Постанова

від 14.11.2012 по справі 2602/4202/12

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 2602/4202/12

П О С Т А Н О В А

іменем України

"14" листопада 2012 р.суддя Дарницького районного суду м. Києва Сухомлінов С.М.. розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва про накладення арешту та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва Баранов М.М. за згодою прокурора Дарницького району м. Києва звернувся до суду з поданням про накладення арешту та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "Валдівуд" (код ЄДРПОУ 38050461) в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), по кримінальній справі №71-00187.

Посилався, що в провадженні СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва знаходиться кримінальна справа №71-00187, по факту фіктивного підприємництва за ч.2 ст.205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що в період з 2009 по 2012 рік група осіб, здійснила реєстрацію суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Кредо «Логос Консоль», ТОВ «Котіллар», ТОВ «Нікос «Інтернетконсалтінг», ТОВ «МСК «Фьюжен Голден Престиж», ТОВ «Смолінменеджмент-Ессе», ТОВ «Тесорро Грінтех», ТОВ «Лоджистік Ю Ей», ТОВ «Валдівуд», ТОВ «Вальтравен», ТОВ «ВД «Престиж Альянс»(код ЄДРПОУ: 35211554) які в подальшому використовували для мінімізації податкових зобов'язань та легалізації незаконно отриманих грошових коштів.

Встановлено, що невстановлені особи отримавши замовлення від реально діючих СГД на переведення безготівкових коштів у готівку, укладали «фіктивні»угоди з реально діючими СГД на поставку товарів та надання різноманітних послуг. Отримавши на розрахункові рахунки підконтрольних їм підприємств ТОВ «Кредо «Логос-Консоль»(код ЄДРПОУ: 37783153), ТОВ «Котіллар» (код ЄДРПОУ: 37313487), ТОВ «Нікос «Інтернетконсалтінг»(код ЄДРПОУ: 36538567), ТОВ «МСК «Фьюжен Голден Престиж»(код ЄДРПОУ: 37783148), ТОВ «Смолінменеджмент-Ессе»(код ЄДРПОУ: 37889005), ТОВ «Тесорро Грінтех»(код ЄДРПОУ: 37982415), ТОВ «Лоджистік Ю Ей»(код ЄДРПОУ: 37243970 ), ТОВ «Валдівуд»(код ЄДРПОУ: 38050461), ТОВ «Вальтравен»(код ЄДРПОУ: 37415816), ТОВ «ВД «Престиж Альянс»(код ЄДРПОУ: 35211554) та інших з призначенням платежу за товар та послуги з ПДВ, в послідуючому вказані підприємства перераховують отримані кошти на карткові рахунки фізичних осіб з призначенням платежу поповнення карткового рахунку без ПДВ або знімають з підконтрольних рахунків через касові чеки у відділені банку, а фіктивний податковий кредит формується за рахунок підприємств - ТОВ «Кміс торгмаш МК», ТОВ «ТФ «Діаніт», ТОВ «Текомс», ТОВ «Фобос Транс», ТОВ «Експерт консалт груп», ТОВ «Транс ліберо», ТОВ «Бізнес форс», ПП «БВФ», ПП «Агат сервіс груп»без фактичного перерахування грошових коштів та надання будь яких послуг чи поставки товарів.

Відповідно до інформаційної бази ДПА України встановлено, що розрахунковий рахунок № 26004370218000 відкритий в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), який належить ТОВ "Валдівуд" (код ЄДРПОУ 38050461).

Вивчивши подання, представленні матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання про накладення арешту та зупинення видаткових операцій по рахунку ТОВ "Валдівуд" (код ЄДРПОУ 38050461) є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбачається наявність достатніх підстав для накладення арешту та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 65, 66, 78, 79, 125, 126,130 КПК України, ст.ст. 59 Закону України "Про банки і банківську діяльність", -

П О С Т А Н О В И В:

1. Подання задовольнити.

2. Накласти арешт на рахунок № 26004370218000 ТОВ "Валдівуд" (код ЄДРПОУ 38050461) відкритий в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) станом на дату , годину і хвилину отримання постанови суду про зупинення видаткових операцій по рахунку.;

3. Службовим особам АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) негайно надати до СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва відомості щодо залишку грошових коштів на рахунку № 26004370218000 ТОВ "Валдівуд" (код ЄДРПОУ 38050461) та в подальшому надавати відомості щодо залишку грошових коштів за письмовим запитом слідчого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва Баранова М.М.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами АТ «УкрСиббанк»(МФО 351005 ).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя С.М. Сухомлінов