Ухвала

від 26.10.2012 по справі 11/2690/2245/2012

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1

У Х В А Л А

Іменем України

26 жовтня 2012 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва в складі:

головуючого судді Чорного О.М.,

суддів: Васильєвої М.А., Лук'янець Л.Ф.,

за участю:

прокурора Юрка Т.Г.,

обвинуваченого ОСОБА_1,

представників ОСОБА_2, ОСОБА_3,

потерпілих ОСОБА_4, ОСОБА_5,

ОСОБА_6,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві кримінальну справу за апеляцією прокурора, який брав участь у розгляді справи в суді першої інстанції, на постанову Шевченківського районного суду міста Києва від 27 липня 2012 року, -

В С Т А Н О В И Л А:

Цією постановою справу відносно

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, українця, громадянина України, одруженого, з вищою освітою, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

повернуто прокурору Шевченківського району м. Києва для проведення додаткового розслідування.

Органами досудового слідства ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем у особливо великому розмірі.

Зокрема, згідно пред'явленого обвинувачення ОСОБА_1 в період часу з 14 грудня 2007 року по 21.09.2009 року займав посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Імпульс Трейдінг Плюс» (код ЄДРПОУ 34913862) - юридична адреса: місто Київ, вулиця Миколи Василенка, 7-А. 21.09.2009 року відповідно до Протоколу № 2/8 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Імпульс Трейдінг Плюс», ОСОБА_1 звільнено з посади директора ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс».

Згідно Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Імпульс Трейдінг Плюс» (код ЄДРПОУ 34913862) (Нова редакція) 2007 року, а саме п.8.10. Директор Товариства: без довіреності діє від імені Товариства; представляє його у відносинах з усіма підприємствами, організаціями, установами та громадянами; має право першого підпису фінансових документів; укладає угоди, контракти, в тому числі зовнішньоекономічні; видає довіреності; забезпечує господарське використання майна Товариства; здійснює прийом та звільнення робітників Товариства; затверджує на посаду та звільнює працівників апарату управління; встановлює розподіл обов'язків; відкриває в банках розрахункові й інші рахунки в національній та іноземній валюті; затверджує структур, штати, кошториси витрат, встановлює надбавки працівникам; надає з урахуванням конкретних умов праці, за погодженням з представницькими органами трудового колективу пільги робітникам і службовцям; затверджує положення та інші внутрішні акти, що регулюють діяльність Товариства та його структурних одиниць; видає накази, розпорядження й дає вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства; організовує виконання рішень зборів Учасників; знайомиться з даними бухгалтерського обліку та звітності; затверджує баланс Товариства; виконує інші дії, що випливають зі статутних завдань Товариства. Відповідно до п.8.11. вказаного статуту, Директор може передавати свої повноваження (частину повноважень) іншим посадовим особам Товариства на визначений ним термін.

01.12.2008 року між Товариством з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Стиль-Блюз» (код ЄДРГТОУ 32210186) «Продавець» в особі директора ОСОБА_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Імпульс Трейдінг Плюс» (код ЄДРПОУ 34913862) «Покупець» в особі директора ОСОБА_1, укладено Договір № НИ-0795 купівлі-продажу майнових прав від 01.12.2008 року.

11.12.2008 року перебуваючи за адресою: місто Київ, вул. Стрітенська, 10, в офісі № 502 (у невстановлений досудовим слідством час) директор ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс» ОСОБА_1 уклав з ОСОБА_8, Договір купівлі-продажу майнових прав № 11/12/08 (01) від 11 грудня 2008 року. Відповідно до умов вищевказаного договору, 15.12.2008 року з боку ОСОБА_8 на розрахунковий рахунок ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс» № 26004101105615 відкритому у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» в місті Києві, перераховано грошові кошти в сумі 144 000 гривень, у якості сплати частини вартості за купівлю майнових прав у вищевказаного товариства. Крім того, 16.12.2008 року відповідно до умов вищевказаного договору, з боку ОСОБА_8 на розрахунковий рахунок ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс» № 26004101105615 відкритому у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» в місті Києві, перераховано грошові кошти в сумі 106 000 гривень, у якості сплати частини вартості за купівлю майнових прав у вищевказаного товариства.

11.12.2008 року перебуваючи за адресою: місто Київ, вул. Стрітенська, 10, в офісі № 502 (у невстановлений досудовим слідством час) директор ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс» ОСОБА_1 уклав з ОСОБА_10, Договір купівлі-продажу майнових прав № 11/12/08 (02) від 11 грудня 2008 року. Відповідно до умов вищевказаного договору, 15.12.2008 року з боку ОСОБА_10 на розрахунковий рахунок ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс» № 26004101105615 відкритому у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» в місті Києві, перераховано грошові кошти в сумі 358 450 гривень, у якості сплати вартості за купівлю майнових прав у вищевказаного товариства.

11.12.2008 року перебуваючи за адресою: місто Київ, вул. Стрітенська, 10, в офісі № 502 (у невстановлений досудовим слідством час) директор ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс» ОСОБА_1 уклав з ОСОБА_11, Договір купівлі-продажу майнових прав № 11/12/08 (05) від 11 грудня 2008 року. Відповідно до умов вищевказаного договору, 18.12.2008 року з боку ОСОБА_11 на розрахунковий рахунок ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс» № 26004101105615 відкритому у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» в місті Києві, перераховано грошові кошти в сумі 279 700 гривень, у якості сплати частини вартості за купівлю майнових прав у вищевказаного товариства. Крім того, 19.12.2008 року відповідно до умов вищевказаного договору, з боку ОСОБА_11 на розрахунковий рахунок ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс» № 26004101105615 відкритому у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» в місті Києві, перераховано грошові кошти в сумі 89 500 гривень, у якості сплати частини вартості за купівлю майнових прав у вищевказаного товариства.

17.12.2008 року перебуваючи за адресою: місто Київ, вул. Стрітенська, 10, в офісі № 502 (у невстановлений досудовим слідством час) директор ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс» ОСОБА_1 уклав з ОСОБА_12, Договір купівлі-продажу майнових прав № 11/12/08 (07) від 17 грудня 2008 року. Відповідно до умов вищевказаного договору, 19.12.2008 року з боку ОСОБА_12 на розрахунковий рахунок ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс» № 26004101105615 відкритому у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» в місті Києві, перераховано грошові кошти в сумі 221 300 гривень, у якості сплати частини вартості за купівлю майнових прав у вищевказаного товариства.

17.12.2008 року перебуваючи за адресою: місто Київ, вул. Стрітенська, 10, в офісі № 502 (у невстановлений досудовим слідством час) директор ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс» ОСОБА_1 уклав з ОСОБА_13, Договір купівлі-продажу майнових прав № 11/12/08 (11) від 17 грудня 2008 року. Відповідно до умов вищевказаного договору, 19.12.2008 року з боку ОСОБА_13 на розрахунковий рахунок ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс» № 26004101105615 відкритому у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» в місті Києві, перераховано грошові кошти в сумі 280 000 гривень, у якості сплати частини вартості за купівлю майнових прав у вищевказаного товариства. Крім того, 23.12.2008 року відповідно до умов вищевказаного договору, з боку ОСОБА_13 на розрахунковий рахунок ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс» № 26004101105615 відкритому у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» в місті Києві, перераховано грошові кошти в сумі 7 286 гривень, у коефіцієнту інфляції за договором купівлі - продажу майнових прав у вищевказаного товариства. Також, 23.12.2008 року відповідно до умов вищевказаного договору, з боку ОСОБА_13 на розрахунковий рахунок ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс» № 26004101105615 відкритому у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» в місті Києві, перераховано грошові кошти в сумі 84 335 гривень, у якості сплати частини вартості за купівлю майнових прав у вищевказаного товариства.

