/21-512/08 от 29.08.08; №125/19-510/08 от 29.08.08; №125/18-509/08 от 29.08.08; №125/16-507/08 от 11.09.08; №125/15-506/08 от 24.10.08; №125/14-505/08 от 29.08.08; №125/13-581/08 от 24.10.08; №125/12-504/08 от 29.08.08; №125/8-500/08 от 29.08.08; №125/5-498/08 от 29.08.08; №125/4-579/08 от 16.09.08; №125/3-497/08 от 29.08.08; №125/137-673/08 от 29.08.08; №125/136-672/08 от 29.08.08; №125/135-671/08 от 29.08.08; №125/134-670/08 от 21.08.08; №125/133-669/08 от 21.08.08; №125/132-668/08 от 21.08.08; №125/131-667/08 от 21.08.08; №125/130-666/08 от 21.08.08; №125/128-664/08 от 29.08.08; №125/126-662/08 от 21.08.08; №125/125-661/08 от 21.08.08; №125/123-659/08 от 21.08.08; №125/122-658/08 от 21.08.08;№125/121-657/08 от 21.08.08; №125/120-656/08 от 21.08.08; №125/119-665/08 от 21.08.08; №125/117-630/08 от 21.08.08; №125/114-648/08 от 21.08.08; №125/112-649/08 от 29.08.08; №125/110-646/08 от 21.08.08; №125/108-644/08 от 21.08.08; №125/106-572/08 от 21.08.08; №125/105-571/08 от 21.08.08; №125/104-570/08 от 21.08.08; №125/102-568/08 от 21.08.08; №125/101-567/08 от 21.08.08; №125/100-566/08 от 21.08.08; №125/97-563/08 от 21.08.08; №125/95-561/08 от 29.08.08; №125/94-560/08 от 29.08.08; №125/93-559/08 от 29.08.08; №125/92-550/08 от 29.08.08; №125/91-549/08 от 29.08.08; №125/90-548/08 от 29.08.08; №125/89-619/08 от 29.08.08; №125/88-618/08 от 29.08.08; №125/87-617/08 от 29.08.08; №125/86-614/08 от 29.08.08; №125/83-625/08 от 11.09.08; №125/82-615/08 от 11.09.08; №125/81-626/08 от 11.09.08; №125/80-591/08 от 29.08.08; №125/79-590/08 от 11.09.08; №125/74-585/08 от 29.08.08; №125/73-584/08 от 29.08.08; №125/72-621/08 от 29.08.08; №125/71-622/08 от 29.08.08; №125/201-635/08 от 29.08.08; №125/200-539/08 от 29.08.08; №125/199-594/08 от 29.08.08; №125/198-595/08 от 29.08.08; №125/197-596/08 от 29.08.08; №125/195-598/08 от 29.08.08; №125/193-600/08 от 29.08.08; №125/191-60208 от 29.08.08; №125/189-604/08 от 29.08.08; №125/188-605/08 от 29.08.08; №125/187-606/08 от 29.08.08; №125/186-607/08 от 29.08.08; №125/183-610/08 от 29.08.08; №125/182-611/08 от 29.08.08; №125/181-612/08 от 29.08.08; №125/180-613/08 от 29.08.08; №125/179-592/08 от 29.08.08; №125/178-713/08 от 29.08.08; №125/177-712/08 от 29.08.08; №125/176-711/08 от 29.08.08; №125/175-710/08 от 29.08.08; №125/174-709/08 от 29.08.08; №125/173-708/08 от 29.08.08; №125/172-707/08 от 29.08.08; №125/171-706/08 от 29.08.08; №125/169-705/08 от 29.08.08; №125/166-702/08 от 29.08.08; №125/165-701/08 от 21.08.08; №125/164-700/08 от 29.08.08; №125/163-699/08 от 29.08.08; №125/162-698/08 от 29.08.08; №125/161-697/08 от 21.08.08; №125/160-696/08 от 21.08.08; №125/159-695/08 от 21.08.08; №125/158-694/08 от 21.08.08; №125/157-693/08 от 21.08.08; №125/154-690/08 от 29.08.08; №125/153-689/08 от 29.08.08; №125/152-688/08 от 29.08.08; №125/149-685/08 от 29.08.08; №125/148-684/08 от 29.08.08; №125/147-683/08 от 29.08.08; №125/146-682/08 от 29.08.08; №125/145-681/08 от 29.08.08; №125/142-678/08 от 29.08.08; №125/210-943/12/08 от 10.12.08; №125/192-942/12/08 от 10.12.08; №125/190-941/12/08 от 10.12.08; №125/184-940/12/08 от 10.12.08;№125/168-939/12/08 от 10.12.08; №125/167-938/12/08 от 10.12.08; №125/156-937/12/08 от 10.12.08; №125/155-936/12/08 от 10.12.08; №125/140-935/12/08 от 10.12.08; №125/138-934/12/08 от 10.12.08; №125/127-933/12/08 от 10.12.08; №125/116-927/12/08 от 10.12.08; №125/115-926/12/08 от 10.12.08; №125/113-932/12/08 от 10.12.08; №125/107-931/12/08 от 10.12.08;№125/103-930/12/08 от 10.12.08; №125/99-929/12/08 от 10.12.08; №125/98-928/12/08 от 10.12.08; №125/75-925/12/08 от 10.12.08; №125/62-924/12/08 от 10.12.08; №125/57-923/12/08 от 10.12.08; №125/38-922/12/08 от 10.12.08; №125/238-844/10 от 24.10.08; №125/237-650/08 от 16.09.08; №125/236-494/08 от 18.08.08; №125/235-493/08 от 18.08.08; №125/234-492/08 от 18.08.08; №125/233-477/08 от 18.08.08; №125/232-476/08 от 18.08.08; №125/231-475/08 от 18.08.08; №125/230-474/08 от 18.08.08; №125/229-469/08 от 18.08.08; №125/228-468/08 от 18.08.08; №125/227-466/08 от 18.08.08; №125/226-467/08 от 18.08.08; №125/225-462/08 от 18.08.08; №125/224-463/08 от 18.08.08; №125/223-547/08 от 18.08.08; №125/222-470/08 от 18.08.08; №125/221-471/08 от 18.08.08; №125/220-472/08 от 18.08.08; №125/70-551/08 от 29.08.08; №125/69-552/08 от 29.08.08; №125/68-553/08 от 29.08.08; №125/67-554/08 от 29.08.08; №125/66-555/08 от 29.08.08; №125/65-556/08 от 29.08.08; №125/63-557/64 от 29.08.08; №125/64-557/64 от 29.08.08; №125/61-539/08 от 29.08.08; №125/60-540/08 от 29.08.08; №125/58-542/08 от 29.08.08; №125/55-545/08 от 29.08.08; №125/53-573/08 от 24.10.08; №125/51-575/08 от 11.09.08; №125/50-576/08 от 11.09.08; №125/49-577/08 от 11.09.08; №125/48-524/08 от 11.09.08; №125/47-525/08 от 11.09.08; №125/46-578/08 от 11.09.08; №125/45-537/08 от 11.09.08; №125/44-536/08 от 11.09.08; №125/43-535/08 от 16.09.08; №125/42-534/08 от 11.09.08; №125/41-533/08 от 11.09.08; №125/40-532/08 от 11.09.08; №125/39-531/08 от 11.09.08; №125/37-530/08 от 11.09.08; №125/36-529/08 от 16.09.08; №125/35-528/08 от 16.09.08; №125/34-527/08 от 16.09.08; №125/33-526/08 от 29.08.08; №125/30-521/08 от 29.08.08; №125/29-520/08 от 16.09.08; №125/28-519/08 от 16.09.08; №125/219-464/08 от 18.08.08; №125/218-473/08 от 18.08.08; №125/217-465/08 от 18.08.08; №125/215-633/08 от 16.09.08; №125/214-632/08 от 16.09.08; №125/213-631/08 от 16.09.08; №125/212-653/08 от 16.09.08; №125/211-652/08 от 16.09.08; №125/209-623/08 от 16.09.08; №125/208-642/08 от 16.09.08; №125/207-641/08 от 16.09.08; №125/206-640/08 от 24.10.08; №125/205-639/08 от 16.09.08; №125/204-638/08 от 16.09.08; №125/203-637/08 от 16.09.08; №125/85-628/08 от 29.08.08; №125/84-627/08 от 29.08.08; №125/96-562/08 от 21.08.08; №125/2-496/08 от 29.08.08; №125/1-495/08 от 29.08.08; №125/7-580/08 от 29.08.08; №125/6-499/08 от 29.08.08; №125/11-503/08 от 29.08.08; №125/10-502/08 от 29.08.08; №125/9-501/08 от 29.08.08; №125/17-508/08 от 29.08.08; №125/20-511/08 от 29.08.08; №125/32-523/08 от 29.08.08; №125/31-522/08 от 29.08.08, с договорными ценами, справками о стоимости выполненных работ формы КБ-3, актами выполненных работ формы КБ-2В, и итоговыми ведомостями ресурсов, в соответствии с которыми ЗАО «Теплосервис»оснастило 246 инженерных ввода жилых домов г. Запорожья приборами учета тепла, в состав каждого из которых входили: теплосчетчик; расходомер;резьбовые патрубки (для резьбовых расходомеров);датчики темепратуры; защитные гильзы для датчиков температуры.,

- платежными поручениями: №1 от 19.09.07 на 547 784,00 гривен, №1 от 19.09.07 на 1 641 766,00 гривен, №2 от 24.10.07 на 92 072,36 гривен, №3 от 24.10.07 на 276 217,09 гривен, № 3 от 24.10.07 на 77 942,13 гривен, №4 от 24.10.07 на 233 826,40 гривен, №4 от 06.11.07 на 78 148,45 гривен, №5 от 06.11.07 на 234 445,37 гривен, №5 от 08.11.07 на 101 162, 67 гривен, №5 от 19.12.07 на 89 543,68 гривен, №6 от 08.11.07 на 303 488,01 гривен, №6 от 19.12.07 на 268 631,05 гривен, №6 от 19.11.07 на 880,51 гривен, №8 от 10.12.07 на 63 203,16 гривен, №8 от 19.11.07 на 322 894,06 гривен, №9 от 10.12.07 на 109 600,94 гривен, №9 от 20.11.07 на 482 570,66 гривен, №10 от 29.11.07 на 501 193,41 гривен, №10 от 10.12.07 на 30 995,90 гривен, №11 от 10.12.07 на 433 409,47 гривен, №12 от 10.12.07 на 92 987,70 гривен, №12 от 25.12.07 на 135 685,20 гривен, №12 от 25.12.07 на 135 685,20 гривен, №13 от 10.12.07 на 328 802,83 гривен, №14 от 25.12.07 на 144 293,90 гривен, №14 от 25.12.07 1 на 44 293,90 гривен, №15 от 25.12.07 на 498 566,86 гривен, №16 от 25.12.07 на 208 388,19 гривен, №80 от 16.10.08 на 9 336,90 гривен, №80 от 22.10.08 на 2 883,00 гривен, №81 от 22.10.08 на 2 883,00 гривен, №82 от 16.10.08 на 9 336,60 гривен, №82 от 22.10.08 на 2 883,00 гривен, №83 от 22.10.08 на 2 883,00 гривен, №84 от 16.10.08 на 9 336,60 гривен, №84 от 22.10.08 на 2 883,00 гривен, №85 от 22.10.08 на 2 883,00 гривен, №86 от 16.10.08 на 9 336,60 гривен, №74 от 22.10.08 на 2 883,00 гривен, №86 от 22.10.08 на 2 883,00 гривен, №87 от 22.10.08 на 2 883,00 гривен, №88 от 22.10.08 на 2 883,00 гривен, №89 от 22.10.08 на 2 600,00 гривен, №90 от 22.10.08 на 2 883,00 гривен, №91 от 22.10.08 на 2 600,00 гривен, №92 от 22.10.08 на 2 600,00 гривен, №93 от 22.10.08 на 2 600,00 гривен, №94 от 22.10.08 на 2 600,00 гривен, №95 от 22.10.08 на 2 600,00 гривен, №96 от 22.10.08 на 2 600,00 гривен, №97 от 22.10.0 на 8 2 600,00 гривен, №98 от 22.10.08 на 2 600,00 гривен, №99 от 22.10.08 на 2 600,00 гривен, №100 от 22.10.08 на 2 600,00 гривен, №101 от 22.10.08 на 2 600,00 гривен, №102 от 22.10.08 на 2 600,00 гривен, №103 от 22.10.08 на 2 600,00 гривен, №104 от 22.10.08 на 2 600,00 гривен, №105 от 23.10.08 на 2 600,00 гривен, №106 от 23.10.08 на 2 600,00 гривен, №108 от 23.10.08 на 2 600,00 гривен, №109 от 23.10.08 на 2 600,00 гривен, №110 от 23.10.08 на 2 600,00 гривен, №111 от 23.10.08 на 2 600,00 гривен, №112 от 23.10.08 на 2 600,00 гривен, №113 от 23.10.08 на 2 600,00 гривен, №114 от 23.10.08 на 2 600,00 гривен, №115 от 23.10.08 на 2 600,00 гривен, №116 от 23.10.08 на 2 600,00 гривен, №117 от 23.10.08 на 2 600,00 гривен, №118 от 23.10.08 на 2 600,00 гривен, №119 от 23.10.08 на 2 600,00 гривен, №120 от 23.10.08 на 2 600,00 гривен, №121 от 23.10.08 на 2 600,00 гривен, №122 от 31.10.08 на 2 883,00 гривен, №123 от 31.10.08 на 2 883,00 гривен, №124 от 31.10.08 на 283,00 гривен, №125 от 31.10.08 на 220,27 гривен, №126 от 31.10.08 на 220,27 гривен, №127 от 31.10.08 на 224,19 гривен, №128 от 31.10.08 на 224,19 гривен, №129 от 31.10.08 на 220,27 гривен, №130 от 31.10.08 на 224,19 гривен, №131 от 31.10.08 на 224,19 гривен, №132 от 31.10.08 на 224,19 гривен, №134 от 31.10.08 на 224,19 гривен, №135 от 31.10.08 на 5 776,00 гривен, №136 от 31.10.08 на 6 930,73 гривен, №137 от 31.10.08 на 2 883,00 гривен, №138 от 31.10.08 на 2 883,00 гривен, №139 от 31.10.08 на 2 883,00 гривен, №140 от 31.10.08 на 2 883,00 гривен, №141 от 31.10.08 на 2 883,00 гривен, №142 от 31.10.08 на 2 883,00 гривен, №143 от 31.10.08 на 2 883,00 гривен, №144 от 31.10.08 на 3 474,82 гривен, №145 от 31.10.08 на 3 481,28 гривен, №146 от 31.10.08 на 2 883,00 гривен, №147 от 31.10.08 на 2 883,00 гривен, №148 от 31.10.08 на 9 336,60 гривен, №148 от 31.10.08 на 1 081,23 гривен, №149 от 31.10.08 на 9 336,60 гривен, №149 от 24.11.08 на 283,00 гривен, №150 от 31.10.08 на 9 336,60 гривен, №151 от 31.10.08 на 9 336,60 гривен, №153 от 31.10.08 на 9 336,60 гривен, №155 от 31.10.08 на 9 336,60 гривен, №156 от 31.10.08 на 9 336,60 гривен, №157 от 31.10.08 на 9 336,60 гривен, №158 от 31.10.08 на 9 336,60 гривен, №160 от 31.10.08 на 9 336,60 гривен, №161 от 31.10.08 на 9 336,60 гривен, №162 от 31.10.08 на 9 336,60 гривен, №163 от 31.10.08 на 9 336,60 гривен, №164 от 31.10.08 на 9 336,60 гривен, №165 от 31.10.08 на 9 336,60 гривен, №166 от 31.10.08 на 9 336,60 гривен, №167 от 31.10.08 на 9 336,60 гривен, №168 от 31.10.08 на 9 336,60 гривен, №169 от 31.10.08 на 9 336,60 гривен, №170 от 31.10.08 на 9 145,81 гривен, №171 от 31.11.08 на 9 145,81 гривен, №172 от 31.10.08 на 9 145,81 гривен, №173 от 31.10.08 на 9 145,81 гривен, №174 от 31.10.08 на 9 145,81 гривен, №175 от 31.10.08 на 9 132,93 гривен, №176 от 31.10.08 на 9 45,81 гривен, №177 от 31.10.08 на 9 145,81 гривен, №178 от 31.10.08 на 9 132,93 гривен, №179 от 31.10.08 на 9 132,93 гривен, №180 от 31.10.08 на 18 673,20 гривен, №181 от 31.10.08 на 22 435,67 гривен, №182 от 31.10.08 на 9 336,60 гривен, №183 от 31.10.08 на 9 336,60 гривен, №184 от 31.10.08 на 9 336,60 гривен, №185 от 31.10.08 на 9 336,60 гривен, №186 от 31.10.08 на 9 336,60 гривен, №187 от 31.10.08 на 9 336,60 гривен, №188 от 31.10.08 на 9 336,60 гривен, №189 от 31.10.08 на 11 247,98 гривен, №191 от 31.10.08 на 9 336,60 гривен, №192 от 31.10.08 на 9 336,60 гривен, №193 от 31.10.08 на 11 138,37 гривен, №194 от 31.10.08 на 12 219,60 гривен, №195 от 31.10.08 на 12 219,60 гривен, №196 от 31.10.08 на 12 219,60 гривен, №197 от 31.10.08 на 12 219,60 гривен, №198 от 31.10.08 на 12 219,60 гривен, №199 от 31.10.08 на 12 219,60 гривен, №200 от 31.10.08 на 12 219,60 гривен, №201 от 31.01.08 на 12 219,60 гривен, №202 от 31.10.08 на 24 439,20 гривен, №203 от 31.10.08 на 12 219,60 гривен, №204 от 31.10.08 на 12 219,60 гривен, №205 от 31.10.08 на 24 439,20 гривен, №211 от 31.10.08 на 12 219,60 гривен, №150 от 24.11.08 на 283,00 гривен, №151 от 24.11.08 на 283,00 гривен, №152 от 24.11.08 на 283,00 гривен, №153 от 24.11.08 на 283,00 гривен, №154 от 24.11.08 на 283,00 гривен, №155 от 24.11.08 на 283,00 гривен, №156 от 24.11.08 на 283,00 гривен, №157 от 24.11.08 на 283,00 гривен, №158 от 24.11.08 на 283,00 гривен, №159 от 24.11.08 на 283,00 гривен, №160 от 24.11.08 на 283,00 гривен, №216 от 24.11.08 на 9 336,60 гривен, №217 от 24.11.08 на 9 336,60 гривен, №218 от 24.11.08 на 9 336,60 гривен, №219 от 24.11.08 на 9 336,60 гривен, №220 от 24.11.08 на 9 336,60 гривен, №221 от 24.11.08 на 9 336,60 гривен, №222 от 24.11.08 на 9 336,60 гривен, №223 от 24.11.08 на 9 336,60 гривен, №224 от 24.11.08 на 9 336,60 гривен, №225 от 24.11.08 на 9 336,60 гривен, №226 от 24.11.08 на 9 336,60 гривен, №238 от 24.11.08 на 9 336,60 гривен, №161 от 26.11.08 на 2 883,00 гривен, №162 от 26.11.08 на 2 883,00 гривен, №163 от 26.11.08 на 2 883,00 гривен, №164 от 26.11.08 на 283,00 гривен, №165 от 26.11.08 на 2 883,00 гривен, №166 от 26.11.08 на 2 883,00 гривен, №167 от 26.11.08 на 2 883,00 гривен, №285 от 26.11.08 на 9 336,60 гривен, №286 от 26.11.08 на 9 336,60 гривен, №287 от 26.11.08 на 9 336,60 гривен, №288 от 26.11.08 на 9 336,60 гривен, №289 от 26.11.08 на 9 336,60 гривен, №290 от 26.11.08 на 9 336,60 гривен, №291 от 26.11.08 на 9 336,60 гривен, №299 от 28.11.08 на 9 336,60 гривен, №300 от 28.11.08 на 18 673,20 гривен, №302 от 28.11.08 на 13 601,20 гривен, №168 от 28.11.08 на 2 883,00 гривен, №169 от 28.11.08 на 36 658,80 гривен, №170 от 28.11.08 на 5 533,40 гривен, №171 от 28.11.08 на 5 766,00 гривен, №172 от 19.12.08 на 2 883,00 гривен, №173 от 19.12.08 на 2 883,00 гривен, №174 от 19.12.08 на 2 883,00 гривен, №175 от 19.12.08 на 2 883,00 гривен, №176 от 19.12.08 на 2 883,00 гривен, №177 от 19.12.08 на 2 883,00 гривен, №178 от 19.12.08 на 2 883,00 гривен, №179 от 19.12.08 на 283,00 гривен, №180 от 19.12.08 на 2 883,00 гривен, №181 от 19.12.08 на 2 883,00 гривен, №182 от 19.12.08 на 2 883,00 гривен, №183 от 19.12.08 на 2 883,00 гривен, №184 от 19.12.08 на 2 883,00 гривен, №185 от 19.12.08 на 2 883,00 гривен, №186 от 19.12.08 на 2 883,00 гривен, №187 от 19.12.08 на 2 883,00 гривен, №188 от 19.12.08 на 2 883,00 гривен, №189 от 19.12.08 на 2 883,00 гривен, №190 от 19.12.08 на 283,00 гривен, №191 от 19.12.08 на 5 66,00 гривен, №192 от 19.12.08 на 6 102,60 гривен, №193 от 19.12.08 на 27 322,20 гривен, №194 от 19.12.08 на 5 766,00 гривен, №195 от 19.12.08 на 5 766,00 гривен, №196 от 19.12.08 на 5 766,00 гривен, №198 от 19.12.08 на 5 690,90 гривен, №199 от 19.12.08 на 2 847,11 гривен, №200 от 19.12.08 на 5 690,90 гривен, №201 от 19.12.08 на 2 845,45 гривен, №202 от 19.12.08 на 2 845,45 гривен, №204 от 19.12.08 на 2 845,45 гривен, №205 от 19.12.08 на 2 845,45 гривен, №206 от 19.12.08 на 2 845,45 гривен, №207 от 19.12.08 на 11 532,00 гривен, №208 от 19.12.08 на 283,00 гривен, №210 от 19.12.08 на 2 883,00 гривен, №305 от 19.12.08 на 9 336,60 гривен, №306 от 19.12.08 на 9 336,60 гривен, №307 от 19.12.08 на 9 336,60 гривен, №308 от 19.12.08 на 9 336,60 гривен, №309 от 19.12.08 на 9 336,60 гривен, №310 от 19.12.08 на 9 336,60 гривен, №311 от 19.12.08 на 9 336,60 гривен, №312 от 19.12.08 на 9 336,60 гривен, №313 от 19.12.08 на 9 336,60 гривен, №314 от 19.12.08 на 9 336,60 гривен, №315 от 19.12.08 на 9 336,60 гривен, №316 от 19.12.08 на 9 336,60 гривен, №317 от 19.12.08 на 9 336,60 гривен, №318 от 19.12.08 на 9 336,60 гривен, №319 от 19.12.08 на 9 336,60 гривен, №320 от 19.12.08 на 9 336,60 гривен, №321 от 19.12.08 на 9 336,60 гривен, №322 от 19.12.08 на 9 336,60 гривен, №323 от 19.12.08 на 9 336,60 гривен, №342 от 19.12.08 на 18 673,20 гривен, №345 от 19.12.08 на 9 336,60 гривен, №346 от 19.12.08 на 9 336,60 гривен, №348 от 19.12.08 на 18 673,20 гривен, №351 от 19.12.08 на 18 673,20 гривен, №352 от 19.12.08 на 18 673,20 гривен, №355 от 19.12.08 на 9 214,55 гривен, №356 от 19.12.08 на 9 214,55 гривен, №357 от 19.12.08 на 18 429,10 гривен, №359 от 19.12.08 на 9 220,09 гривен, №366 от 19.12.08 на 9 336,60 гривен, №368 от 19.12.08 на 9 336,60 гривен, №369 от 19.12.08 на 9 214,55 гривен, №370 от 19.12.08 на 9 214,55 гривен, №371 от 19.12.08 на 9 214,55 гривен, №372 от 19.12.08 на 18 429,10 гривен, №373 от 19.12.08 на 37 346,40 гривен, №211 от 22.12.08 на 2 845,45 гривен, №212 от 22.12.08 на 8 649,00 гривен, №213 от 22.12.08 на 2 845,45 гривен, №214 от 22.12.08 на 245,45 гривен, №215 от 22.12.08 на 245,45 гривен, №216 от 22.12.08 на 3 981,04 гривен, №217 от 22.12.08 на 2 883,00 гривен, №218 от 22.12.08 на 232,60 гривен, №219 от 22.12.08 на 5 690,90 гривен, №220 от 22.12.08 на 245,45 гривен, №221 от 22.12.08 на 245,45 гривен, №222 от 22.12.08 на 4 123,10 гривен, №223 от 22.12.08 на 245,45 гривен, №224 от 22.12.08 на 5 766,00 гривен, №225 от 22.12.08 на 2 845,45 гривен, №226 от 22.12.08 на 2 845,45 гривен, №227 от 22.12.08 на 2 845,45 гривен, №229 от 22.12.08 на 2 845,45 гривен, №230 от 22.12.08 на 2 845,45 гривен, №231 от 22.12.08 на 11 456,90 гривен, №232 от 22.12.08 на 5 690,90 гривен, №233 от 22.12.08 на 2 845,45 гривен, №234 от 22.12.08 на 2 845,45 гривен, 382 от 22.12.08 на 28 009,80 гривен, №384 от 22.12.08 на 18 429,10 гривен, №385 от 22.12.08 на 19 996,90 гривен, №386 от 22.12.08 на 18 673,20 гривен, №387 от 22.12.08 на 37 102,30 гривен, №388 от 22.12.08 на 18 429,10 гривен, №389 от 22.12.08 на 9 214,55 гривен, №390 от 22.12.08 на 9 214,55 гривен, №391 от 22.12.08 на 9 214,55 гривен, №392 от 22.12.08 на 9 214,55 гривен, №394 от 22.12.08 на 9 214,55 гривен, №395 от 22.12.08 на 9 214,55 гривен, №414 от 22.12.08 на 9 214,55 гривен, №415 от 22.12.08 на 9 214,55 гривен, №416 от 22.12.08 на 9 214,55 гривен, №417 от 22.12.08 на 9 214,55 гривен, №418 от 22.12.08 на 9 214,55 гривен, №419 от 22.12.08 на 9 214,55 гривен, №420 от 22.12.08 на 10 678,16 гривен, №421 от 22.12.08 на 9 336,60 гривен, №422 от 22.12.08 на 5 072,00 гривен, №423 от 22.12.08 на 12 219,60 гривен, №431 от 22.12.08 на 9 214,55 гривен, №424 от 22.12.08 на 9 214,55 гривен, №1 от 15.09.08 на 2 883,00 гривен, №2 от 15.09.08 на 2 883,00 гривен, №3 от 15.09.08 на 2 883,00 гривен, которыми подтверждается факт перечисления бюджетных средств на счет ЗАО «Теплосервис»за выполненные работы согласно договора № 415 от 16.08.2007 и 214 договоров, заключенных в 2008 году, а также актов выполненных работ формы КБ-2В к ним, в том числе и перечисления в размере необоснованно завышенной стоимости фактически выполненных работ на общую суму 3 317 172, 96 гривен (том 46 л.д. 149-337, том 47 л.д. 1-40, 42-51, 53-81, 83-84, 86-108, 110-447, том 48 л.д. 1-278, том 49 л.д. 1-268, том 50 л.д. 1-264, том 51 л.д. 1-280, том 52 л.д. 1-253, 261-294, том 53 л.д. 1-285, том 54 л.д. 1-271, 279-288, том 55 л.д. 1-281, том 56 л.д. 1-278, том 57 л.д. 1-300, том 58 л.д.1-278, том 59 л.д. 1-284, том 60 л.д. 1-279, том 61 л.д. 1-289, том 62 л.д. 1-289, том 63 л.д. 1-286, том 64 л.д. 1-286, том 65 л.д. 1-65, 104-193, 218-268, том 66 л.д. 1-303, том 67 л.д. 1-293, том 68 л.д. 1-288).,

* изъятыми в ходе выемки 12.03.2011 года в ГКП «Основание»:

- договорными ценами к договорам, заключенным между ЗАО «Теплосервис»и ГКП «Основание»в 2008 году, в которые ОСОБА_5 без нормативной необходимости внес ведомости об установке дополнительных комплектующих к теплосчетчикам, а именно: расходомеров, датчиков температуры, защитных гильз для датчиков температуры и резьбовых патрубков, чем изначально завысил стоимость работ (том 72 л.д. 59-73, 155-284, том 73 л.д. 1-263, том 74 л.д. 1-281, том 75 л.д. 1-280, том76 л.д. 1-220, том 77 л.д. 1-282, том 78 л.д. 1-245).,

* изъятыми 04.07.2011 года в ГКП «Основание»:

- справкой о средствах учета тепловой энергии, которые предлагает ЗАО «Теплосервис для установки на жилых домах г. Запорожья», сводным сметным расчетом стоимости строительства по оснащению жилых домов г. Запорожья приборами учета тепловой энергии от 2007 года, локальной сметой форма № 1 на оснащение жилых домов г. Запорожья приборами учета тепловой энергии за 2007 год, ведомостью ресурсов форма 4а к локальной смете на оснащение жилых домов г. Запорожья приборами учета тепловой энергии за 2007 год, расчетом № 4. Общепроизводственные расходы к локальной смете, договорными ценами, локальными сметами и ведомостями ресурсов к договорам между ЗАО «Теплосервис»и ГКП «Основание»за 2008 год, в соответствии с которыми ОСОБА_5 внес в договорные цены данные об установке комплектных теплосчетчиков 2000»и ЕХ», а также дополнительных комплектующих к ним: расходомеров, датчиков температуры, защитных гильз к датчикам температуры и резьбовых патрубков (том 86 л.д. 116-122, 138, 174-191, 206-287, том 87, л.д. 1-283, 285-288, том 78 л.д. 230-239).,

* изъятыми 11.07.2011 года в ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»:

- расходными накладными: № 3045377 от 13.11.08, № 3047087 от 19.12.08, № 3046375 от 04.12.08, № 3046164 от 28.11.08., д доверенностями: № 654 от 12.11.08, № 773 от 03.12.08, № 724 от 25.11.08, которыми подтверждается поставка в адрес ЗАО «Теплосервис» тепловычислителей «Infocal-5»с датчиками температуры и защитными гильзами к ним, а также расходомеров 1500 CT»(том 88 л.д. 1-5, 13-14, том 85, л.д. 220-223).,

* изъятыми в ходе выемки 09.08.2010 года в ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»:

- договором поставки №10017/08.08 от 28.08.08., спецификацией №1 к договору поставки №10017/08.08 от 28.08.08., спецификацией №2 от 02.09.08 к договору поставки №10017/08.08 от 28.08.08., договором поставки №10017/08 от 20.03.08., приложением №1 к договору поставки №10017/08 от 20.03.08., приложением №2 (дополнительное соглашение №1) к договору поставки №10017/08 от 20.03.08., договором поставки №10017/08.07 от 23.08.07., договором поставки №10017/06 от 22.03.06., накладными: №3040009 от 08.08.08, №3045888 от 25.11.08, №3041678 от 05.09.08, №3036461 от 29.05.08, №3044730 от 27.10.08, №3044731 от 30.10.08, №3042352 от 18.09.08, №3047009 от 18.12.08, №3023945 от 03.10.07, №3029015 от 14.12.07, №3028520 от 07.12.07, №3028440 от 06.12.07, №3028437 от 06.12.07, №3028374 от 06.12.07, №3028160 от 04.12.07, №3028038 от 03.12.07, №3011934 от 13.02.07, №3010673 от 16.01.07, №3010660 от 16.01.07, №3010821 от 19.01.07, №3013029 от 13.03.07, №3015528 от 10.05.07, №3017346 от 15.06.07, №3017328 от 15.06.07, №3018037 от 02.07.07, №3018036 от 02.07.07, №3019566 от 26.07.07, №3019565 от 26.07.07, №3019920 от 31.07.07, №3020849 от 16.08.07, №3021135 от 21.08.07, №3021886 от 03.09.07, №3022146 от 06.09.07, №3022430 от 11.09.07, №3022429 от 11.09.07, №3022764 от 17.09.07, №3022689 от 14.09.07, №3022601 от 13.09.07, №3022957 от 19.09.07, №3023436 от 25.09.07, №3023561 от 27.09.07, №3023560 от 27.09.07, №3023568 от 27.09.07, №3023616 от 27.09.07, №3024494 от 12.10.07, №3024940 от 18.10.07, №3024938 от 18.10.07, №3024951 от 18.10.07, №3025376 от 24.10.07, №3025456 от 25.10.07, №3026114 от 05.11.07, №3026113 от 05.11.07, №3026754 от 14.11.07, №3026975 от 16.11.07, №3027034 от 16.11.07, №3027399 от 22.11.07, с доверенностями ЗАО «Теплосервис»к ним, в соответсвии с которыми ЗАО «Теплосервис»получило от ООО «Данфосс ТОВ»теплосчетчики eter 2000», состоящие из: тепловычислителя; расходомера; датчиков температуры; защитных гильз для датчиков температуры; резьбовых патрубков (том 46 л.д. 1-5, 6-31, 33-90, 93-139, 142-146).,

* изъятыми 13.04.2011 года в ООО «Сенсус Украина»:

- договором № 1-065/08 от 17.09.2008., расходными накладными: № 2669 от 19.09.08, № 28661 от 01.10.08, № 2977 от 10.10.08, № 2869 от 02.10.08, № 3016 от 14.10.08, № 3489 от 25.11.08, № 2866 от 30.09.08, № 2694 от 31.10.07, № 26941 от 01.11.07, № 3028 от 20.11.07, № 26942 от 13.11.07, № 3029 от 24.12.07., доверенностями: № 339 от 19.09.08, № 414 от 01.10.08, № 484 от 10.10.08, № 422 от 02.10.08, № 496 от 14.10.08, № 726 от 25.11.08, № 726 от 25.11.08., согласно которым СП ООО «Инвест-Премекс»в 2007-2008 годах поставило в адрес ЗАО «Теплосервис»и ЧП «Термо-Ресурс»теплосчетчики olluStat ЕХ»в комплекте (том 85 л.д. 184-190, 193-211, 220-224).,

* изъятыми 04.05.2011 года в ЧП «Термо-Ресурс»:

- договором субподряда № 05092007/1 от 05.09.07, с приложеними № 1 и № 2, расходными накладными: № 3028 от 20.11.07, № 26942 от 13.11.07,

№ 3029 от 24.12.07, № 2694 от 31.10.07, № 26941 от 01.11.07., согласно которым ЧП «Термо-Ресурс»получило комплектные теплосчетчики ЕХ»от СП ООО «Инвест-Премекс»и установило их согласно договора субподряда, заключенного с ЗАО «Теплосервис»(том 85 л.д. 226-229, 231-247, 220-223).,

* изъятыми в ходе обыска в ООО «Юг-Маркет»:

- счетом ООО «Блик»№ 632 от 17.09.07., актом ООО «Блик»№ 683 от 01.10.07., расходной накладной ООО «Блик»№ 682 от 01.10.07., налоговой накладной ООО «Блик»№ 692 от 26.09.07., счет-фактурой ЗАО «Теплосервис»№ 269 от 14.11.08., согласно которым от ООО «Блик»и ЗАО «Теплосервис»в адрес ООО «Юг-Маркет», якобы были поставлены комплектущие к теплосчетчикам (том 42 л.д. 74-83, 85-87, 191-231).,

* изъятым в ходе обыска по месту фактического проживания ОСОБА_5 ноутбуком HP Pavilion Entertainment PC (номер CNF8302PXG) в памяти НТМД которого обнаружены файлы, свидетельствующие об осведомленности ОСОБА_5 о стоимости теплосчетчиков и дополнительных комплектующих, установленных при выполнении работ по договорам с ГКП «Основание»за 2008 год, а также о финансировании указанных работ за счет бюджетных средств (том 42 л.д. 1-25).,

* изъятыми в ходе выемки 19.10.2010 в Запорожском Концерне «Городские тепловые сети»

