Ухвала

від 01.03.2012 по справі 10/1290/115/12

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 10/1290/115/12

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 марта 2012 года коллегия судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Луганской области в составе:

председательствующего: Буханько В.П.

судей: Шапки В.В., Игнатова Р.Н.

с участием прокурора: Труфанова А.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Луганске материалы уголовного дела по апелляции ОСОБА_1 на постановление Ленинского районного суда г.Луганска от 11.05.2011 года, -

У С Т А Н О В И Л А:

СУ УМВД Украины в Луганской области расследуется уголовное дело №37/11/9088 по факту приобретения неустановленными лицами субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) - ЧП "Алчевск Будас" (код 35785405) по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК Украины.

В Ленинский районный суд г. Луганска поступило представление органа досудебного следствия по указанному уголовному делу, согласованное с прокурором Луганской области о вынесении постановления о наложении ареста на денежные средства на банковском счете предприятия.

Изучением представления установлено, что с 2009 года по настоящее время на территории г. Алчевська и Луганской области неустановленными лицами был создан и действовал "конвертационный центр", который кроме ЧП "Алчевск Будас" включал еще ряд предприятий, зарегистрированных за материальное вознаграждение на физические лица без цели осуществления ими хозяйственной деятельности, что имеют назначение прикрытия незаконной деятельности не указанной в уставных документах, а именно: внесение в официальные документы сознательно ошибочных сведений, предоставление контрагентам услуг незаконной минимизации их реальных доходов, осуществление разворовываний государственных денежных средств с дальнейшей их легализацией через финансовые операции.

Следственный орган считает, что ЧП "Алчевск Будас" вместе с другими предприятиями является участником преступной схемы субъектов ведения хозяйства, созданной неустановленными лицами, с целью прикрытия незаконной деятельности то уклонению от уплаты налогов в бюджет легальными плательщиками, путем проведения бестоварных операций с субъектами предпринимательской деятельности с признаками фиктивности.

Следствием установлено, что неустановленные лица, которым фактически подконтрольная деятельность ЧП "Алчевск Будас", используют в своей незаконной деятельности реквизиты, печати, учредительные и регистрационные документы и банковские счета ООО ПКФ "Цербер" (код 36917565). Указанное предприятие в ФАБ "Южный" в г. Луганск имеет счет №26005310053701, который использует для прикрытия незаконной деятельности, в связи с чем денежные средства, которые на нем находятся, следователем признанные вещественными доказательствами и в представлении ставился вопрос о наложении на них ареста.

Изучив суть представления, а также материалы уголовного дела, суд пришел к выводу, что они имеют достаточные данные для наложения ареста на денежные средства, которые находятся на указанном банковском счете, с целью обеспечения сохранения вещественных доказательств, прекращения преступной деятельности и обеспечения возможного в будущем гражданского иска.

Постановление суда обжаловано.

В апелляции ОСОБА_1 просит постановление суда отменить, постановив новое определение, которым снять арест с денежных средств, находящихся на счете № 26005310053701 ООО «ПКФ «Цербер» (код 36917565) в ФАБ «Південний» г. Луганска (МФО 304999, г. Луганск, ул. Т. Шевченко, 29), наложенного постановлением Ленинского районного суда г. Луганска от 11.05.2011г., поскольку считает, что данный арест на денежные средства наложен судом с нарушением требований ст. 126 УПК Украины, согласно которой, обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества производится путем наложения ареста на вклады, ценности и прочее имущество обвиняемого или подозреваемого или лиц, которые несут по закону материальную ответственность за его действия.

Согласно письменного ответа заместителя начальника СУ УМВДУ в Луганской области за № 11404 от 06.10.2011 года, уголовные дела в отношении него не возбуждались.

Таким образом, он не является ни подозреваемым, ни обвиняемым, а также лицом, которое несёт материальную ответственность за их действия, - не является, что свидетельствует о незаконности наложения судом ареста на денежные средства.

Кроме того, арест денежных средств, наложенный ещё в мае 2011 года, фактически полностью парализовал на протяжении последних 8-ми месяцев работу предприятия ООО «ПКФ «Цербер», директором которого он является.

Заслушав докладчика, прокурора, полагавшего, что судом вынесено постановление законно и обоснованно, проверив материалы дела и обсудив доводы вышеуказанной апелляции, коллегия судей считает, что апелляция ОСОБА_1 подлежит частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Суд, изучив суть представления и материалы дела, пришел к выводу, что доводы представления имеют достаточные данные для наложения ареста на денежные средства, которые находятся на указанном банковском счете, с целью обеспечения сохранения вещественных доказательств, прекращения преступной деятельности и обеспечения возможного в будущем гражданского иска.

Изучением уголовного дела было установлено, что расследовалось уголовного дела по факту приобретения неустановленными лицами субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) - ЧП "Алчевск Будас" (код 35785405) с целью прекрытия незаконной деятельности, причинившего крупный материальный ущерб государству по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК Украины.

Однако, коллегия судей обратила внимание и на то обстоятельство, что согласно ст. 126 УПК Украины / порядок обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества/ - обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества производится путем наложения ареста на вклады, ценности и иное имущество обвиняемого или подозреваемого, либо лиц, несущих по закону материальную ответственность за его действия, где бы эти вклады, ценности и иное имущество не находились.

Суд первой инстанции, вынося данное постановление, должен был бы обратить внимание на те требования, которые предусмотрены законом в вышеуказанной статье и после этого принимать решение в соответствии с действующим законодательством.

Однако материалы дела свидетельствуют об обратном.

При таких обстоятельствах, коллегия судей судебной палаты считает, что апелляция ОСОБА_1 подлежит частичному удовлетворению, а постановление суда отмене, по основаниям, указанным выше.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 365, 366 УПК Украины, коллегия судей судебной палаты,-

Т

О П Р Е Д Е Л И Л А :

Апелляцию ОСОБА_1 удовлетворить частично.

Постановление Ленинского районного суда г. Луганска от 11.05.2011, которым наложен арест на денежные средства, которые находятся на счете № 26005310053701 ООО ПКФ "Цербер" (код 36917565) в ФАБ "Южный" в г. Луганск (МФО 304999, г. Луганск, ул. Т. Шевченко, 29) - отменить. Дело направить на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе судей.

Председательствующий:

Судьи:

Т