Постанова

від 12.11.2012 по справі 2018/18155/2012

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Дело № 2018/18155/2012

н/п 4/2018/3614/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

12.11.2012 Судья Киевского районного суда г. Харькова Муратова С.А. с участием прокурора Соломка Н.А., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области Александровича А.А., о необходимости проведения обыска по уголовному делу №57120585,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СУ ГУМВД Украины в Харьковской области находится уголовное дело № 57120585, возбужденное 27.08.2012 по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 358 УК Украины по факту составления заведомо поддельных документов.

Согласно материалам уголовного дела, органом досудебного следствия установлено, что в период 2011 года неустановленные лица с целью использования и получения материальной выгоды внесли недостоверные сведения в товарно-транспортную накладную серии 02АБК № 005361 от 04.11.2011 относительно поставки ООО «ЛАМАН ТРАНС ЕКСПРЕС»ЕГРПОУ 35775931 в адрес ФЛП ОСОБА_2, 1969 г.р. велосипедов в количестве 558 шт.

В ходе проведения досудебного следствия у ОСОБА_3 изъята товаротранспортная накладная серии № 06 от 18.04.2012, согласно которой ООО «Метр-Плюс»код ЕГРПОУ 34738878 поставило, и отгрузило в адрес ФЛП ОСОБА_4 (АДРЕСА_1) продукцию (игрушки) в количестве 8,65 т. на общую сумму 57660 грн.

Будучи допрошенным в качестве свидетеля ОСОБА_4 пояснил, что является исполнительным директором ООО «Тригон Плюс», а также физическим лицом предпринимателем и осуществляет предпринимательскую деятельность по адресу: АДРЕСА_1. ОСОБА_4 ознакомившись с ТТН №06 от 18.04.2012, сообщил, что видит данный дркумент впервые, факт поставки подтвердить не может. Кроме того, ОСОБА_4 пояснил, что ранее заключал договора поставки продукции с ООО «Метр-Плюс».

11.10.2012 ОСОБА_4 было объявлено постановление о назначении документальной ревизии, для проведения которой, последний был обязан предоставить документы, указанные в постановлении. В назначенный срок ОСОБА_4 документы подтверждающие законность его деятельности, а также взаимоотношение с ООО «Метро-Плюс»не предоставил. Причину не предоставления документов ОСОБА_4 не пояснил, что дает следствию основание полагать о его фиктивном взаимоотношении с ООО «Метро-Плюс». Таким образом, просматривается имитация законность сделки с целью уменьшения налогообложения.

Также установлено, что складские помещения лит. АФ-3, АМ-3, расположенные по адресу АДРЕСА_1 принадлежат ООО «Тригон Плюс»код ЕГРПО 37136537 и находятся в аренде у ФЛП ОСОБА_4, согласно договора найма нежилого помещения от 01.07.2012 года.

В представлении, согласованном с заместителем прокурора Харьковской области, орган досудебного следствия просит разрешить проведение обыска по месту нахождения ФЛП ОСОБА_4 по адресу: АДРЕСА_1 (лит. АФ-3, АМ-3), для установления факта отгрузки, наличия, сохранности продукции (игрушки), а также наименования поставленной продукции и поставщика, согласно ТТН №06 от 18.04.2012, по адресу: АДРЕСА_1, складские помещения лит. АФ-3, АМ-3, также учитывая, что бухгалтерские и иные документы, которые имеют значение для установления истины по делу, обеспечения объективности, полноты и всесторонности расследования находятся в складских помещениях лит АФ-3, АМ-3 принадлежащие ООО «Тригон Плюс»код ЕГРПО 37136537 по адресу: АДРЕСА_1.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора, следователя, поддержавших представление, суд приходит к выводу о том, что представление подлежит удовлетворению, поскольку в материалах уголовного дела содержатся достаточные основания полагать, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу, могут находиться по указанному адресу.

Руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст. 177 УПК Украины суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области

Александровича А.А., согласованное с начальником отдела СУ ГУМВД Украины в Харьковской области и заместителем прокурора Харьковской области - удовлетворить.

Провести обыск по месту нахождения ФЛП ОСОБА_4 по адресу: АДРЕСА_1 (лит. АФ-3, АМ-3).

Постановление окончательное, подлежит немедленному исполнению и обжалованию не подлежит.

Судья