- актами за 2007-2008 гг. приемки в эксплуатацию установленных ЗАО «Теплосервис»теплосчетчиков r 2000»и EX», содержащими индивидуальные заводские номера таковых: 413704, 555904, 824504,548604,556104,551704,551104,423604,552604,421604,546304,421204,531404Y387,517004Y387,531204Y387,515004Y387,809904,555204,516904,548204,557804,531804,533204,541904,551004,546504,424104,540904,530604,535704,554104,550104,542304,557304,556404,557704,556404,532004,531604,554504,532004,563304,424604,417604,394904,5548014Y387,530104,424204,436704,554304,419304,554904,534404,551204Y387,536504Y387,555704,550904Y387,554304Y387,436604,547804,535604,393104,542904,554704Y387,555804Y387,5539044Y387,555404Y387,528804,811804,532004,557604Y387,521104,524404,524504,548104Y387,527404,523804,522704,524304Y387,536704,556904,517604,532404,536204,425104,542204,531904,543504Y387,525504,394804Y387,540704,394804Y387,423104Y35,526104,550204Y387,555004Y387,553504,529104,533404,424404,815104,522504,417404,815004Y457,815504Y457,395204Y347,543004Y387,552804Y387,549104,395504,527004Y387,421504,553204,393904Y347,543404,527304,526704,525904,527104,552004Y387,746804Y077,777804Y107,771304Y107,774704Y107,214004Y307,214104Y307,334204Y327,334004Y327,334104Y327,771404Y107,776604Y107,540104Y387,545504Y387,537004Y387,747104Y077,748204Y077,416504Y357,539504Y387,776204Y107,540304Y387,539904Y387,545204Y387,288704Y317,747004Y077,536904Y387,772004Y107,289004Y317,776404Y107,772704Y107,771604Y107,801304Y127,776104Y107,771804Y107,746904Y077,746604Y077,775504Y107,777404Y107,747304Y077,747404Y077,745804Y077,777204Y107,771104Y107,771504Y107,772204Y107,771904Y107,746704Y107,293404Y317,774104Y107,772600Y107,774204Y107,293304Y317,288804Y317,772504Y107,771704Y107,776904Y107,776504Y107,772304Y107,778004Y107,771204Y107,772804Y107,288904Y317,802404Y127,776704Y107,775804Y107,777004Y107,416004Y357,391704Y347,549704Y387,421804Y357,419904Y357,824804Y477,425404Y357,420304Y357,419504Y357,550304Y387,555804Y387,815304Y457,533604Y387,530004Y387,422404Y357,420904Y357,423404Y357,422104Y357,423004Y357,420504Y357,666204Y447,425304Y357,415304Y357,418404Y357,420604Y357,425704Y357,424804Y357,421904Y357,414404Y357,418804Y357,546804Y387,773604Y107,778804Y107,774104Y107,773504Y107,514504Y387,420104Y357,824604Y467,852304Y477,533000Y387,523604Y387,548300Y387,555304Y387,815404Y457,413004Y357,666004Y447,419704Y357,773104Y107,422604Y357,547004Y387,553403Y387,537504Y387,870104Y368,777904Y107,550704Y387,778904Y107,530904Y387,738604Y077,412104Y357,532804Y387,551604Y387,690704Y278,690704Y278,742104Y308,477504Y377,739304Y077,535104Y387,531004Y387,697664Y288,535004Y387,535304Y387,6909204Y288,517104Y387,518504Y387,522404Y387,524904Y387,525404Y387,414004Y357,533304Y387,534104Y387,529804Y387,525104Y387,525204Y387,522604Y387,517204Y387,778404Y107,548404Y387,534904Y387,641601Y428,642001Y428,395704Y,780704Y107,477704Y377,532604Y387,774604Y107,477604Y377,333704Y327,869804Y368,779404Y107,872304Y368,780504Y107,871904Y388,870604Y368,867404Y368,780304Y107,543104Y387,426304Y357,103304Y018,293504Y017,537904Y387,545404Y387,537104Y387,778104Y107,534504Y387,742304Y308,396904Y347,780904Y107,517404Y387,780204Y107,780604Y107,521304Y387,943504Y398,289104Y317,778304Y107,538504Y387,395804Y347,779204Y107,867104Y368,8672,872004Y368,396704Y347,549804Y387,417904Y357,426604Y357,422204Y357,421004Y357,417604Y357,426104Y357,552704Y387,552704Y387,397804Y347,425804Y357,417504Y357,549204Y357,425904Y357,550804Y387,540804Y387,549004Y387,551604Y387,542404Y387,394204Y347,548404Y387,391304Y347,552904Y387,549304Y387,553804Y387,552304Y387,545104Y387,552204Y387,548904Y387,411504Y357,548704Y387,422304Y357,538304Y387,539004Y387,547304Y387,549604Y387,542004Y387,416804Y357,557504Y387,394304Y347,417804Y357,420004Y357,426004Y357,423704Y357,552504Y387,550004Y387,549504Y387,548104Y387,542504Y387,544204Y387,550604Y387,544404Y387,411204Y357,396304Y387,438804Y387,814404Y457,415204Y357,423904Y357,422704Y387,514404Y387,552104Y387,417004Y357,423504Y357,421104Y357,418004Y357,419804Y357,420204Y357,418304Y357,420704Y357,416704Y35,415004Y357,418804Y357,419004Y357,392204Y357,391604Y347,542104Y387,419404Y357,425604Y357,557204Y387,416904Y357,554204Y387,411304Y357,421304Y357,395904Y347,426504Y357,551804Y387,542804Y387,543304Y387,544104Y387,394604Y347,547204Y387,411604Y357,418204Y357,425204Y357,420804Y357,418504Y357,538404Y387,545804Y387,394404Y347,419604Y357,538204Y387,396004Y347,540404Y387,535904Y387,545304Y387,394004Y347,554404Y387,391004Y347,554004Y387,541104Y387,555104Y387,814904Y457,811004Y457,554604Y387,556604Y387,545904Y387,550404Y387,417704Y357,436504Y367,421404Y357,424704Y357,545704Y387,76600108,809404Y457,542704Y387,556604Y387,814104Y457,896604Y477,809304Y457,808404Y457,422904Y357,896404Y477,808804Y457,553704Y387,395004Y347,394804Y347,811104Y457,551304Y387,639204Y387,541404Y387,556804Y387,547904Y387,553604Y387,666104Y447,812204Y457,543804Y387,556704Y387,548504Y387,810504Y457,663304Y457,551504Y387,813704Y457,396804Y347,811904Y457,538004Y387,557104Y387,548604Y387,394704Y347,556504Y387,107504Y018,775904Y107,529704Y387,527504Y387,524004Y387,528104Y387,527704Y387,779904Y107,528704Y387,522204Y387,522804Y387,778604Y107,521310Y387,527904Y387,780804Y107,522904Y387,525704Y387,529004Y387,527204Y387,52834Y387,780104Y107,518104Y387,524804Y387,526304Y387,528404Y387,528004Y387,529404Y387,529204Y387,533104Y387,528804Y387,533704Y387,525604Y387,523404Y387,522304Y387,529304Y387,522004Y387,521404Y387,521804Y387,534804Y387,534704Y387,521904Y387,521504Y387,524804Y387,524104Y387,521704Y387,521204Y387,527604Y387,528504Y387,392604Y347,779304Y107,392104Y347,425004Y357,417104Y357,536604Y387,536604Y387,539604Y387,390904Y347,780004Y107,778204Y107,536104Y387,773904,776004,779504,745904,773904,746104,773204,333804,780404,535204,7734,7734,7768,534004,7777,7752,7462,7748,5323,532704,8010,7754,7744,7743,7465,7721,7737,7757,7733,7751,7763,7464,531304,520404,520104,747659,411704,7056025,70560335,65060034,64160119,64960121,65160183,70660088,7756,7749,7796,2692,7776,552404,530604,774004,4778,5278,5265,5402,4164,4164,7745,5258,5315,5260,5269,5289,5239,4145,709404,7100,80460013,740104,710104,80360403,5307,708604,80660032,80360406,80960314,02080,103204,80960220,80360372,80460008,80360368,80360367,80360373,80360370,80460006,80460012,

чем подтверждается приемка в эксплуатацию установленных

ЗАО «Теплосервис»теплосчетчиков 2000»и EX»без каких-либо дополнительных: расходомеров, датчиков температуры, защитных гильз для датчиков температуры и резьбовых патрубков; кроме того, заводские номера теплосчетчиков, указанные в актах соответствуют номерам теплосчетчиков, указанных в паспортах изъятых в КП «ПРЕЖО №№ 1-13», КП «РЕПОО»и у представителей жилищных объединений (том 69 л.д. 140-279, том 70 л.д.1-308, том 71 л.д. 1-133, 135-140, 142-168, 171-250).,

* изъятыми 22.03.2011 года в КП «ПРЭЖО № 1»:

- паспортами к тепловым счетчикам er 2000», содержащими индивидуальные заводские номера таковых: 775004Y107,775204Y107,526904Y387,934004Y398,709904Y298,525004Y387,708904Y298,532704Y387,710004Y298,709404Y298,333804Y327,780404Y107,540204Y387,937804Y398,416404Y357,419204Y357,746004Y077,773204Y107,779504Y107,745904Y077,934604Y398,774804Y107,934104Y398,776304Y107,773704Y107,746404Y077,937604Y398,530704Y387,746304Y077,531304Y387,775704Y107,773304Y107,775104Y107,934904Y398,936504Y398,935504Y398,934704Y398,708604Y298,414704Y357,520104Y387,520404Y387,701804Y288,937904Y398,746504Y077,774304Y107,774404Y107,775404Y107,773404Y107,777304Y107,532304Y387,556304Y387,528904Y387,699404Y288,414504Y357,934804Y398,709504Y298,746204Y077,933904Y398,938004Y398,773904Y107,776004Y107,535204Y387,746104Y077,774504Y107,534004Y387,777704Y107,936604Y398,935804Y398,740104Y308,708204Y298,776804Y107,709004Y298,700204Y288,527804Y387,774004Y107,935704Y398,935904Y398,777604Y107,103204Y018,423204Y357,538804Y387,411804Y107,774504Y357,526504Y387,477804Y377,935104Y398,289204Y317,779504Y107,779704Y107,774904Y107,775604Y107,530504Y387,795004Y338,938204Y398,934304Y398,709704Y298,710204Y298,708804Y298,710104Y298,801104Y127,525804Y387,531504Y387,523904Y387,708704Y298,708404Y298,933804Y398,934504Y398,936904Y398,938304Y398,934204Y398,

- паспортом к теплосчетчику 2000», c номером: расходомер (1500 CT»): 35961227, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 628001Y418.,

- паспортом к теплосчетчику 2000», c номером: расходомер (1500 CT»): 35964543, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления:640001Y428.,

- паспортом к теплосчетчику 2000», c номером: расходомер (1500 CT»): 35964657, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 643001Y428.,

- паспортом к теплосчетчику 2000», c номером: расходомер (1500 CT»): 35961269, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 640601Y428.,

- паспортом к теплосчетчику 2000», c номером: расходомер (1500 CT»): 35964652, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 642701Y428.,

- паспортом к теплосчетчику 2000», c номером: расходомер (1500 CT»): 35964642, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 642201Y428.,

- паспортом к теплосчетчику 2000», c номером: расходомер: (1500 CT»): 35964662, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 627804Y428.,

- паспортом к теплосчетчику 2000», c номером: расходомер (1500 CT»): 35964655, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 627301Y428.,

- паспортом к теплосчетчику 2000», c номером: расходомер (1500 CT»): 35964654, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 640901Y428.,

- паспортом к теплосчетчику 2000», c номером: расходомер (1500 CT»): 35964638, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления:639601Y428.,

- паспортом к теплосчетчику 2000», c номером: расходомер (1500 CT»): тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления:552404Y387.,

- паспортом к теплосчетчику 2000», c номером: расходомер (1500 CT»): 35961268, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 627501Y428.,

- паспортом к теплосчетчику 2000», c номером: расходомер (1500 CT»): 35964641, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 627601Y428.,

- паспортом к теплосчетчику 2000», c номером: расходомер (1500 CT»): 35961231, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 641501Y428.,

- паспортом к теплосчетчику 2000», c номером: расходомер (1500 CT»): 35964647, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 640401Y428,

в соответствии с которыми в состав теплосчетчиков 2000»входит: тепловычислитель, расходомер, датчики температуры, защитные гильзы и резьбовые патрубки; при этом, на паспортах имеются оттиски печати ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»(том 79 л.д. 1-129, том 85 л.д. 81-96, 105-106).,

* изъятыми 11.04.2011 года в КП «ПРЭЖО № 1»:

- паспортами к теплосчетчикам и гарантийными свидетельствами к теплосчетчикам eter 2000»и at EX»,», содержащими индивидуальные заводские номера таковых:

80660031,80360149,80360264,80460010,80460007,80560130,80360403,80960209,80360408,80460011,80460003,80460002,84160007,80460004,80360407,80360409,80960308,80360405,80960314,80460012,80360369,80360365,80460006,80960309,80360406,80460001,80360374,80460005,80960207,80660032,80360366,80360368,80460008,80460009,80360372,80960220,80360367,80360371,80360370,80360373,80960513,80960218,80360404,80760103,

в соответствии с которыми в состав теплосчетчиков EX»и 2000»входит: тепловычислитель, расходомер, датчики температуры, защитные гильзы и резьбовые патрубки, в то время как в гарантийных свидетельствах указано о поставке таких теплосчетчиков, в т.ч. и от СП ООО «Инвест-Пермекс»(том 84 л.д. 148-201, том 85 л.д. 1-96, 125-126).,

* изъятыми 21.03.2011 года в КП «ПРЭЖО №2»:

- паспортами к теплосчетчикам 2000», в т.ч. и с расходомерами 1500 CT», содержащими индивидуальные заводские номератаковых:

780604Y107,521304Y387,778304Y107,538504Y387,395804Y347,779204Y107,289104Y317,778104Y107,534504Y387,780904Y107,396904Y347,517404Y387,780204Y107,395704Y347,780704Y107,477704Y377,530904Y387,477604Y377,766204Y097,414004Y357,531704Y387,738604Y077,774604Y107,535104Y387,780304Y107,543104Y387,426304Y357,780504Y107,333704Y327,779404Y107,293504Y317,537904Y387,537104Y387,545404Y387,553404Y387,537504Y387,477504Y377,551604Y387,778504Y107,525104Y387,525204Y387,522604Y387,534104Y387,529804Y387,517204Y387,778404Y107,524904Y387,525404Y387,518504Y387,522404Y387,33304Y387,535304Y387,777904Y104,550704Y387,778904Y107,739304Y077,531004Y387,535004Y387,412104Y357,532804Y387,517104Y387,532604Y387,546404Y387,534904Y387,518804Y387,872604Y368,742304Y308,742204Y308,867204Y368,943504Y398,699904Y288,936804Y398,933704Y398,867404Y368,872004Y368,870604Y368,871904Y368,872304Y368,869804Y368,867104Y368,103304Y018,870104Y368,742104Y308,690704Y278,697604Y288,699204Y288,

- паспортом к теплосчетчику 2000», c номером: расходомер (1500 CT»): 35964635, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 641601Y428.,

- паспортом к теплосчетчику 2000», c номером: расходомер (1500 CT»): 35964653, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 642001Y428,

* изъятыми 21.03.2011 года в КП «ПРЭЖО №3»:

- паспортами к теплосчетчикам 2000», содержащими индивидуальные заводские номера таковых:

421704Y357,666204Y447,539304Y387,773104Y107,666004Y447,414404Y357,418604Y357,425704Y357,424804Y357,421904Y357,546804Y387,422604Y357,416004Y357,773804Y107,425504Y357,391704Y347,526604Y387,514504Y387,773504Y107,825304Y477,824604Y477,548304Y387,533004Y387,523804Y387,419504Y357,420304Y357,774104Y107,773604Y107,778804Y107,529504Y387,549704Y387,538604Y387,779104Y107,545604Y367,547004Y387,420104Y357,545004Y387,421804Y357,418404Y357,420504Y357,420604Y357,425304Y357,526004Y387,824804Y477,419904Y357,536204Y387,419704Y357,555304Y387,544904Y387,415504Y357,540004Y387,422404Y357,530004Y387,533604Y387,423004Y357,815404Y457,556004Y387,536004Y387,424904Y357,536404Y387,537804Y387,537204Y387,553004Y387,415304Y357,423404Y357,420904Y357,422104Y357,413004Y357,555804Y387,815304Y457,550304Y387,526404Y387,824004Y477,424504Y357,396204Y347,778704Y107,418104Y357.,

- справкой ЗАО «Теплосервис»от 18.11.2010 о замене тепловычислителя »№ 425404Y357 на C4»№ 914296.,

- справкой ЗАО «Теплосервис»от 09.03.2010 о замене расходомера № 666204Y447 на № 103004Y018.,

- справкой ЗАО «Теплосервис»от 09.12.2010 о замене расходомера 2500 CT»№ 773504Y107 на 1500 CT»№ 39014508,

в соответствии с которыми в состав теплосчетчиков 2000»входит: тепловычислитель, расходомер, датчики температуры, защитные гильзы и резьбовые патрубки; при этом, изъятыми справками подтверждается первичная установка тепловычислителей с заводскими номерами, которые идентичны номерам, вписанным в паспорта соответствующих теплосчетчиков, а на паспортах имеются оттиски печати ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»(том 79 л.д. 222-270, том 80 л.д. 1-37, том 85 л.д. 81-96, 109-110).,

* изъятым 21.03.2011 года в КП «ПРЭЖО №4»:

- паспортом к теплосчетчику 2000», c номером 391404Y347, в соответствии с которым, в состав теплосчетчика r 2000»входит: тепловычислитель, расходомер, датчики температуры, защитные гильзы и резьбовые патрубки; при этом, на паспортах имеются оттиски печати ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»(том 80 л.д. 50, том 85 л.д. 81-96, 111).,

* изъятыми 16.03.2011 года в КП «ПРЭЖО №6»:

- паспортами к теплосчетчикам 2000», содержащими индивидуальные заводские номера таковых: 394304Y347,814404Y457, 416804Y357, 415504Y357, 422204Y357, 549804Y387, 542404Y387, 557404Y387, 397804Y347, 552704Y387, 422304Y357, 417804Y357, 417504Y357, 417004Y357, 421004Y357, 544204Y387, 522504Y387, 5425, 0,4Y387, 547304Y387, 548104Y387, 550604Y387, 423704Y357, 426004Y357, 425904Y357, 549004Y387, 539004Y387, 550804Y387, 549204Y387, 420004Y357, 540804Y387, 538304Y387, 423504Y357, 542004Y387,550004Y387,549604Y387,551904Y387,436804Y367,396304Y347,394204Y347,544404Y387,396704Y347,548704Y387,556504Y438,

в соответствии с которыми в состав теплосчетчиков 2000»входит: тепловычислитель, расходомер, датчики температуры, защитные гильзы и резьбовые патрубки, при этом, на паспортах имеются оттиски печати ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»(том 81 л.д. 27-29, 32-77, том 85 л.д. 81-96, 100).,

* изъятыми 17.03.2011 года в КП «ПРЭЖО №7»:

- паспортами к теплосчетчикам 2000», в т.ч. и с расходомерами 1500 CT», содержащими индивидуальные заводские номератаковых:551004Y387,415604Y357,424604Y357,424104Y357,413704Y357,546504Y387,555904Y387,516604Y387,533204Y387,531804Y387,550904Y387,533904Y387,541904Y387,563304Y387,824504Y477,548604Y387,394904Y347,555804Y387,393104Y347,547804Y387,551204Y387,553904Y387,811804Y457,535604Y387,542904Y387,554704Y387,555404Y387,516904Y387,556404Y387,535704Y387,557704Y387,548204Y387,550104Y387,554104Y387,542304Y387,557804Y387,417304Y357,554304Y387,554904Y387,419304Y357,540904Y387,554804Y387,530604Y387,557304Y387,436704Y367,530104Y387,424204Y357,809904Y457,555204Y387,544304Y387,436604Y367,546204Y387,549904Y387,548804Y387,523204Y387,547104Y387,554504Y387,422504Y357,413504Y357,532004Y387,531604Y387,534404Y387,936004Y398,868004Y368,868904Y368,938504Y398,933604Y398,868304Y368,934404Y398,869904Y368,870804Y368,938404Y398,870704Y368,869304Y369,870904Y368,937104Y398,

- паспортом к теплосчетчику 2000»c номером: расходомер (1500 CT»): 35967260, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 663401Y468.,

- паспортом к теплосчетчику 2000», c номером: расходомер (1500 CT»): 35964659, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 641801Y428.,

в соответствии с которыми в состав теплосчетчиков 2000»входит: тепловычислитель, расходомер, датчики температуры, защитные гильзы и резьбовые патрубки; при этом, на паспортах имеются оттиски печати ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»(том 80 л.д. 111-113, 116-194, том 85 л.д. 81-96, 113).,

* изъятыми 16.03.2011 года в КП «ПРЭЖО №8»:

- паспортами к теплосчетчикам 2000», содержащими индивидуальные заводские номера таковых: 534504Y387, 666104Y447, 639204Y387, 557104Y387, 421404Y357, 436504Y367, 417704Y357, 419804Y357, 391004Y347, 554404Y387, 419004Y357, 541104Y387, 554004Y387, 418004Y357, 421104Y357, 896704Y477, 809404Y457, 809304Y457, 556604Y387, 542704Y387, 814104Y457, 392204Y347, 555104Y387, 811004Y357, 391604Y347, 814904Y457, 808804Y457, 542104Y387, 557204Y387, 416904Y357, 896604Y477, 554604Y387, 554204Y387, 411304Y357, 419404Y357, 425604Y357, 422904Y357, 808404Y457, 896404Y477, 420204Y357, 418304Y357, 551504Y387, 538004Y387, 396004Y347, 540404Y387, 418804Y357, 545304Y387, 545804Y387, 419604Y357, 548604Y387, 415004Y357, 538404Y387, 663304Y447, 416704Y357, 813704Y457, 394404Y347, 396804Y347, 420704Y357, 538204Y387, 394004Y347, 810504Y457, 811904Y457, 535904Y387, 548504Y387, 394604Y347, 553704Y387, 547204Y387, 551804Y387, 544104Y387, 542804Y387, 556504Y387, 426504Y357, 549404Y387, 394704Y347, 543304Y387, 107504Y018, 811104Y457, 394804Y347, 395004Y347, 395904Y347, 418504Y357, 541404Y387, 556804Y387, 547904Y387, 551304Y387, 411604Y357, 418204Y357, 556704Y387, 543804Y387, 545904Y387, 550404Y387, 424704Y357, 425204Y357, 812204Y457, 545704Y387, 553604Y387, 420804Y357, 421304Y357,

- паспортом к теплосчетчику 2000», c номером: тепловычислитель: 812204Y457, расходомер: 76600108, термопреобразователи сопротивления: 886004N371,

в соответствии с которыми в состав теплосчетчиков 2000»входит: тепловычислитель, расходомер, датчики температуры, защитные гильзы и резьбовые патрубки; при этом, на паспортах имеются оттиски печати ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»(том 81 л.д. 96-197, том 85 л.д. 81-96, 102-103).,

* изъятыми 17.03.2011 года в КП «ПРЭЖО №9»:

- паспортами к тепловым счетчикам ometer 2000», содержащими индивидуальные заводские номера таковых: 395504Y347,535504Y387,553204Y387,417404Y957,537304Y387,549104Y387,527004Y387,421504Y357,552804Y387,422804Y357,555004Y387,423104Y357,526104Y387,550204Y387,552004Y387,394804Y347,540704Y387,293904Y347,543404Y387,525904,527104Y387,526204,557604Y387,527404Y387,524304Y387,537704Y387,528204Y387,542204Y387,523704Y387,524504Y387,521104Y387,424304Y357,526804Y387,523504Y387,425104Y357,529104Y387,524404Y387,526704,527304Y387,556904Y387,551404Y387,521604Y387,543504Y387,426204Y357,536704Y387,556104Y387,537604Y387,523004Y387,525304Y387,525504Y387,522704Y387,522104Y387,530804Y387,426404Y357,523804Y387,548104Y387,531904Y387,524204Y387,524704Y387,395604Y347,538704Y387,544604Y387,550504Y387,553104Y387,423304Y357,551704Y387,424404Y357,551104Y387,423604Y357,552604Y387,421604Y357,548304Y387,421204Y357,815104,277904Y107,543004Y387,395204Y347,815504Y457,,815004Y457,533404Y387,531404Y387,522504Y387,532404Y387,517004Y387,517604Y387,515004Y387

в соответствии с которыми в состав теплосчетчиков 2000»входит: тепловычислитель, расходомер, датчики температуры, защитные гильзы и резьбовые патрубки; при этом, на паспортах имеются оттиски печати ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»(том 80 л.д. 196-198, 202-270, том 81 л.д. 1-18, том 85 л.д. 81-96, 115).,

* изъятыми 16.03.2011 года в КП «ПРЭЖО №11»:

- паспортами к теплосчетчикам 2000», содержащими индивидуальные заводские номера таковых:777404Y107, 747204Y077, 74704Y107, 293404Y317, 539504Y387, 771904Y107, 416504Y357, 771504Y107,771104Y107, 772204Y107, 746704Y107, 777404Y077, 777204Y107,815804Y457, 868604Y368, 419104Y357, 544504Y387, 537004Y387,772504Y107, 771404Y107, 545204Y387, 536904Y387, 540304Y387,772304Y107, 776504Y107, 802404Y127, 802504Y127, 747004Y077,776904Y107, 778004Y107, 771704Y107, 771204Y107, 776704Y107, 72600Y107, 774204Y107, 777804Y107, 771304Y107, 288804Y317, 772804Y107, 288904Y317, 288704Y317, 293304Y317, 775804Y107, 777004Y107, 747104Y077,788304Y117, 748204Y077, 415904Y357, 776604Y107, 788704Y117,747004Y077, 747304Y077, 746804Y077, 745804Y077, 776204Y107, 75504Y107, 870004Y368, 334204Y327, 214104Y307, 214004Y307, 334004Y327, 801304Y127, 334104Y327, 746904Y077, 746604Y077, 771804Y107, 776104Y107, 771604Y107, 772704Y107, 776404Y107, 772004Y107, 289004Y317, 539904Y387, 74104Y107,

* изъятыми 07.04.2011 года в КП «ПРЭЖО №11»:

- паспортами к теплосчетчикам EX», содержащими индивидуальные заводские номера таковых: 73660199,73660198,73630202,73660218,73660200,73660206,70660124,65160080,70660084,65160267,70560344,70660080,70660091,70660079,70660126,70660107,65160204,64760158,70660087,70660093,70660083,70660101,70660085,70660092,70560323,70560334,70360201,70560315,70660096,70660120,70660128,70660108,70660071,70660100,70660122,70660078,70660073,70560343,70660094,70560339,70660075,70560337,70660104,65160182,70660089,70660098,70660132,70660086,70660113,70660077,70660081,70660097,70660102,70660072,70660119,70660131,65160205,70660082,70660074,70660099,70660109,70660110,65160070,

в соответствии с которыми в состав теплосчетчиков EX»входит: тепловычислитель, расходомер, датчики температуры, защитные гильзы и резьбовые патрубки, в то время как в гарнтийных свидетельствах указано о поставке таких теплосчетчиков именно СП ООО «Инвест-Премекс»(том 82 л.д. 1-91, 97-157, 163-211, 217, 237, том 85 л.д. 81-96, 97-98).,

* изъятыми 17.03.2011 года в КП «ПРЭЖО №13»:

- паспортом к теплосчетчику 2000номером: 02080, паспортом к теплосчетчику 2000»c номером: 411704Y357, в соответствии с которыми в состав теплосчетчиков 2000»входит: тепловычислитель, расходомер, датчики температуры, защитные гильзы и резьбовые патрубки; при этом, на паспортах имеются оттиски печати ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»(том 81 л.д. 19-22, том 85 л.д. 81-96, 117).,

* изъятыми 11.04.2011 года в КП «ПРЭЖО №13»:

- паспортами к теплосчетчикам 2000», содержащими индивидуальные заводские номера таковых: 412904Y357,102704Y018,933404Y398,935604Y398,936704Y398,936304Y398,937304Y398,937704Y398,103104Y018,869504Y368,869704Y368,869404Y368,937004Y398,870404Y368,102904Y018,936204Y398,936104Y398,103504Y018,663501Y468,871404Y368,938104Y398,935004Y398,933504Y398,937204Y398,937504Y398,870304Y368,871104Y368,867704Y368,871004Y368,935404Y398,937404Y398,935304Y398,935204Y398,870204Y368,936404Y398,

- паспортом к теплосчетчику 2000номером: расходомер (1500 CT»): 35967262, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 649801Y448,

- паспортом к теплосчетчику 2000»c номером: расходомер (1500 CT»): 35967256, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 642501Y428,

- паспортом к теплосчетчику 2000»c номером: расходомер (1500 CT»): 35967259, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 640701Y428,

- паспортом к теплосчетчику 2000»c номером: расходомер (1500 CT»): 35961929, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 639201Y428,

- паспортом к теплосчетчику 2000»c номером: расходомер (1500 CT»): 35964649, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 642801Y428,

- паспортом к теплосчетчику 2000»c номером: расходомер (1500 CT»): 35967264, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 627701Y418,

- паспортом к теплосчетчику 2000»c номером: расходомер (1500 CT»): 35964663, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 639501Y428,

- паспортом к теплосчетчику 2000»c номером: расходомер (1500 CT»): 35964636, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 631001Y428,

- паспортом к теплосчетчику 2000»c номером: расходомер (1500 CT»): 35961270, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 639901Y428,

- паспортом к теплосчетчику 2000»c номером: расходомер (1500 CT»): 35961261, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 639401Y328,

- паспортом к теплосчетчику 2000»c номером: расходомер (1500 CT»): 35964669, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 642601Y428,

- паспортом к теплосчетчику 2000»c номером: расходомер (1500 CT»): 36001483, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 649901Y448,

- паспортом к теплосчетчику 2000»c номером: расходомер (1500 CT»): 35964634, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 639701Y428 (записи исполнены карандашем),

- паспортом к теплосчетчику 2000»c номером: расходомер (1500 CT»): 35964648, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 649301Y448,

- паспортом к теплосчетчику 2000»c номером: расходомер (1500 CT»): 35964668, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 549201Y448,

- паспортом к теплосчетчику 2000»c номером: расходомер (1500 CT»): 35961230, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 649401Y448,

- паспортом к теплосчетчику 2000»c номером: расходомер (1500 CT»): 36001481, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 663701Y468,

- паспортом к теплосчетчику 2000»c номером: расходомер (1500 CT»): 35964665, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 642401Y428,

- паспортом к теплосчетчику 2000»c номером: расходомер (1500 CT»): 35964640, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 649701Y448,

- паспортом к теплосчетчику 2000»c номером: расходомер (1500 CT»): 35964667, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 650001Y448,

- паспортом к теплосчетчику 2000»c номером: расходомер (1500 CT»): 35967263, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 640501Y428,

- паспортом к теплосчетчику 2000»c номером: расходомер (1500 CT»): 36001484, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 663601Y468,

- паспортом к теплосчетчику 2000»c номером: расходомер (1500 CT»): 35967255, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 639801Y428,

- паспортом к теплосчетчику 2000»c номером: расходомер (1500 CT»): 35967258, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 627901Y418,

- паспортом к теплосчетчику 2000»c номером: расходомер (1500 CT»): 35964644, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 641301Y428,

- паспортом к теплосчетчику 2000»c номером: расходомер (1500 CT»): 35967257, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 640101Y428,

- паспортом к теплосчетчику 2000»c номером: расходомер (1500 CT»): 35964651, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 640201Y428,

- паспортом к теплосчетчику 2000»c номером: расходомер (1500 CT»): 35961228, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 642901Y428,

- паспортом к теплосчетчику 2000»c номером: расходомер (1500 CT»): 35964633, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 649501Y448,

- паспортом к теплосчетчику 2000»c номером: расходомер (1500 CT»): 35964656, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 641001Y428,

- паспортом к теплосчетчику 2000»c номером: расходомер (1500 CT»): 359664632, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 627401Y418,

- паспортом к теплосчетчику 2000»c номером: расходомер (1500 CT»): 3594646, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 649601Y448,

- паспортом к теплосчетчику 2000»c номером: расходомер (1500 CT»): 35964666, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 639301Y428,

- паспортами и гарантийными свидетельствами к теплосчетчикам EX», содержащими индивидуальные заводские номера таковых:

64160119,70560341,70660106,70660121,73660207,74160123,74160090,73660217,74160129,74160119,74160112,74160081,74160085,74160096,74160099,74160092,74160120,73660193,70660129,74160084,74160106,74160110,71160078,74160087,70660127,74160124,74160122,74160117,74160125,74160132,70560348,65060034,74160083,74160094,74160121,74160097,74160109,74160113,65160078,74160079,74160118,70660090,70660137,70660103,74060135,64960121,70560316,70660111,70660088,65160183,70660134,74160088,74160128,74160115,70560325,74160107,83660070,83660083,80960221,82960170,84160004,83660078,83660077,83660073,83660072,80360151,80960229,80360150,80760102,80360153,83660067,83660084,83660080,83660069,84160005,84160014,80360152,83660081,83660066,83660068,80960521,83660082,84160013,84160008,83660079,80460220,

в соответствии с которыми в состав теплосчетчиков EX»и 2000»входит: тепловычислитель, расходомер, датчики температуры, защитные гильзы и резьбовые патрубки; при этом, на паспортах к теплосчетчикам 2000»имеются оттиски печати ООО с ИИ «Данфосс ТОВ», в то время как в гарнтийных свидетельствах к теплосчетчикам EX»указано о поставке таких теплосчетчиков именно СП ООО «Инвест-Пермекс»(том 82 л.д. 243-280, том 83 л.д. 1-48, 52-53, 57, 61, 65-72, 78,

82, 86-98,102, 106, 110, 114-124, 128-134, 136, 140-159, 163, 167-171,

177-187, 191, 197, 201, 205, 209-212, 216, 220-226, 230-252, 256, 260,

264-270, 272-274, том 84 л.д. 1-90, том 85 л.д. 81-96, 122).,

* изъятыми 23.03.2011 года в КП «РЕПОО»:

- паспортом к теплосчетчику 2000номером: 815604Y457, паспортом к теплосчетчику 2000номером: 521004Y387, в соответствии с которыми в состав теплосчетчиков meter 2000»входит: тепловычислитель, расходомер, датчики температуры, защитные гильзы и резьбовые патрубки; при этом, на паспортах имеются оттиски печати ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»(том 81 л.д. 23-26, том 85 л.д. 81-96, 118).,

* изъятыми 07.04.2011 года в КП «РЕПОО»:

- паспортами и гарантийными свидетельствами к теплосчетчикам olluStat EX», содержащими индивидуальные заводские номера таковых: 70660076.74660374.73660203.74160131.74160080.74160093.64860235.65060035.74060133.74160133.74260237.64860236.74160126.,

соответствии с которыми в состав теплосчетчиков EX»и 2000»входит: тепловычислитель, расходомер, датчики температуры, защитные гильзы и резьбовые патрубки, в то время как в гарнтийных свидетельствах указано о поставке таких теплосчетчиков именно СП ООО «Инвест-Пермекс»(том 84 л.д. 91-106, 110, 114, 118-124, 130-136, 140-144, том 85 л.д. 81-96, 123).,

* изъятым 12.01.2012 года у ОСОБА_77, представителя жилищного объединения:

- паспортом к теплосчетчику 2000», c номером: расходомер (1500 CT»): 35964650, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 640801Y428, в соответствии с которым в состав теплосчетчика входит: тепловычислитель, расходомер, датчики температуры и защитные гильзы; при этом, на паспорте имеется оттиск печати ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»(том 88 л.д. 93-96, 127).,

* изъятыми 12.01.2012 года у ОСОБА_78, представителя жилищного объединения:

- паспортом и гарантийным свидетельством к теплосчетчику Stat ЕХ»№ 84060181, в соответствии с которыми в состав теплосчетчика входит: тепловычислитель, расходомер, датчики температуры, защитные гильзы и резьбовые патрубки; при этом, на указанных документах имеется оттиск печати СП ООО «Инвест-Премекс»(том 88 л.д. 99-104).,

* изъятыми 12.01.2012 года у ОСОБА_79, представителя жилищного объединения:

- паспортом и гарантийным свидетельством к теплосчетчику Stat ЕХ»№ 83660076, в соответствии с которым в состав теплосчетчика входит: тепловычислитель, расходомер, датчики температуры, защитные гильзы и резьбовые патрубки; при этом, на указанных документах имеется оттиск печати СП ООО «Инвест-Премекс»(том 88 л.д. 107-112).,

* изъятым 17.01.2012 года у ОСОБА_80, представителя жилищного объединения:

- паспортом к теплосчетчику 2000», c номером: 871204Y368, в соответствии с которым в состав теплосчетчика входит: тепловычислитель, расходомер, датчики температуры и защитные гильзы; при этом, на паспорте имеется оттиск печати ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»(том 88 л.д. 115-118).,

* изъятым 17.01.2012 года у ОСОБА_81, представителя жилищного объединения:

- паспортом к теплосчетчику 2000», c номером: расходомер (1500 CT»): 35964670, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 650101Y448, в соответствии с которым в состав теплосчетчика входит: тепловычислитель, расходомер, датчики температуры и защитные гильзы; при этом, на паспорте имеется оттиск печати ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»(том 88 л.д. 121-124).,

* изъятыми 25.08.2010 года в АБ «Диамантбанк»:

- заявлением на открытие текущего счета ЗАО «Теплосервис»№ 2600830137 от 23.04.04., договором банковского счета № 137 от 23.04.04., дополнительным соглашением № 1 от 01.06.05., актом введения в эксплуатацию системы «Клиент-Банк»от 09.06.05., анкетой клиента -юридического лица от 14.05.07., которыми подтверждается факт принадлежности права распоряжения счетами ЗАО «Теплосервис»в АБ «Диамантбанк», в том числе и с помощью системы «Клиент-Банк»ОСОБА_5 как генеральному директору указанного предприятия (том 69 л.д. 59-69, 127-132).,

* изъятыми 18.08.2010 года в ЗРУ ЗАО КБ «Приватбанк»:

- договором № 202778 от 10.01.03 (обслуживание счета № 2600202778001) с приложениями, карточкой с образцами подписей и оттиском печати ЗАО «Теплосервис»от 03.04.98., карточкой с образцами подписей и оттиском печати ЗАО «Теплосервис»от 03.04.98., карточкой с образцами подписей и оттиском печати ЗАО «Теплосервис»от 16.01.98., карточкой с образцами подписей и оттиском печати ЗАО «Теплосервис»от 25.11.96., которыми подтверждается факт принадлежности права распоряжения счетами ЗАО «Теплосервис»в ЗРУ ЗАО КБ «Приватбанк», в том числе и с помощью системы «Клиент-Банк»ОСОБА_5 как генеральному директору указанного предприятия (том 69 л.д. 91-112, 127-132).,

- предметами и документами:

* изъятыми 16.08.2010 года в ходе обыска ЗАО «Теплосервис»:

- таблицей за сентябрь-декабрь 2008 года с указанием поставщиков и стоимости теплосчетчиков, копией счета-фактуры ООО «Декорум»№ 712 от 01.12.2008, оборотно-сальдовой ведомостью АО «Теплосервис»по счету № 6310, по контрагенту «Инвест-Премекс»за период с 01.09.08 по 31.01.09, оборотно-сальдовой ведомостью ЗАО «Теплосервис»по счету № 6310, по контрагенту «Юг-Маркет»за период с 01.09.08 по 31.01.09, карточкой счета № 6310 (заказ: сч. Вход. 383 (10.09.08), за период с 01.09.08 по 31.01.09, карточкой счета № 6310 (заказ: сч. Вход. 432/1 (03.11.08), за период с 01.09.08 по 31.01.09., карточкой счета № 6310 (заказ: сч. Вход. 417/1 (14.11.08), за период с 01.09.08 по 31.01.09., карточкой счета № 6310 (заказ: сч. Вход. 467/1 (23.12.08), за период с 01.09.08 по 31.01.09., приходными накладными ЗАО «Теплосервис»: № ПН-0001680 от 22.10.2008, № ПН-0002080 от 01.12.2008, № ПН-0001412 от 29.08.2008, № ПН-0001432 от 20.09.2008, № ПН-0001893 от 07.11.2008, № ПН-2165 от 01.12.2008, № ПН-0001461 от 08.09.2008, № ПН-0001490 от 10.10.2008, № ПН-0001259 от 19.09.2008, № ПН-0001878 от 25.11.2008, № ПН-0001349 от 30.09.2008, № ПН-0001434 от 01.10.2008, № ПН-0001439 от 02.10.2008, № ПН-0001936 от 20.11.2008, № ПН-0001935 от 04.11.2008, № ПН-0001734 от 21.10.2008, № ПН-2159 от 23.12.2008, № ПН-0001880 от 25.11.2008, № ПН-0001643 от 30.10.2008, № ПН-0001642 от 27.10.2008, № ПН-0001248 от 18.09.2008, № ПН-02134 от 01.12.2008, № ПН-0001190 от 05.09.2008., согласно которым ЗАО «Теплосервис»оприходовало по бухгалтерскому учету комплектные теплосчетчики 2000»и olluStat EX»от ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»и СП ООО «Инвест-Премекс», а также дополнительные комплектующие к теплосчетчикам от ООО «Юг-Маркет»и ООО «Декорум»(том 21 л.д. 1-7, 10-18, 21, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 53, 55, 58, 62, 64, 67, 69, 71, 73, том 41 л.д. 108-111, 315-316).,

* изъятыми 05.05.2011 года в кабинете ОСОБА_5 в ходе обыска в

ЗАО «Теплосервис»:

- бланком договора подряда от 29.08.07 года между ЗАО «Теплосервис»и ЧП «Термо-Ресурс», согласно которого ЧП «Термо-Ресурс»обязалось выполнить работы по установке теплосчетчиков в 2007 году.,

- графиком установки тепловычислителей по факту установки расходомеров, где указаны конкретные адреса, по которым планируется установка теплосчетчиков по договору с ГКП «Основание»(том 42 л.д. 156-167, 177-179, 188-190, 253).,

* изъятыми: 04.07.2011 в ГКП «Основание»: копией сертификата утверждения № 003742 от 09.13.2006., описанием теплосчетчика ometer 2000», заверенной со стороны ЗАО «Теплосервис»копией паспорта к теплосчетчику EX», копией сертификата утверждения № 003739 от 27.02.2006, справкой о квалификации и опыте работы основных специалистов ЗАО «Теплосервис», ведомостями о ЗАО «Теплосервис», копией устава ЗАО «Теплосервис»от 1994 г. с изменениями и дополнениями, протоколом оценки тендерных предложений и определения победителя от 28.08.07., сопроводительным письмом к тендерному предложению ЗАО «Теплосервис», на 2-х листах, заверенное неразборчивой подписью и оттиском печати ЗАО «Теплосервис»и подписанное от имени ОСОБА_5, графиком выполнения работ по установке приборов учета тепловой энергии в количестве 798 единиц, копией паспорта теплосчетчика E», справкой о типе теплосчетчиков, предлагаемых для оснащения жилых домов в городе Запорожье, сертификатом утверждения типа средств измерительной техники № 003742 от 09.03.06, копией устава ЧП «Термо-Ресурс», в соответствии с которыми ОСОБА_5 являлся учредителем и генеральным директором ЗАО «Теплосервис»в 2007-2008 годах, кроме того, указанными документами подтверждается то, что ОСОБА_5 планировал устанавливать по договору с ГКП «Основание»в 2007 году теплосчетчики 2000»и ЕХ», при этом, указанными документами также подтверждается факт установки ЧП «Термо-Ресурс»теплосчетчиков Stat EХ»в 2007 году (том 86 л.д. 116-122, 127-137, 139-173, 194-205, том 87, л.д. 284-288, том 78 л.д. 230-239).,

* изъятыми 17.08.2010 года в ходе выемки в ГКП «Основание»:

- копией договора подряда №125/135-671/08 от 29.08.08.,

- копией договора подряда №125/133-669/08 от 21.08.08.,

- копией договора подряда №125/186-607/08 от 29.08.08.,

- копией справки о стоимости выполненных подрядных работ (типовая форма КБ-3) за декабрь 2008 года по оснащению инженерного ввода жилого дома №82А по ул. Патриотической.,

- копией акта №1 приемки выполненных подрядных работ (типовая форма КБ-2в) за декабрь 2008 года по оснащению инженерного ввода жилого дома №82А по ул. Патриотической.,

- копией итоговой ведомости ресурсов (расходы по факту) по оснащению инженерного ввода жилого дома №82А по ул. Патриотической.,

- копией расчета общепроизводственных расходов к Акту КБ-2в по оснащению инженерного ввода жилого дома №82А по ул. Патриотической.,

- копией справки о стоимости выполненных подрядных работ (типовая форма КБ-3) за декабрь 2008 года по оснащению инженерного ввода жилого дома №12 по ул. Олимпийской.,

- копией акта №1 приемки выполненных подрядных работ (типовая форма КБ-2в) за декабрь 2008 года по оснащению инженерного ввода жилого дома №12 по ул. Олимпийской.,

- копией итоговой ведомости ресурсов (расходы по факту) по оснащению инженерного ввода жилого дома №12 по ул. Олимпийской.,

- копией расчета общепроизводственных расходов к Акту КБ-2в по оснащению инженерного ввода жилого дома №12 по ул. Олимпийской.,

- копией справки о стоимости выполненных подрядных работ (типовая форма КБ-3) за декабрь 2008 года по оснащению инженерного ввода жилого дома №148-в по ул. Ленина.,

- копией акта №1 приемки выполненных подрядных работ (типовая форма КБ-2в) за декабрь 2008 года по оснащению инженерного ввода жилого дома №148-в по ул. Ленина.,

- копией итоговой ведомости ресурсов (расходы по факту) по оснащению инженерного ввода жилого дома №148-в по ул. Ленина.,

- копией расчета общепроизводственных расходов к Акту КБ-2в по оснащению инженерного ввода жилого дома №148-в по ул. Ленина.,

- копией справки о стоимости выполненных подрядных работ (типовая форма КБ-3) за декабрь 2008 года по оснащению инженерного ввода жилого дома №11 по бул. Бельфорский.,

- копией акта №1 приемки выполненных подрядных работ (типовая форма КБ-2в) за декабрь 2008 года по оснащению инженерного ввода жилого дома №11 по бул. Бельфорский.,

- копией итоговой ведомости ресурсов (расходы по факту) по оснащению инженерного ввода жилого дома №11 по бул. Бельфорский.,

- копией расчета общепроизводственных расходов к Акту КБ-2в по оснащению инженерного ввода жилого дома №11 по бул. Бельфорский.,

- копией справки о стоимости выполненных подрядных работ (типовая форма КБ-3) за декабрь 2008 года по оснащению инженерного ввода жилого дома №49 по ул. Украинской.,

- копией акта №1 приемки выполненных подрядных работ (типовая форма КБ-2в) за декабрь 2008 года по оснащению инженерного ввода жилого дома №49 по ул. Украинской.,

- копией итоговой ведомости ресурсов (расходы по факту) по оснащению инженерного ввода жилого дома №49 по ул. Украинской.,

- копией расчета общепроизводственных расходов к Акту КБ-2в по оснащению инженерного ввода жилого дома №49 по ул. Украинской.,

- копиями платежных поручений: №197 от 19.12.08 на сумму 2 883,00 гривен, №209 от 19.12.08 на сумму 2 883,00 гривен, №358 от 19.12.08 на сумму 9 336,60 гривен, №367 от 19.12.08 на сумму 9 336,60 гривен, №228 от 22.12.08 на сумму 2 845,45 гривен, согласно которым ЗАО «Теплосервис»установило теплосчетчики, а также дополнительные комплектующие к ним: расходомеры, датчики температуры, защитные гильзы к датчикам температуры и резьбовые патрубки и получило на свой счет бюджетные средства за выполненные работы (том 46 л.д. 149-151, том 47 л.д. 41, 52, 82, 85, 109, том 52 л.д. 254-260, 270-276, том 54 л.д. 272-278,

том 65 л.д. 66-103, 194-217, том 68 л.д. 168-244, 288).,

* изъятыми 26.08.2010 года в ГКП «Основание»:

- копиями расходных накладных ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»: № 3042352 от 18.09.08, № 3045885 от 25.11.08, № 3041678 от 05.09.08, № 3044731 от 30.10.08, № 3041678 от 05.09.08, № 3041678 от 05.09.08, № 3023944 от 03.10.07, № 3044730 от 27.10.08; ООО «Юг-Маркет»: № РН-00217/1 от 23.12.08, № РН-00184/1 от 20.11.08; ООО «Декорум»: № 397 от 08.09.08, № 752 от 07.11.08., согласно которым подтверждается покупка ЗАО «Теплосервис» у ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»в 2007-2008 годах теплосчетчиков ometer 2000»в полной комплектации, а также якобы покупка комплектующих к теплосчетчикам в 2008 году у ООО «Декорум»и ООО «Юг-Маркет»(том 69 л.д. 9-27).,

* изъятыми 12.03.2011 года в ГКП «Основание»:

- копией проекта «Установка прибора учета тепла по адресу: ул. Космическая, 97»от 2007 года.

- копией проекта «Установка прибора учета тепла по адресу: ул. Победы, 92»от 2007 года.

- копией проекта «Установка прибора учета тепла по адресу: ул. Рельефная, 2-А»от 2008 года.

- копией проекта «Установка прибора учета тепла по адресу: ул. Зерновая, 28»от 2008 года.

- копиями расходных накладных ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»: № 3023944 от 03.10.07, № 3044730 от 27.10.07, № 3042352 от 18.09.08, № 3045885 от 25.11.07, № 3041678 от 05.09.08, № 3044731 от 30.10.08; ООО «Декорум»№ 397 от 08.09.08, № 752 от 07.11.08; ООО «Юг-Маркет»: № РН-00217/1 от 23.12.08, № РН-00184/1 от 20.11.08., в соответствии с которыми ЗАО «Теплосервис»планировало устанавливать по договорам с ГКП «Основание»теплосчетчики 2000»с расходомерами 2500CT»и 1500CT», а также установило теплосчетчики 2000», закупленные у ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»в 2007-2008 годах в полной комплектации, а также якобы установило комплектующие к теплосчетчикам, закупленные в 2008 году у ООО «Декорум»и ООО «Юг-Маркет»(том 72 л.д. 59-154, том 78 л.д. 230-239, 246).,

* изъятыми в ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»:

- грузовой таможенной декларацией «ИМ-40»№ 100000008/7/152446 от 22.10.2007 (форма МД-2) на поставку от компании GmbH»(Германия) в адрес ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»теплосчетчиков onometer 2000»в полной комплектации (тепловычислитель -5», расходомер 2500 CT», два датчика температуры pt 500 с гильзами, а также с двумя резьбовыми патрубками для резьбовых расходомеров), с различными кодами комплектации и заказа.,

- декларацией «ИМ-40»№ 100000008/7 от 02.10.2007 (форма МД-3) на поставку в адрес ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»комплекта резьбовых соединений к теплосчетчику, в количестве 2 шт., стоимостью 58, 41 гривен,

- грузовой таможенной декларацией «ИМ-40»№ 100000008/8/371752 от 19.08.2008 (форма МД-2) на поставку от компании GmbH»(Германия) в адрес ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»теплосчетчиков onometer 2000».,

- декларацией «ИМ-40»№ 100000008/8/371752 от 19.08.2008 (форма МД-3) на поставку в адрес ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»различных комплектующих к теплосчетчику.,

- декларацией «ИМ-40»№ 100000008/8/371752 от 19.08.2008 (форма МД-6) на поставку в адрес ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»теплосчетчиков 2000»в полной комплектации (тепловычислитель focal-5», расходомер 2500 CT», два датчика температуры pt 500 с гильзами, а также с двумя резьбовыми патрубками для резьбовых расходомеров), с различными кодами комплектации и заказа.,

- ценовым листом на ультразвуковые теплосчетчики », а также различные комплектующие к ним по состоянию на 22.01.2007, на 9-ти листах, где на странице 4 указан порядок формирования номера заказа теплосчетчиков 2000»и их комплектация, на странице № 5 указаны цены на каждый из комплектующих теплосчетчиков 2000»в отдельности, на странице № 6 указаны цены на комплектные теплосчетчики eter 2000», при этом указано, что в комплект поставки входит: «ультразвуковой расходомер, тепловычислитель », пара погружных датчиков температуры pt 500 с кабелем длиной 3 м и две латунные гильзы длиной 85 мм (для резьбовых теплосчетчиков также вхлдит комплект резьбовых патрубков)», на каждом листе имеется неразборчивая подпись, исполнена рукописным способом, красителем черного цвета, на которой стоит оттиск печати ООО с ИИ «Данфосс ТОВ».,

- ценовым листом на ультразвуковые теплосчетчики », а также различные комплектующие к ним по состоянию на 01.01.2008, на 9-ти листах, где на странице 4 указан порядок формирования номера заказа теплосчетчиков 2000»и их комплектация, на странице № 5 указаны цены на каждый из комплектующих теплосчетчиков 2000»в отдельности, на странице № 6 указаны цены на комплектные теплосчетчики eter 2000», при этом указано, что в комплект поставки входит: «ультразвуковой расходомер, тепловычислитель », пара погружных датчиков температуры pt 500 с кабелем длиной 3 м и две латунные гильзы длиной 85 мм (для резьбовых теплосчетчиков также входит комплект резьбовых патрубков)», на каждом листе имеется неразборчивая подпись, исполнена рукописным способом, красителем черного цвета, на которой стоит оттиск печати ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»(том 85 л.д. 127-156).,

* изъятыми 09.08.2010 года в ходе выемки в ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»:

- выпиской по счету №26008000179000 за период 14.06.07 -31.12.08., копией накладной №3023944 от 03.10.07., копией доверенности №406453 от 25.09.07., согласно которым ЗАО «Теплосервис»получило и оплатило комплектные 2000», состоящие из: тепловычислителя; расходомера; датчиков температуры; защитных гильз для датчиков температуры; резьбовых патрубков (том 46 л.д. 1-5, 32, 91-92, 140-144, 147).,

