Вирок

від 22.08.2012 по справі 1522/4101/2012

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

22.08.2012

Дело № 1522/4101/2012/1/1522/928/12

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

22 августа 2012 года Приморский районный суд г.Одессы в составе:

Судьи - Гаевой Л.В.,

при секретаре - Говоровой А.М.,

с участием

прокуроров - Криницкого О.А., Журбиной Л.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале Приморского районного суда в г.Одессе уголовное дело по обвинению

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки г.Одессы, гражданки Украины, с образованием высшим, не работающей, разведенной, проживающей в АДРЕСА_2, ранее не судимой,

- по ст.27, ч.5, ст.205 ч.1, ст.27 ч.5 ст.205 ч.2 УК Украины, суд

У С Т А Н О В И Л :

ОСОБА_1 с целью совершения преступлений в сфере хозяйственной деятельности по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом , материалы в отношении которого выделены в отдельное производство создала фиктивное предпринимательство при следующих обстоятельствах.

Так, летом 2008 года ОСОБА_1 с целью получения работы познакомилась с неустановленным следствием лицом. Указанное неустановленное следствием лицо предложило ей за денежное вознаграждение в размере 50 долларов США создать на свое имя ряд предприятий, являться учредителем и директором этих предприятий и под их прикрытием осуществлять незаконную деятельность с целью получения прибыли, хотя фактически руководство предприятием будут осуществлять иные лица.

ОСОБА_1, преследуя корыстные цели, не имея намерения осуществлять деятельность, предусмотренную Уставами предприятий, понимая противоправность своих действий, согласилась с предложением неустановленного следствием лица. Распределив роли, указанные лица приступили к осуществлению своего умысла на создание субъектов предпринимательской деятельности, с целью прикрытия своей незаконной деятельности.

1.08.2008 года ОСОБА_1 был подписан Устав ООО «Батерфляй -РС», на основании которого исполнительным комитетом Одесского городского Совета 5.08.2008 года было зарегистрировано ООО «Баттерфляй -РС»код ЕГРПОУ 36044204 место нахождения которого, согласно учредительных документов, в АДРЕСА_1. В соответствии с Уставом предприятие имело право заниматься всеми видами деятельности, которые не запрещены действующим законодательством.

По истечении определенного времени после регистрации этого предприятия ОСОБА_1 зная о том, что ООО «Баттерфляй -РС»будет использоваться для прикрытия незаконной деятельности передала учредительные неустановленному следствием лицу за что получила от этого лица деньги в сумме 50 долларов США.

После создания ООО «Баттерфляй - РС»ОСОБА_1 с неустановленным следствием лицом подготовили необходимый пакет документов для открытия расчетных счетов и осуществления расчетных операций в банках от имени ОСОБА_1, а именно : договор на расчетно -кассовое обслуживание, карточки образцов подписи должностных лиц и печати предприятия, светокопию паспорта ОСОБА_1, свидетельство о

государственной регистрации предприятия, а также другие необходимые документы, которые ими были предоставлены в банки г.Одессы, а именно , в филиале отделения «ЗАО ОТП Банк»в г.Одессе, МФО 328986 , ОСОБА_1 были открыты расчетные счета № НОМЕР_1, НОМЕР_3 НОМЕР_4 а также произведена регистрация ООО «Баттерфляй -РС»в государственной налоговой инспекции Киевского района г.Одессы.

В дальнейшем ОСОБА_1 понимая, что под прикрытием ООО «Баттерфляй-РС»неустановленными лицами осуществляется незаконная деятельность 20.11.2009 года в установленном законом порядке вышла из состава учредителей указанного предприятия и прекратила исполнять обязанности директора ООО «Баттерфляй -РС».

Кроме того, ОСОБА_1 повторно, преследуя умысел, направленный на осуществление фиктивного предпринимательства вновь вступила в преступный сговор с неустановленным следствием лицом и за денежное вознаграждение в сумме 50 долларов США, без намерения осуществления хозяйственной деятельности 8.09.2008 года подписала Устав ЧП «Укр-пром- сервис»на основании которого исполнительным комитетом Одесского городского Совета 11.09.2008 года было зарегистрировано ЧП «Укр- пром- сервис» код ЕГРПОУ 36110984 место нахождения которого, согласно этих учредительных документов в г.Одессе, проспект М.Жукова, 2 . В соответствии с Уставом предприятие имело право заниматься всеми видами деятельности, которые не запрещены действующим законодательством.

