Вирок

від 01.11.2012 по справі 2608/7653/12

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Святошинський районний суд м. Києва

ун. № 2608/7653/12

пр. № 1/2608/625/12

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2012 року м. Київ

Святошинський районний суду м. Києва в складі:

головуючого судді Жмудь В.О.,

за участю секретаря Мікулінської Н.В.,

прокурора Швеця Т.О.,

захисника ОСОБА_1,

представника цивільного позивача ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Ташкент Узбекистан, росіянина, громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_1, освіта середня-спеціальна, який не одружений, має на утриманні малолітню дитину -дочку ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, не працює, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимий,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Підсудний ОСОБА_3 на початку липня 2011 року, знаходячись в м. Черкаси, познайомився з невстановленою слідством особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, яка запропонувала йому взяти участь в незаконному заволодінні коштами юридичної особи - ТОВ «НВП Ромсат»(ідентифікаційний код 21611854, фактична адреса: м. Київ, пр. Перемоги, 89-А), шляхом обману, на що він погодився, чим вступив з невстановленою слідством особою в попередню злочинну змову. З метою виконання свого злочинного умислу та перебуваючи в злочинній змові з невстановленою досудовим слідством особою, підсудний, користуючись завідомо підробленим паспортом на ім'я ОСОБА_5, наданим невстановленою слідством особою, звернувся до офісу ПП «НТС-Консалтинг»(ідентифікаційний код 34866226, адреса: м. Київ, вул. Московська, 5/2-А), де виявив намір зареєструвати юридичну особу - ТОВ «Перфект Україна Плюс»(ідентифікаційний код 37813732, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 15, оф. 6), виступаючи директором та єдиним засновником даного товариства.

Так, усвідомлюючи те, що зареєстроване підприємство буде використовуватись для здійснення незаконної діяльності, пов'язаної з незаконним заволодінням коштами юридичної особи, а також те, що ведення фінансово-господарської діяльності новоствореним підприємством взагалі не передбачалось, підсудний ОСОБА_3 довіреністю від 21.07.2011, виконаною на бланку ВРМ № 339167, уповноважив працівників ПП «НТС-Консалтинг»бути його представниками в усіх організаціях та установах, незалежно від форми власності та підпорядкування, з питань проведення державної реєстрації ТОВ «Перфект Україна Плюс». 28.07.2011 Печерською РДА у м. Києві зареєстровано юридичну особу - ТОВ «Перфект Україна Плюс», про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зроблено запис за № 10701020000044191 від 28.07.2011.

Після цього, 22.08.2011 ОСОБА_3, діючи під іменем ОСОБА_5, директора ТОВ «Перфект Україна Плюс», прибув до відділення № 1126 ПАТ «Банк Форум», розташованого за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, бул. 50-річчя Перемоги, 20, де відкрив поточний рахунок для обслуговування ТОВ «Перфект У країна Плюс».

10.10.2011 в період часу з 13 год. 46 хв. до 15 год. 10 хв., невстановлена досудовим слідством особа, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою системи «Інтернет-Клієнт-Банк»зв'язалась з ПАТ КБ «Правекс-Банк»та створила підроблені електронні документи на переказ, а саме: платіжні доручення щодо переказу з рахунку ТОВ «НВП Ромсат»на рахунок ТОВ «Перфект Україна Плюс»коштів в сумі 3 739 367 грн., на підставі яких банком здійснено операцію з перерахування зазначених коштів.

Того ж дня, в період часу з 15 год. 30 хв. до 16 год. 40 хв., підсудний ОСОБА_3, перебуваючи в злочинній змові з невстановленою слідством особою, звернувся до відділення № 1126 ПАТ «Банк Форум», розташованого за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, бул. 50-річчя Перемоги, 20, пред'явивши при цьому паспорт на ім'я ОСОБА_5 та назвавшись директором ТОВ «Перфект Україна Плюс», пересвідчився у надходженні на рахунок ТОВ «Перфект Україна Плюс»коштів на загальну суму 3 739 367 грн. та шляхом внесення неправдивої інформації з приводу власної особи та уповноваження діяти від імені даної юридичної особи, підробив грошові чеки № ЛЖ 6579927 від 10.10.2011 та № ЛЖ 6579928 від 10.10.2011 на зняття готівки з розрахункового рахунку ТОВ «Перфект Україна Плюс», пред'явивши які отримав в касі відділення № 1126 ПАТ «Банк Форум»готівкою кошти на загальну суму 3 702 343 грн., а також сплативши ПАТ «Банк Форум»комісійний збір за проведення вказаних операцій у розмірі 37 024 грн., а всього на загальну суму 3739367 грн., завдавши ТОВ «НВП Ромсат»матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_3 свою вину в інкримінованих йому складах злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 205 КК України, визнав, щиро розкаявся та показав, що він у 2011 року, проживаючи у м. Черкасах, познайомився із ОСОБА_6, з яким працював у службі таксі. У липні 2011 року ОСОБА_6 запропонував йому заробити грошей, на що він погодився, оскільки у нього було скрутне матеріальне становище та проблеми з колишньою дружиною. Для цього потрібно було надати ОСОБА_6 фотокартку для підроблення паспорту. Потім за допомогою підробленого паспорту необхідно буде зареєструвати фірму, відкрити рахунок у банку, на який будуть перераховані кошти, які потім можна буде зняти готівкою. Про те, що гроші будуть перераховуватись із ТОВ «НВП «Ромсат»він не знав. Він надав ОСОБА_6 свою фотокартку. Після цього вони разом поїхали до м. Києва, де він за допомогою ПП «НТС-Консалтинг»зареєстрував ТОВ «Перфект Україна Плюс». Потім відкрив рахунок у ПАТ «Банк Форум», який знаходиться у м. Біла Церква Київської обл. На початку жовтня 2011 року ОСОБА_6 сказав йому, що на рахунку у банку уже є гроші і їх треба зняти. Він двічі заходив до банку і знімав гроші. При цьому він надавав керуючій банку всі необхідні документи, які давав йому ОСОБА_6 Також показав, що у нього з ОСОБА_6 не було попередньої змови.

Оцінюючи показання підсудного ОСОБА_3, надані в судовому засіданні, суд приходить до висновку, що підсудний ОСОБА_3 частково визнав свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 205 КК України.

Разом з цим, не дивлячись на фактичне часткове визнання вини підсудним ОСОБА_3, його вина в повному обсязі підтверджується як показанями свідків, наданих ними під час судового розгляду справи, так і письмовими доказами по справі, ретельно досліджених в судовому засіданні:

- свідок ОСОБА_7 повністю підтвердив свої показання, які давав на досудовому слідстві, та показав, що він працює на посаді директора ТОВ «НВП «Ромсат». У жовтні 2011 року у них на товаристві сталося несанкціоноване проникнення в систему «Інтернет-Клієнт-Банк»товариства, внаслідок чого з поточного рахунку були переказані значні кошти на рахунок товариства, з яким ТОВ «НВП «Ромсат»не вело господарської діяльності (т. 1 а.с. 52-55);

- свідок ОСОБА_8 повністю підтвердила свої показання, які давала на досудовому слідстві, та показала, що вона у 2011 році працювала на посаді головного бухгалтера у ТОВ «НВП «Ромсат». У жовтні 2011 вона була на робочому місці, потім їй потрібно було від'їхати по особистих справах. Коли вона повернулася, то помітила, що з її комп'ютера було відправлено два платіжних доручення щодо переказу з поточного рахунку товариства на рахунок ТОВ «Перфект Україна Плюс»коштів. При цьому ТОВ «НВП «Ромсат»не співпрацювало з ТОВ «Перфект Україна Плюс». Вона одразу повідомила по вказану подію керівництво товариства (т. 1 а.с. 60-62);

- свідок ОСОБА_9 повністю підтвердив свої показання, які давав на досудовому слідстві, та показав, що до них -ПП «НСТ-Консалтинг»звернувся раніше незнайомий йому чоловік, який назвався ОСОБА_5, з проханням зареєструвати товариство. Зробивши всі необхідні документи він зустрівся із ОСОБА_5 у нотаріуса, де було оформлено довіреність на працівників підприємства та завірено статут ТОВ «Перфект Україна Плюс». Коли товариство було зареєстровано він знову зустрівся із ОСОБА_5 та передав йому документи. В подальшому ОСОБА_5 він більше не бачив (т. 1 а.с. 116-118);

