Постанова

від 26.11.2012 по справі 0552/6566/2012

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАКІЇВКИ

Центрально-Міський районний суд м.Макіївки

Справа № 0552/6566/2012

Провадження № 4/0552/555/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 ноября 2012 года Центрально-Городской районный суд г. Макеевки Донецкой области в составе:

председательствующего судьи Еремина Д.А.,

при секретаре Хроменкове С.С.,

с участием прокурора Борисова К.А.,

с участием защитника ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда представление об избрании меры пресечения в виде взятия под стражу в отношении

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Донецка, с неполным высшим образованием, состоящего в браке, имеющего двоих малолетних детей -ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 и ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5, не работающего, ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1, проживающего по адресу: АДРЕСА_2

подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 209 УК Украины, суд -

УСТАНОВИЛ:

Органом досудебного следствия ОСОБА_2 подозревается в том, что являясь организатором и действуя умышленно, совместно с ОСОБА_5, и исполнителями фиктивного предпринимательства, находясь на территории Донецкой области, в нарушении требований ст.ст. 1, 3 Закона Украины «О предпринимательстве»№698-Х11 от 07.02.1991г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея истинного намерения осуществлять деятельность, зафиксированную в учредительных документах и связанную с производством товаров, выполнением работ или предоставлением услуг, имея цель извлекать прибыль при оказании услуг предприятиям, работающим в сфере «теневой экономики»по конвертации денежных средств из безналичной в наличную форму, а также с целью занижения налогового обязательства, сокрытия факта, и фактических объемов операций по внешнеэкономической деятельности предприятий (резидентов), прикрытия их незаконной деятельности, привлекли в качестве пособника ОСОБА_6, которая выполняла роль бухгалтера и которую посвятили в свой преступный замысел по созданию ряда предприятий, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, с целью прикрытия незаконной деятельности и 31.12.2009 года создали и зарегистрировали в органах государственной регистрации, субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо), а именно - ООО «Атлантида -2007»(код ЕГРПОУ 35354275), зарегистрированного как налогоплательщик в Макеевской ОГНИ. В должности учредителя и директора указанного предприятия выступил ОСОБА_7, который фактически оформлял несуществующие (фиктивные) финансово-хозяйственные операции с предприятиями реального сектора экономики с соблюдением всех необходимых реквизитов и процедур, с целью завышения налогового кредита и последующего занижения налогового обязательства предприятиям реального сектора экономики.

Кроме того, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_5 из корыстных мотивов, продолжая свою преступную деятельность, действуя умышленно, повторно с целью прикрытия незаконной деятельности и получения неконтролируемого государством дохода, не имея намерений осуществлять легальную предпринимательскую деятельность, используя в своих преступных целях подставных (фиктивных) учредителей и директоров, действуя на территории г. Донецка 03.07.2012 г. создали и зарегистрировали в исполнительном комитете Донецкого горсовета субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо), а именно: ООО «ДНСтраст»(код ЕГРПОУ 38264462), зарегистрированного как налогоплательщик в ОГНИ в Куйбышевском районе г. Донецка. В должности учредителя и директора указанного предприятия выступил ОСОБА_8, который финансово-хозяйственную деятельность предприятия не вел, документы по финансовым операциям не подписывал, налоговую отчетность предприятия в органы налоговой службы не подавал, склады, автотранспорт и др. мощности для осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятие не имеет, по месту регистрации ООО «ДНСтраст»не находится.

17.09.2012 года по данному факту в отношении ОСОБА_2, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.205 ч.2 УК Украины.

Кроме того, в ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_2, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, создав в 2009-2012 г.г. ООО «ДНСтраст»(код ЕГРПОУ 38264462) и ООО «Атлантида -2007»(код ЕГРПОУ 35354275) с целью прикрытия незаконной деятельности по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в период 2011-2012 г.г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, легализовали (отмыли) доходы, полученные преступным путем, вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния - фиктивного предпринимательства, повторно, при следующих обстоятельствах: ОСОБА_2 ОСОБА_5 и ОСОБА_6, создав в 2009-2012 г.г. ООО «ДНСтраст»(код ЕГРПОУ 38264462) и ООО «Атлантида -2007»(код ЕГРПОУ 35354275) осуществляли действия, которые направлены на предоставление услуг по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документальному прикрытию бестоварных операций, незаконному формированию налогового кредита, легализации доходов, полученных преступным путем, предприятиям реального сектора экономики. Так, предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства (якобы за приобретенные ТМЦ, услуги) на расчетные счета вышеуказанных предприятий, входящих в состав центра «конвертации». В дальнейшем, для СХД Донецкой области, участники группы, используя чековые книжки, снимали денежные средства в наличной форме. После этого, за вычетом своего процента за предоставление услуг по конвертации, эти денежные средства передавались с помощью курьеров клиентам. Также передача денежных средств клиентам, осуществлялась с помощью системы денежных переводов «Аверс»и платежных терминалов банковских учреждений (перечисление денежных средства на карточные счета должностных лиц предприятий - клиентов.).

За оказанные услуги, по переводу безналичных средств в наличные (бестоварные операции) для предприятий реального сектора экономики, указанные лица, оставляли себе заранее оговоренную часть обналиченных денежных средств в размере от 3% до 6% от перечисленной на расчетный счет сумм, как плату за совершенные ими противоправные действия.

Также установлено, что, после получения денежных средств, которые были получены преступным путем, ОСОБА_2, ОСОБА_5 и ОСОБА_9 приобрели для своих целей новые предприятия по цене от 3000 грн., такие как: TOB Империя»(ЕГРПОУ 36306222); ООО «АгроСильвер»(ЕГРПОУ 38310859); ООО «Дагита»(ЕГРПОУ 35292990); ООО «ГИГ Строй»(ЕГРПОУ 38310874); ООО «ДНС Траст»(ЕГРПОУ 38264462); TOB «Сатк»(ЕГРПОУ 38310445); ООО «ТатИнвест»(ЕГРПОУ 38220399); ООО «ИГ Каспий Дон»(ОКПО 35270735). Кроме того, согласно налоговой отчетности вышеуказанных предприятий, в последующем, налоговый кредит формировали от предприятия «налоговой ямы»- ООО «Юг-Строй-Инвест»(ЕГРПОУ 35292984), которое также подконтрольно вышеуказанным лицам.

Кроме того, согласно справки УНМ ГНС в Донецкой области № 72/16-1/31846233 «О результатах исследования деятельности предприятий по операциям, связанных с предоставлением услуг предприятиям реального сектора экономики Украины по переводу безналичных средств в наличных»установлено, что за период 2011-2012 г.г. вышеуказанными субъектами с признаками фиктивности, зарегистрированных на территории Донецкой области и деятельность которых связана с предоставлением услуг по переводу безналичных средств в наличные средства от СХД реального сектора экономики по бестоварным операциям на текущие банковские счета, поступили безналичные средства в сумме 211.243.753 грн. (Сумма составляет из показателей приложения 5 к декларации по налогу на добавленную стоимость предприятий группы и установленных схем работы), в связи с чем, расчетная минимальная сумма незаконно полученного дохода при «конвертации»денежных средств составляет 6.337.313 грн. (211 243 753 грн. Х 3% - минимальная ставка незаконного вознаграждения).

Следовательно, средства, полученные в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, использовались для осуществления предпринимательской или иной хозяйственной деятельности, в том числе направлялись на приобретение СХД, которые в дальнейшем использовались при проведении финансово-хозяйственной деятельности с нарушением норм действующего законодательства, а также использовались на собственные нужды (приобретение движимого и недвижимого имущества).

Таким образом, за период с 2011-2012 г.г. ОСОБА_2, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, действуя умышленно, из корыстных мотивов, легализовали (отмыли) денежные средства, полученные преступным путем, в сумме 6. 337. 313 грн., что превышает шесть тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан и является крупным размером.

В судебном заседании подозреваемый ОСОБА_2 пояснил, что в ходе досудебного следствия ему известно, в чем он подозревается, и он ознакомлен со своими правами. Незаконных методов дознания и следствия к нему не применялось.

Суд, заслушав пояснения лица в производстве которого находится уголовное дело, мнение прокурора, поддержавшего представление и мнение защитника, возражавшего по существу представления и просившего избрать меру пресечения в виде залога, исследовав материалы уголовного дела № 26-12-05-124, считает, что представление подлежит удовлетворению.

Согласно требований ст. 148 УПК Украины, основанием к избранию меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого или подсудимого является наличие достаточных оснований полагать, что подозреваемый, обвиняемый или подсудимый находясь на свободе, скроется от следствия и суда, уклонится от выполнения процессуальных решений, воспрепятствует установлению истины по делу или будет заниматься преступной деятельностью.

Из материалов уголовного дела следует, что ОСОБА_2 подозревается в совершении особо тяжкого умышленного преступления в сфере хозяйственной деятельности, ранее не судим, состоит в браке, имеет двоих малолетних детей и родителей пенсионного возраста, по месту регистрации характеризуется положительно. Однако, при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, суд, кроме положительных характеризующих данных личности подозреваемого, также учитывает поведения подозреваемого до проведения досудебного следствия и в ходе него, а именно, как усматривается из протоколов допросов свидетеля ОСОБА_10 от 19.11.2012 года и подозреваемого ОСОБА_5 от 16.11.2012 года, подозреваемый ОСОБА_2 уничтожал бухгалтерские документы и печати предприятий, с целью их сокрытия от правоохранительных органов, а в ходе проведения обыска пытался уничтожить ноутбук с имеющейся в нем информацией, что отображено в протоколе проведения обыска, по месту проживания подозреваемого ОСОБА_2 от 16.11.2012 года, проводимого по решению суда и в присутствии понятых. В связи с чем, суд приходит к убеждению, о необходимости избрания подозреваемому ОСОБА_2 меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку органом досудебного следствия предоставлены надлежащие подтверждения того, что подозреваемый, пребывая на свободе, будет воспрепятствовать в установлению истины по делу.

Кроме того, суд также не принимает во внимание и считает неподлежащим удовлетворению, ходатайство защитника ОСОБА_1 об избрании меры пресечения, подозреваемому ОСОБА_2, в виде залога, и при этом исходит из следующего, так в судебном заседании при избрании меры пресечения подозреваемый ОСОБА_2 и его защитник ОСОБА_1 суду пояснили, что ОСОБА_2 нигде не работает, имеет на иждивении двоих малолетних детей и родителей преклонного возраста, в связи с чем, суд приходит к выводам, что подозреваемый ОСОБА_2 не имеет материальных возможностей внесения необходимой суммы залога, и иных лиц, которые могли бы его внести, суду указано не было, а также отказывая в удовлетворении ходатайства защитника об избрании меры пресечения в виде залога, суд также учитывает и ранее указанное поведение подозреваемого по уничтожению вещественных доказательств и приходит к выводу о невозможности применения к подозреваемому ОСОБА_2 меры пресечения в виде залога.

Рассматривая и избирая меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого ОСОБА_2 с учетом действия УПК Украины в редакции 1960 года, суд руководствуются п. 7 раздела XI «Переходных положений»УПК в редакции 2012 года, согласно которого оперативно-розыскные мероприятия, следственные и иные процессуальные действия, начатые до дня вступления в силу УПК Украины в редакции 2012 года, завершаются в порядке, который действовал до вступления им в законную силу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29 Конституции Украины, ст.ст. 148, 150, 151, 165, 165-1, 165-2 УПК Украины, п. 7 раздела XI «Переходных положений»УПК в редакции 2012 года, суд -

ПОСТАНОВИЛ:

Избрать в отношении ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 209 УК Украины, меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в Донецком следственном изоляторе управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Донецкой области.

Копии постановления для его исполнения направить начальнику Донецкого следственного изолятора управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Донецкой области, прокурору г. Макеевки и следователю СО Макеевской ОГНИ Украины в Донецкой области.

На постановление может быть подана апелляция в Апелляционный суд Донецкой области в течение 3 суток с момента его провозглашения.

Постановление отпечатано судьей в совещательной комнате в 1-м экземпляре.

Судья: