Постанова
від 10.07.2012 по справі 0552/3726/2012
ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАКІЇВКИ

Центрально-Міський районний суд м.Макіївки

Справа № 0552/3726/2012

Провадження № 4/0552/272/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о производстве выемки

10 июля 2012 года судья Центрально-Городского районного суда г. Макеевки Донецкой области Кузнецов Р.А., рассмотрев представление следователя СО Центрально-Городского РО Макеевского ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области Кудиновой Е.В. о производстве выемки в филиале «Центрально-Городское отделение»Проминвестбанка в г. Макеевке Донецкой области, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО Центрально-Городского РО Макеевского ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело №26-24756 в отношении ОСОБА_3, по ст. ст. 191 ч.5, 190 ч. 4, 366 ч.2, 185 ч. 3, 212 ч. 3 УК Украины.

В ходе расследования установлено, что в период с 2003-2004 директор ЧП «Импульс-1»ОСОБА_3 путем обмана и злоупотребления доверием, осуществляя хозяйственную деятельность, заключала договоры поставки, по которым в отдельных случаях получала предоплату, однако свои обязательства по поставке товара, не выполняла на полученные в качестве предоплаты денежные средства товар не приобретала и не поставляла покупателями, а распоряжалась ими по своему усмотрению. Действуя указанным способом, ОСОБА_3 путем обмана завладела чужим имуществом следующих предприятий:

1. ОАО «Ялтастройтранс» г. Ялта на основании договора №31 от 03.09.2003 завладела имуществом на сумму 15759,40 гривен

2. ООО «Промагросинтез»г. Киев на основании договора № 1/10 от 12.12.2003 завладела деньгами в сумме 147000,00 гривен

3. ЧП «Укрпромсервис»г. Днепропетровск на основании договора б/н от 29.12.2003 завладела имуществом на сумму 40357,34 гривен

4. ЧП «Техно-лис»г. Кривой Рог на основании договора № 002/01 от 21.01.2004 завладела деньгами в сумме 120070,00 гривен

5. АО DACIA»г. Кишинев , на основании договора № 10/06от 02.06.2004 завладела деньгами в сумме 15750,00 долларов США

6. ЧП «Техно-терминал» г. Днепродзержинск на основании договора № 38 от 09.07.2004 завладела деньгами в сумме 86500,00 гривен

7. ООО «Лакриция - Днепр»г. Днепропетровск на основании договора № 29/09 от 14.09.2004 завладела деньгами в сумме 115000,00 гривен

8. ООО «Промсталь»г. Кривой Рог, на основании договора № 30/10 от 11.10.2004 завладела деньгами в сумме 35000,00 гривен

9. ООО «Сервис-металл-центр»г. Днепропетровск на основании договора № 32/09 от 29.10.2004 завладела деньгами в сумме 86425,30 гривен

10. ООО «Вихрь»г. Мариуполь на основании договора № 39 от 20.10.2004 завладела деньгами на сумму 112500,00 гривен

Кроме того, похитила имущество принадлежащее ОСОБА_4 на сумму 10450,00 гривен.

Также установлено, что ОСОБА_3, являясь с августа 2000 г. директором ЧП «Импульс-1», т.е. должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями по организации и управлению хозяйственной деятельности руководимого ею предприятия, в 2003-2004 г.г. совершила служебные подлоги.

Также судом было установлено, что ЧП «Импульс-1»проводило свои финансовые операции в филиале «Центрально-Городское отделение» Проминвестбанка в г. Макеевке Донецкой области через расчетный счет НОМЕР_1.

По мнению следствия в указанном филиале «Центрально-Городское отделение»Проминвестбанка в г. Макеевке Донецкой области находятся приходно-расходные документы по расчетному счету НОМЕР_1 ЧП «Импульс-1»(код 30596103) за период с декабря 2003 по январь 2005 г.г.

В связи с изложенным, полагая, что указанные документы, во-первых, являются документами, которые содержат банковскую тайну, а во-вторых, находятся в филиале «Центрально-Городское отделение» Проминвестбанка в г. Макеевке Донецкой области, следователь обратился в Центрально-Городской суд г. Макеевки Донецкой области с представлением о производстве выемки таких документов в порядке ч. 2 ст. 178 УПК Украины. Основанием к производству выемки документов указана их необходимость полного и всестороннего расследования уголовного дела и изобличения виновных по делу.

Заслушав пояснения лица, в производстве которого находится данное уголовное дело, исследовав материалы уголовного дела №26-24756, суд считает представление о производстве выемки таким, что не подлежит удовлетворению, исходя из следующего.

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 178 УК Украины выемка материальных носителей секретной информации и/или документов, которые содержат банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованном с руководителем соответствующего учреждения.

Информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьим лицам при предоставлении услуг банку, является банковской тайной. Банковской тайной, в частности, являются сведения о банковских счетах клиентов; операции, которые были проведены в пользу или по поручению клиента, осуществленные им сделки; сведения о коммерческой деятельности клиентов (ч. 1, п.п. 1, 2, 6 ч. 2 ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»)

Таким образом, учитывая, что приходно-расходные документы по расчетному счету НОМЕР_1 ЧП «Импульс-1»за период с декабря 2003 по январь 2005 г.г. в силу требований Закона Украины «О банках и банковской деятельности»составляют банковскую тайну, и есть достаточные основания полагать что указанные документы могут содержать в себе доказательственную информацию, необходимую для полного, всестороннего и объективного проведения расследования по данному уголовному делу, а также, что такие документы находятся в филиале «Центрально-Городское отделение»Проминвестбанка в г. Макеевке Донецкой области, суд считает, что представление о производстве выемки подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст. 178 УПК, ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Дать разрешение на производство выемки в филиале «Центрально-Городское отделение»Проминвестбанка в г. Макеевке Донецкой области приходно-расходных документов по расчетному счету НОМЕР_1 ЧП «Импульс-1»(код 30596103) за период с декабря 2003 по январь 2005 г.г.

Постановление для организации его исполнения поручить следователю СО Центрально-Городского РО Макеевского ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области Кудиновой Е.В.

Копии постановления направить в Центрально-Городской РО Макеевского ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области и прокурору Центрально-Городского района г. Макеевки.

Постановление обжалованию не подлежит .

Судья Р.А. Кузнецов

СудЦентрально-Міський районний суд м.Макіївки
Дата ухвалення рішення10.07.2012
Оприлюднено22.01.2014
Номер документу27692130
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —0552/3726/2012

Постанова від 10.07.2012

Кримінальне

Центрально-Міський районний суд м.Макіївки

Кузнецов Р. О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні