Постанова

від 23.11.2012 по справі 2024/8914/12

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

23.11.2012

Дело № 4/2024/1118/2012

2024/8914/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

14 ноября 2012 года, судья Ленинского районного суда г. Харькова Гримайло А.М., с участием прокурора Таркана А.Н., рассмотрев представление старшего следователя СО Ленинского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области майора милиции Беловой С.В., о производстве обыска по уголовному делу № 64090117,-

У С Т А Н О В И Л:

Согласно представленным материалам уголовного дела и представлению: в производстве СО Ленинского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области находится уголовное дело № 64090117 возбужденное по признакам состава преступления предусмотренного ч. 3 ст. 358, 364 ч.2, 205 ч.2 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что в период времени с августа 2008 года по декабрь 2009года неустановленное лицо предоставило заведомо подложные документы - налоговые декларации по НДС ФЛ-П ОСОБА_2, код НОМЕР_1 с недостоверными сведениями, а именно с информацией о формировании налогового кредита от ООО «ТПК «КИР», код 35970130 в ГНИ Ленинского р-на г. Харькова.

По данному факту 18.03.2009 СО Ленинского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области возбуждено уголовное дело № 64090117 по ст. 358 ч.3 УК Украины.

Кроме того, в период с августа 2008 по апрель 2009 должностные лица ООО «Импульс-Будсервис», код 35350443, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение вопреки интересам службы с целью уклонения от уплаты в полном объёме налога на добавленную стоимость, в нарушение требований п.п. 7.4.4., 7.4.5. и 7.4. ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость», достоверно зная, что операции между ООО «Импульс-Будсервис»и ФЛ-П ОСОБА_3, код НОМЕР_2 , являются бестоварными и не связаны с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Импульс-Будсервис», внесли заведомо ложные сведения в декларации по НДС о формировании налогового кредита относительно финансово-хозяйственных взаимоотношений с ФЛ-П ОСОБА_3, на основании чего уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость в размере 1 233 518 грн., тем самым причинив государству ущерб на указанную сумму, что является тяжкими последствиями.

27.07.2009 СУ ГУМВД Украины в Харьковской области возбуждено уголовное дело № 64090117 Д-1 в отношении ОСОБА_4 по признакам ст. 364 ч.2 УК Украины.

С целью установления лиц, причастных к преступной деятельности ОСОБА_4 и осуществлению фиктивной предпринимательской деятельности, мест изготовления и хранения поддельной документации и печатей, компьютерной техники, используемой для изготовления поддельных документов, автотранспорта, который использовался для перевозки поддельных документов, а также иных субъектов предпринимательской деятельности, имеющих признаки фиктивности, реквизиты которых используются для прикрытия незаконной деятельности, связанной с минимизацией налоговых обязательств, конвертации денежных средств и иной преступной деятельности в орган дознания было направлено поручение в порядке ст. 114 УПК Украины.

В ходе выполнения поручения органом дознания было установлено, что ОСОБА_4 создавал и приобрёл «фиктивные»субъекты предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности - подделки документов, необходимых для осуществления незаконной деятельности, связанной с хищением бюджетных денежных средств и конвертации денежных средств из безналичной формы в наличные.

Также, было установлено, что в течение 2011 года, юридическую помощь гр. ОСОБА_4 предоставлял гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживающий по адресу: АДРЕСА_2, основатель и руководитель ООО «МЦАК «Фабула»(код 36035221), который на протяжении 2011 осуществлял сопровождение дел гр. ОСОБА_4 в суде. В настоящее время ОСОБА_5 снимает со счетов предприятий, подконтрольных ОСОБА_4 и вывозит из банковского учреждения наличные денежные средства, полученные в результате осуществления незаконной деятельности -оформления несуществующих (бестоварных операций) на получение и продажу товарно-материальных ценностей, работ и услуг с целью формирования налогового кредита и валовых затрат, занижения своих налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль.

Следствием установлено, что фактически ОСОБА_5 проживает в домовладении по адресу: АДРЕСА_1, принадлежащем его супруге ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3

Принимая во внимание, что в материалах уголовного дела имеются достаточные основания полагать, что орудия преступления, а именно документы ООО «Импульс-Будсервис», документы других предприятий, через банковские счета которых «обналичиваются»денежные средства, черновые записи, электронные носители информации, вещи и ценности, добытые преступным путём, другие предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу могут находиться по месту фактического проживания ОСОБА_5, по адресу: АДРЕСА_1, принадлежащей на праве частной собственности ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, изучив материалы дела, считаю необходимым удовлетворить представление следователя и разрешить проведение обыска домовладения по месту фактического проживания ОСОБА_5, по адресу: АДРЕСА_1, а также расположенных по указанному адресу придомовых построек и хозяйственных помещений, с целью обнаружения и изъятия документов ООО «Импульс-Будсервис»(код 35350443), документов других предприятий, через банковские счета которых «обналичиваются»денежные средства, черновых записей, электронных носителей информации, вещей и ценностей, добытых преступным путём, других предметов и документов, имеющих значение, для установления истины по уголовному делу.

Руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст.ст. 14-1, 177 УПК Украины суд,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение обыска домовладения по месту фактического проживания ОСОБА_5, по адресу: АДРЕСА_1, а также расположенных по указанному адресу придомовых построек и хозяйственных помещений, с целью обнаружения и изъятия документов ООО «Импульс-Будсервис»(код 35350443), документов других предприятий, через банковские счета которых «обналичиваются»денежные средства, черновых записей, электронных носителей информации, вещей и ценностей, добытых преступным путём, других предметов и документов, имеющих значение, для установления истины по уголовному делу.

Постановление подлежит немедленному исполнению и обжалованию не подлежит.

Судья- подпись

ВЕРНО : Судья