* ответом на запрос №14/1026нт от 05.04.2011 года ООО «Сенсус Украина», согласно которого предоставлена копия паспорта на теплосчетчик EХ», идентичной паспортам, изъятым в КП «ПРЭЖО №№1-13» КП «РЕПОО», в которых указано о том, что в состав теплосчетчика входят: тепловычислитель, расходомер, датчики температуры, защитные гильзы и резьбовые патрубки (том 103 л.д. 1-9).,

* изъятыми 13.04.2011 года в ООО «Сенсус Украина»ценовым листом на ультразвуковые теплосчетчики at ЕХ», по состоянию на 01.04.08., грузовой таможенной декларацией «ИМ-40»№ 805000001/7/014094 от 05.11.07., грузовой таможенной декларацией «ИМ-40»№ 805000001/8/000848 от 28.01.08., копией паспорта на ультразвуковой теплосчетчик ЕХ», согласно которым СП ООО «Инвест-Премекс»в 2007-

2008 годах приобретало теплосчетчики olluStat ЕХ»в комплекте: тепловычислитель, расходомер, датчики температуры с защитными гильзами и резьбовыми патрубками (том 85 л.д. 184-188, 212-223, 225).,

* изъятыми в ходе обыска от 05.05.2011 года в ООО «Юг-Маркет»:

- приходной накладной № ПН-0000167 от 01.10.07, на 1-м листе, СД-диском голубого цвета CD-RW 4x-12x high speed 700mb 80 min», № w7a00514 b18, на котором имеется надпись «Архив 1С», согласно данных которых от ООО «Блик»для ЗАО «Теплосервис»в адрес ООО «Юг-Маркет», якобы были поставлены комплектущие к теплосчетчикам; а в памяти этого диска имеется электронная база бухгалтерских документов ООО «Юг-Маркет», которые сохранили информацию за 2007 год о поставках комплектующих к теплосчетчикам от ООО «Блик»и ООО «Декорум»в адрес ООО «Юг-Маркет»и от последнего в адрес ЗАО «Теплосервис»(том 42 л.д. 74-78, 84-85, 88, 91-155, 191-231).,

* изъятыми 15.02.2012 в ООО «Запорожтеплоэнерго»: копией акта приемки теплового узла учета от 01.10.2007, о принятии на учет теплосчетчика at EX»№ 70660126, по адресу: г. Запорожье, ул.Новокузнецкая, д. 36-А, ввод 1, копией акта приемки в эксплуатацию прибора учета тепловой энергии типа »от 08.01.2008, о принятии на учет теплосчетчика № 426204, по адресу: г. Запорожье, ул.Узбекистанская, д. 17., копией акта приемки в эксплуатацию прибора учета тепловой энергии от 09.01.2008, о принятии на учет теплосчетчика 2000»№ 535004 Y 387, по адресу: г. Запорожье, ул. Красногвардейская, д. 29, копией акта приемки в эксплуатацию прибора учета тепловой энергии от 07.12.2007, о принятии на учет теплосчетчика »№ 780804Y107, по адресу: г. Запорожье, ул. Республиканская, д. 51/46, в которых заводские номера теплосчетчиков соответствуют номерам теплосчетчиков, указанным в изъятых ранее паспортах к теплосчетчикам, что свидетельствует об установке ЗАО «Теплосервис»теплосчетчиков без дополнительных: расходомеров, датчиков температуры с защитными гильзами и резьбовыми патрубками (том 88 л.д. 135-142).,

* изъятыми 19.10.2010 года в Запорожском Концерне «Городские тепловые сети»копиями актов о принятии в эксплуатацию теплосчетчиков с номерами: 531704Y387, 699904Y288, 936804Y398, 933704Y398, которыми подтверждается приемка в эксплуатацию установленных ЗАО «Теплосервис»теплосчетчиков r 2000»без каких-либо дополнительных комплектующих (том 69 л.д. 140-142, том 71 л.д. 134, 141, 169-170, 212-240, 251).,

* изъятыми 21.03.2011 года в КП «ПРЭЖО № 4»:

- копией акта приема-передачи от 25.01.2009, где указаны адреса и номера установленных теплосчетчиков.,

- копией информации об установленных в имеющемся жилом фонде КП «ПРЭЖО-4»средств учета и регулирования воды и тепловой энергии, где указаны адреса, номера, производитель установленных теплосчетчиков.,

- копиями паспортов к теплосчетчикам ter 2000», содержащими индивидуальные заводские номера таковых: 528004Y387.529404Y387.521404Y387.521804Y387.522004Y387.529304Y387.522304Y387.536604Y387.539604Y387.390904Y347.778204Y107.780004Y107.536104Y387.523404Y387.525604Y387.533704Y387.528804Y387.533104Y387.529204Y387.392604Y387.392104Y387.779304Y107.775904Y107.522804Y387.523104Y387.527904Y387.522904Y387.778604Y107.527204Y387.529004Y387.528304Y387.525704Y387.524004Y387.521204Y387.527604Y387.528504Y387.526304Y387.518104Y387.524604Y387.524804Y387.524104Y387.521904Y387.521504Y387.534904Y387.528004Y387.534704Y387.779904Y107.527704Y387.528104Y387.529704Y387.527504Y387.522204Y387.528704Y387.521704Y387.425004Y357.417104Y357.780104Y107.780804Y107.521504Y387,

- копией паспорта к теплосчетчику 2000», c номером расходомер: 536604Y387, тепловычислитель и термопреобразователи сопротивления: 540504Y387,

в соответствии с которыми в состав теплосчетчиков 2000»входит: тепловычислитель, расходомер, датчики температуры, защитные гильзы и резьбовые патрубки (том 80 л.д. 38-49, 51-110 том 85 л.д. 81-96, 112).,

* изъятыми 16.03.2011 года в КП «ПРЭЖО № 6»копиями паспортов к теплосчетчикам meter 2000», содержащие индивидуальные заводские номера таковых: 548404Y387.548904Y387.426604Y357.553804Y387.391304Y347.552904Y387.426104Y357.514404Y387.422704Y357.425804Y357.415204Y357.549304Y387.552204Y387.545104Y387.423904Y357.417904Y357.557504Y387.411204Y357.,

в соответствии с которыми в состав теплосчетчиков 2000»входит: тепловычислитель, расходомер, датчики температуры, защитные гильзы и резьбовые патрубки (том 81 л.д. 27-29, 78-95, том 85 л.д. 81-96, 101).,

* изъятыми 07.04.2011 года копиями паспортов к теплосчетчикам «PolluStat EX», и копиями гарантийных свидетельств к теплосчетчикам EX»№ 65160186 и № 65160070, в соответствии с которыми в состав теплосчетчиков EX»и 2000»входит: тепловычислитель, расходомер, датчики температуры, защитные гильзы и резьбовые патрубки, в то время как в гарантийных свидетельствах указано о поставке таких теплосчетчиков именно СП ООО «Инвест-Пермекс»(том 82 л.д. 1-3, 92-96, 158-162, 212-216, 218-236, 238-242, том 85 л.д. 81-96, 99).,

* изъятыми 17.03.2011 года в КП «ПРЭЖО №7»:

- копией письма № 279/02 от 24.02.2011.,

- копией письма № 19 от 10.03.2011.,

- копией паспорта к теплосчетчику 2000», c номером 555704Y387, в соответствии с которыми в состав теплосчетчиков ometer 2000»входит: тепловычислитель, расходомер, датчики температуры, защитные гильзы и резьбовые патрубки; gри этом, в указанными письмами подтверждается производство установленных ЗАО «Теплосервис»теплосчетчиков 2000»компанией «Данфосс»(том 80 л.д. 111-115, 195, том 85 л.д. 81-96, 114).,

* изъятыми 11.04.2011 года в КП «ПРЭЖО № 13»копиями паспортов к теплосчетчикам luStat EX», факсокопией свидетельства № 1578/и, копией гарантийного свидетельства к теплосчетчику tat EX»№ 70560335, в соответствии с которыми в состав теплосчетчиков EX»входит: тепловычислитель, расходомер, датчики температуры, защитные гильзы и резьбовые патрубки (том 82 л.д. 243-246, том 83 л.д. 49-51, 54-56, 58-60, 62-64, 73-77,79-81, 83-85, 99-101, 103-105, 107-109, 11-113, 125-127, 135, 137-139, 160-162, 164-166, 172-176, 188-190, 192-196, 198-200, 202-204, 206-208, 213-215, 217-219, 227-229, 253-255, 257-259, 261-263, 271, том 85 л.д. 81-96, 122).,

* изъятыми 07.04.2011 года в КП «РЕПОО»копиями паспортов к теплосчетчикам t EX», в соответствии с которыми в состав теплосчетчиков Stat EX»и 2000»входит: тепловычислитель, расходомер, датчики температуры, защитные гильзы и резьбовые патрубки (том 84 л.д. 91-92, 107-109, 111-113, 115-117,

125-129, 137-139, 145-147, том 85 л.д. 81-96, 124).,

* ответом на запрос № 14/3510нт от 17.11.2011, от ПАО ТРК «Алекс»согласно которого предоставлена копия сюжета от 16.11.2007, в котором зафиксирован процесс установки ЗАО «Теплосервис»теплосчетчика сотрудниками ЗАО «Теплосервис»ОСОБА_27 и ОСОБА_28 (том 103 л.д. 13-16).,

* изъятыми 25.08.2010 года в АБ «Диамантбанк»:

- нотариально заверенной копией устава ЗАО «Теплосервис»от 1994 года.

- нотариально заверенной копией учредительного договора от 18.01.1994 года.

- нотариально заверенной копией изменений и дополнений к уставу ЗАО «Теплосервис»от 28.02.97.

- заверенной копией протокола № 1/04 от 05.01.04.

- копией контракта с генеральным ОСОБА_5 от 05.01.04 о продлении строка пребывания на должности генерального директора ЗАО «Теплосервис»до 05.01.09, которыми подтверждается факт принадлежности права распоряжения счетами ЗАО «Теплосервис»в АБ «Диамантбанк»ОСОБА_5 как генеральному директору указанного предприятия и главному бухгалтеру названого предприятия ОСОБА_11 (том 69 л.д. 59-64, 70-83, 127-131, 134-135).,

* изъятыми 07.04.2011 года в АБ «Диамантбанк»: выпиской движения денежных средств по счету ЗАО «Теплосервис»2600830137.980 UAH за период с 01.01.07 по 07.04.08, на 110-ти листах, выпиской движения денежных средств по счету ЗАО «Теплосервис»№ 2600239305041.980 UAH за период с 11.08.08 по 29.01.09, на 129-ти листах, где зафиксированы переводы денежных средств в 2007-2008 годах от ГКП «Основание»в адрес ЗАО «Теплосервис»в качестве предоплаты и оплаты за выполненные работы по оснащению инженерных вводов жилых домов г. Запорожья средствами учета тепла, а также переводы от ЗАО «Теплосервис»в адрес ООО с ИИ «Данфосс ТОВ», ЧП «Термо-Ресурс», ООО «Юг-Маркет»и СП ООО «Инвест-Премекс», за поставку теплосчетчиков и за выполненные работы по установке теплосчетчиков (том 85 л.д. 157-183, приложение № 1).,

* изъятой 21.06.2011 года в АБ «Диамантбанк»выпиской движения денежных средств по счету № 2600730136 ООО «Юг-Маркет», за период с 01.01.07 по 07.04.08, в соответствии с которой в 2007 году ЗАО «Теплосервис»перечислило в адрес ООО «Юг-Маркет»денежные средства за поставки комплектующих к теплосчетчикам, а последнее в адрес ООО «Декорум»и ООО «Блик»(том 86 л.д. 12-56).,

* изъятой 16.02.2012 года в ПАО «Диамантбанк»выпиской по остатку денежных средств на счету ЗАО «Теплосервис»№ 2600930137.980 за 2007 год, а также электронных платежных поручений на перевод денежных средств от ЗАО «Теплосервис»на счет ООО «Юг-Маркет»№ 2600730136.980, чем подтверждается осуществление таких переводов (том 88 л.д. 154-179).,

* изъятыми 18.08.2010 года в ЗРУ ЗАО КБ «Приватбанк»:

- нотариально заверенной копией устава ЗАО «Теплосервис»от 1994 года.

- нотариально заверенной копией учредительного договора от 18.01.1994 года.

- нотариально заверенной копией изменений и дополнений к уставу ЗАО «Теплосервис»от 28.02.97.

- заверенной копией контракта с генеральным ОСОБА_5 от 05.01.04.

- нотариально заверенной копией изменений и дополнений к уставу ЗАО «Теплосервис»от 28.02.97., которыми подтверждается факт принадлежности права распоряжения счетами ЗАО «Теплосервис»в ЗРУ ЗАО КБ «Приватбанк»ОСОБА_5 как генеральному директору указанного предприятия (том 69 л.д. 91-98, 113-131, 133-135).,

* изъятой 22.06.2011 года в АКБ «Приватбанк»выпиской движения денежных средств по счету ЗАО «Теплосервис»№ 26002202778001, за период с 01.01.07 по 22.03.11, в которой зафиксированы переводы денежных средств от ЗАО «Теплосервис»на счета ЧП «Термо-Ресурс»в 2007 году за установку теплосчетчиков, на счета ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»за поставку теплосчетчиков 2000», СП ООО «Инвест-Премекс»за поставку теплосчетчиков ЕХ», а также на счета ООО «Декорум»и ООО «Юг-Маркет»за якобы поставленные комплектующие к теплосчетчикам (том 86 л.д. 57-79, 111-115).,

* изъятой 20.07.2011 года в АКБ «Приватбанк»выпиской движения денежных средств по счету ООО «Декорум»№ 26002203604099, за период с 01.01.07 по 01.02.09, в которой зафиксированы переводы денежных средств от ЗАО «Теплосервис»на счета ООО «Декорум»за якобы поставленные комплектующие к теплосчетчикам, а также от последнего на счета ООО «Блик»(том 86 л.д. 85-101, 111-115).,

* изъятой 20.07.2011 в АКБ «Приватбанк»выпиской движения денежных средств по счету ООО «Юг-Маркет»№ 26005354805001, за период с 01.01.07 по 01.02.09, в которой зафиксирован перевод денежных средств от ЗАО «Теплосервис»на счет ООО «Юг-Маркет»за якобы поставленные комплектующие к теплосчетчикам (том 86 л.д. 102-115).,

* справкой КРУ в Запорожской области от 27.04.2010 по проверке взаиморасчетов ЗАО «Теплосервис»и ГКП «Основание», которой подтвержден факт установки в 2008 году ЗАО «Теплосервис»по договорам с ГКП «Основание»теплосчетчиков meter 2000», закупленных у ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»в полном комплекте; в тоже время, в ходе проверки сотрудниками КРУ не дана оценка комплектации поставленных ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»теплосчетчиков, в результате чего указанной проверкой не обнаружено искусственного завышения стоимости работ в подготовленных ОСОБА_5 и ОСОБА_8 актах приемки выполненных работ формы КБ-2В (том 13 л.д. 184-263).,

* предоставленной 17.02.2011 года в ходе допроса главного инженера ГКП «Основание»ОСОБА_36 таблицей, в которой указаны адреса домов, наименование теплосчетчиков и их комплектующих а также цены на них, которыми подтверждается факт закупки и установки ЗАО «Теплосервис»по договорам с ГКП «Основание»за 2008 год теплосчетчиков, закупленных согласно накладных ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»и СП ООО «Инвест-Премекс», а также якобы установка расходомеров, датчиков температуры с защитными гильзами и резьбовыми патрубками, цены на которые ЗАО «Теплосервис»подтвердило накладными ООО «Декорум»и ООО «Юг-Маркет»(том 17 л.д. 169-180).,

* ответом на запрос №14/2040нт от 18.07.2011 года

ГП «Укрметртестстандарт», согласно которого разъяснен состав теплосчетчика, предоставлены копии стандартов ГСТУ 3339-96 и ГСТУ ЕN1434-1:2006, а также разъяснены понятия «теплосчетчик»и «тепловычислитель», чем подтвердается тот факт, что в состав теплосчетчиков onometer»и at EХ»входят: тепловычислитель, расходомер, датчики температуры, защитные гильзы и резьбовые патрубки (том 102 л.д. 49-75).,

* ответом на запрос №14/959нт от 29.03.2011 года

исполнительного комитета Запорожского городского совета, согласно которого предоставлена копия решения Запорожского городсого совета № 47 от 29.08.2007, которым утверждена программа «Капитальный ремонт жилого хозяйства фонда города Запорожья на 2007-2009 года», в которой указано о выделении бюджетных средств для выполнения работ по оснащению инженерных вводов жилых домов

г. Запорожья средствами учета тепла, а также указано об исполнителе программы ГКП «Основание»(том 102 л.д. 76-82).,

* ответом на запрос №14/1425нт от 13.05.2011 года

исполнительного комитета Запорожского городского совета, согласно которого предоставлена копия решения Запорожского городского совета № 13 от 13.06.2007, которым ГКП «Основание»делегированы функции заказчика и определения получателя бюджетных средств (том 102 л.д. 89-91).,

* ответом на запрос №14/869нт от 21.03.2011 года

исполнительного комитета Запорожского городского совета, согласно которого предоставлены копии решений Запорожского городского совета и переписки, свидетельствующей об оформлении права коммунальной собственности на узлы учета тепловой энергии, которые ЗАО «Теплосервис»оснастило теплосчетчиками (том 102 л.д. 96-207).,

* ответом на запрос №14/3825нт от 13.12.2011 года

исполнительного комитета Запорожского городского совета, согласно которого предоставлена копия решения Запорожского городсого совета № 47 от 29.08.2007, которым утверждена программа «Капитальный ремонт жилого хозяйства фонда города Запорожья на 2008-2010 года», в которой указано о выделении бюджетных средств для выполнения работ по оснащению инженерных вводов жилых домов г. Запорожья средствами учета тепла, а также указано об исполнителе программы ГКП «Основание»(том 102 л.д. 213-217).,

* ответом на запрос № 14/625нт от 21.02.2011 года ДПИ в Орджоникидзевском районе, согласно которого ЗАО «Теплосервис»в 2007-2008 годах использовало счета №2600830137,980 в Запорожском филиале АБ «Диамантбанк»(МФО: 313924) и №2600239305041,980, открытый в АБ «Диамант-Банк»(МФО 320854) (том 103 л.д. 39-40).,

* ответом на запрос № 14/128нт от 13.01.2012 года ДПА в Запорожской области, согласно которого ЗАО «Теплосервис»в 2007-2008 годах использовало счета №2600830137,980 в Запорожском филиале АБ «Диамантбанк»(МФО: 313924) и №2600239305041,980, открытый в АБ «Диамант-Банк»(МФО 320854), при этом директором указанного предприятия значится ОСОБА_5 (том 103 л.д. 41-44).,

* ответом на запрос № 14/827нт от 15.03.2011 года ДПА в Запорожской области ДПИ в Орджоникидзевском районе и, согласно которого ООО «Юг-Маркет»в 2007 году использовало счет №2600730136,980 в Запорожском филиале АБ «Диамантбанк»(МФО:313399) (том 103 л.д. 47-48).,

* ответом на запрос № 14/1325нт от 05.05.2011 года государственного регистратора исполнительного комитета Запорожского городского совета, согласно которого ОСОБА_5 является учредителем и директором ЗАО «Теплосервис», учредителем ООО «Запорожтеплоэнерго», а также учредителем ООО «Юг-Маркет»(том 103 л.д. 54-73).,

* ответом на запрос № 14/137нт от 13.01.2012 года Главного управления Пенсионного фонда в Запорожской области, согласно которого ОСОБА_5 в 2007-2008 годах работал в ЗАО «Теплосервис»(том 103 л.д. 74-79).,

* ответом на запрос № 14/137нт от 13.01.2012 года Главного управления Пенсионного фонда в Запорожской области, согласно которого ОСОБА_6 в 2007-2008 годах работал в ЗАО «Теплосервис» (том 103 л.д. 74-79).,

- заключениями экспертов:

* заключением почерковедческой экспертизы № 97 от 11.03.2011 года, проведенной экспертами зонального экспертного сектора экспертной службы СБ Украины, о том, что подписи в части актов выполненных работ формы КБ-2В за 2007-2008 гг., в части договоров подряда за 2007-2008 гг. выполнены ОСОБА_5, подписи в части актов выполненных работ формы КБ-2В и ведомостях ресурсов к актам за 2007-2008 гг., итоговых ведомостях ресурсов, в части договоров подряда за 2008 год выполнены ОСОБА_8 (том 19 л.д. 168-223, 227-302).,

* заключением почерковедческой экспертизы № 67/л от 26.07.2011 года, проведенной экспертами НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Запооржской области, о том, что в накладных ООО «Декорум»и ООО «Юг-Маркет»за 2008 год на поставку комплектующих к теплосчетчикам в адрес ЗАО «Теплосервис»в поле «принял»от имени сотрудника ЗАО «Теплосервис»ОСОБА_82, подписи выполнены не ОСОБА_30, что подтверждает отсутствие поставок комплектующих к теплосчетчикам от ООО «Декорум»и ООО «Юг-Маркет»в адрес ЗАО «Теплосервис»(том 20 л.д. 19, 23-32).,

* заключением комплексной судебной строительно-технической и экономической экспертизы № 2520/2521-11 от 23.09.2011 года, проведенной экспертами ДНИИСЭ, о том, что согласно смете к договору № 415 от 16.08.2007 года предусмотрено выполнение работ общей стоимостью 7 298 500 грн. по установке 798 шт. теплосчетчиков с дополнительными комплектующими к ним. Общая стоимость работ по оснащению жилых домов приборами учета тепловой энергии г. Запорожья, предусмотренных договором № 415 от 16.08.2007 года между заказчиком - ГПК «Основание»и подрядчиком -ЗАО «Теплосервис», указана в актах приемки выполненных подрядных работ № 1-59 и составляет 7 298 500 грн. Стоимость установленных теплосчетчиков и дополнительных комплектующих к ним (798 комплектов), что указана в выше перечисленных актах приемки выполненных подрядных работ № 1-58 за 2007 год (типовая форма КБ-2в) по оснащению жилых домов приборами учета тепловой энергии в г. Запорожье ЗАО «Теплосервис», составляет 4 779 418,80 грн. (с НДС). Сумма завышения стоимости использованных материалов для оснащения жилых домов приборами учета тепловой энергии в г. Запорожье ЗАО «Теплосервис», которая возникла в результате необоснованного использования в актах приемки выполненных подрядных работ № 1-58 за 2007 год «расходомеров», «датчиков температуры Pt 500 (в к-те)», «защитных гильз для датчиков температуры», и «резьбовых патрубков», составляет 2 259 951,60 грн. В период с 20.09.2007 года по 25.12.2007 года со счета ГКП «Основание»было перечислено на счет ЗАО «Теплосервис»7 298 500,00 грн. (с НДС) - с назначением платежа «Опл. за исп. раб. по оснащ. ж\д приб. учета тепл. энергии г. Запорожья согл. акта № 1-58 по дог. № 415 от 16.08.2007 г.». ЗАО «Теплосервис»в период с 21.09.2007 года по 26.12.2007 года было перечислено денежные средства за товар (расходомер, шкафчик, резьбовой патрубок, защитная гильза, датчик температур) на счет ООО «Юг-Маркет»на общую сумму 2 265 729,77 грн. (с НДС) (том 20 л.д. 53-54, 58-89).,

* заключением комплексной судебной строительно-технической и экономической экспертизы № 2651/2652-11 от 20.01.2012 года, проведенной экспертами ДНИИСЭ, о том, что согласно смете к договорам № 125\27-518\08 от 16.09.2008 года - № 125\238\844\10 от 24.10.2008 года предусмотрено выполнение работ общей стоимостью 3 003 570,40 грн. по установке 246 шт. теплосчетчиков с дополнительными комплектующими к ним, общая стоимость работ по оснащению жилых домов приборами учета тепловой энергии в г. Запорожье в 2008 году, предусмотренных договорами за 2008 год, заключенных между заказчиком -ГКП «Основание»и подрядчиком -ЗАО «Теплосервис», указана в вышеперечисленных актах сдачи приемки выполненных подрядных работ (ф. КБ-2в) за 2008 год в количестве 246 шт. и составляет 3 003 570,80 грн. Стоимость установленных теплосчетчиков и дополнительных комплектующих к ним (в количестве 246 комплектов), что указана в вышеперечисленных актах приемки выполненных подрядных работ за 2008 год (ф. КБ-2в) по оснащению жилых домов приборами учета тепловой энергии в г. Запорожье ЗАО «Теплосервис», составляет 1 852 349,81 грн. (с НДС). Сумма завышения стоимости использованных материалов по оснащению жилых домов приборами учета тепловой энергии в г. Запорожье в количестве 246 теплосчетчиков, которые установлены ЗАО «Теплосервис», что возникла в результате необоснованного использования в актах приемки выполненных подрядных работа за 2008 год «расходомеров»в количестве 245 шт. по актам, «датчиков температуры 500 (в к-те)»в количестве 246 шт., «защитных гильз для датчиков температуры (в комплекте)»в количестве 492 шт. и «резьбовых патрубков»в количестве 372 шт. и указана в вышеперечисленных актах (ф. КБ-2в), составляет, с НДС 1 057 221,36 грн. В период с 16.09.2008 года по 23.12.2008 год со счета ГКП «Основание»было перечислено на счет ЗАО «Теплосервис»3 015 580,80 грн. (с НДС) -с назначением платежа «Опл. за вып. раб. по осн. ж\д приб. учета тепл. энергии (название улицы) г. Запорожья согл. акта и договора»(том 20 л.д. 95-98, 104-168).

При этом суд критически оценивает собранные по делу оригиналы и копии первичных бухгалтерских документов ООО «Юг-Маркет», ООО «Декорум»и ООО «Блик»в части поставок по ним на ЗАО «Теплосервис»и ООО «Юг-Маркет»дополнительных комплектующих к теплосчетчикам, так как такие документы не подтверждают фактические поставки товара, и в этой части не согласуются с иными вышеуказанными доказательствами по делу, не вызвающими у суда сомнений в том, что по заключенным в 2007-2008 гг. с ГПК «Основание»договорам ЗАО «Теплосервис», непосредственно или через генподрядчика ЧП «Термо-Ресурс», установило приобретенные у ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»и СП ООО «Инвест-Премекс»комплектные теплосчетчики, доукомплектация которых, соответственно, не требовалась и фактически не происходила.

Суд критически относится к заключению специалиста № ОС-5 от 09.02.2010 года (том 1 л.д. 200-235) и заключению строительно-технической экспертизы № ОС-112 от 20.10.2010 года (том 19 л.д. 2-43, 46-163), так как они не согласуются с заключениями комплексных судебных строительно-технических и экономических экспертиз (том 20 л.д. 53-54, 58-89, 95-98, 104-168), также учитывая при этом, что предметом проведенных вышеуказанных специальных и экспертных иследований были не все собранные по делу доказательства, касаемые финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Теплосервис»за период 2007-2008 гг.

Судом критически оценивается и аналитическое заключение ДПА в Запорожской области № 1/2/35-1/20492287 от 19.01.2012 года (том 103 л.д. 17-36), согласно выводам которого ОСОБА_5 в 2007 году совершил финансовые операции с бюджетными средствами на суму 2 123 802, 35 гривен, полученными от ГКП «Основание»в результате совершения общественно опасных противоправных деяний, поскольку названное заключение не согласуется с иными достоверными доказательствами по делу, которыми не подтверждается, что целью денежных переводов от ЗАО «Теплосервис»иным субъектам хозяйственной деятельности за мнимые поставки товарно-материальных ценностей являлось сокрытие источника происхождения этих средств и их местонахождения.

Судом также критически оценивается и письмо ООО с ИИ «Данфосс ТОВ»от 07.07.2008 года, согласно которому поставка приборов учета тепла может происходить отдельными составными частями, поскольку названное письмо не согласуется с иными проверенными судом доказательствами, им не подтверждается фактическое проведение таких поставок в адрес ЗАО «Теплосервис».

Кроме того, суд критически относится и к ответу на запрос № 14/1325нт от 05.05.2011 года государственного регистратора исполнительного комитета Запорожского городского совета (том 103 л.д. 54-73) в той части, что ОСОБА_5 является директором ООО «Запорожтеплоэнерго», так как этим ответом не подтверждается, что указанный факт имел место в период 2007-2008 годов, и он не согласуется с ответом на запрос № 14/143нт от 13.01.2012 года Главного управления Пенсионного фонда в Запорожской области, из которого следует, что и ОСОБА_5, и ОСОБА_6 в ООО «Запорожтеплоэнерго»в 2007-2008 годах не работали (том 103 л.д. 86-88). Иными же исследованными по делу доказательствами не подтверждается тот факт, что ОСОБА_5 был избран или назначен директором ООО «Запорожтеплоэнерго».

Перечисленные выше проверенные в судебном заседании доказательства не вызывают у суда сомнений, так как они согласуются между собой, из них последовательно и логично усматриваются установленные судом обстоятельства дела.

Таким образом, принимая во внимание указанную совокупность согласующися между собой исследованных судом доказательств, суд критически оценивает вышеуказанные показания подсудимого ОСОБА_5, полностью указавшего на свою невиновность, расценивая такие показания, как попытку подсудимого, прямо заинтересованного в результатах рассмотрения дела, ввести суд в заблуждение, и тем самым избежать уголовной ответственности за совершенные им преступные деяния.

Кроме того, суд считает, что орган досудебного следствия, установив правильно объективные действия подсудимого ОСОБА_5, дал им неправильную правовую оценку, квалифицировав их по ч.5 ст.191 УК Украины.

Как следует из предъявленного ОСОБА_5 обвинения по ст. 191 ч.5 УК Украины, подсудимый своими умышленными действиями фактически распорядился по собственному усмотрению полученными ЗАО «Теплосервис»от ГКП «Основание»денежными средствами, переведя последние на расчетный счет принадлежащего и подконтрольного ему субъекта предпринимательской деятельности ООО «Юг-Маркет», а также используя их в финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Теплосервис», тем самым, обратив такие средства в свою собственность.

Однако суд считает, что действия подсудимого по злоупотреблению своим служебным положением не были связаны с безвоздмездным обращением чужого имущества в свою пользу.

Фактические обстоятельства дела указывают на то, что действительным мотивом ОСОБА_5 было совершение действий в интересах третьих лиц - ЗАО «Теплосервис»и ООО «Юг-Маркет», поскольку, как установлено исследованными судом доказательствами, денежные средства использовались в финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Теплосервис», а частью - перечислялись в пользу ООО «Юг-Маркет».

Сам же факт перечисления денежных средств на счет ООО «Юг-Маркет», их использование в финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Теплосервис»не подтверждают намерение ОСОБА_5 совершить именно хищение указанных средств, поскольку таким способом эти средства не обращались подсудимым в свою пользу.

При этом исследованными по делу доказательствами не подтверждается, что ОСОБА_5, будучи директором и учредителем ЗАО «Теплосервис», а также учредителем ООО «Юг-Маркет»получал выгоду материального характера в какой-либо форме, как-то в ввиде дивидендов или премиальных, начисленных в связи с хозяйственной деятельностью названных предприятий, связанной с инкриминируемыми ему обвинением действиями.

Перечисленные обстоятельства прямо опровергают вывод обвинения о том, что умысел ОСОБА_5 был направлен именно на обращение чужого имущества в свою пользу.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о переквалификации действий ОСОБА_5 с ч.5 ст. 191 УК Украины на ч.2 ст. 364 УК Украины.

Применив переквалификацию преступления, суд не нарушил при этом право подсудимого на защиту и не ухудшил его положения, поскольку он защищался от обвинения по ч. 5 ст. 191 УК Украины, которая предусматривает злоупотребление служебным положением, а судом его действия квалифицированы - по также предусматривающей злоупотребление служебным положением части 2 ст. 364 УК Украины - лишь по мотивам несоответствия выводов обвинения относительно направленности умысла подсудимого.

Кроме того, суд пришел к выводу о том, что вина подсудимого ОСОБА_5 в предъявленном органом досудебного следствия обвинении по ч.2 ст. 209 УК Украины не нашла своего подтверждения исследованными по делу доказательствами.

Так, статьей 2 Закона Украини от 28 ноября 2002 года «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»предусмотрено, что к легализации (отмыванию) доходов этим Законом относятся действия, направленные на сокрытие или маскировку незаконного происхождения средств либо иного имущества или владения ими, прав на такие средства или имущество, источников их происхождения, местонахождения, перемещения, а также приобретения, владения или использования средств или иного имущества, при условии осознания лицом, что они были доходом.

По данному делу ЗАО «Теплосервис»получало денежные средства от ГПК «Основание»по заключенным договорам, хотя и частью незаконно, но легально, официально, и они не требовали придания им правомерного вида.

В материалах дела отсутствуют данные о том, что подсудимым ОСОБА_5 после получения таких средств акционерным обществом «Теплосервис»совершались с ними какие-либо финансовые операции или заключались относительно них сделки именно с целью сокрытия незаконного происхождения средств или источников их происхождения либо их местонахождения.

В данном же случае денежные переводы от ЗАО «Теплосервис»иным субъектам хозяйственной деятельности, в т.ч. и ООО «Юг-Маркет», за мнимые поставки товарно-материальных ценностей свидетельствуют не о способе сокрытия источника происхождения денежных средств происхождением от ГКП «Основание, и их местонахождения, а являются составляющей умышленных действий ОСОБА_5, направленных на злоупотребление своим служебным положением, в пользу третьих лиц, поскольку именно через мнимые поставки товара на ЗАО «Теплосервис»у подсудимого и возникла возможность вносить в договора и их приложения ложные данные об установке дополнительного оборудования, в конечном итоге оплаченного ГКП «Основание».

Использование же легальным образом в хозяйственной деятельности ЗАО «Теплосервис»полученных от ГКП «Основание»средств свидетельствуют лишь о способе распоряжения ими ЗАО «Теплосервис», руководителем которого и был ОСОБА_5

Прокурор не представил суду достоверных доказательств того, что умышленные действия подсудимого были направлены на сокрытие или максировку преступного происхождения денежных средств, источников их происхождения, местонахождения, перемещения с целью придания им законного статуса.

Согласно требованиям ст. 62 Конституции Украины, обвинение не может основываться на предположениях, все сомнения относительно доказанности вины лица толкуются в его пользу.

В соответствии со ст. 323 УПК Украины, приговор суда должен быть законным и обоснованным.

Таким образом, исследовав доказательства, оценив их по своему внутреннему убеждению, которое основывается на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности, суд приходит к выводу, что в действиях ОСОБА_5 отсутствует состав преступления, предусмотренного ч.2 ст. 209 УК Украины.

При таких обстоятельствах подсудимый подлежит оправданию в предъявленном ему обвинении по указанной статье уголовного закона.

Таким образом, согласно установленным обстоятельствам дела, исходя из положений ст. 4 и ст. 5 УК Украины и учитывая то, что преступления подсудимым были совершены в периоды времени с сентября по декабрь 2007 года и с августа по декабрь 2008 года, то есть во время действия ч. 2 ст. 366 УК Украины, в редакции от 05.04.2001 года, а также учитывая то, что редакцией ч.2 ст. 364 УК Украины от 07.05.2008 года была смягчена уголовная ответственность за данное преступление, действия ОСОБА_5 суд квалифицирует:

- по ч.2 ст. 364 УК Украины, в редакции от 07.05.2008 года, как злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, в интересах третьих лиц, использование служебным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия.,

- по ч.2 ст. 366 УК Украины, в редакции от 05.04.2001 года, как служебный подлог, то есть составление и выдача служебным лицом заведомо ложных официальных документов, повлекшие тяжкие последствия,

- по ч.3 ст.27 - ч.2 ст.366 УК Украины, в редакции ст. 366 УК Украины от 05.04.2001 года, как организация и руководство служебного подлога, то есть составления и выдачи служебным лицом заведомо ложных официальных документов, повлекших тяжкие последствия.

Действия ОСОБА_6, также исходя из положений ст. 4 УК Украины, суд квалифицирует по ч.2 ст.366 УК Украины, в редакции от 05.04.2001 года, как служебный подлог, то есть составление и выдача служебным лицом заведомо ложных официальных документов, повлекшие тяжкие последствия,

Разрешая заявленный к подсудимому ОСОБА_5 территориальной громадой г. Запорожье в лице Запорожского городского совета гражданский иск о взыскании незаконно полученных бюджетных средств в размере 3 317 172,96 гривен, суд исходит из ниже следующего.

Поддерживая заявленный иск в судебном заседании, представитель гражданского истца ОСОБА_83 утверждала суду, что ГКП «Основание»являлось распорядителем указанных средств, а собственником -был истец, т.е. территориальная громада г. Запорожья в лице Запорожского городского совета.

Однако с этим согласиться нельзя.

Как установлено судом и подтверждается материалами дела, своими решениями Запорожский городской совет утвердил программу на 2007-2009 года, которой было предусмотрено выполнение комплекса работ по оснащению инженерных вводов многоквартирных домов средствами учета тепловой энергии, а также пусконаладочных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства города Запорожья. При этом финансирование указанной программы осуществлялось за счет бюджетных средств.

Кроме того, в июле 2008 года, решением Запорожского городского совета была утверждена программа на 2008-2010 года, которой предусмотрено выполнение комплекса работ по оснащению инженерных вводов многоквартирных домов средствами учета тепловой энергии, а также пусконаладочных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства города Запорожья. При этом финансирование указанной программы осуществлялось пропорционально из государственного и местного бюджетов.

Функции заказчика названых работ в соответствии с решениями Запорожского городского совета были делегированы ГКП «Основание», которое заключило соответствующие договора на выполнение указанных работ с ЗАО «Теплосервис». При этом ГКП «Основание»было определено и получателем бюджетных средств на выполнение работ по реконструкции и капитальному ремонту жилищного фонда с закреплением за ним права проводить оплату по соответствующим заключенным договорам.

16.08.2007 года директор ЗАО «Теплосервис» ОСОБА_5 заключил с ГКП «Основание»договор №415 от 16.08.2007 года, согласно которого ЗАО «Теплосервис»обязалось в срок до 25.12.2007 года выполнить работы общей стоимостью 7 298 500 гривен по установке на инженерных вводах жилых домов города Запорожья теплосчетчиков, после чего осуществить расчет физически выполненных работ и фактически использованных при этом материалов, на основании которого получить оплату от ГКП «Основание».

Также в период с августа по декабрь 2008 года директор ЗАО «Теплосервис»ОСОБА_5 заключил с ГКП «Основание»214 договоров (договора: №125/27-518/08 от 16.09.08 №125/31-522/08 от 29.08.08), согласно которым ЗАО «Теплосервис»обязалось в срок до 25.12.2008 года выполнить работы общей стоимостью 3 015 580, 80 гривен по установке на инженерных вводах жилых домов г. Запорожья теплосчетчиков, после чего осуществить расчет физически выполненных работ и фактически использованных при этом материалов, на основании которого получить оплату от ГКП «Основание».

ОСОБА_5 в условия заключенных с ГКП «Основание»договоров, а также в последовавшие акты приемки выполненных работ и ведомости ресурсов незаконно включил самостоятельно или посредством указаний к тому ОСОБА_6 излишние материалы, в конечном итоге оплаченные ГКП «Основание»акционерому обществу «Теплосервис»путем перечисления денежных средств на общую сумму 3 317 172,96 гривен с расчетных счетов ГПК «Основание»в Главном управлении государственного казначейства Украины в Запорожской области на расчетные счета ЗАО «Теплосервис»в Запорожском филиале АБ «Диамантбанк».

При этом и ЗАО «Теплосервис», и ГКП «Основание», согласно выписок из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (л.д. 58 том 103), являются юридическими лицами.

На основании изложенного, суд приходит к обоснованному выводу о том, что выше указанные договорные отношения были заключены не между ЗАО «Теплосервис»и истцом, т.е. территориальной громадой г. Запорожья в лице Запорожского городского совета, а между самостоятельными юридическими лицами -ЗАО «Теплосервис»и ГКП «Основание», наделенными в силу ч. 1 ст. 80 ГК Украины гражданскими правоспособностью и дееспособностью.

В силу изложенного, ГПК «Основание»как полноправный распорядитель выделенных на выполнение работ по реконструкции и капитальному ремонту жилищного фонда средств, непосредственно и проводило оплату ЗАО «Теплосервис»по соответствующим заключенным договорам.

На основании установленных фактических обстоятельств дела и соответсвующих им правоотношений суд приходит к обоснованному выводу о том, что гражданский иск о взыскании незаконно полученных средств в размере 3 317 172,96 гривен заявлен ненадлежащим истцом - территориальной громадой г. Запорожье в лице Запорожского городского совета, который в какие-либо правоотношения с ЗАО «Теплосервис»не вступал, оплату выполненных работ и использованных при этом материалов акционерному обществу «Теплосервис»производил, что является основанием для отказа судом в удовлетворении заявленного гражданского иска.

В части обвинения ОСОБА_5 в совершении повлекшего тяжкие последствия служебного подлога, а также организации и руководства повлекшего тяжкие последствия служебного подлога, судом не усмотрены законные основания для применения к ОСОБА_5 акта амнистии.

Действительно, преступление, предусмотренное ч.2 ст.366 УК Украины, закон относит к преступлениям средней тяжести и подсудимый не подпадает под ограничения по применению амнистии, установленные ст. 7 Закона Украины «Об амнистии»от 08.07.2011 года.

Однако названный Закон дает право суду освободить от уголовной ответственности лиц, которые на день вступления этого Закона имеют одного или двух родителей, достигших 70-летнего возраста или признаны инвалидами первой группы, при условлии, что у этих родителей нет иных трудоспособных детей - п «є»ст. 1 Закона Украины «Об амнистии»от 08.07.2011 года.

Как усматривается из материалов уголовного дела, у ОСОБА_5 есть мать -ОСОБА_84, ІНФОРМАЦІЯ_9, которой, соответственно, исполнилось полных 70 лет еще в 2009 году.

Однако судом проверялись и иные сведения относительно ОСОБА_5, необходимые для разрешения вопроса о применении к нему акта амнистии. И судом путем дачи органу досудебного следствия соответствующего поручения было установлено, что у ОСОБА_84, кроме подсудимого, есть еще дочь -ОСОБА_85, ІНФОРМАЦІЯ_10, которая не инвалид и пенсионного возраста не достигала, а, соответственно, является трудоспособной.

Данное обстоятельство исключает применение к подсудимому ОСОБА_5 положений Закона Украины «Об амнистии»от 08.07.2011 года.

Избирая ОСОБА_5 меру наказания, суд учитывает действительную общественную опасность совершенных им преступлений, преведших к значительным утратам материального характера ГКП «Основание». При этом суд также принимает во внимание степень общественной опасности совершенных им преступлений, предусмотренных и ч.2 ст. 364 УК Украины, в редакции от 07.05.2008 года, которое Закон относит к категории тяжких преступлений, и ч.3 ст.27 - ч.2 ст.366 УК Украины, в редакции ст. 366 УК Украины от 05.04.2001 года, и ч.2 ст. 366 УК Украины, в редакции от 05.04.2001 года, которое Закон относит к категории преступлений средней тяжести, учитывает личность ОСОБА_5, который характеризуются положительно (том 14 л.д. 8), ранее не судим и к уголовной ответственности не привлекался, страдает хроническим заболеванием - гипертонической болезнью.

Обстоятельств, отягчающих наказание ОСОБА_5, судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого судом признаны: нахождение на иждивении подсудимого достишего совершеннолетия, но продолжающего обучение сына - ОСОБА_86, ІНФОРМАЦІЯ_11, нахождение на иждивении подсудимого его престарелой и страдающей рядом хронических заболеваний матери -ОСОБА_84, ІНФОРМАЦІЯ_9.

Таким образом, учитывая конкретные обстоятельства дела, характер совершенных преступлений, виновных действий подсудимого, целью которых не было личное обогащение, принимая во внимание вышеуказанные смягчающие наказание подсудимого обстоятельства, и при отсутствии отягчаюших, суд приходит к выводу о том, что исправление ОСОБА_5 возможно без изоляции его от общества, с испытанием, однако с применением к нему лишения права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, которое предусмотрено в санкциях ч.2 ст. 366 УК Украины в редакции от 05.04.2001 года и ч.2 ст. 364 УК Украины, в редакции от 07.05.2008 года, как дополнительное наказание.

Суд полагает, что такое наказание будет справедливым, необходимым и достаточным для исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений.

Избирая ОСОБА_6 меру наказания, суд также учитывает действительную общественную опасность совершенного им преступления, степень общественной опасности последнего, которое Закон относит к категории преступлений средней тяжести, учитывает личность названного подсудимого, который характеризуются положительно (том 16 л.д. 9), ранее не судим и к уголовной ответственности не привлекался.

Обстоятельством, отягчающих наказание ОСОБА_6, судом не установлено.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого судом признано его чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении.

Учитывая также конкретные обстоятельства дела, характер совершенного преступления, виновных действий подсудимого, которые связаны, по мнению суда, исключительно с желанием ОСОБА_6 непротивиться своему непосредственному руководителю ОСОБА_5, принимая во внимание вышеуказанное смягчающее наказание обстоятельство, и при отсутствии отягчаюших, суд приходит к выводу о том, что исправление ОСОБА_6 также возможно без изоляции его от общества, с испытанием, однако тоже с применением к нему лишения права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, которое предусмотрено в санкции ч.2 ст. 366 УК Украины в редакции от 05.04.2001 года как дополнительное наказание, поскольку судом не усмотрены основания для применения к подсудимому положений ст. 69 УК Украины в части неназначения ему такового наказания.

При решении судьбы имущества, описанного органом досудебного следствия для возможной конфискации такового, а также для обеспечения гражданского иска, суд исходит из того, что заявленный по делу иск удовлетворению не подлежит, а санкции ч.2 ст. 364 и ч.2 ст. 366 УК Украины в соответствующих вышеуказанных редакциях не предусматривают ни конфискацию имущества, ни штраф, поэтому суд приходит к выводу о необходимости отменить наложенные по делу аресты на указанное имущество.

Судьба же вещественных доказательств должна быть разрешена в порядке ст. 81 УПК Украины. При этом суд учитывает, что ноутбук, изъятый в ходе обыска по месту фактического проживания ОСОБА_5, является собственностью последнего, а потому подлежит конфискации, как орудие преступления. Иные же вещественные доказательства, а именно, изъятые в ходе обысков в ЗАО «Теплосервис»системные блоки и НТМД, хотя и являются также орудиями преступления, однако не принадлежат ни ОСОБА_5, ни ОСОБА_6, а потому подлежат возрату их законному владельцу, т.е. ЗАО «Теплосервис».

Разрешая вопрос о судебных издержках, суд исходит из того, что расходы по проведенным экспертами Днепропетровского НИИСЭ и НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Запорожской области экспертизам взысканию с подсудимых не подлежат, поскольку в судебные издержки не включаются ни средний заработок по месту работы эксперта, ни суммы, ему выплачиваемые за выполнение им обязанностей в порядке служебного задания.

Кроме того, принимая во внимание, что свидетелями ОСОБА_37 и ОСОБА_39 так и не были представлены доказательства понесенных ими траспортных расходов, суд полагает необходимым отнести таковые на самих свидетелей, взыскав солидарно с подсудимых в их пользу лишь суточные за один день -30 гривен в пользу каждого, поскольку суду достоверно не известны дни их убытия и прибытия.

Кроме того, в порядке и размерах согласно постановлений Кабинета Министров Украины N 710 от 01.07.1996 года и № 98 от 02.02.2011 года, в пользу свидетелей ОСОБА_42 и ОСОБА_41 подлежат солидарному взысканию с подсудимых и затраты, связанные с документально подтвержденными транспортными расходами по явке названных свидетелей в суд - 367,88 гривен в пользу каждого, а также суточные за три дня, учитывая, что день их явки в суд разнится с днями убытия и прибытия.

Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд -

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ОСОБА_5 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК Украины, в редакции от 07.05.2008 года, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 3 (три) года.

Признать ОСОБА_5 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 366 УК Украины в редакции от 05.04.2001 года, и назначить ему наказание виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

Признать ОСОБА_5 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 - ч.2 ст.366 УК Украины, в редакции ст. 366 УК Украины от 05.04.2001 года, и назначить ему наказание виде лишения свободы сроком на 3 (три) года с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Оправдать ОСОБА_5 по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 209 УК Украины, за отсутствием в его действиях состава преступления на основании п.2 ч.1 ст. 6 УПК Украины.

В порядке ч.1 ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим определить ОСОБА_5 окончательное наказание за совершенные преступления в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 3 (три) года.

В порядке ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_5 от отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы - с испытательным сроком на 3 (три) года, обязав в порядке ст. 76 УК Украины периодически являться для регистрации в органы уголовно-исправительной системы, уведомлять названные органы об изменении места жительства и работы, не выезжать без их разрешения за пределы Украины.

В силу требований ст. 72 УК Украины назначенное ОСОБА_5 наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций - исполнять самостоятельно.

Меру пресечения подсудимому ОСОБА_5 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю -личное поручительство.

Зачесть ОСОБА_5 в срок отбытия наказания время его содержания под стражей в период с 28 октября 2011 года по 25 апреля 2012 года.

Признать ОСОБА_6 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 366 УК Украины, в редакции от 05.04.2001 года, и назначить ему наказание виде лишения свободы сроком на 2 (два) года с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В порядке ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_6 от отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы - с испытательным сроком на 1 (один) год, обязав в порядке ст. 76 УК Украины периодически являться для регистрации в органы уголовно-исправительной системы, уведомлять названные органы об изменении места жительства и работы, не выезжать без их разрешения за пределы Украины.

В силу требований ст. 72 УК Украины назначенное ОСОБА_6 наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций -исполнять самостоятельно.

Меру пресечения подсудимому ОСОБА_6 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде.

Отказать в удовлетворении иска территориальной громады г. Запорожье в лице Запорожского городского совета к ОСОБА_5 о взыскании незаконно полученных средств в размере 3 317 172,96 гривен.

Находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела УСБУ в Запорожской области: системный блок №126242 (дата изделия 22.06.05, Prime PC Pro70 256Mx2.0000/S-ATA 160G/P4 3.0/800/i865G/1,44/CD-RW/DVD/GF 6600), НТМД Deskstar/n Z2STVZTA системного блока серого цвета заводской номер 46798 (дата изделия 25.02.02, Prime PC Medio80 Cel 1000/128Mb/20GB/1,44/АТ2500), НТМД: «160 Gb/7200rpm/8M/PATA», название: model: SP1654N»и серийный номер: SOGEJDPP700716, а также системный блок, на котором имеется наклейка с текстом: «Заводской номер: 249070. Сервер PrimeServer Start 700. 1024Мх2 0000/S-ATA 500Gx2. 0000/DVD+/-RW»- возвратить по принадлежности на ЗАО «Теплосервис».

Конфисковать в доход государства, как орудие преступления, принадлежащий ОСОБА_5 ноутбук HP Pavilion Entertainment PC (номер CNF8302PXG), находящийся на хранении в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела УСБУ в Запорожской области.

Отменить аресты, наложенные:

- постановлением следователя 1-го отделения следственного отдела Управления СБ Украины в Запорожской области Белоус В.П. от 04.11. 2011 года на изъятые у ОСОБА_5 денежные средства в сумме 37350 гривен и 300 евро, находящиеся на хранении в ФИНО УСБ Украины в Запорожской области, возвратив их законному владельцу -ОСОБА_5.,

- постановлением следователя 1-го отделения следственного отдела Управления СБ Украины в Запорожской области Белоус В.П. от 14.11.2011 года на квартиру АДРЕСА_5, на квартиру АДРЕСА_6, на 1/3 часть квартиры АДРЕСА_7, на дом АДРЕСА_8, на квартиру АДРЕСА_9.,

- постановлением следователя 1-го отделения следственного отдела Управления СБ Украины в Запорожской области Белоус В.П. от 30.11.2011 года на строения в АДРЕСА_10 - с литерами «Б», «а», «Л», «К», регистрационный номер имущества -1144508, на строения в АДРЕСА_11 - с литерами «Г», «Д», «Е», регистрационный номер имущества -1146162, на строения в АДРЕСА_12 - с литерами «Б-3», «В-2», «О-3», регистрационный номер имущества -1146779, на строения базы отдыха «ІНФОРМАЦІЯ_12»в с. Каневское Запорожского района Запорожской области - с литерами «Т-2», «У», регистрационный номер имущества -10780732, на автомобиль марки «БМВ-530», 2004 года выпуска, государственный номер НОМЕР_3, на автомобиль марки «БМВ-318», 1992 года выпуска, государственный номер НОМЕР_4, на автомобиль марки «ЗАЗ-1102», 1991 года выпуска, государственный номер НОМЕР_5.,

- постановлением следователя 1-го отделения следственного отдела Управления СБ Украины в Запорожской области Белоус В.П. от 22.02.2012 года на ј часть квартиры АДРЕСА_4, на автомобиль «АЗЛК», государственный номер НОМЕР_6.

Взыскать солидарно с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 затраты, связанные с явкой свидетелей в суд, а именно:

- 457,88 гривен в пользу ОСОБА_42.,

- 457,88 гривен в пользу ОСОБА_41.,

- 30 гривен в пользу ОСОБА_37.,

- 30 гривен в пользу ОСОБА_39.

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Запорожской области в течение 15 суток.

Судья Зарютин П.В.


Суд	Шевченківський районний суд м. Запоріжжя
Дата ухвалення рішення	26.10.2012
Оприлюднено	13.11.2012
Номер документу	27235207
Судочинство	Кримінальне

Судовий реєстр по справі —0827/3703/2012

Ухвала від 03.06.2019

Кримінальне

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

Зарютін П. В.

Ухвала від 28.05.2019

Кримінальне

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

Зарютін П. В.

Вирок від 26.10.2012

Кримінальне

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

Зарютін П. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Вироквід 26.10.2012 по справі 0827/3703/2012ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Судовий реєстр по справі —0827/3703/2012

Ухвала від 03.06.2019

Ухвала від 28.05.2019

Вирок від 26.10.2012

Вирок
від 26.10.2012 по справі 0827/3703/2012
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