Центрально-Міський районний суд м.Макіївки
Справа № 0552/3726/2012
Провадження № 4/0552/272/2012
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о производстве выемки
10 июля 2012 года судья Центрально-Городского районного суда г. Макеевки Донецкой области Кузнецов Р.А., рассмотрев представление следователя СО Центрально-Городского РО Макеевского ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области Кудиновой Е.В. о производстве выемки в филиале «Центрально-Городское отделение»Проминвестбанка в г. Макеевке Донецкой области, -
У С Т А Н О В И Л:
В производстве СО Центрально-Городского РО Макеевского ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело №26-24756 в отношении ОСОБА_3, по ст. ст. 191 ч.5, 190 ч. 4, 366 ч.2, 185 ч. 3, 212 ч. 3 УК Украины.
В ходе расследования установлено, что в период с 2003-2004 директор ЧП «Импульс-1»ОСОБА_3 путем обмана и злоупотребления доверием, осуществляя хозяйственную деятельность, заключала договоры поставки, по которым в отдельных случаях получала предоплату, однако свои обязательства по поставке товара, не выполняла на полученные в качестве предоплаты денежные средства товар не приобретала и не поставляла покупателями, а распоряжалась ими по своему усмотрению. Действуя указанным способом, ОСОБА_3 путем обмана завладела чужим имуществом следующих предприятий:
1. ОАО «Ялтастройтранс» г. Ялта на основании договора №31 от 03.09.2003 завладела имуществом на сумму 15759,40 гривен
2. ООО «Промагросинтез»г. Киев на основании договора № 1/10 от 12.12.2003 завладела деньгами в сумме 147000,00 гривен
3. ЧП «Укрпромсервис»г. Днепропетровск на основании договора б/н от 29.12.2003 завладела имуществом на сумму 40357,34 гривен
4. ЧП «Техно-лис»г. Кривой Рог на основании договора № 002/01 от 21.01.2004 завладела деньгами в сумме 120070,00 гривен
5. АО DACIA»г. Кишинев , на основании договора № 10/06от 02.06.2004 завладела деньгами в сумме 15750,00 долларов США
6. ЧП «Техно-терминал» г. Днепродзержинск на основании договора № 38 от 09.07.2004 завладела деньгами в сумме 86500,00 гривен
7. ООО «Лакриция - Днепр»г. Днепропетровск на основании договора № 29/09 от 14.09.2004 завладела деньгами в сумме 115000,00 гривен
8. ООО «Промсталь»г. Кривой Рог, на основании договора № 30/10 от 11.10.2004 завладела деньгами в сумме 35000,00 гривен
9. ООО «Сервис-металл-центр»г. Днепропетровск на основании договора № 32/09 от 29.10.2004 завладела деньгами в сумме 86425,30 гривен
10. ООО «Вихрь»г. Мариуполь на основании договора № 39 от 20.10.2004 завладела деньгами на сумму 112500,00 гривен
Кроме того, похитила имущество принадлежащее ОСОБА_4 на сумму 10450,00 гривен.
Также установлено, что ОСОБА_3, являясь с августа 2000 г. директором ЧП «Импульс-1», т.е. должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями по организации и управлению хозяйственной деятельности руководимого ею предприятия, в 2003-2004 г.г. совершила служебные подлоги.
Также судом было установлено, что ЧП «Импульс-1»проводило свои финансовые операции в филиале «Центрально-Городское отделение» Проминвестбанка в г. Макеевке Донецкой области через расчетный счет НОМЕР_1.
По мнению следствия в указанном филиале «Центрально-Городское отделение»Проминвестбанка в г. Макеевке Донецкой области находятся приходно-расходные документы по расчетному счету НОМЕР_1 ЧП «Импульс-1»(код 30596103) за период с декабря 2003 по январь 2005 г.г.
В связи с изложенным, полагая, что указанные документы, во-первых, являются документами, которые содержат банковскую тайну, а во-вторых, находятся в филиале «Центрально-Городское отделение» Проминвестбанка в г. Макеевке Донецкой области, следователь обратился в Центрально-Городской суд г. Макеевки Донецкой области с представлением о производстве выемки таких документов в порядке ч. 2 ст. 178 УПК Украины. Основанием к производству выемки документов указана их необходимость полного и всестороннего расследования уголовного дела и изобличения виновных по делу.
Заслушав пояснения лица, в производстве которого находится данное уголовное дело, исследовав материалы уголовного дела №26-24756, суд считает представление о производстве выемки таким, что не подлежит удовлетворению, исходя из следующего.
Так, в соответствии с ч. 2 ст. 178 УК Украины выемка материальных носителей секретной информации и/или документов, которые содержат банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованном с руководителем соответствующего учреждения.
Информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьим лицам при предоставлении услуг банку, является банковской тайной. Банковской тайной, в частности, являются сведения о банковских счетах клиентов; операции, которые были проведены в пользу или по поручению клиента, осуществленные им сделки; сведения о коммерческой деятельности клиентов (ч. 1, п.п. 1, 2, 6 ч. 2 ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»)
Таким образом, учитывая, что приходно-расходные документы по расчетному счету НОМЕР_1 ЧП «Импульс-1»за период с декабря 2003 по январь 2005 г.г. в силу требований Закона Украины «О банках и банковской деятельности»составляют банковскую тайну, и есть достаточные основания полагать что указанные документы могут содержать в себе доказательственную информацию, необходимую для полного, всестороннего и объективного проведения расследования по данному уголовному делу, а также, что такие документы находятся в филиале «Центрально-Городское отделение»Проминвестбанка в г. Макеевке Донецкой области, суд считает, что представление о производстве выемки подлежит удовлетворению.
На основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст. 178 УПК, ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»Украины, -
П О С Т А Н О В И Л:
Дать разрешение на производство выемки в филиале «Центрально-Городское отделение»Проминвестбанка в г. Макеевке Донецкой области приходно-расходных документов по расчетному счету НОМЕР_1 ЧП «Импульс-1»(код 30596103) за период с декабря 2003 по январь 2005 г.г.
Постановление для организации его исполнения поручить следователю СО Центрально-Городского РО Макеевского ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области Кудиновой Е.В.
Копии постановления направить в Центрально-Городской РО Макеевского ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области и прокурору Центрально-Городского района г. Макеевки.
Постановление обжалованию не подлежит .
Судья Р.А. Кузнецов
Суд | Центрально-Міський районний суд м.Макіївки |
Дата ухвалення рішення | 10.07.2012 |
Оприлюднено | 22.01.2014 |
Номер документу | 27692130 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Центрально-Міський районний суд м.Макіївки
Кузнецов Р. О.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні