Постанова

від 15.11.2012 по справі 419/8525/12

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 419/8525/2012

4/419/304/2012

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2012 року суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши подання слідчого СВ Красногвардійського РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Східна, 12, -

В С Т А Н О В И В :

12 листопада 2012 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло подання слідчого СВ Красногвардійського РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про проведення обшуку.

В обґрунтування подання слідчий посилався на те, що у період з лютого по березень 2012 року ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуваючи на посаді директора компанії ТОВ «Азимут Трейд»(ЄДРПОУ 34986223) шляхом обману представника ПСП «Гвардієць»(ЄДРПОУ 30889192) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, заволодів майном, а саме: рисом загальною вагою 22 тонни, заподіявши при цьому ПСП «Гвардієць»матеріальний збиток на загальну суму 110.000 гривень.

При проведенні досудового слідства по кримінальній справі було встановлено, що вищевказаний рис обсягом 22 тонни перебував на зберіганні на складі ПП «Нові Ниви»(ЄДРПОУ 34561704), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Юдина, 2.

За даним фактом Прокуратурою Красногвардійського району м. Дніпропетровська була порушена кримінальна справа № 66121654, за ознаками злочину, передбачений ч.2 ст. 190 КК України.

Будучи допитаними за обставинами кримінальної справи ОСОБА_3 Ф.1. показав, що він являється представником ПСП «Гвардієць»на території Дніпропетровської області. В червні 2011 року були проведені переговори між представником ПСП «Гвардієць»ОСОБА_3 та директором ТОВ «Азимут-Трейд»ОСОБА_2, по переробці рису загальною вагою 22 тонни, потім за усною вказівкою ОСОБА_2 договір та товарно-транспортна накладна на перевезення рису, його переробку відсутні, факт передачі рису на склад ПП «Нові Ниви»підтверджується тільки копією накладної № 96 від 27 червня 2011 року, потім на протязі 2012 року вищевказаний рис був реалізований за вказівкою ОСОБА_2 різним клієнтам у зв'язку з тим, що ПСП «Гвардієць»не розрахувалось за його переробку (очищення). Переробкою (очищенням) рису займалось ПП «Нові Ниви», директором якого є ОСОБА_4. ПП «Нові Ниви»являється бізнес-партнером ТОВ «Азимут-Трейд».

Будучи допитаним за обставинами кримінальної справи директор ПП «Нові Ниви»ОСОБА_4 показав, що він перебуває на посаді директора ПП «Нові Ниви», в червні 2011 року на його склад за вказівкою його знайомого - директора ТОВ «Азимут-Трейд»ОСОБА_2 поставили рис на переробку та очищення, які-небудь документи на прийомку рису його переробку відсутні, у зв'язку з чим на складський та бухгалтерський облік ПП «Нові Ниви»не бралось. ПП «Нові Ниви»являється бізнес-партнером ТОВ «Азимут-Трейд».

Згідно даних довідки ДПІ в Кіровському районі м. Дніпропетровська було встановлено, що ТОВ «Азимут-Трейд», зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, директором якого являється ОСОБА_2, за даними ДПІ будь-які відомості про господарські відносини ТОВ «Азимут-Трейд»та ПСП «Гвардієць»в податковій звітності відсутні.

Також встановлено, що ОСОБА_2 проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4.

При проведенні досудового слідства було встановлено, що офіс ТОВ «Азимут-Трейд», розташований за вищевказаною адресою, згідно пояснень начальника охорони приміщення по вул. Плеханова, 18-Б в м. Дніпропетровську закрите, посадові особи ТОВ «Азимут-Трейд»з'являються в приміщенні офісу дуже рідко.

Згідно довідки ОАБ в Д/о було встановлено, що гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5. Тому є підстави вважати, що документи фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Азимут-Трейд», ПСП «Гвардієць»та ПП «Нові Ниви», документи підтверджуючі реалізацію вищезазначеного рису ТОВ «Азимут-Трейд», а також інші документи, що стосуються реалізації, переробки, зберігання вищезазначеного рису оригінали статутних документів ТОВ «Азимут-Трейд»знаходяться за місцем реєстрації ОСОБА_2

Беручи до уваги, вищевикладене, з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Азимут-Трейд», ПСП «Гвардієць»та ПП «Нові Ниви», документів підтверджуючих реалізацію вищезазначеного рису ТОВ «Азимут-Трейд», а також інших документів, що стосуються реалізації, переробки, зберігання вищезазначеного рису оригіналів статутних документів ТОВ «Азимут-Трейд», які можливо перебувають в житловому приміщенні за місцем реєстрації ОСОБА_2, слідчий клопоче про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Східна, 12.

Дослідивши надані слідчим матеріали, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_2 можуть знаходитися документи фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Азимут-Трейд», ПСП «Гвардієць»та ПП «Нові Ниви», документи підтверджуючі реалізацію вищезазначеного рису ТОВ «Азимут-Трейд», а також інші документи, що стосуються реалізації, переробки, зберігання вищезазначеного рису, оригінали статутних документів ТОВ «Азимут-Трейд», що мають значення для встановлення істини по справі.

На підставі викладеного та керуючись ст. 177 КПК України , -

П О С Т А Н О В И В :

Провести обшук за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_2, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Східна, 12.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя А.І. Руснак