Постанова

від 13.10.2008 по справі 4-2329/08

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №2329/08

13 жовтня 2008 року Печерсь кий районний суду м. Києва в ск ладі Головуючого судді Литви нової І.В., при секретарі Гайче ня О.Д., за участю прокурора Ал єєксєєва В.В., розглянувши в ві дкритому судовому засіданні подання слідчого в ОВС проку ратури м. Києва Підлужного О.А . про розкриття банківської т аємниці клієнта«Укрбізнесб анк», МФО 334969, м. Донецьк- ТОВ «Ф ірма Комтрейд» (код ЄДРПОУ 3363301 8), та про проведення виїмки в б анківській установі, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС прокуратури м. Києва Підлужний О.А. за пого дженням з заступником прокур ора м. Києва, звернувся до суду з поданням про розкриття бан ківської таємниці клієнта «Укрбізнесбанк», МФО 334969, м. Дон ецьк- ТОВ «Фірма Комтрейд » (код ЄДРПОУ 33633018), та про провед ення виїмки в банківській ус танові документів, що містят ь банківську таємницю, а саме :

- документи щодо стану ра хунку № 260060587980 клієнта банку ТОВ «Фірма Комтрейд» (код ЄДРПОУ 33633018) в «Укрбізнесбанк», МФО 334969, м . Донецьк, тобто, про рух кошті в по даному рахунку із зазнач енням контрагентів їх статис тичних кодів, дат платежів, пр изначень платежів, сум плате жів і ін. за період часу з дати відкриття рахунку по 02.10.2008 року ;

- документи про операції, як і були проведені банком на ко ристь, чи за дорученням клієн та ТОВ «Фірма Комтрейд» (код Є ДРПОУ 33633018), із коштами на його р ахунку, здійсненні ним угоди , видані із каси та внесені в к асу банку готівкові кошти, (гр ошові чеки), заяви про видачу ч екових книжок, доручення, пла тіжні доручення.

Договори купівлі-продажу ц інних паперів, договори-дору чень у тому числі на виконанн я функцій особого платника, д одатки (додаткові угоди) до до говорів, за якими придбавали ся, або відчужувалися цінні п апери (векселі та акції). Акти прийому передачі векселів, т а акти пред' явлення векселі в для сплати, реєстри пред' я влених векселів, акти прийом у передачі сплачених векселі в, розрахункові документи, як і підтверджують сплату вексе лів, копій векселів за період часу з дати відкриття рахунк у по 02.10.08;

- документи про організац ійно-правову структуру клієн та банку ТОВ «Фірма Комтрейд » (код ЄДРПОУ 33633018), його керівни ків, напрямки діяльності, інш ої інформації, яка надавалас я клієнтом в банк для відкрит тя рахунку та в процесі його д іяльності, а також договори п ро відкриття рахунку з додат ками, картки зі зразками підп исів службових осіб та відби тками печатки цього підприєм ства.

Слідчим відділом прокура тури м.Києва проводиться дос удове слідство у кримінальні й справі № 50-4591, що порушена за фа ктом перевищення службових п овноважень службовими особа ми НАК «Нафтогаз України», що спричинило тяжкі наслідки з а ознаками складу злочину, пе редбаченого ч. 3 ст. 365 КК Україн и, за фактом неналежного вико нання своїх службових обов' язків, службовими особами СД ПІ по роботі з ВПП, за ознаками складу злочину, передбачено го ч. 2 ст. 367 КК України, та за фак том привласнення майна НАК « Нафтогаз України» в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Тавес» за ознак ами складу злочину, передбач еного ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством у справі встановлено, що у пер іод липня-серпня 2006 року НАК «Н афтогаз України» уклав броке рські замовлення із ЗАТ «Век сельно-розрахунковий центр Н АК «Нафтогаз України» (надал і ЗАТ «ВРЦ НАК «Нафтогаз Укра їни») на продаж ТОВ «Тавес» ве кселів ВАТ «Запоріжгаз» на з агальну суму 25 649 906 грн. 04 коп., та векселів КБ «Фінанси та Кред ит» на загальну суму 20 млн. грн .

10.08.06 ЗАТ «ВРЦ НАК «Нафтогаз України» на виконання броке рських замовлень НАК «Нафтог аз України» уклав із ТОВ «Тав ес» у особі директора цього Т овариства Єремеєнкова С.В. до говори купівлі продажу вексе лів №№ 6931358239624, 6931358239625, 693133557354, 693133557355 видани х ВАТ «Запоріжгаз» та вексел ів №№ 300131215, 300131216 виданих КБ «Фінан си та Кредит» за їх загальною номінальною вартістю 45 649 906 грн . 04 коп., із відстрочкою оплати, терміном на 6 місяців.

Фактично не маючи н а меті розраховуватися за пр идбані при вищевикладених об ставинах векселі ВАТ «Запорі жгаз» та КБ «Фінанси та Креди т», директор ТОВ «Тавес» Єрем еєнков С.В. передав право влас ності на вказані цінні папер и третім особам, та будь-яких р озрахунків із НАК «Нафтогаз України» не провів, чим сприч инив вказаній юридичній осо бі матеріальну шкоду у розмі рі 45 649 906 грн. 04 коп.