17.12.2008 року перебуваючи за адресою: місто Київ, вул. Стрітенська, 10, в офісі № 502 (у невстановлений досудовим слідством час) директор ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс» ОСОБА_1 уклав з ОСОБА_14 (матеріали щодо якої виділено для додаткової перевірки), Договір купівлі-продажу майнових прав № 11/12/08 (03) від 17 грудня 2008 року. Відповідно до умов вищевказаного договору, 19.12.2008 року з боку ОСОБА_14 на розрахунковий рахунок ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс» № 26004101105615 відкритому у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» в місті Києві, перераховано грошові кошти в сумі 477 487 гривень, у якості сплати вартості за купівлю майнових прав у вищевказаного товариства.

18.12.2008 року перебуваючи за адресою: місто Київ, вул. Стрітенська, 10, в офісі № 502 (у невстановлений досудовим слідством час) директор ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс» ОСОБА_1 уклав з ОСОБА_15, Договір купівлі-продажу майнових прав № 11/12/08 (12) від 18 грудня 2008 року. Відповідно до умов вищевказаного договору, 22.12.2008 року з боку ОСОБА_15 на розрахунковий рахунок ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс» № 26004101105615 відкритому у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» в місті Києві, перераховано грошові кошти в сумі 270 000 гривень, у якості сплати частини вартості за купівлю майнових прав у вищевказаного товариства. Також, з боку ОСОБА_15 було внесено до каси ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс» грошові кошти в загальній сумі 179 466 гривень, у якості часткової оплати відповідно до умов Договору купівлі-продажу майнових прав № 11/12/08 (12) від 18 грудня 2008 року.

18.12.2008 року перебуваючи за адресою: місто Київ, вул. Стрітенська, 10, в офісі № 502 (у невстановлений досудовим слідством час) директор ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс» ОСОБА_1 уклав з ОСОБА_4, Договір купівлі-продажу майнових прав № 11/12/08 (13) від 18 грудня 2008 року. Відповідно до умов вищевказаного договору, 22.12.2008 року з боку ОСОБА_4 на розрахунковий рахунок ТОВ Імпульс Трейдінг Плюс» № 26004101105615 відкритому у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» в місті Києві, перераховано грошові кошти в сумі 300 000 гривень, у якості сплати частини вартості за купівлю майнових прав у вищевказаного товариства.

19.12.2008 року перебуваючи за адресою: місто Київ, вул. Стрітенська, 10, в офісі № 502 (у невстановлений досудовим слідством час) директор ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс» ОСОБА_1 уклав з ОСОБА_16 (матеріали щодо якого виділено для додаткової перевірки), Договір купівлі-продажу майнових прав № 11/12/08 (15) від 19 грудня 2008 року. Відповідно до умов вищевказаного договору, 19.12.2008 року з боку ОСОБА_16 на розрахунковий рахунок ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс» № 26004101105615 відкритому у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» в місті Києві, перераховано грошові кошти в сумі 304 500 гривень, у якості сплати вартості за купівлю майнових прав у вищевказаного товариства.

19.12.2008 року перебуваючи за адресою: місто Київ, вул. Стрітенська, 10, в офісі № 502 (у невстановлений досудовим слідством час) директор ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс» ОСОБА_1 уклав з ОСОБА_17, Договір купівлі-продажу майнових прав № 11/12/08 (09) від 19 грудня 2008 року.

22.12.2008 року перебуваючи за адресою: місто Київ, вул. Стрітенська, 10, в офісі № 502 (у невстановлений досудовим слідством час) директор ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс»ОСОБА_1 уклав з ОСОБА_5, Договір купівлі-продажу майнових прав № 11/12/08 (16) від 22 грудня 2008 року. Відповідно до умов вищевказаного договору, 22.12.2008 року з боку ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок ТОВ Імпульс Трейдінг Плюс» № 26004101105615 відкритому у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» в місті Києві, перераховано грошові кошти в сумі 295 000 гривень, у якості сплати вартості за купівлю майнових прав у вищевказаного товариства.

Відповідно до роздруківки руху коштів по поточному рахунку ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс» № 26004101105615 відкритому у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» в місті Києві, станом на 23.12.2008 року, від покупців даного товариства на вищевказаний рахунок було отримано грошові кошти на загальну суму 3 217 738, 56 гривень.

25.12.2008 року з боку ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс» в особі директора ОСОБА_1 відповідно до умов Договору № НИ-0795 купівлі-продажу майнових прав від 01.12.2008 року, укладеного з ТОВ «Стиль-Блюз», на рахунок № 26003005771001 вказаного підприємства перераховано грошові кошти в сумі 3 200 000 гривень за призначенням платежу.

Крім того, 25.12.2008 року відповідно до умов Договору купівлі-продажу майнових прав № 11/12/08 (13) від 18 грудня 2008 року, з боку ОСОБА_4 на розрахунковий рахунок ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс» № 26004101105615 відкритому у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» в місті Києві, перераховано грошові кошти в сумі 177 487 гривень, у якості сплати частини вартості за купівлю майнових прав у вищевказаного товариства.

25.12.2008 року відповідно до умов Договору купівлі-продаж} майнових прав № 11/12/08 (09) від 19 грудня 2008 року, з боку ОСОБА_17 на розрахунковий рахунок ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс» № 26004101105615 відкритому у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» в місті Києві, перераховано грошові кошти в сумі 268 125 гривень, у якості сплати вартості за купівлю майнових прав у вищевказаного товариства.

29.12.2008 року відповідно до умов Договору купівлі-продажу майнових прав № 11/12/08 (07) від 17 грудня 2008 року, з боку ОСОБА_12 на розрахунковий рахунок ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс» № 26004101105615 відкритому у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» в місті Києві, перераховано грошові кошти в сумі 199 597 гривень, у якості сплати частини вартості за купівлю майнових прав у вищевказаного товариства.

Відповідно до роздруківок руху коштів по поточному рахунку ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс» № 26004101105615 відкритому у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» в місті Києві, станомна 29.12.2008 року, від покупців даного товариства на вищевказаний рахунок, було отримано грошові кошти на загальну суму 662 748 гривень 06 копійок.

Відповідно до умов Договору № НИ-0795 купівлі-продажу майнових прав від 01.12.2008року, укладеного між ТОВ «Стиль-Блюз» та ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс», ОСОБА_1 зобов'язаний перерахувати грошові кошти в сумі 663 650 гривень 35 копійок на розрахунковий рахунок ТОВ «Стиль-Блюз» № 26003005771001.

03.02.2009 року (в невстановлений досудовим слідством час) у ОСОБА_1 виник злочинний умисел, направлений на розтрату грошових коштів ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс» в сумі 620 000 гривень 00 копійок, шляхом зловживання службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату грошових коштів ТОВ«Імпульс Трейдінг Плюс» в сумі 620 000 гривень шляхом зловживання службовим становищем ОСОБА_1, достовірно знаючи про те, що отримані від інвесторів вказаного підприємства грошові кошти в сумі 662 748 гривень 06 копійок, необхідно перерахувати на розрахунковий рахунок ТОВ «Стиль-Блюз» № 26003005771001, відповідно до умов Договору № НИ-0795 купівлі-продажу майнових прав від 01.12.2008 року, ОСОБА_1 вказаної операції не провів.

03.02.2009 року, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на розтрату грошових коштів ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс», шляхом зловживання службовим становищем, всупереч умовам Договору № НИ-0795 купівлі-продажу майнових прав від 01.12.2008 року, укладеним між ТОВ «Стиль- Блюз» та ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс», ОСОБА_1 здійснив перерахування грошових коштів в сумі 620 000 гривень 00 копійок з розрахункового рахунку № 26004101105615 відкритому у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» в місті Києві на розрахунковий рахунок № 26001674431 фіктивного підприємства - Товариства з обмеженою відповідальністю БТФ «Візіон» (код ЄДРПОУ 35976483) єдиним власником (директором) якого, являється ОСОБА_18, чим вчинив розтрату грошових коштів ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс», на загальну суму 620 000 гривень 00 копійок.

Відповідно до Вироку Дніпровського районного суду м. Києва від 03.02.2010 року, засуджено ОСОБА_18, яку визнано винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України і призначено їй покарання у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі. На підставі ст.75 КК України, звільнити ОСОБА_18 від відбування призначеного покарання, якщо вона протягом 1 (одного) року не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов'язки.

Так, ОСОБА_1, працюючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Імпульс Трейдінг Плюс», 03.02.2009 року реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату грошових коштів ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс», шляхом зловживання службовим становищем, всупереч умовам Договору № НИ-0795 купівлі-продажу майнових прав від 01.12.2008 року, укладеним між ТОВ «Стиль-Блюз» та ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс», вчинив розтрату грошових коштів ТОВ «Імпульс Трейдінг Плюс» на загальну суму 620 000 гривень.

Повертаючи справу на додаткове розслідування суд першої інстанції послався на недотримання слідчим і прокурором вимог ст. 22 КПК України та неконкретність пред'явленого обвинувачення, при цьому зазначивши, що наявна у справі неповнота і неправильність досудового слідства не може бути усунута судом.

Зокрема, суд встановив, що при складанні обвинувального висновку та направленні справи до суду було порушено вимоги ст. 223 КПК України, оскільки, згідно наявних у справі даних, зазначена кримінальна справа була порушена стосовно ОСОБА_1 по факту заволодіння коштами усіх потерпілих в розмірі 3 837 738 грн. з подальшою перекваліфікацією його дій на ч. 5 ст. 191 КК України(т. 1 а.с. 7-8, 19-20), однак, згідно змісту пред'явленого обвинувачення, останньому інкримінується розтрата майна лише в розмірі 620 000 грн. з зазначенням обставин руху грошових коштів ще й в розмірі 3 200 000 грн. без будь-якої вказівки про виділення обвинувачення чи його закриття в цій частині та з визнанням по справі потерпілими, усіх осіб, з якими укладав угоди обвинувачений.

При цьому, суддя вказав про відсутність у справі даних на підтвердження висновків органу досудового слідства щодо обізнаності ОСОБА_1 у фіктивності БГТ «Візіон» та обставин отримання ним цих коштів.

В апеляції прокурор, який брав участь у розгляді справи в суді першої інстанції, посилаючись на невідповідність висновків суду фактичним обставинам справи, просить постанову суду скасувати, а кримінальну справу направити в районний суд на новий судовий розгляд. При цьому, на його думку, помилковими є твердження суду про неконкретність пред'явленого обвинувачення в частині 3 200 000 грн. та відсутність доказів обізнаності ОСОБА_1 у фіктивності БГТ «Візіон».

Заслухавши доповідь судді, пояснення прокурора на підтримку апеляції, пояснення обвинуваченого, потерпілих і представників, які заперечили проти задоволення апеляції, перевіривши доводи апеляцій, провівши судові дебати, колегія суддів вважає, що апеляція не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 281 КПК України повернення справи на додаткове розслідування з мотивів неповноти або неправильності досудового слідства може мати лише тоді, коли ця неповнота або неправильність не може бути усунута в судовому засіданні.

В ході апеляційного розгляду знайшли своє підтвердження матеріалами справи висновки суду першої інстанції про відсутність у справі даних щодо вирішення справи в частині незаконного заволодіння коштами інвесторів в сумі - 3 200 000 грн., обізнаності ОСОБА_1 у фіктивності ТОВ БТФ «Візіон» та способу заволодіння грошовими коштами в розмірі - 620 000 грн.

Тому, суд апеляційної інстанції погоджується з висновками суду про те, що при розслідуванні справи за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, були допущені саме такі неправильність та неповнота, які не можуть бути усунуті судом.

З огляду на наведене, колегія суддів вважає за необхідне постанову суду першої інстанції залишити без змін, апеляцію прокурора - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 365, 366 КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А:

Постанову Шевченківського районного суду міста Києва від 27 липня 2012 року про направлення кримінальної справи по обвинуваченню ОСОБА_1 прокурору Шевченківського району міста Києва для проведення додаткового розслідування - залишити без зміни, апеляцію прокурора, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції, - без задоволення.

Судді:

Чорний О.М. Лук'янець Л.Ф. Васильєва М.А.