По истечении определенного времени, после регистрации предприятия ОСОБА_1, зная о том, что ЧП «Укр-пром- сервис»будет использоваться для прикрытия незаконной деятельности передала учредительные документы неустановленному следствием лицу.

После создания ЧП «Укр-пром- сервис»ОСОБА_1 с неустановленным следствием лицом подготовили необходимый пакет документов для открытия расчетных счетов и осуществления расчетных операций в банках от имени ОСОБА_1, а именно: договор на расчетно -кассовое обслуживание, карточки образцов подписи должностных лиц и печати предприятия, светокопию паспорта ОСОБА_1, свидетельство о государственной регистрации предприятия и другие необходимые документы, которые были предоставлены в банки г.Одессы, а именно : банк АБ «Пивденный»в г.Одессе МФО 328209, также ОСОБА_1 были открыты расчетные счета НОМЕР_5, НОМЕР_6, а также произведена регистрация ЧП «Укр-пром- сервис»в государственной налоговой инспекции Приморского района г.Одессы.

В дальнейшем ОСОБА_1, понимая, что под прикрытием ЧП «Укр-пром-сервис»неустановленными лицами осуществляется незаконная деятельность 24.03.2009 года в установленном законом порядке вышла из состава учредителей указанного предприятия и прекратила исполнять обязанности директора ЧП «Укр- пром- сервис».

Впоследствии, согласно постановления Хозяйственного суда Одесской области от 25.01.2011 года ЧП «Укр- пром- сервис»признано банкротом.

Помимо того, ОСОБА_1 повторно, преследуя цель, направленную на осуществление фиктивного предпринимательства вновь вступила в преступный сговор с неустановленным следствием лицом и за денежное вознаграждение в сумме 50 долларов США, без намерения на осуществление хозяйственной деятельности 23.12.2008 года подписала Устав ЧП «Амфорасервис», на основании которого исполнительным комитетом Одесского городского совета 25.12.2008 года было зарегистрировано ЧП «Амфорасервис», код ЕГРПОУ 36288660, место нахождение которого, согласно учредительным документам в г.Одессе, на ул. Канатной, 81 кв.5. В соответствии с Уставом предприятие имело право заниматься всеми видами деятельности, которые не запрещены действующим законодательством.

По истечении определенного времени после регистрации предприятия ОСОБА_1 , зная о том, что ЧП «Амфорасервис»будет использоваться для прикрытия незаконной деятельности, передала учредительные документы неустановленному следствием лицу.

После создания ЧП «Амфорасервис»ОСОБА_1 с неустановленным следствием лицом подготовили необходимый пакет документов для открытия расчетных счетов и осуществления расчетных операций в банках от имени ОСОБА_1, а именно: договор на расчетно -кассовое обслуживание, карточки образцов подписи должностных лиц и печати предприятия, светокопию паспорта ОСОБА_1, свидетельство о государственной регистрации предприятия и другие необходимые документы, которые ими были предоставлены в банки г.Одессы, а именно: в АБ «Пивденный»в г.Одессе МФО 318209 ОСОБА_1 были открыты расчетные счета НОМЕР_7 и № НОМЕР_8, а также произведена регистрация ЧП «Амфорасервис»в государственной налоговой инспекции Приморского района г.Одессы.

В дальнейшем ОСОБА_1 понимая, что под прикрытием ЧП «Амфорасервис»неустановленными лицами осуществляется незаконная деятельность 29.01.2009 года в установленном законом порядке вышла из состава учредителей указанного предприятия и прекратила исполнять обязанности директора ЧП «Амфорасервис».

В судебном заседании подсудимая ОСОБА_1 чистосердечно раскаялась, в содеянном , и подтвердила обстоятельства дела.

Суд выяснил, что все участники судебного разбирательства правильно понимают содержание фактических обстоятельств дела, и убедился в добровольности и истинности их позиции. Им было разъяснено, что если доказательства не будут исследоваться, они будут лишены права оспаривать фактические обстоятельства дела и размер гражданского иска в апелляционном порядке.

При вышеизложенных обстоятельствах, с согласия участников судебного разбирательства, в соответствии со ст.299 УПК Украины доказательства в судебном заседании не исследовались.

