Вирок

від 31.07.2012 по справі 2602/1413/12

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 2602/1413/12

В И Р О К

іменем України

"31" липня 2012 р.Дарницький районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Заруби П.І.,

при секретарі Шегеда Ю.О.,

за участю прокурора Іващенка А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, громадянина України, з середньою освітою, непрацюючого, неодруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, несудимого

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В листопаді 2011 року на прохання невстановленої особи ОСОБА_1, зареєстрував в органах державної влади на своє ім'я суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Люкстрім». ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_5, згідно Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України є засновником товариства з обмеженою відповідальністю «Люкстрім»(код ЄДРПОУ 37960868). Незважаючи на те, що зазначене підприємство зареєстроване в державних органах влади як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_1 взяв участь у його реєстрації не з метою здійснення господарської діяльності, як передбачено статутом ТОВ «Люкстрім», а з метою прикриття незаконної діяльності невстановленої слідством особи. Крім того, ОСОБА_1 на прохання невстановленої слідством особи з метою реєстрації вказаного суб'єкта господарювання в державних органах влади підписав статутні та реєстраційні документи ТОВ «Люкстрім».

Так, в листопаді місяці 2011 року на прохання невстановленої особи ОСОБА_1, погодився зареєструвати в органах державної влади на своє ім'я суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Люкстрім».

Не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, зафіксовану в статутних документах ТОВ «Люкстрім», усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього засновника та власника вказаного підприємства, ОСОБА_1 погодився на таку пропозицію. При цьому ОСОБА_1 надав невстановленій особі свої паспортні дані, які необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства.

В подальшому, невстановлена слідством особа при невстановлених обставинах виготовила статут ТОВ «Люкстрім», в якому ОСОБА_1 був зазначений, як засновник вказаного підприємства.

15 листопада 2011 року ОСОБА_1, домовившись з невстановленою слідством особою прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, офіс якого розташований в АДРЕСА_2. У приватного нотаріуса ОСОБА_2, ОСОБА_1 на прохання невстановленої слідством особи, повідомив йому, що має намір зареєструвати ТОВ «Люкстрім»і тому необхідно нотаріально засвідчити його підпис у статуті вказаного підприємства. Далі, достовірно усвідомлюючи, що зареєстроване на його ім'я підприємство буде використовуватись для прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_1 засвідчив своїм підписом статут ТОВ «Люкстрім», незаконно набувши статус його засновника, після чого цей статут був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2

Після цього, ОСОБА_1 власноручно розписався в реєстрі нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_2 та передав всі нотаріально посвідчені документи невстановленій слідством особі.

23.11.2011 Дарницькою районною у м. Києві державною адміністрацією ТОВ «Люкстрім»було зареєстровано як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, за адресою: м. Київ, проспект Миколи Бажана 10, літ А. В єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України ТОВ «Люкстрім»зареєстровано під ідентифікаційним номером суб'єкта підприємницької діяльності 37960868 - та має свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи за номером 1 065 102 0000 015364 від 22.11.2011.

Реєстрація TOB «Люкстрім»в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального податкового номеру платника податків, відкриття поточного рахунку та отримання печатки підприємства надало можливість невстановленим слідством особам, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «Люкстрім», здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

Так, використовуючи ТОВ «Люкстрім»для прикриття незаконної діяльності, невстановлені слідством особи уникли від контролю за своєю діяльністю зі сторони контролюючих органів, завдяки чому отримали можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи.

Незаконна діяльність ОСОБА_1, який на прохання невстановленої слідством особи зареєстрував ТОВ «Люкстрім», здійснювалася в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва, а саме:

статті 81 Цивільного Кодексу України, згідно положень якої юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу;

статті 87 Цивільного кодексу України якою встановлено, що для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками, якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження. Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації;

статті 89 Цивільного кодексу України згідно якої юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи;

статті 56 Господарського кодексу України де обумовлено, що суб'єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника майна або уповноваженого ним органу;

статті 57 Господарського кодексу України, якою встановлено, що суб'єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа - підприємець у порядку, визначеному законом;

статті 89 Господарського кодексу України якою встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства;

статтями 8,24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців»№ 755-IV віл 15.05.2003 р.. якою визначено, що установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості, передбачені законом, а також, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору два примірники установчих документів.

Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_1, винним себе визнав повністю, щиро розкаявся у вчиненому та суду показав, що дійсно в листопаді 2011 року він на прохання ОСОБА_4 зареєстрував в органах державної влади на своє ім'я суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Люкстрім», який в подальшому використовували для прикриття незаконної діяльності, невстановлені слідством особи та уникнення від контролю за своєю діяльністю зі сторони контролюючих органів, завдяки чому отримали можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи.

Показання підсудного є достовірними, узгоджуються з матеріалами справи.

Обмежившись в судовому засіданні за згодою учасників процесу в порядку ч. 3 ст. 299, 301-1 КПК України поясненнями підсудного, який повністю визнав себе винним у вчиненні злочину, суд приходить до висновку про недоцільність дослідження інших доказів стосовно фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються, і вважає доведеною винність ОСОБА_1 в діях, які виразились в пособництві у вчиненні фіктивного підприємництва, тобто надання засобів чи знарядь для створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Обставинами, які пом'якшують покарання, згідно ст. 66 КК України, суд визнає щире каяття підсудного.

Обставин, які обтяжують покарання підсудного, згідно ст. 67 КК України судом не встановлено.

Вирішуючи питання про призначення ОСОБА_1 покарання, суд враховує характер, ступінь тяжкості вчиненого злочину, обставину, яка пом'якшує підсудному покарання, відсутність обставин, які його обтяжують, дані, що характеризують особу підсудного, характеризується за місцем проживання формально позитивно, на обліках у лікаря-нарколога та психіатра не перебуває, його відношення до вчиненого, і вважає правильним обрати йому покарання у вигляді мінімального штрафу передбачене санкцією ч. 1 ст. 205 КК України в редакції, яка діяла на момент вчинення злочину.

Питання речових доказів суд вирішує відповідно до вимог ст. 81 КПК України.

Також, суд вважає за необхідне, керуючись ч. 2 ст. 93 КПК України, стягнути з ОСОБА_1 на користь НДЕКЦ УМВС УМВС України на ПЗЗ судові витрати в сумі 392 грн. за проведення експертизи.

Керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України, суд,

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України та призначити йому покарання у виді штрафу у розмірі 300 (трьохсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 5100 (п'ять тисяч сто гривень) гривень.

Речові докази -реєстраційні документи, витяг з книги реєстрації нотаріальної дії, документи вилучені в ДПІ в Дарницькому районі в м. Києві -залишити при матеріалах кримінальної справи (а.с. 6-42, 43-52, 66-69).

Стягнути з ОСОБА_1 на користь НДЕКЦ УМВС УМВС України на ПЗЗ судові витрати в сумі 392 грн. за проведення експертизи шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок експертної установи.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_1 до вступу вироку у законну силу залишити у вигляді підписки про невиїзд з м. Києва.

Вирок суду може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва протягом 15 діб з дня проголошення через Дарницький районний суд м. Києва.

СУДДЯ: