Постанова

від 05.11.2012 по справі 0809/1593/2012

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 0809/1593/2012

Производство № 1/ 0809/ 207/ 2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

05.11.2012 Заводский районный суд г. Запорожье в составе:

председательствующего судьи Бобровича В.И.

при секретаре Чухрай М.Н.

с участием прокурора Соловьева Д.В.

адвокатов ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Запорожье уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Запорожье, гражданина Украины, женатого, образование средне-техническое, не работающего, проживающий: АДРЕСА_1, ранее не судимого,

- в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 190 ч. 4, 366 ч. 2, 366 ч. 1 УК Украины,

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженки г. Запорожье, гражданки Украины, замужней, образование среднее техническое, работающей частным предпринимателем, проживающей АДРЕСА_2, ранее судимой:

1). 06 ноября 2008 года Шевченковским райсудом г. Запорожья по ст. 366 ч. 1 УК Украины к штрафу 1190 гривен,

- в совершении преступления, предусмотренного ст. ст. 190 ч. 4, 366 ч. 2 УК Украины,

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8, уроженки с. Мироны, Семеновского района Полтавской области, гражданки Украины, разведеной, образование высшее, не работающей, проживающей АДРЕСА_3, ранее судимой:

1). 02 июня 2008 года Заводским райсудом г. Запорожья по ст. 364 ч. 2 УК Украины к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года 6 месяцев,

- в совершении преступления, предусмотренного ст. 364 ч. 2 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

Органом досудебного следствия обвиняются ОСОБА_4 и ОСОБА_5 в том, что в период времени с 30.05.06 по 20.07.07 года, являясь должностными лицами - соответственно директором и главным бухгалтером общества с ограниченной ответственностью "Сатурн" ЕГРПОУ 20504464 (в дальнейшем ООО «Сатурн»), расположенной по адресу: г.Запорожье, ул. Деповская 72«Г»совершил мошенничество, то есть завладение чужим имуществом путем обмана, по предварительному сговору группой лиц, повторно, в особо крупных размерах и служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, при следующих обстоятельствах:

Так, примерно в 20-х числах мая 2006 года ОСОБА_4, совместно с главным бухгалтером ООО «Сатурн»ОСОБА_5, по приглашению управляющей Запорожского отделения Закрытого акционерного общества коммерческий банк «Кредит - Днепр»(далее Банк «Кредит-Днепр») ОСОБА_6 приехали в Банк «Кредит-Днепр»расположенное по адресу: г. Запорожье, ул.Южное шоссе, 81 с целью получения информации о банковских услугах предлагаемых банком, с дальнейшим открытием кредитной линии на ООО «Сатурн», как на юридическое лицо.

ОСОБА_6, как управляющая Запорожским отделением Банк «Кредит-Днепр», в свою очередь объяснила, что банк, кроме кредитования юридических лиц, может также выдавать потребительские кредиты на физических лиц, но только на работников предприятия, с которым банк заключил договор о кассовом обслуживании. Также ОСОБА_6 пояснила, что данный потребительский кредит представляет собой следующий продукт: срок кредита до 2-х лет, минимальная сумма 500 гривен, максимальная сумму 30 000 гривен, и условия его получения: справка о доходах за последние 6 месяцев, копия паспорта и индификационного кода клиента (заемщика), светокопия трудовой книжки, заверенная печатью предприятия.

Выслушав предложение ОСОБА_6, у ОСОБА_4 и ОСОБА_5 возник преступный умысел на завладение путем обмана чужим имуществом - денежными средствами Банк «Кредит-Днепр», в особо крупных размерах, путем оформления фиктивных потребительских кредитов, сначала на сотрудников ООО «Сатурн», а в последующем на иных лиц, которые работниками ООО «Сатурн»никогда не являлись.

Так, ОСОБА_4, в период времени с 30.05.06 по 20.07.07 года, являясь директором ООО «Сатурн», согласно протокола собрания учредителей ООО «Сатурн»№ 1 от 05.04.1994 года, будучи должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными

и административно-хозяйственными функциями, в функциональные обязанности которого входило руководство вышеуказанным обществом, согласно трудового договора с директором ООО «Сатурн»от 01.09.03, зная порядок и процедуру оформления потребительских кредитов в Банке «Кредит-Днепр», действуя умышленно, по предварительному сговору с главным бухгалтером ООО «Сатурн»ОСОБА_5, повторно, имея умысел на завладение чужим имуществом -денежными средствами Банк «Кредит-Днепр», путем обмана, дал последней указание на оформление фиктивных потребительских кредитов сначала на себя, своего сына - ОСОБА_8, и на ОСОБА_5 как на физическое лицо, а в дальнейшем на физических лиц - бывших сотрудников ООО «Сатурн»: ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, и на иных физических лиц, которые работниками ООО «Сатурн»никогда не являлись: ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29; ОСОБА_30; ОСОБА_31; ОСОБА_32 ОСОБА_33, ОСОБА_34; ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57; ОСОБА_58; ОСОБА_59; ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64; ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74. ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_85; ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_92, ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_97, ОСОБА_98, ОСОБА_99, ОСОБА_100, ОСОБА_101, ОСОБА_102, ОСОБА_103, ОСОБА_104, ОСОБА_105; ОСОБА_106, ОСОБА_107, ОСОБА_108, ОСОБА_109, ОСОБА_110, ОСОБА_111; ОСОБА_112, ОСОБА_113, ОСОБА_114, ОСОБА_115, ОСОБА_116, ОСОБА_117, ОСОБА_118, ОСОБА_119, ОСОБА_120, ОСОБА_121, ОСОБА_122, ОСОБА_123, ОСОБА_124, ОСОБА_125, ОСОБА_126, ОСОБА_127, ОСОБА_128, ОСОБА_129, ОСОБА_130, ОСОБА_131, ОСОБА_132, ОСОБА_133, ОСОБА_134, ОСОБА_135, ОСОБА_136, ОСОБА_137, ОСОБА_138, ОСОБА_139, ОСОБА_140, ОСОБА_141, ОСОБА_142 и ОСОБА_143 на сумму 30 000 гривен, на каждого.

При этом необходимые для оформления кредитов документы - копии паспортов, идентификационных кодов и трудовых книжек на сотрудников ООО «Сатурн»ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_4 брала из личных дел сотрудников. Документы на остальных физических лиц ОСОБА_5, по указанию и с ведома ОСОБА_4, брала из личных дел, сотрудников косметической фирмы «Мери Кей», где являлась представителем фирмы в г. Запорожья.

Кроме этого, ОСОБА_5 по указанию и с ведома ОСОБА_4, для оформления фиктивных кредитов на вышеуказанных физических лиц, как на бывших работников ООО «Сатурн», так и на тех, которые работниками ООО «Сатурн»никогда не являлись, находясь на свое рабочем месте, в своем служебном кабинете, расположенном в помещении ООО «Сатурн»по адресу: г.Запорожье, ул.Деповская, 72«Г», имея умысел, направленный на внесение в официальный документы заведомо ложных сведений, составление и выдачу заведомо ложного официального документа, а также подделку документа необходимого для получения потребительских кредитов, при помощи компьютера и принтера составляла заведомо ложные документы: - справки о доходах на всех вышеуказанных лиц, в которых указывала завышенный размер заработной платы и увеличенный стаж работы, а также светокопии трудовых книжек, в которых указывала увеличенный стаж работы на предприятии, которые по ранее существовавшей договоренности, совместно и с ведома ОСОБА_4 подписывала, а последний ставил мокрую печать предприятия, удостоверив их, придавая им статус официального документа.

С целью реализации своего преступного умысла на завладение чужим имущество -денежными средствами, принадлежащими Банк «Кредит - Днепр»путем обмана, ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 приехали в Запорожское отделение Банка «Кредит - Днепр», расположенное по адресу: г. Запорожье, ул. Южное шоссе, 81, где войдя в доверие к начальнику отделения ОСОБА_6 обратились с просьбой о выдаче потребительских кредитов работникам предприятия на сумму 30 000 гривен каждый, в их отсутствие, без посещения последними отделения банка, ссылаясь на их занятость и желание сотрудников фирмы получить кредиты, при этом пообещав что кредиты будут погашаться в установленное время и в установленном порядке.

ОСОБА_6, согласившись на предложение, и по согласию и с ведома ОСОБА_4 , предоставила ОСОБА_5 все необходимые документы для оформления кредитов, а именно: заявления на выдачу кредита, анкеты клиента, кредитные договоры, дополнения к ним и др. документы.

В последующем, по указанию и с ведома ОСОБА_4, с целью осуществления совместного с ОСОБА_5 преступного плана, направленного на завладение чужим имуществом - денежными средствами Банк «Кредит - Днепр», путем обмана ОСОБА_5 собственноручно заполняла и подписывала документы от своего имени, а также от имени указанных выше физических лиц, якобы желающих получить потребительские кредиты на сумму 30 000 гривен каждый, а именно: заявления на выдачу кредита, анкеты клиента, кредитные договоры, дополнения к ним и др. документы необходимые для получения кредита, а затем по указанию и с ведома ОСОБА_4 предоставляла ранее подготовленные заведомо ложные официальны документы в Банк «Кредит-Днепр».

На основании предоставленных ОСОБА_5 заведомо ложных официальных документов в Банк «Кредит-Днепр», ей были выданы безномерные пластиковые карты «Мгновенная» с начисленной суммой потребительского кредита, по 30 000 гривен на каждой.

В дальнейшем, по указанию и с ведома ОСОБА_4, ОСОБА_144, используя указанные пластиковые карточки, достоверно зная, что лица, на которых оформлены кредиты, соответствующих банковских документов не подписывали, желания на получения кредита не изъявляли, получила денежные средства через банкоматы г. Запорожья, а также через «Пост терминал»(кассе) Банка «Кредит - Днепр», подделав подпись лиц на чеках о получении наличных денежных средств.

Полученные таким образом ОСОБА_5 денежные средства, ОСОБА_4 использовал на собственные нужды и на нужды своей фирмы.

Так, 30.05.2006 ОСОБА_4, являясь директором ООО «Сатурн», согласно протокола собрания учредителей ООО «Сатурн»№ 1 от 05.04.1994 года, будучи должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в функциональные обязанности которого входило руководство вышеуказанным обществом, согласно трудового договора с директором ООО «Сатурн»от 01.09.03, зная порядок и процедуру оформления потребительских кредитов в Банке «Кредит-Днепр», действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_5 имея умысел, направленный на завладения чужим имуществом- денежными средствами Банк «Кредит - Днепр», путем обмана, а также служебный подлог, с целью оформления и получения потребительского кредита в сумме 30 000 гривен, на свое имя, как на физическое лицо, находясь на своем рабочем месте, в своем служебном кабинете, расположенном по адресу г. Запорожье ул. Деповская, 72 «Г», по ранее подготовленным ОСОБА_6 документам, заполнил и подписал документы кредитного дела на имя ОСОБА_4:

- заявление о выдаче кредита от 30.05.06 на свое имя; анкету клиента от 30.05.06 на сове имя; кредитный договор № 22019907940002 от 31.05.06 на свое имя, дополнительное соглашение №310506/1 от 31.05.06.

После чего ОСОБА_5, по указанию и с ведома ОСОБА_4 находясь на свое рабочем месте, в своем служебном кабинете, расположенном в помещении офиса ООО «Сатурн»по адресу: г. Запорожье, ул. Деповская, 72 «Г», имея умысел, направленный на внесение в официальный документы заведомо ложных сведений, составление и выдачу заведомо ложного официального документа, а также подделку документа необходимого для получения потребительского кредита, при помощи компьютерного набора и изготовленного на принтере составляла заведомо ложный официальный документ - справку о доходах № 32 от 25.05.06 на имя ОСОБА_4, в которой указала завышенный размер его заработной платы. Далее ОСОБА_4 совместно с ОСОБА_5 подписал заведомо ложный официальный документ - справку о доходах № 32 от 25.05.06 и заверил печатью предприятия, удостоверив ее и придав статус официального документа.

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 действуя умышленно, имея умысел направленный на завладение чужим имуществом - денежными средствами Банке «Кредит-Днепр»путем обмана, в сумме 30 000 гривен, 31.05.2006 предоставил указанный ранее заведомо ложный официальный документа в Банк «Кредит-Днепр», расположенный по адресу: г. Запорожье, ул. Южное шоссе, 81, где на ему была выдана безномерная кредитная пластиковая карта «Мгновенная», с которой в последующем ОСОБА_5 по указанию и с ведома ОСОБА_4 через банкомат расположенный г.Запорожье. пр.Ленина, 53 магазин «Камилот», в период времени с 01.06.06 по 28.07.06 были получены денежные средства в размере 30 000 гривен, согласно движению по карточному счету № НОМЕР_1, которые в последующем ОСОБА_5 были переданы ОСОБА_4, которые им в свою очередь использовал на собственные нужды и на нужды предприятия.

30.05.2006 года ОСОБА_4 продолжая свою преступную деятельность, находясь на своем рабочем месте, в своем служебном кабинете, расположенном по адресу г. Запорожье ул. Деповская, 72 «Г», действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_5 зная порядок и процедуру оформления потребительских кредитов в Банке «Кредит-Днепр», имея умысел, направленный на завладения чужим имуществом - денежными средствами Банк «Кредит - Днепр», путем обмана, а также на служебный подлог, с целью оформления и получения потребительских кредитов на сумме 30 000 гривен каждый, на физических лиц ОСОБА_5, своего сына - ОСОБА_8, а также на ОСОБА_122, при этом достоверно зная, что последний не является работником ООО «Сатурн», подписал подготовленный ранее ОСОБА_5 при помощи компьютерного набора и изготовленные на принтере заведомо ложные официальные документы - справки о доходах № 33 от 25.05.06 на ОСОБА_145, № 33 от 25.05.06 на ОСОБА_8 и № 34 от 25.05.06 на ОСОБА_122 в которых указал завышенный размер заработной платы, и поставил печать предприятия, удостоверив их и придав статус официального документа.

В последующем ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_4, используя копии своего паспорта, индификационного кода, трудовой книжки, а также копий паспортов, идентификационных кодов, трудовых книжек, на ОСОБА_8 и ОСОБА_122, по ранее подготовленным ОСОБА_146, документам: заявлению на имя начальника отделения банка о выдаче кредита, анкету клиента, кредитный договор и др. документы, в его присутствии внесла в официальные документы:

- заявление на выдачу кредита от своего имени от 30.05.06, анкету клиента на свое имя от 30.05.06 кредитный договор № 22016907940102 от 31.05.06 от своего имени, дополнительное соглашение №310506/3 от 31.05.06 на свое имя;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_8 от 30.05.06, анкету клиента на имя ОСОБА_8 от 30.05.06 кредитный договор № 22012907939902 от 31.05.06 от имени ОСОБА_8, дополнительное соглашение №310506/2 от 31.05.06 на имя ОСОБА_8;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_122 от 30.05.06, анкету клиента на имя ОСОБА_122 от 30.05.06 кредитный договор 22015907949802 от 31.05.06 от имени ОСОБА_122, дополнительное соглашение №310506/4 от 31.05.06 на имя ОСОБА_122

заведомо ложные сведения, путем их составления и подписания.

Далее продолжая свои преступные действия, ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 действуя повторно, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом- денежными средствами Банке «Кредит-Днепр»путем обмана, в сумме 90 000 гривен, 31.05.2006 предоставил указанные ранее заведомо ложные официальные документы, в Банк «Кредит-Днепр», расположенный по адресу: г.Запорожье, ул.Южное шоссе, 81, где на основании указанных документов ОСОБА_5 были выданы безномерные кредитные пластиковые карта «Мгновенная», с которых в последующем ОСОБА_5. по указанию и с ведома ОСОБА_4 через банкомат расположенный по адресу г.Запорожье, пр.Ленина, 53 магазин «Камилот», в период времени с 01.06.06 по 05.07.06 года были получены денежные средства в размере 90 000 гривен, согласно движению по карточным счетам № НОМЕР_2 на ОСОБА_8, № НОМЕР_3 на ОСОБА_122 и № НОМЕР_4 на ОСОБА_5, которые в последующем были переданы ОСОБА_4, который в свою очередь использовал их на собственные нужды и на нужды предприятия.

Продолжая свою преступные деятельность ОСОБА_4 в период времени с 05.06.06 по 30.06.06 находясь на своем рабочем месте, в своем служебном кабинете, расположенном по адресу г. Запорожье ул. Деповская, 72 «Г», действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_5 зная порядок и процедуру оформления потребительских кредитов в Банке «Кредит-Днепр», имея умысел, направленный на завладения чужим имуществом - денежными средствами Банк «Кредит - Днепр», путем обмана, а также на служебный подлог, с целью оформления и получения потребительских кредитов на сумме 30 000 гривен, каждый на физических лиц ОСОБА_57, ОСОБА_12, ОСОБА_128 достоверно зная, что последние на момент оформления кредита не являлись работником ООО «Сатурн», а также на физических лиц ОСОБА_147, ОСОБА_143 ОСОБА_16, ОСОБА_22, который на тот момент являлся работником ООО «Сатурн», без их ведома и согласия, подписал в графе «директор»подготовленный ранее ОСОБА_5 при помощи компьютерного набора и изготовленные на принтере заведомо ложные официальные документы - справки о доходах № 45 от 30.05.06 на ОСОБА_147, № 51 от 30.05.06 на ОСОБА_57 № 50 от 29.06.06 на ОСОБА_12, № 51 от 29.06.06 на ОСОБА_16, № 52 от 29.06.06 на ОСОБА_22, № 53 от 29.06.06 на ОСОБА_143, и № 55 от 29.06.06 на ОСОБА_128, в которых указал завышенный размер их заработной платы, и поставил печать предприятия, удостоверив их и придав статус официальных документов.

В последующем ОСОБА_5 по указанию и с ведома ОСОБА_4, используя копии паспортов, идентификационных кодов и копий трудовых книжек ОСОБА_57, ОСОБА_147, ОСОБА_12, ОСОБА_128, ОСОБА_143 ОСОБА_16 и ОСОБА_22, по ранее подготовленным ОСОБА_6, документам: заявлению на имя начальника отделения банка о выдаче кредита, анкету клиента, кредитный договор и др. документы, в его присутствии внесла в официальные документы

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_147 от 05.06.06, анкету клиента на имя ОСОБА_147 от 05.06.06, кредитный договор 22014907944702 от 06.06.06 от имени ОСОБА_147, дополнительное соглашение №060606/3 от 06.06.06 на имя ОСОБА_147

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_57, от 05.06.06, анкету клиента на имя ОСОБА_57, от 05.06.06, кредитный договор 22013907944402 от 05.06.06 от имени ОСОБА_57, дополнительное соглашение №060606/2 от 05.06.06 на имя ОСОБА_57

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_12 от 30.06.06, анкету клиента на имя ОСОБА_12 от 30.06.06, кредитный договор № 22018908079702 от 04.07.06 от имени ОСОБА_12, дополнительное соглашение №050706/2 от 04.07.06 на имя ОСОБА_12;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_16 от 30.06.06, анкету клиента на имя ОСОБА_16 от 30.06.06, кредитный догоьор № 22016908080102 от 04.07.06 от имени ОСОБА_16, дополнительное соглашение №050706/3 от 04.07.06 на имя ОСОБА_16;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_22 от 30.06.06, анкету клиента на имя ОСОБА_22, от 30.06.06, кредитный договор № 22017908080402 от 04.07.06 от имени ОСОБА_22, дополнительное соглашение №050706/4 от 04.07.06 на имя ОСОБА_22;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_143 от 30.06.06, анкету клиента на имя ОСОБА_143, от 30.06.06, кредитный договор № 22013908080202 от 04.07.06 на имя ОСОБА_143, дополнительное соглашение №050706/5 от 04.07.06 на имя ОСОБА_143;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_128 от 30.06.06, анкету клиента на имя ОСОБА_128, от 30.06.06, кредитный договор № 22010908079302 от 04.07.06 от имени ОСОБА_148, дополнительное соглашение №050706/1 от 04.07.06 на имя ОСОБА_128;

заведомо ложные сведения, путем их составления и подписания.

Далее, продолжая свои преступные действия, ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 действуя повторно, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом - денежными средствами Банке «Кредит-Днепр»путем обмана, в сумме 210 000 гривен, в период времени с 05.06.06 по 30.06.06 года предоставил указанные ранее заведомо ложные официальные документы, в Банк «Кредит-Днепр», расположенный по адресу: г.Запорожье, ул.Южное шоссе, 81, где на основании указанных документов ОСОБА_5 были выданы безномерные кредитные пластиковые карта «Мгновенная», с которых в последующем ОСОБА_5 по указанию и с ведома ОСОБА_4 через банкомат расположенный по адресу: г.Запорожье, пр.Ленина, 53 магазин «Камилот», и «Пост-терминал»(касса) расположенной в здании Банк «Кредит-Днепр»по адресу: г. Запорожье, ул. Южное шоссе, 81 в период времени с 06.06.06 по 12.07.06 были получены денежные средства в размере 210 000 гривен, согласно движению по карточным счетам № НОМЕР_5 на ОСОБА_57, № НОМЕР_6 на ОСОБА_147 № НОМЕР_7 на ОСОБА_22 и кассовым чекам № 587233 на ОСОБА_143, № 587234 на ОСОБА_12, № 587236 на ОСОБА_16, № 374794 на ОСОБА_128 которые в последующем были переданы ОСОБА_4, который в свою очередь использовал их на собственные нужды и на нужды предприятия.

Продолжая свою преступные деятельность ОСОБА_4, в период времени с 17.07.06 по 28.07.06 находясь на своем рабочем месте, в своем служебном кабинете, расположенном по адресу г. Запорожье ул. Деповская, 72 «Г», действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_5 зная порядок и процедуру оформления потребительских кредитов в Банке «Кредит-Днепр», имея умысел, направленный на завладения чужим имуществом - денежными средствами Банк «Кредит - Днепр»путем обмана, а также на служебный подлог, с целью оформления и получения потребительских кредитов на сумме 30 000 гривен каждый на физических лиц ОСОБА_25, ОСОБА_10 ОСОБА_132, ОСОБА_87, ОСОБА_66, ОСОБА_13 ОСОБА_64 достоверно зная, что последние на момент оформления потребительских кредитов, работниками ООО «Сатурн»не являлись, подписал в графе «директор»подготовленный ранее ОСОБА_5 при помощи компьютерного набора и изготовленные на принтере заведомо ложные официальные документы - справки о доходах, в которых указал завышенный размер их заработной платы, а именно: № 60 от 13.07.06 на ОСОБА_132, № 61 от 13.07.06 на ОСОБА_87, № 62 от 13.07.06 на ОСОБА_25, № 50 от 27.07.06 на ОСОБА_64 собственноручно, а в справках о доходах № 65 от 14.07.06 на ОСОБА_10, № 65 от 14.07.06 на ОСОБА_13, и № 66 от 14.07.06 на ОСОБА_66 в графе «директор»по указанию и с ведома ОСОБА_4 расписалась ОСОБА_5

В последующем ОСОБА_4 после составления и подписания им совместно с ОСОБА_5 заведомо ложных официальных документов - справок о доходах на указанных лиц, заверил их печатью предприятия, удостоверив их и придав статус официального документа.

В последующем ОСОБА_5 по указанию и с ведома ОСОБА_4, используя копии паспортов, индификационных кодов и трудовых книжек, ОСОБА_25, ОСОБА_10 ОСОБА_132, ОСОБА_87, ОСОБА_66, ОСОБА_13 и ОСОБА_64 по ранее подготовленным ОСОБА_6, документам: заявлению на имя начальника отделения банка о выдаче кредита, анкету клиента, кредитный договор и др. документы, в его присутствии внесла в официальные документы

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_132 от 17.07.06, анкету клиента на имя ОСОБА_132 от 17.07.06, кредитный договор № 22019908148502 от 17.07.06 от имени ОСОБА_132, дополнительное соглашение №170706/6 от 17.07.06 на имя ОСОБА_132;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_87 от 17.07.06, анкету клиента на имя ОСОБА_87 от 17.07.06, кредитный договор № 22018908148202 от 17.07.06 от имени ОСОБА_87, дополнительное соглашение №170706/5 от 17.07.06 на имя ОСОБА_87;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_25 от 17.07.06, анкету клиента на имя ОСОБА_25 от 17.07.06, кредитный договор № 22015908148302 от 17.07.06 от имени ОСОБА_25, дополнительное соглашение №170706/7 от 17.07.06 на имя ОСОБА_25;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_10 от 17.07.06, анкету клиента на имя ОСОБА_10 от 17.07.06, кредитный договор № 22018908157602 от 17.07.06 на имя ОСОБА_10, дополнительное соглашение №170706/10 от 17.07.06 на имя ОСОБА_10;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_13 от 17.07.06, анкету клиента на имя ОСОБА_13 от 17.07.06, кредитный договор 22017908157302 от 17.07.06 от имени ОСОБА_13, дополнительное соглашение №170706/9 от 17.07.06 на имя ОСОБА_13;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_66 от 17.07.06, анкету клиента на имя ОСОБА_66 от 17.07.06, кредитный договор № 22015908157702 от 17.07.06 от имени ОСОБА_66, дополнительное соглашение №170706/8 от 17.07.06 на имя ОСОБА_13;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_64 от 28.07.06, анкету клиента на имя ОСОБА_64 от 28.07.06, кредитный договор № 22012908237302 от 28.07.06 от имени ОСОБА_64, дополнительное соглашение №280706/3 от 28.07.06 на имя ОСОБА_64

заведомо ложные сведения, путем их составления и подписания.

Далее, продолжая свои преступные действия ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 действуя повторно, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом - денежными средствами Банке «Кредит-Днепр»путем обмана, в сумме 210 000 гривен, в период времени с 17.07.06 по 28.07.06 года предоставил указанные ранее заведомо ложные официальные документы, в Банк «Кредит-Днепр», расположенный по адресу: г.Запорожье, ул.Южное шоссе, 81, где на основании указанных документов ОСОБА_5 были выданы безномерные кредитные пластиковые карта «Мгновенная», с которых в последующем ОСОБА_5 по указанию и с ведома ОСОБА_4 через «Пост-терминал» (касса) расположенный в здании Банк «Кредит-Днепр»по адресу: г.Запорожье, ул.Южное шоссе, 81 в период времени с 17.07.06 по 01.08.06 года были получены денежные средства в размере 210 000 гривен, согласно кассовым чекам № 374795 на ОСОБА_25, № 374818 на ОСОБА_10, № 374815 на ОСОБА_132, № 374816 на ОСОБА_66 № 587712 на ОСОБА_13 № 587722 на ОСОБА_149 и кассовому ордеру № 89332 на ОСОБА_64, которые в последующем были переданы ОСОБА_4, который в свою очередь использовал их на собственные нужды и на нужды предприятия.

22.08.06 ОСОБА_4, продолжая свою преступные деятельность, находясь на своем рабочем месте, в своем служебном кабинете, расположенном по адресу г. Запорожье ул. Деповская, 72 «Г», действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_5 зная порядок и процедуру оформления потребительских кредитов в Банке «Кредит-Днепр», имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом - денежными средствами Банк «Кредит-Днепр»путем обмана, а также на служебный подлог, с целью оформления и получения потребительских кредитов на сумме 30 000 гривен каждый, на физическое лицо ОСОБА_24 достоверно зная, что на тот момент он являлся работником ООО «Сатурн», но без его согласия и ведома, а также на физических лиц ОСОБА_60, ОСОБА_63 и ОСОБА_61 достоверно зная, что указанные лица не являлись работником ООО «Сатурн», поставил печать предприятия на ранее подготовленные ОСОБА_5 при помощи компьютерного набора и изготовленные на принтере заведомо ложные официальные документы - справки о доходах № 71 от 21.08.06 на ОСОБА_24, № 70 от 21.08.06 на ОСОБА_63, в которых указал завышенный размер их заработной платы, чем удостоверил их и придал статус официального документа. После чего ОСОБА_5 по указанию и с ведома ОСОБА_4, расписалась в указанных справках о доходах в графе «директор»и «главный бухгалтер».

В последующем ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_4, используя копии паспортов, индификационных кодов и трудовых книжек, ОСОБА_24 ОСОБА_60, ОСОБА_63 и ОСОБА_61 по ранее подготовленным ОСОБА_6, документам: заявлениям на имя начальника отделения банка о выдаче кредита, анкету клиента, кредитный договор и др. документы, в его присутствии внесла в официальные документы:

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_24 от 22.08.06, анкету клиента от имени ОСОБА_24 от 22.08.06, кредитный договор № 22019908366102 от 22.08.06 от имени ОСОБА_24, дополнительное соглашение №220806/3 от 22.08.06 от имени ОСОБА_24;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_60, от 22.08.06, анкету клиента от имени ОСОБА_60, от 22.08.06, кредитный договор № 22013908366302 от 22.08.06 от имени ОСОБА_60, дополнительное соглашение №220806/1 от 22.08.06 от имени ОСОБА_60;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_63, от 22.08.06, анкету клиента от имени ОСОБА_63, от 22.08.06, кредитный договор № 22019908365802 от 22.08.06 от имени ОСОБА_63, дополнительное соглашение №220806/4 от 22.08.06 от имени ОСОБА_63;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_61 от 22.08.06, анкету клиента от имени ОСОБА_61 от 22.08.06, кредитный договор № 22016908366202 от 22.08.06 от имени ОСОБА_61 дополнительное соглашение №220806/5 от 22.08.06 от имени ОСОБА_61;

заведомо ложные сведения, путем их составления и подписания.

Продолжая свои преступные действия ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 действуя повторно, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом - денежными средствами Банке «Кредит-Днепр», в сумме 120 000 гривен, 22.08.2006 предоставил указанные ранее заведомо ложные официальные документы, в Банк «Кредит-Днепр», расположенный по адресу: г.Запорожье, ул.Южное шоссе, 81, где на основании указанных документов ОСОБА_5 были выданы безномерные кредитные пластиковые карта «Мгновенная», с которых в последующем ОСОБА_5 по указанию и с ведома ОСОБА_4 через «Пост-терминал» (касса) расположенный в здании Банк «Кредит-Днепр»по адресу: г.Запорожье, ул.Южное шоссе, 81 23.08.09 были получены денежные средства в размере 120 000 гривен, согласно кассовым ордерам № 28612 на имя ОСОБА_61, № 28608 на имя ОСОБА_24, № 28613 на имя ОСОБА_63, № 28611 на имя ОСОБА_60 которые в последующем были переданы ОСОБА_4 который в свою очередь использовал их на собственные нужды и на нужды предприятия.

18.09.06 года ОСОБА_4 продолжая свою преступные деятельность, находясь на своем рабочем месте, в своем служебном кабинете, расположенном по адресу г. Запорожье ул. Деповская, 72 «Г», действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_5 зная порядок и процедуру оформления потребительских кредитов в Банке «Кредит-Днепр», имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом - денежными средствами Банк «Кредит-Днепр»путем обмана, а также на служебный подлог, с целью оформления и получения потребительских кредитов на сумме 30 000 гривен каждый на физических лиц ОСОБА_67, ОСОБА_14, ОСОБА_18, ОСОБА_15 и ОСОБА_17 достоверно зная, что указанные лица не являются работниками ООО «Сатурн», подписал подготовленный ранее ОСОБА_5 при помощи компьютерного набора и изготовленные на принтере заведомо ложные официальные документы - справки о доходах № 61 от 14.09.06 года на имя ОСОБА_14, № 62 от 14.09.06 на имя ОСОБА_67, № 63 от 14.09.06 на имени ОСОБА_18, и № 64 от 14.09.06 года на имя ОСОБА_15, и № 65 от 14.09.06 на имя ОСОБА_17 в которых указал завышенный размер их заработной платы, и поставил печать предприятия, удостоверив их и придав статус официального документа.

В последующем ОСОБА_5 по указанию и с ведома ОСОБА_4, используя копии паспортов, индификационных кодов и копий трудовых книжек ОСОБА_67, ОСОБА_14, ОСОБА_18, ОСОБА_15 и ОСОБА_17 по ранее подготовленным ОСОБА_6, документам: заявлениям на имя начальника отделения банка о выдаче кредита, анкету клиента, кредитный договор и др. документы, в его присутствии внесла в официальные документы:

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_14 от 18.09.06, анкету клиента от имени ОСОБА_14 от 18.09.06, кредитный договор № 22019908484802 от 18.09.06 от имени ОСОБА_14, дополнительное соглашение №190906/1 от 18.09.06 от имени ОСОБА_14;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_67 от 18.09.06, анкету клиента от имени ОСОБА_67 от 18.09.06, кредитный договор № 22012908484702 от 18.09.06 от имени ОСОБА_67, дополнительное соглашение №190906/5 от 18.09.06 от имени ОСОБА_67;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_18 от 18.09.06, анкету клиента от имени ОСОБА_18 от 18.09.06, кредитный договор № 22012908485002 от 19.09.08 от имени ОСОБА_18, дополнительное соглашение №190906/3 от 19.09.06 от имени ОСОБА_18;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_15 от 18.09.06, анкету клиента от имени ОСОБА_15 от 18.09.06, кредитный договор № 22016908484902 от 19.09.06 от имени ОСОБА_15, дополнительное соглашение №190906/2 от 19.09.06 от имени ОСОБА_15;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_17 от 18.09.06, анкету клиента от имени ОСОБА_17 от 18.09.06, кредитный договор № 22015908484602 от 18.09.06 от имени ОСОБА_17, дополнительное соглашение №180906/2 от 18.09.06 от имени ОСОБА_17;

заведомо ложные сведения путем их составления и подписания.

Продолжая свои преступные действия ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 действуя повторно, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом - денежными средствами Банке «Кредит-Днепр», в сумме 150 000 гривен, 18.09.2006 года предоставил указанные ранее заведомо ложные официальные документы, в Банк «Кредит-Днепр», расположенного по адресу: г.Запорожье, ул.Южное шоссе, 81, где на основании указанных документов ОСОБА_5 были выданы безномерные кредитные пластиковые карта «Мгновенная», с которых в последующем ОСОБА_5. по указанию и с ведома ОСОБА_4 через «Пост-терминал» (касса) расположенный в здании Банк «Кредит-Днепр»по адресу: г.Запорожье, ул.Южное шоссе, 81, 19.09.06 были получены денежные средства в размере 150 000 гривен, согласно кассовым чекам № 587722 на имя ОСОБА_67, № 587719 на имя ОСОБА_14, № 587718 на имя ОСОБА_18 и № 587721 на имя ОСОБА_15 которые № 587712 на имя ОСОБА_17 и переданы ОСОБА_4, который в свою очередь использовал их на собственные нужды и на нужды предприятия.

06.10.06 года ОСОБА_4, продолжая свою преступные деятельность, находясь на своем рабочем месте, в своем служебном кабинете, расположенном по адресу г. Запорожье ул. Деповская, 72 «Г», действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_5 зная порядок и процедуру оформления потребительских кредитов в Банке «Кредит-Днепр», имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом - денежными средствами КБ «Кредит-Днепр»путем обмана, а также на служебный подлог, с целью оформления и получения потребительских кредитов на сумме 30 000 гривен, каждый на физических лиц ОСОБА_72, ОСОБА_59, ОСОБА_88, ОСОБА_62, ОСОБА_58 ОСОБА_130, достоверно зная, что последние не являются работниками ООО «Сатурн», а также на физическое лиц ОСОБА_26, который на тот момент являлся работником ООО «Сатурн», но без его ведома и согласия, подписал подготовленный ранее ОСОБА_5 при помощи компьютерного набора и изготовленные на принтере заведомо ложные официальные документы - справки о доходах № 80 от 04.09.06 года на имя ОСОБА_26, № 81 от 04.09.06 на имя ОСОБА_72, № 82 от 04.09.06 на имя ОСОБА_59, № 84 от 04.09.06 года на имя ОСОБА_88, № 83 от 04.09.06 на имя ОСОБА_62, № 85 от 04.09.06 на имя ОСОБА_58, и № 86 от 04.09.06 на имя ОСОБА_130, в которых указал размер их заработной платы, и поставил печать предприятия, удостоверив их и придав статус официальных документов.

В последующем ОСОБА_5 по указанию и с ведома ОСОБА_4, используя копии паспортов, индификационных кодов и копий трудовых книжек ОСОБА_72, ОСОБА_59, ОСОБА_88, ОСОБА_62, ОСОБА_58 ОСОБА_130, и ОСОБА_26, по ранее подготовленным ОСОБА_6, документам: заявлениям на имя начальника отделения банка о выдаче кредита, анкету клиента, кредитный договор и др. документы, в его присутствии внесла в официальные документы:

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_26 от 06.10.06, анкету клиента от имени ОСОБА_26 от 06.10.06, кредитный договор № 22011908955302 от 06.10.06 от имени ОСОБА_26, дополнительное соглашение №061006 от 06.10.06 от имени ОСОБА_26;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_72 от 06.10.06, анкету клиента от имени ОСОБА_72 от 06.10.06, кредитный договор № 22018908595402 от 06.10.06 от имени ОСОБА_72, дополнительное соглашение №061006 от 06.10.06 от имени ОСОБА_72;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_59 от 06.10.06, анкету клиента от имени ОСОБА_59 от 06.10.06, кредитный договор № 22014908594902 от 06.10.06 от имени ОСОБА_59, дополнительное соглашение №061006 от 06.10.06 от имени ОСОБА_59;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_58 от 06.10.06, анкету клиента от имени ОСОБА_58 от 06.10.06, кредитный договор № 22017908594802 от 06.10.06 от имени ОСОБА_58, дополнительное соглашение №061006 от 06.10.06 от имени ОСОБА_58;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_62 от 06.-10.06, анкету клиента от имени ОСОБА_62: от 06.10.06, кредитный договор № 22019908594402 от 06.10.06 о имени ОСОБА_62, дополнительное соглашение №061006 от 06.10.06 от имени ОСОБА_62;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_88 от 06.10.06, анкету клиента от имени ОСОБА_88 от 06.10.06, кредитный договор № 22016908594502 от 06.10.06 от имени ОСОБА_88, дополнительное соглашение №101006 от 06.10.06 от имени ОСОБА_88;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_130 от 06.10.06, анкету клиента от имени ОСОБА_130 от 06.10.06, кредитный договор № 22010908594702 от 06.10.06 от имени ОСОБА_130, дополнительное соглашение №061006 от 06.10.06 от имени ОСОБА_130;

заведомо ложные сведения путем их составления и подписания.

Далее ОСОБА_4, продолжая свои преступные действия, по предварительному сговору с ОСОБА_5 действуя повторно, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом - денежными средствами Банке «Кредит-Днепр», путем обмана в сумме 210 000 гривен, 06.10.2006 предоставил указанные ранее заведомо ложные официальные документы в Банк «Кредит-Днепр», расположенный по адресу: г.Запорожье, ул.Южное шоссе, 81, где на основании указанных документов ОСОБА_5 были выданы безномерные кредитные пластиковые карта «Мгновенная», с которых в последующем ОСОБА_5 по указанию и с ведома ОСОБА_4 через «Пост-терминал»(касса) расположенный в здании Банк «Кредит-Днепр»по адресу: г.Запорожье, ул.Южное шоссе, 81, 10.10.06 были получены денежные средства в размере 210 000 гривен, согласно кассовым чекам № 587872 на имя ОСОБА_26, № 587871 на имя ОСОБА_72, № 587869 на имя ОСОБА_88, № 587870 на имя ОСОБА_59, № 587866 на имя ОСОБА_62, № 587867 на имя ОСОБА_58, № 587868 на имя ОСОБА_130, переданы ОСОБА_4, который в свою очередь использовал их на собственные нужды и на нужды предприятия.

01.11.06 ОСОБА_4, продолжая свою преступные деятельность, находясь на своем рабочем месте, в своем служебном кабинете, расположенном по адресу г. Запорожье ул. Деповская, 72 «Г», действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_5 зная порядок и процедуру оформления потребительских кредитов в Банке «Кредит-Днепр», имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом - денежными средствами КБ «Кредит-Днепр»путем обмана, а также на служебный подлог, с целью оформления и получения потребительских кредитов на сумме 30 000 гривен каждый, на физическое лицо ОСОБА_27, достоверно зная, что последний не является работником ООО «Сатурн», а также на физических лиц ОСОБА_19 и ОСОБА_23, которые на тот момент являлся работником ООО «Сатурн», но без их ведома и согласия, подписал подготовленный ранее ОСОБА_5 при помощи компьютерного набора и изготовленные на принтере заведомо ложные официальные документы - справки о доходах № 90 от 01.11.06 года на имя ОСОБА_27, № 91 от 01.11.06 на имя ОСОБА_19 и № 92 от 01.11.06 года на имя ОСОБА_23 в которых указал завышенный размер их заработной платы, и поставил печать предприятия, удостоверив ее и придав статус официального документа.

В последующем ОСОБА_5 по указанию и с ведома ОСОБА_4, используя копии паспортов, индификационных кодов и копий трудовых книжек ОСОБА_27, ОСОБА_19 и ОСОБА_23, по ранее подготовленным ОСОБА_6, документам: заявлениям на имя начальника о выдаче кредита, анкету клиента, кредитный договор и др. документы, в его присутствии внесла в официальные документы:

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_27 от 01.11.06, анкету клиента от имени ОСОБА_27 от 01.11.06, кредитный договор № 2201908679002 от 01.11.06 года от имени ОСОБА_27, дополнительное соглашение №011106 от 01.11.06 от имени ОСОБА_27;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_19 от 01.11.06, анкету клиента от имени ОСОБА_19 от 01.11.06, кредитный договор № 22018908679102 от 01.11.06 от имени ОСОБА_19, дополнительное соглашение №011106 от 01.11.06 от имени ОСОБА_19;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_23 от 01.11.06, анкету клиента от имени ОСОБА_23 от 01.11.06, кредитный договор № 22015908679202 от 01.11.08 от имени ОСОБА_23, дополнительное соглашение №011106 от 01.11.06 от имени ОСОБА_23;

заведомо ложные сведения путем их составления и подписания.

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 действуя повторно, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом - денежными средствами Банке «Кредит-Днепр», путем обмана в сумме 90 000 гривен, 01:11.06 предоставил указанные ранее заведомо ложные официальные документы, в Банк «Кредит-Днепр», расположенный по адресу: г.Запорожье, ул.Южное шоссе, 81, где на основании указанных документов 06.11.06 ОСОБА_5 были выданы безномерные кредитные пластиковые карта «Мгновенная», с которых в последующем ОСОБА_5. по указанию и с ведома ОСОБА_4 через «Пост-терминал» (касса) расположенный в здании Банк «Кредит-Днепр»по адресу: г.Запорожье, ул.Южное шоссе, 81, были получены денежные средства в размере 90 000 гривен, согласно кассовым чекам № 375751 на имя ОСОБА_27, № 375752 на имя ОСОБА_19 и № 375753 на имя ОСОБА_23 которые в последующем были переданы ОСОБА_4, который в свою очередь использовал их на собственные нужды и на нужды предприятия.

27.11.06 ОСОБА_4, продолжая свою преступные деятельность, находясь на своем рабочем месте, в своем служебном кабинете, расположенном по адресу г. Запорожье ул. Деповская, 72 «Г», действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_5 зная порядок и процедуру оформления потребительских кредитов в Банке «Кредит-Днепр», имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом- денежными средствами КБ «Кредит-Днепр»путем обмана, а также на служебный подлог, с целью оформления и получения потребительских кредитов на сумме 30 000 гривен каждый, на физических лиц ОСОБА_45, ОСОБА_137, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_89, ОСОБА_71 и ОСОБА_68 достоверно зная, что указанные лица никогда не являлись работником ООО «Сатурн», без их согласия и ведома, поставил печать предприятия на ранее подготовленные ОСОБА_5 при помощи компьютерного набора и изготовленные на принтере заведомо ложные официальные документы - справки о доходах № 94 от 24.11.06 на имя ОСОБА_45, № 98 от 24.11.06 на имя ОСОБА_137, № 99 от 24.11.06 на имя ОСОБА_69, № 93 от 24.11.06 на имя ОСОБА_70, № 95 от 24.11.06 на имя ОСОБА_89, № 96 от 24.11.06 на имя ОСОБА_71, № 97 от 24.11.06 на имя ОСОБА_68 в которых указал завышенный размер их заработной платы, чем удостоверил их и придал статус официального документа.

После чего ОСОБА_5 по указанию и с ведома ОСОБА_4, расписалась в указанных заведомо ложных документа в графе «директор»и «главный бухгалтер».

В последующем ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_4, используя копии паспортов, индификационных кодов и трудовых книжек, ОСОБА_45, ОСОБА_137, ОСОБА_69 ОСОБА_150, ОСОБА_89, ОСОБА_71 и ОСОБА_68 по ранее подготовленным ОСОБА_6, документам: заявление на имя начальника о выдаче кредита, анкету клиента, кредитный договор и др. документы, в его присутствии внесла в официальные документы:

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_45 от 27.11.06, анкету клиента от имени ОСОБА_45 от 27.11.06, кредитный договор № 22011909899502 от 28.11.06 от имени ОСОБА_45, дополнительное соглашение №281106/3 от 28.11.06 от имени ОСОБА_45;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_137 от 27.11.06, анкету клиента от имени ОСОБА_137 от 27.11.06, кредитный договор № 22018909900502 от 28.11.06 от имени ОСОБА_137, дополнительное соглашение №281106/6 от 28.11.06 от имени ОСОБА_137;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_69 от 27.11.06, анкету клиента от имени ОСОБА_69 от 27.11.06, кредитный договор № 22014909900302 от 28.11.06 от имени ОСОБА_69, дополнительное соглашение №281106/5 от 28.11.06 от имени ОСОБА_69;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_70 от 27.11.06, анкету клиента от имени ОСОБА_70 от 27.11.06, кредитный договор № 22015909899702 от 28.11.06 от имени ОСОБА_70, дополнительное соглашение №281106/1 от 28.11.06 от имени ОСОБА_70;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_89 от 27.11.06, анкету клиента от имени ОСОБА_89 от 27.11.06, кредитный договор № 22019909899902 от 28.11.06 от имени ОСОБА_89, дополнительное соглашение б/н от 28.11.06 от имени ОСОБА_89;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_71 от 27.11.06, анкету клиента от имени ОСОБА_71 от 27.11.06, кредитный договор № 22013909900002 от 28.11.06 от имени ОСОБА_71, дополнительное соглашение №281106/2 от 28.11.06 от имени ОСОБА_71;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_68 от 27.11.06, анкету клиента от имени ОСОБА_68 от 27.11.06, кредитный договор № 22017909900202 от 28.11.06 от имени ОСОБА_68, дополнительное соглашение №281106/4 от 28.11.06 от имени ОСОБА_68;

заведомо ложные сведения путем их составления и подписания.

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 действуя повторно, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом - денежными средствами Банке «Кредит-Днепр», путем обмана в сумме 210 000 гривен, 28.08.2006 года предоставил указанные ранее заведомо ложные официальные документы, в Банк «Кредит-Днепр», расположенный по адресу: г.Запорожье, ул.Южное шоссе, 81, где на основании указанных документов ОСОБА_5 были выданы безномерные кредитные пластиковые карта «Мгновенная», с которых в последующем ОСОБА_5 по указанию и с ведома ОСОБА_4 через банкомат расположенный по адресу: г.Запорожье, пр.Ленина, 53 магазин «Камилот», и «Пост-терминал»(касса) расположенный в здании Банк «Кредит-Днепр»по адресу: г.Запорожье, ул.Южное шоссе, 81 в период времени с 28.11.06 по 19.12.06 были получены денежные средства в размере 210 000 гривен, согласно карточному счету № НОМЕР_8 на ОСОБА_45, и кассовым чекам № 588195 на имя ОСОБА_137, № 588193 на имя ОСОБА_69, № 588194 на имя ОСОБА_70, №588203 на имя ОСОБА_89, №588201 на имя ОСОБА_71 и № 588200 на имя ОСОБА_68 которые в последующем были переданы ОСОБА_4, который в свою очередь использовал их на собственные ьужды и на нужды предприятия.

Продолжая свою преступные деятельность, ОСОБА_4, в период времени с 25.11.06 по 21.12.06 года находясь на своем рабочем месте, в своем служебном кабинете, расположенном по адресу г. Запорожье ул. Деповская, 72 «Г», действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_5 зная порядок и процедуру оформления потребительских кредитов в Банке «Кредит-Днепр», имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом -денежными средствами КБ «Кредит-Днепр»путем обмана, а также на служебный подлог, с целью оформления и получения потребительских кредитов на сумме 30 000 гривен каждый, на физических лиц ОСОБА_38, ОСОБА_65 ОСОБА_39 достоверно зная, что указанные лица не являлись работником ООО «Сатурн», а также на физических лиц ОСОБА_129 и ОСОБА_9 которые тот на момент являлся работником ООО «Сатурн», без их ведома и согласия, поставил печать предприятия на ранее подготовленные ОСОБА_5 при помощи компьютерного набора и изготовленные на принтере заведомо ложные официальные документы -справки о доходах № 92 от 01.11.06 на имя ОСОБА_129, № 95 от 20.12.06 на имя ОСОБА_9, № 98 от 20.12.06 на имя ОСОБА_38, № 99 от 20.12.06 на имя ОСОБА_65, и № 100 от 20.12.06 на имя ОСОБА_39 в которых указал завышенный размер их заработной платы, чем удостоверил их и придал статус официального документа.

После чего ОСОБА_5 по указанию и с ведома ОСОБА_4, расписалась в указанных справках о доходах в графе «директор»и «главный бухгалтер».

В последующем ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_4, используя копии паспортов, индификационных кодоз и трудовых книжек, ОСОБА_129 и ОСОБА_9 ОСОБА_38, ОСОБА_65 и ОСОБА_39 по ранее подготовленным ОСОБА_6, документам: заявление на имя начальника о выдаче кредита, анкету клиента, кредитный договор и др. документы, в его присутствии внесла в официальные документы:

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_129 от 21.12.06, анкету клиента на имя ОСОБА_129 от 21.12.09 кредитный договор № 22018910350602 от 21.12.06 от имени ОСОБА_129 дополнительное соглашение № 211206 от 21.12.06 от имени ОСОБА_129;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_9 от 21.12.06, анкету клиента на имя ОСОБА_9 от 21.12.09 кредитный договор № 22011910350502 от 21.12.06 от имени ОСОБА_9 дополнительное соглашение № 211206 от 21.12.06 от имени ОСОБА_9

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_65 от 21.12.06, анкету клиента на имя ОСОБА_65 от 21.12.09 кредитный договор № 22014910350402 от 21.12.06 от имени ОСОБА_65 дополнительное соглашение № 211206 от 21.12.06 от имени ОСОБА_65;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_38 от 22.12.06, анкету клиента на имя ОСОБА_38 от 22.12.09 кредитный договор № 22012910355302 от 25.12.06 от имени ОСОБА_38 дополнительное соглашение № 211206 от 21.12.06 от имени ОСОБА_38;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_39 от 25.12.06, анкету клиента на имя ОСОБА_39 от 25.12.09 кредитный договор № 22016910355502 от 25.12.06 от имени ОСОБА_39 дополнительное соглашение № 211206 от 21.12.06 от имени ОСОБА_39;

заведомо ложные сведения путем их составления и подписания.

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 действуя повторно, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом - денежными средствами Банке «Кредит-Днепр», путем обмана в сумме 150 000 гривен, 25.12.2006 года предоставил указанные ранее заведомо ложные официальные документы, в Банк «Кредит-Днепр», расположенный по адресу: г.Запорожье, ул.Южное шоссе, 81, где на основании указанных документов ОСОБА_5 были выданы безномерные кредитные пластиковые карта «Мгновенная», с которых в последующем ОСОБА_5 по указанию и с ведома ОСОБА_4 через «Пост-терминал» (касса) расположенный в здании Банк «Кредит-Днепр»по адресу: г.Запорожье, ул.Южное шоссе, 81 25.12.06 были получены денежные средства в размере 150 000 гривен, согласно кассовым чекам № 588409 на имя ОСОБА_129, № 588501 на имя ОСОБА_9, № 588502 на имя ОСОБА_65, № 588500 на имя ОСОБА_38, № 588516 на имя ОСОБА_39, которые в последующем были переданы ОСОБА_4, который в свою очередь использовал их на собственные нужды и на нужды предприятия.

28.12.06 ОСОБА_4, продолжая свою преступные деятельность, находясь на своем рабочем месте, в своем служебном кабинете, расположенном по адресу г. Запорожье ул. Деповская, 72 «Г», действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_5 зная порядок и процедуру оформления потребительских кредитов в Банке «Кредит-Днепр», имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом - денежными средствами ЗАО КБ «Кредит-Днепр»путем обмана, а также на служебный подлог, с целью оформления и получения потребительского кредита на сумме 30 000 гривен на физическое лицо ОСОБА_21 достоверно зная, что последний является работником ООО «Сатурн»без ее согласия и ведома, подписал подготовленный ранее ОСОБА_5 при помощи компьютерного набора и изготовленный на принтере заведомо ложный официальный документ - справку о доходах № 111 от 25.12.06 на имя ОСОБА_21 в которой указал завышенный размер его заработной платы, и поставил печать предприятия, удостоверив ее и придав статус официального документа.

В последующем ОСОБА_5 по указанию и с ведома ОСОБА_4, используя копию паспорта, индификационного кода и трудовой книжки ОСОБА_21 по ранее подготовленным ОСОБА_6,,.документам: заявлению на имя начальника о выдаче кредита, анкету клиента, кредитный договор и др. документы, в его присутствии внесла в официальные документы:

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_21 от 28.12.06, анкету клиента от имени ОСОБА_21 от 28.12.06, кредитный договор № 22016910406202 от 29.12.06 от имени ОСОБА_21, дополнительное соглашение №291206 от 29.12.06 на имя ОСОБА_21;

заведомо ложные сведения путем их составления и подписания.

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 действуя повторно, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом - денежными средствами Банке «Кредит-Днепр»путем обмана, в сумме 30 000 гривен, 28.12.2006 предоставил указанные ранее заведомо ложные официальные документы в Банк «Кредит-Днепр», расположенный по адресу: г.Запорожье, ул.Южное шоссе, 81, где на основании указанных документов ОСОБА_5 была выдана безномерная кредитная пластиковая карта «Мгновенная», с которых в последующем ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_4 через «Пост-терминал» (касса) расположенный в здании Банк «Кредит-Днепр»по адресу: г.Запорожье, ул.Южное шоссе, 81 31.01.07 были получены денежные средства в размере 30 000 гривен, согласно кассового ордера № 376478, которые в последующем были переданы ОСОБА_4, который в свою очередь использовал их на собственные нужды и на нужды предприятия.

Продолжая свою преступные деятельность, ОСОБА_4, в период времени с 24.01.07 по 31.01.07 находясь на своем рабочем месте, в своем служебном кабинете, расположенном по адресу г. Запорожье ул. Деповская, 72 «Г», действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_5 зная порядок и процедуру оформления потребительских кредитов в Банке «Кредит-Днепр», имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом - денежными средствами КБ «Кредит-Днепр»путем обмана, а также на служебный подлог, с целью оформления и получения потребительских кредитов на сумме 30 000 гривен каждый, на физических лиц ОСОБА_79, ОСОБА_33, ОСОБА_50, ОСОБА_95, ОСОБА_78, ОСОБА_37 достоверно зная, что последние никогда не являлись работником ООО «Сатурн», поставил печать предприятия на ранее подготовленные ОСОБА_5 при помощи компьютерного набора и изготовленные на принтере заведомо ложные официальные документы - справки о доходах № 9 от 19.01.07 на имя ОСОБА_79, № 8 от 19.01.07 на имя ОСОБА_33, № 7 от 19.01.07 на имя ОСОБА_50, № 12 от 26.01.07 на имя ОСОБА_95, № 10 от 26.01.07 на имя ОСОБА_78, № 11 от 26.01.07 на имя ОСОБА_37 в которых указал завышенный размер их заработной платы, чем удостоверил их и придал статус официального документа. После чего ОСОБА_5 по указанию и с ведома ОСОБА_4, расписалась в указанных справках о доходах в графе «директор»и «главный бухгалтер».

В последующем ОСОБА_5по указанию и с ведома ОСОБА_4, используя копии паспортов, индификационных кодов и трудовых книжек, ОСОБА_79, ОСОБА_33, ОСОБА_50 ОСОБА_95, ОСОБА_78, ОСОБА_37 по ранее подготовленным ОСОБА_6, документам: заявление на имя начальника о выдаче кредита, анкету клиента, кредитный договор и др. документы, в его присутствии внесла в официальные документы:

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_79 от 24.01.07, анкету клиента от имени ОСОБА_79 от 24.01.07 кредитный договор № 22010910478902 от 24.01.07 от имени ОСОБА_79 дополнительное соглашение № 250107/3 от 24.01.07 от имени ОСОБА_79;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_33 от 24.01.07, анкету клиента от имени ОСОБА_33 от 24.01.07, кредитный договор № 22010910479202 от 24.01.07 от имени ОСОБА_33 дополнительное соглашение № 250107/2 от 24.01.07 от имени ОСОБА_33;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_50 от 24.01.07, анкету клиента от имени ОСОБА_50 от 24.01.07 кредитный договор № 22017910479302 от 24.01.07 от именг ОСОБА_50 дополнительное соглашение № 250107/1 от 24.01.07 от имени ОСОБА_50;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_78 от 30.01.07, анкету клиента от имени ОСОБА_78 от 30.01.07 кредитный договор № 2201910514702 от 30.01.07 от имени ОСОБА_78, дополнительное соглашение № 300107 от 30.01.07 от имени ОСОБА_78;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_37 от 30.01.07, анкету клиента от имени ОСОБА_37 от 30.01.07 кредитный договор № 22019910514102 от 30.01.07 от имени ОСОБА_37, дополнительное соглашение № 300107 от 30.01.07 от имени ОСОБА_37;

- анкету клиента от имени ОСОБА_95 от 31.01.07 кредитный договор № 2201910514302 от 31.01.07 от имени ОСОБА_95, дополнительное соглашение № 310107 от 31.01.07 от имени ОСОБА_95;

заведомо ложную информацию путем их составления и подписания.

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 действуя повторно, имея умысел, направленный на получения денежных средств Банке «Кредит-Днепр», в сумме 180 000 гривен, в период с 24.01.07 по 31.01.07 предоставил указанные ранее заведомо ложные официальные документы, в Банк «Кредит-Днепр», расположенный по адресу: г.Запорожье, ул.Южное шоссе, 81, где на основании указанных документов ОСОБА_5 были выданы безномерные кредитные пластиковые карта «Мгновенная», с которых в последующем ОСОБА_5 по указанию и с ведома ОСОБА_4 через банкомат расположенный г. Запорожье, пр. Ленина, 53 магазин «Камилот», и «Пост терминал»(кассы) расположенные в здании Банк «Кредит-Днепр»по адресу: г.Запорожье, ул.Южное шоссе, 81 в период времени с 25.01.07 по 05.02.07 были получены денежные средства в размере 180 000 гривен, согласно карточным счетам № НОМЕР_9 на ОСОБА_33, № НОМЕР_10 на имя ОСОБА_50 и кассовым чекам № 376481 на имя ОСОБА_79 № 376478 на имя ОСОБА_78, № 376523 на имя ОСОБА_37, № 376549 на имя ОСОБА_95 которые в последующем были переданы ОСОБА_4, который в свою очередь использовал их на собственные нужды и на нужды предприятия.

Продолжая свою преступные деятельность ОСОБА_4, в период времени 02.02.07 по 28.02.07 находясь на своем рабочем месте, в своем служебном кабинете, расположенном по адресу г. Запорожье ул. Деповская, 72 «Г», действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_5 зная порядок и процедуру оформления потребительских кредитов в Банке «Кредит-Днепр», имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом - денежными средствами КБ «Кредит-Днепр»путем обмана, а также на служебный подлог, с целью оформления и получения потребительских кредитов на сумме 30 000 гривен каждый, на физических лиц ОСОБА_107„ ОСОБА_43, ОСОБА_118, ОСОБА_106, ОСОБА_44, ОСОБА_113 ОСОБА_28 достоверно зная, что они никогда не являлись работником ООО «Сатурн», поставил печать предприятия на ранее подготовленные ОСОБА_5 при помощи компьютерного набора и изготовленные на принтере заведомо ложные официальные документы -справки о доходах №12 от 07.02.07 на имя ОСОБА_107, № 13 от 22.02.07 на имя ОСОБА_43, № 14 от 22.02.07 на имя ОСОБА_118, № 15 от 22.02.07 на имя ОСОБА_106, № 17 от 22.02.07 на имя ОСОБА_44, № 16 от 22.02.07 на имя ОСОБА_113, № 18 от 02.02.07 на имя ОСОБА_28 в которых указал завышенный размер их заработной платы, чем удостоверил их и придал статус официального документа. После чего ОСОБА_5 по указанию и с ведома ОСОБА_4, расписалась в указанных справках о доходах в графе «директор»и «главный бухгалтер».

В последующем ОСОБА_5 по указанию и с ведома ОСОБА_4, используя копии паспортов, индификационных кодов и трудовых книжек, ОСОБА_107„ ОСОБА_43, ОСОБА_118, ОСОБА_106, ОСОБА_44, ОСОБА_113 ОСОБА_28 по ранее подготовленным ОСОБА_6, документам: заявление на имя начальника о выдаче кредита, анкету клиента, кредитный договор и др. документы, в его присутствии внесла в официальные документы:

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_107 от 09.02.07, анкету клиента от имени ОСОБА_107 от 09.02.07 кредитный договор № 2201810864002 от 09.02.07 от имени ОСОБА_107 дополнительное соглашение № 090207 от 09.02.07 от имени ОСОБА_107;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_44 от 26.02.07, анкету клиента от имени ОСОБА_44 от 26.02.07, кредитный договор № 22012911431902 от 26.02.07 от имени ОСОБА_44, дополнительное соглашение № 260207 от 26.02.07 от имени ОСОБА_44;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_106 от 27.02.07, анкету клиента от имени ОСОБА_106 от 27.02.07, кредитный договор № 22016911432402 от 28.02.07 от имени ОСОБА_106, дополнительное соглашение № 280207 от 28.02.07 от имени ОСОБА_106;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_28 от 27.02.07, анкету клиента от имени ОСОБА_28 от 27.02.07, кредитный договор № 22015911431802 от 28.02.07 от имени ОСОБА_28, дополнительное соглашение № 280207 от 28.02.07 от имени ОСОБА_28;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_43 от 28.02.07, анкету клиента от имени ОСОБА_43 от 28.02.07 кредитный договор № 22015911432102 от 28.02.07 от имени ОСОБА_43, дополнительное соглашение № 280207 от 28.02.07 от имени ОСОБА_43;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_118 от 28.02.07, анкету клиента от имени ОСОБА_118 от 28.02.07, кредитный договор № 22011911431602 от 28.02.07 от имени ОСОБА_118, дополнительное соглашение № 280207 от 28.02.07 от имени ОСОБА_118;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_113 от 28.02.07, анкету клиента от имени ОСОБА_113 от 28.02.07, кредитный договор № 22010911432602 от 28.02.07 от имени ОСОБА_113, дополнительное соглашение № 280207 от 28.02.07 от имени ОСОБА_113;

заведомо ложную информацию путем их составления и подписания.

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 действуя повторно, имея умысел, направленный на получения денежных средств Банке «Кредит-Днепр», в сумме 210 000 гривен, в период времени с 09.02.07 по 28.02.07 предоставил указанные ранее заведомо ложные официальные документы, в Банк «Кредит-Днепр», расположенный по адресу: г.Запорожье, ул.Южное шоссе, 81, где на основании указанных документов ОСОБА_5 были выданы безномерные кредитные пластиковые карта «Мгновенная», с которых в последующем ОСОБА_5 по указанию и с ведома ОСОБА_4 через «Пост-терминал» (кассы) расположенные в здании Банк «Кредит-Днепр»по адресу: г. Запорожье, ул.Южное шоссе, 81 в период времени с 09.02.07 по 28.02.07 были получены денежные средства в размере 210 000 гривен, согласно кассовым чекам № 376692 на имя ОСОБА_107, № 588929 на имя ОСОБА_44, № 376909 на имя ОСОБА_106, № 376904 на имя ОСОБА_28, № 376905 на имя ОСОБА_43, № 376903 на имя ОСОБА_118, № 376906 на имя ОСОБА_113, которые в последующем были переданы ОСОБА_4, который в свою очередь использовал их на собственные нужды и на нужды предприятия.

Продолжая свою преступные деятельность, 30.06.06 ОСОБА_4, находясь на своем рабочем месте, в своем служебном кабинете, расположенном по адресу г. Запорожье ул. Деповская, 72 «Г», действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_5 зная порядок и процедуру оформления потребительских кредитов в Банке «Кредит-Днепр», имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом - денежными средствами ЗАО КБ «Кредит-Днепр»путем обмана, а также на служебный подлог, с целью оформления и получения потребительских кредитов на сумме 30 000 гривен, каждый на физических лиц ОСОБА_85, ОСОБА_105, ОСОБА_112, ОСОБА_117, ОСОБА_36 достоверно зная, что они никогда не являлись работником ООО «Сатурн», подписал подготовленный ранее ОСОБА_5 при помощи компьютерного набора и изготовленные на принтере заведом ложные официальные документы - справки о доходах № 22 от 12.03.07 на имя ОСОБА_85, № 20 от 12.03.07 на имя ОСОБА_148, № 21 от 12.03.07 на имя ОСОБА_112, № 23 от 12.03.07 на имя ОСОБА_117, и № 24 от 12.03.07 на имя ОСОБА_36.„ в которых указал завышенный размер их -заработной платы, и поставил печать предприятия, удостоверив ее и придав статус официального документа.

В последующем ОСОБА_5 по указанию и с ведома ОСОБА_4, используя копии паспортов, индификационных кодов и трудовых книжек ОСОБА_85, ОСОБА_105, ОСОБА_112, ОСОБА_117, и ОСОБА_36 по ранее подготовленные ОСОБА_6, документам: заявление на имя начальника о выдаче кредита, анкету клиента, кредитный договор и др. документы, в его присутствии внесла в официальные документы:

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_85 от 14.03.07, анкету клиента от имени ОСОБА_85 от 14.03.07, кредитный договор № 22016911811302 от 15.03.07 от имени ОСОБА_85, дополнительное соглашение №150307 от 15.03.07 от имени ОСОБА_85;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_117 от 14.03.07, анкету клиента от имени ОСОБА_117 от 14.03.07, кредитный договор № 22019911810902 от 14.03.07 от имени ОСОБА_117, дополнительное соглашение №140307 от 14.03.07 от имени ОСОБА_117;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_36 от 14.03.07, анкету клиента от имени ОСОБА_36 от 14.03.07, кредитный договор № 22015911811002 от 14.03.07 от имен ОСОБА_36, дополнительное соглашение №140307 от 14.03.07 от имени ОСОБА_36;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_105 от 14.03.07, анкету клиента от имени ОСОБА_105 от 14.03.07, кредитный договор № 22012911811102 от 15.03.07 от имени ОСОБА_105, дополнительное соглашение №150307 от 15.03.07 от имени ОСОБА_105;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_112 от 14.03.07, анкету клиента от имени ОСОБА_112 от 14.03.07, кредитный договор № 22019911811202 от 15.03.07 от имени ОСОБА_112, дополнительное соглашение №150307 от 15.03.07 от имени ОСОБА_112;

заведомо ложную информацию путем их составления и подписания.

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 действуя повторно, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом - денежными средствами Банка «Кредит-Днепр»путем обмана, в сумме 150 00Г гривен, 14.07.2006 года предоставил указанные ранее заведомо ложные официальные документы, -в Банк «Кредит-Днепр», расположенный по адресу: г. Запорожье, ул.Южное шоссе, 81, где на основании указанных документов ОСОБА_5 были выданы безномерные кредитные пластиковые карта «Мгновенная», с которых в последующем ОСОБА_5 по указанию и с ведома ОСОБА_4 через «Пост-терминал» (кассы) расположенные в здании Запорожского отделения Банк «Кредит-Днепр»по адресу: г. Запорожье, ул. Южное шоссе, 81 в период времени с 15.03.07 по 20.03.07 были получены денежные средства в размере 150 000 гривен, согласно кассовым чекам № 589095 на имя ОСОБА_85, № 589096 на имя ОСОБА_105, № 377145 на имя ОСОБА_117, № 377144 на имя ОСОБА_36 и № 589169 на имя ОСОБА_112 которые в последующем были переданы ОСОБА_4, который в свою очередь использовал их на собственные нужды и на нужды предприятия.

Продолжая свою преступные деятельность, ОСОБА_4, в период времени 22.03.07 по 30.03.07 находясь на своем рабочем месте, в своем служебном кабинете, расположенном по адресу г. Запорожье ул. Деповская, 72 «Г», действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_5 зная порядок и процедуру оформления потребительских кредитов в Банке «Кредит-Днепр», имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом - денежными средствами КБ «Кредит-Днепр»путем обмана, а также на служебный подлог, с целью оформление и получения потребительских кредитов на сумме 30 000 гривен каждый, на физических лиц ОСОБА_151, ОСОБА_11, ОСОБА_94, ОСОБА_120, ОСОБА_121, ОСОБА_34, ОСОБА_53 достоверно зная, что они не являются работником ООО «Сатурн», поставил печать предприятия на ранее подготовленные ОСОБА_5 при помощи компьютерного набора и изготовленные на принтере заведомо ложные официальные документы - справки о доходах №26 от 22.03.07 на имя ОСОБА_32, № 31 от 29.03.07 на имя ОСОБА_11, № 31 от 29.03.07 на имя ОСОБА_94., № 30 от 29.03.07 на имя ОСОБА_120, № 39 от 29.03.07 на имя ОСОБА_121, № 34 от 29.03.07 на имя ОСОБА_34, № 45 от 29.03.07 на имя ОСОБА_53 в которых указал завышенный размер их заработной платы, чем удостоверил их и придал статус официального документа. После чего ОСОБА_5 по указанию и с ведома ОСОБА_4, расписалась в указанных справках о доходах в графе «директор»и «главный бухгалтер».

В последующем ОСОБА_5 по указанию и с ведома ОСОБА_4, используя копии паспортов, индификационных кодов и трудовых книжек, ОСОБА_151, ОСОБА_11, ОСОБА_94, ОСОБА_120, ОСОБА_121, ОСОБА_34, ОСОБА_53 по ранее подготовленные ОСОБА_6,' документам: заявление на имя начальника о выдаче кредита, анкету клиента, кредитный договор и др. документы, в его присутствии внесла в официальные документы:

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_32 от 22.03.07, анкету клиента от имени ОСОБА_32 от 22.03.07 кредитный договор № 22018911861402 от 23.03.07 от имени ОСОБА_32, дополнительное соглашение № 230307 от 23.03.07 от имени ОСОБА_32;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_11 от 29.03.07, анкету клиента от имени ОСОБА_11 от 29.03.07 кредитный договор № 22015911900902 от 30.03.07 от имени ОСОБА_11, дополнительное соглашение № 300307 от 30.03.07 от имени ОСОБА_11;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_94 от 30.03.07, анкету клиента от имени ОСОБА_94 от 30.03.07 кредитный договор № 22015911901202 от 30.03.07 от имени ОСОБА_94, дополнительное соглашение № 300307 от 30.03.07 от имени ОСОБА_94;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_120 от 30.03.07, анкету клиента от имени ОСОБА_120 от 30.03.07 кредитный договор № 22016911901502 от 30.03.07 от имени ОСОБА_120, дополнительное соглашение № 300307 от 30.03.07 от имени ОСОБА_120;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_121 от 30.03.07, анкету клиента от имени ОСОБА_121 от 30.03.07 кредитный договор № 22011911901002 от 30.03.07 от имени ОСОБА_121, дополнительное соглашение № 300307 от 30.03.07 от имени ОСОБА_121;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_34 от 30.03.07, анкету клиента от имени ОСОБА_34 от 30.03.07 кредитный договор № 22018911900802 от 30.03.07 от имени ОСОБА_34, дополнительное соглашение № 300307 от 30.03.07 от имени ОСОБА_34;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_53 от 30.03.07, анкету клиента от имени ОСОБА_53 от 30.03.07, кредитный договор № 22012911901302 от 30.03.07 от имени ОСОБА_53, дополнительное соглашение № 300307 от 30.03.07 от имени ОСОБА_53; заведомо ложную информацию путем их составления и подписания.

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 действуя повторно, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом - денежными средствами Банка «Кредит-Днепр»путем обмана, в сумме 210 000 гривен, в период времени с 22.03.07 по 30.03.07 предоставил указанные ранее заведомо ложные официальные документы, в Банк «Кредит-Днепр», расположенный по адресу: г.Запорожье, ул.Южное шоссе, 81, где на основании указанных документов ОСОБА_5 были выданы безномерные кредитные пластиковые карта «Мгновенная», с которых в последующем ОСОБА_5 по указанию и с ведома ОСОБА_4 через «Пост-терминал» (кассы) расположенные в здании Банк «Кредит-Днепр»по адресу: г.Запорожье, ул.Южное шоссе, 81 в период времени с 30.03.07 по 02.04.07 были получены денежные средства в размере 210 000 гривен, согласно кассовым чекам № 589238 на имя ОСОБА_32, № 589249 на имя ОСОБА_11, № 589247 на имя ОСОБА_94, № 589248 на имя ОСОБА_120, № 589250 на имя ОСОБА_121, № 377303 на имя ОСОБА_34, № 377304 на имя ОСОБА_53, которые в последующем были переданы ОСОБА_4, который в свою очередь использовал их на собственные нужды и на нужды предприятия.

Так ОСОБА_4, в период времени 19.04.07 по 27.04.07, продолжая свою преступные деятельность, находясь на своем рабочем месте, в своем служебном кабинете, расположенном по адресу г. Запорожье ул. Деповская, 72 «Г», действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_5 зная порядок и процедуру оформления потребительских кредитов в Банке «Кредит-Днепр», имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом -денежными средствами КБ «Кредит-Днепр»путем обмана, а также на служебный подлог, с целью оформления и получения потребительских кредитов на сумме 30 000 гривен каждый, на физических лиц ОСОБА_31, ОСОБА_152, ОСОБА_84, ОСОБА_124, ОСОБА_74, ОСОБА_101, ОСОБА_41, ОСОБА_35, ОСОБА_30, ОСОБА_55, ОСОБА_125 достоверно зная, что они не являются работником ООО «Сатурн», поставил печать предприятия на ранее подготовленные ОСОБА_5 при помощи компьютерного набора и изготовленные на принтере заведомо ложные официальные документы - справки о доходах №30 от 17.04.07 на имя ОСОБА_31, № 39 от 17.04.07 на имя ОСОБА_152, № 38 от 17.04.07 на имя ОСОБА_84, № 40 от 17.04.07 на имя ОСОБА_124, № 37 от 24.03.07 на имя ОСОБА_74 № 36 от 24.03.07 на имя ОСОБА_101, № 42 от 27.04.07 на имя ОСОБА_41, № 45 от 27.04.07 на имя ОСОБА_35, № 40 от 27.04.07 на имя ОСОБА_30, № 41 от 27.04.07 на имя ОСОБА_55 № 43 от 27.04.07 на имя ОСОБА_125 в которых указал завышенный размер их заработной платы, чем удостоверил их и придал статус официального документа. После чего ОСОБА_5 по указанию и с ведома ОСОБА_4, расписалась в указанных справках о доходах в графе «директор»и «главный бухгалтер».

В последующем ОСОБА_5 по указанию и с ведома ОСОБА_4, используя копии паспортов, индификационных кодов и трудовых книжек, ОСОБА_31, ОСОБА_152, ОСОБА_84, ОСОБА_124, ОСОБА_74, ОСОБА_101, ОСОБА_41, ОСОБА_35, ОСОБА_30, ОСОБА_55, ОСОБА_125 по ранее подготовленным ОСОБА_6, документам: заявление на имя начальника о выдаче кредита, анкету клиента, кредитный договор и др. документы, в его присутствии внесла в официальные документы:

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_31 от 19.04.07, анкету клиента от имени ОСОБА_31 от 19.04.07 кредитный договор № 22018911993002 от 19.04.07 от имени ОСОБА_31, дополнительное соглашение № 190407 от 19.04.07 от имени ОСОБА_31;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_152 от 19.04.07, анкету клиента от имени ОСОБА_152 от 19.04.07 кредитный договор № 22012911992902 от 19.04.07 от имени ОСОБА_152, дополнительное соглашение № 190407 от 19.04.07 от имени ОСОБА_152;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_84, от 19.04.07, анкету клиента от~ имени ОСОБА_84 от 19.04.07 кредитный договор № 22015911993102 от 19.04.07 от имени ОСОБА_84, дополнительное соглашение № 190407 от 19.04.07 от имени ОСОБА_84;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_124, от 19.04.07, анкету клиента от имени ОСОБА_124, от 19.04.07, кредитный договор № 22010911984202 от 19.04.07 от имени ОСОБА_124, дополнительное соглашение № 190407 от 19.04.07 от имени ОСОБА_124,;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_74 от 25.04.07, анкету клиента от имени ОСОБА_74 от 25.04.07, кредитный договор № 22011912012202 от 25.04.07 от имени ОСОБА_74, дополнительное соглашение №250407 от 25.04.07 от имени ОСОБА_74;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_101 от 25.04.07, анкету клиента от имени ОСОБА_101 от 25.04.07, кредитный договор № 22018912012302 от 25.04.07 от имени ОСОБА_101, дополнительное соглашение №250407 от 25.04.07 от имени ОСОБА_5;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_41 от 27.04.07, анкету клиента от имени ОСОБА_41 от 27.04.07, кредитный договор № 22018912025902 от 28.04.07 от имени ОСОБА_41, дополнительное соглашение №280407 от 28.04.07 от имени ОСОБА_41;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_35 от 27.04.07, анкету клиента от имени ОСОБА_35 от 27.04.07, кредитный договор № 22011912025802 от 28.04.07 от имени ОСОБА_35, дополнительное соглашение №280407 от 28.04.07 от имени ОСОБА_35;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_30 от 27.04.07, анкету клиента от имени ОСОБА_30 от 27.04.07, кредитный договор № 22010912025502 от 28.04.07 от имени ОСОБА_30, дополнительное соглашение №280407 от 28.04.07 от имени ОСОБА_30;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_55 от 27.04.07, анкету клиента от имени ОСОБА_55 от 27.04.07, кредитный договор № 22017912025602 от 28.04.07 от имени ОСОБА_55, дополнительное соглашение №280407 от 28.04.07 от имени ОСОБА_55;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_125 от 27.04.07, анкету клиента от имени ОСОБА_125 от 27.04.07, кредитный договор № 22014912025702 от 28.04.07 от имени ОСОБА_125, дополнительное соглашение №280407 от 28.04.07 от имени ОСОБА_125;

заведомо ложную информацию путем их составления и подписания.

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 действуя повторно, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом - денежными средствами Банке «Кредит-Днепр»путем обмана, в сумме 330 000 гривен, в период времени с 19.04.07 по 27.04.07 предоставил указанные ранее заведомо ложные официальные документы, в Банк «Кредит-Днепр», расположенный по адресу: г. Запорожье, ул. Южное шоссе, 81, где на основании указанных документов ОСОБА_5 были выданы безномерные кредитные пластиковые карта «Мгновенная», с которых в последующем ОСОБА_5 по указанию и с ведома ОСОБА_4 через «Пост-терминал»(кассы) расположенные в здании Банк «Кредит-Днепр»по адресу: г. Запорожье, ул. Южное шоссе, 81 в период времени с 20.04.07 по 28.04.07 были получены денежные средства в размере 330 000 гривен, согласно кассовым чекам № 377432 на имя ОСОБА_31, № 377429 на имя ОСОБА_152, № 377431 на имя ОСОБА_84, № 377431 на имя ОСОБА_124, № 377430 на имя ОСОБА_74, № 377486 на имя ОСОБА_101., № 589401 на имя ОСОБА_41, № 377487 на имя ОСОБА_35, № 377533 на имя ОСОБА_30, № 377536 на имя ОСОБА_55, № 377534 на имя ОСОБА_125 которые в последующем были переданы ОСОБА_4, который в свою очередь использовал их на собственные нужды и на нужды предприятия.

Продолжая свою преступные деятельность, ОСОБА_4, в период времени 15.05.07 по 31.05.07, находясь на своем рабочем месте, в своем служебном кабинете, расположенном по адресу г. Запорожье ул. Деповская, 72 «Г», действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_5 зная порядок и процедуру оформления потребительских кредитов в Банке «Кредит-Днепр», имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом -денежными средствами КБ «Кредит-Днепр»путем обмана, а также на служебный подлог, с целью оформления и получения потребительских кредитов на сумме 30 000 гривен каждый, на физических лиц ОСОБА_93, ОСОБА_47, ОСОБА_29, ОСОБА_126, ОСОБА_96, ОСОБА_103, ОСОБА_42, ОСОБА_100, ОСОБА_115, ОСОБА_75, ОСОБА_48, ОСОБА_91, ОСОБА_102, ОСОБА_86, ОСОБА_90, ОСОБА_82 достоверно зная, что указанные лица не являются работником ООО «Сатурн», поставил печать предприятия на ранее подготовленные ОСОБА_5 при помощи компьютерного набора и изготовленные на принтере заведомо ложные официальные документы - справки о доходах № 52 от 10.05.07 на имя ОСОБА_93, № 53 от 10.05.07 на имя ОСОБА_47, № 55 от 10.05.07 на имя ОСОБА_153, № 50 от 10.05.07 на имя ОСОБА_126, № 49 от 10.05.07 на имя ОСОБА_96, № 51 от 10.05.07 на имя ОСОБА_103, № 55 от 18.05.07 на имя ОСОБА_42, № 59 от 18.05.07 на имя ОСОБА_100, № 57 от 18.05.07 на имя ОСОБА_115, № 58 от 18.05.07 на имя ОСОБА_75 № 61 от 18.05.07 на имя ОСОБА_48, № 56 от 18.05.07 на имя ОСОБА_91, № 67 от 21.05.07 на имя ОСОБА_102, № 73 от 25.05.07 на имя ОСОБА_86, № 71 от 25.05.07 на имя ОСОБА_90, № 72 от 25.05.07 на имя ОСОБА_82 в которых указал завышенный размер их заработной платы, чем удостоверил их и придал статус официального документа. После чего ОСОБА_5 по указанию и с ведома ОСОБА_4, расписалась в указанных справках о доходах в графе «директор»и «главный бухгалтер».

В последующем ОСОБА_5 по указанию и с ведома ОСОБА_4, используя копии паспортов, индификационных кодов и трудовых книжек, ОСОБА_93, ОСОБА_47, ОСОБА_29, ОСОБА_126, ОСОБА_96, ОСОБА_103, ОСОБА_42, ОСОБА_100, ОСОБА_115, ОСОБА_75, ОСОБА_48, ОСОБА_91, ОСОБА_102, ОСОБА_86, ОСОБА_90, ОСОБА_82 по ранее подговоренным ОСОБА_6, документам: заявление на имя начальника о выдаче кредита, анкету клиента, кредитный договор и др. документы, в его присутствии внесла в официальные документы:

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_93, от 15.05.07, анкету клиента от имени ОСОБА_93, от 15.05.07 кредитный договор № 22014912096902 от 15.05.07 от имени ОСОБА_93, дополнительное соглашение № 150507 от 15.05.07 от имени ОСОБА_93,;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_47, от 15.05.07, анкету клиента от имени ОСОБА_47, от 15.05.07 кредитный договор № 22017912096802 от 15.05.07 от имени ОСОБА_47, дополнительное соглашение № 150507 от 15.05.07 от имени ОСОБА_47;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_29, от 15.05.07, анкету клиента от имени ОСОБА_29, от 15.05.07 кредитный договор № 22010912097002 от 15.05.07 от имени ОСОБА_29, дополнительное соглашение № 150507 от 15.05.07 от имени ОСОБА_29,;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_126, от 16.05.07, анкету клиента от имени ОСОБА_126, от 16.05.07 кредитный договор № 22011912097302 от 16.05.07 от имени ОСОБА_126, дополнительное соглашение № 160507 от 16.05.07 от имени ОСОБА_126,;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_96, от 16.05.07, анкету клиента от имени ОСОБА_96, от 16.05.07 кредитный договор № 22014912097202 от 16.05.07 от имени ОСОБА_96, дополнительное соглашение № 160507 от 16.05.07 от имени ОСОБА_96;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_103, от 16.05.07, анкету клиента от имени ОСОБА_103, от 16.05.07 кредитный договор № 22017912097102 от 16.05.07 от имени ОСОБА_103, дополнительное соглашение № 160507 от 16.05.07 от имени ОСОБА_103; заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_42, от 21.05.07, анкету клиента от имени ОСОБА_42, от 21.05.07 кредитный договор № 22019912130302 от 21.05.07 от имени ОСОБА_42, дополнительное соглашение № 210507 от 21.05.07 от имени ОСОБА_42;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_100, от 21.05.07, анкету клиента от имени ОСОБА_100, от 21.05.07 кредитный договор № 22019912132902 от 21.05.07 от имен!' ОСОБА_100, дополнительное соглашение № 210507 от 21.05.07 от имени ОСОБА_100;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_115 от 22.05.07, анкету клиента от имени ОСОБА_115 от 22.05.07 кредитный договор № 22017912131002 от 22.05.07 от имени ОСОБА_115 дополнительное соглашение № 220507 от 22.05.07 от имени ОСОБА_115;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_75, от 22.05.07, анкету клиента от имени ОСОБА_75, от 22.05.07 кредитный договор № 22011912132502 от 22.05.07 от имени ОСОБА_75, дополнительное соглашение № 220507 от 22.05.07 от имени ОСОБА_75;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_48, от 23.05.07, анкету клиента от имени ОСОБА_48, от 23.05.07 кредитный договор № 22017912130702 от 23.05.07 от имени ОСОБА_48, дополнительное соглашение № 230507 от 23.05.07 от имени ОСОБА_48;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_91, от 23.05.07, анкету клиента от имени ОСОБА_91, от 23.05.07 кредитный договор № 22015912130102 от 23.05.07 от имени ОСОБА_91, дополнительное соглашение № 230507 от 23.05.07 от имени ОСОБА_91;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_102, от 23.05.07, анкету клиента от имени ОСОБА_102, от 23.05.07 кредитный договор № 22017912179202 от 23.05.07 от имени ОСОБА_102, дополнительное соглашение № 230507 от 23.05.07 от имени ОСОБА_102;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_86, от 31.05.07, анкету клиента от имени ОСОБА_86, от 31.05.07 кредитный договор № 22013912985702 от 31.05.07 от имени ОСОБА_86, дополнительное соглашение № 310507 от 31.05.07 от имени ОСОБА_86;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_90, от 31.05.07, анкету клиента от имени ОСОБА_90, от 31.05.07 кредитный договор № 22019912985502 от 31.05.07 от имени ОСОБА_90, дополнительное соглашение № 310507 от 31.05.07 от имени ОСОБА_90;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_82 от 31.05.07, анкету клиента от имени ОСОБА_82 от 31.05.07 кредитный договор № 22016912985602 от 31.05.07 от имени ОСОБА_82 дополнительное соглашение № 310507 от 31.05.07 от имени ОСОБА_82;

заведомо ложную информацию путем их составления и подписания.

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 действуя повторно, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом - денежными средствами Банке «Кредит-Днепр»путем обмана, в сумме 480 000 гривен, в период времени с 15.05.07 по 31.05.07 предоставил указанные ранее заведомо ложньи официальные документы, в Банк «Кредит-Днепр», расположенный по адресу: г.Запорожье, ул. Южное шоссе, 81, где на основании указанных документов ОСОБА_5 были выданы безномерные кредитные пластиковые карта «Мгновенная», с которых в последующем ОСОБА_5 по указанию и с ведома ОСОБА_4 через «Пост-терминал» (кассы) расположенные в здании Банк «Кредит-Днепр»по адресу: г. Запорожье, ул. Южное шоссе, 81 в период времени с 15.05.07 по 31.05.07 были получены денежные средства в размере 480 000 гривен, согласно кассовым ордерам № 18556 на имя ОСОБА_126, № 3931 на имя ОСОБА_103, №3925 на имя ОСОБА_96, № 16445 на имя ОСОБА_154, № 16435 на имя ОСОБА_48, № 16444 на имя ОСОБА_91, №16427 на имя ОСОБА_75, № 16425 на имя ОСОБА_115, № 82928 на имя ОСОБА_86, № 82924 на имя ОСОБА_90, № 82921 на имя ОСОБА_82 и кассовым чекам 589559 на имя ОСОБА_93, № 589625 на имя ОСОБА_47, № 589558 на имя ОСОБА_29, № 589557 на имя ОСОБА_42, № 589556 на имя ОСОБА_100 которые в последующем были переданы ОСОБА_4, который в свою очередь использовал их на собственные нужды и на нужды предприятия.

Продолжая свою преступные деятельность, ОСОБА_4, в период времени 05.06.07 по 25.06.07, находясь на своем рабочем месте, в своем служебном кабинете, расположенном по адресу г. Запорожье ул. Деповская, 72 «Г», действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_5 зная порядок и процедуру оформления потребительских кредитов в Банке «Кредит-Днепр», имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом -денежными средствами КБ «Кредит-Днепр»путем обмана, а также на служебный подлог, с целью оформления и получения потребительских кредитов на сумме 30 000 гривен каждый, на физических лиц ОСОБА_109, ОСОБА_97, ОСОБА_127, ОСОБА_52, ОСОБА_123, ОСОБА_104, ОСОБА_54, ОСОБА_80, ОСОБА_40, ОСОБА_110, ОСОБА_98, ОСОБА_49, ОСОБА_119, ОСОБА_77, ОСОБА_81 достоверно зная, что указанные лица не являются работником ООО «Сатурн», поставил печать предприятия на ранее подготовленные ОСОБА_5 при помощи компьютерного набора и изготовленные на принтере заведомо ложные официальные документы - справки о доходах № 76 от 25.05.07 на имя ОСОБА_109, № 75 от 25.05.07 на имя ОСОБА_97, № 74 от 25.05.07 на имя ОСОБА_127, № 77 от 25.05.07 на имя ОСОБА_52, № 78 от 25.05.07 на имя ОСОБА_123, № 79 от 25.05.07 на имя ОСОБА_104, № 70 от 25.05.07 на имя ОСОБА_54, № 129 от 04.06.07 на имя ОСОБА_80, № 80 от 11.06.07 на имя ОСОБА_40, № 115 от 20.06.07 на имя ОСОБА_110 № 102 от 20.06.07 на имя ОСОБА_98, № 111 от 20.06.07 на имя ОСОБА_49, № 107 от 20.06.07 на имя ОСОБА_119, № 125 от 20.06.07 на имя ОСОБА_77, № 100 от 20.06.07 на имя ОСОБА_81, в которых указал завышенный размер их заработной платы,чем удостоверил их и придал статус официального документа. После чего ОСОБА_5 по указанию и с ведома ОСОБА_4, расписалась в указанных справках о доходах в графе «директор»и «главный бухгалтер».

В последующем ОСОБА_5 по указанию и с ведома ОСОБА_4, используя копии паспортов, индификационных кодов и трудовых книжек, ОСОБА_109, ОСОБА_97, ОСОБА_127, ОСОБА_52, ОСОБА_123, ОСОБА_104, ОСОБА_54, ОСОБА_80, ОСОБА_40, ОСОБА_110, ОСОБА_98, ОСОБА_49, ОСОБА_119, ОСОБА_77, ОСОБА_81 по ранее подготовленным ОСОБА_6, документам: заявление на имя начальника о выдаче кредита, анкету клиента, кредитный договор и др. документы, в его присутствии внесла в официальные документы:

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_109, от 05.06.07, анкету клиента от имени ОСОБА_109, от 05.06.07 кредитный договор № 22012912986702 от 04.06.07 от имени ОСОБА_109, дополнительное соглашение № 040607 от 04.06.07 от имени ОСОБА_109;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_97, от 05.06.07, анкету клиента от имени ОСОБА_97, от 05.06.07 кредитный договор № 22013912986002 от 04.06.07 от имени ОСОБА_97, дополнительное соглашение № 050607 от 04.06.07 от имени ОСОБА_97;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_127, от 05.06.07, анкету клиента от имени ОСОБА_127, от 05.06.07 кредитный договор № 22017912985902 от 04.06.07 от имени ОСОБА_127, дополнительное соглашение № 050607 от 04.06.07 от имени ОСОБА_127;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_52, от 05.06.07, анкету клиента от имени ОСОБА_52, от 05.06.07 кредитный договор № 22019912986802 от 05.06.07 от имени ОСОБА_52, дополнительное соглашение № 050607 от 05.06.07 от имени ОСОБА_52;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_123, от 06.06.07, анкету клиента от имени ОСОБА_123, от 06.06.07 кредитный договор № 22012912987002 от 05.06.07 от имени ОСОБА_123, дополнительное соглашение № 060607 от 05.06.07 от имени ОСОБА_123;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_104, от 06.06.07, анкету клиента от имени ОСОБА_104, от 06.06.07 кредитный договор № 22016912986902 от 05.06.07 от имени ОСОБА_104, дополнительное соглашение № 060607 от 05.06.07 от имени ОСОБА_104;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_54 от 06.06.07, анкету клиента от имени ОСОБА_54, от 06.06.07 кредитный договор № 22019912987102 от 05.06.07 от имени ОСОБА_54 дополнительное соглашение № 060607 от 05.06.07 от имени ОСОБА_54;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_80, от 09.06.07, анкету клиента от имени ОСОБА_80, от 06.06.07 кредитный договор № 22019913495002 от 09.06.07 от имени ОСОБА_80, дополнительное соглашение № 090607 от 09.06.07 от имени ОСОБА_80;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_40, от 14.06.07, анкету клиента от имени ОСОБА_40, от 14.06.07 кредитный договор № 220149133082022 от 14.06.07 от имени ОСОБА_40, дополнительное соглашение № 140607 от 14.06.07 от имени ОСОБА_40;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_110, от 22.06.07, анкету клиента от имени ОСОБА_110, от 22.06.07 кредитный договор № 22015913390402 от 22.06.07 от имени ОСОБА_110, дополнительное соглашение № 220607 от 22.06.07 от имени ОСОБА_110;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_98, от 25.06.07, анкету клиента от имени ОСОБА_98, от 25.06.07 кредитный договор № 22010913389902 от 25.06.07 от имени ОСОБА_98, дополнительное соглашение № 250607 от 25.06.07 от имени ОСОБА_98;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_49, от 25.06.07, анкету клиента от имени ОСОБА_49, от 25.06.07 кредитный договор № 22017913390002 от 25.06.07 от имени ОСОБА_49, дополнительное соглашение № 250607 от 25.06.07 от имени ОСОБА_49;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_119, от 25.06.07, анкету клиента от имени ОСОБА_119, от 25.06.07 кредитный договор № 22011913390202 от 25.06.07 от имени ОСОБА_119, дополнительное соглашение № 250607 от 25.06.07 от имени ОСОБА_119;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_77, от 25.06.07, анкету клиента от имени ОСОБА_77, от 25.06.07 кредитный договор № 22012913390502 от 25.06.07 от имен*. ОСОБА_77, дополнительное соглашение № 250607 от 25.06.07 от имени ОСОБА_77;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_81 от 25.06.07, анкету клиента от имени ОСОБА_81 от 25.06.07 кредитный договор № 22014,913390102 от 25.06.07 от имени ОСОБА_81 соглашение № 250607 от 25.06.07 от имени ОСОБА_81;

заведомо ложную информацию путем их составления и подписания.

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 действуя повторно, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом - денежными средствами Банке «Кредит-Днепр»путем обмана, в сумме 450 000 гривен, в период времени с 05.06.07 по 25.06.07 предоставил указанные ранее заведомо ложные официальные документы, в Банк «Кредит-Днепр», расположенный по адресу: г. Запорожье, ул. Южное шоссе, 81, где на основании указанных документов ОСОБА_5 были выданы безномерные кредитные пластиковые карта «Мгновенная», с которых в последующем ОСОБА_5 по указанию и с ведома ОСОБА_4 через банкомат расположенный г. Запорожье, пр. Ленина, 53 магазин «Камилот»и «Пост-терминал»(кассы) расположенные в здании Банк «Кредит-Днепр»по адресу: г. Запорожье, ул. Южное шоссе, 81 в период времени с 26.06.07 по 11.07.07 были получены денежные средства в размере 450 000 гривен, согласно выписи по карточному счету № НОМЕР_11 на имя ОСОБА_110 и кассовым чекам № 589729 на имя ОСОБА_109, № 589730 на имя ОСОБА_97, №589731 на имя ОСОБА_127, № 589728 на имя ОСОБА_52, № 589735 на имя ОСОБА_123, № 589737 на имя ОСОБА_104, №589736 на имя ОСОБА_54, № 589820 на имя ОСОБА_80, № 589919 на имя ОСОБА_40, №589920 на имя ОСОБА_98, № 589923 на имя ОСОБА_49, и №589922 на имя ОСОБА_119, № 589921 на имя ОСОБА_77, № 589922 на имя ОСОБА_81 которые в последующем были переданы ОСОБА_4, который в свою очередь использовал их на собственные нужды и на нужды предприятия.

Продолжая свою преступные деятельность, ОСОБА_4, в период времени 03.07.07 по 19.07.07, находясь на своем рабочем месте, в своем служебном кабинете, расположенном по адресу г. Запорожье ул. Деповская, 72 «Г», действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_5 зная порядок и процедуру оформления потребительских кредитов 1 Банке «Кредит-Днепр», имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом -денежными средствами КБ «Кредит-Днепр»путем обмана, а также на служебный подлог, с целью оформления и получения потребительских кредитов на сумме 30 000 гривен каждый, на физических лиц ОСОБА_46, ОСОБА_99, ОСОБА_116, ОСОБА_155, ОСОБА_140, ОСОБА_111, ОСОБА_114, ОСОБА_134, ОСОБА_131, ОСОБА_83, ОСОБА_92, ОСОБА_156, ОСОБА_108, ОСОБА_51, ОСОБА_135, ОСОБА_142, ОСОБА_133, ОСОБА_136, ОСОБА_138, ОСОБА_141, ОСОБА_139 достоверно зная, что указанные лица не являются работником ООО «Сатурн», поставил печать предприятия на ранее подготовленные ОСОБА_5 при помощи компьютерного набора и изготовленные на принтере заведомо ложные официальные документы - справки о доходах № 116 от 20.06.07 на имя ОСОБА_46, № 113 от 20.06.07 на имя ОСОБА_99, № 120 от 20.06.07 на имя ОСОБА_116, № 105 от 20.06.07 на имя ОСОБА_140, № 124 от 04.07.07 на имя ОСОБА_114, № 125 от 04.07.07 на имя ОСОБА_134, № 139 от 04.07.07 на имя ОСОБА_131, № 135 от 04.07.07 на имя ОСОБА_157, № 124 от 04.07.07 на имя ОСОБА_158, № 130 от 04.07.07 на имя ОСОБА_73, № 138 от 03.07.07 на имя ОСОБА_108, № 122 от 04.07.07 на имя ОСОБА_51, № 123 от 04.07.07 на имя ОСОБА_135, № 126 от 04.07.07 на имя ОСОБА_142, № 156 от 12.07.07 на имя ОСОБА_133, № 151 от 12.07.07 на имя ОСОБА_136, № 161 от 12.07.07 на имя ОСОБА_138, № 159 от 12.07.07 на имя ОСОБА_141, № 159 от 12.07.07 на имя ОСОБА_139, в которых указал завышенный размер их заработной платы, чем удостоверил их и придал статус официального документа. После чего ОСОБА_5 по указанию и с ведома ОСОБА_4, расписалась в указанных справках о доходах в графе «директор»и «главный бухгалтер».

В последующем ОСОБА_5 по указанию и с ведома ОСОБА_4, используя копии паспортов, индификационных кодов и трудовых книжек, ОСОБА_46, ОСОБА_99, ОСОБА_116, ОСОБА_155, ОСОБА_140, ОСОБА_111, ОСОБА_114, ОСОБА_134, ОСОБА_131, ОСОБА_83, ОСОБА_92, ОСОБА_156, ОСОБА_108, ОСОБА_51, ОСОБА_135, ОСОБА_142, ОСОБА_133, ОСОБА_136, ОСОБА_138, ОСОБА_159, ОСОБА_139 по ранее подготовленным ОСОБА_6, документам: заявление на имя начальника о выдаче кредита, анкету клиента, кредитный договор и др. документы, в его присутствии внесла в официальные документы:

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_46, от 03.07.07, анкету клиента от имени ОСОБА_46, от 03.07.07 кредитный договор № 22016913403202 от 03.07.07 от имени ОСОБА_46, дополнительное соглашение № 030707 от 03.07.07 от имени ОСОБА_46;

- за-явление на выдачу кредита от имени ОСОБА_99, от 03.07.07, анкету клиента от имени ОСОБА_99, от 03.07.07 кредитный договор № 22019913402802 от 03.07.07 от имени ОСОБА_99, дополнительное соглашение № 030707 от 03.07.07 от имени ОСОБА_99;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_116, от 03.07.07, анкету клиента от имени ОСОБА_116, от 07.07.07 кредитный договор № 22019913403102 от 03.07.07 от имени ОСОБА_116, дополнительное соглашение № 030707 от 03.07.07 от имени ОСОБА_116;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_155, от 03.07.07, анкету клиента от имени ОСОБА_155, от 03.07.07 кредитный договор № 22012913403002 от 03.07.07 от имени ОСОБА_155, дополнительное соглашение № 030707 от 03.07.07 от имени ОСОБА_155;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_140, от 03.07.07, анкету клиента от имени ОСОБА_140, от 03.07.07 кредитный договор № 22016913402902 от 03.07.07 от имени ОСОБА_140, дополнительное соглашение № 030707 от 03.07.07 от имени ОСОБА_140;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_111, от 03.07.07, анкету клиента от имени ОСОБА_111, от 03.07.07 кредитный договор № 22013913403302 от 03.07.07 от имени ОСОБА_111, дополнительное соглашение № 030707 от 03.07.07 от имени ОСОБА_111;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_114, от 09.07.07, анкету клиента от имени ОСОБА_114, от 09.07.07 кредитный договор № 22016913494802 от 09.07.07 от имени ОСОБА_114, дополнительное соглашение № 090707 от 09.07.07 от имени ОСОБА_114;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_134, от 10.07.07, анкету клиента от имени ОСОБА_134, от 10.07.07 кредитный договор № 22019913494702 от 10.07.07 от имени ОСОБА_134, дополнительное соглашение № 100707 от 10.07.07 от имени ОСОБА_134;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_131, от 10.07.07, анкету клиента от имени ОСОБА_131, от 10.07.07 кредитный договор № 22012913494602 от 10.07.07 от имени ОСОБА_131, дополнительное соглашение № 100707 от 10.07.07 от имени ОСОБА_131;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_83, от 11.07.07, анкету клиента от имени ОСОБА_83, от 11.07.07 кредитный договор № 22015913494502 от 11.07.07 от имени ОСОБА_83, дополнительное соглашение № 110707 от 11.07.07 от имени ОСОБА_83;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_92, от 11.07.07, анкету клиента от имени ОСОБА_92, от 11.07.07 кредитный договор № 22018913494402 от 11.07.07 от имени ОСОБА_92, дополнительное соглашение № 110707 от 11.07.07 от имени ОСОБА_92;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_156, от 12.07.07, анкету клиента от имени ОСОБА_156, от 12.07.07 кредитный договор № 22014913495502 от 12.07.07 от имени ОСОБА_156, дополнительное соглашение № 120707 от 12.07.07 от имени ОСОБА_156;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_108, от 12.07.07, анкету клиента от имени ОСОБА_108, от 12.07.07 кредитный договор № 22017913495402 от 12.07.07 от имени ОСОБА_108, дополнительное соглашение № 120707 от 12.07.07 от имени ОСОБА_108;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_51, от 12.07.07, анкету клиента от имени ОСОБА_51, от 12.07.07 кредитный договор № 22010913495302 от 12.07.07 от имени ОСОБА_51, дополнительное соглашение № 120707 от 12.07.07 от имени ОСОБА_51;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_135, от 13.07.07, анкету клиента от имени ОСОБА_135, от 13.07.07 кредитный договор № 22013913495202 от 13.07.07 от имени ОСОБА_135, дополнительное соглашение № 130707 от 13.07.07 от имени ОСОБА_135;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_142, от 13.07.07, анкету клиента от имени ОСОБА_142 от 13.07.07 кредитный договор № 22016913495102 от 13.07.07 от имени ОСОБА_142, дополнительное соглашение № 130707 от 13.07.07 от имени ОСОБА_142;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_133, от 18.07.07, анкету клиента от имени ОСОБА_133, от 18.07.07 кредитный договор № 2201291555002 от 18.07.07 от имени ОСОБА_133, дополнительное соглашение б/н от 18.07.07 от имени ОСОБА_133; заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_136, от 19.07.07, анкету клиента от имени ОСОБА_136, от 19.07.07 кредитный договор № 22019913555102 от 19.07.07 от имени ОСОБА_136, дополнительное соглашение №190707 от 19.07.07 от имени ОСОБА_136;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_138, от 19.07.07, анкету клиента сг имени ОСОБА_138, от 19.07.07 кредитный договор № 22010913555402 от 19.07.07 от имен». ОСОБА_138, дополнительное соглашение №190707 от 19.07.07 от имени ОСОБА_138;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_141, от 19.07.07, анкету клиента от имени ОСОБА_141, от 19.07.07 кредитный договор № 22013913555302 от 19.07.07 от имени ОСОБА_141, дополнительное соглашение №190707 от 19.07.07 от имени ОСОБА_141;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_139 от 19.07.07, анкету клиента от имени ОСОБА_139 от 19.07.07 кредитный договор № 22014913555602 от 19.07.07 от имени ОСОБА_139 дополнительное соглашение №190707 от 19.07.07 от имени ОСОБА_139;

заведомо ложную информацию путем их составления и подписания.

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 действуя повторно, имея умысел, направленный на завладение чужим имущество - денежными средствами Банке «Кредит-Днепр»путем обмана, в сумме 630 000 гривен, в период времени с 03.07.07 по 19.07.07 предоставил указанные ранее заведомо ложные официальные документы, в Запорожское отделение Банк «Кредит-Днепр», расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Южное шоссе, 81, где на основании указанных документов ОСОБА_5 были выданы безномерные кредитные пластиковые карта «Мгновенная», с которых в последующем ОСОБА_5 по указанию и с ведома ОСОБА_4 через «Пост-терминал» (кассы) расположенные в здании Запорожского отделения Банк «Кредит-Днепр»по адресу: г. Запорожье

ул. Южное шоссе, 81 в период времени с 03.07.07 по 19.07.07 были получены денежные средства

размере 630 000 гривен, согласно кассовому ордеру № 20872 на имя ОСОБА_155 и кассовым чекам № 589980 на имя ОСОБА_46, № 589977 на имя ОСОБА_99, №589979 на имя ОСОБА_116, № 589978 на имя ОСОБА_140, № 590011 на имя ОСОБА_111, № 590013 на имя ОСОБА_114. №590012 на имя ОСОБА_134, № 590014 на имя ОСОБА_160, № 590020 на имя ОСОБА_83, № 590021 на имя ОСОБА_92, № 590035 на имя ОСОБА_73, №590036 на имя ОСОБА_108, № 590037 на имя ОСОБА_51, № 590049 на имя ОСОБА_135, № 590048 на имя ОСОБА_142, № 590091 на имя ОСОБА_133, № 590088 на имя ОСОБА_136, № 590090 на имя ОСОБА_138, № 590089 на имя ОСОБА_141, № 590087 на имя ОСОБА_161 которые в последующем были переданы ОСОБА_4, который в свою очередь использовал их на собственные нужды и на нужды предприятия.

Таким образом, преступными действиями ОСОБА_4, интересам юридического лица-КБ «Кредит-Днепр», был причинен материальный вред на общую сумму 4 140 000 гривен, что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером.

Действия ОСОБА_4 квалифицированы по ст. 190 ч. 4 УК Украины по признакам: мошенничество т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах; - по ст. 366 ч. 2 УК Украины по признакам: служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальный документ заведомо ложных сведений, иная подделка документа, составление и выдача заведомо ложного документа, повлекшее тяжкие последствия.

Действия ОСОБА_5 квалифицированы по ст. 190 ч. 4 УК Украины по признакам: мошенничество т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах; - по ст. 366 ч. 2 УК Украины по признакам: служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальный документ заведомо ложных сведений, иная подделка документа, составление и выдача заведомо ложного документа, повлекшее тяжкие последствия.

Действия ОСОБА_6 квалифицированы по ст. 364 ч. 2 УК Украины признакам: злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений, в интересах третьих лиц, использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия интересам юридического лица.

Кроме того, согласно протоколу № 3 общего собрания участников ООО «Сатурн»от 14.09.1998 г. ОСОБА_4 был избран директором данного предприятия. В соответствии с п. 5.2.2. устава ООО «Сатурн», утвержденного решением общего собрания участников ООО «Сатурн»(протокол № 3 от 07.08.2003 г.) на него были возложены следующие обязанности: разработка и утверждение текущих планов деятельности ООО «Сатурн»и мер, необходимых для решения его задач; утверждение штатного расписания; распоряжение имуществом ООО «Сатурн»; распоряжение денежными средствами; создание органов, необходимых для выполнения целей и задач ООО «Сатурн»; рассмотрение и представление на утверждение общему собранию соглашений; прием на работу и увольнение с работы работников, наложение на них взысканий, предусмотренных действующим законодательством Украины; принятие решений о командировке работников, в том числе и за пределы Украины; осуществление без поручений действий от имени ООО «Сатурн», представление его интересов во всех учреждениях, предприятиях, организаций, как на территории Украины, так и за ее пределами. То есть ОСОБА_4 в ООО «Сатурн»занимал должность, связанную с выполнением организационно -распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

11 ноября 2007 года ОСОБА_4 будучи должностным лицом -директором ООО «Сатурн», достоверно зная, что ОСОБА_162 в ООО «Сатурн»не работал и заработная плата ему не начислялась, умышленно составил и выдал ОСОБА_162 заведомо подложный документ -справку о средней заработной плате за апрель -сентябрь 2007 года № 68 от 11 ноября 2007 года, в которой указал, что ОСОБА_162 начислялась за указанный период заработная плата в размере 1100 гривен в месяц. Заведомо ложный документ - справка о средней заработной плате за апрель -сентябрь 2007 года № 68 от 11 ноября 2007 года была подписана ОСОБА_4 и главным бухгалтером ОСОБА_5 проставлен штамп ООО «Сатурн» и он был скреплен печатью ООО «Сатурн». Заведомо ложный документ -справку о средней заработной плате за апрель -сентябрь 2007 года № 68 от 11 ноября 2007 года ОСОБА_162 предоставил в Шевченковский районный цент занятости населения г. Запорожье и ему была назначена денежная помощь на случай безработицы. Согласно информации Пенсионного фонда Украины в Шевченковском районе г. Запорожье от 31.01.2008 № 5042/10 в списках работников ООО «Сатурн»ОСОБА_162 не числился.

Действия ОСОБА_4 квалифицированы по ст. 366 ч. 1 УК Украины по признакам: служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальный документ заведомо ложных сведений, иная подделка документа, составление и выдача заведомо ложного документа.

Допрошенный в качестве подсудимого ОСОБА_4 вину в совершении преступлений предусмотренных ст. 190 ч. 4, 366 ч. 2, 366 ч. 1 УК Украины не признал.

Допрошенная в качестве подсудимой ОСОБА_5 вину в совершении преступления предусмотренного ст. 190 ч. 4 УК Украины не признала, вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 366 ч. 2 УК Украины признала частино.

Допрошенная в качестве подсудимой ОСОБА_6 вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 364 ч. 2 УК Украины признала полностью.

Подсудимый ОСОБА_4 суду показал, что в банке «Кредит-Днепр»он брал кредит на себя и сына. Получили они 52 тысячи, остальная сумма ушла на комиссию. На нужды хозяйственной деятельности по предложению ОСОБА_148 стали брать потребительские кредиты по 30 тысяч гривен, оформляя их на работников предприятия. Кредиты погашались, он отдал свою землю, имущество. Потом он узнал, что было оформлено 140 кредитов. Оформлением кредитов занималась ОСОБА_5. В большенстве документов справках о заработной плате на получение кредитов подписи не его. Его подписи только в 12 справках, в 18 справках подписи похожие на его. В остальных справках подписи от его имени выполнены ОСОБА_5. Он не согласен с обвинением, так как там сказано, что он являлся директором ООО «Сатурн»с 1994 год по 2007 год, но он там числился до 1998 года или до 2000 года, потом были ОСОБА_163, ОСОБА_67, ОСОБА_164. В обвинении путаница с датами в справках. Потом, сказано, что он ставил печати и все документы и справки сдавал в банк, хотя он говорил, что в банке был всего 4-5 раз. В кредитних делах видно, что стоят подписи ОСОБА_5. В его кредитном деле находятся ксерокопия которые сделаны с ксерокопий. Доступ к печати ОСОБА_5 имела. Все документы и отчеты она подписывала и даже за тот период, когда он находился в следственном изоляторе. С 2008 года его в Запорожье не было, он был в Крыму. Также он в 2005-2007 годах постоянно находился в командировках в Ужгороде, Черновцах, Львове, Крыму. Он оформлял командировки, которые готовила ОСОБА_5. Это было в 2006 году, 2005 году, 2007 году, проживал в гостинницах. В 2007 году с апреля по 29 августа его в Запорожье не было, он находился в Закарпатье. С осени 2006 года он с ОСОБА_67 постоянно были в Крыму. Все свидетели подтвердили, что документы отдавали ОСОБА_5 и она расписки даже писала. В 2008 году печать была у ОСОБА_5. В командировки ездил официально. Ездил на предприятия, с которыми они работали. В Ужгороде была фирма "СИМ" и "Евротрейт". Там жил в гостинице "Ужгород". В Алуште у них было много фирм, агенство недвижимости, включая ОБЭП, там тоже жил в гостинице "Алушта". На "Консоле" тоже работали. Были чеки, командировки, путевые листы, сметы. Обыск в офисе делали без него. О кредитах он знал, которые брал на себя, на сына. О кредитах, которые оформляла ОСОБА_5, он ничего не знал. Все платежки были у нее. Были реестры с цифрами, которые она ему подсовывала и он их подписывал. Там суммы не стояли, там были только числа. Отчетность "Сатурн" с 2006-2007 годов сдавала ОСОБА_5, она сама ездила по всем фондам. У ОСОБА_5 были листы с его подписями для хозяйственной деятельности, если его не было на месте. ОСОБА_5 снимала деньги, так как он оставлял чековые книжки и если нужно было, то она переводила деньги. ОСОБА_5 заполняла чек и шла в банк. В основном печать была у нее, ключи от сейфа тоже. Просто было полное доверие. ОСОБА_67 был директором в 2003-2004 годах, потом в 2006 году, так как надо было погасить долг, поэтому и.о. была ОСОБА_5. Его не назначали директором, была только липовая доверенность в сентябре 2007 года. Протокол от 1994 года и копию выписки из протокола сделала ОСОБА_5.В 2006 году он не являлся директором "Сатурн". В марте-апреле 2006 года директором стал ОСОБА_164. У нотариуса заверялись документы по ОСОБА_164 и перистрировался устав. Пакет документов был направлен в банк «ЧБРР». Документы все готовила ОСОБА_5. Счет открывали они, как учредители. В карточках стояла первая подпись и вторая. Он ставил подписи и в "Транс банке" и в "Кредит Днепр", так как там были его машины и вложены его деньги. Все деньги по кредитам получала ОСОБА_5. В "Кредит Днепр" ставил подпись как хозяин, а не как директор. Деньги тратили на хозяйственные нужды предприятия. ОСОБА_5 кредитне деньги перечислила в Донецк, в Киев на компанию «Мери Кей»как от частого предпринимателя. Суммы были большие. Деньги переводились через банки «Кредит Днепр», «Аваль», «Альфа Банк». Новая редакция договора поручительства № 1-П от 01.08.2006 и дополнительные договоры №1-25 к нему были подписаны им «задним числом», уже после выдачи банком «Кредит Днепр»потребительских кредитов, примерно в августе-сентябре 2007 года. Указанные в договорах даты их заключения, не соответствуют действительности и что подписал эти документы не с целью оформления поручительства ООО «Сатурн», а исключительно с целью прекращения преследования со стороны сотрудников службы безопасности банка «Кредит Днепр»и их угроз о возбуждении уголовного дела в отношении него и ОСОБА_5 по факту хищения денежных средств банка, которые получены по поддельным документам в виде потребительских кредитов. Справку ОСОБА_162 о заработной плате он не подписывал. ОСОБА_5 без его ведома оформляла различные документы.

Подсудимая ОСОБА_5 суду показала, что на предприятии «Сатурн»она работала главным бухгалтером. В 2006 году в «Кредит-Банке»она стала оформлять потребительские кредиты на работников предприятия, затем и на других лиц. Кредиты брались, чтобы работать и возвращать. Полтора года все было нормально, кредиты погашались, пока машины не попали в аварию. Люди о кредитах не знали. Делали справки на людей, которые у них не работали. Документы на выдачу кредитов в банк предоставляла она. Они взяли кредит не для того, чтобы его не вернуть. Они собирались его погашать. Изначально идея была ОСОБА_4, так как он до этого часто обращался в банки, но ему отказывали в кредите. С ОСОБА_7 она познакомилась через ОСОБА_4, а его раньше кто-то с ней познакомил. А потом ОСОБА_7 подсказала и они взяли на себя по несколько кредитов. Справки оформляла она, подписывали она и ОСОБА_4. Бывало, что ставила подписи и за ОСОБА_4. Деньги получала она и передавала ОСОБА_4, также деньги шли на нужды предприятия.. Часть копий идентификационных номеров и паспортов были в личных делах "Сатурн", часть была на "Мери Кей", а часть ей предоставлял ОСОБА_4. Когда началась проверка, стали выяснять, письма людям посылать, которые ничего не знали о кредитах. Был разговор со службой безопасности и было предложено погасить кредиты по частям, а одну часть они бы перекредитовали на более длительный срок, но ничего не вышло. Она и ОСОБА_6 свои части погасили, а ОСОБА_4 нет. В 2006-2007 годах директором был ОСОБА_4. Он таковым числился и в налоговой и в банках. ОСОБА_4 все прекрасно знал о кредитах, так как по условиям договора они равными частями должны были погашать и каждый месяц печаталась платежка и без него бы она не ушла. Там стояла и ее подпись и его. ОСОБА_4 периодически ездил в командировки, но ненадолго. После неприятностей он был в Крыму несколько месяцев, а так в командировках он находился в по 1-2 дням максимум. Платежные поручения ОСОБА_4 подписывал лично. Он все прекрасно знал за 4 миллиона, реестры подписывались, платежные порученич подписывались. В 2006-2007 годах в отчетности подписи от имени ОСОБА_4 ставила она. Она подписывала доверенности вместо ОСОБА_4. ОСОБА_4 постоянко разъезжал, у нее были бланки с печатями, но без его подписи, и если было не обходимо, то она ставила підписи вместо ОСОБА_170. Она знает, что было несколько директоров и на них оформлялись протоколы. Все оригиналы были у ОСОБА_4 в сейфе и если надо было, то он выдавал их и она делала копии с них. ОСОБА_4 был, как директор, как председатель собрания и он должен был знать, что протокол 1994 года уже недействительный. Деньги в банке в основном она получала, но ОСОБА_4 тоже получал через банкомат. Первые кредиты снимались через банкомат. Была ссуда от ОСОБА_4 к предприятию, которая оформлялась, как положено. Все деньги, которые она приносила, то переводила через кассу, а от нее они шли к ОСОБА_4. ОСОБА_4 давал ссуду и деньги тратились на нужды предприятия. Она все деньги отдавала ему, кроме своего кредита. Все документы в один день не готовились, так как физически не было возможности, поэтому делались несколько дней. Это готовился пакет документов, поэтому ОСОБА_4 и просил ее расписываться там. На ОСОБА_164 протокол собрания о том, что он директор, был, но ОСОБА_4 знал, что этот протокол подавался только в "ЧББР банк", так как были определенные условия. ОСОБА_164 собирались ввести в состав учредителей, но так и не ввели. Протокол подписали и подали в банк. ОСОБА_4 был фактически директором "Сатурн". В 2006 году он пришел в "Кредит Днепр" и сказал, что он директор, а она бухгалтер. Документы в банк на выдачу кредитов предоставляла она, почему указано в обвинении что ОСОБА_4, она не знает. В 95 кредитных делах она расписывалась вместо ОСОБА_4. ОСОБА_165 она не давала. Погасили они кредиты примерно на 2 миллиона гривен.

Подсудимая ОСОБА_6 суду показала, что она через свого знакомого Третьяка познакомилась одновременно с ОСОБА_4 и ОСОБА_5 весной 2006 года по вопросу кредитования, как юридического лица. Она с ними ездили в Днепропетровск в главное управление банке "Кредит Днепр". Там происходила беседа по кредитам. На юрлицо не оформились кредиты, так как были условия, чтобы происходило три месяца движении по счету, почему не открыли тогда счет на юридическое лицо, она не знает. Потом она перезвонила ОСОБА_5 и сказала, что у них есть такие-то услуги и в том числе потребительский кредит на лиц. ОСОБА_5 с ОСОБА_4 приехали вместе, и она им все рассказала, объяснила. Через время они приехали и сказали, что хотят оформить кредиты на себя. Сказали, что людям, которые у них работают, тоже интересны эти кредиты, но у них нет физической фозможности оформить их, так как они постоянно заняты на работе. ОСОБА_5 и ОСОБА_4 спросили ее, можно ли предоставив документы оформить кредиты без присутствия людей. ОСОБА_5 предоставила штатное рассписание на 100-120 человек. Она убедилась, что они все живы, здоровы и работают на предприятии, им поверила и оформляла кредиты. Основным условием на получение кредита было заключение договора на расчетно-кассовое обслуживание, т.е. через зарплатную карту. Все документы оформляла она и ОСОБА_5. Все карточки кредиторов на получение денег на людей у нее получила ОСОБА_5. ОСОБА_4 получил только на себя. Погашать кредит можно было и наличными и через зарплатную карту. Предприятия перечисляли платежным поручением на транзитный счет, а на основании реестра перебрасывались кредиты. Платежные поручения к ним в банк не предоставлялись. Им поступали деньги по безналу. ОСОБА_5 приносила реестр, а она передавала в Днепропетровск и на основании этого деньги распределялись на карты. На платежках подпись сверялась с карточкой образцов и, если что-то было не так, то сразу платежка возвращалась. Потребительские кредиты с карточками образцов не сверяются. ОСОБА_4 в банк не приезжал, были моменты, когда он звонил и говорил, что он в отъезде и придет ОСОБА_5 с документами, которые подписал его заместитель. Приезжала в банк ОСОБА_5. ОСОБА_4 знал об этих кредитах. На каждого человека договор оформлялся отдельно. На пластиковые карты с каждым физлицом заключался договор отдельно. Договора поручительства №1-П от 01.08.2006 и дополнительные договоры № 1-25 к нему были подписаны ими «задним числом», уже после выдачи банком «Кредит Днепр»потребительских кредитов, примерно в августе-сентябре 2007 года, когда проводилась уже проверка. Какого-либо вознаграждения за оформление данных кредитов, она не получала.

В судебном заседании обозрены все 138 кредитных дела и установлено, что 1 отсутствуют справки о заработной платекак показал ОСОБА_4 в 12 делах справки о заработной плате подписаны ним, в 18 делах подписи, похижие не его подпись. ОСОБА_5 показала, что она подписывала справки от имени директора в 95 делах, за главного бухгалтера во всех делах.

В судебном заседании 01 ноября 2012 года защитником подсудимого ОСОБА_4 адвокатом ОСОБА_2 заявлено ходатайство о направлении уголовного дела на дополнительное расследование в связи с неполнотой и односторонностью досудебного следствия, которую невозможно устранить в судебном заседании. В ходатайстве указал что в материалах уголовного дела отсутствуют протокол общего собрания участников ООО "Сатурн" № 1 от 05.04.1994 г., которым орган досудебного следствия подтверждает должностное положение ОСОБА_4 как директора ООО "Сатурн" в период с 30.05.2006 г. по 20.07.2007 г. При этом, в материалах дела нет надлежащих доказательств того, что в период с 30.05.2006 по 20.07.2007 год именно ОСОБА_4 занимал должность директора ООО "Сатурн"; - изъятый согласно протоколу обыска от 24.03.2009 г. (т.1, л.д.154-155) в офисе ООО "Сатурн" протокол № 3 общего собрания участников ООО "Сатурн" от 01.10.2002 г. (т.4, л.д.33) свидетельствует о том, что 01.10.2002 г. ОСОБА_4 избран председателем собрания участников, директором общества избран ОСОБА_67, а ОСОБА_163 переведен с должности директора на должность коммерческого директора с возложением на него полномочий директора до 01.08.2003 г. По состоянию на 01.10.2002 г. ОСОБА_4 являлся Председателем Собрания Участников, так как до 01.10.2002 г. данную должность занимал ОСОБА_163, а с 01.10.2002 г. - ОСОБА_67 Данное обстоятельство исключает уголовную ответственность ОСОБА_4, как директора ООО "Сатурн", а копия выписки из протокола № 1 ООО "Сатурн" от 05.04.1994 г. не может быть подтверждением должностного положения ОСОБА_4, как директора данного предприятия в период 2006-2007 годов. Согласно протокола общего собрания участников № 3 от 07.08.2003 г., изъятого 22.03.2010 г. в отделе регистрации и единого реестра Шевченковской районной администрации Запорожского городского совета (т.8, л.д.149-156) следует, что с 01.10.2002 г. Председателем Собрания Участников ООО "Сатурн" являлся ОСОБА_4 Действующий в период выдачи потребительских кредитов устав ООО "Сатурн" прошел государственную регистрацию 15.08.2003 г. (т.4,л.д.25). На титульном листе данного устава имеется ссылка на протокол № 3 от 07.08.2003 г., которым ОСОБА_4 избран председателем собрания ООО "Сатурн", а также имеется подпись ОСОБА_4, как Председателя собрания. ОСОБА_5 не являлась Председателем Собрания Участников ООО "Сатурн", а ОСОБА_4 не являлся директором данного общества. Срок действия трудового контракта с директором общества - с 01.09.2003 г. по 01.09.2006 г. (т.4, л.д.88), а ОСОБА_4 предъявлено обвинение, как должностному лицу, за гораздо больший период, а именно: с 30.05.2006 г. по 20.07.2007 г. В выписке из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей серия ААА № 137137, которая выдана 19.09.2007 г. государственным регистратором ОСОБА_166 (т.4, л.д.18) прямо указано, что ОСОБА_4 не имеет права совершать юридические действия от имени ООО "Сатурн" без доверенности, в том числе подписывать договоры. Данная выписка выдана на основании поддельных документов, в том числе подделанной ОСОБА_5 и удостоверенной печатью доверенности от имени ООО "Сатурн" от 28.08.2007 г. (приобщена к материалам дела) на имя ОСОБА_40, которая и получила данную выписку.

Допрошенный в судебном заседании 28.05.2012 г. свидетель ОСОБА_67 показал, что примерно в 2003-2004 годах занимал должность директора ООО "Сатурн". При этом свидетель ОСОБА_67 подтвердил, что ОСОБА_4 в то время должностным лицом ООО "Сатурн" не являлся, был участником. Директор назначается собранием учредителей. Без решения собрания участников, оформленного в виде протокола, директором стать нельзя. В материалах уголовного дела отсутствуют первичные объяснения ОСОБА_4, ОСОБА_167 и ОСОБА_6

В материалах уголовного дела отсутствуют первичные объяснения ОСОБА_4, ОСОБА_167 и ОСОБА_6

Отсутствие в материалах дела вышеуказанных документов, имеющих существенное значение для разрешения вопроса о наличии в действиях ОСОБА_4 состава преступления и какого именно, отражено в определении Апелляционного суда Запорожской области от 21.06.2010 г., В данном определении апелляционного суда указано суду первой инстанции на необходимость решить вопрос о направлении дела на дополнительное расследование, в ходе которого необходимо всесторонне, полно и объективно расследовать уголовное дело.

Заключение эксперта № 62 от 10.04.2009 г. (т.2, л.д.203-234) является недопустимым доказательством виновности подсудимого ОСОБА_4, так как содержит ряд неточностей и противоречий. Явное противоречие имеется в выводах данного заключения эксперта (т.2, л.д.229 (оборот). В колонке с заголовком "Сравнительное исследование" указано, что при сравнении подписей на справках о доходах установлена их несопоставимость по общим признакам с подписями ОСОБА_4 При этом, в колонке "Выводы - кем выполнены исследуемые подписи" указано, что подписи от имени ОСОБА_4 на справках о доходах выполнены ОСОБА_4

Не основано на доказательствах и обвинение ОСОБА_4 в том, что именно он предоставлял в банк документы на выдачу потребительских кредитов. Данное утверждение органа досудебного следствия является надуманным и противоречит обстоятельствам дела. В ходе судебного следствия все подсудимые подтвердили, что документы в банк предоставляла ОСОБА_5

В материалах уголовного дела отсутствуют документы, подтверждающие оприходование полученных преступным путем денег на предприятие, документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сатурн», подтверждающие использование полученных потребительских кредитов в деятельности ООО «Сатурн», отсутствуют достоверные доказательства, подтверждающие гражданский иск банка «Кредит Днепр».

Отсутствие у ОСОБА_4 умысла на безвозмездное завладение денежными средствами ЗАО КБ «Кредит-Днепр»подтверждается и тем, что по его показаниям и обозрением в судебном заседании 138 кредитных дел, только на 12 справках о заработной плате, подписи выполнены ОСОБА_4, на 18 справках подписи похожие на его подпись, но он сомневается. В 8 кредитных делах нет подписей, печатей, нет справок. ОСОБА_5 показала, что она подписывала справки от имени директора в 95 делах, за главного бухгалтера во всех делах, где есть подписи.

В ходе досудебного следствия не установлено, на какие цели использованы полученные ОСОБА_5 в качестве потребительских кредитов денежные средства ЗАО КБ «Кредит-Днепр». Данные денежные средства могли быть зачислены на текущие, депозитные счета и иные счета, открытые подсудимыми в банковских учреждениях, а также использованы ими при расчетах с третьими лицами.

Выслушав прокурора Соловьева Д.В., возражавшего против заявленного ходатайства, так как ст. 190 ч. 4 УК Украины не предусматривает наличие должностного преступления, а по ст. 366 УК Украины сам ОСОБА_4 не отрицает тот факт, что он подписывал документы, подсудимого ОСОБА_4, поддержавшего заявленное ходатайство, адвоката ОСОБА_3, подсудимых ОСОБА_5, ОСОБА_6 полагавшихся на усмотрение суда, адвоката ОСОБА_1, который полагается на усмотрение суда, и заявившего, что если суд примет решение о направлении делоа на дополнительное расследование, то просит указать в постановлении о необходимости проверки вопроса по поводу использования ОСОБА_5 полученых средств, суд считает, что ходатайство подлежит удовлетворению.

Согласно ст. 21 УПК Украины - лицо, которое проводит дознание, следователь, прокурор, судья и суд обязаны предоставить подозреваемому, обвиняемому и подсудимому возможность защищаться от предъявленного обвинения.

Согласно ст. 22 УПК Украины прокурор, следователь обязаны принять все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, выявить как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого, а также смягчающие и отягчающие его ответственность обстоятельства. Суд, прокурор, следователь не вправе перелагать обязанность доказывания на обвиняемого.

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда Украины от 11.02 2005 г. № 2 "О практике применения судами Украины законодательства, которое регулирует возвращение уголовных дел на дополнительное расследование" п. 8 - возвращение дела на дополнительное расследование со стадии судебного рассмотрения дела допускается только по мотивам неполноты или неправильности досудебного следствия. Досудебное следствие признается неполным, если во время его осуществления вопреки требованиям ст. ст. 22, 64 УПК не были исследованы или были поверхностно или односторонне исследованы обстоятельства, которые имеют существенное значение для правильного разрешения дела (не были допрошены определенные лица; не вытребованы и не исследованы документы, вещественные и другие для подтверждения или опровержения таких обстоятельств; не исследованы обстоятельства, указанные в постановлении суда, который возвратил дело на дополнительное расследование, когда необходимость исследования того или иного из них вытекала из новых данных, установленных при судебном рассмотрении; не были выяснены с достаточной полнотой данные о личности обвиняемого; и тому подобное). Неправильным досудебное следствие признается в случае, когда органами досудебного следствия при совершении процессуальных действий и принятии процессуальных решений были неправильно применены или безосновательно не применены нормы УПК или уголовного закона и без устранения этих нарушений дело не может быть рассмотрено в суде;

п. 9 - в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК Украины возвращение дела на дополнительное расследование со стадии судебного рассмотрения допускается только тогда, когда неполнота или неправильность досудебного следствия не может быть устранена в судебном заседании. Обратить внимание судов на то, что по содержанию действующего законодательства вызов и допрос новых свидетелей, проведение дополнительных или повторный експертиз, истребование документов, дача судебных поручений в порядке, предусмотренных ст. 315-1 УПК в подтверждение или опровержение позиций сторон допускается только по ходатайству сторон. При этом судебные поручения суд дает только с целью проверки и уточнения фактических данный, полученных в ходе судебного следствия.

п. 10 ч. 4 - недопустимым является возвращение дела на дополнительное расследование в случаях, когда нет доказательств, которые подтверждали бы обвинение и исчерпаны возможности получения дополнительных доказательств. При таких обстоятельствах суд должен истолковывать все сомнения в пользу подсудимого и постановить оправдательный приговор.

В процессе досудебного и судебного следствия подсудимая ОСОБА_5 последовательно признавала себя частично виновной, ОСОБА_6 последовательно признавала себя полностью виновной. В связи с этим суд считает, что не исчерпаны все возможности получения дополнительных доказательств по делу путем изъятия и приобщения к материалам дела документов, проведения других следственно-оперативнах действий, направленных на установление истины по делу.

Согласно ст. 16-1, 261, 264 УПК Украины рассмотрение дел в судах осуществляется на началах состязательности. Осуществление обвинения возлагается на прокурора. Защиту подсудимого осуществляет сам подсудимый и его защитник. Прокурор и подсудимый пользуются равными правами в предоставлении доказательств. На суд при этом возлагается только функция рассмотрения дела и суд не вправе принитмать на себя функции обвинения или защиты Прокурор поддерживает перед судом государственное обвинение, представляет доказательства, принимает участие в исследовании доказательств.

В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК Украины возвращение дела на дополнительное расследование со стадии судебного рассмотрения допускается только тогда, когда неполнота или неправильность досудебного следствия не может быть устранена в судебном заседании.

Согласно постановления Пленума Верховного Суда Украины № 5 от 29.06.1990 года «О выполнении судами Украины законодательства и постановлений Пленума Верховного Суда Украины по вопросам рассмотрения уголовных дел и вынесения приговора»с изменениями, внесенными постановлениями Пленума Верховного Суда Украины № 3 от 04.06.1993 г., № 12 от 03.12.1997 г., в п. 8 указано, чтобы по каждому делу с достаточной полнотой устанавливались время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления, форма вины, направленность умысла, мотивы преступления, его последствия, характер и размер причененного ущерба, обстоятельства, что влияют на степень и характер ответственности, иные обстоятельства, которые характеризуют личность подсудимого.

По мнению суда, досудебное следствие по делу проведено односторонне, поверхностно, с нарушением требований уголовно-процессуального законодательства и неполнота и неправильность следствия не может быть устранена при судебном рассмотрении дела.

Апелляционый суд Запорожской области, постановляя определение об отмене приговора и направляя дело на новое судебное рассмотрение, указал, что в ходе досудебного следствия не установлены умысел, мотив и иные необходимые для квалификации действий осужденных, обстоятельства. В материалах дела отсутствуют первичные материалы, такие как объяснения ОСОБА_4, ОСОБА_167, ОСОБА_6. Погашение кредитов производилось на протяжении длительного периода времени и прекратилось после изъятия печати предприятия, фактической остановки деятельности предприятия по итогам проверки, проведенной правоохранительными органами. Погашение потребительских кредитов производилось за счет полученных беспроцентных займов, личных сбережений и деятельности предприятия. Органами досудебного следствия было установлено, что ОСОБА_4 и ОСОБА_168 изготовили документы, по которым в учреждении банка оформили кредиты, ОСОБА_167 получила в банке пластиковые карты, которые тут же в кассе банка обналичивала по указанию ОСОБА_6, однако было так же установлено, чго на протяжении длительного периода времени полученные кредиты погашались и банк не имел претензий по выданным кредитам. Судом не проверена версия ОСОБА_4 о подписании им ряда важных для квалификации его действий документов под угрозой возбуждения уголовного дела. Рассматривая по существу гражданский иск, суд не принял во внимание требование ст. ст. 638, 1055 ГК Украины, что повлекло взыскание с подсудимых не только сумм выданных банком кредитов, а и процентов, начисленных банком на выданные потребительские кредиты. Не основаны на доказательствах выводы суд о непричастности к причинению материального ущерба банку ОСОБА_6 При таких обстоятельствах приговор суда нельзя признать законным и обоснованным, его необходимо отменить, дело направить на новое судебное рассмотрение в ходе которого необходимо дать поручение органам досудебного следствия о проверке версии ОСОБА_4 о применении к нему недозволенных методов ведения следствия (подписание документов в ходе проведения досудебного следствия), поручить органам досудебного следствия установить и при необходимости провести следственное действие по изъятию договора поручительства № 15-П от 01.08.2006 года, провести выемку документов финансово-хозяйственной деятельности ООО "Сатурн", с помощью которых исследовать куда на какие цели были направлены средства, полученные в виде кредитов, установить получали ли ОСОБА_4 и ОСОБА_167 беспроцентные ссуды, которые, по их показаниям направлялись на погашение потребительских кредитов, при необходимости решить вопрос о направления дела на дополнительное расследование, в ходе которого необходимо решит вопрос о всестороннем, полном и объективном расследовании уголовного дела.

При новом судебном рассмотрении дела суд во исполнения определения апелляционного суда неоднократно направлял судебные поручения органу досудебного следствия для проверки показаний подсудимых и проведении следственных действий, которые в полном объеме не выполнены.

Выслушав показания подсудимых, свидетелей, исследовав представленные суду доказательства, суд приходит к выводу, что в процессе досудебного следствия не установлены умисел, мотив и иные, необходимые для квалификации действий подсудимых, обстоятельства, не установлено правовое положение ОСОБА_4, не установлено, кто являлся в период 2006-2007 г.г. директором ООО «Сатурн», что лишает суд правильно квалифицировать действия ОСОБА_4, не установлено, каким образом лично ОСОБА_4 получал денежные средства в банке, не установлено местонахождение первичных обьяснений подсудимых и не приобщены они к материалам уголовного дела, не установлена действительная сумма полученых потребительских кредитов и какая сумма возвращена банку, не установлено на какие цели расходовались полученные средства, не установлено, в чем состоят корыстные побуждения ОСОБА_6 при оформлении кредитов, не установлено местонахождение и не приобщен к материалам первичный договор поручительства № 15-П от 01.08.2006 г., не установлено, кто из подсудимых, и конкретно какие действия совершил для получения потребительских кредитов и на какую сумму, не проверены показания ОСОБА_4 в том, что в 2006-2007 годах он находился в длительныых командировках по производственным делам на фирмах в Закарпатье, Ужгороде, Крыму, Алуште, проживал в гостиницах и не мог подписывать справки о заработной плате в указанные даты, в заключении почерковедческой экспертизе № 62 установлены противоречия в части исследования подписей и выводов, что они выполнены ОСОБА_4, судебные поручения суда от 21.03.2012 г., от21.05.2012 г., от 30.07.2012 г., органом дорсудебного следствия не выпонены в полном объеме,

Кроме того, постановления о привлечении в качестве обвиняемого ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, обвинительное заключение изложены таким образом, что суд вынужден предполагать, что действия подсудимых по заполнению справок о заработной плате, заявлений на выдачу кредитов, заполнение анкет клиентов, дополнительных соглашений, совершались на протяжении мая 2006 года по июль 2007 года.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 273, 281, 296 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_4 совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч. 4, 366 ч. 2, 366 ч. 1 УК, ОСОБА_5 в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч. 4, 366 ч. 2 УК Украины, ОСОБА_6 совершении преступления, предусмотренного ст. 364 ч. 2 УК Украины направить прокурору Заводского района г. Запорожье для проведения дополнительного расследования, в ходе которого решить вопрос о всестороннем, полном и объективном расследовании уголовного дела.

В процессе дополнительного расследования необходимо выполнить следующее:

1. Установить местонахождение первичных документов: объяснения ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и приобщить их к материалам уголовного дела. Допросить ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 по существу данных ими объяснений;

2. Произвести в ПАО «Банк Кредит Днепр»выемку документов о проведении проверки (служебного расследования) по фактам выдачи Запорожским отделением банка потребительских кредитов на основании поддельных документов за период с 01.05.2006 года по 30.09.2007 год;

4. Произвести выемку в ПАО «Банк Кредит Днепр»договора поручительства № 15-П от 01.08.2006 года между ЗАО КБ «Кредит-Днепр»и ООО «Сатурн»;

5. Установить и допросить сотрудников службы безопасности ПАО «Банк Кредит Днепр»об обстоятельствах проведения проверки по факту выдачи Запорожским отделением банка потребительских кредитов на основании поддельных документов за период с 01.05.2006 года по 30.09.2007 год;

6. Изъять и приобщить к материалам уголовного дела протоколы общего собрания участников ООО "Сатурн", подписанные всеми участниками данного общества, трудовые контракты и иные документы, подтверждающие личность и полномочия директора ООО "Сатурн" в период с 01.05.2006 года по 30.09.2007 года;

7. Изъять и приобщить к материалам уголовного дела протокол общего собрания участников ООО "Сатурн", подписанный всеми участниками данного общества, который подтверждает полномочия ОСОБА_5, как Председателя Собрания Участников, на заключение и подписание от имени ООО "Сатурн" трудового контракта с директором общества от 01.09.2003 г. (т.4, л.д.86-92);

8. Произвести следственные действия по установлению кем именно ОСОБА_4, ОСОБА_5 или иными лицами оформлены и поданы государственному регистратору ОСОБА_166 документы ООО "Сатурн", на основании которых оформлена выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей серия ААА №137137 от 19.09.2007 (т.4, л.д.18), в которой указано, что ОСОБА_4 является руководителем ООО "Сатурн", но не имеет права совершать юридических действий от имени ООО "Сатурн" без доверенности, в том числе подписывать договоры;

9. Установить достоверно и документально подтвердить правовое положение ОСОБА_4 в ООО «Сатурн»в период с 01.05.2006 года по 01.10.2007 года;

10. Произвести выемку в Акционерном комерческом банке "ЧБРР" (г. Симферополь ул. Большевицкая, 24 тел. (06520 51-03-38, факс (0652) 51-03-62) комплекта документов подтверждающих заявление ОСОБА_4 о том, что в период 2006 - 2007 годов директором ООО "Сатурн" являлся ОСОБА_164 и ним представлялась информация в данный банк о деятельности данного предприятия, установить и доросить ОСОБА_169 Николаевтча по вопросам его деятельности в качестве директора ООО "Сатурн";

11. Произвести следственные действия, направленные на получение достоверных доказательств завладения и присвоения ОСОБА_4 денежных средств, которые ОСОБА_5 получила в ПАО "Кредит Днепр" в качестве потребительских кредитов за период с 01.05.2006 по 30.09.2007 годы;

12.Назначить комиссионную судебно-криминалистическую (почерковедческую) экспертизу с целью устранения противоречий в заключении эксперта № 62 от 10.04.2009 г. (т.2, л.д.203-234) и установления кем именно ОСОБА_4, ОСОБА_5 или иными лицами выполнены подписи на справках о доходах ООО "Сатурн", на основании которых ОСОБА_5 получала потребительские кредиты, проведение которой получить Запорожскому отделению Днепропетровского научно-исследовательского института судебных экспертиз;

13. Следственным путем проверить показания ОСОБА_4, что он в 2006 -2007 годах находился в командировках и в указанное время в справках не мог их подписывать, приобщить к материалам уголовного дела документы, приказы, финансовые отчеты по командировкам;

14. Следственным путем проверить показания ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 о недозволенных методах дознания и досудебного следствия и оказания на них психологического давления при даче показания, подписании документов, поскольку судебное поручение по данному вопросу не выполнено. Суду предоставлен материал доследственной проверки, в котором имеется лишь 1 объяснение ОСОБА_5 на 10 строках, остальные 60 листов -копии с материалов уголовного дела;

15. Добыть достоверные доказательства того, что ОСОБА_4 предоставлял в банк документы на выдачу потребительских кредитов и лично получал в банке деньги;

16. Для выявления кем, куда и на какие цели были направлены денежные средства, полученные ОСОБА_5 в качестве потребительских кредитов, установить текущие, депозитные и иные счета, открытые в банковских учреждениях на имя физических лиц ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 за период с 01.05.2006 по 2008 годы, а также истребовать информацию о движении денежных средств по данным счетам. Дополнительно допросить ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6;

17. Установить текущие, депозитные и иные счета, открытые в банковских учреждениях ОСОБА_5, как физическому лицу-предпринимателю (свидетельство о государственной регистрации физического лица-предпринимателя серия НОМЕР_12, выданное исполнительным комитетом Запорожского городского совета 20.10.2006 года), за период с 01.05.2006 по 01.01.2008 годы, а также истребовать информацию о движении денежных средств по данным счетам;

18. Установить, получали ли ОСОБА_4, ОСОБА_5 беспроцентные ссуды, которые по их показаниям напправлялись на погашение кредитов;

19. Произвести в ПАО «Банк Кредит Днепр»выемку документов, подтверждающих возврат денежных средств, полученных ОСОБА_5 в виде потребительских кредитов;

20. Назначить судебно-криминалистическую (почерковедческую) экспертизу с целью установления кем именно ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 или иными лицами выполнены подписи на документах о возврате денежных средств, ранее полученных ОСОБА_5 в виде потребительских кредитов;

21. Выполнить в полном объеме судебные поручения 21.03.2012 г., от 21.05.2012 г., от 30.07.2012 г.;

22. Установить, в чем выражались корыстные побуждения ОСОБА_6 при оформлении потребительских кредитов на работников ООО «Сатурн»и других лиц, полученных ОСОБА_5;

23. Выполнить другие необходимые оперативные и следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление умысла, мотива, времени, способа совершения и последствий преступления, определения вины и установления мотивов преступления каждым из обвиняемых и с учетом установленных обстоятельств, квалифицировать действия каждого обвиняемого в соответствии с Уголовным законом.

Меру пресечения ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 оставить прежнюю -подписка о невыезде.

На постановление может быть подана апелляция в течение 7 суток с момента его вынесения.

Судья В.И.Бобрович