Постанова

від 27.09.2012 по справі 1309/7907/12

ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 1309/7907/12

ПОСТАНОВА

Іменем України

Суддя Залізничного районного суду м.Львова Мельничук О.Я., з участю прокурора Смілевського М.Л., розглянувши подання старшого слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Львівській залізниці капітана міліції ОСОБА_1П, погоджене із заступником прокурора Львівської області старшим радником юстиції ОСОБА_2, про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю по кримінальній справі № 30-0241,

в с т а н о в и в :

Згідно подання, 03.09.2012 року відносно ОСОБА_3 слідчим відділом УМВС України на Львівській залізниці порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.358 КК України.

В ході слідства в кримінальній справі встановлено, що 13.06.2011 між державним підприємством «Львівський проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту України «Львівтранспроект»(надалі ДП «Львівтранспроект») та приватним підприємством «Науково-виробнича фірма «Датта»(надалі ПП «НВ «Датта») укладено договори №№ 36/1, 36/2, 36/3, 36/4 на створення проектно-вишукувальної продукції, згідно яких останнє прийняло на себе зобов'язання по створенню робочих проектів модернізації кабельних ліній для організації швидкісного руху на дільницях Броди-Дубно.

Згідно актів здачі-приймання робіт ПП НВФ «Датта»передало, а ДП «Львівтранспроект»прийняло роботи згідно договорів №№ 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, а в свою чергу останнє перерахувало грошові кошти на рахунки ПП НВФ «Датта»за виконані роботи у повному обсязі. У відповідності до кошторисів форми №2П, які являються додатками до договорів на створення проектно-вишукувальної продукції, до вартості проведених на виконання договорів №№ 36/1, 36/2, 36/3, 36/4 робіт ПП НВФ «Датта»включені рекогносцирувальні вишукування трас кабельних ліній зв'язку на загальну суму 22 996,80 грн.

Водночас, згідно технічних звітів з вишукувань для магістральних ліній зв'язку, що являються частинами робочих проектів модернізації кабельних ліній для організації швидкісного руху на дільницях Броди-Дубно, рекогносцирувальні вишукування трас кабельних ліній зв'язку проводилися працівниками ДП «Львівтранспроект», а саме головним фахівцем ОСОБА_4 та інженером І категорії ОСОБА_5

Крім того, в ході виїмки, проведеної у ДП «Львівтранспроект», вилучено робочі проекти, (що були предметами вищезазначених договорів №№ 36/1, 36/2, 36/3, 36/4) у яких їх виконавцем зазначене ПП НВФ «Датта», у той час як згідно документів, вилучених у ДТГО «Львівська залізниця», дані робочі проекти виконані ДП «Львівтранспроект».

Такі розбіжності у офіційних документах, що мають юридичне значення (робочих проектах, у тому числі в проектній документації), щодо юридичної особи, яка безпосередньо здійснила виконання робіт з вишукувань для магістральних ліній зв'язку, виникли внаслідок того, що оператор першої категорії відділу державного підприємства «Львівський проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту України «Львівтранспроект»ОСОБА_3 внесла зміни у робочі проекти модернізації кабельних ліній, створивши видимість їх виконання ПП «НВФ «Датта». В ході допиту в якості підозрюваної ОСОБА_3 підтвердила факт виготовлення нею документів робочих проектів із внесеними даними про їх виконання ПП «НВФ «Датта», однак заперечила наявність у неї умислу на заволодіння коштами чи будь-якої іншої матеріальної заінтересованості.

Внаслідок того, що приватному підприємству НВФ «Датта»державним підприємством «Львівтранспроект»перераховано грошові кошти у сумі 22 996,80 за роботи, які були виконані самим ДП «Львівтранспроект», останньому було заподіяно збитки на зазначену суму, що підтверджується довідкою перевірки фінансово-господарської діяльності ДП «Львівський проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту України «Львівтранспроект»від 17.08.2012 року, проведеної Держфінінспекцією у Львівській області.

Слідство обґрунтовано підозрює, що підроблення офіційних документів, які мають юридичне значення (технічної документації робочих проектів), щодо юридичної особи, яка безпосередньо здійснила виконання робіт з вишукувань для магістральних ліній зв'язку, вчинене ОСОБА_3, було здійснене для того, щоб приховати факт розтрати коштів ДП «Львівтранспроект»та надати йому вигляду витрат, пов'язаних з господарською діяльністю підприємства.

В ході досудового слідства по справі необхідно отримати відомості щодо руху коштів, отриманих ПП НВФ «Датта»від ДП «Львівтранспроект»за договорами на створення проектної документації, та подальше їх спрямування.

Враховуючи, що у ПАТ «Легбанк»знаходяться банківські документи, які свідчать про проведення фінансово-господарських операцій ПП «НВФ «Датта»та мають суттєве значення для розслідування даної кримінальної справи, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

В поданні старший слідчий СЧ СВ УМВСУ на Львівській залізниці капітан міліції ОСОБА_1 просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та винести постанову про проведення виїмки у ПАТ «Легбанк»МФО 300056 (м. Київ, вул.Жилянська, 27) банківських документів, що становлять банківську таємницю, стосовно клієнта банку ПП «НВФ «Датта»(код за ЄДРПОУ 31903427), а саме: - виписок технічного руху коштів по рахунку № 260053023 ПП «НВФ «Датта»(код за ЄДРПОУ 31903427) в друкованому та електронному вигляді з відображенням часу проведення розрахунків та обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, дат проведення операцій, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) з зазначенням вхідного залишку на початок дня, за період: з 01.01.2011року по 01.01.2012року.

Розглянувши подання про проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по кримінальній справі № 30-0241, вивчивши матеріали кримінальної справи № 30-0241, представлені старшим слідчим, заслухавши думку прокурора, переконана, що з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування усіх обставин справи, необхідно надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у ПАТ «Легбанк»МФО 300056 (м. Київ, вул.Жилянська, 27) банківських документів, що становлять банківську таємницю, стосовно клієнта банку ПП «НВФ «Датта»(код за ЄДРПОУ 31903427), а саме: - виписок технічного руху коштів по рахунку № 260053023 ПП «НВФ «Датта»(код за ЄДРПОУ 31903427) в друкованому та електронному вигляді з відображенням часу проведення розрахунків та обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, дат проведення операцій, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) з зазначенням вхідного залишку на початок дня, за період: з 01.01.2011року по 01.01.2012 року.

Керуючись ст.ст.178, 187, 187-1 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Подання старшого слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Львівській залізниці капітана міліції ОСОБА_1П, погоджене із заступником прокурора Львівської області старшим радником юстиції ОСОБА_2, про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю по кримінальній справі № 30-0241- задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмку у ПАТ «Легбанк» МФО 300056 (м. Київ, вул.Жилянська, 27) банківських документів, що становлять банківську таємницю, стосовно клієнта банку ПП «НВФ «Датта»(код за ЄДРПОУ 31903427), а саме: - виписок технічного руху коштів по рахунку № 260053023 ПП «НВФ «Датта»(код за ЄДРПОУ 31903427) в друкованому та електронному вигляді з відображенням часу проведення розрахунків та обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, дат проведення операцій, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) з зазначенням вхідного залишку на початок дня, за період: з 01.01.2011року по 01.01.2012 року.

Постанова остаточна, оскарженню не підлягає.

Суддя Залізничного

районного суду м. Львова ОСОБА_6

Постанова виготовлена у чотирьох примірниках.

27 вересня 2012 року