- свідок ОСОБА_11 повністю підтвердила свої показання, які давала на досудовому слідстві, та показала, що вона у 2011 року працювала керуючою відділенням № 1126 ПАТ «Банк Форум», який розташований по вул. 50-річчя Перемоги, 20 у м. Біла Церква Київської обл. Влітку 2011 року до них у відділення зайшов раніше незнайомий їй чоловік -підсудний ОСОБА_3, який назвався ОСОБА_5, з метою відкрити рахунок та надав всі необхідні документи, які вона направила до головного офісу для погодження. Після погодження вона відкрила рахунок. У жовтні 2011 підсудний ОСОБА_3 приходив двічі до банку знімати кошти. Після зняття коштів вона його не бачила (т. 1 а.с. 122-128);

- свідок ОСОБА_12, повністю підтвердила свої показання, які давала на досудовому слідстві, та показала, що вона у 2011 працювала касиром у відділенні № 1126 ПАТ «Банк Форум», який розташований по вул. 50-річчя Перемоги, 20 у м. Біла Церква Київської обл. У жовтні 2011 року до них у відділення звернувся клієнт - підсудний ОСОБА_3, для отримання готівки. Він двічі приходив з контрольною маркою. Вона перевіряла його паспорт, звіряла контрольні марки із чеками та видавала кошти (т. 1 а.с. 129-133);

- свідок ОСОБА_13 повністю підтвердив свої показання, які давав на досудовому слідстві, та показав, що він у 2011 році працював охоронцем у відділенні № 1126 ПАТ «Банк Форум», який розташований по вул. 50-річчя Перемоги, 20 у м. Біла Церква Київської обл. Підсудний ОСОБА_3 кілька разів приходив до відділення та отримував кошти (т. 1 а.с. 134-137);

- оголошеними в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_5 (т. 1 а.с. 143-147);

- протоколом очної ставки від 14.03.2012 між свідком ОСОБА_11 та підозрюваним ОСОБА_3, згідно із яким останній підтвердив свої покази щодо обставин вчинення ним злочинів (т. 1 а.с. 111-115);

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 18.02.2012, згідно із яким свідок ОСОБА_9 впізнав ОСОБА_3, як особу, яка звернулась до ТОВ «НТС-Консалтинг»з приводу реєстрації юридичної особи ТОВ «Перфект Україна Плюс»та представлялась йому ОСОБА_5 (т. 1 а.с. 119-121);

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 18.02.2012, згідно із яким свідок ОСОБА_13 впізнав ОСОБА_3 як особу, яка знаходячись у відділенні № 1126 ПАТ «Банк Форум», розташованого за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, бул. 50-річчя Перемоги, 20, отримував готівку у значній сумі (т. 1 а.с. 138-140);

- протоколом виїмки від 08.11.2011, згідно із яким у Печерській районній у м. Києві державній адміністрації вилучено реєстраційну справу ТОВ «Перфект Україна Плюс»(т. 1 а.с. 151-153);

- протоколом виїмки від 15.11.2011, згідно із яким в ДПІ у Печерському районі м. Києва вилучено матеріали юридичної справи ТОВ «Перфект Україна Плюс»(т. 1 а.с. 177-178);

- протоколом виїмки від 30.11.2011, згідно із яким в філії АТ «Імексбанк»в м. Києві вилучено документи, що становлять банківську таємницю та які підтверджують відкриття та закриття поточного рахунку ТОВ «Перфект Україна Плюс», серед яких вилучено документи, які містили рукописні записи, виконані від імені ОСОБА_5 (т. 1 а.с. 189);

- протоколом виїмки від 09.11.2011, згідно із яким в ПАТ «Банк Форум»вилучено документи, що становлять банківську таємницю та які підтверджують відкриття поточного рахунку ТОВ «Перфект Україна Плюс», серед яких вилучено документи, які містили рукописні записи, виконані від імені ОСОБА_5 (т. 2 а.с. 7-8);

- висновком судово-почеркознавчої експертизи № 333 від 03.05.2012, відповідно до якого рукописні записи від імені ОСОБА_5, які містяться на оригіналах грошових чеків № ЛЖ 6579927 та № ЛЖ 6579928 від 10.10.2011; довіреності від 21.07.2011, виконаній на бланку ВРМ № 339167; Опитувальнику юридичного клієнта - юридичної особи резидента ПАТ «Банк Форум»; фотокопії паспорта громадянина України серії НОМЕР_2; оригіналах заяви про закриття поточного рахунку юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи у філії АТ «Імексбанк»від 20.09.2011 та заяви про відкриття поточного рахунку в ПАТ «Банк Форум»від 19.08.2011; двох копіях наказу № 1-к від 08.08.2011 та двох копіях протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Перфект Україна Плюс»від 21.07.2011, виконані ОСОБА_3 (т. 2 а.с. 65-70);

- постановою про визнання та приєднання до кримінальної справи речових доказів від 03.05.2012 (т. 2 а.с. 72-73);

- протоколом обшуку від 05.03.2012, згідно із яким за місцем поживання обвинуваченого ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, виявлено та вилучено куртку-вітровку сіро-зеленого кольору з темно-синіми вставками та логотипами «Адідас», пару чоловічих кросівок чорного кольору із сіро-жовтими вставками та логотипами «Адідас», в які обвинувачений ОСОБА_3 був одягнутий під час відвідування 10.10.2011 відділення № 1126 ПАТ Банк Форум», розташованого за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, бул. 50- річчя Перемоги, 20 (т. 2 а.с. 79-80);

- протоколом огляду предметів від 14.03.2012 (т. 2 а.с. 81-84)

- постановою про визнання та приєднання до кримінальної справи речових доказів від 01.05.2012 (т. 2 а.с. 85-86);

- протоколом виїмки від 07.12.2011, згідно із яким у ПАТ «Банк Форум»вилучено 2 DVD-R диски з записами камер відео спостереження, встановлених у відділенні № 1126 ПАТ «Банк Форум», розташованому за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, бул. 50-річчя Перемоги, 20, на яких зафіксовано обставини вчинення ОСОБА_3 злочину (т. 2 а.с. 92-93);

- протоколом перегляду відеозапису від 14.03.2012 (т. 2 а.с. 94);

- постановою про визнання і приєднання до кримінальної справи речових доказів від 01.05.2012 (т. 2 а.с. 111-112);

- постановою про виділення кримінальної справи в окреме провадження та прийняття до свого провадження від 03.05.2012 (т. 2 а.с. 117-118).

Таким чином, допитавши підсудного, свідків, дослідивши зібранні по справі письмові докази, суд приходить до висновку, що вина підсудного ОСОБА_3 у вчиненні інкримінованих йому складах злочинів повністю доведена. Дії підсудного ОСОБА_3 за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 205 КК України, а саме: (шахрайство) заволодіння чужим майном шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах; підробка документів на переказ та їх використання, вчинені за попередньою змовою групою осіб; створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона (фіктивне підприємництво), кваліфіковано вірно.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 66 КК України обставинами, які пом'якшують покарання підсудного, є з'явлення із зізнанням.

Відповідно до ст. 67 КК України обставин, які обтяжують покарання підсудного, судом не встановлено.

Призначаючи вид і міру покарання підсудному ОСОБА_3, суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, те що злочини згідно із ст. 12 КК України є злочинами невеликої та середньої тяжкості (ч. 1 ст. 205 та ч. 2 ст. 200 КК України), та особливо тяжким злочином (ч. 4 ст. 190 КК України); обставини, що пом'якшують його покарання, та відсутність обставин, що обтяжують його покарання; дані про особу підсудного, а саме: позитивну характеристику, відсутність судимостей, наявність на утриманні малолітньої дитини -дочки ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, те, що він розлучений, на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога не перебуває, офіційно не працює, та вважає за необхідне призначити підсудному ОСОБА_3 покарання за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200 та ч. 1 ст. 205 КК України в межах санкцій даних статей. Згідно із ст. 70 КК України за сукупністю злочинів призначити остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим - у виді позбавлення волі.

Цивільний позов, заявлений представником цивільного позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «РОМСАТ», під час судового розгляду справи на суму 10 000 грн. і який підсудним ОСОБА_3 та іншими учасниками процесу не оспорювався, підлягає задоволенню.

Постанову старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції Коваль А.А. від 01.05.2012 про накладення арешту на майно ОСОБА_3 слід залишити в силі для забезпечення конфіскації майна та цивільного позову.

Питання про речові докази по справі, що зазначені у постановах про визнання та приєднання до кримінальної справи речових доказів від 01.05.2012 та 03.05.2012, необхідно вирішити відповідно до вимог ст. 81 КПК України (Т. 2 а.с. 72-73, 85-86, 111-112).

Також суд вважає за необхідне стягнути з підсудного ОСОБА_3 вартість проведеної судово-почеркознавчої експертизи, що підтверджується розрахунком її вартості (Т. 2 а.с. 70).

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 321-324 КПК України, суд, -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 205 КК України, та призначити йому покарання за:

- ч. 4 ст. 190 КК України -8 (вісім) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке належить йому на праві власності;

- ч. 2 ст. 200 КК України -штраф у розмірі 6 (шести) тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 (сто дві тисячі) гривень;

- ч. 1 ст. 205 КК України -штраф у розмірі 1 (однієї) тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання ОСОБА_3 призначити у виді 8 (восьми) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке належить йому на праві власності.

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_3 до вступу вироку в законну силу залишити попередню - тримання під вартою у Київському СІЗО № 13 Державного департаменту України з питань виконання покарань.

Строк відбуття покарання засудженому ОСОБА_3 рахувати з 06.03.2012 року.

Цивільний позов Товариства з обмеженою відповідальністю «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «РОМСАТ»(юридична адреса: 03115, м. Київ, пр. Перемоги, 89-А, ідентифікаційний номер 21611854) в розмірі 10 000 (десяти тисяч) гривень задовольнити в повному обсязі.

Стягнути із ОСОБА_3 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «РОМСАТ»матеріальну шкоду в розмірі 10 000 (десяти тисяч) гривень.

Постанову старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції Коваль А.А. від 01.05.2012 про накладення арешту на майно ОСОБА_3 залишити в силі.

Речові докази по справі:

- оригінали грошових чеків № ЛЖ 6579927 та № ЛЖ 6579928 від 10.10.2011;

- довіреність від 21.07.2011, виконану на бланку ВРМ № 339167;

- Опитувальник юридичного клієнта-юридичної особи резидента ПАТ «Банк Форум»;

- фотокопію паспорта громадянина України серії НОМЕР_2;

- оригінал заяв про відкриття поточних рахунків у ПАТ «Банк Форум»та філії АТ «Імексбанк»в м. Києві;

- фотокопії наказу № 1-к від 08.08.2011 та протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Перфект Україна Плюс»;

- 2 (два) DVD-R диски з відеозаписами з камер відео спостереження, встановлених у приміщенні відділення № 1126 ПАТ «Банк Форум»(Київська обл., м. Біла Церква, бул. 50-річчя Перемоги, 20), на яких зафіксовано обставини вчинення ОСОБА_3 злочину, які приєднанні до матеріалів кримінальної справи, - залишити на зберіганні у матеріалах кримінальної справи.

Речові докази по справі:

- чоловічі кросівки чорного кольору з сіро-жовтими вставками та логотипом », в які ОСОБА_3 був взутий під час вчинення злочину та які передані на зберігання до камери схову речових доказів Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві, - знищити.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві (ГУ ДКУ в Київській області, р/р № 31253272210699, код 25575285, МФО 821018, призначення платежу: за проведення експертизи, код 10120) - 940 (дев'ятсот сорок) грн. 80 коп. за проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Апеляція на вирок суду може бути подана протягом п'ятнадцяти діб з моменту його проголошення до Апеляційного суду м. Києва через Святошинський районний суд м. Києва, а засудженим, який перебуває під вартою, - в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.

Суддя: В.О. Жмудь