Вирок

від 21.11.2012 по справі 2610/725/2012

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 2610/725/2012

Провадження №1/2610/706/2012

В И Р О К

іменем України

21 листопада 2012 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Ястребова Д. О.

при секретареві Кузику Т. С. ,

за участю прокурорів Бобровніцького А.Е., Вороніна Є.В. ,

Сардінова Р.В.,

представника цивільного позивача ОСОБА_2 ,

захисників адвоката ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

ОСОБА_5,

ОСОБА_6 ,

підсудних ОСОБА_7 , ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Чигирин Черкаської обл., громадянина України, українця, освіта вища, не одруженого, маючого двох неповнолітніх дітей, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого в АДРЕСА_1, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 , ч. 3 ст. 209 , ч. 2 ст. 366 КК України,

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця м. Києва, громадянина України, українця, освіта середня спеціальна, не одруженого, не працюючого, проживаючого та зареєстрованого в АДРЕСА_2, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 , ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України ,

В С Т А Н О В И В:

Підсудні вчинили злочини за наступних обставин: 26.08.2005 Товариством із обмеженою відповідальністю "Компанія "Паритет" із Східним управлінням капітального будівництва Міністерства оборони України укладено договори № 58 і № 60 про пайову участь у будівництві житла на території військових містечок № 134 по вул. Тульська, 20 в м. Харкові (на час укладення с. Помірки, 27) й № 105/124 по вул. Клочківська, 228 в м. Харкові. 26.08.2005 Східне управління капітального будівництва Міністерства оборони України уклало договори № 57 та № 59 з Товариством із обмеженою відповідальністю «Торговий дім «ЗЖК»про пайову участь у будівництві житла на території військового містечка № 216 в м. Харкові на території с. Помірки, 24.

22.05.2006 із Товариства із обмеженою відповідальністю «Компанія «Паритет»виділенням майнових внесків створено Товариство із обмеженою відповідальністю «Ікс-Тар»та Товариство із обмеженою відповідальністю «Кіром», юридичні адреси: м. Харків, вул. Артема, 2, із реєстрацією їх 06.06.2006 виконавчим комітетом Харківської міської ради та правонаступництвом ними за розподільчими балансами за зобов'язаннями компанії по зазначених вище договорах №58 і №60.

Також 22.05.2006 шляхом виділення із Товариства із обмеженою відповідальністю «Торговий дім "ЗЖК»майнових внесків створено Товариство із обмеженою відповідальністю «Барінет»та Товариство із обмеженою відповідальністю «Стренікс», юридичні адреси: м. Харків, вул. Достоєвського, 1, із реєстрацією їх 05.06.2006 виконавчим комітетом Харківської міської ради та правонаступництвом ними за розподільчими балансами за зобов'язаннями компанії по зазначених вище договорах №57 і №59.

Із 26.12.2006 по 29.12.2006 Міністерством оборони України із ТОВ «Кіром», ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Барінет»та ТОВ «Стренікс»укладено додаткові угоди до зазначених договорів про передачу товариствами Міністерству оборони України 23 квартир у м. Каневі Черкаської області, 10 квартир у додатково визначених місцях та 59 квартир в смт. Новофедорівка Сакського району АР Крим із наступною реєстрацією права власності на них за державою до 30.04.2007 та зобов'язанням Міністерства оборони України після отримання у власність квартир надання згоди на припинення права користування земельними ділянками військових містечок №134, № 105/124 та № 216 в м. Харкові. При цьому, сторонами підписано акти передачі Міністерству оборони України 23 квартир у м. Каневі Черкаської області та 59 квартир в смт. Новофедорівка Сакського району АР Крим. Однак, в наступному ТОВ «Кіром», ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Барінет»та ТОВ «Стренікс»зазначені вище зобов'язання за додатковими угодами про передачу квартир Міністерству оборони України та їх реєстрацію не здійснили.

ТОВ «Кіром», ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Барінет»та ТОВ «Стренікс»будь-яку фінансово-господарську діяльність не здійснювали.

З метою заволодіння державним майном, об'єктами нерухомості військових містечок № 105/124, № 134 і № 216 в м. Харкові та їх наступної легалізації, в особливо великих розмірах із корисливих мотивів у жовтні 2008 року невстановлені слідством особи, фактично володіючи зазначеними товариствами, вирішили незаконно заволодіти шляхом обману, надання до суду завідомо неправдивих документів про виконання зобов'язань про передачу житла за зазначеними вище додатковими угодами до договорів Міністерству оборони України, задля відчуження шляхом визнання права власності й перепродажу цих об'єктів нерухомості через декілька підприємств із наданням незаконному заволодінню майном вигляду законного придбання нерухомого державного майна.

Реалізуючи злочинний умисел, із цією метою невстановленими слідством особами сплановано звернення до господарського суду Харківської області із позовами від імені ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет»і ТОВ «Стренікс»до Харківської міської ради про визнання права власності на об'єкти нерухомості військових містечок № 105/124, № 134 та № 216, використовуючи при цьому договори та попередньо підроблені завідомо неправдиві документи - акти прийому передачі квартир. Після отримання на підставі підроблених документів рішень суду на користь товариств, невстановлені слідством особи мали намір підшукати особу, на яку оформити придбання ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет»і ТОВ «Стренікс». У подальшому невстановленими слідством особами сплановано здійснити реєстрацію в органах БТІ за товариствами права власності на об'єкти нерухомості військових містечок № 105/124, № 134 та № 216 на підставі отриманих на користь цих товариств рішень господарських судів, таким чином заволодіти державним майном в особливо великих розмірах.

Продовжуючи злочинні дії, невстановлені слідством особи на підставі завідомо підроблених довіреностей, актів звірок між ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет»і ТОВ «Стренікс»та Міністерством оборони України 27.10.2008, 31.08.2008, 18.11.2008 звернулись до Господарського суду Харківської області із позовними заявами до Харківської міської ради про визнання права власності на об'єкти нерухомості військових містечок № 105/124, № 134 та № 216. Рішеннями Господарського суду Харківської області від 04 листопада 2008 року, 12 листопада 2008 року, 26 листопада 2008 року за завідомо неправдивими документами як доказами у справі про нібито повне виконання своїх зобов'язань ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет»та ТОВ «Стренікс»визнано право власності цих товариств на об'єкти нерухомості військових містечок №134, № 105/124 та № 216 в м. Харкові.

Реалізуючи злочинний умисел на незаконне заволодіння об'єктами нерухомості зазначених військових містечок та їх легалізацію, невстановлені слідством особи у січні -лютому 2009 року через іншу невстановлену слідством особу підшукали ОСОБА_7, якому за винагороду запропоновано виконати дії по придбанню ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет»і ТОВ «Стренікс», із наступною реєстрацією за ними в передбаченому законодавством порядку права власності на об'єкти нерухомості військових містечок №134, № 105/124 та № 216 в м. Харкові на підставі вищезазначених рішень господарського суду Харківської області, й виконати дії щодо відчуження їх іншим особам для повного усунення перешкод у заволодінні цими об'єктами нерухомості, таким чином виконати дії щодо виконання частини дій щодо заволодіння державним майном в особливо великому розмірі виведенням його із власності держави та наступним виконанням дій задля надання видимості законного відчуження його із метою подальшого розпорядження ним, тобто легалізувати його.

ОСОБА_7 , придбавши повністю частки у статутних фондах ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет», ТОВ «Ікс-Тар»та ТОВ «Стренікс», достовірно знаючи та усвідомлюючи незаконність дій щодо відчуження майна зазначеними підприємствами, що не вели будь-якої господарської діяльності, сприяючи невстановленим слідством особам у заволодінні об'єктами нерухомості військових містечок №134, №105/124, №216 в м. Харкові, не маючи наміру здійснення господарської діяльності, діючи з метою легалізації майна, отриманого незаконним шляхом, в особливо великому розмірі, вступив у попередню змову із невстановленими слідством особами й усвідомлюючи незаконний характер запропонованого, у січні-лютому 2009 року в м. Києві й протягом лютого-травня 2009 року за винагороду виконав спільні із ними злочинні дії із метою досягнення зазначених вище цілей. Так, він погодився сприяти й сприяв незаконному заволодінню майном шляхом обману в особливо великих розмірах за попередньою змовою в групі із невстановленими слідством особами, усуваючи перешкоди у його заволодінні та приховуючи вчинення злочину шляхом перепродажу майна, яке йому завідомо не належало, ним фактично не придбане, надаючи придбанню майна вигляду законності шляхом укладення договорів без отримання сплати його вартості й виконання зобов'язань із купівлі-продажу.

Із зазначеною вище метою 02.02.2009 ОСОБА_7, діючи за винагороду у співучасті із невстановленими слідством особами у м. Києві за невстановленою слідством адресою підписав протокол загальних зборів ТОВ «Кіром»про прийняття рішення про призначення його директором ТОВ «Кіром»та вихід зі складу інших учасників вказаного товариства на його користь. Таким чином, на підставі Статуту ТОВ «Кіром», зареєстрованого виконавчим комітетом Харківської міської ради 31.10.2008, ОСОБА_7, як директор цього товариства, отримав повноваження здійснювати управління діяльністю товариства, керувати його поточними справами, організовувати виконання рішень вищого органу товариства, представляти інтереси товариства в органах державної влади та формувати адміністрацію підприємства як службова особа, виконуюча організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Наміри здійснювати передбачену статутом фінансово-господарську діяльність товариства ОСОБА_7 не мав, а здійснив такі дії задля сприяння за винагороду заволодінню об'єктами нерухомості військового містечка № 105/124 у м. Харкові невстановленим слідством особам шляхом обману в особливо великих розмірах та легалізації зазначеного майна за винагороду під керівництвом невстановлених слідством осіб й реалізації спільного із ними умислу.

12.02.2009 ОСОБА_7 , діючи у співучасті із невстановленими слідством особами за винагороду, з метою сприяння заволодінню нежитловою будівлею літ. Д-3 військового містечка №105/124 у АДРЕСА_3 у м. Києві за невстановленою слідством адресою як службова особа, директор ТОВ "Кіром", підписав довіреність від 12.02.2009 із уповноваженням інших осіб здійснити реєстрацію статуту вказаного товариства у новій редакції в органах державної реєстрації м. Харкова й передав її невстановленим слідством особам.

13.02.2009 КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» на підставі підробленого невстановленими слідством особами листа від імені попереднього директора ТОВ «Кіром»ОСОБА_10 від 05.02.2009 та рішення Господарського суду Харківської області про визнання права власності здійснило реєстрацію за ТОВ «Кіром», єдиним засновником й директором якого на підставі Статуту являвся ОСОБА_7 , права власності на нежитлову будівлю літ. Д-3 загальною площею 3150,1 м 2 у АДРЕСА_3, вартістю 5 555 582 грн., належне на праві власності державі майно, що перебувало на обліку і балансі Квартирно-експлуатаційного відділу м. Харкова Міністерства оборони України.

15.02.2009 в денний час ОСОБА_7 задля сприяння за винагороду незаконному заволодінню вищезазначеними нежитловими будівлями шляхом усунення перешкод та приховування злочину та наступної їх легалізації, у співучасті із невстановленими слідством особами на АДРЕСА_4 умисно підписав договори купівлі-продажу, посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11, відповідно до яких у засновника ТОВ «Кіром»ОСОБА_12 придбав частку у розмірі 12,5 % статутного капіталу товариства, у засновника ТОВ «Кіром» Товариства із обмеженою відповідальністю «Мьолі-Інвест-Україна»- частку у розмірі 87,5 % статутного капіталу товариства, отримавши право власності на статутний капітал ТОВ «Кіром»в повному обсязі. Того ж дня в той же час і в тому ж місці, реалізуючи спільний із невстановленими слідством особами злочинний план, ОСОБА_7 затвердив статут ТОВ «Кіром»у новій редакції, відповідно до якого він є на той час єдиним учасником зазначеного товариства, що посвідчено нотаріально приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 Статут ТОВ "Кіром" на підставі наданої ОСОБА_7 12.02.2009 довіреності ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , не обізнаними в злочинній діяльності ОСОБА_7 та невстановлених слідством осіб, що діяли спільно із ним, 15.02.2009 зареєстровано у виконавчому комітеті Харківської міської ради, в результаті чого ОСОБА_7 став єдиним засновником ТОВ «Кіром», що було власником будівлі літ. Д-3 військового містечка №105/124 загальною площею 3150,1 м 2 у АДРЕСА_3.

В результаті злочинних дій ОСОБА_7 та невстановлених слідством осіб зазначене майно вартістю 5 555 582 грн., що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, за пособництва ОСОБА_7 шляхом усунення перешкод й сприяння у заволодінні ним шляхом обману в особливо великих розмірах із заздалегідь обіцяним приховуванням цього злочину, вийшло із володіння держави в особі Міністерства оборони України із спричиненням державі збитків в зазначеному розмірі.

Також, 16.02.2009 ОСОБА_7 в м. Києві за винагороду за невстановленою слідством адресою у співучасті із невстановленими слідством особами за попередньою змовою в групі із ними з метою незаконного заволодіння об'єктами нерухомості військового містечка № 216 в м. Харкові та їх легалізації підписав протокол загальних зборів ТОВ «Барінет»про прийняття в його присутності рішення про призначення його директором ТОВ «Барінет»та про вихід зі складу інших учасників товариства на користь ОСОБА_7 Таким чином, на підставі Статуту ТОВ «Барінет», зареєстрованого виконавчим комітетом Харківської міської ради, ОСОБА_7, як директор цього товариства отримав повноваження здійснювати управління діяльністю товариства, керувати його поточними справами, організовувати виконання рішень вищого органу товариства, представляти інтереси товариства в органах державної влади та формувати адміністрацію підприємства як службова особа, виконуюча організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Наміри здійснювати передбачену статутом фінансово-господарську діяльність товариства ОСОБА_7 не мав, а здійснив такі дії за винагороду задля сприяння заволодінню об'єктами нерухомості військового містечка № 216 у м. Харкові, с. Помірки, 24, невстановленим слідством особам шляхом обману в особливо великих розмірах та легалізації зазначеного майна за винагороду під керівництвом невстановлених слідством осіб й реалізації спільного із ними умислу.

16.02.2009 ОСОБА_7 в денний час в м. Києві у невстановленому слідством місці, продовжуючи спільні із невстановленими слідством особами злочинні дії з метою сприяння заволодінню нежитловими будівлями військового містечка №216 у м. Харків, с. Помірки, 24, задля усунення перешкод та приховування злочину, діючи за винагороду, підписав довіреність, уповноваживши нею ОСОБА_13 та ОСОБА_14, не обізнаних про злочинність дій ОСОБА_7 із невстановленими слідством особами, здійснити реєстрацію статуту вказаного товариства у новій редакції в органах державної реєстрації м. Харкова.

27.02.2009 в денний час у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 в АДРЕСА_4, ОСОБА_7 , реалізуючи свій спільний із невстановленими особами зазначений вище умисел, підписав договори купівлі-продажу, за умовами яких придбав без наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність у засновника ТОВ «Барінет»ОСОБА_15 частку у розмірі 12,5 % статутного капіталу товариства, у засновника ТОВ «Барінет» ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна»- частку у розмірі 87,5 % статутного капіталу товариства. При цьому, ОСОБА_7 затвердив Статут ТОВ «Барінет»у новій редакції, за яким являвся єдиним учасником зазначеного товариства. 05.03.2009 на підставі виданої ОСОБА_7 довіреності від 16.02.2009 виконавчим комітетом Харківської міської ради зареєстровано Статут ТОВ «Барінет»у новій редакції.

Реалізуючи спільний на час вчинення дій із ОСОБА_7 злочинний умисел на незаконне заволодіння об'єктами нерухомості військового містечка № 216, невстановлені слідством особи, діючи у співучасті із ним та за його сприяння, підробили та подали до КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації»лист від 03.03.2009 від імені попереднього директора ТОВ «Барінет»ОСОБА_10 з клопотанням про реєстрацію за ТОВ «Барінет»права власності на нежитлові будівлі: літ. А-1 площею 23,5 м 2 , літ. М-1 площею 843,9 м 2 , літ. АК-2 площею 501,7 м 2 , літ. АЖ-1 площею 723,4 м 2 , літ. АВ-1 площею 625 м 2 , літ. Т-1 площею 155,4 м 2 , літ. Ш-1 площею 195,8 м 2 , літ. АБ-1 площею 625 м 2 , літ. Б-1 площею 73,7 м 2 , літ. АА-1 площею 770,7 м 2 , літ. АД-1 площею 1014,7 м 2 , АГ-1 площею 276 м 2 , літ. Я-3 площею 2035,7 м 2 , літ. Д-1 площею 8,9 м 2 , літ. З-1 площею 145,8 м 2 , літ. Ж-1 площею 800,4 м 2 , літ. Р-1 площею 51,5 м 2 , літ. Х-1 площею 639 м 2 , літ. С-1 площею 10,8 м 2 , літ. Ю-1 площею 40,3 м 2 , літ. И-1 площею 696,6 м 2 , літ. Н-1 площею 226,5 м 2 , літ. Е-4 площею 2552,2 м 2 , військового містечка № 216 у м. Харків, с. Помірки, 24 на підставі рішення Господарського суду Харківської області від 04 листопада 2008 року про визнання за ТОВ «Барінет»права власності на нього.

05.03.2009 та 12.03.2009 КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації»на підставі зазначених документів за сприяння ОСОБА_7 здійснено реєстрацію за ТОВ «Барінет»права власності на зазначені нежитлові будівлі військового містечка № 216 у м. Харків, с. Помірки, 24, вартістю 17 585 683 грн., належне державі на праві власності, що перебувало на обліку і балансі Квартирно-експлуатаційного відділу м. Харкова Міністерства оборони України.

В результаті чого зазначене майно вартістю 17 585 683 грн., що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, за пособництва ОСОБА_7 усуненням перешкод й сприянням у заволодінні ним шляхом обману в особливо великих розмірах із заздалегідь обіцяним приховуванням цього злочину, вийшло із володіння держави в особі Міністерства оборони України із спричиненням державі збитків в зазначеному розмірі.

Також, 16.02.2009 ОСОБА_7 в м. Києві за винагороду у невстановленому слідством місці у співучасті із невстановленими слідством особами за попередньою змовою в групі із ними з метою незаконного заволодіння об'єктами нерухомості військового містечка № 134 в м. Харкові та їх легалізації підписав протокол загальних зборів ТОВ «Ікс-Тар»про прийняття у його присутності й призначення його директором цього товариства та про вихід зі складу інших учасників на користь ОСОБА_7 Таким чином, на підставі Статуту ТОВ «Ікс-Тар», зареєстрованого виконавчим комітетом Харківської міської ради, ОСОБА_7, як директор цього товариства, отримав повноваження здійснювати управління діяльністю товариства, керувати його поточними справами, організовувати виконання рішень вищого органу товариства, представляти інтереси товариства в органах державної влади та формувати адміністрацію підприємства як службова особа, виконуюча організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Наміри здійснювати передбачену статутом фінансово-господарську діяльність цього товариства ОСОБА_7 також не мав, а здійснив такі дії задля сприяння за винагороду заволодінню об'єктами нерухомості військового містечка № 134 у м. Харкові невстановленим слідством особам шляхом обману в особливо великих розмірах та легалізації зазначеного майна за винагороду під керівництвом невстановлених слідством осіб й реалізації спільного із ними умислу.

Того ж дня, продовжуючи спільні із невстановленими слідством особами злочинні дії з метою сприяння заволодінню нежитловими будівлями військового містечка №134 у м. Харків, вул. Тульська, 20 (колишня адреса: м. Харків, с. Помірки, 27), задля усунення перешкод та приховування злочину, підписав довіреність, уповноваживши нею ОСОБА_13 та ОСОБА_14, не обізнаних про злочинність дій ОСОБА_7 із невстановленими слідством особами, здійснити реєстрацію статуту вказаного товариства у новій редакції в органах державної реєстрації м. Харкова.

27.02.2009 в денний час у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 в АДРЕСА_4 ОСОБА_7 , реалізуючи свій спільний із невстановленими особами зазначений вище умисел, підписав договори купівлі-продажу, за умовами яких придбав без наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність у засновника ТОВ «Ікс-Тар»ОСОБА_16 12,5 % статутного капіталу товариства, у засновника цього ж товариства ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна»- частку у розмірі 87,5 % статутного капіталу товариства. При цьому, ОСОБА_7 затвердив Статут ТОВ «Барінет»у новій редакції, за яким являвся єдиним учасником зазначеного товариства. 04.03.2009 на підставі виданої ОСОБА_7 довіреності від 16.02.2009 виконавчим комітетом Харківської міської ради зареєстровано Статут ТОВ «Ікс-Тар»у новій редакції.

Реалізуючи спільний на час вчинення дій із ОСОБА_7 злочинний умисел на незаконне заволодіння об'єктами нерухомості військового містечка № 134, невстановлені слідством особи, діючи у співучасті із ним та за його сприяння, підробили та подали до КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації»лист без дати від імені попереднього директора ТОВ «Ікс-Тар»ОСОБА_10 з клопотанням про реєстрацію за цим товариством права власності на нежитлові будівлі: літ. А-1 площею 70,4 м 2 , літ. Е-1 площею 433,9 м 2 , літ. Г-1 площею 224,9 м 2 , літ. Л-1 площею 231,1 м 2 , літ. Ж-1 площею 344 м 2 , літ И-1 площею 57,3 м 2 , літ. Б-1 площею 99,1 м 2 , літ. Д-1 площею 121 м 2 містечка № 134 у м. Харків, вул. Тульська, 20 на підставі рішення Господарського суду Харківської області від 11 листопада 2008 року про визнання за ТОВ «Ікс-Тар»права власності на нього.

12.03.2009 КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» на підставі зазначених документів за сприяння ОСОБА_7 здійснено реєстрацію за ТОВ «Ікс-Тар»права власності на зазначені нежитлові будівлі військового містечка № 134 у м. Харків, вул. Тульська, 20, вартістю 3 399 023 грн., належне на праві власності державі майно, що перебувало на обліку і балансі Квартирно-експлуатаційного відділу м. Харкова Міністерства оборони України.

В результаті чого зазначене майно вартістю 3 399 023 грн., що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, за пособництва ОСОБА_7 шляхом усунення перешкод й сприяння у заволодінні ним шляхом обману в особливо великих розмірах із заздалегідь обіцяним приховуванням цього злочину, вийшло із володіння держави в особі Міністерства оборони України із спричиненням державі збитків в зазначеному розмірі.

Також, 16.02.2009 ОСОБА_7 в м. Києві у невстановленому слідством місці, діючи спільно із невстановленими слідством особами за попередньою змовою в групі із ними з метою незаконного заволодіння об'єктами нерухомості військового містечка № 216 в м. Харкові та їх легалізації підписав протокол загальних зборів ТОВ «Стренікс»про прийняття за його участі й призначення його директором цього товариства та вихід зі складу інших учасників на його ж користь. У такий спосіб, на підставі Статуту ТОВ «Стренікс», зареєстрованого виконавчим комітетом Харківської міської ради, ОСОБА_7, як директор цього товариства, отримав повноваження здійснювати управління діяльністю товариства, керувати його поточними справами, організовувати виконання рішень вищого органу товариства, представляти інтереси товариства в органах державної влади та формувати адміністрацію підприємства як службова особа, виконуюча організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Наміри здійснювати передбачену статутом фінансово-господарську діяльність цього товариства ОСОБА_7 також не мав, а здійснив такі дії задля сприяння заволодінню об'єктами нерухомості військового містечка № 216 у м. Харкові невстановленим слідством особам шляхом обману в особливо великих розмірах та легалізації зазначеного майна за винагороду під керівництвом невстановлених слідством осіб й реалізації спільного із ними умислу.

Того ж дня, продовжуючи спільні із невстановленими слідством особами злочинні дії з метою сприяння за винагороду заволодінню нежитловими будівлями військового містечка №216 у м. Харків, с. Помірки, 24, задля усунення перешкод та приховування злочину, підписав довіреність, уповноваживши нею ОСОБА_13 та ОСОБА_14, не обізнаних про злочинність дій ОСОБА_7 із невстановленими слідством особами, здійснити реєстрацію статуту вказаного товариства у новій редакції в органах державної реєстрації м. Харкова.

27.02.2009 в денний час у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 в АДРЕСА_4, ОСОБА_7 , реалізуючи свій спільний із невстановленими особами зазначений вище умисел, підписав договори купівлі-продажу, за умовами яких придбав без наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність у засновника ТОВ «Ікс-Тар»ОСОБА_17 12,5 % статутного капіталу товариства, у засновника цього ж товариства ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна»- частку у розмірі 87,5 % статутного капіталу товариства. При цьому, ОСОБА_7 затвердив Статут ТОВ «Стренікс»у новій редакції, за яким являвся єдиним учасником зазначеного товариства. 04.03.2009 на підставі виданої ОСОБА_7 довіреності від 16.02.2009 виконавчим комітетом Харківської міської ради зареєстровано Статут ТОВ «Стренікс»у новій редакції.

Реалізуючи спільний на час вчинення дій із ОСОБА_7 злочинний умисел на незаконне заволодіння об'єктами нерухомості військового містечка № 216 в м. Харкові, невстановлені слідством особи, діючи у співучасті із ним та за його сприяння, підробили та подали до КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації»лист від 03.03.2009 від імені попереднього директора ТОВ «Стренікс»ОСОБА_10 з клопотанням про реєстрацію за цим товариством права власності на нежитлові будівлі: літ. П-1 площею 11,1 м 2 , літ. АЛ-1 площею 875,3 м 2 , літ. АМ-1 площею 480,7 м 2 , літ. В-1 площею 73,7 м 2 , літ. К-1 площею 255,5 м 2 , літ. Щ-1 площею 24,8 м 2 , літ. Г-1 площею 78,2 м 2 , літ. Ч-1 площею 9,9 м 2 , Э-1 площею 67,1 м 2 , літ. Л-1 площею 418 м 2 , літ. Ц-1 площею 6,4 м 2 , літ. АИ-1 площею 4582,3 м 2 , літ. АН-1 площею 390,1 м 2 , літ. АЗ-1 площею 1108,3 м 2 , військового містечка № 216 за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, на підставі рішення Господарського суду Харківської області від 26 листопада 2008 року про визнання за ТОВ «Стренікс»права власності на нього.

03.04.2009 КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» на підставі зазначених документів та підробленого невстановленою слідством особою листа від 03.03.2009 від імені попереднього директора ТОВ "Стренікс" ОСОБА_10 за сприяння ОСОБА_7 здійснено реєстрацію за ТОВ «Стренікс»права власності на зазначені нежитлові будівлі військового містечка № 216 у м. Харків, с. Помірки, 24 вартістю 10 184 584 грн., належне на праві власності державі майно, що перебувало на обліку і балансі Квартирно-експлуатаційного відділу м. Харкова Міністерства оборони України.

В результаті чого зазначене майно вартістю 10 184 584 грн., що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, за пособництва ОСОБА_7 шляхом усунення перешкод й сприяння у заволодінні ним шляхом обману в особливо великих розмірах із заздалегідь обіцяним приховуванням цього злочину, вийшло із володіння держави в особі Міністерства оборони України із спричиненням державі збитків в зазначеному розмірі.

Продовжуючи злочинну діяльність, у лютому 2009 року невстановлені слідством особи, діючи узгоджено із ОСОБА_7 задля подальшої легалізації одержаних злочинним шляхом нежитлових будівель військового містечка № 105/124 по вул. Клочківська, 228 у м. Харкові, військового містечка № 216 у м. Харків, с. Помірки, 24 та військового містечка №134 у м. Харкові, вул. Тульська, 20 підшукали через іншу невстановлену слідством особу ОСОБА_8, запропонувавши останньому за винагороду виконати дії по придбанню статутного капіталу Товариства із обмеженою відповідальністю «Український клуб мисливців та рибалок», створення ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», ТОВ "Офферта Маркет Груп", ТОВ "Стар Апістан Ентерпрайзіс"без мети здійснення фінансово-господарської діяльності для подальшого його використання як покупця зазначених об'єктів нерухомості в ТОВ "Кіром", "ТОВ "Барінет", ТОВ "Ікс-Тар", ТОВ ""Стренікс" , придбаних незаконно задля його легалізації за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі.

Розуміючи незаконність таких дій, діючи за винагороду, ОСОБА_8, 20.02.2009 за попередньою змовою в групі із невстановленими слідством особами, у приміщенні на вул. Воровського, 5а в м. Києві у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 уповноважив невстановлену слідством особу довіреністю виконати всі необхідні дії з питань перереєстрації ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок». Того ж дня за невстановленою слідством адресою, виконуючи домовленість із невстановленими слідством особами за попередньою змовою в групі із ними, він підписав протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок»про його вхід до складу учасників товариства і отримання права власності на його статутний фонд в цілому, затвердив статут ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок»та вступив на посаду директора товариства, підписав як єдиний його учасник статут даного товариства у новій редакції. На підставі цих офіційних документів 23.02.2009 Шевченківською районною у м. Києві державної адміністрацією зареєстровано зміни установчих документів ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», про що видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 456156. При цьому, зазначені дії ОСОБА_8 виконано без мети фінансово-господарської діяльності цього товариства із метою їх використання для легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі.

Крім того, ОСОБА_8, 20.02.2009, реалізуючи спільний із невстановленими слідством особами умисел, за винагороду в м. Києві в денний час в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 у АДРЕСА_5, підписав довіреність, якою уповноважив невсатнволену слідством особу виконати всі необхідні дії з питань створення ним Товариства із обмеженою відповідальністю «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед». В той же період часу ОСОБА_8 , не маючи на меті здійснення фінансово-господарської діяльності, із метою подальшої легалізації незаконно придбаних об'єктів нерухомості за попередньою змовою групою осіб із невстановленими слідством особами підписав протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед»про заснування товариства, затвердження статуту, формування статутного капіталу, призначення себе директором, як єдиний учасник, підписав статут даного товариства. На підставі цих офіційних документів 23.02.2009 Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією зареєстровано ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», про що ви дано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 305277.

В той же час ОСОБА_8 в м. Києві в денний час в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 у АДРЕСА_5, за винагороду підписав довіреність, якою уповноважив невстановлену слідством особу виконати також і всі необхідні дії з питань створення ним Товариства із обмеженою відповідальністю «Офферта Маркет Груп». Тоді ж ОСОБА_8 , не маючи на меті здійснення фінансово-господарської діяльності, із метою подальшої легалізації незаконно придбаних об'єктів нерухомості за попередньою змовою в групі із ними підписав протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Офферта Маркет Груп»про заснування товариства, затвердження статуту, формування статутного капіталу, призначення себе директором, як єдиний учасник, підписав статут даного товариства. На підставі цих офіційних документів 23.02.2009 Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією зареєстровано зазначене товариство із видачею свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 456312.

Також 20.02.2009 ОСОБА_8 в м. Києві в денний час в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 у АДРЕСА_5, діючи за винагороду, підписав довіреність, якою уповноважив невстановлену слідством особу виконати також і всі необхідні дії з питань створення ним Товариства із обмеженою відповідальністю «Стар Апістан Ентерпрайз». Тоді ж ОСОБА_8 , не маючи на меті здійснення фінансово-господарської діяльності, із метою подальшої легалізації незаконно придбаних об'єктів нерухомості за попередньою змовою в групі із ними підписав протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз»про заснування товариства, затвердження статуту, формування статутного капіталу, призначення себе директором, як єдиний учасник, підписав статут даного товариства. На підставі цих офіційних документів 23.02.2009 Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією зареєстровано зазначене товариство із видачею свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 456406.

02.03.2009 ОСОБА_7 у невстановлений слідством час у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи за попередньою змовою в групі із невстановленими слідством особами та ОСОБА_8 , реалізуючи спільний умисел щодо легалізації одержаного злочинним шляхом ТОВ «Кіром»нежитлової будівлі літ. Д-3 загальною площею 3150,1 м 2 у АДРЕСА_3, за винагороду підписав як єдиний учасник ТОВ «Кіром», протокол № 6 загальних зборів учасників даного товариства про продаж її ТОВ «Кіром», від імені якого як директором, за договором купівлі-продажу ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок» за 3 780 000 грн.

02.03.2009 в денний час в м. Києві за невстановленою слідством адресою, реалізуючи умисел на легалізацію одержаного злочинним шляхом майна нежитлової будівлі літ. Д-3 у АДРЕСА_3, за попередньою змовою із невстановленими слідством особами в групі із ними та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 підписав протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок»про прийняття рішення про купівлю ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», із розрахунком готівкою за договором купівлі -продажу вищезазначеної нежитлової будівлі у ТОВ «Кіром»за 3 780 000 грн.

03.03.2009 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізуючи спільну між ними та невстановленими слідством особами домовленість та в групі із ними, в денний час в АДРЕСА_5, в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 із метою легалізації нежитлової будівлі літ. Д-3 по вул. Клочківська, 228 у м. Харкові, ОСОБА_8, як директор ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», тобто службова особа, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, та ОСОБА_7, як директор ТОВ «Кіром», тобто службова особа, виконуючи такі ж функції, за винагороду підписали договір купівлі -продажу від 03.03.2009 цієї нежитлової будівлі, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , за умовами якого ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок»в особі директора ОСОБА_8 придбало, а ТОВ «Кіром»в особі директора ОСОБА_7 продало, зазначену нерухомість вартістю 5 555 582 грн., тобто майно в особливо великому розмірі, за ціною 3 780 000 грн. При цьому, підсудні, діючи спільно як службові особи, внесли до зазначеного договору як офіційного документу завідомо неправдиві відомості про отримання ТОВ «Кіром»від ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок»грошових коштів за це нерухоме майно у сумі 3 780 000 грн., що не відповідало дійсності, що спричинило тяжкі наслідки, тобто шкоду, що у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Продовжуючи за попередньою змовою спільні між собою та із невстановленими слідством особами дії, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 в той же час й тому ж місці із метою приховання та маскування незаконного походження і набуття зазначеного нерухомого майна за винагороду відповідно як директор ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок»та як директор ТОВ «Кіром», тобто службові особи, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, підписали договір поруки, за умовами якого ОСОБА_8, як поручитель, зобов'язався відповідати в повному обсязі, але не більше за суму 4 000 000 грн. , перед ТОВ «Кіром», як кредитором, за виконання зобов'язань боржником ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок»за зазначеним вище договором купівлі-продажу нежитлового приміщення від 03.03.2009 між цими товариствами, приховавши таким чином та замаскувавши незаконне походження і набуття нерухомого майна.

10.03.2009 невстановленими слідством особами на реалізацію спільного із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 умислу за винагороду, продовжуючи легалізовувати одержану злочинним шляхом нежитлову будівлю літ. Д-3 по вул. Клочківська, 228 у м. Харкові, надано до КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації»заяву від імені директора ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок» ОСОБА_8 про реєстрацію цієї будівлі за товариством із долученням копії договору купівлі-продажу від 03.03.2009, що містив завідомо неправдиві відомості. В результаті цього 10.03.2009 службовими особами КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації», не обізнаними про злочинність дій ОСОБА_7 разом із ОСОБА_8 та невстановленими слідством особами, на підставі зазначеного вище договору здійснено реєстрацію права власності нежитлової будівлі літ. Д-3, розташованої в АДРЕСА_3, загальною площею 3150,1 м 2 за ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок». Такими діями ОСОБА_7 та ОСОБА_8 спільно із невстановленими слідством особами легалізували таким чином зазначене майно шляхом укладення правочину та вчиненням дій по прихованню та маскуванню незаконного походження і набуття цього майна вартістю 5 555 582 грн. в особливо великому розмірі, тобто на суму, що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів громадян.

Крім того, 10.03.2009 ОСОБА_7 задля легалізації одержаного незаконно майна нежитлових будівель військового містечка №216 у м. Харків, с. Помірки, 24, діючи узгоджено із невстановленими слідством особами в групі з ними та ОСОБА_8 , у м. Києві в невстановленому слідством місці підписав, а невстановлені слідством особи подали до КП "Харківське міське бюро технічної інвентаризації" листи №03/09-5 та №03/09-4 від 10.03.2009 про надання витягів з реєстру про право власності на нерухоме майно за зазначеною адресою. 12.03.2009 невстановлені слідством особи у КП "Харківське міське бюро технічної інвентаризації" отримали витяги з реєстру про право власності ТОВ "Барінет" на нежитлові будівлі літ. А-1 площею 23,5 м 2 , літ. М-1 площею 843,9 м 2 , літ. АК-2 площею 501,7 м 2 , літ. АЖ-1 площею 723,4 м 2 , літ. АВ-1 площею 625 м 2 , літ. Т-1 площею 155,4 м 2 , літ. Ш-1 площею 195,8 м 2 , літ. АБ-1 площею 625 м 2 , літ. Б-1 площею 73,7 м 2 , літ. АА-1 площею 770,7 м 2 , літ. АД-1 площею 1014,7 м 2 , АГ-1 площею 276 м 2 , літ. Я-3 площею 2035,7 м 2 , літ. Д-1 площею 8,9 м 2 , літ. З-1 площею 145,8 м 2 , літ. Ж-1 площею 800,4 м 2 , літ. Р-1 площею 51,5 м 2 , літ. Х-1 площею 639 м 2 , літ. С-1 площею 10,8 м 2 , літ. Ю-1 площею 40,3 м 2 , літ. И-1 площею 696,6 м 2 , літ. Н-1 площею 226,5 м 2 , літ. Е-4 площею 2552,2 м 2 військового містечка № 216 у м. Харків, с. Помірки, 24.

Того ж дня ОСОБА_7 у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи за попередньою змовою в групі із невстановленими слідством особами й ОСОБА_8 , реалізуючи спільний умисел щодо легалізації одержаного злочинним шляхом ТОВ «Барінет»майна, нежитлових будівель літ. А-1 площею 23,5 м 2 , літ. М-1 площею 843,9 м 2 , літ. АК-2 площею 501,7 м 2 , літ. АЖ-1 площею 723,4 м 2 , літ. АВ-1 площею 625 м 2 , літ. Т-1 площею 155,4 м 2 , літ. Ш-1 площею 195,8 м 2 , літ. АБ-1 площею 625 м 2 , літ. Б-1 площею 73,7 м 2 , літ. АА-1 площею 770,7 м 2 , літ. АД-1 площею 1014,7 м 2 , АГ-1 площею 276 м 2 , літ. Я-3 площею 2035,7 м 2 , літ. Д-1 площею 8,9 м 2 , літ. З-1 площею 145,8 м 2 , літ. Ж-1 площею 800,4 м 2 , літ. Р-1 площею 51,5 м 2 , літ. Х-1 площею 639 м 2 , літ. С-1 площею 10,8 м 2 , літ. Ю-1 площею 40,3 м 2 , літ. И-1 площею 696,6 м 2 , літ. Н-1 площею 226,5 м 2 , літ. Е-4 площею 2552,2 м 2 , військового містечка № 216 у м. Харків, с. Помірки, 24, підписав як єдиний учасник ТОВ «Барінет», протокол № 6 загальних зборів учасників даного товариства про продаж від його імені, як директором, за договором купівлі-продажу ТОВ «Вікінг Ентепрайзіс Лімітед» за 1 446 606 грн.

Також 12.03.2009 в денний час м. Києві за невстановленою слідством адресою, реалізуючи умисел на легалізацію одержаного злочинним шляхом зазначеного майна за попередньою змовою із ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами в групі із ними, ОСОБА_8 підписав протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Вікінг Ентепрайзіс Лімітед»про прийняття рішення про купівлю цим товариством із розрахунком готівкою за договором купівлі -продажу вищезазначеної нежитлової будівлі у ТОВ «Барінет»за таку ж суму.

17.03.2009 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізуючи спільну між ними та невстановленими слідством особами домовленість та в групі із ними, в денний час в АДРЕСА_5, в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 із метою легалізації нежитлових будівель літ. А-1 площею 23,5 м 2 , літ. М-1 площею 843,9 м 2 , літ. АК-2 площею 501,7 м 2 , літ. АЖ-1 площею 723,4 м 2 , літ. АВ-1 площею 625 м 2 , літ. Т-1 площею 155,4 м 2 , літ. Ш-1 площею 195,8 м 2 , літ. АБ-1 площею 625 м 2 , літ. Б-1 площею 73,7 м 2 , літ. АА-1 площею 770,7 м 2 , літ. АД-1 площею 1014,7 м 2 військового містечка № 216 у м. Харків, с. Помірки, 24, ОСОБА_8, як директор ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», тобто службова особа, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, та ОСОБА_7, як директор ТОВ «Барінет», тобто службова особа, виконуючи такі ж функції, за винагороду підписали договір купівлі -продажу від 17.03.2009, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , цих нежитлових будівель, за умовами якого ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед»в особі директора ОСОБА_8 придбало, а ТОВ «Барінет»в особі директора ОСОБА_7 продало зазначену нерухомість за ціною 723 303,6 грн. При укладанні даного договору підсудні, діючи спільно, умисно внесли до цього договору як офіційного документу завідомо неправдиві відомості про отримання ТОВ «Барінет»від ТОВ «Вікінг Енетерпрайзіс Лімітед»грошові кошти за це нерухоме майно у сумі 723 303,6 грн., що не відповідало дійсності й спричинило тяжкі наслідки, тобто шкоду, що у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Того ж дня ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати спільну між ними та невстановленими слідством особами домовленість та в групі із ними, в денний час в АДРЕСА_5, в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 із метою легалізації нежитлових будівель літ. АГ-1 площею 276 м 2 , літ. Я-3 площею 2035,7 м 2 , літ. Д-1 площею 8,9 м 2 , літ. З-1 площею 145,8 м 2 , літ. Ж-1 площею 800,4 м 2 , літ. Р-1 площею 51,5 м 2 , літ. Х-1 площею 639 м 2 , літ. С-1 площею 10,8 м 2 , літ. Ю-1 площею 40,3 м 2 , літ. И-1 площею 696,6 м 2 , літ. Н-1 площею 226,5 м 2 , літ. Е-4 площею 2552,2 м 2 , військового містечка № 216 у м. Харків, с. Помірки, 24, ОСОБА_8, як директор ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», тобто службова особа, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, та ОСОБА_7, як директор ТОВ «Барінет», тобто службова особа, виконуючи такі ж функції, за винагороду підписали договір купівлі -продажу від 17.03.2009, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , цих нежитлових будівель, за умовами якого ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед»в особі директора ОСОБА_8 придбало, а ТОВ «Барінет»в особі директора ОСОБА_7 продало зазначену нерухомість за ціною 723 303,6 грн. При укладанні даного договору підсудні, діючи спільно, умисно внесли до цього договору як офіційного документу завідомо неправдиві відомості про отримання ТОВ «Барінет»від ТОВ «Вікінг Енетерпрайзіс Лімітед»грошових коштів за це нерухоме майно у сумі 723 303,6 грн., що не відповідало дійсності й спричинило тяжкі наслідки, тобто шкоду, що у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Всього 17.03.2009 при вчиненні злочинних дій підсудними легалізовано укладенням договорів купівлі-продажу зазначене майно вартістю 17 585 683 грн., що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Продовжуючи за попередньою змовою спільні між собою та із невстановленими слідством особами дії, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 в той же час й тому ж місці із метою приховання та маскування незаконного походження і набуття зазначеного нерухомого майна відповідно як директор ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», та як директор ТОВ «Барінет», тобто службові особи, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, підписали договір поруки, посвідчений нотаріально приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , за умовами якого ОСОБА_8, як поручитель, зобов'язався відповідати в повному обсязі, але не більше за суму 2 000 000 грн. , перед ТОВ «Барінет» , як кредитором, за виконання зобов'язань боржником ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед»за зазначеними вище договорами купівлі-продажу нежитлових приміщень від 17.03.2009 між цими товариствами, приховавши таким чином та замаскувавши незаконне походження і набуття нерухомого майна.

Крім того, 17.03.2009, ОСОБА_7 в м. Київ за невстановленою слідством адресою на виконання наданих Статутом ТОВ Барінет" повноважень як директор цього товариства, тобто службова особа, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, склав завідомо неправдиві офіційні документи два прибуткових касових ордери без номерів ТОВ "Барінет" від 17.03.2009 про отримання товариством ним як головним бухгалтером та касиром на підставі договорів купівлі-продажу нежитлового приміщення від 17.03.2009 грошових коштів від ОСОБА_8 у сумі 723 303, 6 грн. кожний, а всього 1 446 607,2 грн., за відсутності їх внесення, що спричинило тяжкі наслідки, тобто шкоду, що у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

03.04.2009 невстановленими слідством особами на реалізацію спільного із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 умислу, продовжуючи легалізовувати одержані злочинним шляхом нежитлові будівлі літ. А-1 площею 23,5 м 2 , літ. М-1 площею 843,9 м 2 , літ. АК-2 площею 501,7 м 2 , літ. АЖ-1 площею 723,4 м 2 , літ. АВ-1 площею 625 м 2 , літ. Т-1 площею 155,4 м 2 , літ. Ш-1 площею 195,8 м 2 , літ. АБ-1 площею 625 м 2 , літ. Б-1 площею 73,7 м 2 , літ. АА-1 площею 770,7 м 2 , літ. АД-1 площею 1014,7 м 2 , АГ-1 площею 276 м 2 , літ. Я-3 площею 2035,7 м 2 , літ. Д-1 площею 8,9 м 2 , літ. З-1 площею 145,8 м 2 , літ. Ж-1 площею 800,4 м 2 , літ. Р-1 площею 51,5 м 2 , літ. Х-1 площею 639 м 2 , літ. С-1 площею 10,8 м 2 , літ. Ю-1 площею 40,3 м 2 , літ. И-1 площею 696,6 м 2 , літ. Н-1 площею 226,5 м 2 , літ. Е-4 площею 2552,2 м 2 , військового містечка № 216 у м. Харків, с. Помірки, 24, надано до КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації»заяву від імені директора ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед»ОСОБА_8 про реєстрацію цих будівель за товариством із долученням копії договору купівлі-продажу від 17.03.2009, що містив завідомо неправдиві відомості. В результаті цього 03.04.2009 службовими особами КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації», не обізнаними про злочинність дій ОСОБА_7 разом із ОСОБА_8 та невстановленими слідством особами, на підставі зазначених вище документів здійснено реєстрацію права власності зазначених нежитлових будівель в м. Харків, с. Помірки, 24, за ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», легалізувавши їх таким чином шляхом укладення правочинів та вчинення дій по прихованню та маскуванню незаконного походження і набуття цього майна вартістю 17 585 683 грн. в особливо великому розмірі, тобто на суму, що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів громадян.

Також, задля легалізації одержаного незаконно майна нежитлових будівель військового містечка №134 у м. Харків, вул. Тульська, 20, ОСОБА_7 16.03.2009, діючи узгоджено із невстановленими слідством особами в групі з ними та ОСОБА_8, у м. Києві в невстановленому слідством місці підписав, а невстановлені слідством особи подали до КП "Харківське міське бюро технічної інвентаризації" заяву №39/03 від 16.03.2009 про надання витягу з реєстру про право власності на нерухоме майно за зазначеною адресою. 03.04.2009 невстановлені слідством особи у КП "Харківське міське бюро технічної інвентаризації" отримали витяги з реєстру про право власності ТОВ "Ікс-Тар" на нежитлові будівлі літ. А-1 площею 70,4 м 2 , літ. Е-1 площею 433,9 м 2 , літ. Г-1 площею 224,9 м 2 , літ. Л-1 площею 231,1 м 2 , літ. Ж-1 площею 344 м 2 , літ И-1 площею 57,3 м 2 , літ. Б-1 площею 99,1 м 2 , літ. Д-1 площею 121 м 2 військового містечка № 134 у м. Харків, вул. Тульська, 20.

06.04.2009 ОСОБА_7 у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи за попередньою змовою в групі із невстановленими слідством особами та ОСОБА_8 , реалізуючи спільний умисел щодо легалізації одержаного злочинним шляхом ТОВ «Ікс-Тар»майна зазначених вище нежитлових будівель військового містечка № 134 у м. Харків, вул. Тульська, 20, за винагороду підписав як єдиний учасник ТОВ «Ікс-Тар», протокол № 6 загальних зборів учасників даного товариства про продаж цього нерухомого майна від імені підприємства, як директором, за договором купівлі-продажу ТОВ «Офферта Маркет Груп»за 1 000 000 грн.

В цей же день в денний час м. Києві за невстановленою слідством адресою, реалізуючи умисел на легалізацію одержаного злочинним шляхом зазначеного майна за попередньою змовою із ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами в групі із ними, ОСОБА_8 за винагороду підписав протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Офферта Маркет Груп»про прийняття рішення купівлі цим товариством із розрахунком готівкою за договором купівлі -продажу вищезазначених нежитлових будівель військового містечка №134 у м. Харків, вул. Тульська, 20 у ТОВ «Ікс-Тар»за 1 000 000 грн.

07.04.2009 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізуючи за винагороду спільну між ними та невстановленими слідством особами домовленість та в групі із ними, в денний час в АДРЕСА_5, в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 із метою легалізації нежитлових будівель А-1 площею 70,4 м 2 , літ. Е-1 площею 433,9 м 2 , літ. Г-1 площею 224,9 м 2 , літ. Л-1 площею 231,1 м 2 , літ. Ж-1 площею 344 м 2 , літ И-1 площею 57,3 м 2 , літ. Б-1 площею 99,1 м 2 , літ. Д-1 площею 121 м 2 військового містечка № 134 у м. Харків, вул. Тульська, 20 ОСОБА_8, як директор ТОВ «Офферта Маркет Груп», тобто службова особа, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, та ОСОБА_7, як директор ТОВ «Ікс-Тар», тобто службова особа, виконуючи такі ж функції, підписали договір купівлі -продажу від 07.04.2009, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , цих нежитлових будівель, за умовами якого ТОВ «Офферта Маркет Груп»в особі директора ОСОБА_8 придбало, а ТОВ «Ікс-Тар»в особі директора ОСОБА_7 продало зазначену нерухомість вартістю 3 399 023 грн. , що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, за ціною 1 000 000 грн. При цьому, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи спільно, умисно внесли до зазначеного договору як офіційного документу завідомо неправдиві відомості про отримання ТОВ «Ікс-Тар»від ТОВ «Офферта Маркет груп»грошові кошти за це нерухоме майно у сумі 1 000 000 грн., що не відповідало дійсності й спричинило тяжкі наслідки, шкоду, що у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Продовжуючи за попередньою змовою спільні між собою та із невстановленими слідством особами дії ОСОБА_8 та ОСОБА_7 в той же час й тому ж місці із метою приховання та маскування незаконного походження і набуття зазначеного нерухомого майна відповідно як директор ТОВ «Офферта Маркет Груп», та як директор ТОВ «Ікс-Тар», тобто службові особи, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, підписали договір поруки, за умовами якого ОСОБА_8, як Поручитель, зобов'язався відповідати в повному обсязі, але не більше за суму 1 000 000 грн. , перед ТОВ «Ікс-Тар», як кредитором, за виконання зобов'язань боржником ТОВ «Офферта Маркет Груп»за зазначеним вище договором купівлі-продажу нежитлових приміщень від 07.04.2009 між цими товариствами, приховавши таким чином та замаскувавши незаконне походження і набуття нерухомого майна.

Крім того, 07.04.2009, ОСОБА_7 в м. Київ за невстановленою слідством адресою на виконання наданих Статутом ТОВ "Ікс-Тар" повноважень як директор цього товариства, тобто службова особа, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, склав завідомо неправдивий офіційний документ прибутковий касовий ордер без номеру ТОВ "Ікс-Тар" від 07.04.2009 про отримання від імені товариства ним як головним бухгалтером та касиром на підставі договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 07.04.2009 грошових коштів від ОСОБА_8 у сумі 1 000 000 грн. за відсутності їх внесення, що не відповідало дійсності й спричинило тяжкі наслідки, тобто шкоду, що у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

27.04.2009 невстановленими слідством особами на реалізацію спільного із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 умислу, продовжуючи легалізовувати одержані злочинним шляхом нежитлові будівлі А-1 площею 70,4 м 2 , літ. Е-1 площею 433,9 м 2 , літ. Г-1 площею 224,9 м 2 , літ. Л-1 площею 231,1 м 2 , літ. Ж-1 площею 344 м 2 , літ И-1 площею 57,3 м 2 , літ. Б-1 площею 99,1 м 2 , літ. Д-1 площею 121 м 2 військового містечка № 134 у м. Харків, вул. Тульська, 20, надано до КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації»заяву від імені директора ТОВ «Офферта Маркет груп»ОСОБА_8 про реєстрацію цих будівель за товариством із долученням копії договору купівлі-продажу від 07.04.2009, що містив завідомо неправдиві відомості. В результаті цього 27.04.2009 службовими особами КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації», не обізнаними про злочинність дій ОСОБА_7 разом із ОСОБА_8 та невстановленими слідством особами, на підставі зазначених вище документів здійснено реєстрацію права власності зазначених нежитлових будівель в м. Харків, с. Помірки, 24, за ТОВ «Офферта Маркет груп», легалізувавши їх таким чином шляхом укладення правочину та вчинення дій по прихованню та маскуванню незаконного походження і набуття цього майна вартістю 3 399 023 грн. в особливо великому розмірі, тобто на суму, що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів громадян.

Також, задля легалізації одержаного незаконно майна нежитлових будівель військового містечка №216 у м. Харків, с. Помірки, 24, ОСОБА_7 у невстановлений слідством час, діючи узгоджено із невстановленими слідством особами в групі з ними та ОСОБА_8 , у м. Києві в невстановленому слідством місці підписав, а невстановлені слідством особи подали до КП "Харківське міське бюро технічної інвентаризації" листи №03/37, 04/16 та 04/17 без зазначення дати про надання витягу з реєстру про право власності на нерухоме майно за зазначеною адресою. 24.04.2009 невстановлені слідством особи у КП "Харківське міське бюро технічної інвентаризації" отримали витяги з реєстру про право власності ТОВ "Стренікс" на нежитлові будівлі літ. П-1 площею 11,1 м 2 , літ. АЛ-1 площею 875,3 м 2 , літ. АМ-1 площею 480,7 м 2 , літ. В-1 площею 73,7 м 2 , літ. К-1 площею 255,5 м 2 , літ. Щ-1 площею 24,8 м 2 , літ. Г-1 площею 78,2 м 2 , літ. Ч-1 площею 9,9 м 2 , Э-1 площею 67,1 м 2 , літ. Л-1 площею 418 м 2 , літ. Ц-1 площею 6,4 м 2 , літ. АИ-1 площею 4582,3 м 2 , літ. АН-1 площею 390,1 м 2 , літ. АЗ-1 площею 1108,3 м 2 , військового містечка № 216 за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24.

18.05.2009 ОСОБА_7 у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи за винагороду за попередньою змовою в групі із невстановленими слідством особами та ОСОБА_8, реалізуючи спільний умисел щодо легалізації одержаного злочинним шляхом ТОВ «Стренікс»майна зазначених вище нежитлових будівель військового містечка №216 у м. Харків, с. Помірки, 24 підписав як єдиний учасник ТОВ «Стренікс», протокол № 6 загальних зборів учасників даного товариства про продаж від імені товариства, як директором, за договором купівлі-продажу ТОВ «Стар Апістан Ентепрайз» цього майна за 1 200 000 грн.

Цього ж дня в денний час м. Києві за невстановленою слідством адресою, реалізуючи умисел на легалізацію одержаного злочинним шляхом зазначеного майна за попередньою змовою із ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами в групі із ними, ОСОБА_8 за винагороду підписав протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз»про прийняття рішення купівлі цим товариством із розрахунком готівкою за договором купівлі -продажу вищезазначених нежитлових будівель військового містечка №216 у м. Харків, с. Помірки, 24 у ТОВ «Стренікс»за 1 200 000 грн.

20.05.2009 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізуючи спільну між ними та невстановленими слідством особами домовленість та в групі із ними, в денний час в АДРЕСА_5, в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 із метою легалізації нежитлових будівель літ. Ч-1 площею 9,9 м 2 , Э-1 площею 67,1 м 2 , літ. Л-1 площею 418 м 2 , літ. Ц-1 площею 6,4 м 2 , літ. АИ-1 площею 4582,3 м 2 , літ. АН-1 площею 390,1 м 2 , літ. АЗ-1 площею 1108,3 м 2 , військового містечка № 216 за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, ОСОБА_8, як директор ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», тобто службова особа, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, та ОСОБА_7, як директор ТОВ «Стренікс», тобто службова особа, виконуючи такі ж функції, за винагороду підписали договір купівлі -продажу від 20.05.2009, посвідчений нотаріально приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19, цих нежитлових будівель, за умовами якого ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз»в особі директора ОСОБА_8 придбало, а ТОВ «Стренікс»в особі директора ОСОБА_7 продало зазначену нерухомість за ціною 940 000 грн. При вчиненні цих злочинних дій, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи спільно, умисно внесли до зазначеного договору як офіційного документу завідомо неправдиві відомості про отримання та передачу ТОВ «Стренікс»від ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз»грошових коштів як вартість нерухомого майна у сумі 940 000 грн., що не відповідало дійсності й спричинило тяжкі наслідки, тобто шкоду, що у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Приблизно в той же час 20.05.2009 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізуючи спільну між ними та невстановленими слідством особами домовленість та в групі із ними, в денний час в АДРЕСА_5, в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 із метою легалізації нежитлових будівель літ. П-1 площею 11,1 м 2 , літ. АЛ-1 площею 875,3 м 2 , літ. АМ-1 площею 480,7 м 2 , літ. В-1 площею 73,7 м 2 , літ. К-1 площею 255,5 м 2 , літ. Щ-1 площею 24,8 м 2 , літ. Г-1 площею 78,2 м 2 військового містечка № 216 за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, ОСОБА_8, як директор ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», тобто службова особа, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, та ОСОБА_7, як директор ТОВ «Стренікс», тобто службова особа, виконуючи такі ж функції, за винагороду підписали договір купівлі - продажу від 20.05.2009, посвідчений нотаріально приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19, цих нежитлових будівель, за умовами якого ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз»в особі директора ОСОБА_8 придбало, а ТОВ «Стренікс»в особі директора ОСОБА_7 продало зазначену нерухомість за ціною 260 000 грн. При вчиненні цих злочинних дій підсудні, діючи спільно, умисно внесли до зазначеного договору як офіційного документу завідомо неправдиві відомості про отримання та передачу ТОВ «Стренікс»від ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз»грошових коштів як вартість нерухомого майна у сумі 260 000 грн., що не відповідало дійсності й спричинило тяжкі наслідки, тобто шкоду, що у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Продовжуючи за попередньою змовою спільні між собою та із невстановленими слідством особами дії ОСОБА_8 та ОСОБА_7 в той же час й тому ж місці із метою приховання та маскування незаконного походження і набуття зазначеного нерухомого майна відповідно як директор ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», та як директор ТОВ «Стренікс», тобто службові особи, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, підписали договір поруки, за умовами якого ОСОБА_8, як Поручитель, зобов'язався відповідати в повному обсязі, але не більше за суму 1 200 000 грн. , перед ТОВ «Стренікс», як кредитором, за виконання зобов'язань боржником ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз»за зазначеним вище договором купівлі-продажу нежитлових приміщень від 20.05.2009 між цими товариствами, приховавши таким чином та замаскувавши незаконне походження і набуття нерухомого майна.

В травні 2009 року невстановленими слідством особами на реалізацію спільного із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 умислу, продовжуючи легалізовувати одержані злочинним шляхом нежитлові будівлі літ. П-1 площею 11,1 м 2 , літ. АЛ-1 площею 875,3 м 2 , літ. АМ-1 площею 480,7 м 2 , літ. В-1 площею 73,7 м 2 , літ. К-1 площею 255,5 м 2 , літ. Щ-1 площею 24,8 м 2 , літ. Г-1 площею 78,2 м 2 , літ. Ч-1 площею 9,9 м 2 , Э-1 площею 67,1 м 2 , літ. Л-1 площею 418 м 2 , літ. Ц-1 площею 6,4 м 2 , літ. АИ-1 площею 4582,3 м 2 , літ. АН-1 площею 390,1 м 2 , літ. АЗ-1 площею 1108,3 м 2 , військового містечка № 216 за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, надано до КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації»заяву від імені директора ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз»ОСОБА_8 про реєстрацію цих будівель за товариством із долученням копії договору купівлі-продажу від 20.05.2009, що містив завідомо неправдиві відомості. В результаті чого 02.06.2009 службовими особами КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації», не обізнаними про злочинність дій ОСОБА_7 разом із ОСОБА_8 та невстановленими слідством особами, на підставі зазначених вище документів здійснено реєстрацію права власності зазначених нежитлових будівель в м. Харків, с. Помірки, 24, за ТОВ «Стар Апістан Ентепрайз», легалізувавши їх таким чином шляхом укладення правочину та вчинення дій по прихованню та маскуванню незаконного походження і набуття цього майна вартістю 10 184 584 грн., тобто на суму, що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів громадян.

В результаті реалізації єдиного умислу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , як службовими особами, спільно разом із невстановленими слідством особами й вчинення за вищезазначених обставин злочинних дій шляхом незаконного з метою легалізації придбання ТОВ «Кіром», ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Барінет». ТОВ «Стренікс», ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», створення ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», ТОВ «Офферта Маркет Груп», ТОВ «Стар Аппістан Ентерпрайз»й легалізації шляхом укладення із майном, одержаним внаслідок заволодіння ним як державним шляхом обману в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб, укладення угод задля приховання та маскування незаконного його походження, незаконного набуття, внесення до договорів купівлі-продажу цього майна як офіційних документів завідомо неправдивих відомостей , складанням і видачею завідомо неправдивих документів ОСОБА_7 легалізовано нерухоме майно нежитлові будівлі військових містечок №105/124, 134, 216 у м. Харкові загальною вартістю 36 724 872 грн., чим спричинено шкоду у такому розмірі та свідчить про тяжкі наслідки й є великою шкодою при вчиненні фіктивного підприємництва та особливо великим розміром легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, оскільки в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та складає суму, що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_7 вину у пред'явленому за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України обвинуваченні винним себе не визнав, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України -вину визнав повністю. Цивільний позов вважає необґрунтованим. По суті обвинувачення показав, що коли тимчасово не працював, в кінці 2008 року ОСОБА_20 запропонував заробити, розповівши про необхідність людини на посаду директора підприємства, не уточнивши деталі. Познайомив його з ОСОБА_21 Вона пояснила, що приблизно на місяць чи два необхідно оформити на нього підприємства за 200 дол. США за кожне підприємство. Домовились, що гроші отримає пізніше, коли до підприємств не буде мати відношення. Коли було необхідно, ОСОБА_21 телефонувала, декілька разів приїздив для підпису документів, яких конкретно, не пам'ятає. Коли підписував документи, як директор, що конкретно не перевіряв, оскільки та пообіцяла, що всі дії законні. Про назви підприємств ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет», ТОВ «Стренікс», ТОВ «Ікс-Тар»знає віж слідчого. До цього директором ніколи не працював, має середню освіту. Документи підписував не менше п'яти разів у двох різних нотаріусів на вул. Воровського та вул. Жилянській в м. Києві, прізвища нотаріусів не пам'ятає. За домовленістю повинен був підписувати, за що в наступному отримати кошти. У всіх документах, що маються у матеріалах кримінальної справи, й зазначено про його підпис, підпис дійсно виконано ним. Хто готував документи, пояснити не зміг. Про майно на балансі підприємств нічого не відомо. Ніяких дій як директор, керівництво й т. ін. , не виконував, робочого місця не мав. Такі дії були із метою отримати оплату за них. Нотаріуси давали документи для ознайомлення, не читав, бо довіряв ОСОБА_21 ОСОБА_8 не пам'ятає, але можливість бачитись у нотаріуса не заперечує. Гроші отримав через ОСОБА_20 , приблизно 800 доларів США. Про те, що буде директором без виконання будь-якої роботи та фінансово- господарської діяльності підприємств, знав, директором, при цьому, ніякої роботи не виконував. В кого мались печатки підприємств та хто їх ставив на документи, невідомо. Намірів невстановлених слідством осіб не знав. Неправдивих відомостей не вносив. Про співучасть ні з ким не домовлявся, доручень про реєстрацію права власності на майно не давав, просто ставив підпис.

Підсудний ОСОБА_8 винним себе у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України, також не визнав, визнаючи вину за ч. 2 ст. 205 КК України повністю. По суті показав, що приблизно на початку 2009 року через ОСОБА_20 познайомився із ОСОБА_21 для отримання роботи. Та запропонувала стати директором підприємств ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», ТОВ «Вікінг Ентерпрайз Лімітед», ТОВ «Офферта Маркет груп», ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайзіс»за фінансову винагороду приблизно 4 тис. грн. за весь період роботи без реального виконання буд-яких обов'язків. У нотаріуса ОСОБА_19 на вул. Воровського в м. Києві підписав уже підготовлені документи. Після цього ОСОБА_21 запропонувала стати директором ще трьох фірм за таку ж винагороду, на що погодився. У нотаріуса підписував документи не менше п'яти разів протягом 2009 року. ОСОБА_21 телефонувала й говорила, коли і куди приїхати, привозила документи. ОСОБА_21 обіцяла займатись всіма справами. Приблизно в лютому 2009 року повідомила, що треба приїхати і підписати документи на приміщення в м. Харкові. У нотаріуса на вул. Воровського в м. Києві із ОСОБА_7 , якого до цього не знав, підписали документи. Печатки ставила на них вона. Після цього ще підписував документи про купівлю нерухомості в ОСОБА_7 , але останнього там не було. Про те, що підприємства не будуть виконувати господарської діяльності, знав, а не будуть виконувати такої тільки на тому етапі. Договори купівлі-продажу не читав, але розумів, що за ними придбав нерухоме майно. Також підписував незаповнені декларації всіх тих підприємств. Чи видавав довіреності на виконання дій від імені підприємств, не пам'ятає. Документи підписував одночасно в великій кількості. Документи в матеріалах кримінальної справи із підписом, схожим на його, дійсно виконаним ним. До цього директором не працював. Придбати зазначені підприємства особисто не збирався, об'єкти не оглядав. Реалізувати придбані у ОСОБА_7 як директора майно мети не мав. Фактично обов'язки директора не виконував. Рахунки цих підприємств особисто не відкривав. Коштів на придбання нерухомості не мав. Всі документи підготувала ОСОБА_21 Про легалізацію коштів з ОСОБА_7 чи іншими особами не домовлявся. Установчі документи та печатки приносила із собою вона ж. Вперше при підписанні договору із ОСОБА_7 були присутні нотаріус ОСОБА_19 та ОСОБА_21 , в інші рази документи підписував без нього. З договорами не ознайомлювався, оскільки всі документи знаходились у ОСОБА_21 Про набуття майна злочинним шляхом відомо не було. Будь-які гроші ОСОБА_7 не передавав. Розумів про права та обов'язки як директора підприємства, але конкретно не знав. Нотаріус не роз'яснювала умов договорів. Сплачувалась винагорода йому за підписування документів частинами. Підписував всі документи, як директор. Директором ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», ТОВ «Вікінг Ентерпайзіс Лімітед», ТОВ «Офферта груп лімітед»та «Стар Апістан Ентерпрайзіс»є до теперішнього часу. Нерухоме майно військових містечок на даний час повернуто за актами прийому-передачу Міністерству оборони України. Про необхідність переведення майна на інше підприємство дійсно повідомляла, але ОСОБА_21 сповіщала про те, що це законний шлях для подальшої роботи цих підприємств..

Незважаючи на невизнання підсудними своєї вини, вчинення ними злочинних дій підтверджується повністю зібраними досудовим слідством та дослідженим судом наступними доказами, що відповідають ст. ст. 65-66 КПК України в редакції 28.12.1960.

У вчиненні ОСОБА_7 пособництва у

заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство)

Показаннями допитаної у якості свідка ОСОБА_11 про те, що працюючи приватним нотаріусом на вул. Жилянській 49/51 в м. Києві, 15.02.2009 посвідчувала договори купівлі -продажу часток в статутному капіталі ТОВ «Кіром». Продавцями виступали його засновники ОСОБА_12 та ТОВ «Мьолі -інвест Україна»в особі ОСОБА_22, а покупцем ОСОБА_7 27.02.2009 посвідчувала договори купівлі -продажу часток в статутних капіталах ТОВ «Барінет», ТОВ «Ікс-тар», ТОВ «Стренікс». Покупцем по цих договорах також виступав ОСОБА_7 Перед посвідченням договорів встановлено особи кожної із сторін за наданими паспортами, їх дієздатність. При підписанні документів із їх змістом ознайомились, як продавці, так і покупці. Сторони підписували договори добровільно. Всі договори посвідчувала відповідно до чинного законодавства. При посвідченні договорів мались всі необхідні для цього документи. Після підписання договорів кожна із сторін отримала по примірнику оригіналу договору. ОСОБА_7, підписуючи документи діяв добровільно й усвідомлював, що купує сто відсотків статутного капіталу кожного з товариств. Після укладання 15.02.2009 та 27.02.2009 договорів купівлі -продажу ОСОБА_7 в її присутності підписав статути придбаних товариств, що нею посвідчено.

Допитана у якості свідка у суді ОСОБА_22 показала, що в грудні 2006 року як директор ТОВ «Мьолі Інвест Україна»у м. Харкові підписала документи про придбання в попередніх власників часток у статутному капіталі ТОВ «Ікс - Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Стренікс», ТОВ «Барінет». Скільки акцій купила не пам'ятає. Статутів та печаток в неї не було, підписала папери та поїхала назад до м. Києва. В вересні 2008 року директором всіх чотирьох товариств став ОСОБА_10, який підписував податкову звітність з нульовими показниками. Печатки на цих документах ставили працівники фірми та ОСОБА_23 Печатки завжди привозив із собою ОСОБА_24 В лютому 2009 року підписала у нотаріуса договори купівлі -продажу як директор ТОВ «Мьолі Інвест Україна» про продаж належних ТОВ часток у статутному капіталі ТОВ «Ікс - Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Стренікс», ТОВ «Барінет»ОСОБА_7 При підписанні договорів ОСОБА_7 справив враження людини, що усвідомлює свій вчинок та розуміє наслідки придбання товариств. Перед підписанням договорів ОСОБА_7 знайомився з їх змістом.

Свідок ОСОБА_10 , допитаний у суді, показав, що в кінці серпня 2008 року ОСОБА_24 запропонував йому бути директором ТОВ «Кіром», ТОВ «Ікс -тар», ТОВ «Барінет»та ТОВ «Стренікс». За це запропонував грошову винагороду: по 100 дол. США за кожну компанію в місяць, запевнивши, що все законно. В його обов'язки як директора згаданих товариств входило підписувати пусті накладні та відправляти їх. Накладні отримував через послугу «Автолюкс». Підписував незаповнені відомості для надсилання в податкові органи. Установчих документів на товариства та печаток в нього не було. Коли ОСОБА_24 звернувся до нього, щоб підписав сумнівні накладні, повідомив, що підписувати не буде і написав заяви на звільнення з тих товариств. ОСОБА_24 повідомив, що знайдено людину яка очолить ці компанії. Згодом останній зателефонував і повідомив, що фірми буде переоформлено на директора ОСОБА_7 Договір купівлі -продажу ТОВ «Кіром», ТОВ «Ікс -тар», ТОВ «Барінет», ТОВ «Стренікс»посвідчувала нотаріус ОСОБА_11 Договори підписував, не читаючи, але нотаріус все роз'яснювала.

Допитаний свідок ОСОБА_20 показав, що приблизно в січні 2009 року до нього звернулась ОСОБА_21 для того, щоб він допоміг підшукати особу на посаду директора підприємств. Познайомив ОСОБА_7 з ОСОБА_21 Коли ОСОБА_21 пропонувала ОСОБА_7 та ОСОБА_8 роботу, то повідомила, що вона буде короткострокова. Через деякий проміжок часу передав ОСОБА_7 від ОСОБА_21 грошові кошти в сумі 800 доларів США та до початку 2011 року з ним не спілкувався. В 2011 році ОСОБА_7 разом із ОСОБА_8 повідомили, що їх викликає слідчий.

Допитаний під час досудового слідства ОСОБА_25, показання якого в суді досліджено в порядку ст. 306 КПК України, показав, що із 16.02.2006 по 10.06.2007 працював директором Департаменту будівництва Міністерства оборони України. Тоді ж задля вирішення проблеми забезпечення житлом військовослужбовців 26.08.2005 Східним УКБ Міністерства оборони України укладено договори про пайову участь у будівництві житла на території військових містечок в м. Харкові із ТОВ «Компанія «Паритет»та ТОВ «Торговий дім ЗЖК». Оскільки наказом Міністра оборони України від 28.12.2005 року № 772 "Про деякі питання організації будівництва житла" єдиним замовником будівництва житла для військовослужбовців Збройних Сил України є Міністерство оборони України, визначено по всіх укладених раніше інвестиційних договорах як замовника Департамент будівництва Міністерства оборони України, директором якого він на той час являвся. При підписанні додаткових договорів по зміні замовника із Східного УКБ Міністерства на його Департамент будівництва, ТОВ «Компанія «Паритет»та ТОВ «Торговий дім ЗЖК»звернулись із пропозицією також змінити сторону пайовика у цих договорах на ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет»та ТОВ «Стренікс». У подальшому ним, як директором зазначеного Департаменту, підписані додаткові угоди із ТОВ «Ікс-Тар», №1/58СПЗ від 29.12.2006 до договору № 58 від 26.08.2005, за умовами зазначене товариство зобов'язалось достроково розраховуватись за своїми зобов'язаннями шляхом передачі Міноборони 19 квартир у будинку № 200 на вул. Леніна у м. Каневі Черкаської області, а також із ТОВ «Кіром», № 1/60СПЗ від 29.12.2006 до договору № 60 від 26.08.2005, за якою зазначене товариство зобов'язалось достроково розраховуватись за своїми зобов'язаннями шляхом передачі Міністерству оборони 4 квартир у будинку АДРЕСА_6 та 10 квартир у додатково визначених місцях. Також підписано додаткову угоду із ТОВ «Барінет», №1/57СПЗ від 26.12.2006 до договору № 57 від 26.08.2005, за умовами якої зазначене товариство повинно достроково розраховуватись за своїми зобов'язаннями шляхом передачі Міноборони України 10 квартир у смт. Новофедорівка Сакського району АР Крим, а ТОВ «Стренікс»за додатковою угодою № 1/59 СПЗ від 26.12.2006 до договору № 59 від 26.08.2005 зобов'язалось достроково розраховуватись за договірними зобов'язаннями, передавши Міністерству оборони України 49 квартир у смт. Новофедорівка Сакського району АР Крим. Крім того, ним підписані акти прийому від вказаних підприємств Міністерством оборони України під заселення зазначених вище квартир № 07-Сх/61, № 07-Сх/62, № 07-Сх/44 та № 07-Сх/63. Складення актів передачі квартир викликано необхідністю попереднього розподілу квартир для військовослужбовців та можливості оформлення довідок в БТІ, оскільки обов'язок реєстрації права власності на квартири за державою в особі Міністерства оборони України покладено на інвесторів. Крім того, між Східним Управлінням капітального будівництва Міністерства оборони України та ТОВ «Градо»існували укладені договори пайової участі по забудові двох військових містечок у м. Харкові, відповідно до яких ТОВ «Градо»зобов'язалось передати у власність Міністерства 26 квартир у будинку № 252 по вул. Котлова у м. Харкові, а Міноборони України у зв'язку із цим повинно було відмовитись від права користування земельними ділянками цих військових містечок. На підставі рішення Міністра оборони України між ТОВ «Градо», ТОВ «Кіром»та ЦСБУ Міністерства оборони України укладено договір відступлення права вимоги (цесії) №47 від 02.03.2007, за яким ТОВ «Кіром»стало правонаступником договорів, укладених між ТОВ Градо»із Східним УКБ, прийнявши й зобов'язання по виконанню цих договорів, у тому числі і щодо фінансування вартості 26 квартир по вул. Котлова, 252 в м. Харкові та оформлення на них права власності держави. 20.04.2007 між Департаментом будівництва Міноборони України та ТОВ «Кіром»укладено додаткову угоду № 2/60СПЗ до договору від 26.08.05 № 60. із урахуванням актів передачі 4 квартир у м. Каневі та 26 квартир у м. Харкові за наступної реєстрації права власності на них. Наскільки йому відомо, 26 квартир у м. Харкові по вул. Котлова, 252, зареєстровано в БТІ, побудовані за кошти Міноборони України, що ТОВ «Кіром»не відшкодовано. Про розглянуті Господарським судом Харківської області господарські справи йому нічого не відомо. Умови договорів не містили будь -яких посилань на можливе виникнення у ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет»та ТОВ «Стренікс»права власності на об'єкти нерухомості на земельних ділянках військових містечок. Об'єкти підлягали списанню та знесенню Східним УКБ. Після оформлення дозвільної документації Східне УКБ повинно передати у встановленому законом порядку земельні ділянки під забудову, а пайовики -прийняти їх та здійснити на них будівництво. Додаткові угоди та акти прийняття квартир також не містили підстави для реєстрації права власності на об'єкти нерухомості військових містечок за ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет»та ТОВ «Стренікс», оскільки не були предметом договірних зобов'язань. Деякі документи, на які мається посилання в рішеннях Господарського суду Харківської області, є підробленими. Зокрема, копії актів звірки виконання умов договору № 57 від 26.08.2005 та додаткової угоди № 1/57СПЗ від 26.12.2006; виконання умов договору № 59 від 26.08.2005 та додаткової угоди № 1/59СПЗ від 29.12.2006, виконання умов договору № 60 від 26.08.2005 та додаткових угод № 1/60СПЗ, № 2/60СПЗ до нього, які він не підписував і підписи, що в них містяться від його імені є підробленими. Під час роботи в Департаменті будівництва МО України йому було достовірно відомо, що ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет»та ТОВ «Стренікс» відповідно до укладених додаткових угод право власності на квартири у м. Каневі та смт. Новофедорівка за Міністерством оборони України не зареєстрували, а тому договірні зобов'язання зазначені товариства не виконали і підстав для складання цих актів звірок не було. Крім того, укладати угоди про перехід права власності на об'єкти нерухомості військових містечок, тобто відчуження військового майна, мали повноваження виключно уповноважені Кабінетом Міністром України підприємства (організації) у порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України № 1919 від 28.12.2000 (т. 18 а. с. а. с. 11-15, 16-30, 112-128, 204-218).

Показаннями свідка ОСОБА_26, дослідженими в порядку ст. 306 КПК України, даними в ході досудового слідства про те, що з червня 2006 року по липень 2007 року працював на посаді заступника директора Департаменту -начальника відділу впровадження програм Департаменту будівництва Міністерства оборони України. Десь в 2005 році між Східним УКБ та ТОВ «Компанія «Паритет»і ТОВ «ТД ЗЖК»укладено договори пайової участі по забудові територій військових містечок. Згідно умов договору Східне УКБ надавало для забудови земельні ділянки вивільнених військових містечок, а підприємства за власні кошти будують на них об'єкти житлової нерухомості. Після побудови житла частину квартир забудовник мав передати Міністерству оборони України, площа яких визначалась та фіксувалась в самих договорах. Після видання наказу Міністра оборони України від 28.12.2005 року № 772 "Про деякі питання організації будівництва житла" із визначенням єдиним замовником будівництва житла для військовослужбовців є Міністерство оборони України, всі існуючі договори переукладалися з метою зміни сторони Східного УКБ на Міністерство оборони України в особі директора Департаменту будівництва Міністерства. При укладанні додаткових угод, крім зміни сторони замовника, змінені і сторони інвесторів, а саме з «Паритет»та ТОВ «Торговий дім ЗЖК»на ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет»та ТОВ «Стренікс». Крім того, цими додатковими договорами передбачено дострокове виконання своїх зобов'язань інвестором шляхом передачі Міністерству оборони України квартир у збудованих будинках. У подальшому складені відповідні акти передачі певної кількості квартир у м. Каневі Черкаської обл. та смт. Новофедорівка АР Крим від ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет»та ТОВ «Стренікс»Міністерству оборони України. Зазначені акти підписувались для вирішення питання щодо попереднього розподілу житла ддя військовослужбовців й передбачені умовами додаткових договорів. Крім того, між Східним УКБ та ТОВ «Градо»існували укладені договори пайової участі по забудові двох військових містечок у м. Харкові, відповідно до яких ТОВ «Градо»зобов'язалось передати у власність Міністерства оборони України 26 квартир у будинку № 252 по вул. Котлова у м. Харкові, а Міністерство - відмовитись від права користування земельними ділянками цих військових містечок. За договором №47 від 02.03.2007 ТОВ «Кіром»стало правонаступником договорів, укладених між ТОВ Градо»із Східним УКБ, прийнявши на себе зобов'язання по виконанню цих договорів, у тому числі і щодо фінансування вартості 26 квартир по вул. Котлова, 252 та оформлення на них права власності за державою. Наскільки йому відомо, у подальшому право власності на 26 квартир в м. Харкові по вул. Котлова, 252, дійсно зареєстровано в органах БТІ за Міністерством оборони України. Про провадження у господарських справах у суді нічого не відомо. Крім того, у договорах, додаткових угодах, актах передачі квартир під заселення йдеться про відмову від права користування земельними ділянками Міністерством оборони України у випадку виконання всіх зобов'язань ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет»та ТОВ «Стренікс». Передача ж у власність об'єктів нерухомості комерційним структурам у рамках укладених договорів, додаткових угод чи актів не передбачена. Всі об'єкти нерухомості повинні були бути списаними, розібраними на матеріали й вивезені із території земельної ділянки. Чи підписував ОСОБА_25 акти звірки виконання договорів не відомо, особисто він їх ніколи не бачив та не підписував. ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет»та ТОВ «Стренікс»зобов'язань щодо передачі квартир у власність Міністерства оборони України не виконало (т. 18 а. с. а. с. 169-187).

Дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_27, даними ним під час досудового слідства, про те, що в травні 2005 року на пропозицію ОСОБА_28 погодився стати директором ТОВ «Компанія «Паритет». В серпня 2005 року від імені ТОВ «Компанія «Паритет»підписав договори із Східним УКБ про пайову участь у будівництві житла на території військових містечок у м. Харкові. В кінці весни 2006 року утворилися ТОВ «Ікс-Тар»та ТОВ «Кіром»шляхом виділення із ТОВ «Компанія «Паритет», директором яких призначили його. Кожне із товариств стало правонаступником ТОВ «Компанія «Паритет» в угодах із Східним УКБ. Як директор ТОВ «Ікс-Тар»та ТОВ «Кіром»підписав додаткові угоди №1/58СПЗ від 29.12.2006 до договору № 58 від 26.08.2005 та №1/60СПЗ від 29.12.2006 до договору № 60 від 26.08.2005, а також акти № 07-Сх/61та № 07-Сх/62 від 29.12.2006 передачі Міністерству оборони України квартир під заселення у м. Каневі Черкаської області. Зазначені акти свідчили про намір погодити отримання та передачу квартир під заселення та їх подальше оформлення у власність, а не саму передачу. Про провадження господарських справ в м. Харкові йому нічого не відомо. Підпис на копії акту від 24.01.2007 про прийняття Міністерством від ТОВ «Ікс-тар» під заселення 19 квартир за у Черкаській області, м. Канів, вул. Леніна, 200, та копії довіреності від 07.10.2008 на представництво інтересів ТОВ «Ікс-Тар»ОСОБА_29 не його, таких документів не підписував. Із останнім не знайомий. Також не підписував акт від 24.01.2007 про прийняття Міністерством оборони України від ТОВ «Кіром»під заселення 4 квартир за адресою: Черкаська область м. Канів, вул. Леніна, 200, акт звірки виконання умов договору № 60 від 26.08.2005 та додаткові угоди № 1/60СПЗ від 29.12.2006, № 2/60СПЗ від 20.04.2007, довіреність від 7.10.2008 на представництво інтересів ТОВ «Кіром»ОСОБА_29, додаткову угоду № 2/60СПЗ до договору від 26.08.2005 № 60 на пайову участь у будівництві житла та додаткову угоду від 29.12.06 № 1/60СПЗ. Звільнився за власним бажанням із посад директора ТОВ «Компанія «Паритет», ТОВ «Ікс-Тар»та ТОВ «Кіром»в травні-червні 2007 року (т. 32 а. с. а. с. 1-6, 7-16, 65-79).

Показаннями допитаного на досудовому слідстві свідка ОСОБА_30, дослідженими в порядку ст. 306 КПК України, який будучи директором ТОВ «Торговий дім «ЗЖК»в серпні 2005 року підписав договір №57 та договір № 59 від 26.08.2005 на пайову участь у будівництві житла для військовослужбовців на території військового містечка № 216 у м. Харкові. Із ТОВ «Торговий дім «ЗЖК»22.05.2006 виділилися ТОВ «Барінет»та ТОВ «Стренікс», у яких його призначили директором. Зазначені товариства стали правонаступниками договорів № 57 та № 59. В січні 2007 року підписав додаткові угоди №1/57СПЗ від 26.12.2006 та №1/59 СПЗ від 29.12.2006, за умовами яких ТОВ «Барінет»та ТОВ «Стренікс»проводять достроковий розрахунок за договорами №57 та №59 шляхом передачі Міністерству оборони України квартир у м. Новофедорівка Сакського району АР Крим. Крім того, підписані акти № 07-Сх/44 передачі 10 квартир та № 07-Сх/63 передачі 49 квартир від ТОВ «Стренікс»та ТОВ «Барінет»до Міноборони України під заселення у смт. Новофедорівка Сакського району АР Крим по вул. Севастопольській, 29. Однак квартири передані не були. Після підписання зазначених угод ніякого відношення до товариств не мав. Про господарські справи нічого не відомо. Акт звірки виконання умов договору № 57 від 26.08.2005 та додаткової угоди № 1/57СПЗ від 26.12.2006, а також довіреність від 01.09.2008 на ОСОБА_31 не підписував. Підроблені його підписи також на акті звірки виконання умов договору № 59 від 26.08.2005 та додатковій угоді № 1/59СПЗ від 29.12.2006, довіреності від 01.09.2008 на ОСОБА_31 , із яким не знайомий. Оскільки станом на 01.09.2008 директором зазначених товариств не працював, довіреностей для представництва ТОВ «Стренікс»та ТОВ «Барінет»ОСОБА_31 надати не міг (т. 32 а. с. а. с. 39-46, 80-98).

Показаннями свідка ОСОБА_31, даними ним під час досудового слідства й дослідженими в порядку ст. 306 КПК України, який в кінці 2008 року представляв інтереси ТОВ «Барінет»та ТОВ «Стренікс»у господарському суді м. Харкова за проханням ОСОБА_32 Зазначені товариства мали договірні зобов'язання з Міністерством оборони України. ТОВ «Барінет»та ТОВ «Стренікс»виконало всі зобов'язання перед Міністерством, передавши квартири за відмови виконання зобов'язань передачею об'єктів нерухомості військових містечок. Виконував зобов'язання по підтриманню в суді позовних вимог. ОСОБА_32 надав для підпису позовні заяви ТОВ «Барінет»та ТОВ «Стренікс»до господарському суду Харківської області про визнання за цими товариствами права власності на будівлі та споруди в м. Харкові, с. Помірки, 24, які він і підписав. Приймав участь у судових засіданнях господарського суду Харківської області. Документів, що містяться в матеріалах господарських справ і підтверджують виконання товариствами своїх зобов'язань перед Міністерством оборони України до суду не надавав та в їх достовірності не переконувався. Для представлення інтересів ТОВ «Барінет»та ТОВ «Стренікс»в Харківському апеляційному господарському суді отримав нові довіреності підписані директором ОСОБА_10, якого також ніколи не бачив. Про недостовірність та підроблення документів, а також невиконання ТОВ «Барінет»та ТОВ «Стренікс»зобов'язань із передачі квартир не знав, в іншому разі інтереси цих товариств ніколи б не представляв. На прохання ОСОБА_32 у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_33 23.04.2009 засвідчив вірність фотокопій договору купівлі-продажу нежитлової будівлі в м. Харків, вул. Тульська, 20, укладеного 07.04.2009 між ТОВ «Ікс-Тар»та ТОВ «Офферта Маркет Груп»та витяг з Державного реєстру правочинів. 10.03.2009 також засвідчив у нотаріуса договір купівлі-продажу нежитлової будівлі в АДРЕСА_3, укладеного 03.03.2009 між ТОВ «Кіром»та ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок»та витяг з Державного реєстру правочинів. 02.04.2009 - договір купівлі-продажу нежитлової будівлі в м. Харків, Помірки, 24, від 17.03.2009 між ТОВ «Барінет»та ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед»й витяг з Державного реєстру правочинів, Аналогічно 02.04.2009 - договір купівлі-продажу нежитлової будівлі в м. Харків, Помірки, 24, від 17.03.2009 між ТОВ «Барінет»та ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед»з витягом з Державного реєстру правочинів. Оригінали договорів та витягів надавав ОСОБА_32, після нотаріальних дій повертав їх із засвідченими копіями. На прохання ОСОБА_32 в БТІ м. Харкова отримав витяг з реєстру про право власності на нерухоме майно нежитлову будівлю літ. Д-3 в АДРЕСА_3 та передав останньому (т. 10 а. с. а. с. 83-99, 184-203).

Свідок ОСОБА_29, допитаний на досудовому слідстві, показання якого досліджено судом в порядку ст. 306 КПК України, показав, що в жовтні 2008 року представляв інтереси ТОВ «Ікс-Тар»та ТОВ «Кіром»в господарському суді Харківської обл. за позовами до Харківської міської ради про визнання права власності на об'єкти нерухомості військових містечок. Представляти інтереси товариств попросив ОСОБА_34, який надав довіреності від імені директорів ТОВ «Ікс-Тар»та ТОВ «Кіром»ОСОБА_27 та ОСОБА_10 на представництво ним інтересів зазначених товариств у судах. Підписав надані ОСОБА_34 вже підготовлені позовні заяви цих товариств й передав до господарського суду Харківської області. Додатки, які були вказані у позовних заявах, а саме договори, додаткові угоди, акти та інші документи, до суду не надавав, хто це зробив йому не відомо. Про діяльність товариств, що представляв йому не було відомо, їх директора також не знав. Представляючи інтереси ТОВ «Ікс-Тар»та ТОВ «Кіром»у господарському суді Харківської області та Харківському апеляційному господарському суді лише підтримував зазначені позовні вимоги, із самими договорами та іншою документацією на підтвердження вимог не знайомився. Чи виконано товариствами зобов'язання, йому невідомо (т. 10 а. с. а. с. 100-113, 170-183).

Показаннями свідка ОСОБА_35, дослідженими в порядку ст. 306 КПК України, даними в ході досудового слідства про те, що обіймаючи посаду начальника квартирно-експлуатаційного відділу м. Черкаси в кінці грудня 2006 року підписав акти № 07-Сх/61 та № 07-Сх/62 про передачу 19 та 4 квартир під заселення у будинку АДРЕСА_6. Підписав вказані акти для можливості здійснення попереднього розподілу квартир між військовослужбовцями. Підписуючи договори знав, що право власності на квартири за державою оформлено не було. В самих актах зазначена відкладна умова, згідно якої квартири будуть остаточно передані після оформлення державою права власності. Вважав, що в разі не оформлення за державою права власності зазначені акти не будуть легітимними (т. 18 а. с. а. с. 31-39).

Допитаний під час досудового слідства свідок ОСОБА_36, показання якого досліджено в порядку ст. 306 КПК України, показав, що в кінці 2006 року як начальник Євпаторійської квартирно-експлуатаційної частини Міністерства оборони України підписав акти про передачу квартир під заселення № 07-Сх/44 та № 07-Сх/63. Зазначене житло складало 10 та 49 квартир в будинку № 29 по вул. Севастопольській в смт. Новофедорівка Сакського району АР Крим. Підписання актів було необхідним для розподілу квартир між безквартирними військовослужбовцями Сакського гарнізону. Розподіл квартир почався, однак чи отримали військовослужбовці квартири з впевненістю сказати не може (т. 14 а. с. а. с. 98-101).

Відповідно до висновку № 331 від 04.08.2011 проведеної у справі судово-почеркознавчої експертизи підписи від імені ОСОБА_7 в документах: статуті ТОВ «Ікс-Тар»від 05.03.2009, довіреності від 16.02.2009, протоколі № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Ікс-Тар»від 16.02.2009, реєстраційній картці ТОВ «Кіром»від 18.03.2009, статуті ТОВ «Кіром»від 18.02.2009, довіреності від 12.02.2009, протоколі № 5 загальних зборів ТОВ «Кіром»від 02.02.2009 та копіях паспорту ОСОБА_7; статуті ТОВ «Стренікс»від 04.03.2009, протоколі № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Стренікс»від 16.02.2009, довіреності ТОВ «Стренікс»від 16.02.2009, статуті ТОВ «Барінет»від 05.03.2009, реєстраційній картці ТОВ «Барінет»від 18.03.2009, протоколі № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Барінет»від 16.02.2009, довіреності від 16.02.2009 виконані ОСОБА_7. (т. 36 а. с. а. с. 141-149).

За висновком № 281 від 20.06.2011 судово-почеркознавчої експертизи підпис від імені ОСОБА_10 в листах без номеру директору КП «Харківське бюро технічної інвентаризації», № 03/09-1 від 03.03.2009 та № 03/35 від 03.03.2009 в матеріалах інвентарної справи за адресою: м. Харків, вул. Помірки, 24, виконаний (ймовірно) не ОСОБА_10, а іншою особою (т. 37 а. с. а. с. 140-142).

Згідно із висновком №285 від 16.06.2011 судово-почеркознавчої експертизи підпис від імені ОСОБА_10 в листах № 09-01/15 від 26.01.2009, листі без номеру від 12.03.2009, адресованому директору КП «Харківське бюро технічної інвентаризації», в матеріалах інвентарної справи нежитлових будівель в м. Харків, вул. Тульська, 20, листах № 02/14 від 05.02.2009, № 02/19 від 12.02.2009 та листі без номеру на ім'я директора КП «Харківське бюро технічної інвентаризації»в матеріалах інвентарної справи нежитлових будівель в АДРЕСА_3, виконаний (ймовірно) не ОСОБА_10, а іншою особою (т. 37 а. с. а. с. 185-187).

За висновком № 05/11 від 12.07.2011 проведеної у справі комплексної судової будівельно -технічної експертизи ринкова вартість об'єктів нерухомого майна в м. Харкові по вул. Клочківській, 228 (літ. Д-3, загальною площею 3150,1 кв.м.) на 13.02.2009 становила 5 555 582 грн. (т. 38 а. с. а. с. 11-52).

Відповідно до висновку № 03/11 від 08.07.2011 проведеної у справі комплексної судової будівельно -технічної експертизи ринкова вартість об'єктів нерухомого майна, розташованих в м. Харкові по вул. Тульській, 20 (Літ. А-1 загальною площею 70,4 кв.м., Літ. Е-1 загальною площею 433,9 кв.м., Літ. Г-1 загальною площею 224,9 кв.м., Літ. Л-1 загальною площею 231,1 кв.м., Літ Ж-1 загальною площею 344 кв.м., Літ. И-1 загальною площею 57,3 кв.м., Літ. Б-1 загальною площею 99,1 кв.м., Літ. Д-1 загальною площею 121 кв.м.) станом на 12.03.2009 -3 399 023 грн. (т. 38 а. с. а. с. 60-105).

За висновком № 04/11 від 12.07.2011 проведеної у справі комплексної судової будівельно -технічної експертизи ринкова вартість об'єктів нерухомого майна, розташованих в м. Харкові по вул. Помірки, 24 (Літ. А-1 площею 23,5 кв.м., Літ. М-1 площею 843,9 кв.м., Літ. АК-2 площею 501,7 кв.м., Літ. АЖ-1 площею 723,4 кв.м., Літ. АВ-1 площею 625 кв.м., Літ. Т-1 площею 155,4 кв.м., Літ. Ш-1 площею 195,8 кв.м., Літ. АБ-1 площею 625 кв.м., Літ. Б-1 площею 73,7 кв.м., Літ. АА-1 площею 770,7 кв.м., Літ. АД-1 площею 1014,7 кв.м., Літ. АГ-1 площею 276 кв.м., Літ. Я-3 площею 2035,7 кв.м., Літ. Д-1 площею 8,9 кв.м., Літ. З-1 площею 145,8 кв.м., Літ. Ж-1 площею 800,4 кв.м., Літ. Р-1 площею 51,5 кв.м., Літ. Х-1 площею 639 кв.м., Літ. С-1 площею 10,8 кв.м., Літ. Ю-1 площею 40,3 кв.м., Літ. И-1 площею 696,6 кв.м., Літ. Н-1 площею 226,5 кв.м., Літ. Е-4 площею 2552,2 кв.м.) станом на 12.03.2009 17 585 683 грн. (т. 38 а. с. а. с. 117-171).

Висновком № 02/11 від 12.07.2011 проведеної в справі комплексної судової будівельно -технічної експертизи, за яким ринкова вартість об'єктів нерухомого майна, розташованих в м. Харкові по вул. Помірки, 24, а саме: Літ. П-1 площею 11,1 кв.м., Літ. АЛ-1 площею 875,3 кв.м., Літ. АМ-1 площею 480 кв.м., Літ. В-1 площею 73,7 кв.м., Літ. К-1 площею 255,5 кв.м., Літ. Щ-1 площею 24,8 кв.м., Літ. Г-1 площею 78,2 кв.м., Літ. Ч-1 площею 9,9 кв.м., Літ. Э-1 площею 67,1 кв.м., Літ. Л-1 площею 418 кв.м., Літ. Ц-1 площею 6,4 кв.м., Літ. АИ-1 площею 458,3 кв.м., Літ. АН-1 площею 390,1 кв.м., Літ. АЗ-1 площею 1108,3 кв.м. станом на 03.04.3009 становить 10 184 584 грн. (т. 38 а. с. а. с. 179-227).

Такі висновки судових будівельно-технічних експертиз підтверджують розмір спричиненої злочинними діями ОСОБА_7 із невстановленими слідством особами шкоди заволодінням об'єктами нерухомості військових містечок №105/124, 134, 216 у м. Харкові шляхом обману за попередньою змовою групою осіб із спричиненням майнових збитків відчуження даного майна вартістю 36 724 872 грн. в зазначеному розмірі, що є особливо великим.

За висновками ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Міністерства оборони України (акт № 08-21/44 від 09.08.2010), проведеної Головним контрольно-ревізійним управлінням України, встановлено, що ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет»та ТОВ «Стренікс»не виконали свої зобов'язання в рамках укладених із Міністерством оборони України договорів пайової участі № 57, № 58, № 59 та № 60, додаткових угод до них та актів, в частині оформлення ними за Міністерством оборони України на праві власності відповідно 4 та 19 квартир у м. Каневі Черкаської області та 10 і 49 квартир у смт. Новофедорівка АР Крим. 23 квартири у м. Каневі придбані у власність Державною іпотечною установою та фізичними особами. Право власності на 59 квартир у смт. Новофедорівка АР Крим зареєстровано за Міністерством оборони України в рамках виконання іншого (не договорів № 57 та № 59) договору пайової участі, укладеного Державним Департаментом надлишкового майна та земель Міністерства оборони України 10.10.2007 за № 220/754/д та ВАТ «Недиверсифікований закритий венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Інноваційні стратегії». Умови укладених Міністерством оборони України із ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет»та ТОВ «Стренікс»договорів та додаткових угод, не передбачали набуття вказаними товариствами права власності на нерухомість, яка знаходилась на території земельних ділянок військових містечок, які були предметом договірних зобов'язань (т. 1 а. с. а. с. 16-206, т. 2 а. с. а. с. 2-82).

За результатами Ревізій окремих питань фінансово-господарської діяльності Департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України (акти № 234/40/82 та № 234/40/83 від 01.06.2011, № 234/40/140 та № 234/40/140 від 28.07.2011), проведеними Контрольно-ревізійним департаментом Міністерства оборони України підтверджено факт невиконання зобов'язань ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет»та ТОВ «Стренікс»перед Міністерством оборони України в рамках укладених договорів пайової участі № 57, № 58, № 59 та № 60, додаткових угод до них та актів передачі квартир під заселення, в частині неоформлення ними за Міністерством оборони України на праві власності відповідно 4 та 19 квартир у м. Каневі Черкаської області та 10 і 49 квартир у смт. Новофедорівка АР Крим. Підтверджено невиконання ТОВ «Кіром»своїх зобов'язань перед Міністерством оборони України у додатковій угоді № 2/60 СПЗ від 20.04.2007 року до договору від 26.08.2005 року на пайову участь у будівництві житла та додаткової угоди від 29.12.2006 року № 1/60СПЗ, щодо перерахування на рахунок Міністерства оборони України 1 132,7 тис. грн., а також передачі у власність Міністерства оборони України 26 квартир у будинку № 252 по вул. Котлова у м. Харкові. Зазначені 26 квартир збудовані ДП МО України «Харківське управління механізації та будівництва» за кошти Центрального спеціалізованого будівельного управління МО України, після чого передані ТОВ «Градо»за умови відшкодування їх вартості Центральному спеціалізованому будівельному управлінню МО України у рамках відповідних договорів. При цьому, ТОВ «Градо»зареєструвало право власності на ці 26 квартир за Міністерством оброни України, не відшкодувавши вартість зазначених квартир Центральному спеціалізованому будівельному управлінню міністерства, передало право вимоги щодо оплати їх вартості ТОВ «Кіром». Складені представниками Міністерства оборони України та службовими особами ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет»та ТОВ «Стренікс» акти передачі житла від 29.12.2006 № 07-Сх/61, № 07-Сх/62, № 07-Сх/44 та № 07-Сх/63, а також акти від 24.01.2007, не вважаються документами, які підтверджують фактичне отримання Міністерством оборони України передбачених у цих актах квартир, реєстрацію на них права власності, а тому не підтверджують виконання вказаними комерційними структурами своїх зобов'язань в рамках укладених договорів пайової участі № 57, № 58, № 59 та № 60 та додаткових угод до них. Встановлено відсутність у Департаменті капітального будівництва Міністерства оборони України акту звірки від 25.04.2007 виконання умов договору № 60 від 26.08.2005 та додаткових угод №1/60 СПЗ від 29.12.2006 року та № 2/60СПЗ від 20.04.2007, акту звірки від 05.04.2007 виконання умов договору № 57 від 26.08.2005 та додаткової угоди №1/57 СПЗ від 26.12.2006, та акту звірки від 05.04.2007 виконання умов договору № 59 від 26.08.2005 та додаткової угоди №1/59 СПЗ від 29.12.2006, як і будь-якої інформації щодо їх складання. Міністерству оборони України заподіяні збитки у розмірі ринкової вартості об'єктів нерухомості військових містечок у м. Харкові № 134, №105/124 та № 216, право власності на які було оформлено за ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет»та ТОВ «Стренікс». Нанесення збитків стало можливим внаслідок надання ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет»та ТОВ «Стренікс»до судових органів документів, які не у повній мірі підтверджували фактичне виконання з їх боку умов договорів пайової участі № 57, № 58, № 59 та № 60, додаткових угод до них та актів передачі квартир під заселення (т. 17 а. с. а. с. 10-34, 44-65, 76-98, 109-133).

Крім того, вина ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України підтверджується наступними письмовими та речовими доказами:

- даними договору № 58 від 26.08.2005 (протокол огляду т. 11 а. с. а. с. 234-240), що мається в матеріалах справи (т. 11 а. с. 241), за умовами якого передбачено надання Східним УКБ МО України земельних ділянок військового містечка № 134 у с. Помірки, 27 у м. Харкові ТОВ «Компанія «Парітет»для побудови житлового комплексу із передачею частки квартир військовослужбовцям (т. 11 а. с. а. с. 146-153);

-даними додаткової угоди № 1/58СПЗ від 29.12.2006 до договору № 58 (протокол огляду т. 11 а. с. а. с. 234-240), що мається у матеріалах справи (т. 11 а. с. 241) про заміну сторони замовника на Міністерство оборони України та сторони пайовика на ТОВ «Ікс-тар», а також дострокову передачу ТОВ «Ікс-тар» до 30.04.2007 МО України 19 квартир за адресою: Черкаська область, м. Канів, та оформлення на них права державної власності. (т. 11 а. с. а. с. 156-158);

-даними акту № 07-Сх/61 від 29.12.2006 передачі житла під заселення, оглянутого (т. 11 а. с. а. с. 234-240) й приєднаного до матеріалів кримінальної справи (т. 11 а. с. 241) про передачу експлуатуючій організації КЕВ м. Черкаси 19 квартир в житловому будинку за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Леніна, буд. 200, як попередніх (т. 11 а. с. а. с. 173-174);

-даними договору № 60 від 26.08.2005, оглянутого (т. 11 а. с. а. с. 234-240) й приєднаного до матеріалів справи (т. 11 а. с. 241) про надання Східним УКБ МО України земельних ділянок військового містечка № 105/124 по вул. Клочківській, 228 у м. Харкові ТОВ «Компанія «Парітет»для побудови житлового комплексу із передачею частки квартир військовослужбовцям (т. 11 а. с. а. с. 160-167);

-даними додаткової угоди № 1/60СПЗ від 29.12.2006 до договору № 60, оглянутої й приєднаної до матеріалів справи (т. 11 а. с. а. с. 234-241) про заміну сторони замовника на Міністерство оборони України та сторони пайовика на ТОВ «Кіром», а також дострокову передачу ТОВ «Кіром» до 31.12.2006 МО України 4 квартир за адресою: Черкаська область, м. Канів та 10 квартир до 31.12.2007, оформлення на них права державної власності останнім (т. 11 а. с. а. с. 169-171);

-даними акту № 07-Сх/62 від 29.12.2006 передачі житла під заселення, оглянутого (т. 11 а. с. а. с. 234-240), приєднаного до матеріалів справи (т. 11 а. с. 241) про передачу експлуатуючій організації КЕВ м. Черкаси 4 квартир в житловому будинку за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Леніна, буд. 200, як попереднього (т. 11 а. с. а. с. 177-178);

-даними додаткової угоди № 2/60 СПЗ від 20.04.2007, оглянутої (т. 11 а. с. а. с. 234-240) й такої, що є письмовим доказом (т. 11 а. с. 241), за умовами якої залишок договірних зобов'язань ТОВ «Кіром»перед МО України на момент укладення становить 1 132,7 тис. грн. із зобов'язанням ТОВ до 31.12.2007 його погашення (т. 11 а. с. а. с. 175-176);

-даними листа ТОВ «Компанія Парітет»№ 07-12/06 від 07 грудня 2006 року, вилученого 17.12.2010 (т. 11 а. с. а. с. 4-5), оглянутого 27.06.2011 (т. 11 а. с. а. с. 6-37) та приєднаного до матеріалів справи (т. 11 а. с. 38), за змістом якого директор товариства ОСОБА_27 повідомив про реорганізацію ТОВ «Компанія Парітет»в ТОВ «Ікс-Тар»та «Кіром»та передачу їх обов'язків пайовика за договорами № 58 та № 60. (т 11 а. с. 11);

-даними договору № 57 від 26.08.2005, вилученого 17.12.2010 (т. 11 а. с. а. с. 43-45), оглянутого 09.06.2011 (т. 11 а. с. а. с. 46-54) та приєднаного до матеріалів справи (т. 11 а. с. 102) про надання Східним УКБ МО України земельних ділянок військового містечка № 216 у с. Помірки, 24 у м. Харкові ТОВ «Торговий дім «ЗЖК»для побудови житлового комплексу із передачею частки квартир військовослужбовцям (т. 11 а. с. а. с. 55-62);

-даними додаткової угоди № 1/57СПЗ від 26.12.2006 до договору № 57 вилученої 17.12.2010 (т. 11 а. с. а. с. 43-45), оглянутої 09.06.2011 (т. 11 а. с. а. с. 46-54) та приєднаної до матеріалів справи (т. 11 а. с. 102) про заміну сторони замовника на Міністерство оборони України та сторони пайовика на ТОВ «Барінет», а також дострокову передачу ТОВ «Барінет» до 31.12.2006 МО України 10 квартир за адресою: АР Крим, Сакський район, смт. Новофедорівка, вул. Севастопольська, 29, із обов'язковим оформленням ТОВ на них права державної власності. (т. 11 а. с. а. с. 89-91);

-даними акту № 07-Сх/44 від 29.12.2006 передачі житла під заселення, вилученого 30.12.2010 (т. 14 а. с. а. с. 32-33), оглянутого 05.07.2011 (т. 14 а. с. а. с. 34-36) та приєднаного до матеріалів справи (т. 11 а. с. 102) про передачу експлуатуючій організації Євпаторійській КЕЧ 10 квартир в житловому будинку за адресою: АР Крим, Сакський район, с. Новофедорівка, вул. Севастопольська, 29, як попереднього (т. 11 а. с. а. с. 93-94);

-даними договору № 59 від 26.08.2005, вилученого 17.12.2010 (т. 11 а. с. а. с. 43-45) й оглянутого 09.06.2011 (т. 11 а. с. а. с. 46-54), що мається в матеріалах справи (т. 11 а. с. 102) про надання Східним УКБ МО України земельних ділянок військового містечка № 216 у с. Помірки, 24 у м. Харкові ТОВ «Торговий дім «ЗЖК»для побудови житлового комплексу із передачею частки квартир військовослужбовцям (т. 11 а. с. а. с. 65-72);

-даними додаткової угоди № 1/59СПЗ від 26.12.2006 до договору № 59, вилученої 17.12.2010 (т. 11 а. с. а. с. 43-45) й оглянутої 09.06.2011 (т. 11 а. с. а. с. 46-54), приєднанням до матеріалів справи (т. 11 а. с. 102) про заміну сторони замовника на Міністерство оборони України та сторони пайовика на ТОВ «Стренікс», а також дострокову передачу ТОВ «Стренікс» до 31.12.2006 МО України 49 квартир за адресою: АР Крим, Сакський район, с. Новофедорівка, вул. Севастопольська, 29, та обов'язком оформлення на них права державної власності (т. 11 а. с. а. с. 95-97);

-даними акту № № 07-Сх/63 від 29.12.2006 передачі житла під заселення, вилученого 17.12.2010 (т. 11 а. с. а. с. 43-45) й оглянутого 09.06.2011 (т. 11 а. с. а. с. 46-54) із приєднанням до матеріалів справи (т. 11 а. с. 102) про передачу експлуатуючій організації Євпаторійській КЕЧ 49 квартир в житловому будинку за адресою: АР Крим, Сакський район, смт. Новофедорівка, вул. Севастопольська, 29, як попереднього (т. 11 а. с. а. с. 100-101);

-даними договору № 32 від 07.02.2005, вилученого 30.12.2010 (т. 14 а. с. а. с. 32-33) та оглянутого 05.07.2011 (т. 14 а. с. а. с. 34-36) про надання Східним УКБ МО України земельних ділянок військового містечка № 175 у м. Харкові по вул. Балакірєва ТОВ «Градо»для побудови житлового комплексу із передачею 12 % квартир військовослужбовцям (т. 14 а. с. 37-40);

-даними додаткової угоди № 1 від 29.12.2006 до договору № 32, вилученої 30.12.2010 (т. 14 а. с. а. с. 32-33) та оглянутої 05.07.2011 (т. 14 а. с. а. с. 34-36) про дострокову передачу ТОВ «Градо»у грудні 2006 року Східному УКБ 6 квартир за адресою: м. Харків, вул. Котлова, 252, із обов'язком оформлення на них права державної власності (т. 14 а. с. а. с. 42-43);

-даними акту № 07-Сх/33 від 29.12.2006 передачі житла під заселення, вилученого 30.12.2010 (т. 14 а. с. а. с. 32-33) та оглянутого 05.07.2011 (т. 14 а. с. а. с. 34-36), про передачу експлуатуючій організації КЕВ м. Харкова 6 квартир в житловому будинку за адресою: м. Харків, вул. Котлова, 252, як попереднього. (т. 14 а. с. а. с. 45-46);

-даними договору № 41 від 18.02.2005, вилученого 30.12.2010 (т. 14 а. с. а. с. 32-33) та оглянутого 05.07.2011 (т. 14 а. с. а. с. 34-36), про надання Східним УКБ МО України земельних ділянок військового містечка № 166 у м. Харкові по вул. Комсомольське шосе ТОВ «Градо»для побудови житлового комплексу із передачею 11 % квартир військовослужбовцям (т. 14 а. с. 52-59);

-даними додаткової угоди № 1 від 29.12.2006 до договору № 41, вилученої 30.12.2010 (т. 14 а. с. а. с. 32-33) та оглянутої 05.07.2011 (т. 14 а. с. а. с. 34-36), про дострокову передачу ТОВ «Градо»у грудні 2006 року Східному УКБ 20 квартир за адресою: м. Харків, вул. Котлова, 252, із оформленням на них права державної власності за рахунок ТОВ (т. 14 а. с. а. с. 61-62);

-даними акту № 07-Сх/32 від 29.12.2006 передачі житла під заселення, вилученого 30.12.2010 (т. 14 а. с. а. с. 32-33) та оглянутого 05.07.2011 (т. 14 а. с. а. с. 34-36), про передачу експлуатуючій організації КЕВ м. Харкова 20 квартир в житловому будинку за адресою: м. Харків, вул. Котлова, 252 (т. 14 а. с. а. с. 50-51);

-даними копій листів Департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України № 227/4/2104 від 07.06.2011 та № 227/4/1170 від 04.04.2011, про відсутність звірки виконання договорів № 57 та № 59 від 26.08.2005 (т. 14 а. с. 210, 220-221);

-даними договору відступлення права вимоги (цесії) від 12.02.2007, вилученого 24.03.2011 (т. 14 а. с. 65-66), оглянутого 12.07.2011 (т. 14 а. с. 72-74) та приєднаного до матеріалів справи 12.07.2011 (т. 14 а. с. 75), згідно умов якого ДП МО України «Харківське управління механізації та будівництва»відступило Центральному спеціалізованому будівельному управлінню право вимоги у ТОВ «Градо»по зобов'язаннях останнього перед ДП МО України «Харківське управління механізації та будівництва»у сумі 4625050 грн.(т. 14 а. с. 69-71);

-даними договору відступлення права вимоги (цесії) № 47 від 02.03.2007, вилученого 24.03.2011 (т. 14 а. с. 65-66), оглянутого 12.07.2011 (т. 14 а. с. 72-74) та приєднаного до матеріалів справи 12.07.2011 (т. 14 а. с. 75), за яким ТОВ «Градо»передало ТОВ «Кіром»належне йому право вимоги та оцінено сторонами у загальній сумі 4 625 050 грн., що ТОВ «Кіром» повинно компенсувати у строк до 01.10.2007 (т. 14 а. с. 67-68);

-рішенням Господарського суду Харківської області від 12 листопада 2008 року, яким позов ТОВ «Ікс-Тар»задоволений, у тому числі на підставі акту звірки виконання умов договору із відомостями, що не відповідають дійсності (т. 7 а. с. а. с. 59-63), скасованого постановою Харківського апеляційного господарського суду від 11 лютого 2009 року із відмовою у задоволенні позову ТОВ «Ікс-Тар»щодо визнання права власності за ТОВ «Ікс-Тар»на ці будівлі (т. 7 а. с. 144-149);

-рішенням Господарського суду Харківської області від 12 листопада 2008 року, яким визнано за ТОВ «Кіром»право власності на нежитлову будівлю Літ. «Д-3»по вул. Клочківській, 228 у м. Харкові, у тому числі на підставі акту звірки виконаних робіт між Міністерством оборони України та ТОВ із даними, що не відповідають дійсності (т. 8 а. с. 59-62);

-рішення Господарського суду Харківської області від 04 листопада 2008 року, яким позов ТОВ «Барінет»задоволений, у тому числі на підставі акту звірки між ТОВ та Міністерством оброни України із відомостями, що не відповідають дійсності (т. 8 а. с. 182-186), залишеним без змін постановою Харківського апеляційного господарського суду від 16 лютого 2009 року (т. 8 а. с. 228-232);

-даними акту звірки від 05.04.2007, оглянутого 11.03.2011 (т. 9 а. с. а. с. 2-15) та приєднаного в якості речового доказу 01.07.2011 (т. 9 а. с. а. с. 140-141) про підтвердження виконання умов договору № 59 та додаткової угоди №1/59 шляхом передачі 49 квартир за адресою: АР Крим, Сакський район, смт. Новофедорівка, вул. Севастопольська, 29 (т. 9 а. с. а. с. 49-50);

-рішенням Господарського суду Харківської області від 26 листопада 2008 року, оглянутого 11.03.2011 (т. 9 а. с. а. с. 2-15) та приєднаного в якості речового доказу 01.07.2011 (т. 9 а. с. а. с. 140-141), яким позов ТОВ «Стренікс»про визнання права власності задоволено, у тому числі на підставі акту звірки із даними про виконання договірних зобов'язань ТОВ перед Міністерством оборони України (т. 9 а. с. 62-66), залишеним без змін постановою Харківського апеляційного господарського суду від 18.03.2009 (т. 9 а. с. а. с. 123-226);

-даними протоколу огляду від 01.07.2011 (т. 15 а. с. 93-98) інвентаризаційної справи № 72060 із відомостями про реєстрацію 12.03.2009 права власності на підставі рішення господарського суду Харківської області від 12 листопада 2008 року та постанови Харківського апеляційного господарського суду від 11 лютого 2009 року на об'єкти нерухомості, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Тульська, 20, за ТОВ «Ікс - Тар»(із наявністю на цей час повноважень директора ТОВ у ОСОБА_7;

-даними протоколу огляду від 01.07.2011 (т. 15 а. с. 130-134) інвентаризаційної справи № 73830 із відомостями про реєстрацію 13.02.2009 (на час виконання ОСОБА_7 обов'язків директора ТОВ) на підставі рішення господарського суду Харківської області від 12 листопада 2008 на об'єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_3 за ТОВ «Кіром»;

-даними протоколу огляду від 01.07.2011 (т. 15 а. с. 163-179) інвентаризаційної справи № 73816 із відомостями про реєстрацію 12.03.2009 на підставі рішення господарського суду Харківської області від 04 листопада 2008 року на об'єкти нерухомості, розташовані за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24 за ТОВ «Барінет»(після загальних зборів із призначенням директором ТОВ «Барінет» ОСОБА_7.);

-даними протоколу № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Ікс-Тар»від 16.02.2009 про вхід до складу учасників громадянина ОСОБА_7 із часткою у статутному капіталі 100% й призначення його директором ТОВ (т. 22 а. с. 131);

-даними договору купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «Ікс-Тар»від 27.02.2009 в розмірі 87,5% ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна»ОСОБА_7 (т. 22 а. с. 133);

-даними договору купівлі-продажу 12,5% часток в статутному капіталі ТОВ «Ікс-Тар»від 27.02.2009 року ОСОБА_16 ОСОБА_7 (т. 22 а. с. 134);

-даними Статуту ТОВ «Ікс-Тар», зареєстрованого виконавчим комітетом Харківської міської ради 05.03.2009, за п. 6.2 якого до повноважень директора ТОВ «Ікс-Тар», серед іншого, відноситься здійснювати управління діяльністю товариства, керувати його поточними справами, організовувати виконання рішень вищого органу товариства, представляти інтереси товариства в органах державної влади та формувати адміністрацію підприємства (т. 22 а. с. 173-190);

-даними протоколу № 7 загальних зборів учасників ТОВ «Ікс-Тар»від 08.04.2009 про прийняття ОСОБА_7 як єдиним учасником ТОВ «Ікс-Тар»рішення про звільнення себе з посади директора товариства та призначення на посаду директора ТОВ «Ікс-Тар»ОСОБА_37(т. 22 а. с. 147);

-даними довідки про взяття на облік платника податків від 13.04.2009 № 40059, ТОВ «Ікс-Тар»код за ЄДРПОУ -34388806 зареєстрованого у ДПІ у Дзержинського району м. Харкова за адресою: м. Харків, вул. Отакара Яроша, 17-Б, де керівником товариства зазначений ОСОБА_7 (т. 24 а. с. 222);

-даними протоколу № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Кіром»від 02.02.2009 про вхід до складу учасників ОСОБА_7 із часткою у статутному капіталі 100% й призначення його директором товариства (т. 23 а. с. 157-158);

-даними Статуту ТОВ «Кіром», зареєстрованого виконавчим комітетом Харківської міської ради 18.02.2009, п. 6.2 серед повноважень директора передбачено здійснювати без довіреності дії від імені товариства, самостійно вирішувати питання товариства, за винятком відчуження майна товариства, взяття кредитів та надання займів, фінансової та майнової допомоги, уповноважений керувати поточними справами товариства, директор відповідає за шкоду, заподіяну товариству, в межах і порядку передбачених чинним законодавством (т. 23 а. с. 134-158);

-даними договору про продаж частки в статутному капіталі ТОВ «Кіром»від 15.02.2009 ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна» ОСОБА_7 (т. 23 а. с. 159-160, т. 31 а. с. 51-53);

-даними договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Кіром»від 15.02.2009 ОСОБА_7 у ОСОБА_12 в розмірі 12,5% часток статутного капіталу (т. 23 а. с. 152-153, 31 а. с. 31-33);

-даними протоколу № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Барінет»від 16.02.2009 про призначення директором ТОВ «Барінет»ОСОБА_7 (т. 20 а. с. 81);

-даними договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Барінет»від 27.02.2009 року ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна»у розмірі 87,5% ОСОБА_7 (т. 20 а. с. 80, т. 31 а. с. 169);

-даними договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Барінет»від 27.02.2009 ОСОБА_15 у розмірі 12,5% ОСОБА_7 (т. 20 а. с. 78, т. 31 а. с. 75);

-даними Статуту ТОВ «Барінет», зареєстрованого виконавчим комітетом Харківської міської ради 05.03.2009, із наявністю відповідно до п. 6.2 директор ТОВ «Барінет»уповноважений здійснювати без довіреності здійснювати дії від імені товариства, самостійно вирішувати питання товариства, за винятком відчуження майна товариства, взяття кредитів та надання займів, фінансової та майнової допомоги, уповноважений керувати поточними справами товариства, директор відповідає за шкоду, заподіяну товариству, в межах і порядку передбачених чинним законодавством (т. 20 а. с. 59-75);

-даними довідки від 14.04.2009 про взяття на облік платника податків від 14.04.2009 року № 40063, ТОВ «Барінет»зареєстровано у ДПІ у Дзержинського району м. Харкова за адресою: м. Харків, вул. Отакара Яроша, 17-Б., керівником товариства є ОСОБА_7 (т. 21 а. с. 121);

-даними протоколу № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Стренікс» від 16.02.2009 про призначення директором ТОВ «Стренікс»ОСОБА_7 (т. 19 а. с. 50);

-даними договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Стренікс»від 27.02.2009 року ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна»у розмірі 87,5% ОСОБА_7 (т. 19 а. с. а. с. 55-56, т. 31 а. с. 149);

-даними договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Стренікс»від 27.02.2009 року ОСОБА_17 своєї частки у статутному фонді ТОВ у розмірі 12,5% ОСОБА_7 (т. 19 а. с. а. с. 53-54, т. 31 а. с. 113);

-даними Статуту ТОВ «Стренікс», зареєстрованого виконавчим комітетом Харківської міської ради 04.03.2009, п. 6.2 якого в якості повноважень передбачено без довіреності здійснювати дії від імені товариства, самостійно вирішувати питання товариства, за винятком відчуження майна товариства, взяття кредитів та надання займів, фінансової та майнової допомоги, уповноважений керувати поточними справами товариства, представляти інтереси Товариства в органах державної влади та в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формувати адміністрацію підприємства, відповідає за шкоду, заподіяну товариству, в межах і порядку передбачених чинним законодавством (т. 19 а. с. 32-49);

-даними довідки №40060 про взяття на облік платника податків від 13.04.2009, ТОВ «Стренікс»зареєстровано у ДПІ у Дзержинського району м. Харкова за адресою: м. Харків, вул. Отакара Яроша, 17-Б., керівником товариства є ОСОБА_7 (т. 21 а. с. 15).

У вчиненні ОСОБА_7 та ОСОБА_8

фіктивного підприємництва, легалізації майна,

набутого злочинним шляхом,службового підроблення

Показаннями свідка ОСОБА_11, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, про посвідчення нею в офісному приміщенні вул.. Жилянській 49/51 в м. Києві, де працювала 15.02.2009 договорів купівлі -продажу часток в статутному капіталі ТОВ «Кіром», продавцями яких виступали ОСОБА_12 та ТОВ «Мьолі -інвест Україна»в особі ОСОБА_22, а покупцем ОСОБА_7 27.02.2009, крім того, як приватним нотаріусом посвідчено договори купівлі -продажу часток в статутних капіталах ТОВ «Барінет», ТОВ «Ікс-тар», ТОВ «Стренікс», покупцем яких й як результат єдиним власником статутного капіталу їх став ОСОБА_7 При підписанні договорів з їх змістом ознайомилися як продавці, так і покупець ОСОБА_7 Останній усвідомлював придбання ста відсотків статутного капіталу кожного з товариств. Після укладання 15.02.2009 та 27.02.2009 цих договорів купівлі -продажу ОСОБА_7 в її присутності підписав статути придбаних товариств, на яких нею посвідчено його підпис.

Показаннями допитаного в якості свідка ОСОБА_10, про те, що з кінця серпня 2008 року за пропозицією ОСОБА_24 за винагороду юридично був директором ТОВ «Кіром», ТОВ «Ікс -тар», ТОВ «Барінет», ТОВ «Стренікс», що безпосередньо-фінансово-господарської діяльності не здійснювали. Підписував тільки документи про відсутність такої, що підлягали надісланню до податкових органів. Коли ОСОБА_24 попросив підписати сумнівні накладні, відмовився, й на його місце знайшли іншу особу ОСОБА_7 Останній за договорами купівлі -продажу ТОВ «Кіром», ТОВ «Ікс -тар», ТОВ «Барінет», ТОВ «Стренікс» став їх власником та директором за договорами, посвідченими в м. Києві приватним нотаріусом ОСОБА_11 Договори підписував не читаючи, але нотаріус роз'яснювала їх зміст, у тому числі ОСОБА_7

Допитана у якості свідка ОСОБА_22 показала, що в грудні 2006 року як директор ТОВ «Мьолі Інвест Україна»у м. Харкові підписала документи про придбання в попередніх власників часток у статутному капіталі ТОВ «Ікс - Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Стренікс», ТОВ «Барінет». Підприємства фінансово-господарську діяльність не здійснювали. Печатки завжди привозив із собою ОСОБА_24 , коли їх ставили на документах про відсутність такої. В лютому 2009 року за договором купівлі -продажу, посвідченим нотаріально, як директор ТОВ «Мьолі Інвест Україна», продала належні товариству частки у статутному капіталі ТОВ «Ікс - Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Стренікс», ТОВ «Барінет»ОСОБА_7 При підписанні договорів ОСОБА_7 справив враження людини, що усвідомлює свій вчинок та розуміє наслідки придбання товариств. Перед підписанням договорів ОСОБА_7 знайомився з їх змістом.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_20 показав, що приблизно в січні 2009 року за проханням ОСОБА_21 познайомив ОСОБА_7 з нею для працевлаштування того директором. Приблизно через місяць після того за її ж проханням знайшов ОСОБА_8 , в якого було важке матеріальне становище. ОСОБА_21 пропонувала бути директорами підприємств без реального виконання обов'язків протягом нетривалого часу. Про необхідність переоформлення таким чином майна не знав. Через деякий проміжок часу передав ОСОБА_7 від ОСОБА_21 винагороду грошові кошти в сумі 800 доларів США та до початку 2011 року з ним не спілкувався. В 2011 році ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомили, що їх викликає слідчий після чого ОСОБА_21 на його запитання із цього приводу пояснила,що проблем бути не повинно. Про характер угод ОСОБА_7 нічого не розповідав, а ОСОБА_8 повідомив, що на нього як директора підприємства переписали об'єкти в м. Харкові.

Показаннями свідка ОСОБА_19 , приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу про те, що наприкінці лютого 2009 року як приватний нотаріус посвідчувала підпис ОСОБА_8 в статутних документах ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», ТОВ «Офферта Маркет груп», ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз». В цей же день оформила довіреності від нього ж як директора цих товариств на ОСОБА_21 для ведення від його імені фінансово - господарської діяльності. 03.03.2009 звернулись ОСОБА_21, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 про посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна в м. Харкові. За кілька днів до цього прийшла ОСОБА_21 з пакетом документів для укладання зазначеного договору, проконсультувала її на рахунок всіх необхідних документів. 03.03.2009 після надання повного пакету документів, встановлення осіб, перевірки всіх документів та впевненості у свідомості їх дій посвідчила договір купівлі-продажу нерухомого майна в м. Харкові. Під час укладення угоди ОСОБА_21 не було, вона лише привела ОСОБА_7 та ОСОБА_38 Крім цього договору також посвідчила таким же чином ще договори купівлі-продажу нерухомого майна в м. Харкові, ще й два аналогічних договори 17.03.2009, один аналогічний договір 07.04.2009. Два аналогічних договори купівлі-продажу посвідчила 20.05.2009. Наскільки пам'ятає, із цих були випадки, коли ОСОБА_21 не приходила, а телефонувала, щоб повідомити про прихід ОСОБА_7 та ОСОБА_8 Напередодні укладення договорів ОСОБА_21 приходила постійно, щоб проконсультуватись про наявність всіх необхідних документів. Чи проведені розрахунки, встановлювала зі слів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , оскільки за процедурою клієнти приходять, читають договір та повідомляють чи проведено розрахунок, після цього підписують. Перед підписанням договорів як ОСОБА_7 , так і ОСОБА_8 завжди їх читали. Роз'яснювала правові наслідки укладання таких договорів.

Відповідно до висновку № 331 від 04.08.2011 проведеної у справі судово-почеркознавчої експертизи підписи від імені ОСОБА_7 в документах: статуті ТОВ «Ікс-Тар»від 05.03.2009, довіреності від 16.02.2009, протоколі № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Ікс-Тар»від 16.02.2009, протоколі № 7 загальних зборів учасників ТОВ «Ікс-Тар»від 08.04.2009, реєстраційній картці ТОВ «Ікс-Тар»від 08.04.2009 , реєстраційній картці ТОВ «Кіром»від 18.03.2009, протоколі № 7 загальних зборів ТОВ «Кіром»від 18.03.2009, статуті ТОВ «Кіром»від 18.02.2009, довіреності від 16.02.2009, протоколі № 5 загальних зборів ТОВ «Кіром»від 02.02.2009, листі № 15 від 06.04.2009 та копіях паспорту ОСОБА_7; протоколі № 7 від 21.05.2009 загальних зборів учасників ТОВ «Стренікс», реєстраційній картці ТОВ «Стренікс»від 21.05.2009, статуті ТОВ «Стренікс»від 04.03.2009, протоколі № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Стренікс»від 16.02.2009, довіреності ТОВ «Стренікс»від 16.02.2009, статуті ТОВ «Барінет»від 05.03.2009, реєстраційній картці ТОВ «Барінет»від 18.03.2009, протоколі № 7 загальних зборів учасників ТОВ «Барінет» від 18.03.2009, протоколі № 5 загальних зборові учасників ТОВ «Барінет»від 16.02.2009, довіреності від 16.02.2009, листі ТОВ «Барінет»№ 13 від 06.04.2009, договорі купівлі-продажу нежитлової будівлі від 20.05.2009, договорі купівлі-продажу нежитлової будівлі від 03.03.2009, протоколі № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Кіром»від 02.03.2009, договорі купівлі-продажу нежитлової будівлі від 17.03.2009, протоколі № 6 загальних зборів ТОВ «Барінет»від 12.03.2009, договорі купівлі-продажу нежитлової будівлі від 07.04.2009, протоколі № 6 загальних зборів ТОВ «Ікс-Тар»від 06.04.2009, протоколі № 6 загальних зборів ТОВ «Стренікс»від 18.05.2009, договорі поруки від 17.03.2009, договорі поруки від 03.03.2009, договорі поруки від 07.04.2009, договорі поруки від 20.05.2009, прибутковому касовому ордері від 07.04.2009, прибутковому касовому ордері від 17.03.2009, прибутковому касовому ордері від 20.05.2009, заяві № 39/03 від 16.03.2009, заяві № 03/09-5 від 10.03.2009, заяві № 03/09-4 від 10.03.2009 та заяві без дати № 03/37 виконані ОСОБА_7 (т. 36 а. с. а. с. 141-149).

Підписання особисто усіх зазначених документів, між тим, підтверджено в судовому засіданні й самим підсудним ОСОБА_7

За висновком № 330 від 02.08.2011 судово-почеркознавчої експертизи підписи від імені ОСОБА_8 в документах: довіреності від 20.02.2009 на представництво інтересів ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», довіреності від 20.02.2009 на представництво інтересів ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», договорі купівлі-продажу нежитлової будівлі від 20.05.2009, договорі купівлі-продажу нежитлової будівлі від 03.03.2009, протоколі № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок»від 02.03.2009, договорі купівлі-продажу нежитлової будівлі від 17.03.2009, протоколі № 2 загальних зборів ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед»від 12.03.2009, договорі купівлі-продажу нежитлової будівлі від 07.04.2009, протоколі № 2 загальних зборів ТОВ «Офферта Маркет Груп»від 06.04.2009, протоколі № 2 загальних зборів ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», договорі поруки від 17.03.2009, договорі поруки від 03.03.2009, договорі поруки від 07.04.2009, договорі поруки від 20.05.2009, статуті ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз»від 23.02.2009, статуті ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед»від 23.02.2009, квитанції від 20.02.2009 в графі «платник», протоколі № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед»від 20.02.2009, статуті ТОВ «Офферта Маркет Груп»від 23.02.2009, статуті ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок»від 23.02.2009, акті прийому-передачі документації ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок»та інших цінностей від 20.02.2009, протоколі № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок»від 20.02.2009 виконані, ймовірно, ОСОБА_8. Ймовірність висновку обумовлена малим об'ємом графічної інформації та простою будовою підпису ОСОБА_8 Підписи від імені ОСОБА_8 в документах податкової звітності (в деклараціях з податку на прибуток) ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», ТОВ «Офферта Маркет Груп»та ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», виконані за допомогою технічних засобів (кліше) (т. 36 а. с. а. с. 115-127).

Відповідність підпису й підписання зазначених документів підтверджено повністю самим ОСОБА_8 в судовому засіданні.

За висновками судової технічної експертизи документів (висновок №282 від 22.06.2011) відбитки печатки: «Україна*місто Харків товариство з обмеженою відповідальністю «Барінет»№34388722»у наданих документах, у тому числі, копії договору поруки від 17.03.2009, прибутковому касовому ордері від 17.03.2009, прибутковому касовому ордері від 17.03.2009, нанесені способом високого друку за допомогою однієї і тієї ж печатки (т. 37 а. с. а. с. 117-119).

Відповідно до висновку № 283 від 20.06.2011 технічної експертизи документів відбитки печатки: «Стренікс»№34388743»у наданих документах, серед інших, листі без дати №03/37, договорі поруки від 20.05.2009, прибутковому касовому ордері від 20.05.2009, нанесені високим способом друку за допомогою однієї і тієї ж печатки (т. 37 а. с. а. с. 128-131) .

За висновком № 05/11 від 12.07.2011 проведеної у справі комплексної судової будівельно -технічної експертизи ринкова вартість об'єктів нерухомого майна в м. Харкові по вул. Клочківській, 228, що стало предметом договору №60 від 26.08.2005, додаткової угоди №1/60 СПЗ від 29.12.2006 та зареєстровано у Комунальному підприємстві «Харківське міське бюро технічної інвентаризації»за ТОВ «Кіром»на 13.02.2009 становила 5 555 582 грн. (т. 38 а. с. а. с. 11-52).

Відповідно до висновку № 03/11 від 08.07.2011 проведеної у справі комплексної судової будівельно -технічної експертизи ринкова вартість об'єктів нерухомого майна, розташованих в м. Харкові по вул. Тульській, 20, що стало предметом договору №58 від 26.08.2005, додаткової угоди №1/58СПЗ від 29.12.2006 та зареєстровано у Комунальному підприємстві «Харківське міське бюро технічної інвентаризації»за ТОВ «Ікс-Тар»на 12.03.2009 -3 399 023 грн. (т. 38 а. с. а. с. 60-105).

За висновком № 04/11 від 12.07.2011 проведеної у справі комплексної судової будівельно -технічної експертизи ринкова вартість об'єктів нерухомого майна, розташованих в м. Харкові по вул. Помірки, 24, й зареєстрованих у Комунальному підприємстві «Харківське міське бюро технічної інвентаризації»за ТОВ «Барінет»станом на 12.03.2009 17 585 683 грн. (т. 38 а. с. а. с. 117-171).

Висновком № 02/11 від 12.07.2011 проведеної в справі комплексної судової будівельно -технічної експертизи, за яким ринкова вартість об'єктів нерухомого майна, розташованих в м. Харкові по вул. Помірки, 24, що зареєстровані у Комунальному підприємстві «Харківське міське бюро технічної інвентаризації»за ТОВ «Стренікс»станом на 03.04.3009 становить 10 184 584 грн. (т. 38 а. с. а. с. 179-227).

Зазначені висновки комплексних судово-будівельних експертиз підтверджують розмір збитків, спричинених злочинним діями ОСОБА_39 , ОСОБА_8 разом із невстановленими слідством особами, вчиненням фіктивного підприємництва, легалізацією майна, набутого злочинним шляхом,службового підроблення, як їх наслідки.

За висновками аналітичної довідки №18/35-40/34388806 від 21.06.2011 Державної податковою адміністрації України 21.06.2011 за результатами аналізу фінансово-майнових операцій, проведених ТОВ «Ікс-Тар»за участю ТОВ «Офферта Маркет Груп»за період з 22.05.2006 по 31.03.2011, ТОВ «Ікс-Тар»та ТОВ «Офферта Маркет Груп»протягом періоду свого існування в податковій звітності встановлено декларування нульові показники, що свідчить про відсутність фінансово-господарської діяльності даних підприємств. Документом, який свідчить про факт сплати ТОВ «Офферта Маркет Груп» вартості придбаних об'єктів нерухомості у ТОВ «Ікс-тар»є прибутковий касовий ордер від 07.04.2009 про отримання від ОСОБА_8 1000000 грн., на підставі договору купівлі продажу нежитлових приміщень від 07.04.2009. Разом із тим, оприбуткування зазначеної готівки ТОВ «Ікс-Тар», у тому числі зарахування на банківські рахунки готівкової виручки у сумі 1000000грн. товариством «Барінет»не здійснено. Операції, з набуття права власності ТОВ «Кіром»на об'єкти нерухомості (будівлю військового містечка № 105/124 по вул. Клочківська, 228 у м. Харкові) та їх подальшої реалізації 03.03.2009 ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок»за ціною 3780000 грн., відповідають ознакам сумнівності та викликає вмотивовану підозру, що ця фінансова операція суперечить вимогам законодавства та привела до нанесення збитків державі (т. 29 а. с. а. с. 67-82).

Аналітичною довідкою № 19/35-40/34388790 від 21.06.2011 за результатами аналізу фінансово-майнових операцій про встановлення проведених ТОВ «Кіром» за участю ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок»за період з 22.05.2006 по 31.03.2011, ТОВ «Кіром»та ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок»протягом періоду свого існування в податковій звітності декларували нульові показники, що свідчить про відсутність фінансово-господарської діяльності даних підприємств. Документи, що свідчили б про факт сплати ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок»вартості придбаних об'єктів нерухомості у ТОВ «Кіром»відсутні. Операції із набуття права власності ТОВ «Кіром»на об'єкти нерухомості (будівлю військового містечка № 105/124 по вул. Клочківська, 228 у м. Харкові) та їх подальшої реалізації 03.03.2009 ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок»за ціною 3780000 грн., відповідають ознакам сумнівності та викликають вмотивовану підозру, що ця фінансова операція суперечить вимогам законодавства та привела до нанесення збитків державі (т. 29 а. с. а. с. 89-102).

Згідно аналітичної довідки № 21/35-40/3438872 від 21.07.2011 Державної податкової адміністрації 21.07.2011 за результатами аналізу фінансово-майнових операцій, проведених ТОВ «Барінет»за участю ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед»за період з 22.05.2006 по 31.03.2011, ТОВ «Барінет»та ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед»протягом періоду свого існування в податковій звітності декларували нульові показники, що свідчить про відсутність фінансово-господарської діяльності даних підприємств. Документами, що свідчать про факт сплати ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» вартості придбаних об'єктів нерухомості у ТОВ «Барінет»є прибуткові касові ордери від 17.03.2009 про отримання від ОСОБА_8 1446607,2 грн., на підставі договору купівлі продажу нежитлових приміщень від 17.03.2009. Разом із тим, оприбуткування зазначеної готівки ТОВ «Барінет», у тому числі зарахування на банківські рахунки готівкової виручки у сумі 1446607,2 грн. товариством «Барінет»не здійснено. Операції, з набуття права власності ТОВ «Барінет»на об'єкти нерухомості (будівлі військового містечка № 216 у с. Помірки, 24 у м. Харкові) та їх подальшої реалізації 17.03.2009 ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед»за ціною 1446607,2 грн., відповідають ознакам сумнівності та викликає вмотивовану підозру, що ця фінансова операція суперечить вимогам законодавства та привела до нанесення збитків державі (т. 29 а. с. а. с. 110-127).

За результатами аналізу Державною податковою адміністрацією фінансово-майнових операцій (аналітична довідка № 25/35-30/34388743 від 01.09.2011) проведених ТОВ «Стренікс»за участю ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайзіс»за період з 01.06.2006 по 31.06.2011, ТОВ «Стренікс»та ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайзіс»протягом періоду свого існування в податковій звітності встановлено декларування нульових показників, що свідчить про відсутність фінансово-господарської діяльності даних підприємств. Факт сплати ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз» вартості придбаних у ТОВ «Стренікс» об'єктів нерухомості за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, не підтверджується. ТОВ «Стренікс» та ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз»були створені ймовірно не з метою здійснення господарської, а з метою використання їх у протиправній схемі заволодіння об'єктами нерухомості військового містечка № 216 у м. Харкові, с. Помірки, 24, та їх легалізації (т. 29 а. с. а. с. 134-155).

Зазначені аналітичні довідки містять викладені в них обставини, які мають значення для встановлення істини у справі, й складені за результатами аналізу фінансово-майнових операцій по бухгалтерських документах, що маються у матеріалах кримінальної справи, у зв'язку із чим судом їм надається доказове значення.

Також вина ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні злочинів підтверджується такими доказами:

-даними протоколу № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Ікс-Тар»від 16.02.2009 про вхід до складу учасників громадянина ОСОБА_7 із часткою у статутному капіталі 100% й призначення його директором ТОВ (т. 22 а. с. 131);

-даними договору купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «Ікс-Тар»від 27.02.2009 в розмірі 87,5% ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна»ОСОБА_7 (т. 22 а. с. 133);

-даними договору купівлі-продажу 12,5% часток в статутному капіталі ТОВ «Ікс-Тар»від 27.02.2009 року ОСОБА_16 ОСОБА_7 (т. 22 а. с. 134);

-даними Статуту ТОВ «Ікс-Тар», зареєстрованого виконавчим комітетом Харківської міської ради 05.03.2009, за п. 6.2 якого до повноважень директора ТОВ «Ікс-Тар», серед іншого, відноситься здійснювати управління діяльністю товариства, керувати його поточними справами, організовувати виконання рішень вищого органу товариства, представляти інтереси товариства в органах державної влади та формувати адміністрацію підприємства (т. 22 а. с. 173-190);

-даними протоколу № 7 загальних зборів учасників ТОВ «Ікс-Тар»від 08.04.2009 про прийняття ОСОБА_7 як єдиним учасником ТОВ «Ікс-Тар»рішення про звільнення себе з посади директора товариства та призначення на посаду директора ТОВ «Ікс-Тар»ОСОБА_37(т. 22 а. с. 147);

-даними довідки про взяття на облік платника податків від 13.04.2009 № 40059, ТОВ «Ікс-Тар»код за ЄДРПОУ -34388806 зареєстрованого у ДПІ у Дзержинського району м. Харкова за адресою: м. Харків, вул. Отакара Яроша, 17-Б, де керівником товариства зазначений ОСОБА_7;

-даними протоколу № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Кіром»від 02.02.2009 про вхід до складу учасників ОСОБА_7 із часткою у статутному капіталі 100% й призначення його директором товариства (т. 23 а. с. 157-158);

-даними Статуту ТОВ «Кіром», зареєстрованого виконавчим комітетом Харківської міської ради 18.02.2009, п. 6.2 серед повноважень директора передбачено здійснювати без довіреності дії від імені товариства, самостійно вирішувати питання товариства, за винятком відчуження майна товариства, взяття кредитів та надання займів, фінансової та майнової допомоги, уповноважений керувати поточними справами товариства. Директор відповідає за шкоду, заподіяну товариству, в межах і порядку передбачених чинним законодавством (т. 23 а. с. 134-158);

-даними договору про продаж частки в статутному капіталі ТОВ «Кіром»від 15.02.2009 ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна» ОСОБА_7 (т. 23 а. с. 159-160, т. 31 а. с. 51-53);

-даними договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Кіром»від 15.02.2009 ОСОБА_7 (т. 23 а. с. 152-153, 31 а. с. 31-33);

-даними протоколу № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Барінет»від 16.02.2009 про призначення директором ТОВ «Барінет»ОСОБА_7 (т. 20 а. с. 81);

-даними договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Барінет»від 27.02.2009 року ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна»у розмірі 87,5% ОСОБА_7 (т. 20 а. с. 80, т. 31 а. с. 169);

-даними договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Барінет»від 27.02.2009 ОСОБА_15 у розмірі 12,5% ОСОБА_7 (т. 20 а. с. 78, т. 31 а. с. 75);

-даними Статуту ТОВ «Барінет», зареєстрованого виконавчим комітетом Харківської міської ради 05.03.2009, із наявністю відповідно до п. 6.2 директор ТОВ «Барінет»уповноважений здійснювати без довіреності здійснювати дії від імені товариства, самостійно вирішувати питання товариства, за винятком відчуження майна товариства, взяття кредитів та надання займів, фінансової та майнової допомоги, уповноважений керувати поточними справами товариства. Директор відповідає за шкоду, заподіяну товариству, в межах і порядку передбачених чинним законодавством (т. 20 а. с. 59-75);

-даними довідки від 14.04.2009 про взяття на облік платника податків від 14.04.2009 року № 40063, ТОВ «Барінет»зареєстровано у ДПІ у Дзержинського району м. Харкова за адресою: м. Харків, вул. Отакара Яроша, 17-Б., керівником товариства є ОСОБА_7 (т. 21 а. с. 121);

-даними протоколу № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Стренікс» від 16.02.2009 про призначення директором ТОВ «Стренікс»ОСОБА_7 (т. 19 а. с. 50);

-даними договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Стренікс»від 27.02.2009 року ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна»у розмірі 87,5% ОСОБА_7 (т. 19 а. с. а. с. 55-56, т. 31 а. с. 149);

-даними договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Стренікс»від 27.02.2009 року ОСОБА_17 своєї частки у статутному фонді ТОВ у розмірі 12,5% ОСОБА_7 (т. 19 а. с. а. с. 53-54, т. 31 а. с. 113);

-даними Статуту ТОВ «Стренікс», зареєстрованого виконавчим комітетом Харківської міської ради 04.03.2009, п. 6.2 якого як повноваження директора передбачено здійснювати без довіреності здійснювати дії від імені товариства, самостійно вирішувати питання товариства, за винятком відчуження майна товариства, взяття кредитів та надання займів, фінансової та майнової допомоги, уповноважений керувати поточними справами товариства. Уповноважений представляти інтереси Товариства в органах державної влади та в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формувати адміністрацію підприємства. Директор відповідає за шкоду, заподіяну товариству, в межах і порядку передбачених чинним законодавством (т. 19 а. с. 32-49);

-даними довідки №40060 про взяття на облік платника податків від 13.04.2009, ТОВ «Стренікс»зареєстровано у ДПІ у Дзержинського району м. Харкова за адресою: м. Харків, вул. Отакара Яроша, 17-Б., керівником товариства є ОСОБА_7 (т. 21 а. с. 15);

-даними протоколу огляду від 01.07.2011 (т. 15 а. с. 93-98) інвентаризаційної справи № 72060 із відомостями про реєстрацію 27.04.2009 КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації»права власності на нежитлові будівлі за адресою: м. Харків, вул. Тульська, 20 за ТОВ «Офферта Маркет груп»на підставі договору купівлі-продажу від 07.04.2009 між ТОВ «Ікс-Тар»у особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Офферта маркет груп»у особі директора ОСОБА_8, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за № 268;

-даними протоколу огляду від 01.07.2011 (т. 15 а. с. 130-134) інвентаризаційної справи № 73830 із відомостями про реєстрацію 10.03.2009 КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації»права власності на нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_3 за ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок»на підставі договору купівлі-продажу від 03.03.2009, укладеним між ТОВ «Кіром»у особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Офферта маркет груп»у особі директора ОСОБА_8;

-даними протоколу огляду від 01.07.2011 (т. 15 а. с. 163-179) інвентаризаційної справи № 73816 із відомостями про реєстрацію 03.04.2009 КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації»права власності на нежитлові будівлі за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24 за ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс лімітед»на підставі договору купівлі-продажу від 17.03.2009, укладеним між ТОВ «Барінет»у особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс лімітед»у особі директора ОСОБА_8 , 02.06.2009 КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації»права власності на нежитлові будівлі за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24 за ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз»на підставі договору купівлі-продажу від 20.05.2009 між ТОВ «Стренікс»у особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз»у особі директора ОСОБА_8;

-даними протоколу № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Ікс-Тар»від 16.02.2009 про вхід до складу учасників громадянина ОСОБА_7 із часткою у статутному капіталі 100%; про вихід зі складу учасників гр. ОСОБА_16 та ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна»; про призначення директором ТОВ «Ікс-Тар»ОСОБА_7 (т. 22 а. с. 131);

-даними договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Ікс-Тар»від 27.02.2009 ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна»частки у статутному фонді ТОВ «Ікс-Тар»у розмірі 87,5% ОСОБА_7 (т. 22 а. с. 133);

-даними договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Ікс-Тар»від 27.02.2009 ОСОБА_16 частки у статутному фонді ТОВ «Ікс-Тар»у розмірі 12,5% ОСОБА_7 (т. 22 а. с. 134);

-даними протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз»від 20.02.2009 про заснування товариства, затвердження його статуту та призначення директора ОСОБА_8 (т. 28 а. с. 25);

-даними Статуту ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», зареєстрованого Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 23..02.2009, із віднесенням до повноважень директора здійснювати керівництво поточною діяльністю товариства, відкривати рахунки в банках, видавати накази, інструкції та інші акти, приймати та звільняти працівників, їх заохочувати та накладати на них дисциплінарні стягнення (т. 28 а. с. 7-23);

-даними протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед»від 20.02.2009 про заснування товариства, затвердження його статуту та призначення директором ОСОБА_8 (т. 28 а. с. 50);

-даними Статуту ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», зареєстрованого Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 23.02.2009, за п. 7 ст. 11 директор ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед»уповноважений здійснювати керівництво поточною діяльністю товариства, відкривати рахунки в банках, видавати накази, інструкції та інші акти, приймати та звільняти працівників, їх заохочувати та накладати на них дисциплінарні стягнення (т. 28 а. с. 30-46);

-даними довідки про взяття на облік платника податків від 25.02.2009 в ДПІ у Шевченківському районі м. Києва, ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», керівник ТОВ - ОСОБА_8 (т. 28 а. с. 63);

-даними документів податкової звітності за підписом директора ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед»ОСОБА_8 із зазначенням нездійснення фінансово-господарської діяльності, що підлягає оподаткуванню, за період 2009-2010 р. р. (т. 28 а. с. 68-75);

-даними протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайзіс»від 20.02.2009 про заснування товариства, затвердження його статуту та призначення директора ОСОБА_8 (т. 28 а. с. 25);

-даними Статуту ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайзіс», зареєстрованого Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 23..02.2009, із віднесенням п. 7 ст. 11 до повноважень директора ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайзіс»здійснювати керівництво поточною діяльністю товариства, відкривати рахунки в банках, видавати накази, інструкції та інші акти, приймати та звільняти працівників, їх заохочувати та накладати на них дисциплінарні стягнення (т. 28 а. с. 7-23);

-даними довідки про взяття на облік платника податків від 25.02.2009 в ДПІ у Шевченківському районі м. Києва ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайзіс», керівник -ОСОБА_8.( т. 28 а. с. 79) ;

-даними документів податкової звітності за підписом директора ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайзіс»ОСОБА_8 , за якими товариство фінансово-господарської діяльності, що підлягала оподаткуванню, за період 2009-2010 р.р. не здійснювало (т. 28 а. с. 82-90);

-даними протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Офферта Маркет Груп» від 20.02.2009 про заснування товариства, затвердження його статуту та призначення директором ОСОБА_8 (т. 28 а. с. 122);

-даними Статуту ТОВ «Офферта Маркет Груп», зареєстрованого Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 23..02.2009, відповідно до пункту 7 ст. 11 якого директор ТОВ «Офферта Маркет Груп»уповноважений здійснювати керівництво поточною діяльністю товариства, відкривати рахунки в банках, видавати накази, інструкції та інші акти, приймати та звільняти працівників, їх заохочувати та накладати на них дисциплінарні стягнення (т. 28 а. с. 102-119);

-даними довідки про взяття на облік платника податків від 25.02.2009, виданої ДПІ у Шевченківському районі м. Києва, ТОВ «Офферта Маркет Груп», керівник - ОСОБА_8 (т. 28 а. с. 228);

-даними документів податкової звітності, наданих за підписом директора ТОВ «Офферта Маркет Груп»ОСОБА_8 про те, що товариство фінансово-господарської діяльності, що підлягала оподаткуванню за період 2009-2010 р.р., не здійснювало (т. 28 а. с. 233-240);

-даними протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Офферта Маркет Груп» від 20.02.2009 про призначення директора ОСОБА_8 (т. 28 а. с. 150, 152, т. 35 а. с. 182, 183);

-даними Статуту ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», зареєстрованого Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 23..02.2009, відповідно до якого директор ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок»уповноважений пунктом 7 ст. 11 здійснювати керівництво поточною діяльністю товариства, відкривати рахунки в банках, видавати накази, інструкції та інші акти, приймати та звільняти працівників, їх заохочувати та накладати на них дисциплінарні стягнення (т. 28 а. с. 127-147);

-даними довідки про взяття на облік платника податків від 25.02.2009, виданої ДПІ у Шевченківському районі м. Києва, ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», керівник - ОСОБА_8 (т. 28 а. с. 209);

-згідно даних податкової звітності, що надавались за підписом директора ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок»ОСОБА_8, товариство фінансово-господарської діяльності, що підлягала оподаткуванню, за період 2009-2010 р.р., не здійснювало (т. 28 а. с. 215-222);

-даними договору поруки від 17.03.2009, за умовами якого громадянин ОСОБА_8 зобов'язався у повному обсязі відповідати перед ТОВ «Барінет»в особі його директора ОСОБА_7 за виконання зобов'язань ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед»за договором купівлі-продажу нежитлових будівель від 17.03.2009 на загальну суму не більше 2 000 000 грн. (т. 29 а. с. 29-30);

- прибутковим касовим ордером від 17.03.2009 ТОВ «Барінет», як речовим одказом, за яким ТОВ отримало від ОСОБА_8 грошову суму у розмірі 723 303,60 грн., що не відповідає дійсності, оскільки грошові кошти не передавались (т. 29 а. с. 38);

- прибутковим касовим ордером від 17.03.2009, як речовим доказом (т. 29 а. с. 41), із даними про отримання ТОВ «Барінет»від ОСОБА_8 грошову суму у розмірі 723 303,60 грн. , що не відповідало дійсності (т. 29 а. с. 39);

-даними договору поруки від 07.04.2009, за умовами якого ОСОБА_8 зобов'язався у повному обсязі відповідати перед ТОВ «Ікс-Тар»в особі його директора ОСОБА_7 за виконання зобов'язань ТОВ «Офферта Маркет Груп»за договором купівлі-продажу нежитлових будівель від 07.04.2009 на загальну суму не більше 1 000 000 грн. (т. 29 а. с. 33-34);

- прибутковим касовим ордером від 07.04.2009, як речовим доказом (т. 29 а. с. 41), із відомостями про отримання ТОВ «Ікс-Тар»від ОСОБА_8 грошову суму у розмірі 1000 000 грн. , що не відповідало дійсності (т.29 а. с. 37);

-даними договору поруки від 20.05.2009, за яким ОСОБА_8 зобов'язався у повному обсязі відповідати перед ТОВ «Стренікс»в особі його директора ОСОБА_7 за виконання зобов'язань ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз»за договором купівлі-продажу нежитлових будівель від 20.05.2009 на загальну суму не більше 1 200 000 грн. (т. 29 а. с. 35-36);

-прибутковим касовим ордером від 20.05.2009, визнаним речовим доказом (т. 29 а. с. 41), із відомостями про отримання ТОВ «Стренікс»від ОСОБА_8 грошову суму у розмірі 1 200 000 грн. , що не відповідало дійсності (т. 29 а. с. 40);

-даними актів прийому-передачі документації ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок»директором ТОВ 20.02.2009 ОСОБА_8 від колишнього директора ОСОБА_40 печатки товариства, засновницьких документів, статуту, свідоцтва про державну реєстрацію, реєстраційних свідоцтв в фондах, податковій інспекції, протоколом загальних зборів учасників товариства, податкової та фінансової звітності (т. 35 а. с. 180-181);

-даними довіреності від 20.02.2009, якою ОСОБА_8 як директор уповноважив ОСОБА_21 представляти його інтереси в органах державної влади, підприємствах, організаціях, установах незалежно від форм власності з питань створення та державної реєстрації ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», ТОВ «Офферта Маркет Груп», ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок»а також з питань, що пов'язані з веденням фінансово-господарської діяльності цього товариства терміном на 10 років із правом передоручення (т. 30 а. с. 49, 52, 214-215);

-даними договору купівлі-продажу, визнаного речовим доказом (т. 30 а. с. а. с. 217-219), укладеного у м. Києві й посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 20.05.2009, за умовами якого продавець ТОВ «Стренікс»в особі директора ОСОБА_7 продало покупцю ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз»в особі директора ОСОБА_8 нежитлові будівлі в м. Харкові, с. Помірки, 24, зазначені в договорі, із сплатою до його посвідчення 940 000 грн., що не відповідало дійсності, а грошові кошти не сплачені (т. 30 а. с. 55-56);

-даними договору купівлі-продажу, визнаного речовим доказом (т. 30 а. с. а. с. 217-219), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 20.05.2009 в м. Києві, за умовами якого продавець ТОВ «Стренікс»в особі директора ОСОБА_7 продало покупцю ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз»в особі директора ОСОБА_8 нежитлові будівлі, зазначені в договорі, в м. Харкові, с. Помірки, 24 за 260 000 грн. із зазначенням сплати їх вартості, останнє не відпровідало дійсності (т. 30 а. с. а. с. 169-170);

-даними договору купівлі-продажу, визнаного речовим доказом (т. 30 а. с. а. с. 217-219), укладеного у м. Києві 03.03.2009 й посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , за умовами якого ТОВ «Кіром»в особі директора ОСОБА_7 нібито продало покупцю ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок»в особі директора ОСОБА_8, нежитлову будівлю літ. Д-1 за адресою: АДРЕСА_3 за 3 780 000 грн. із зазначенням сплати повної вартості майна на час посвідчення договору, що не відповідало дійсності (т. 30 а. с. а. с. 75-76);

-даними договору купівлі-продажу, визнаного речовим доказом (т. 30 а. с. а. с. 217-219), укладеного у м. Києві 17.03.2009, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , за яким ТОВ «Барінет»в особі директора ОСОБА_7 продало ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед»в особі директора ОСОБА_8 зазначені в договрі нежитлові будівлі за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, за 723 303 грн. із зазначення повної сплати вартості майна, що не відповідало дійсності (т. 30 а. с. 97-98);

- даними договору купівлі-продажу, визнаного речовим доказом (т. 30 а. с. а. с. 217-219), укладеного у м. Києві 17.03.2009, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , за яким ТОВ «Барінет»в особі директора ОСОБА_7 продало ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед»в особі директора ОСОБА_8 зазначені в договрі нежитлові будівлі за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, за 723 303 грн. із зазначення повної сплати вартості майна, що не відповідало дійсності (т. 30 а. с. 119-120);

-даними договору купівлі-продажу укладеного у м. Києві 07.04.2009, визнаного речовим доказом (т. 30 а. с. а. с. 217-219), за умовами якого продавець ТОВ «Ікс-Тар»в особі директора ОСОБА_7 нібито продало покупцю ТОВ «Офферта Маркет Груп» в особі директора ОСОБА_8 нежитлові будівлі за адресою: м. Харків, вул. Тульська, 20, зазначені в договорі, за 1 000 000 грн із зазначенням повної сплати їх вартості, що не відповідало дійсності (т. 30 а. с. а. с. 142-143).

При цьому, даючи оцінку зібраним в ході досудового слідства й дослідженим у судовому засідані зазначеним вище доказам, як таким, що підверджують вчинення злочинів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , суд, між тим, критично оцінює показання свідків ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , даними ними як під час досудового слідства, так і в судовому засіданні. Так, показання свідка ОСОБА_21 є суперечливими й містять непослідовні дані. Не надаючи показанням зазначених свідків доказового значення, суд виходить із того, що їх показання стосуються й тісно повязані із виконанням їх особистих дій. Також при цьому враховується наявність у справі прийнятого в межах своїх повноважень органом досудового слідства рішення про виділення матеріалів кримінальної справи в окреме провадження постановою від 07.11.2011 (т. 41 а. с. а. с. 84-92).

Таким чином, показання цих осіб не можуть відповідати вимогам ст. ст. 65-66 КПК України в редакції від 28.12.1960 й мати безперечне доказове значення у справі.

Із огляду на це, доводи захисника ОСОБА_4 про наявність підстав для постановлення судом окремої ухвали для вирішення питання стосовно ОСОБА_21 про порушення кримінальної справи не можуть бути взяті судом до уваги.

Оцінивши докази у їх сукупності, суд дійшов висновку про доведеність вини підсудного ОСОБА_7 у вчиненні злочинних дій й кваліфікує їх за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України як пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, ч. 2 ст. 205 КК України в редакції Закону від 05.04.2011 як фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, якщо вони заподіяли велику матеріальну шкоду державі, ч. 3 ст. 209 КК України в редакції Закону від 16.01.2003 як укладення угоди з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження іншого майна, а так само набуття майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі, за ч. 2 ст. 366 КК України в редакції від 05.04.2001 як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

Злочинні дії ОСОБА_8 суд також вважає доведеними й кваліфікує їх за ч. 2 ст. 205 КК України в редакції Закону від 05.04.2001 як фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб)з метою прикриття незаконної діяльності, якщо вони заподіяли велику матеріальну шкоду державі, ч. 3 ст. 209 КК України в редакції Закону від 16.01.2003 як укладення угоди з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження іншого майна, а так само набуття майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі, за ч. 2 ст. 366 КК України в редакції від 05.04.2001 як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

При цьому, кваліфікуючи дії ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , суд виходить із того, що їх спільні із невстановленими слідством особами злочинні дії є результатом єдиного умислу на незаконне придбання ОСОБА_7 ТОВ «Кіром», ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Барінет». ТОВ «Стренікс», тобто чотирьох підприємств, як і ОСОБА_8 ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», ТОВ «Офферта Маркет Груп», ТОВ «Стар Аппістан Ентерпрайзіс»з метою легалізації шляхом укладення із майном, одержаним внаслідок заволодіння ним як державним шляхом обману в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб, угод, для приховання та маскування незаконного його походження, його набуття, внесення підсудними як службовими особами до договорів купівлі-продажу цього майна як офіційних документів завідомо неправдивих відомостей , складанням і видачею завідомо неправдивих документів ОСОБА_7 про внесення грошових коштів за придбання нерухомого майна нежитлових будівель військових містечок №105/124, 134, 216 у м. Харкові в цілому.

У зв'язку із цим, враховуючи єдиний злочинний намір таких злочинних дій, що є тотожними, судом виключено із кваліфікації дій ОСОБА_7 та ОСОБА_8 органом досудового слідства за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України таку кваліфікуючу ознаку, як вчинені повторно.

Кваліфікуючи дії ОСОБА_7 за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України суд виходить із того, що із 02.02.2009 на підставі протоколу загальних зборів та відповідно до Статуту ТОВ «Кіром»як директор товариства, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, підсудний сприяв своїми діями незаконному заволодінню невстановленим слідством особам державним майном нежитловими будівлями військового містечка №105/124 в м. Харкові, що до цього надали акти звірок між ТОВ «Кіром» та Міністерством оборони України виконання договорів №58 і №60 від 26.08.2005, із даними, що не відповідають дійсності, до Господарського суду АР Крим, із наступною реєстрацією права власності за Товариством на зазначене майно 13.02.2009. Аналогічним чином ОСОБА_7, будучи в цей час службовою особою директором ТОВ «Барінет», директора ТОВ «Ікс-Тар», директора ТОВ «Стренікс», сприяв незаконному заволодінню невстановленими слідством особами шляхом надання документів із відомостями, що не відповідають дійсності, державним майном нежитловими будівлями військових містечок №216, № 134 в м. Харкові. Про обізнаність ОСОБА_7 у незаконному заволодінні та сприянні в ньому шляхом виконання обумовлених спільним із невстановленими слідством особами злочинного умислу дій на незаконне заволодіння державним майном свідчать і продовження злочинних тотожних дій неодноразово протягом достатньо тривалого часу по легалізації його укладенням угод із ним із використанням придбаних без мети здійснення фінансово-господарської діяльності зазначених суб'єктів підприємницької діяльності й реєстрації саме в цей час права власності на вищезазначене майно. Вчинення частини дій злочинного плану й є підставою для їх кваліфікації за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України саме як пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Це, між іншим, підтверджуються й такими, що узгоджуються між собою, показаннями свідків ОСОБА_10 про згоду такої особи як ОСОБА_7 на виконання дій, від чого той відмовився, свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_19 про обізнаність ОСОБА_7 про вчинювані дії, протоколами загальних зборів учасників ТОВ «Кіром», ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Барінет», «Стренікс»про призначення його директором, угодами про придбання 100% відсотків статутного фонду зазначених товариств, правовстановлюючими документами, що стали разом з іншими підставою для реєстрації права власності на належне державі нерухоме майно військових містечок №105/124, 134, 216 у м, Харкові, іншими зазначеними вище доказами, що в сукупності свідчать про виконання визначених дій ОСОБА_7 умисно й сприяння ним у вчиненні зазначеного злочину.

Вчинення саме злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України підтверджується як показаннями свідків ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_31 , ОСОБА_29 , ОСОБА_35 , судовими рішеннями господарських справ за позовами ТОВ «Кіром», ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Барінет», ТОВ «Стренікс»до Харківської міської ради про визнання права власності із наявними в них актами звірки виконання договорів №№57, 58, 59, 60 із відомостями, що не відповідали дійсності, даними про реєстрацію права власності за цими товариствами із наслідком у виді заволодіння ним, виведенням цього майна із володіння держави.

Кваліфікуючи дії ОСОБА_7 та ОСОБА_8 як за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, суд виходить із того, що із досліджених судом зазначених вище доказів безперечно встановлено придбання ОСОБА_7 ТОВ «Кріом», ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Барінет», ТОВ «Стренкіс», придбання ОСОБА_8 й створення ним ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», ТОВ «Офферта Маркет Груп», ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайзіс»без мети фінансово-господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності із метою укладення угод купівлі-продажу із майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що підтверджено зібраними під час досудового слідства, дослідженими судом зазначеними вище доказами, зокрема показаннями свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 про обізнаність й усвідомлення підсудними змісту вчинюваних дій, письмовими доказами, зокрема, договорами купівлі-продажу часток товариств ОСОБА_7 , укладеними від імені товариств договорами купівлі-продажу ОСОБА_8 та ОСОБА_7 нерухомого майна, в яких зазначено про усвідомлення змісту укладених ними угод й ознайомлення із їх умовами, посвідченням цього їх власноручними підписами, що узгоджуються між собою.

Крім того, при кваліфікації дій підсудних суд бере до уваги, що в результаті реалізації єдиного умислу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , як службовими особами, спільно із невстановленими слідством особами й вчинення за вищезазначених обставин злочинних дій шляхом незаконного придбання ТОВ «Кіром», ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Барінет». ТОВ «Стренікс», ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», створення ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», ТОВ «Офферта Маркет Груп», ТОВ «Стар Аппістан Ентерпрайзіс»з метою легалізації й легалізації шляхом укладення із майном, одержаним внаслідок заволодіння ним як державним шляхом обману в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб, укладення угод задля приховання та маскування незаконного його походження, незаконного набуття, внесення до договорів купівлі-продажу цього майна як офіційних документів завідомо неправдивих відомостей , складанням і видачею завідомо неправдивих документів ОСОБА_7 легалізовано нерухоме майно нежитлові будівлі військових містечок №105/124, 134, 216 у м. Харкові загальною вартістю 36 724 872 грн., чим спричинено шкоду у такому розмірі та свідчить про тяжкі наслідки й великою шкоди при вчиненні фіктивного підприємництва та особливо великого розміру легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, оскільки в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та складає суму, що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Невизнання вини підсудними ОСОБА_7 у злочинних діях, кваліфікованих за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 3 ст. 209 в редакції Закону від 16.01.2003, ч. 2 ст. 366 в редакції Закону від 05.04.2001 цього Кодексу, ОСОБА_8 - ч. 3 ст. 209 в редакції Закону від 16.01.2003, ч. 2 ст. 366 в редакції Закону від 05.04.2001, суд розцінює як реалізацію гарантованого ст. 59 Конституції України права на захист та бажання уникнути кримінальної відповідальності.

Показання підсудних про необізнаність у злочинності виконуваних ними дій щодо майна, здобутого злочинним шляхом, як такі, що не відповідають дослідженим судом зазначеним вище доказам, суд оцінює критично, у тому числі враховуючи підписання ними, що підтверджено й висновками судово-почеркознавчих експертиз, протягом тривалого часу документів для створення, придбання підприємств, у тому числі таких, за якими зареєстровано право власності, зазначення передачі коштів за договорами купівлі-продажу без реальної їх передачі. Про необхідність переоформлення майна, між іншим, за показаннями самого підсудного ОСОБА_8 в судовому засіданні, останньому було відомо. При цьому, суд вважає доводи підсудних про впевненість у законності дій придбання без сплати вартості часток статутного фонду, створення підприємств за відсутності мети здійснення підприємницької діяльності, передачу майна одними підприємствами іншим без сплати їх вартості із зазначенням про проведення повного розрахунку й інших аналогічних зазначених вище дій, що не узгоджуються із діючим законодавством України та суспільними нормами, такими, що не можуть бути взяті до уваги, оскільки не відповідають підтвердженим дослідженими доказами обставинам справи.

Необґрунтованими у зв'язку цим є й доводи захисника ОСОБА_3 , ОСОБА_4 про необізнаність підсудних у незаконності своїх дій спільно із невстановленими слідством особами та умисному вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України. Тотожність дій, періодичність й узгодженість їх вчинення свідчать про наявність єдиного умислу на вчинення явно злочинних дій всупереч діючого законодавства України із метою легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, із досягненням такого результату. Наявність корисливого мотиву й виконання таких дій за винагороду, що на думку захисника ОСОБА_3 , виключає єдиний умисел на вчинення злочинів, є необґрунтованими, оскільки зазначені норми кримінального закону не передбачають відповідальності виключно за виконання злочинних дій на свою користь і в особистих інтересах.

Неспроможними із урахуванням вчинення ОСОБА_7 пособництва у вчиненні передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України злочину за винагороду є й доводи захисника ОСОБА_3 про неможливість виконання дій спільно із невстановленими слідством особами задля досягнення єдиного умислу із різними мотивами, оскільки вчинення злочину групою осіб із корисливих мотивів, у тому числі в інтересах інших осіб за винагороду, утворює склад зазначеного злочину із наслідком у вигляді кримінальної відповідальності із урахуванням ролі особи, виходячи із ст. 27 КК України.

Не можуть бути взятими до уваги й доводи захисників про відсутність в діях підсудних складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України у зв'язку із відсутністю ознак службової особи, передбачених ст. 364 КК України, відсутності підлеглих, господарської діяльності й т. ін. Так, відповідно до Статутів ТОВ «Кіром»( т. 23 а. с. а. с. 134-151), ТОВ «Ікс-Тар»(т. 22 а. с. а. с. 112-129), ТОВ «Барінет»(т. 20 а. с. а. с. 18-35), ТОВ «Стренікс»(т. 19 а. с. а. с. 32-49) ОСОБА_7 як директор уповноважений здійснювати управління діяльністю товариства, керувати його поточними справами, організовувати виконання рішень вищого органу товариства, представляти інтереси товариства в органах державної влади та формувати адміністрацію підприємства. ОСОБА_8 мав аналогічні повноваження за Статутами ТОВ «Український мисливців та рибалок»(т. 28 а. с. а. с. 127-147), ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед»(т. 28 а. с. а. с. 30-46), ТОВ «Офферта Маркет груп»(т. 28 а. с. а. с. 102-119), ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайзіс»(т. 28 а. с. а. с. 7-23). Як директорами зазначених товариств на реалізацію наданих Статутами повноважень, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто службовими особами ними й виконувались дії, що підлягають кваліфікації як злочинні. Такі ознаки службових осіб, що зазначено захисниками, не є обов'язковими із урахуванням Примітки до ст. 364 КК України й їх відсутність не виключає кримінальної відповідальності із кваліфікацією дій як вчинених службовими особами.

Посилання захисника ОСОБА_3 на безпідставність притягнення ОСОБА_7 до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України в групі із невстановленими слідством особами, дії яких окремо чи разом із підсудними, є недоведеними є необґрунтованими із огляду на прийняте межах своїх повноважень органом досудового слідства рішення про виділення матеріалів кримінальної справи відповідно до ст. 26 КПК України стосовно невстановлених слідством осіб для продовження розслідування. Досліджені ж судом у даній справі докази, зазначені вище, про узгодженість спільних дій ОСОБА_7 із невстановленими слідством особами для досягнення злочинного умислу із метою незаконного заволодіння шляхом надання відомостей, що не відповідають дійсності, державним майном в особливо великому розмірі та його легалізацію його із незаконним створенням, придбанням підприємств задля прикриття незаконної діяльності та службове підроблення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими слідством особами.

Таким же необґрунтованим із огляду встановлення умисного надання до Господарського суду Харківської області задля незаконного заволодіння майном документів із відомостями, що не відповідали дійсності, є й доводи захисників ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про наявність на час вчинення інкримінованих підсудним дій рішень Господарського суду Харківської області про визнання права власності на нежитлові будівлі військових містечок №105/124, 134, 216 у м, Харкові, що набрали законної сили, тобто свідчили про законність підстав придбання майна.

При визначенні виду й міри покарання ОСОБА_7 судом ураховується вчинення підсудним злочинів, ст. 12 КК України віднесених до особливо тяжких та середньої тяжкості. Те, що підсудний раніше не судимий (т. 40 а. с. 82). Має двох неповнолітніх дітей (т. 40 а. с. а. с. 116-117). Мав постійні місця роботи, де характеризувався позитивно (т. 40 а. с. а. с. 114, т. 44 а. с. а. с. 68-69).

На обліках лікарів нарколога та психіатра (т. 40 а. с. а. с. 84, 86) ОСОБА_7 не перебуває.

На підставі ч. 2 ст. 66 КК України як обставини, що пом'якшують покарання ОСОБА_7 , суд визнає наявність дитини-інваліда та утримання непрацездатних батьків, які хворіють на хронічні захворювання (т. 44 а. с. а. с. 63-72). Обставини, що обтяжують його покарання, відсутні.

При цьому, суд ураховує зазначені вище тяжкість вчинених злочинів, обставини злочинів, його роль у їх вчиненні, розмір спричинених збитків, зазначені вище дані про особу винного, обставини, що пом'якшують покарання, й приходить до висновку про необхідність призначення йому покарання за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 3 ст. 209 КК України в редакції Закону від 16.01.2003, ч. 2 ст. 366 КК України в редакції Закону від 05.04.2001,- у виді позбавлення волі, за ч. 2 ст. 205 КК України в редакції Закону від 15.11.2011 у виді штрафу в межах санкції статті кримінального закону.

Між тим, із огляду на наявність декількох обставин, що пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу, який раніше не судимий, характеризується позитивно, при призначенні як основного, так і додаткового покарання ОСОБА_7 за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 , ч. 3 ст. 209 КК України в редакції Закону від 16.01.2003, підлягає застосуванню ст. 69 КК України із призначенням покарання нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією статті кримінального закону, та незастосуванням передбаченого як обов'язкового додаткового покарання у виді конфіскації майна.

При визначенні виду й міри покарання ОСОБА_8 судом ураховується вчинення підсудним злочинів, ст. 12 КК України віднесених до особливо тяжкого та середньої тяжкості. Підсудний ОСОБА_8 раніше не судимий (т. 40 а. с. 208). Має постійне місце роботи, за яким характеризується позитивно (т. 40 а. с. 214). За місцем проживання характеризується позитивно (т. 40 а. с. 216).

На обліках лікарів нарколога та психіатра (т. 40 а. с. а. с. 209, 211) ОСОБА_8 не перебуває.

Обставиною, що пом'якшує покарання ОСОБА_8 , є добровільне відшкодування завданих збитків (т. 44 а. с. а. с. 56-61). На підставі ч. 2 ст. 66 КК України, крім того, такою суд визнає вчинення злочину внаслідок збігу тяжких обставин, важкого матеріального становища підсудного на час вчинення злочину. Обставини, що обтяжують його покарання, відсутні.

При цьому, суд ураховує зазначені вище тяжкість вчинених ОСОБА_8 злочинів, обставини злочинів, його роль у їх вчиненні, розмір спричинених збитків, зазначені вище дані про особу винного, обставини, що пом'якшують покарання, й приходить до висновку про необхідність призначення йому покарання за ч. 3 ст. 209 КК України в редакції Закону від 16.01.2003, ч. 2 ст. 366 КК України в редакції від 05.04.2001 КК України - у виді позбавлення волі, за ч. 2 ст. 205 КК України в редакції Закону від 15.11.2011 у виді штрафу в межах санкції статті кримінального закону.

Враховуючи наявність декількох обставин, що пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу ОСОБА_8 , який раніше не судимий, характеризується позитивно, при призначенні як основного, так і додаткового покарань за ч. 3 ст. 209 КК України в редакції Закону від 16.01.2003, підлягає застосуванню ст. 69 КК України із призначенням основного покарання нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією статті кримінального закону, та незастосуванням обов'язкового додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Розмір же спричинених, хоч і відшкодованих, збитків, ставлення до вчиненого свідчать в сукупності із переліченими вище даними про особи підсудних та обставинами, що пом'якшують їх покарання, про неможливість виправлення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 без ізоляції від суспільства, що необхідно для виправлення та попередження ними вчинення нових злочинів.

Доводи захисту та підсудних про можливість їх виправлення без ізоляції від суспільства, виходячи із цього, є необґрунтованими.

Беручи до уваги, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 засуджуються за вчинення злочинів, передбачених у тому числі й ч. 2 ст. 205 в редакції Закону від 16.01.2003, ч. 2 ст. 366 КК України в редакції Закону від 05.04.2001 із урахуванням вимог ст. 5 КК України покарання їм підлягає призначенню за вчинення цих злочинів відповідно за ч. 2 ст. 205 КК України в редакції Закону від 15.11.2011 й за ч. 2 ст. 366 КК України від 05.04.2001, що передбачають більш м'яке покарання.

Враховуючи вчинення підсудними злочинів із використанням службового становища й перебуванням на посадах із правом розпорядження майном в межах санкції кримінального закону їм слід призначити передбачене додаткове покарання у виді позбавлення права займати посади, пов'язані із виконанням функцій щодо розпорядження майном.

Із огляду на вчинення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 сукупності злочинів, за якими засуджуються даним вироком, остаточне покарання, як основне, так і додаткове, їм підлягає визначенню на підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворих покарань більш суворим.

У зв'язку із поданою в межах повноважень представника позивача Міністерства оборони України на підставі довіреності ОСОБА_2 , підтриманої прокурором, заявою цивільний позов заступника Генерального прокурора України в інтересах держави в особі Міністерства оборони України про відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок злочину, на підставі п. 5 ст. 207 ЦПК України підлягає залишенню без розгляду.

Виходячи із того, що вироком суду підсудним додаткове покарання у виді конфіскації майна не призначається, цивільний позов у справі залишено без розгляду у зв'язку із поверненням вилученого злочинним діями майна, накладений арешт на майно ОСОБА_7 постановою слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_41 від 19.08.2011 ( т. 40 а. с. а. с. 94-98 ) слід зняти.

Із тих же підстав слід зняти арешт накладений постановою слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_41 від 18.10 на майно ОСОБА_8 (т. 40 а. с. а. с. 206-207).

Також слід зняти й накладений в забезпечення зберігання майна арешт на нежитлові будівлі літ. А-1, літ. Е-1, літ. Г-1, літ. Л-1, літ. Ж-1, літ И-1, літ. Б-1, літ. Д-1 військового містечка № 134 у м. Харків, вул. Тульська, 20, літ. Д-3 військового містечка № 105/124 у АДРЕСА_3 та літ. А, літ. М-1, літ. АК02, літ. АЖ-1, літ. АВ-1, літ. Т-1, літ. Ш-1, літ. АБ-1, літ. Б-1, літ. АА-1, літ. АД-1, АГ-1, літ. Я-3, літ. Д-1, літ. З-1, літ. Ж-1, літ. Р-1, літ. Х-1, літ. С-1, літ. Ю-1, літ. И-1, літ. Н-1, літ. Е-4, літ. П-1, літ. АЛ-1, літ. АМ-1, літ. В-1, літ. К-1, літ. Щ-1, літ. Г-1, літ. Ч-1, літ. Э-1, літ. Л-1, літ. Ц-1, літ. АИ-1, літ. АН-1, літ. АЗ-1 військового містечка № 216 у м. Харків, с. Помірки, 24 (т. 16 а. с. а. с. 98-108).

Судові витрати на проведення експертиз із Державного бюджету України (ст. 15 Закону України «Про судову експертизу») слід стягнути в дохід держави у відповідності зі ст. 93 КПК України із підсудних в частках, виходячи із ступеню вини у вчиненні злочинів, за які засуджуються ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та доказового значення їх висновків для доведення їх винності. Таким чином, із ОСОБА_7 слід стягнути (т. 36 а. с. 140) 2 707,2 грн. витрат на проведення судово-почеркознавчої експертизи, із ОСОБА_8 (т. 36 а. с. 114) 2 707 грн. 02 коп. витрат на проведення аналогічної експертизи. Витрати на проведення комплексних судових будівельно -технічних експертиз (т. 38 а. с. а. с. 11-52, 60-105, 117-171, 179-227, 230-239, 240-249) в розмірі 80 000 грн. , технічних експертиз документів (т. 37 а. с. а. с. 116, 127) в розмірі 4 502 грн. 04 коп. слід стягнути із підсудних в рівних частках. Таким чином, із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 слід стягнути в дохід держави по 44 958 грн. 04 коп. із кожного.

Крім того, відповідно до ст. ст. 148, 155, 165 КПК України ОСОБА_8 запобіжний захід до набрання законної сили вироком суду слід змінити із підписки про невиїзд на взяття під варту задля його виконання із урахуванням призначеного покарання та даних про особу, й як наслідок, ризику можливості ухилитись від виконання вироку.

Речові докази згідно ст. 81 КПК України: - матеріали господарських справ № 53/332-08, №53/331-08, №40/220-08 та №40/238-08 (т. 7 а. с. 154, т. 8 а. с. а. с. 115-116, 244-245, т. 9 а. с. а. с. 140-141) слід повернути Господарському суду Харківської області; нежитлові будівлі літ. А-1, літ. Е-1, літ. Г-1, літ. Л-1, літ. Ж-1, літ И-1, літ. Б-1, літ. Д-1 військового містечка № 134 у м. Харків, вул. Тульська, 20, літ. Д-3 військового містечка № 105/124 у АДРЕСА_3 та літ. А, літ. М-1, літ. АК02, літ. АЖ-1, літ. АВ-1, літ. Т-1, літ. Ш-1, літ. АБ-1, літ. Б-1, літ. АА-1, літ. АД-1, АГ-1, літ. Я-3, літ. Д-1, літ. З-1, літ. Ж-1, літ. Р-1, літ. Х-1, літ. С-1, літ. Ю-1, літ. И-1, літ. Н-1, літ. Е-4, літ. П-1, літ. АЛ-1, літ. АМ-1, літ. В-1, літ. К-1, літ. Щ-1, літ. Г-1, літ. Ч-1, літ. Э-1, літ. Л-1, літ. Ц-1, літ. АИ-1, літ. АН-1, літ. АЗ-1 військового містечка № 216 у м. Харків, с. Помірки, 24 (т. 16 а. с. а. с. 98-108) підлігають поверненню квартирно-експлуатаційному відділу м. Харкова Міністерства оборони України; -інвентаризаційні справи № 72060 на об'єкти нерухомості у м. Харків, вул. Тульська, 20 (с. Помірки, 27 військове містечко № 134), № 73830 на об'єкт нерухомості літ. Д-3 у АДРЕСА_3 (військове містечко № 105/124) та № 73816 на об'єкти нерухомості у м. Харків, вул. Помірки, 24 (військове містечко № 216) (т. 15 а. с. а. с. 129, 159, 239) підлягають поверненню КП «Харкіське бюро технічної інвентаризації»; договір купівлі продажу та документи до нього, вилучені 19.09.2011 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 (т. 31 а. с. а. с. 212-214), документи, вилучені 11.05.2011 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 (т. 30 а. с. а. с. 217-219) слід залишити у справі, як і документи, вилучені 18.05.2011, 21.06.2011 у ОСОБА_21 (т. 29 а. с. 41, т. 36 а. с. 185).

Керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України в редакції від 28.12.1960 на підставі п. 11 Перехідних положень КПК України в редакції від 13.04.2012, суд, -

З А С У Д И В:

ОСОБА_7 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України в редакції від 05.04.2001, ч. 3 ст. 209 Кримінаьлного кодексу України в редакції Закону від 16.01.2003, ч. 2 ст. 366 Крмінального кодексу України в редакції від 05.04.2001, й призначити йому покарання:

- за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України -на підставі ст. 69 КК України у виді п'яти років позбавлення волі без конфіскації майна,

- за ч. 2 ст. 205 КК України в редакції Закону від 15.11.2011 на підставі ст. 5 КК України -у виді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 51 000 (п'ятдесят одна тисяча) грн. ,

- за ч. 3 ст. 209 КК України в редакції Закону від 16.01.2003 - на підставі ст. 69 КК України у виді чотирьох років шести місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із виконанням функцій розпорядження майном, строком на три роки без конфіскації майна, одержаного злочинним шляхом, та без конфіскації майна,

- за ч. 2 ст. 366 КК України в редакції Закону від 05.04.2001 - у виді двох років шести місяців позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади, пов'язані із виконанням функцій розпорядження майном, строком на два роки.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворих покарань більш суворими остаточно визначити ОСОБА_7 покарання у виді п'яти років позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади, пов'язані із виконанням функцій розпорядження майном, строком на три роки, без конфіскації майна, одержаного злочинним шляхом, та без конфіскації майна.

До строку покарання засудженому ОСОБА_7 , що підлягає обчисленню із затримання в порядку ст. 115 КПК України 21.06.2011, зарахувати знаходження його під вартою в період досудового слідства та судового розгляду справи.

Запобіжний захід ОСОБА_7 до набрання вироком законної сили залишити без змін взяття під варту.

Стягнути із ОСОБА_7 44 958 грн. 04 коп. судових витрат в дохід держави.

ОСОБА_8 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України в редакції від 05.04.2001, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України в редакції Закону від 16.01.2003, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України в редакції від 05.04.2001, й призначити йому покарання:

- за ч. 2 ст. 205 КК України в редакції Закону від 15.11.2011 на підставі ст. 5 КК України -у виді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 51 000 (п'ятдесят одна тисяча) грн. ,

- за ч. 3 ст. 209 КК України в редакції Закону від 16.01.2003 - на підставі ст. 69 КК України у виді чотирьох років шести місяців позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади, пов'язані із виконанням функцій розпорядження майном, строком на три роки без конфіскації майна, одержаного злочинним шляхом, та без конфіскації майна.

- за ч. 2 ст. 366 КК України в редакції від 05.04.2001 - у виді двох років позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади, пов'язані із виконанням функціяй розпорядження майном, строком на два роки.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворих покарань більш суворими остаточно визначити ОСОБА_8 покарання у виді чотирьох років шести місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із виконанням функцій розпорядження майном, строком на три роки, без конфіскації майна, одержаного злочинним шляхом, та без конфіскації майна.

Строк покарання ОСОБА_8 підлягає обчисленню із 21.11.2012.

Запобіжний захід ОСОБА_8 до набрання вироком законної сили змінити із підписки про невиїзд на взяття під варту, взявши його під варту в залі суду.

Стягнути із ОСОБА_8 44 958 грн. 04 коп. судових витрат в дохід держави.

Цивільний позов заступника Генерального прокурора України в інтересах держави в особі Міністерства оборони України про відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок злочину, на підставі п. 5 ст. 207 ЦПК України залишити без розгляду.

Речові докази: -матеріали господарських справ № 53/332-08, №53/331-08, №40/220-08 та №40/238-08, отримані 24.12.2010 у Господарському суді Харківської області - повернути Господарському суду Харківської області; - нежитлові будівлі літ. А-1, літ. Е-1, літ. Г-1, літ. Л-1, літ. Ж-1, літ И-1, літ. Б-1, літ. Д-1 військового містечка № 134 у м. Харків, вул. Тульська, 20, літ. Д-3 військового містечка № 105/124 у АДРЕСА_3 та літ. А, літ. М-1, літ. АК02, літ. АЖ-1, літ. АВ-1, літ. Т-1, літ. Ш-1, літ. АБ-1, літ. Б-1, літ. АА-1, літ. АД-1, АГ-1, літ. Я-3, літ. Д-1, літ. З-1, літ. Ж-1, літ. Р-1, літ. Х-1, літ. С-1, літ. Ю-1, літ. И-1, літ. Н-1, літ. Е-4, літ. П-1, літ. АЛ-1, літ. АМ-1, літ. В-1, літ. К-1, літ. Щ-1, літ. Г-1, літ. Ч-1, літ. Э-1, літ. Л-1, літ. Ц-1, літ. АИ-1, літ. АН-1, літ. АЗ-1 військового містечка № 216 у м. Харків, с. Помірки, 24, - повернути квартирно-експлуатаційному відділу м. Харкова Міністерства оборони України; -матеріали інвентаризаційних справ № 72060 на об'єкти нерухомості у м. Харків, вул. Тульська, 20 (с. Помірки, 27 військове містечко № 134), № 73830 на об'єкт нерухомості літ. Д-3 у АДРЕСА_3 (військове містечко № 105/124) та № 73816 на об'єкти нерухомості у м. Харків, вул. Помірки, 24 (військове містечко № 216) -повернути КП «Харкіське бюро технічної інвентаризації»; договори купівлі-продажу та додатки до них, вилучені 19.09.2011 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , довіреності та документи до них, вилучені 11.05.2011 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 - залишити у матеріалах кримінальної справи; документи, вилучені 18.05.2011 та 21.06.2011 у ОСОБА_21 - залишити у матеріалах справи.

Накладений постановою слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_41 від 19.08.2011 арешт на майно ОСОБА_7 зняти.

Арешт, накладений постановою слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_41 від 18.10.2011 на майно ОСОБА_8 зняти.

Накладений в забезпечення зберігання майна як речових доказів постановою слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_41 арешт на нежитлові будівлі літ. А-1, літ. Е-1, літ. Г-1, літ. Л-1, літ. Ж-1, літ И-1, літ. Б-1, літ. Д-1 військового містечка № 134 у м. Харків, вул. Тульська, 20, літ. Д-3 військового містечка № 105/124 у АДРЕСА_3 та літ. А, літ. М-1, літ. АК02, літ. АЖ-1, літ. АВ-1, літ. Т-1, літ. Ш-1, літ. АБ-1, літ. Б-1, літ. АА-1, літ. АД-1, АГ-1, літ. Я-3, літ. Д-1, літ. З-1, літ. Ж-1, літ. Р-1, літ. Х-1, літ. С-1, літ. Ю-1, літ. И-1, літ. Н-1, літ. Е-4, літ. П-1, літ. АЛ-1, літ. АМ-1, літ. В-1, літ. К-1, літ. Щ-1, літ. Г-1, літ. Ч-1, літ. Э-1, літ. Л-1, літ. Ц-1, літ. АИ-1, літ. АН-1, літ. АЗ-1 військового містечка № 216 у м. Харків, с. Помірки, 24, зняти.

На вирок можуть бути подані апеляції до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м. Києва протягом 15 діб з моменту його проголошення, а засудженим, який утримується під вартою,- в той же строк із отримання його копії.

Головуючий:

суддя