Постанова

від 31.10.2012 по справі 0508/10883/2012

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

0508/10883/2012

1/0508/717/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

31 октября 2012 года Ворошиловский районный суд г. Донецка в составе:

председательствующей -судьи Переверзевой Л.И.,

при секретаре -Луцковой Е.Н.,

с участием прокурора -Кротовой И.В.,

защитников -ОСОБА_1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Донецке уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, украинки, гражданки Украины, имеющей высшее образование, замужней, имеющей на иждивении троих несовершеннолетних детей, работающей директором ООО «Пейменеджмент Юкрейн», не судимой, проживающей по адресу: АДРЕСА_1,

в совершении преступлений, предусмотренных статьями 358 ч.1, 358 ч.2, 358 ч.3, 366 ч. 1 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

17 апреля 2008 года, в дневное время суток, ОСОБА_2, находясь в помещении общества с ограниченной ответственностью «Пиарт», расположенного по ул. 25-летия РККА 1В/401 «Б»в г. Донецке, действуя умышленно, с целью подделки документа, выдаваемого и удостоверяемого предприятием, в целях дальнейшего его использования, на бланке с подписью директора ООО «Пиарт»ОСОБА_3 собственноручно подделала справку о доходах исх. №10 от 17 апреля 2008 года на свое имя из ООО «Пиарт», внеся в нее ложные сведения, согласно которой ОСОБА_2 является должностным лицом -бухгалтером-консультантом ООО «Пиарт»и ее заработная плата за шесть месяцев составила 3 100 гривен. Однако последняя фактически в ООО «Пиарт»трудоустроена не была и доход, указанный в справке, не получала.

Таким образом, своими умышленными действиями -подделкой иного документа, который выдается предприятием и предоставляет права, в целях использования его подделывающим лицом, ОСОБА_2 совершила преступление, предусмотренное статьёй 358 ч. 1 УК Украины (в редакции уголовного закона, который действовал на момент совершения преступления).

29 декабря 2008 года, в дневное время суток, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, с целью подделки документов, выдаваемых и удостоверяемых предприятием, в целях дальнейшего их использования, на бланке с подписью директора ООО «Пиарт»ОСОБА_3 собственноручно подделала справку о доходах исх. № 29/12 от 29 декабря 2008 года на свое имя из ООО «Пиарт», согласно которой она является должностным лицом -бухгалтером-консультантом ООО «Пиарт»и ее заработная плата за шесть месяцев составила 3 100 гривен. После чего, собственноручно в графе «Гл. бухгалтер (зам. гл. бухгалтера)»подделала подпись от имени ОСОБА_4 и заверила печатью вышеуказанного общества с ограниченной ответственностью. Однако ОСОБА_2 фактически в ООО «Пиарт»трудоустроена не была и доход, указанный в справке, не получала. Продолжая свой преступный умысел ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, с целью подделки документов, выдаваемых и удостоверяемых предприятием, в целях дальнейшего их использования, на бланке с подписью директора ООО «Экон»ОСОБА_5 собственноручно подделала справку о доходах на имя последнего, согласно которой он работает в вышеуказанном предприятии в должности директора и получил дополнительную заработную плату в размере 22 500 гривен за 6 месяцев 2008 года, что не соответствовало действительности, так как официально данный доход в указанном размере им получен не был.

Таким образом, своими умышленными действиями -подделкой иного документа, который выдается предприятием и предоставляет права, в целях использования его подделывающим лицом, повторно, ОСОБА_2 совершила преступление, предусмотренное статьёй 358 ч.2 УК Украины (в редакции уголовного закона, который действовал на момент совершения преступления).

На основании приказа №9-11 от 01.11.2006 года общества с ограниченной ответственностью «Вебменджмент Юкрейн»(ЕГРПОУ 34746428) ОСОБА_2 принята на работу и назначена на должность главного бухгалтера по совместительству и на основании устава ООО «Вебменеджмент Юкрейн»выполняет административно-хозяйственные функции, то есть является служебным лицом.

На основании приказа №1-К от 1.12.2006 года общества с ограниченной ответственностью «Пейменеджмент Юкрейн»(ЕГПОУ 34746428) ОСОБА_2 принята на работу и назначена на должность генерального директора и на основании устава ООО «Пейменеджмент Юкрейн»выполняет организационно-распорядительные функции, то есть является служебным лицом.

На основании приказа №5/05 от 25.05.2006 года общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственный учебный центр «Консалтинг-Фактор»(ЕГПОУ 30250541) ОСОБА_2 принята на работу и назначена на должность главного бухгалтера и преподавателя и на основании устава ООО «Научно производственный учебный центр «Консалтинг-Фактор» выполняет административно-хозяйственные функции, то есть является служебным лицом.

17 апреля 2008 года ОСОБА_2 обратилась в ОАО «Сведбанк», расположенный по ул. Университетская 26 в г.Донецке, с целью получения потребительского кредита в сумме 94 000 долларов США, где заполнила предоставленную работником банка анкету заемщика на получение кредита и ознакомившись с условиями оформления кредитного договора для подтверждения личной платежеспособности была уведомлена об обязательном предоставлении справки о доходах.

Так, 17 апреля 2008 года, точные время суток и место следствием не установлено, ОСОБА_2 являясь должностным лицом - главным бухгалтером по совместительству ООО «Вебменейджмент Юкрейн»и главным бухгалтером и преподавателем ООО «Научно-производственный учебный центр «Консалтинг-Фактор», имея умысел на внесение в официальные документы ложных сведений и выдачу заведомо ложных документов на свое имя, внесла в официальные документы ложные сведения, не соответствующие действительности, в части получения заработной платы, а именно в справке о доходах исх. № 21 от 17.07.2008 года из ООО «Научно-производственный учебный центр «Консалтинг-Фактор», указала завышенную заработную плату, согласно которой доход ОСОБА_2 за шесть месяцев составил 8 700 гривен. После чего, собственноручно в графе «Керівник (зам. керівника)»подделала подписи от имени ОСОБА_6 и в графе «Зам. гл. бухгалтера»- от имени ОСОБА_7 и заверила печатью вышеуказанного общества с ограниченной ответственностью. Продолжая свой преступный умысел, на бланке с подписью руководителя ООО «Вебменеджмент Юкрейн» ОСОБА_8 распечатала справку о доходах исх. 17/04 от 17.04.2008 года из ООО «Вебменеджмент Юкрейн», в которой указала завышенную заработную плату, согласно которой ее доход за шесть месяцев составил 4 500 гривен. После чего, на бланке собственноручно в графе «Фінансовий директор (Зам. гл. Бухгалтера)» подделала подпись от имени ОСОБА_9 и заверила печатью вышеуказанного общества с ограниченной ответственностью. Впоследствии указанные заведомо поддельные документы 24 апреля 2008 года, в дневное время суток, ОСОБА_2, были предоставлены кредитному инспектору ОАО «Сведбанк», тем самым использовав заведомо поддельный документ, находясь в помещении Донецкого отделения №1 Открытого Акционерного Общества «Сведбанк», расположенного по ул. Университетская 26 в г.Донецке, что явилось одним из обязательных условий и оснований заключения между ОСОБА_2 и ОАО «Сведбанк»кредитного договора №0402/0408/71-005 от 24.04.2008 года на сумму 94 000 долларов США, что согласно установленного курса Национального Банка Украины по состоянию на 24.04.2008 года составляет 474 700 гривен.

Согласно заключения комплексной технико-криминалистической и почерковедческой экспертизы №463 от 05.09.2012 года подпись от имени ОСОБА_6 В предоставленной на исследование справке о доходах №21 от 17.04.2008 года на имя ОСОБА_2 выполнена не ОСОБА_6, а другим лицом. Данная подпись исполнена ОСОБА_2 Подпись от имени ОСОБА_7 в предоставленной на исследование справке о доходах №21 от 17.04.2008 года на имя ОСОБА_2 выполнена не ОСОБА_7, а другим лицом. Данная подпись выполнена ОСОБА_2

Кроме этого, 29 апреля 2008 года ОСОБА_2 обратилась в ОАО «Сведбанк», расположенный по ул. Университетская 26 в г. Донецке, с целью проведения реструктуризации по кредитному договору №0402/0408/71-005 от 24.04.2008 года и ознакомившись с условиями реструктуризации для подтверждения личной платежеспособности и поручителя была уведомлена об обязательном предоставлении справки о доходах.

Так, 29 апреля 2008 года, в дневное время суток, ОСОБА_2 являясь должностным лицом -генеральным директором «Пейменеджмент Юкрейн»и главным бухгалтером по совместительству ООО «Вебменейджмент Юкрейн», имея умысел на внесение в официальные документы ложных сведений и выдачу заведомо ложных документов на свое имя, внесла в официальные документы ложные сведения, не соответствующие действительности, в части получения заработной платы, а именно в справке о доходах исх. № 29 от 29.12.2008 года из ООО «Пейменеджмент Юкрейн», в графе «Нарахована заробітна плата, в т.ч. у натуральній формі (грн.)»указала завышенную заработную плату, согласно которой доход ОСОБА_2 за шесть месяцев составил 1 200 гривен, а в графе " Інші нарахування, додаткова заробітна плата (грн.)" указала, что ее дополнительные доходы составляют 15 000 гривен, что не соответствует действительности. После чего, собственноручно в графе «Зам. керівника»подделала подписи от имени ОСОБА_10 и в графе «Коммерческий директор»- от имени ОСОБА_11 и заверила печатью вышеуказанного общества с ограниченной ответственностью. Продолжая свой преступный умысел, на бланке с подписью руководителя ООО «Вебменеджмент Юкрейн» ОСОБА_8 распечатала справку о доходах исх. 17/04 от 29.12.2008 года из ООО «Вебменеджмент Юкрейн», в которой указала завышенную заработную плату, согласно которой ее доход за шесть месяцев составил 4 500 гривен. После чего, на бланке собственноручно в графе «Комерційний директор (Зам. гл. Бухгалтера)»подделала подпись от имени ОСОБА_12 и заверила печатью вышеуказанного общества с ограниченной ответственностью. Впоследствии указанные заведомо поддельные документы 29 декабря 2008 года, в дневное время суток, ОСОБА_2, были предоставлены работнику ОАО «Сведбанк», тем самым использовав заведомо поддельный документ, находясь в помещении Донецкого отделения №1 Открытого Акционерного Общества «Сведбанк», расположенного по ул. Университетская 26 в г. Донецке, что явилось одним из обязательных условий и оснований реструктуризации заключения между ОСОБА_2 и ОАО «Сведбанк»кредитного договора №0402/0408/71-005 от 24.04.2008 года.

Таким образом, своими умышленными действиями -должностным подлогом, то есть иной подделкой документов, ОСОБА_2 совершила преступление, предусмотренное статьёй 366 ч.1 УК Украины.

24 апреля 2008 года, в дневное время суток, ОСОБА_2, находясь в помещении Донецкого отделения №1 Открытого Акционерного Общества «Сведбанк», расположенного по ул. Университетская, 26 в г.Донецке, действуя умышленно, с целью предоставления заведомо поддельных документов, при оформлении кредитного договора № 0402/0408/71-005 для покупки квартиры, предоставила кредитному инспектору ОАО «Сведбанк»заведомо поддельные документы -справку о доходах исх. №10 от 17 апреля 2008 года на свое имя из ООО «Пиарт», согласно которой ОСОБА_2 является должностным лицом -бухгалтером-консультантом ООО «Пиарт»и ее заработная плата за шесть месяцев составила 3 100 гривен, однако последняя фактически в ООО «Пиарт»трудоустроена не была и доход, указанный в справке, не получала, справку о доходах исх. № 21 от 17.07.2008 года из ООО «Научно-производственный учебный центр «Консалтинг-Фактор», в которой ОСОБА_2 являясь должностным лицом -главным бухгалтером и преподавателем-консультантом экономических дисциплин, указала завышенную заработную плату, согласно которой ее доход за шесть месяцев составил 8 700 гривен, а также справку о доходах исх. 17/04 от 17.04.2008 года из ООО «Вебменеджмент Юкрейн», в которой ОСОБА_2 являясь должностным лицом -главным бухгалтером, указала завышенную заработную плату, согласно которой ее доход за шесть месяцев составил 4 500 гривен. В результате чего, использовав заведомо поддельные документы, ОСОБА_2 заключила с ОАО «Сведбанк»кредитный договор № 0402/0408/71-005 от 24.04.2008 года с целью получения потребительского кредита.

Кроме этого, 29 декабря 2008 года, в дневное время суток, ОСОБА_2, находясь в помещении Донецкого отделения №1 Открытого Акционерного Общества «Сведбанк», расположенного по ул. Университетская, 26 в г. Донецке, действуя умышленно, с целью предоставления заведомо поддельного документа, при проведении реструктуризации кредитного договора № 0402/0408/71-005, предоставила кредитному инспектору ОАО «Сведбанк»заведомо поддельные документы, а именно справку о доходах исх. № 29 от 29.12.2008 года из ООО «Пейменеджмент Юкрейн», в которой в графе «Нарахована заробітна плата, в т.ч. у натуральній формі (грн.)»указала завышенную заработную плату, согласно которой доход ОСОБА_2 за шесть месяцев составил 1 200 гривен, а в графе "Інші нарахування, додаткова заробітна плата (грн.)" указала, что ее дополнительные доходы составляют 15 000 гривен, справку о доходах исх. 17/04 от 29.12.2008 года из ООО «Вебменеджмент Юкрейн», в которой ОСОБА_2 указала завышенную заработную плату, согласно которой ее доход за шесть месяцев составил 4 500 гривен, что не соответствовало действительности, так как официально данный доход в указанном размере ею получен не был, а также справку о доходах на имя ОСОБА_5. из ООО «Экон», согласно которой он работает в вышеуказанном предприятии в должности директора и получил дополнительную заработную плату в размере 22 500 гривен за 6 месяцев 2008 года, что не соответствовало действительности, так как официально данный доход в указанном размере им получен не был.

Таким образом, своими умышленными действиями -использованием заведомо поддельного документа, ОСОБА_2 совершила преступление, предусмотренное статьёй 358 ч.3 УК Украины (в редакции уголовного закона, который действовал на момент совершения преступления).

В судебном заседании защитником подсудимой ОСОБА_2 -адвокатом ОСОБА_1 заявлено ходатайство, о прекращении уголовного дела по обвинению ОСОБА_2 вследствие акта амнистии, на основании того, что у подсудимой на иждивении имеются несовершеннолетние дети, в отношении которых она не лишена родительских прав, а совершенные ОСОБА_2 преступления относятся к средней тяжести.

В судебном заседании подсудимая ОСОБА_2 вину в инкриминируемых ей преступлениях признала полностью. Мнение защитника поддержала, просила уголовное дело возбужденное в отношении неё прекратить, применив ЗУ «Об амнистии».

Прокурор в судебном заседании не возражала против прекращения уголовного дела в отношении ОСОБА_2 в связи с применением Закона Украины «Об амнистии»от 8.07.2011 года.

Суд, выслушав ходатайство защитника, мнение подсудимой и прокурора, исследовав материалы дела, приходит к выводу о том, что уголовное дело в отношении ОСОБА_2 подлежит прекращению по следующим основаниям.

Согласно п. «В»ст. 1 ЗУ «Об амнистии»от 8.07.2011 года подлежат освобождению от наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний не связанных с лишением свободы, за умышленные преступления, которые не являются тяжкими или особо тяжкими, а также за преступления, совершенные по неосторожности, которые не являются особо тяжкими лица, не лишенные родительских прав, которые на день вступления закона в силу имеют детей, которым не исполнилось 18 лет, или детей -инвалидов независимо от их возраста.

Судом установлено, что ОСОБА_2 имеет на иждивении дочь ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_4 года, сына ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_3 года, дочь ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_5 в отношении которых не лишена родительских прав, что подтверждается сведением с органа опеки и попечительства -исполкома Буденновского района в г. Донецке, а также совершила преступления, которое не являются тяжкими или особо тяжкими.

В связи с чем, суд приходит к выводу о необходимости применения Закона Украины «Об амнистии»от 8.07.2011 года к подсудимой ОСОБА_2, а уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступлений, предусмотренных статьями 358 ч.1, 358 ч.2, 358 ч.3, 366 ч. 1 УК Украины, прекратить.

На основании статьи 1 п. «В», статьи 6 Закона Украины «Об амнистии»от 8.07.2011 года и руководствуясь п. 4 ст. 6, статьёй 248 УПК Украины, суд -

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступлений, предусмотренных статьями 358 ч.1, 358 ч.2, 358 ч.3, 366 ч. 1 УК Украины -прекратить.

Меру пресечения ОСОБА_2 в виде подписки о невыезде до вступления постановления в законную силу оставить прежней.

Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд Донецкой области через данный суд в течение 7 суток с момента его провозглашения.

Судья Ворошиловского районного суда

города Донецка Л.И. Переверзева