Зокрема на даний час слід ством встановлено, що у опера ціях пов' язаних із відчужен ням наведених вище векселів, окрім НАК «Нафтогаз України », ТОВ «Тавес» та ЗАТ «ВРЦ НАК «Нафтогаз України»були тако ж задіяні: ТОВ «Фірма Комтр ейд», ТОВ «Комерційне підпри ємство «Автекс», ТОВ «Фірма В імер», ПП «Корал Груп», ПП «Там ппром», ТОВ «Теплопроект».

З метою повного, всебічн ого та об' єктивного дослідж ення усіх обставин криміналь ної справи до її матеріалів н еобхідно долучити документи , що засвідчують фінансово-го сподарську діяльність ТОВ «Ф ірма Комтрейд» (код ЄДРПОУ 3363301 8), які знаходяться у «Укрбізне сбанк», МФО 334969, м. Донецьк де у в казаного Товариства відкрит о банківський рахунок № 260060587980, і становлять банківську таємн ицю.

Вищевказані докум енти є доказами протиправної діяльності керівника ТОВ «Т авес» Єремеєнкова С.В., який пр ичетний до фінансово-господа рських операцій у яких були з адіяні: ЗАТ «ВРЦ НАК «Нафтога з України», ТОВ «Фірма Комтре йд», ТОВ «Комерційне підприє мство «Автекс», ТОВ «Фірма Ві мер», ПП «Корал Груп», ПП «Тамп пром», ТОВ «Теплопроект», і вн аслідок яких НАК «Нафтогаз У країни» були заподіянні мате ріальні збитки на суму 45 649 906 гр н. 04 коп. Ці документи вказують на осіб, які проводили незако нні операції з грошовими кош тами, та цінними паперами, і є відповідальними за дотриман ня чинного законодавства. Вк азані документи мають доказо ве значення, і їх необхідно до лучити до матеріалів розслід уваної кримінальної справи.

Вивчивши подання, матеріа ли кримінальної справи, засл ухавшислідчого тапрокуро ра, якіпідтрималиподанн я, суд вважає, що подання під лягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбачає ться наявність достатніх під став вважати, що в документах , які знаходятьсяу вищевказ аній банківській установі, і становлять банківську таємн ицю, містяться достатні данн і, які мають доказове значенн я.

Керуючись ст. 14-1, 22 114, 178 КПК України, п.2 ч.1 ст. ст. 60, 62, Закону У країни “Про банки і банківсь ку діяльність”,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого в ОВС про куратури м. Києва Підлужного О.А. про надання дозволу на ро зкриття банківської таємниц і та проведення виїмки докум ентів, що містять таку таємни цю - задовольнити.

«Укрбізнесбанк», МФО 334969, м. Д онецьк, розкрити банківськ у таємницю для прокуратури м іста Києва та дозволити пров едення виїмки документів, що містять банківську таємницю , а саме наступних документів :

- документів щодо стану р ахунку № 260060587980 клієнта банку ТО В «Фірма Комтрейд» (код ЄДРПО У 33633018) в «Укрбізнесбанк», МФО 33496 9, м. Донецьк, тобто, про рух кошт ів по даному рахунку із зазна ченням контрагентів їх стати стичних кодів, дат платежів, п ризначень платежів, сум плат ежів і ін. за період часу з дат и відкриття рахунку по 02.10.2008 рок у;

- документів про операції , які були проведені банком на користь, чи за дорученням клі єнта ТОВ «Фірма Комтрейд» (ко д ЄДРПОУ 33633018), із коштами на йог о рахунку, здійсненні ним уго ди, видані із каси та внесені в касу банку готівкові кошти, (г рошові чеки), заяви про видачу чекових книжок, доручення, пл атіжні доручення.

Договори купівлі-продажу ц інних паперів, договори-дору чень у тому числі на виконанн я функцій особого платника, д одатки (додаткові угоди) до до говорів, за якими придбавали ся, або відчужувалися цінні п апери (векселі та акції). Акти прийому передачі векселів, т а акти пред' явлення векселі в для сплати, реєстри пред' я влених векселів, акти прийом у передачі сплачених векселі в, розрахункові документи, як і підтверджують сплату вексе лів, копій векселів за період часу з дати відкриття рахунк у по 02.10.08;

- документів про організа ційно-правову структуру кліє нта банку ТОВ «Фірма Комтрей д» (код ЄДРПОУ 33633018), його керівн иків, напрямки діяльності, ін шої інформації, яка надавала ся клієнтом в банк для відкри ття рахунку та в процесі його діяльності, а також договори про відкриття рахунку з дода тками, картки зі зразками під писів службових осіб та відб итками печатки цього підприє мства.

Постанова оскаржен ню не підлягає, на неї може бут и внесено подання прокурором .

Суддя