Ухвала

від 08.11.2012 по справі 24/5005/5890/2012

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

cpg1251

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

08.11.12р. Справа № 24/5005/5890/2012 Суддя господарського суду Дніпропетровської області Калиниченко Л.М.

при секретарі судового засідання Книш І.В.

за участю представників сторін:

від кредитора - Стрюк Н.О., дов. №05-юр від 01.05.2012р., ПП "ФМБ-ПЛЮС"

Міщенко І.В., дов № 02-07/2295 від 24.10.11р., ПАТ "Укрсоцбанк"

від боржника - Стрюк Н.О., дов. №05-юр 01.05.2012р., представник ліквідатора

розглянувши справу

за заявою приватного підприємства "ФМБ-Плюс", м. Дніпропетровськ

до боржника товариства з обмеженою відповідальністю "Будмонополія",

м. Дніпропетровськ, Бабушкінський район, вул. Юних Ленінців, буд. 24, кв. 45 (код ЄДРПОУ 34825017)

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Будмонополія", м. Дніпропетровськ, Бабушкінський район, вул. Юних Ленінців, буд. 24, кв. 45 (код ЄДРПОУ 34825017) порушено 26.05.11р. за заявою приватного підприємства "ФМБ-Плюс", м. Дніпропетровськ за процедурою передбаченою ст. 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Постановою господарського суду Дніпропетровської області від 09.06.11р. боржника визнано банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура у справі, призначено ліквідатора - ініціюючого кредитора приватне підприємство "ФМБ-Плюс", м. Дніпропетровськ .

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 08.08.11р. у справі № 34/5005/6747/2011 затверджено ліквідаційний баланс, звіт ліквідатора, ліквідовано юридичну особу - товариство з обмеженою відповідальністю "Будмонополія", м. Дніпропетровськ, Бабушкінський район, вул. Юних Ленінців, буд. 24, кв. 45 (код ЄДРПОУ 34825017) та провадження у справі припинено.

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 27.12.11р. апеляційну скаргу публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" задоволено, ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 08.08.11р. у справі №34/5005/6747/2011 скасовано, справу №34/5005/6747/2011 передано до господарського суду Дніпропетровської області.

Згідно автоматизованої системи розподілу справу №34/5005/6747/2011 передано на розгляд судді Бондарєву Е.М.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 06.01.12р. строк ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора ініціюючого кредитора приватного підприємства "ФМБ-Плюс" продовжено та зобов'язано ліквідатора в строк до 06.04.12р. завершити всі заходи ліквідаційної процедури і подати на затвердження до господарського суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс.

29.03.12р. до господарського суду надійшов ліквідаційний баланс та звіт ліквідатора.

Ухвалою від 26.04.12р. господарський суд Дніпропетровської області у справі № 38/5005/167/2012 затвердив ліквідаційний баланс, звіт ліквідатора, ліквідував юридичну особу - товариство з обмеженою відповідальністю "Будмонополія", м. Дніпропетровськ, Бабушкінський район, вул. Юних Ленінців, буд. 24, кв. 45 (код ЄДРПОУ 34825017) та провадження у справі припинив.

03.07.12р. Дніпропетровський апеляційний господарський суд виніс постанову, в якій ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 26.04.2012р. у справі №38/5005/167/2012 скасував в частині залишення без задоволення скарги публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" на дії ліквідатора, затвердження ліквідаційного балансу та звіту ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю "Будмонополія", ліквідації юридичної особи -товариства з обмеженою відповідальністю "Будмонополія", визнання погашеними вимог приватного підприємства "ФМБ-Плюс", державної податкової інспекції у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська та публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк", припинення повноважень ліквідатора, припинення провадження у справі та направлення копії ухвали органу, який здійснив державну реєстрацію юридичної особи -банкрута, органам статистики, державної податкової служби та власнику;

- скаргу публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" на дії ліквідатора задовольнив частково;

- визнав дії ліквідатора щодо здійснення ліквідаційної процедури такими, що вчинені з порушенням вимог чинного законодавства;

- зобов'язав ліквідатора направити запит до Головного управління статистики у Дніпропетровській області по отриманню балансової та статистичної звітності боржника, встановити залишки коштів, які розміщені на поточних рахунках боржника та закрити поточні рахунки боржника, вчинити заходи щодо розшуку печатки боржника;

- в решті скаргу залишити без задоволення;

- в іншій частині ухвалу залишити без змін;

- справу №38/5005/167/2012 передав господарському суду Дніпропетровської області для розгляду.

Згідно автоматизованої системи розподілу справу № 38/5005/167/2012 передано на розгляд судді Калиниченко Л.М., у зв'язку з чим 12.07.12р. суддею прийнято до свого провадження дану справу (надалі - справа № 24/5005/5890/2012).

На затвердження до господарського суду Дніпропетровської області надійшов звіт про проведену роботу з додатками та ліквідаційний баланс ліквідатора.

Відповідно до ст.4-1 Господарського процесуального кодексу України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Відповідно до вимог ч.ч. 1, 5 ст.52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (надалі - Закон) у разі, якщо громадянин-підприємець - боржник або керівні органи боржника - юридичної особи відсутні за її місцезнаходженням, або у разі ненадання боржником протягом року до органів державної податкової служби згідно із законодавством податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності, а також за наявності інших ознак, що свідчать про відсутність підприємницької діяльності боржника, заява про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника може бути подана кредитором незалежно від розміру його вимог до боржника та строку виконання зобов'язань. Ліквідатор письмово повідомляє про визнання господарським судом відсутнього боржника банкрутом усіх відомих йому кредиторів відсутнього боржника, які в місячний строк з дня одержання повідомлення можуть направити ліквідатору заяви з вимогами до банкрута.

Отже, законодавством передбачено особливу процедуру встановлення всіх відомих ліквідатору кредиторів зі ст.52 Закону, яка є спеціальною по відношенню до загальних процедур банкрутства. До таких потенційних кредиторів належать органи податкової служби, фонди соціального страхування та їх повідомлення ліквідатором здійснюється шляхом надіслання письмових повідомлень таким кредиторам.

22.06.11р. в газеті "Урядовий кур'єр" №112 було опубліковано оголошення про визнання підприємства боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури у справі.

В результаті ліквідаційної процедури ліквідатором встановлена та підтверджена кредиторська заборгованість:

- ПП "ФМБ-Плюс" на загальну суму 17 508 грн.;

- ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська на загальну суму 6 916 010, 79 грн.;

- ПАТ "Укрсоцбанк" на загальну суму 2 824 368, 33 грн..

Відповідно до повідомлень:

- Бабушкінського районного центру зайнятості м. Дніпропетровська №1048 від 13.07.11р.;

- УПФ України в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська №9411/08-44 від 01.07.11р.;

- Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Дніпропетровську №2244ю від 21.06.11р.;

- Бабушкінської районної виконавчої дирекції Дніпропетровського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності №13-26/927 від 01.07.11р.;

- Бабушкінського районного відділу державної виконавчої служби Дніпропетровського міського управління юстиції №03-14/11079/5 від 14.07.11р.

заборгованість банкрута перед вищеозначеними кредиторами відсутня та виконавчі документи на виконанні не перебувають.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «БУДМОНОПОЛІЯ»(оригінал якого знаходиться в матеріалах справи) ТОВ «БУДМОНОПОЛІЯ »(код ЄДРПОУ 34825017) зареєстровано за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Юних Ленінців , 24/45), але одночасно в Єдиному державному реєстрі міститься запис про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням.

Відповідно до ч.2 ст.25 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»від 14.05.92р. із наступними змінами та доповненнями протягом 15-днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов'язані передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору.

За юридичною адресою боржника було направлено повідомлення ліквідатора з роз'ясненням прав та обов'язків директора боржника при введенні процедури ліквідації та з вимогою надати печатку та статутні документи підприємства. Результати цього заходу відсутні. Підприємство ТОВ «БУДМОНОПОЛІЯ»не має іншої адреси, крім юридичної, що підтверджується Статутом підприємства, який наданий ліквідатором до матеріалів справи, довідкою записів про проведення реєстраційних дій з ЄДРПОУ, з якої теж вбачається, що іншої фактичної або юридичної адреси ТОВ «БУДМОНОПОЛІЯ »не має.

В порушення вимог вищевказаного закону, матеріальні та інші цінності, бухгалтерська та інша документація, печатки та штампи банкрута, які підлягали передачі ліквідатору, відповідними посадовими особами банкрута передані не були, через відсутність керівних органів підприємства за місцезнаходженням.

Таким чином, майнові активи банкрута в ході ліквідаційної процедури виявлені не були.

Ліквідатором були вжиті заходи, спрямовані на пошук та виявлення майна банкрута, отримані відповіді з:

- КП «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» Дніпропетровської обласної ради (згідно відповіді від 14.07.2011р. №8318 відомості про реєстрацію права власності за ТОВ «БУДМОНОПОЛІЯ»станом на 12.07.2011 р. не зареєстровано);

- Інспекції державного технічного нагляду (згідно відповіді від 24.06.2011р. №2028-02-13 інформація про реєстрацію сільськогосподарської техніки за ТОВ «БУДМОНОПОЛІЯ»відсутня);

- Дніпропетровського ВРЕР №1 ГУМВС України в Дніпропетровській області (згідно відповіді від 22.06.2011р. №14/1РЕР-2561 за ТОВ «БУДМОНОПОЛІЯ»зареєстрованих транспортних засобів не значиться);

- Управління Держкомзему в м. Дніпропетровськ Дніпропетровської області ( згідно відповіді від 30.06.2011р. № І/5762/6/7 інформації щодо зареєстрованих на праві власності або користування земельних ділянок за ТОВ «БУДМОНОПОЛІЯ»станом на 24.06.2011р. не зареєстровано);

- Дніпропетровської регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру»(згідно відповіді від 06.07.2011р. № Ц/9602-14 інформація щодо ТОВ «БУДМОНОПОЛІЯ»станом на 15.05.2011р. відсутня);

- ПАТ «Сигмабанк»(згідно відповіді від 16.06.2011р. №04/771 поточний рахунок ТОВ «БУДМОНОПОЛІЯ»закрито).

- ПАТ «Укрсоцбанк»(згідно заяви від 22.07.2011р. №4016-ПР вих.-25 грошові вимоги у сумі 2 509 952, 33грн., згідно довідки від 07.03.2012р. 2 824 368,33грн.)

- ПАТ «Укрсоцбанк»(згідно листа від 19.03.2012р. №401.7-39/85-920 на поточному рахунку №26001000082411 -679,33грн.).

- Дніпропетровської митниці Державної митної служби України (згідно відповіді від 20.06.2011р. №17-14-2/4837 ТОВ «БУДМОНОПОЛІЯ»не знаходиться на обліку, як суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, митного оформлення товарів не здійснювало).

- Територіального управління Держгірпромнагляду по Дніпропетровській області (згідно відповіді від 01.07.2011р. №04-14/1357 за ТОВ «БУДМОНОПОЛІЯ»не зареєстровано великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів).

Таким чином, в ході ліквідаційної процедури були виявлені майнові активи банкрута у сумі 679, 33 грн., згідно відповіді від 19.03.2012р. на поточному рахунку боржника №26001000082411. Інших майнових активів не виявлено.

ліквідатором було направлено запити та отримано відповіді від:

- Головного управління статистики у Дніпропетровській області (згідно відповіді за вих. №05-26/2219 від 26.07.2012 року ТОВ «БУДМОНОПОЛІЯ»упродовж 2011 -2012 років фінансову та статистичну звітність на адресу Головного управління статистики у Дніпропетровській області не надавало, тому фінансові та статистичні звіти управління не має можливості надати у зв'язку з їх відсутністю);

- ПАТ «Національний депозитарій України»(згідно відповіді за вих. №1150/06 від 09.08.2012 року станом на 09.08.2012 року документи системи реєстру власників іменних цінних паперів ТОВ «БУДМОНОПОЛІЯ»до НДУ не передавались);

23.07.2012 року за юридичною адресою боржника було також повторно направлено повідомлення ліквідатора з вимогою надати печатку, статутні документи та бухгалтерську документацію підприємства.

Крім того, у зв'язку з тим, що ТОВ «БУДМОНОПОЛІЯ»має відкриті рахунки у ПАТ «Укрсоцбанк»№26002000082409, №26002000082410, №26001000082411 і залишок грошових коштів на поточному рахунку №26001000082411 становить 679, 33 грн., то 31.07.2012 року та 06.09.2012 року ПП «ФМБ -ПЛЮС»направляло на адресу ПАТ «УКРСОЦБАНК»запити ліквідатора з відповідними заявами про закриття поточних рахунків ТОВ «БУДМОНОПОЛІЯ».

08.11.12р. представник ліквідатора надав клопотання, в якому просить суд долучити до матеріалів справи довідку Дніпропетровського відділення ПАТ "Укрсоцбанк" № 401.5-03/67-23088 від 02.11.12р. про закриття рахунків 26001000082411, 26002000082410, 26002000082409.

Представник ПАТ "Укрсоцбанк" в судовому засіданні заперечує проти затвердження звіту та ліквідаційного балансу, вважає, що ліквідатор не звернувся до міліції чи прокуратури, які б займались пошуком печаток та документації, оскільки на його думку колишній керівник може займатися підприємницькою діяльністю.

Як свідчить з матеріалів справи, ліквідатором на адресу керівника товариства з обмеженою відповідальністю "Будмонополія" був направлений лист з метою виявлення майнових активів, матеріальних та інших цінностей, з'ясування місця знаходження податкової, первинної та іншої документації, печаток і штампів (а/с 2-3, том 2, а/с 109- 110, том 3). На вказані листи відповіді не було надано.

Ст.16 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" передбачено, що з метою забезпечення органів державної влади та учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб та фізичних осіб (підприємців) створюється ЄДР, який містить відомості щодо місцезнаходження юридичної особи, дати та номеру записів про внесення змін до нього, дати видачі або зміни свідоцтва про державну реєстрацію, дані про установчі документи, дати та № записів про внесення змін до них, про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням, тощо.

Відповідно до вимог ст.17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців", який набув чинності з 01.07.04р., в ЄДР містяться відомості про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням, про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу, а також відомості про зарезервовані найменування юридичних осіб.

Відповідно до вимог ч.ч.1, 3 ст.18 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців", якщо відомості, які підлягають внесенню до ЄДР були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін. Якщо відомості, які підлягають внесенню до ЄДР, не були до нього внесені, вони не можуть бути використані в спорі з третьою особою. Вказаний Закон, також, визначає порядок внесення до ЄДР записів про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням, які здійснюються державним реєстратором (п.7 ст.19 вищевказаного Закону).

Згідно з ч.8 ст.19 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців", до ЄДР внесено запис про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням.

Боржник за юридичною адресою відсутній, фактична адреса не відома. В підтвердження відсутності керівних органів боржника-юридичної особи за місцезнаходженням кредитором поданий витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АА № 831338 станом на 18.05.11р. та довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 18.05.11р.

У зв'язку з чим виявити майно, провести інвентаризацію активів боржника, витребувати бухгалтерську документацію у посадових осіб, неможливо та не дозволяє здійснити дії з розшуку дебіторів та зі стягнення дебіторської заборгованості.

Крім того, за заявою кредитора до Бабушкінського відділу державної виконавчої служби Дніпропетровського міського управління юстиції 28.03.2011р. було відкрито виконавче провадження з примусового виконання виконавчого напису №564 вчиненого 24.03.2011р. приватним нотаріусом Єдаменко О.А. про стягнення з ТОВ «Будмонополія»на користь ПП «ФМБ-Плюс»коштів у розмірі 17 187,00 грн. про що державним виконавцем складено Постанову, яка додається до матеріалів заяви.

Державним виконавцем було здійснено вихід за юридичною адресою боржника. В результаті виходу державного виконавця було складено Акт державного виконавця про те, що за юридичною адресою, органи управління боржника не знаходяться, встановити місцезнаходження боржника неможливо.

Отже, факт відсутності боржника за місцезнаходження достовірно встановлений органами державної податкової служби (податковою міліцією), органами виконавчої служби в результаті проведення виконавчого провадження та державним реєстратором і підтверджується повідомленням за формою №18-ОПП, Актом державного виконавця та записом в Єдиному державному реєстрі, а звертатися до органів МВС з метою встановлення місцезнаходження керівника боржника, ТОВ «БУДМОНОПОЛІЯ»не мало жодних правових підстав, адже не має інформації щодо вчинення ним будь-якого злочину, крім того дана процедура не передбачена нормами ст. 52 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Виходячи з вимог ч.2 ст.34 Господарського процесуального кодексу України та Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців", суд вважає, що ліквідатор надав суду достатньо доказів про відсутність боржника за адресою місцезнаходження, повно відобразив обставини справи, додав відповідні документи до звіту.

Наданий реєстр вимог кредиторів, який підтверджує визнані грошові вимоги ліквідатором у справі.

В ліквідаційному балансі ліквідатором відображено активи банкрута та пасив, який виявлений в ліквідаційній процедурі.

Майна, грошових коштів та інших активів, що належить банкруту, не виявлено. У зв'язку з тим, що активів банкрута не виявлено, задоволення вимог кредиторів не відбувалось.

Згідно п.6 ст.31 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" вимоги не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.

Згідно п.2 ст.32 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", якщо за результатами ліквідаційного балансу після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, господарський суд виносить ухвалу про ліквідацію юридичної особи-банкрута.

Про місце, день та час судового засідання всі кредитори були належним чином повідомлені.

Розглянувши звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс, суд знаходить достатньо підстав щодо затвердження ліквідаційного балансу та ліквідації юридичної особи-банкрута.

За результатами ліквідаційного балансу у банкрута відсутнє майно, тому слід прийняти рішення про ліквідацію юридичної особи банкрута.

Згідно п.6 ст.40 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" провадження у справі про банкрутство підлягає припиненню, якщо затверджено звіт ліквідатора у порядку, передбаченому ст.32 цього Закону.

Керуючись ст.86 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст.22-32, п.6 ст.40, ст.52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд

УХВАЛИВ:

Затвердити ліквідаційний баланс та звіт ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю "Будмонополія", м. Дніпропетровськ.

Ліквідувати юридичну особу -товариство з обмеженою відповідальністю "Будмонополія", м. Дніпропетровськ, Бабушкінський район, вул. Юних Ленінців, буд. 24, кв. 45 (ЄДРПОУ 34825017).

Згідно п.6 ст.31 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" вважати погашеними вимоги:

- ПП "ФМБ-Плюс" на загальну суму 17 508 грн., з яких 17 000 грн. включені до 4 черги, 508 грн. до 1 черги;

- ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська на загальну суму 6 916 010, 79 грн., з яких 4 940 010, 54 грн. включені до 3 черги, 1 976 000, 25 грн. до 6 черги;

- ПАТ "Укрсоцбанк" на загальну суму 2 824 368, 33 грн., з яких 1 951 666, 65 грн. включені до 4 черги, 872 701, 68 грн. до 6 черги.

Припинити повноваження ліквідатора у справі № 24/5005/5890/2012 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Будмонополія", м. Дніпропетровськ інціюючогго кредитора - приватного підприємства "ФМБ-Плюс" (49000, м. Дніпропетровськ, пров. Добровольців, 6/184, код ЄДРПОУ 35807952).

Провадження у справі припинити.

Згідно п.2 ст.32 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" копію цієї ухвали направити органу, який здійснив державну реєстрацію юридичної особи - банкрута, та органам державної статистики для виключення юридичної особи з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а також власнику (органу, уповноваженому управляти майном), органам державної податкової служби за місцезнаходженням банкрута.

Суддя Л.М. Калиниченко