Постанова

від 05.07.2012 по справі 0808/4802/2012

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело №4/0808/782/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

05 июля 2012 года г. Запорожье

Судья Жовтневого районного суда г. Запорожья Скользнева Н.В., при секретаре Голубятниковой И.А., с участием прокурора Серба А.В., рассмотрев представление старшего следователя СО ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья Запорожской области ГНС ОСОБА_1 об избрании меры пресечения в виде залога по уголовному делу №701204 в отношении: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_3, временно не работающего, холостого, зарегистрированного и проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4 «а»АДРЕСА_1, ранее не судимого,-

У С Т А Н О В И Л:

Из предоставленных суду материалов уголовного дела усматривается, что в производстве следственного отделения ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья Запорожской области ГНС находится уголовное дело №701204, в отношении частного предпринимателя ОСОБА_2, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины.

Органом досудебного следствия установлено, что ЧП ОСОБА_2 (ИНН НОМЕР_1), действуя умышленно с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость, в период времени с 01.09.04 по 01.06.05, в нарушение требований п. п. 7.2.4, п. п. 7.2.1, п. 7.2, п. п. 7.4.1, 7.4.5, п. 7.4, п. п. 7.7.1, п. 7.7 ст.7 Закона Украины „О налоге на добавленную стоимостьВ» от 03.04.97 (с изменениями и дополнениями), безосновательно включил в состав налогового кредита по налогу на добавленную стоимость ЧП ОСОБА_2 суммы по хозяйственным операциям по приобретению товаров (работ, услуг) у ЧП «Статус»(код ЕГРПОУ 32780760), в результате чего уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость ЧП ОСОБА_2 на общую сумму 730 835,31 грн.

Таким образом, в результате преступных действий ОСОБА_2 в бюджет фактически не поступили денежные средства в особо крупных размерах на общую сумму 730 835,31 грн., что больше чем в 5 000 раз превышает установленный законодательством необлагаемый минимум доходов граждан.

27 июня 2012 года в СО ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья Запорожской области ГНС в отношении ОСОБА_2 было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.

05 июля 2012 года в Жовтневый районный суд г. Запорожья поступило представление старшего следователя СО ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья Запорожской области ГНС ОСОБА_1 об избрании меры пресечения в виде залога в отношении ОСОБА_2 в размере 730 835 гривен 31 копеек, согласованное с прокурором Жовтневого района г. Запорожья.

Выслушав пояснения прокурора, следователя и подозреваемого, изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление об избрании меры пресечения в виде залога подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Из предоставленных материалов усматривается, что ОСОБА_2 является подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины, которое отнесено законодателем к категории тяжких.

Санкцией ч. 3 ст. 212 УК Украины предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 15 000 до 25 000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В соответствии с ч.6 ст.165 УПК Украины за совершение преступления, за которое предусмотрено основное наказание в виде штрафа свыше 3 000 необлагаемых минимумов доходов граждан, в отношении подозреваемого может быть применена мера пресечения только в виде залога или взятие под стражу (в случаях предусмотренных законом).

Поскольку ОСОБА_2 подозревается в совершении тяжкого преступления, размер залога ему определяется в соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 154-1 УПК Украины.

Согласно указанной нормы закона, размер залога составляет от 1000 до 4500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В соответствии с ч. 5 ст. 154-1 УПК Украины, во всех случаях размер залога не может быть меньшим размера гражданского иска, размера имущественного ущерба, причиненного ущерба или размера полученного от совершения преступления дохода, подтвержденных достаточными доказательствами.

Поскольку в результате преступных действий ОСОБА_2 в бюджет фактически не поступили денежные средства в особо крупных размерах на общую сумму 730 835,31 грн., то исходя из требований вышеуказанных норм уголовно-процессуального кодекса Украины, размер залога определяется судом в данном случае в размере не менее размера причиненного ущерба.

Руководствуясь ст.ст. 148, 149, 149-1, 150, 154-1,165 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Избрать в отношении ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5 меру пресечения в виде залога в размере 730 835 гривен 31 копеек.

Разъяснить ОСОБА_2 то, что не позднее пяти дней с дня избрания ему меры пресечения в виде залога он обязан внести или обеспечить внесение другим физическим или юридическим лицом денежных средств на соответствующий счет и предоставить подтверждающий документ, служебному лицу или органу в производстве которого находится уголовное дело. Неисполнение указных действий в установленный срок является основанием для рассмотрения вопроса об избрании в отношении него другой меры пресечения в порядке, установленном УПК Украины. С момента избрания меры пресечения в виде залога, в том числе до фактического внесения денежных средств на соответствующий счет, подозреваемый (обвиняемый, подсудимый) обязан исполнять возложенные на него обязанности, не исполнение которых влечет за собой последствия, предусмотренные в случае не исполнения им обязанностей, связанных с применением меры пресечения в виде залога.

Обязать ОСОБА_2 выполнить следующее:

· являться на вызов в органы досудебного следствия, а в случае невозможности явиться по уважительным причинам - вовремя уведомлять об этом служебное лицо, которое осуществляло вызов;

· не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится, без разрешения следователя или органа, в производстве которого находится уголовное дело;

уведомлять служебное лицо или орган, в производстве которого находится уголовное дело, о смене своего места проживания и (или) места работы;

· сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, которые дают право на выезд из Украины и въезд в Украину, которые возвращаются немедленно после отмены соответствующей меры пресечения или возложенной обязанности.

Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Запорожской области в течении 3-х дней.

Судья

Жовтневого районного суда

города ОСОБА_3Скользнева

С постановлением ознакомлен «___»

05.07.2012

< Дата документу >

< Дата документу >