СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

ВИРОК

Дело № 1- 341 /08

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М   У К Р А И Н Ы

20 ноября  2008 года Суворовский районный суд г. Херсона в составе :

председательствующего судьи

   

Слюсаренко О.В.

               

   

при секретаре

   

   

   

   

Фроловой Е.А.

               

   

при участии прокурора

   

   

Цветкова А.Ю.

   

   

   

               

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Херсоне дело  по обвинению

 

ОСОБА_1

ІНФОРМАЦІЯ_1

 года рождения, уроженца г. Мурманска, РФ, гражданина Украины, образование высшее, состоящего в браке, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, ранее не судим, зарегистрирован по адресу: г. Херсон,

АДРЕСА_1

; проживает: г. Херсон,  

АДРЕСА_2

  в совершении преступления, предусмотренного  ст. 366 ч. 2, ст. 364 ч. 2 УК Украины;

У С Т А Н О В И Л:

С января  2003  года   по 31.06.2006 г.

ОСОБА_1

. , являясь должностным лицом,- директором  ИПКЧП « СИТИ »  умышленно из корыстных побуждений в личных интересах и интересах третьих лиц  вступил в сговор с лицом, производство в отношении  которого прекращено  в связи с применением амнистии, которое  как должностное лицо ООО ХП «Стрела» и эксперт указанного предприятия будет проводить экспертную оценку грузоподъемных кранов и подъемных механизмов субъектов предпринимательской деятельности,  а  денежные  средства будут поступать на счета ИПКЧП «Сити», не имеющего разрешения на выполнение указанных работ.

 После чего лицо,  производство в отношении которого прекращено в  связи с амнистией,  располагая предоставленными

ОСОБА_1

. незаполненными бланками накладных, счетов, договоров, актов приема-передачи выполненных работ, с оттисками печати ИПКЧП "Сити", заключил договора, подписывая их от имени

ОСОБА_1

 и с его ведома,  со следующими предприятиями:

•  

Генический рыбколхоз "Ревхвиля", код ЄДРПОУ 03889474 на общую сумму 1680,00 грн., в том числе НДС - 280,00 грн.;

•  

Ивановское межрайонное управление водного хозяйства, код ЄДРПОУ 30144557 на общую сумму 11200,00 грн., в том числе НДС - 1866,67 грн. ;

•  

СТОВ "Красота", код ЄДРПОУ 32126147 на общую сумму 1650,00 грн., в том числе НДС - 275,00 грн.;

•  

ОАО "Каховское хлеба - приемочное предприятие", код ЄДРПОУ 00956619 на общую сумму 616,09 грн., в том числе НДС - 102,68 грн. ;

•  

ОАО "КЗЕСО", код ЄДРПОУ 00213993 на общую сумму 1800,00 грн., в том числе НДС - 300,00 грн.;

•  

ЗАО "Чумак", код ЄДРПОУ 24106105 на общую сумму 9382,00 грн., в том числе НДС-1563,66 грн.;

•  

ЗАО "ДСУ-12", код ЄДРПОУ 03450258 на общую сумму 13509,71 грн., в том числе НДС - 2190,07 грн.;

•  

ДП ДГ "Каховское", код ЄДРПОУ 00497302 на общую сумму 1200,00 грн., в том числе НДС - 200,00 грн.;

•  

Каховский райавтодор,  код ЄДРПОУ 26185617  на общую сумму 7929,48 грн., в том числе НДС - 1321,58 грн.;

•  

ДП ДГ "Асканийское", код ЄДРПОУ 00856787 на общую сумму

3112,00 грн., в том числе НДС - 518.67 грн.;

•  

КО "Красма", код ЄДРПОУ 31461652 на общую сумму 3720,00 грн., в том числе НДС - 620,00 грн.;

•  

СТОВ "Южное", код ЄДРПОУ 03785036 на общую сумму 2924,16 грн., в том числе НДС-487,36 грн.;

•  

ДП "Каховское лесное хозяйство", код ЄДРПОУ 00993231 на общую сумму 1000,00 грн., в том числе НДС - 166,67 грн.;

•  

Горностаевское межрайонное управление водного хозяйства, код ЄДРПОУ 03055964 на общую сумму 5164,93 грн., в том числе НДС -666,25 грн.;

•  

Новотроицкое УВГ, код ЄДРПОУ 05430337 на общую сумму 9781,82 грн., в том числе НДС - 1630,30 грн.;

•  

Геническое управление водного хозяйства, код ЄДРПОУ 05474369 на общую сумму 3704,38 грн., в том числе НДС - 617,39 грн.;

•  

ЧП "Транс-авто", код ЄДРПОУ

НОМЕР_1

 на общую сумму 13618,60 грн., в том числе НДС-2015., 60 грн.;

•  

ОАО СПМК-89, код ЄДРПОУ 01036342 на общую сумму 1140,00 грн., в том числе ПДВ- 190,00 грн.;

•  

000 "Трансводсервис",  код ЄДРПОУ 30336115  на общую сумму

2400,00 грн., в том числе НДС - 400,00 грн.;

•  

ОАО "Новотроицкий маслосырзавод", код ЄДРПОУ 00447586 на общую

сумму 1500,00 грн., в том числе НДС - 250,00 грн.;

•  

СВК "Новокаменский",  код ЄДРПОУ 03785237  на  общую,  сумму 1200,00 грн., в том числе НДС - 200,00 грн.;

•  

с/г кооператив "Белозерский", код ЄДРПОУ 00855954 на общую сумму 1200,00 грн., в том числе НДС - 200,00 грн.;

•  

Скадовский морторгпорт,  код ЄДРПОУ 01125703 на общую сумму

2552,63 грн., в том числе НДС - 425,44 грн.;

•  

ОАО "Херсонский комбинат хлебопродуктов", код ЄДРПОУ 00952367 на общую сумму 3853,71 грн., в том числе НДС - 642,28 грн.;

•  

ПП "Металл-сервис", код ЄДРПОУ

НОМЕР_2

 на общую сумму 6102,24 грн., в том числе НДС-1017,04 грн.;

•  

ЗАО ПМТЗ "Херсонресурсы", код ЄДРПОУ 192217 90 на общую сумму 480,00 грн., в том числе НДС - 80,00 грн.;

•  

МПП "Таврия", код ЄДРПОУ 14129039 на общую сумму 12449,16 грн., в том числе НДС - 2074,86 грн.;

•  

совхоз "Белозерский", код ЄДРПОУ 00413506 на общую сумму 64098,77 грн., в том числе НДС - 10683,14 грн.;

•  

СК Советская земля, код ЄДРПОУ 00856221 на общую сумму 8894,65 грн., в том числе НДС - 1482,44 грн.;

•  

000 "Промбизнес",  код ЄДРПОУ 31822411 на общую сумму 672,00 грн., в том числе ПДВ- 112,00 грн.;

•  

СМУ "Промжилстрой-5" АП-СФ "Херсонстрой", код ЄДРПОУ 01273208 на общую сумму 6840,00 грн., в том числе НДС - 1140,00 грн.;

•  

000 МНДВО "Прогресс", код ЄДРПОУ 31507251 на общую сумму 1110,75 грн., в том числе НДС - 185,13 грн.;

•  

ОАО "Дарьевский ПМК-143", код ЄДРПОУ 010364 54 на общую сумму 4320,00 грн., в том числе "НДС - 720,00 игры.;

•  

000 "АиС-Збытсервис", код ЄДРПОУ 22759381 на общую сумму 1008,00 грн., в том числе НДС 168,00 грн.;

•  

ОАО "Новокаховский комбинат хлебопродуктов", код ЄДРПОУ 00952389 на общую сумму 900,00 грн., в том числе НДС - 150,00 грн.;

•  

Каховская ГЕС им. П.С.Непорожного, код ЄДРПОУ 00130978 на общую сумму 28080,24 грн., в том числе НДС - 4680,04 грн.;

•  

000 "Компьютерный мир", код ЄДРПОУ 19223323 на общую сумму 2400,00 грн., в том числе НДС - 400,00 грн.;

•  

000 "Олеся", код ЄДРПОУ 21273392 на общую сумму 18800,00 грн., в том числе НДС-3133,33 грн.;

•  

ОАО "Агропромышленная фирма "Таврия", код ЄДРПОУ 00413475 на общую сумму 1500,00 грн., в том числе НДС - 250,00 грн.;

•  

ХМЕМ, код ЄДРПОУ 05396646 на общую сумму 7500,00 грн., в том числе НДС -1250,00 грн.;

•  

УПКК (управление северное крымского канала), код ЄДРПОУ 01034656 на общую сумму 504,00 грн., в том числе НДС - 84,00 грн.;

•  

ЗАО "ЗКЕМ", код ЄДРПОУ 3076Э085 на общую сумму 13728,80 грн., в том числе НДС-2288,13 грн.;

•  

ОАО "Бериславский машзавод", код ЄДРПОУ 00211004 на общую сумму 6000,00 грн., в том числе НДС - 1000,00 грн.;

•  

ЦП "Атенон", код ЄДРПОУ 31394)613 на общую сумму 1 500 грн., в

том числе НДС - 250,00 грн.;

•  

ПП "Комплектавтодор", код ЄДРПОУ 141 13 570 на. общую сумму 840,00 грн., в том числе НДС - 140,00 грн.;

•  

000 "ХАСЗ "Анто-Рус", код ЄДРПОУ 31048021 на общую сумму 4080,00 грн., в том числе НДС - 680,00 грн.;

•  

ЗАО "Таврияинвест", код ЄДРПОУ 14122238 на общую сумму 4710,75 грн., в том числе НДС-785,13 грн.;

•  

000 "Механический завод", код ЄДРПОУ 30667065 на общую сумму 41716,48 грн., в том числе НДС - 6952,75 грн.;

•  

000 "БМУ-617", код ЄДРПОУ 05473105 на общую сумму 1200,00 грн., в том числе НДС -200,00 грн.;

•  

000 НК ПФ "Клейм", код ЄДРПОУ 14132449 на общую сумму 1000,00 грн., в том числе НДС - 166,67 грн.;

•  

МКП "ВУ ВКГ", код ЄДРПОУ 03355726 на общую сумму 5688,00 грн., в

том числе НДС - 948,00 грн.;

•  

кооператив "Нефтяник",  код ЄДРПОУ 19232836 на общую сумму 5245,75 грн., в том числе НДС - 874,29 грн.;

•  

ЗАО "УВТК", код ЄДРПОУ 04638917 на общую сумму 1200,00 грн., в том числе НДС - 200,00 грн.;

•  

ОАО "Черноморгидробуд", БУ-453, код ЄДРПОУ 01385597 на общую сумму 4136,20 грн., в том числе НДС - 689,37 грн.;

•  

ОАО "ЕМУ "Житлопромбуд-1", код ЄДРПОУ 25653660 на общую сумму 7860,43 грн., в том числе НДС - 1248,37 грн.;

•  

ВП ОАО Компания "Нортек-азот ДСК", код ЄДРПОУ 26284472 на общую, сумму 11332,50 грн., в том числе НДС - 1888,76 грн.;

•  

ОАО ГВСП "ХСЗ" "Херсонсудносервис", код ЄДРПОУ 2564 9150 на общую сумму 8306,26 грн., в том числе НДС - 1384,38 грн.;

•  

ОАО ГВСП "Терминал", код ЄДРПОУ 25774794 на общую сумму 4794,44 грн., в том числе НДС - 7 99,07 грн.;

•  

ГВСП "Херсонметалсервис", код ЄДРПОУ 25900319 на общую сумму

14383,32 игры., в том числе НДС 2397,22 грн.;

•  

ОАО ГВСП "ХСЗ "Ремэнэргосервис", код ЄДРПОУ 258 997 92 на общую сумму 2373,22 грн., в том числе НДС - 395,54 грн.;

•  

ОАО ГВСП "ХСЗ "Херсонсудноверф", код ЄДРПОУ 25826876 на общую сумму 3595,83 грн., в том числе НДС - 599,31 грн.;

•  

ОАО "ПМК-218", код ЄДРПОУ 01036520 на общую сумму 2873,59 грн., в том числе НДС - 47 8,93 грн.;

•  

"Цюрупинский бумажный комбинат", код ЄДРПОУ 32104275 на общую сумму 4320,00 грн., в том числе НДС - 720,00 грн.;

•  

"Херсонский чугунолитейный завод", код ЄДРПОУ 24112927 на общую сумму 1880,32 грн., в том числе НДС - 313,39 грн.;

•  

ТЗОВ "Стаслаагросервис",  код ЄДРПОУ 30142607 на общую сумму 1500,00 грн., в том числе НДС - 250,00 грн.;

•  

ОАО 4-й ЕОПГР, код ЄДРПОУ 14287749 на общую сумму 3530,25 грн., в том числе НДС 588,37 игры.;

•  

ХСРЗ им. Куйбышева, код ЄДРПОУ 00461126 на общую сумму 17736,00 грн., в том числе НДС - 2956,01 грн.;

•  

000 "Ирбис", код ЄДРПОУ 31134969 на общую сумму 1080,00 грн., в том числе ПДВ- 180,00 грн.;

•  

ПП "Техсервис-ВВ", код ЄДРПОУ 33589844 на общую сумму 1 500 грн., в том числе НДС-250,00 грн.

•  

000 "Кайсар ЛТД",  код ЄДРПОУ 23137670 на общую сумму 2400,00 грн., в том числе НДС-400,00 грн.;

•  

ОАО ХЗКВ, код ЄДРПОУ 05743013 на общую сумму 8700,00 грн., в

том числе НДС-14 50,00 грн.

 

После того как денежные средства за экспертные исследования ,  составленные лицом, производство в отношении которого прекращено в  связи с амнистией , поступали на счет предприятия ИВКЧП «Сити»,

ОСОБА_1

., с целью завладения  этими  денежными  средствами,  в период с августа 2004 г по июнь 2006 г. незаконно,  за  аренду,  по несуществующим договорам, а именно:

за аренду по договору № 63 от 15.08.04 в период времени с августа 2004 года по 09.09.04 на общую суму 14450,00 грн.

за аренду по договору № 87 от 26.12.03 в период времени с сентября 2004 года по 29.12.04 на общую суму 57890,00 грн.

за аренду по договору № 98 от 27.12.04 в период времени с января 2005 года по 27.12.05 на общую суму 422810,00 грн.

за аренду по договору № 92 от 28.12.05 в период времени с января 2006 года по 25.05.06 на общую суму 14450,00 грн.,   перечислил их на банковский счет

ОСОБА_2

 в ОПЕРО «Государственный сберегательный банк Украины» . Последний  снимал денежные средства  и передавал   их

ОСОБА_1

., получая за эти услуги, незначительные суммы,  (около 50 грн.)

В период с  01.01.2003  года  по  2006  год,  

ОСОБА_1

. умышленно,  из  корыстных  побуждений,  используя  свое  служебное положение,  подавал  в  налоговые органы г. Херсона официальные документы - налоговые декларации:

•  

за январь 2003 г.; входящий штамп ГНИ в г. Херсоне № 6281ДСК от 18.02.2003 г;

•  

за февраль 2003 г.; входящий штамп ГНИ в г. Херсоне № 10827ДСК от 03.03.2003 г.;

•  

за март 2003 г.; входящий штамп ГНИ в г. Херсоне № 20293ДСК от 11.04.2003 г.;

•  

за апрель 2003 г.; входящий штамп ГНИ в г. Херсоне № 33475ДСК от 18.05.2003 г.;

•  

за май 2003 г.; входящий штамп ГНИ в г. Херсоне № 42740ДСК от 20.06.2003 г.;

•  

за июнь 2003 г.; входящий штамп ГНИ в г. Херсоне № 51949ДСК от 15.07.2003 г.;

•  

за июль 2003 г.; входящий штамп ГНИ в г. Херсоне № 67223ДСК от 19.08.2003 г.;

•  

за август 2003 г.; входящий штамп ГНИ в г. Херсоне № 69270ДСК от 02.09.2003 г.;

•  

за сентябрь 2003 г.; входящий штамп ГНИ в г. Херсоне № 75001ДСК от 03.10.2003 г.;

•  

за октябрь 2003 г.; входящий штамп ГНИ в г. Херсоне № 93435ДСК от 06.11.2003 г.;

•  

за ноябрь 2003 г.; входящий штамп ГНИ в г. Херсоне № 102202ДСК от 16.12.2003 г.;

•  

за декабрь 2003 г.; входящий штамп ГНИ в г. Херсоне № 113320ДСК от 13.01.2004 г.;

•  

за январь 2004 г.; входящий штамп ГНИ в г. Херсоне № 3015ДСК от 04.02.2004 г.;

•  

за февраль 2004 г.; входящий штамп ГНИ в г. Херсоне № 8268ДСК от 11.03.2004 г.;

•  

за март 2004 г.; входящий штамп ГНИ в г. Херсоне № 13943ДСК от 06.04.2004 г.;

•  

за апрель 2004 г.; входящий штамп ГНИ в г. Херсоне № 36312ДСК от 19.05.2004 г.;

•  

за май 2004 г.; входящий штамп ГНИ в г. Херсоне № 38637ДСК от 10.06.2004 г.;

•  

за июнь 2004 г.; входящий штамп ГНИ в г. Херсоне № 55593ДСК от 20.07.2004 г.;

•  

за июль 2004 г.; входящий штамп ГНИ в г. Херсоне № 66770ДСК от 19.08.2004 г.;

•  

за август 2004 г.; входящий штамп ГНИ в г. Херсоне № 72321ДСК от 13.09.2004 г.;

•  

за сентябрь 2004 г.; входящий штамп ГНИ в г. Херсоне № 86266ДСК от 19.10.2004 г.;

•  

за октябрь 2004 г.; входящий штамп ГНИ в г. Херсоне № 101933ДСК от 19.11.2004 г.;

•  

за ноябрь 2004 г.; входящий штамп ГНИ в г. Херсоне № 108494ДСК от 20.12.2004 г.;

•  

за декабрь 2004 г.; входящий штамп ГНИ в г. Херсоне № 121074ДСК от 19.01.2005 г.;

•  

за январь 2005 г.; входящий штамп ГНИ в г. Херсоне № 5965ДСК от 18.02.2005 г.;

•  

за февраль 2005 г.; входящий штамп ГНИ в г. Херсоне № 110180ДСК от 16.03.2005 г.;

•  

за март 2005 г.; входящий штамп ГНИ в г. Херсоне № 24865ДСК от 20.04.2005 г.;

•  

за апрель 2005 г.; входящий штамп ГНИ в г. Херсоне № 35063ДСК от 12.05.2005 г.;

•  

за май 2005 г.; входящий штамп ГНИ в г. Херсоне № 47023ДСК от 17.06.2005 г.;

•  

за июль 2005 г.; входящий штамп ГНИ в г. Херсоне № 96377ДСК от 18.08.2005 г.;

•  

за август 2005 г.; входящий штамп ГНИ в г. Херсоне № 103437ДСК от 15.09.2005 г.;

•  

за сентябрь 2005 г.; входящий штамп ГНИ в г. Херсоне № 132420ДСК от 19.10.2005 г.;

•  

за октябрь 2005 г.; входящий штамп ГНИ в г. Херсоне № 153768ДСК от 18.11.2005 г.;

•  

за ноябрь 2005 г.; входящий штамп ГНИ в г. Херсоне № 163040ДСК от 19.12.2005 г.;

•  

за декабрь 2005 г.; входящий штамп ГНИ в г. Херсоне № 185273ДСК от 17.01.2006 г.;

•  

за январь 2006 г.; входящий штамп ГНИ в г. Херсоне № 12581ДСК от 23.02.2006 г.;

•  

за февраль 2006 г.; входящий штамп ГНИ в г. Херсоне № 20092ДСК от 24.03.2006 г.;

•  

за март 2006 г.; входящий штамп ГНИ в г. Херсоне № 46963ДСК от 27.04.2006 г.;

•  

за апрель 2006 г.; входящий штамп ГНИ в г. Херсоне № 62908ДСК от 25.05.2006 г.;

•  

за май 2006 г.; входящий штамп ГНИ в г. Херсоне № 70414ДСК от 22.06.2006 г.;

•  

за июнь 2006 г.; входящий штамп ГНИ в г. Херсоне № 92285ДСК от 19.07.2006 г.  

в которых указывал неправдивые сведения о том, что предприятие ИПКЧП «Сити» не осуществляет никаких операций, хотя в указанный  период  времени  получал от фирм - контрагентов  денежные средства за экспертное исследование и ремонт  кранов на основании вышеуказанных договоров .

В результате указанных действий

ОСОБА_1

  причинил ущерб интересам государства , который выразился  в неуплате обязательных платежей  в  государственный бюджет Украины в размере  48915, 11 грн.

Допрошенный в судебном заседании подсудный

ОСОБА_1

.

 виновным себя в совершении инкриминированных преступлений признал полностью,   расскаялся . Пояснил суду, что в  2003  году,

ОСОБА_3

   работник  предприятия ООО ХП «Стрела», предложил ему обналичивать денежные средства через фирму ИПКЧП «Сити», для чего ставил печать данной фирмы на бланках договоров,  на счетах,  на  актах  выполненных  работ, но не подписывал данные документы.  Между  ними  была  договоренность,  согласно которой он предоставлял

ОСОБА_3

 пустые бланки налоговых накладных и акты выполненных работ с оттисками печати предприятия «Сити»,  а тот  в свою  очередь  после  проведения  экспертного обследования  техники,  должен  был ему  позвонить  и  поставить  в известность,   на   каком   предприятии   проводилось   обследования, сколько единиц техники, название предприятия, сумма, которая должна поступить на счет предприятия «Сити». После  поступления  денег  на  счет  он передавал

ОСОБА_3

. за каждое проведенное экспертное обследования одной единицы техники около  двухсот  гривен.  

Где-то в 2003 году он познакомился с

ОСОБА_2

, у которого было тяжелое материальное положение и узнав, что у него открыт счет в «Ощад-банке»,  предложил ему подзаработать. Расказав схему работы, согласно которой после того как денежные средства за экспертные исследования которые проводились

ОСОБА_3

., поступали на счет предприятия «Сити»,  он перечислял их на счет, принадлежащий  

ОСОБА_2

 в «Сбербанке»,  а  

ОСОБА_2

. снимал денежные средства со своего счета,  и передавал их ему, получая за эти услуги, незначительные суммы (около 50 грн.). По такой схеме они проработали с

ОСОБА_2

. до середины 2006 года. С целью уклонения от уплаты налогов, при заполнении налоговых накладных он ставил в графах прочерки, что указывало на то, что предприятие «Сити», не ведет какой - либо деятельности.  При этом  обязательные платежи и налоги  он не выплачивал.

Гражданский иск подсудимый признал в полном объеме.

Кроме личного признания, виновность подсудимого

ОСОБА_1

 подтверждается материалами дела, исследованными в судебном заседании:

•  

показаниями свидетеля

ОСОБА_4

., который в судебном заседании показал, что он работает начальником цеха ООО ХП «Стрела», в 2004 году к нему обратились клиенты отремонтировать кран, так как он хотел подзаработать, то предложил

ОСОБА_1

 который на  то время был директором предприятия «Сити»,  перевести деньги за ремонт крана на его счет, на что

ОСОБА_1

 согласился, при этом отметив, что возьмет за эту процедуру 20% от переведенных денег.  Впоследствии оплата за ремонты  кранов,  переводилась  заказчиками  на  счет  

ОСОБА_1

 который в свою очередь выплачивал ему деньги за проведенные ремонты. На  предприятии  «Сити»  он  не  работал,  документы  заказчикам  он предоставлял с печатью предприятия «Сити» и подписью от его имени которую, как он позже узнал, подделывал

ОСОБА_3

. Какие либо договора с предприятием «Сити» он не заключал.

•  

Показаниями свидетеля

ОСОБА_5

., который в судебном заседании показал, что работал главным механиком и выполняли технические исследования исправности кранов и делали заключения. Счет выставлялся на то предприятие, которое делало заказ технического исследования, после чего через бухгалтерию производилась проплата.

•  

Показаниями свидетеля

ОСОБА_6

, которая в судебном заседании показала, что она работает главным бухгалтером  в ГП «Каховский лесхоз».  В июле 2005 года  поступил счет на оплату услуг по ремонту крана,  от «Сити»,  после чего была перечислена предоплата в сумме 1000 грн. Однако до настоящего времени предприятие «Сити» не производило обследование и ремонт крана.

•  

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля

ОСОБА_7

 которая на досудебном следствии показала, что на протяжении 2005-2006 годов предприятие СВХ Белозерское сотрудничало с предприятием  «Сити»,   целью  которого  являлось предоставление  услут  в  области  обследования  имеющихся  у  СВХ Белозерское двух кранов. Оплата за обследование кранов первый раз осуществлялась  за наличный расчет,  а второй раз по безналичному расчету. Какие либо договора с предприятиями «Стрела» или «Сити» за 2003-2006 годы отсутствуют. (Т 8, л.д. 12);

•  

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля

ОСОБА_8

., который на досудебном следствии показал, что работая заведующим гаражом СВК Белозерское, примерно 2005 году он обратился к

ОСОБА_3

,  который работал на предприятии «Стрела».

ОСОБА_3

сообщил ему что для  проведения  обследования  кранов  их  необходимо  пригнать  в г. Херсон,  проплатить  деньги  и  только  тогда  он  предоставит  СВК Белозерское  экспертно-технические  заключения  кранов.  По  приезду на предприятие СВК Белозерское,  он отправил кран для осмотра, взял деньги из кассы предприятия и с заместителем директора

ОСОБА_9

.  направились к

ОСОБА_3

 на предприятие «Стрела», от которого он получил акт выполненных работ за сентябрь 2005 года, налоговую накладную от 07.09.2005 года. Деньги в размере шестьсот гривен,  

ОСОБА_9

 в присутствии него  передал кассиру,  которая зашла в кабинет

ОСОБА_3

. (т. 8, л.д. 13-14);

•  

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля

ОСОБА_10

., который на досудебном следствии показал, что он является генеральным директором ОАО «Новомирский МСЗ» Примерно в конце 2006 года  предприятие  «Сити»  производило обследование крана, принадлежащего ОАО «Новомирский МСЗ». (т.8, л.д. 17);

•  

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля

ОСОБА_11

., который на досудебном следствии показал, что он является главным инженером ЗАО «Чумак». В 2004 году он связался  по  телефону с  предприятием «Сити»,  с ним разговаривал человек, который назвался

ОСОБА_1

 Осмотр оборудования проводился на территории ЗАО «Чумак»,  после проведения осмотра предоставили оформленный паспорт на оборудование, счет и налоговую накладную. Все бухгалтерские документы были оформлены от имени предприятия «Сити» (т. 8, л.д. 28-29);

•  

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Сбитнева О.В., который на досудебном следствии показал, что он является начальником транспортного участка ЗАО «ДСУ-12», с 2000 года он знаком с

ОСОБА_3

,  так как обращался к нему по вопросу обследования кранов. Были составлены два договора, один с предприятием  «Стрела»,  и  один  с  «Сити».  Примерно  2004  году

ОСОБА_3

 сказал, что в дальнейшем все операции будут проводиться от фирмы «Сити». (т. 8, л.д. 30-31);

•  

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля

ОСОБА_12

 который на досудебном следствии показал, что работает инженером по охране труда Каховской ГЭС.  С главным инженером предприятия «Стрела» он знаком так как даной фирмой на его предприятии было освидетельствовано шесть кранов примерно в конце 2006 года. Все   первичные   бухгалтерские документы были привезены

ОСОБА_3

, почему денежные средства были перечислены на фирму «Сити» ему не известно. (т. 8, л.д. 40-41);

•  

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля

ОСОБА_13

 который на досудебном следствии показал, что является главным механиком ТОВ «ТПК «Новый свет».  Весной 2004  года,  он позвонил на предприятие «Стрела» и договорился с

ОСОБА_3

 на проведение робот по диагностике двух  кранов.  Почему  в  бухгалтерских  документах  стоят  реквизиты предприятия  «Сити», ему не известно.  В  телефонном  разговоре,

ОСОБА_3

 сообщил, что работы будут проводиться работниками предприятия «Стрела», а счет за выполненные работы, прейдет от фирмы «Сити», почему он не объяснил. (т. 8, л.д. 42-43);

•  

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля

ОСОБА_14

., который на досудебном следствии показал, что с 2003  года  он  является  начальником ТОВ  «Алеся». Предприятие  «Стрела»,  выполняло  работы  по  диагностике  кранов  и механизмов ТОВ «Алеся». Какие первичные документы оформлялись после проведения  работ,   ему  не  известно, и почему  на  бухгалтерских документах стоят реквизиты фирмы «Сити», он таке не знает.             (т. 8, л.д. 44-45);

•  

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля

ОСОБА_15

 который на досудебном следствии показал, что является  заместителем  директора  МЧП «Таврия». В 2005 году его фирма пользовалась услугами предприятия «Сити»,  по ремонту крана.  На протяжении марта-апреля 2005 года, предприятие МЧП «Таврия» перечислило на счет «Сити», около 12 500 грн. (т. 8, л.д. 46);

•  

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля

ОСОБА_16

 который на досудебном следствии показал, что он является помощником генерального директора ЗАО «ЗКЭМ». Изначально   он   обращался   на   фирму   «Стрела».

ОСОБА_3

 непосредственно  приезжал  на  предприятие  ЗАО  «ЗКЭМ» и проводил обследование кранов.  На  обследование  крана - составлялся  акт выполненных  работ,  первичные  бухгалтерские  документы  экспертное заключение. Почему деньги были перечислены на фирму «Сити» ему не известно. (т. 8, л.д. 47).

•  

постановлением  о  признании   вещественным   доказательством изъятой  в  ходе  проведения  выемок  документации  о деятельности предприятия ИПКЧП «Сити» в период с 2003 по 2006 годы  (Т-10, л.д.194-243);

•  

приказом № 47 директора ООО ХП «Стрела» от 08.07.1997 г. о назначении главным инженером предприятия

ОСОБА_3

. (Т-1, л.д.127);

•  

приказом № 83 директора ООО ХП «Стрела» от 15.11.2004 г. согласно которого главинженер

ОСОБА_3

. назначен техническим экспертом предприятия по диагностике грузоподъемных кранов и подъемников (Т-1, л.д.130);

•  

разрешением № 1107.03.30-31.62.3 на проведение исследований - технического   диагностирования  грузоподъемных   кранов   (кроме портальных)   и  подъемных  сооружений  при  условии  соблюдения требований действующих нормативных актов об охране труда выданного 11 августа 2003 года Государственным комитетом Украины по надзору за охраной труда ООО ХП «Стрела» сроком на три года (Т-1, л.д.122);

•  

п.п. 1.12 должностной инструкции № 2 главного инженера ООО ХП «Стрела»  согласно  которой  

ОСОБА_3

.  является  первым заместителем  директора   предприятия  и  исполняет  должностные обязанности последнего в случае его отсутствия; в соответствии с п.п. 1.1., 1.9, 1.11 Инструкции, главный инженер осуществляет общее руководство технической политикой предприятия,    определяет перспективы его развития; руководит деятельностью начальника цеха, контролирует результаты его работы,  состояние  трудовой  и производственной  дисциплины в производственных подразделениях, организует  производство  экспериментов и испытаний, а также выполняет иные функции по  осуществлению  руководства  трудовым коллективом, участком работы,   производственной  деятельностью отдельных работников (Т-1, л.д.128-129);

•  

п.п. 1.3 Должностной инструкции № 4 технического эксперта ООО ХП «Стрела» согласно которых

ОСОБА_3

. как технический эксперт возглавляет группу при проведении работ по исследованию и оценке    технического состояния крана, его технического освидетельствования и подписывает заключение при его утверждении первым руководителе предприятия (Т-1 л.д. 131-134);

•  

приказом № 1 от 23.02.1998 года, учредителя ПКФ «Сити»

ОСОБА_17

 согласно которого

ОСОБА_1

. назначен директором Инвалидного  производственно - коммерческого частного предприятия «СИТИ» (далее - ИПКЧП «СИТИ») (Т-1 л.д. 139);

•  

выводом экспертизы № 224/387/388 от 31.01.2008 г.

Оценивая все исследованные  по делу доказательства в их совокупности суд считает, что действия

 

 

ОСОБА_1

 необходимо квалифицировать по ч. 2 ст. 366 УК Украины, как должностной подлог, а именно: внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка документов,  а также составление и відача заведомо ложніх документов,  повлекшее тяжелые последствия; по ч. 2 ст. 364 УК Украины, как злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений в личных интересах и в интересах третьих лиц, использование служебного положения вопреки интересам службы, причинившее существенный вред государственным интересам,  повлекшее тяжелые последствия.    

При избрании подсудимому меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, который характеризуется  положительно, то, что он впервые привлекается  к уголовной ответственности, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, чистосердечное расскаивание  и частичное возмещение вреда суд учитывает как обстоятельства, которые смягчают наказание, обстоятельств, которые отягчают наказание судом не выявлено, и приходит к выводу о возможности его исправления без изоляции от общества  при условии  осуществления контроля за его поведением  со стороны органов УИИ.

С подсудимого подлежат взысканию расходы на проведение экспертиз.

Гражданский иск подлежит удовлетворению частично с учетом суммы возмещенной

ОСОБА_1

. в период  досудебного следствия.

   

   

   

Руководствуясь ст.ст. 323, 324, 328 УПК Украины суд, -

ПРИГОВОРИЛ :

   

   

 

   

ОСОБА_1

  признать виновным по ст. 366 ч. 2 УК Украины в виде двух лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с исполнением административно-распорядительных функций сроком на два года; по ст. 364   ч. 2 УК Украины в виде трех лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с исполнением административно-распорядительных функций сроком на два года.

На основании ст. 70 УК Украины, путем поглощения менее сурового наказания более суровым, окончательно назначить

ОСОБА_1

. наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с исполнением административно-распорядительных функций сроком на два года.

На основании ст. 75 УК освободить

ОСОБА_1

 от отбытия назначенного судом основного наказания с испытанием на два года.

На основании ст. 76 УК обязать

ОСОБА_1

   сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении места проживания или работы, периодически являться на регистрацию в органы уголовно-исполнительной системы.

         

   

Меру пресечения

ОСОБА_1

. оставить прежней - в виде подписки о невыезде.

   

Взыскать с

ОСОБА_1

 в пользу государства в лице Государственной налоговой инспекции г. Херсона 46915,11 грн. в счет возмещения материального ущерба.

   

Взыскать с

ОСОБА_1

   в пользу Херсонского отделения ОНИИСЭ за проведение экспертизы по 4606 грн.  

     

   

Вещественные доказательства по делу, а именно документацию изъятую в ходе проведения выемок – оставить в материалах дела.

   

   

   

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Херсонской области на протяжении 15 суток с момента оглашения через Суворовский районный суд г. Херсона.

                         

   

   

Судья

Дата ухвалення рішення 20.11.2008
Оприлюднено 19.01.2009

Судовий реєстр по справі 1-341/08

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Вирок від 17.01.2009 Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області Кримінальне
Вирок від 22.12.2008 Слов’яносербський районний суд Луганської області Кримінальне
Вирок від 11.12.2008 Пологівський районний суд Запорізької області Кримінальне
Вирок від 26.11.2008 Інгулецький районний суд м.Кривого Рогу Кримінальне
Вирок від 20.11.2008 Суворовський районний суд м.Херсона Кримінальне
Вирок від 11.11.2008 Смілянський міськрайонний суд Черкаської області Кримінальне
Вирок від 31.10.2008 Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області Кримінальне
Вирок від 21.10.2008 Деснянський районний суд м.Чернігова Кримінальне
Вирок від 29.09.2008 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Вирок від 25.09.2008 Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області Кримінальне
Вирок від 07.08.2008 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Вирок від 18.07.2008 Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Вирок від 13.05.2008 Святошинський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 12.05.2008 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 14.04.2008 Бердянський міськрайонний суд Запорізької області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 1-341/08

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону