Постанова

від 23.10.2012 по справі 4-458/12

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

"23" жовтня 2012 р. Справа № 4-458/12

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2012 року Вишгородський районний суд Київської області в складі:

головуючого-судді - Скарлат О.І.,

при секретарі -Фацул М.В.,

за участю прокурора Синюка Д.О.

розглянувши подання слідчого СВ ДПІ у Вишгородському районі Київської області ДПС, про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю в АТ «Сведбанк»(МФО 300164), -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ДПІ у Вишгородському районі Київської області ДПС під час розслідування кримінальної справи № 28-3597, порушеній за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 і ч.3 ст.358 КК України, в ході розслідування кримінальної справи № 07-6068 за обвинуваченням ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні в складі організованої групи злочинів, передбачених ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.5 ст.27 ч.2 і ч.3 ст.212, ч.3 ст.28 ч.2 і ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.2 ст.366, ч.3 ст.28 ч.2 ст.200 КК України, звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора Вишгородського району Київської області, про проведення виїмки в АТ «Сведбанк»(МФО 300164).

В ході досудового слідства встановлено, що невстановлені особи, діючи на території м. Києва та Київської області з метою прикриття незаконної діяльності створили (або придбали) суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, реквізити та поточні рахунки яких використовували для сприяння реально діючим суб'єктам підприємницької діяльності в мінімізації податкових зобов'язань, а також в незаконному переказі безготівкових коштів у готівку.

З матеріалів даної кримінальної справи вбачається, що до створення ряду фіктивних підприємств ОСОБА_1 та ОСОБА_2 (ТОВ «Компанія «Накпромбуд-Системс», ТОВ «Сандал-Консалт») причетний ОСОБА_5.

Відповідно до матеріалів справи, громадянин ОСОБА_5, 30.09.1981р.н., є директором та засновником ряду підприємств, які містять ознаки «фіктивності». Громадянин ОСОБА_5 причетний до вербування громадян -засновників та посадових осіб «фіктивних»суб'єктів господарської діяльності, здійснює протиправну діяльність по наданню послуг реально діючим суб'єктам господарської діяльності по м. Києву та Київській області по заниженню об'єкта оподаткування та ухиленню від сплати податків, здійснює з ними обмін бухгалтерськими документами.

У здійсненні протиправної діяльності ОСОБА_5, пов'язаної з наданням послуг по ухиленню від сплати податків, незаконному переказу коштів з безготівкової форми в готівку, реєстрації фіктивних підприємств сприяє ОСОБА_6 та ОСОБА_7.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що вищевказаними особами при здійсненні незаконного переказу коштів з безготівкової форми в готівку використовуються рахунки ТОВ «ТД «Екотрейд»(код ЄДРПОУ 32353829) за номерами: 26004005931101, 26005300366801, 26157300366801, які відкриті в АТ «Сведбанк»(МФО 300164).

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, вислухавши прокурора, який підтримав подання, суд вважає, що подання підлягає задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що в АТ «Сведбанк»(МФО 300164) знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі.

На підставі наведеного, керуючись ст. 62 Закону України В«Про банки і банківську діяльністьВ» , на підставі ст.ст. 14-1, 178 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

1. Подання слідчого СВ ДПІ у Вишгородському районі Київської області ДПС про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю -задовольнити.

2. Надати згоду на проведення виїмки банківських документів ТОВ «ТД «Екотрейд»(код ЄДРПОУ 32353829) по рахунках № 26004005931101 , № 26005300366801, № 26157300366801 в повному обсязі, що становлять банківську таємницю і знаходяться в АТ «Сведбанк»(МФО 300164), а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки;

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття, закриття та користування рахунками № 26004005931101, № 26005300366801, № 26157300366801;

- листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписки по рахунках ТОВ «ТД «Екотрейд»(код ЄДРПОУ 32353829) № 26004005931101, № 26005300366801, № 26157300366801, як на паперових так і електронних носіях, за період з моменту відкриття рахунків по день проведення виїмки, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб -контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківські чеки про видачу готівки за період з моменту відкриття рахунків по день проведення виїмки;

- договір на встановлення системи В«Банк-КлієнтВ» , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- договорів, інших фінансових документів,(або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам;

- документи кредитних справ, кредитні договори, іпотечні договори, листи та інші документи стосовно отримання кредитів.

- інші наявні банківські документи ТОВ «ТД «Екотрейд»(код ЄДРПОУ 32353829), щодо відкриття, закриття та використання рахунків № 26004005931101, № 26005300366801, № 26157300366801.

- У випадку, якщо виїмка зазначених документів вже проводилась, зобов'язати банк видати завірені копії документів та документів на підставі яких проводилось вилучення.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими АТ «Сведбанк» (МФО 300164).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя