Постанова

від 29.11.2012 по справі 2024/9429/12

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

29.11.2012

Справа № 2024/9429/12

Провадження № 1кс/2024/8/12

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2012 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Бондаренко В.В.,

за участю слідчого Булаха А.П.,

розглянув клопотання ст. слідчого з ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 про проведення обшуку за адресою: Харківська обл., Шевченківський район, с. Сподобівка, вул. Кропивницького, 36.

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Булаха А.П.,

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий з ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про проведення обшуку за адресою: Харківська обл., Шевченківський район, с. Сподобівка, вул. Кропивницького, 36.

Подання погоджено зі старшим прокурором прокуратури м. Харкова ОСОБА_2

В обґрунтування наданого клопотання зазначено, що 23.11.2012 року СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області за ч. 4 ст. 190 КК України зареєстроване кримінальне провадження № 12012220010000060 за фактом вчинення шахрайства в особливо великих розмірах посадовими особами ПП «ОСОБА_3 Плюс», які в період з 31.08.2011 року по 22.09.2011 року шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ТОВ «Кернер-Трейд», спричинивши матеріальні збитки на суму 2932614 грн.

Органом досудового слідства встановлено, що 30 серпня 2011 р. між ТОВ «Кернел-Трейд»та ПП «ОСОБА_3 Плюс»був укладений договір поставки №Х-72/12 від 30.08.2011. З боку ТОВ «Кернел-Трейд»цій договір був підписаний ОСОБА_4, а з боку ПП «ОСОБА_3 Плюс»директором ОСОБА_5

Відповідно до умов вказаного договору, постачальник (ПП «ОСОБА_3 Плюс») повинно поставити в строк до 02.09.2011 р. на адресу покупця (ТОВ «Кернел-Трейд») 500 т насіння соняшника на загальну суму 1 975 000 грн. зі складу постачальника, який розташований за адресою: Харківська обл., Шевченківський р-н., с.Сподобівка.

В свою чергу ТОВ «Кернел-Трейд»повинно сплатити шляхом перерахування на поточний рахунок ПП «ОСОБА_3 Плюс»грошові кошти в сумі 1 975 000 грн.

В період з 31.08.2011 по 06.09.2011 ТОВ «Кернел-Трейд»в повному обсязі виконало свої зобов'язання, перерахувавши на поточний рахунок ПП «ОСОБА_3 Плюс»грошові кошти в сумі 1 975 000 грн.

Посадові особи ПП «ОСОБА_3 Плюс»в період з 31.08.2011 по 15.09.2011 поставили до ТОВ «Кернел-Трейд»насіння соняшника лише на суму 877 571,5 грн. До теперішнього часу інших поставок насіння соняшника на адресу ТОВ «Кернел-Трейд»не було.

Після цього, 13 вересня 2011 р. між ТОВ «Кернел-Трейд»та ПП «ОСОБА_3 Плюс»був укладений ще один договір поставки №Х-222/12 від 13.09.2011. З боку ТОВ «Кернел-Трейд»цій договір був підписаний ОСОБА_4, а з боку ПП «ОСОБА_3 Плюс»директором ОСОБА_5

Відповідно до умов вказаного договору, постачальник (ПП «ОСОБА_3 Плюс») повинно поставити в строк до 17.09.2011 р. на адресу покупця (ТОВ «Кернел-Трейд») 800 т насіння соняшника на загальну суму 3 084 000 грн. зі складу постачальника, який розташований за адресою: Харківська обл., Шевченківський р-н., с.Сподобівка.

В свою чергу ТОВ «Кернел-Трейд»повинно сплатити шляхом перерахування на поточний рахунок ПП «ОСОБА_3 Плюс»грошові кошти в сумі 3 084 000 грн.

В період з 16.09.2011 по 22.09.2011 ТОВ «Кернел-Трейд»виконало свої зобов'язання, перерахувавши на поточний рахунок ПП «ОСОБА_3 Плюс»грошові кошти в сумі 2 756 325 грн.

Посадові особи ПП «ОСОБА_3 Плюс»в період з 22.09.2011 по 23.09.2011 поставили до ТОВ «Кернел-Трейд»насіння соняшника лише на суму 771 000 грн. До теперішнього часу інших поставок насіння соняшника на адресу ТОВ «Кернел-Трейд»не було.

Вказані угоди укладалися ТОВ «Кернел-Трейд»за пропозицією ОСОБА_6, який при цьому виступав як представник ПП «ОСОБА_7 Плюс».

Про факт шахрайства з боку посадових осіб ПП «ОСОБА_3 Плюс»свідчить копія витягу з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна №38310273 від 17.10.2011, з якої вбачається, що 01.09.2011 реєстратором Харківської філії державного підприємства «Інформаційний центр»Міністерства юстиції України зареєстрована застава рухомого майна за №11563583 на підставі договору застави від 01.09.2011 р. Об'єктом обтяження є насіння соняшнику, що буде одержане з майбутнього врожаю 2011 року, будь-якого сорту та якості, у кількості 752 т на загальну суму 3 384 000 грн. При цьому ПП «ОСОБА_3 Плюс»виступало майновим поручителем ТОВ «Сподобівка»по кредитному договору, укладеному з Першою ХФ ПАО «АКБ «Базис»на відкриття кредитної лінії №142/09 від 27.11.2009 р. на суму 13 962 950 грн.

В матеріалах кримінального провадження також є документи, з яких вбачається, що засновником ТОВ «Сподобівка»є ОСОБА_8, яка також є й засновником ПП «ОСОБА_3 Плюс»та сестрою ОСОБА_6 Окрім того, ОСОБА_8 також є засновником та директором ТОВ «СП «Агроекспорт», ЄДРПОУ 36457897, ТОВ «Астеліт-Агро», ЄДРПОУ 36419317.

ОСОБА_6, як і ПП «ОСОБА_3 Плюс»виступав майновим поручителем ТОВ «Сподобівка»по кредитному договору, укладеному з Першою ХФ ПАО «АКБ «Базис»на відкриття кредитної лінії №142/09 від 27.11.2009 р. на суму 13 962 950 грн. Окрім того, він є засновником ПП «АПК АГРО-ПРОДУКТ», ЄДРПОУ 37188758 та засновником ПП «Агро-Продукт», ЄДРПОУ 32335485, яке також, як і ПП «ОСОБА_3 Плюс»виступало майновим поручителем ТОВ «Сподобівка»по кредитному договору, укладеному з Першою ХФ ПАО «АКБ «Базис»на відкриття кредитної лінії №142/09 від 27.11.2009 р. на суму 13 962 950 грн.; директором ПП «Агро-Продукт Трейд», ЄДРПОУ 37188763.

ОСОБА_9, яка є матір'ю ОСОБА_6, на праві власності належать нежитлові приміщення за адресою: Харківська обл., Шевченківський р-н., с.Сподобівка, вул.Кропивницького,36.

ОСОБА_5, яким підписані від імені директора ПП «ОСОБА_3 Плюс»угоди з ТОВ «Кернел-Трейд», є директором та засновником ТОВ «ВП «Рембудмеханізація», ЄДРПОУ 3333038, засновником ТОВ «ТЕК «АГРОТРАНС», ЄДРПОУ 38276970 та засновником ТОВ «СП «Агропродукт», ЄДРПОУ 38277089, які зареєстровані за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

З метою отримання доказів протиправних дій посадових осіб ПП «ОСОБА_7 Плюс», а також протиправних дій осіб, яки діяли від імені ПП «ОСОБА_3 Плюс», до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити речі і документи, які свідчитимуть про ці протиправні дії, а саме електронні носії інформації, фінансово-господарські документи ПП «ОСОБА_3 Плюс»по взаємовідносинам з ТОВ «Кернел-Трейд», по взаємовідносинам з ТОВ «Сподобівка», документів, які можуть свідчити про те, що в період з вересня 2011 р. по теперішній час ПП «ОСОБА_3 Плюс»здійснювало реалізацію насіння соняшника іншим суб'єктам господарювання, а також документів, які свідчитимуть про небажання посадових осіб ПП «ОСОБА_3 Плюс» повернути гроші ТОВ «Кернел-Трейд», документів, які свідчитимуть про використання грошей, отриманих ПП «ОСОБА_3 Плюс» від ТОВ «Кернел-Трейд».

Також, під час проведення розслідування встановлено, що в теперішній час офісні приміщення ПП «ОСОБА_3 Плюс»та осіб, які діяли від імені ПП «ОСОБА_3 Плюс»знаходяться за адресою: Харківська обл., Шевченківський район, с. Сподобівка, вул. Кропивницького, 36.

В цих офісних приміщеннях знаходяться речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також майно, яке було здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, ст. слідчий з ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1 просить суд надати дозвіл на проведення обшуку.

Відповідно до наданого клопотання метою обшуку є відшукання і вилучення електронних носіїв інформації, фінансово-господарських документів ПП «ОСОБА_3 Плюс»по взаємовідносинам з ТОВ «Сподобівка»та Першою ХФ ПАО «АКБ «Базис», документів, які можуть свідчити про те, що в період з вересня 2011 року по теперішній час ПП «ОСОБА_3 Плюс»здійснювало реалізацію насіння соняшника іншим суб’єктам господарювання, а також документів, які свідчитимуть про небажання посадових осіб ПП «ОСОБА_3 Плюс»повернути гроші ТОВ «Кернел-Трейд», документів, які свідчитимуть про використання грошей, отриманих ПП «ОСОБА_3 Плюс»від ТОВ «Кернер-Трейд», відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, направлені до суду, вважаю, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню, оскільки до суду надані дані про вчинення кримінального правопорушення, відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого з ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 про проведення обшуку за адресою: Харківська обл., Шевченківський район, с. Сподобівка, вул. Кропивницького, 36 задовольнити.

Надати дозвіл на обшук нежитлових приміщень, а саме: будинку № 36 по вул.. Кропивницького у с. Сподобівка Шевченківського району Харківської області, що належать на праві власності ОСОБА_9 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення.

Строк дії ухвали до 29 грудня 2012 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бондаренко