Постанова

від 12.11.2012 по справі 2703/12491/2012

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

Дело № 2703/12491/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.11.2012 судья Ленинского районного суда города Севастополя Кукурекин К.В., рассмотрев представление следователя отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной деятельности СУ УМВД Украины в г.Севастополе Гончарко М.В. о даче разрешения на производство обыска,

УСТАНОВИЛ:

Следователя отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной деятельности СУ УМВД Украины в г.Севастополе Гончарко М.В. 12 ноября 2012 года обратился в суд с представлением, согласованным с заместителем прокурора города Севастополя, о даче разрешения на производство обыска жилища по месту проживания ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, по адресу: АДРЕСА_1.

Представление мотивировано тем, что ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, и ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, являясь физическими лицами-предпринимателями, действуя совместно и по предварительному сговору, руководствуясь корыстным мотивом, имея умысел на завладение имуществом ОСОБА_5 путем обмана, в период времени с 01.07.2008г. по 21.02.2012г. совершили оконченное покушение на завладение имуществом ОСОБА_5 в особо крупных размерах, а именно, на принадлежащую ОСОБА_5 долю в объекте недвижимости по адресу: АДРЕСА_2, при следующих обстоятельствах.

Так, по состоянию на 01.07.2008г. павильон общей площадью 536,0 кв.м., расположенный по адресу: АДРЕСА_2, принадлежал на праве собственности по Ѕ доли ОСОБА_5 и ОСОБА_3

ОСОБА_3, являясь сособственником указанного недвижимого имущества, вступив в преступный сговор с ОСОБА_4, направленный на завладение имуществом ОСОБА_5 - доли последнего в объекте незаконченного строительства по адресу: АДРЕСА_2, 01.07.2008г. обратился в брокерскую контору ООО «Вера» (код ЕГРПОУ №34335435), зарегистрированную по адресу: г. Донецк, бульвар Шевченко, 25, и заключил с ООО «Вера» договор поручительства №08/07/04-р, согласно которого ФЛП «ОСОБА_3» поручает брокерской конторе ООО «Вера» от имени и за счет ФЛП «ОСОБА_3» продать на биржевых торгах, проводимых товарной биржей «Далиса», товар согласно поданной ФЛП «ОСОБА_3» заявки.

Также, 01.07.2008г. ОСОБА_4 обратилась в брокерскую контору ООО «Донбасс Девелопмент» (код ЕГРПОУ №34705858), зарегистрированную по адресу: г.Донецк, бульвар Шевченко, 25, и заключила с ООО «Донбасс Девелопмент» договор поручительства №08/07/04-п, согласно которого ФЛП «ОСОБА_4.» поручает брокерской конторе ООО «Донбасс Девелопмент» от имени и за счет ФЛП «ОСОБА_4.» купить на биржевых торгах, проводимых товарной биржей «Далиса», товар согласно поданной ФЛП «ОСОБА_4.» заявки, и, брокерская контора ООО «Донбасс Девелопмент» берет на себя обязательства нотариально заверить биржевый договор, а также зарегистрировать право собственности на объекты недвижимости в органах БТИ.

04.07.2008г. брокерская контора ООО «Вера», в лице директора ОСОБА_6, действующая на основании договора поручения №08/07/04-р от 01.07.2008г. от имени ФЛП «ОСОБА_3» и брокерская контора ООО «Донбас Девелопмент», в лице и.о. директора ОСОБА_7, действующая на основании договора поручения №08/07/04-п от 01.07.2008г. от имени ФЛП «ОСОБА_4», по результатам биржевых торгов, проводимых товарной биржей «Далиса» (код ЕГРПОУ 13500253) по адресу: г.Донецк, бульвар Шевченко, 25, заключили биржевый договор №08/07/04-Б, согласно которого ФЛП «ОСОБА_3» передает, а ФЛП «ОСОБА_4» обязуется принять в собственность и оплатить следующий товар общей стоимостью 11 562 000,00 грн.:

- вторую очередь строительства кафе «ІНФОРМАЦІЯ_3» - встроенные нежилые помещения общей площадью 535,0 кв.м., расположенные на втором этаже трехэтажного здания лит. «А» по адресу: АДРЕСА_2;

- третью очередь строительства кафе «ІНФОРМАЦІЯ_3» - встроенные нежилые помещения общей площадью 525,8 кв.м., расположенные на третьем этаже трехэтажного здания лит. «А» по адресу: АДРЕСА_2;

- третью очередь строительства Общественно-торгового центра - встроенное нежилое помещение №I -1, общей площадью 168,5 кв.м., расположенное на втором этаже двухэтажного здания лит. «Б» по адресу: АДРЕСА_3;

- третью очередь строительства Общественно-торгового центра - встроенное нежилое помещения с №I-11 по №I-14, мансарда помещения с №I-15 по №I-22, №I-24, с террасой помещение №I-23, общей площадью 409,8 кв.м., со входом на второй этаж, расположенные на втором и мансардном этажах двухэтажного здания лит. «А» по адресу: АДРЕСА_3;

- четвертую очередь строительства Общественно-торгового центра - незавершенное строительством отдельно стоящее двухэтажное нежилое здание общей площадью по наружным обмерам - 280,2 кв.м., степенью готовности - 41%, расположенное по адресу: АДРЕСА_4.

При этом биржевый договор №08/07/04-Б от 04.07.2008г. нотариально удостоверен не был.

Затем, 07.07.2008г. ОСОБА_3 и ОСОБА_4, действуя совместно и по предварительному сговору, формально подписали акт приемки - передачи, согласно которого ФЛП «ОСОБА_3» передал, а ФЛП «ОСОБА_4» принял объекты незавершенного строительства, указанные в биржевом договоре №08.07.04-Б от 04.07.2008г.

Далее, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, достоверно зная следующие требования действующего законодательства:

- ст.657 ГК Украины, которая гласит, что договор купли продажи недвижимого имущества подлежит нотариальному удостоверению;

- ч.1 ст.220 ГК Украины, которая гласит, что в случае несоблюдения сторонами требования закона о нотариальном удостоверении договора такой договор является никчемным;

- ч.2 ст.220 ГК Украины, которая гласит, что если стороны договорились обо всех существенных условиях договора, что подтверждается письменными доказательствами, и произошло полное или частичное выполнение договора, но одна из сторон уклоняется от его нотариального удостоверения, суд может признать такой договор действительным. В этом случае дальнейшее нотариально удостоверение договора не требуется;

- ч.1 ст.334 ГК Украины, которая гласит, что право собственности у получателя имущества по договору возникает с момента передачи имущества, если иное не установлено договором или законом;

- ч.3 ст.334 ГК Украины, которая гласит, что право собственности на имущество по договору, который подлежит нотариальному удостоверению, возникает у получателя с момента такого удостоверения, или с момента вступления в законную силу решения суда о признании договора, не удостоверенного нотариально, действительным;

- ч.4 ст.334 ГК Украины, которая гласит, что права на недвижимое имущество, которые подлежат государственной регистрации, возникают со дня такой регистрации в соответствии с законом,

после подписания акта приемки-передачи от 07.07.2008г. приступили к следующему этапу их преступного умысла, направленного на завладением имуществом ОСОБА_5 путем обмана в особо крупных размерах.

Так, ОСОБА_4 реализуя свой преступный умысел, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_3, с целью получения первоначально незаконного решения суда о признании заключенного биржевого договора действительным и признания за ней права собственности на объекты недвижимости согласно биржевого договора для дальнейшего использования решения суда при государственной регистрации права собственности в КП «БТИ и ГРОНИ» СГС, обратилась в постоянно действующий третейский суд «Факт» при товарной бирже «Далиса» с исковым заявлением к ООО «Донбас Девелопмент» о признании биржевого договора от 04.07.2008г. под №08/07/04-Б действительным и признании права собственности на объекты недвижимости.

При этом, ОСОБА_4, реализуя совместный с ОСОБА_3 преступный умысел, умышленно не указала ОСОБА_8 как совладельца имущества по делу ни в исковой заявлении ни в ходе рассмотрения дела. А ОСОБА_3 для введения судьи постоянно действующего третейского суда «Факт» при товарной бирже «Далиса» в заблуждение по поводу его права собственности на вышеуказанное недвижимое имущество по состоянию на дату заключения биржевого договора №08/07/04-Б от 04.07.2008г. и получения выгодного для него с ОСОБА_4 решения суда, необходимого для осуществления совместного с последней преступного умысла, предоставил в постоянно действующий третейский суд «Факт» при товарной бирже «Далиса» ряд документов, содержащих сведения, не соответствующие действительности, на основании которых 17.03.2009г. постоянно действующим третейским судом «Факт» при товарной бирже «Далиса» по делу №16/3/09 вынесено решение, которым за ОСОБА_4 признано право собственности на вышеуказанные объекты недвижимости в биржевом договоре купли-продажи №08/07/04-Б от 04.07.2008г.

Однако, ввиду того, что 31.03.2009г. в законную силу вступил Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о деятельности третейских судов и исполнения решений третейский судов» от 05.03.2009г., которым статья 6 Закона Украины «О третейский судах» дополнена пунктом 7, согласно которого третейские суды могут рассматривать любые дела, возникающие в гражданских и хозяйственных правоотношениях, за исключением дел о спорах о недвижимом имуществе, включая земельные участки, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 лишились возможности использовать полученное ими обманным путем решение постоянно действующего третейского суда «Факт» при товарной бирже «Далиса» от 17.03.2009г.

Кроме того, ОСОБА_3 с целью получения заведомо ложного заключения специалиста комплексного строительно-технического и экономического исследования для дальнейшего его использования в суде как доказательства права собственности на объект недвижимости - вторую и третью очереди строительства кафе «ІНФОРМАЦІЯ_3» по адресу: АДРЕСА_2, 05.03.2009г. обратился в ООО «Научно-исследовательская лаборатория судебной экспертизы», расположенное по адресу: г.Севастополь, ул.Турецкая, 6/7, с письмом о даче комплексного заключения специалиста, куда умышленно предоставил ряд копий документов, содержащих не соответствующие действительности сведения об объемах произведенных работ, понесенных материальных затратах, и, 11.03.2009г. получил заведомо ложное заключение специалиста №72 комплексного строительно-технического и экономического исследования от 10.03.2009г.

Также, ОСОБА_3 с целью получения заведомо ложного заключения специалиста комплексного строительно-технического и экономического исследования для дальнейшего его использования в суде как доказательства права собственности на объекты недвижимости по адресам: АДРЕСА_3, и АДРЕСА_4, 27.04.2009г. обратился в ООО «Научно-исследовательская лаборатория судебной экспертизы», расположенное по адресу: г.Севастополь, ул.Турецкая, 6/7, с письмом о даче комплексного заключения специалиста, куда умышленно предоставил ряд копий документов, содержащих не соответствующие действительности сведения об объемах произведенных работ, понесенных материальных затратах, и, 11.03.2009г. получил заведомо ложное заключение специалиста №23 комплексного строительно-технического и экономического исследования от 06.05.2009г.

Далее, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, достоверно зная, что постановлением Севастопольского апелляционного суда от 09.06.2009г. по делу №5020-5/697 доля ОСОБА_5 в объекте совместной долевой собственности в целостном имущественном комплексе - кафе «ІНФОРМАЦІЯ_3», расположенном по адресу: АДРЕСА_2, признана в размере 90/100, продолжая реализовывать совместный умысел, направленный на завладение имуществом ОСОБА_5 путем обмана в особо крупных размерах, с целью получения первоначально незаконного решения суда о признании заключенного биржевого договора действительным и признания за ОСОБА_4 права собственности на объекты недвижимости согласно биржевого договора для дальнейшего использования решения суда при государственной регистрации права собственности в КП «БТИ и ГРОНИ» СГС, инициировали обращение 09.04.2010г. директора ООО «Донбас Девелопмент» ОСОБА_7 в Ленинский районный суд г.Донецка с иском к постоянно действующему Третейскому суду «Факт» при товарной бирже «Далиса» о признании решения постоянно действующего Третейского суда «Факт» при товарной бирже «Далиса» по делу №16/3/09 недействительным. Затем, в ходе рассмотрения в Ленинском районном суде г.Донецка гражданского дела по иску ООО «Донбас Девелопмент» к постоянно действующему Третейскому суду «Факт» при товарной бирже «Далиса» о признании решения постоянно действующего Третейского суда «Факт» при товарной бирже «Далиса» по делу №16/3/09 недействительным, ОСОБА_4 подала встречный иск, в котором просила суд иск ООО «Донбас Девелопмент» оставить без удовлетворения и признать её добросовестным получателем имущества, приобретенного по биржевому договору от 04.07.2008г. под №08/07/04-Б, признать за ней право собственности на объекты недвижимости, приобретенные по биржевому договору от 04.07.2008г. под №08/07/04-Б.

При этом, ОСОБА_4, реализуя совместный с ОСОБА_3 преступный умысел, умышленно не указала ОСОБА_8 как совладельца имущества по делу ни во встречном исковом заявлении ни в ходе рассмотрения дела №6-77/2010. Также, ОСОБА_4 и ОСОБА_3 для введения Ленинского районного суда г.Донецка в заблуждение по поводу права собственности ОСОБА_3 на вышеуказанное недвижимое имущество по состоянию на дату заключения биржевого договора №08/07/04-Б от 04.07.2008г. и получения выгодного для них решения суда, необходимого для осуществления совместного преступного умысла, предоставили в Ленинский районный суд г.Донецка ряд документов, содержащих сведения, не соответствующие действительности, в т.ч. заключение специалиста №72 комплексного строительно-технического и экономического исследования от 10.03.2009г. и заключение специалиста №23 комплексного строительно-технического и экономического исследования от 06.05.2009г., проведенные ООО «Научно-исследовательская лаборатория судебной экспертизы», на основании которых 16.04.2010г. Ленинским районным судом г.Донецка по гражданскому делу №6-77/2010 вынесено решение, которым за ОСОБА_4 признано право собственности на вышеуказанные объекты недвижимости в биржевом договоре купли-продажи №08/07/04-Б от 04.07.2008г. и ОСОБА_4 признана добросовестным получателем недвижимого имущества по биржевому договору 308/07/04-Б от 04.07.2008г.

Затем, ОСОБА_4 через ОСОБА_9, действующего в интересах ОСОБА_4, 21.02.2012г. обратилась в КП «БТИ и ГРОНИ» СГС с заявлениями о регистрации права собственности на следующее недвижимое имущество на основании биржевого договора №08/07/04-Б от 04.07.2008г. и решения постоянно действующего третейского суда «Факт» при товарной бирже «Далиса» от 17.03.2009г. по делу №16/3/09:

- вторую очередь строительства кафе «ІНФОРМАЦІЯ_3» - встроенные нежилые помещения общей площадью 535,0 кв.м., расположенные на втором этаже трехэтажного здания лит. «А» по адресу: АДРЕСА_2;

- третью очередь строительства кафе «ІНФОРМАЦІЯ_3» - встроенные нежилые помещения общей площадью 525,8 кв.м., расположенные на третьем этаже трехэтажного здания лит. «А» по адресу: АДРЕСА_2.

Согласно сведения КП «БТИ и ГРОНИ» СГС право собственности на кафе «ІНФОРМАЦІЯ_3», расположенное по адресу: АДРЕСА_2, зарегистрировано за ОСОБА_3 в размере 10/100 долей и ОСОБА_5 в размере 90/100 долей.

Согласно заключения комплексной строительно-технической и экономической экспертизы №321/327 от 01.06.2009г. по хозяйственному делу по иску ФЛП «ОСОБА_5» к ФЛП «ОСОБА_3» стоимость кафе «ІНФОРМАЦІЯ_3» по адресу: АДРЕСА_2, составляет 1 906 828 грн., т.е. стоимость доли ОСОБА_5 составляет - 1 716 145, 2 грн.

Таким образом, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 совершили все действия, которые считали необходимыми для доведения преступления до конца, но преступление не было оконченным по причинам, не зависящим от их воли, т.к. в государственной регистрации права собственности на вышеуказанные объекты недвижимости за ОСОБА_4 решением от 21.02.2012г. было отказано.

Уголовное дело №621815 возбуждено СУ УМВД Украины в г.Севастополе 07.11.2012г. в отношении ОСОБА_3 и ОСОБА_4 по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.15 - ч.4 ст.190 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что договор поручительства №08/07/04-р от 01.07.2008г., договор поручительства №08/07/04-п от 01.07.2008г., заявки к договорам поручительства, биржевый договор №08/07/04-Б от 04.07.2008г., решение постоянно действующего третейского суда «Факт» при товарной бирже «Далиса» от 17.03.2009г., решения Ленинского районного суда г.Донецка от 16.04.2010г., заключение специалиста №72 комплексного строительно-технического и экономического исследования от 10.03.2009г., заключение специалиста №23 комплексного строительно-технического и экономического исследования от 06.05.2009г., оригиналы и копии документов, предоставленных ОСОБА_3 в ООО «Научно-исследовательская лаборатория судебных экспертиз» для производства исследований, в постоянно действующий третейский суд «Факт» при товарной бирже «Далиса», в Ленинский районный суд г.Донецка, а именно, акты выполненных подрядных работ по реконструкции 2 и 3 очереди кафе «ІНФОРМАЦІЯ_3», рабочий проект реконструкции 2 и 3 очереди кафе «ІНФОРМАЦІЯ_3» (2 тома), договор подряда от 07.10.2004г. на отделку фасада, договор №32 от 10.12.2003г. на изготовление металлопластиковых окон, договор подряда №39 от 01.11.2004г. на монтаж металлопластиковых окон, договор №27 от 26.04.2005г. на монтаж металлопластиковых окон, договор подряда от 10.04.2005г. на штукатурку фасада кафе, договор купли-продажи №39 от 01.11.2004г. на приобретение металлопластиковых окон, договор купли-продажи №4 от 28.01.2004г. на приобретение металлопластиковых окон, договор купли-продажи №13 от 26.04.2005г. на приобретение металлопластиковых окон, договор №30 от 04.05.2004г. на изготовление и установку МПП, договор №12/08 от 15.08.2005г. на вентиляционное оборудование, договор от 12.04.2005г. на поставку, монтаж и наладку системы кондиционирования, товарные чеки, накладные на приобретение строительных материалов, квитанции к приходному кассовому ордеру СУ-44 ЗАО «Севстрой», расписки ОСОБА_10 и ОСОБА_11 на получение аванса, акт государственной технической комиссии о приемке в эксплуатацию 1-ой очереди павильона кафе «ІНФОРМАЦІЯ_3», договор №19 от июля 2006г., счет фирмы «Ступень» №10 от 22.04.2009г., форма №3-КБ о стоимости выполненных подрядных работ ООО «Фирма «Ступень» за апрель 2009г., рапочий проект 4 очереди строительства Общественного торгового центра с реконструкцией летней площадки на набережной Артиллерийской бухты, проект реконструкции летних площадок на пл.300-летия Российского флота, разрешение на выполнение строительных работ №433/1 от 21.07.2006г., квитанции к приходно-кассовым ордерам, счета на оплату, квитанции об оплате через банк от имени ОСОБА_3, приходно-расчетные кританции от ЧП, товарные чеки на приобретение материалов, расходные накладные на приобретение материалов, заявления предпринимателя ОСОБА_3, заключение о стоимости имущества от 02.03.2009г., копия технического паспорта от 24.03.2009г., договорная цена на строительство 3 и 4 очереди общественно-торгового центра, расположенного в АДРЕСА_3, локальная смета №2-1-1/1 на общественне работы строительства общественно-торгового центра, ведомость ресурсов к локальной смете №2-1-1/1 на общественные работы, заключение №6-140/06 по рабочему проекту «3-4 очередь строительства набережной Артилерийской бухты», заключение №36-140/06 по рабочему проекту «3-4 очередь строительства набережной Артилерийской бухты», а также другие предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу могут находиться по месту проживания ОСОБА_3 по адресу: АДРЕСА_1.

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание, что для установления истины по уголовному делу, в целях всестороннего, полного и объективного расследования уголовного дела, руководствуясь ст. 177 УПК Украины, суд, -

П ОСТАНОВИЛ:

Представление следователя отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной деятельности СУ УМВД Украины в г.Севастополе Гончарко М.В. о даче разрешения на производство обыска - удовлетворить.

Разрешить проведение обыска жилища по месту проживания ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, по адресу: АДРЕСА_1.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья - подпись.

Копия верна:

Судья Ленинского районного

Суда города Севастополя К.В. Кукурекин