Постанова

від 04.07.2012 по справі 0808/4768/2012

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 4/0808/779/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о производстве выемки

04 июля 2012 года г. Запорожье

Судья Жовтневого районного суда г. Запорожья Скользнева Н.Г., рассмотрев представление старшего следователя СО ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья

ОСОБА_1 о производстве выемки по уголовному делу №701204, -

У С Т А Н О В И Л:

Из предоставленных суду материалов уголовного дела усматривается, что в производстве следственного отделения налоговой милиции ГНИ в Жовтневом районе г.Запорожья находится уголовное дело №701204, возбужденное в отношении частного предпринимателя ОСОБА_2 по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины.

Органом досудебного следствия установлено, что ЧП ОСОБА_2 (ИНН НОМЕР_1), действуя умышленно с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость, в период времени с 01.09.04 по 01.06.05, в нарушение требований п. п. 7.2.4, п. п. 7.2.1, п. 7.2, п. п. 7.4.1, 7.4.5, п. 7.4, п. п. 7.7.1, п. 7.7 ст.7 Закона Украины „О налоге на добавленную стоимостьВ» от 03.04.97 (с изменениями и дополнениями), безосновательно включил в состав налогового кредита по налогу на добавленную стоимость ЧП ОСОБА_2 суммы по хозяйственным операциям по приобретению товаров (работ, услуг) у ЧП «Статус»(код ЕГРПОУ 32780760), в результате чего уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость ЧП ОСОБА_2 на общую сумму 730 835,31 грн.

Таким образом, в результате преступных действий ОСОБА_2 в бюджет фактически не поступили денежные средства в особо крупных размерах на общую сумму 730 835,31 грн., что больше чем в 5 000 раз превышает установленный законодательством необлагаемый минимум доходов граждан.

В ходе досудебного следствия установлено, что частным предпринимателем ОСОБА_2 (ИНН НОМЕР_1) открыт банковский счет №26008179876001 в помещении Запорожского филиала АБ «Приватинвест»(МФО 313883). В настоящее время указанный банк реорганизован и вошел в состав ПАО «Асвио Банк»(МФО 353489) с изменением номеров счетов клиента.

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятельности»информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст.178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи.

Принимая во внимание, что в помещении ПАО «Асвио Банк»(МФО 353489), находятся документы ЧП ОСОБА_2, которые имеют значение для установления истины по уголовному делу, руководствуясь ст.178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить провести в помещении ПАО «Асвио Банк»(МФО 353489), расположенного по адресу: г.Чернигов ул.Преображенская, 2 выемки оригиналов следующих документов:

· карточек с образцами подписей и оттиска печати ЧП ОСОБА_2

(ИНН НОМЕР_1), а также документов дела по юридическому оформлению счета ЧП ОСОБА_2 №26008179876001;

· выписки движения денежных средств по счету ЧП ОСОБА_2 №26008179876001за период времени с 01.01.04 по 31.12.05 с обязательным отображением даты операции, названием контрагента, его кода ЕГРПОУ, номера счета и реквизитов учреждения банка, назначения платежа, суммы, основания для движения денежных средств;

· платежных поручений, подтверждающих движение денежных средств, а также чеков (квитанций) на получения наличных денежных средств за указанный период времени.

Копию постановления направить в следственное отделение налоговой милиции для исполнения.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Н.Г. Скользнева

04.07.2012

< Дата документу >

< Дата документу >