Рішення

від 06.07.2007 по справі 2«о»-161/07

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 2«о»-161 /2007

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.07.2007 року м.Херсон

Суворовський районний суд м.Херсона у складі:

головуючого судді Строілов CO.,

при секретарі ' Шевченко І.В.,

розглянувши у відкрито му судовому засіданні цивіль ну справу за заявою ДПІ у Шевч енківському районі мЗапоріж жя про розкриття ТОВ КБ «Захі дінкомбанк» інформації щодо ТОВ «Енергоінвест», яка міст ить банківську таємницю,

встановив:

ДПІ у Шевченківському районі м-Запоріжжя просить р озкрити банківську таємницю , яка міститься в ХФ ТОВ КБ «За хідінкомбанк», щодо руху кош тів на рахунках ТОВ «Енергоі нвест» з моменту їх відкритт я, посилаючись на неможливіс ть проведення планової докум ентальної перевірки діяльно сті цього товариства у зв'язк у з ненаданням його посадови ми особами документів фінанс ово-господарської діяльност і товариства.

В судовому засіданні п редставник ДПІ у Шевченківсь кому районі М.Запоріжжя підт римав заявлені вимоги за під ставами вказаними у заяві.

Представники ТОВ «Енерг оінвест» та ТОВ КБ «Західінк омбанк» в судове засідання н е з'явилися, про причини неявк и суду не повідомили, за наявн ості матеріалів у справі суд вважає можливим розглянути справу без їх участі.

Заслухавши представни ка ДПІ у Шевченківському рай оні м-Запоріжжя, дослідивши м атеріали справи, суд вважає, щ о заявлені вимоги підлягають задоволенню з наступних під став.

Судом вегшовлено, що згідн о плану-графіку проведення д окументальних перевірок ДПІ у Шевченківському районі мЗ апоріжжя у березні 2007 року зап лановано перевірку фінансов о-господарської діяльності Т ОВ «Енергоінвест», однак вон а не проведена у зв'язку з відс утністю товариства за місцем реєстрації та ненаданням йо го посадовими особами предст авникам ДПІ документів фінан сово-господарської діяльнос ті товариства, у зв'язку з чим виникла необхідність отрима ння інформації яка містить б анківську таємницю щодо руху коштів на рахунках товарист ва які знаходяться в ХФ ТОВ КБ «Західінкомбанк».

Вказані обставини підтв ерджуються наданими суду мат еріалами перевірки діяльнос ті ТОВ «Енергоінвест».

За таких обставин, вимог и ДПІ у Шевченківському райо ні М.Запоріжжя є обґрунтован ими та підлягають задоволенн ю, оскільки підстав для відмо ви в заявлених вимогах суд не вбачає.

Керуючись ст. 11 Закону У країни „Про державну податко ву службу в Україні", ст. 62 Закон у України „Про банки і банків ську діяльність", ст.ст. 212-215, 287-290 Ц ПК України, суд,-

вирішив:

Заяву ДПІ у Шевченківсь кому районі М.Запоріжжя задо вольнити.

Зобов'язати ТОВ КБ «За хідінкомбанк» в особі Херсон ської філії, який знаходитьс я за адресою: м.Херсон, вул. 21 Сі чня 37, надати ДПІ у Шевченківс ькому районі М.Запоріжжя, яка знаходиться за адресою: м-Зап оріжжя, вул. Брюллова 4, інформ ацію, яка містить банківську таємницю, відносно ТОВ «Енер гоінвест» /код ЄДРПОУ 32845335 МФО 35 2327/, яке знаходиться за адресою : мЗапоріжжя, вул. Омська 7, кв.9, п ро рух коштів по рахункам № 260620 04572 /грн./, № 26006004572 /грн./, № 26003104572 /долар С ША/, № 26000204572 /рос.руб./, № 26007304572 /євро/ з з азначенням контрагентів, код ів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та призначенням плат ежу за період з дня відкриття рахунків по 31.05.2007 року.

Рішення підлягає негай ному виконанню та може бути о скаржене в апеляційному поря дку протягом 5 днів з дня його проголошення шляхом подачі а пеляційної скарги через Суво ровський районний суд м.Херс она до апеляційного суду Хер сонської області.