Учитывая изложенное, суд считает, что виновность подсудимой ОСОБА_1 в совершении указанных преступлений, является полностью доказанной.

Действия подсудимой ОСОБА_1 суд квалифицирует по ст.27 ч.5 ст.205 ч.1 УК Украины как пособничество фиктивному предпринимательству, то есть создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности /юридических лиц/ с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых существует запрет, а также по ст.27 ч.5 ст.205 ч.2 УК Украины как пособничество фиктивному предпринимательству, то есть создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности /юридических лиц/ с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых существует запрет, совершенное повторно.

При избрании меры наказания подсудимой ОСОБА_1 суд учитывает степень тяжести содеянного, личность подсудимой.

Как смягчающими наказание подсудимой ОСОБА_1 обстоятельствами суд считает то, что она чистосердечно раскаялась в содеянном, ранее не судима, имеет на иждивении мать пенсионного возраста, ІНФОРМАЦІЯ_4.

Отягчающих наказание подсудимой ОСОБА_1 обстоятельств суд не усматривает.

Учитывая личность подсудимой ОСОБА_1, принимая во внимание то, что по делу имеется несколько смягчающих наказание подсудимой обстоятельств, а именно то, что она чистосердечно раскаялась в содеянном, ранее не судима, имеет на иждивении мать пенсионного возраста, суд считает, что при назначении ей наказания по ст.27 ч.5 ст.205 ч.2 УК Украины возможно применить действие ст. 69 УК Украины, назначив ей наказание ниже низшего предела, предусмотренного в санкции статьи.

На основании ст.ст.91,93, п.10 ст.324 УПК Украины суд считает необходимым возложить на подсудимую ОСОБА_1 судебные расходы по делу в сумме 3164 грн. 40 коп. за производство почерковедческой экспертизы №1670 от 29.11.2011 года , согласно справки на л.д.147 т.1.

Руководствуясь ст.ст.321-324, 332, 81 УПК Украины, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ОСОБА_1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.27 ч.5 ст.205 ч.1 УК Украины и по ст.27 ч.5 ст.205 ч.2 УК Украины и назначить ей наказание по этим статьям:

- по ст.ст.27 ч.5 ст.205 ч.1 УК Украины - штраф в сумме 8500 /восемь тысяч пятьсот / грн. в доход государства,

- по ст.ст.27 ч.5 ст.205 ч.1 УК Украины , применив действие ст.69 УК Украины -штраф в сумме 38 500 грн. /тридцать восемь тысяч пятьсот / грн. в доход государства .

На основании ст.70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим наказанием окончательно определить ОСОБА_1 наказание в виде штрафа в сумме 38 500 /тридцать восемь тысяч пятьсот/ грн. в доход государства.

Меру пресечения ОСОБА_1 оставить прежней подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу, после вступления приговора в законную силу меру пресечения отменить.

Взыскать с ОСОБА_1 судебные расходы по делу в сумме 3164 грн. 40 коп. в пользу научно -исследовательского экспертно -криминалистического центра при ГУМВД Украины в Одесской области за экспертизу ФО2 УПК 1001050 на расчетный счет № 31250272210015 в ГУГКУ в Одесской области МФО 828011 код ЕГРПОУ 25574222.

Вещественные доказательства : налоговые и юридические дела фиктивных предприятий ЧП «Амфорасервис»код ЕГРПОУ 36288660 , ЧП «Укр-пром- сервис»код ЕГРПОУ 36110984, ООО «Баттерфляй -РС»код ЕГРПОУ 36044204, которое было переименовано в ООО «Южная судоремонтная судостроительная компания «код ЕГРПОУ 36044204 - хранить при материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства : регистрационные дела фиктивных предприятий ЧП «Амфорасервис»код ЕГРПОУ 36288660, ЧП «Укр-пром-сервис»код ЕГРПОУ 36110984, ООО «Баттерфляй -РС»код ЕГРПОУ 36044204, переименовенное в ООО «Южная судоремонтная судостроительная компания»код ЕГРПОУ 36044204 хранить при материалах уголовного дела.

На приговор может быть подана апелляция на протяжении 15 суток с момента провозглашения приговора через Приморский районный суд г.Одессы в Одесский апелляционный суд.

Судья :