Ухвала

від 30.11.2012 по справі 2024/9423/12

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

30.11.2012

Справа № 2024/9423/12

Провадження №1-кс/2024/6/12

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2012 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Бондаренко В.В.,

за участю слідчого Булаха А.П.,

розглянув клопотання ст. слідчого з ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий з ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів стосовно ТО «Сподобівка», ЄДРПОУ 32652490 та ПП «ОСОБА_2 Плюс», ЄДРПОУ 37126733, які містять банківську таємницю.

Як вбачається з наданих матеріалів, 22.11.2012 року у Єдиному реєстру досудових розслідувань за №12012220010000060 було зареєстроване кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в період з 31.08.2011 р. по 22.09.2011 р. посадови особи ПП «ОСОБА_2 Плюс»шляхом шахрайства заволоділи грошима ТОВ «Кернел-Трейд», спричинивши матеріальні збитки в особливо великих розмірах у сумі 2 932 614 грн.

За даним фактом СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 23.11.2012 зареєстроване кримінальне провадження №12012220010000060, з попередньої правовою кваліфікацією, передбаченою ст.190 ч.4 КК України.

Під час проведеного досудового слідства встановлено, що 30 серпня 2011 р. між ТОВ «Кернел-Трейд»та ПП «ОСОБА_2 Плюс»був укладений договір поставки №Х-72/12 від 30.08.2011. З боку ТОВ «Кернел-Трейд»цій договір був підписаний ОСОБА_3, а з боку ПП «ОСОБА_2 Плюс»директором ОСОБА_4

Відповідно до умов вказаного договору, постачальник (ПП «ОСОБА_2 Плюс») повинно поставити в строк до 02.09.2011 р. на адресу покупця (ТОВ «Кернел-Трейд») 500 т насіння соняшника на загальну суму 1 975 000 грн. зі складу постачальника, який розташований за адресою: Харківська обл., Шевченківський р-н., с.Сподобівка.

В свою чергу ТОВ «Кернел-Трейд»повинно сплатити шляхом перерахування на поточний рахунок ПП «ОСОБА_2 Плюс»грошові кошти в сумі 1 975 000 грн.

В період з 31.08.2011 по 06.09.2011 ТОВ «Кернел-Трейд»в повному обсязі виконало свої зобов'язання, перерахувавши на поточний рахунок ПП «ОСОБА_2 Плюс»грошові кошти в сумі 1 975 000 грн.

Посадові особи ПП «ОСОБА_2 Плюс»в період з 31.08.2012 по 15.09.2012 поставили до ТОВ «Кернел-Трейд»насіння соняшника лише на суму 877 571,5 грн. До теперішнього часу інших поставок насіння соняшника на адресу ТОВ «Кернел-Трейд»не було.

Після цього, 13 вересня 2011 р. між ТОВ «Кернел-Трейд»та ПП «ОСОБА_2 Плюс»був укладений ще один договір поставки №Х-222/12 від 13.09.2011. З боку ТОВ «Кернел-Трейд»цій договір був підписаний ОСОБА_3, а з боку ПП «ОСОБА_2 Плюс»директором ОСОБА_4

Відповідно до умов вказаного договору, постачальник (ПП «ОСОБА_2 Плюс») повинно поставити в строк до 17.09.2011 р. на адресу покупця (ТОВ «Кернел-Трейд») 800 т насіння соняшника на загальну суму 3 084 000 грн. зі складу постачальника, який розташований за адресою: Харківська обл., Шевченківський р-н., с.Сподобівка.

В свою чергу ТОВ «Кернел-Трейд»повинно сплатити шляхом перерахування на поточний рахунок ПП «ОСОБА_2 Плюс»грошові кошти в сумі 3 084 000 грн.

В період з 16.09.2011 по 22.09.2011 ТОВ «Кернел-Трейд»виконало свої зобов'язання, перерахувавши на поточний рахунок ПП «ОСОБА_2 Плюс»грошові кошти в сумі 2 756 325 грн.

Посадові особи ПП «ОСОБА_2 Плюс»в період з 22.09.2012 по 23.09.2012 поставили до ТОВ «Кернел-Трейд»насіння соняшника лише на суму 771 000 грн. До теперішнього часу інших поставок насіння соняшника на адресу ТОВ «Кернел-Трейд»не було.

Вказані угоди укладалися ТОВ «Кернел-Трейд»за пропозицією ОСОБА_5, який при цьому виступав як представник ПП «ОСОБА_6 Плюс».

Про факт шахрайства з боку посадових осіб ПП «ОСОБА_2 Плюс»свідчить копія витягу з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна №38310273 від 17.10.2012, з якої вбачається, що 01.09.2011 реєстратором Харківської філії державного підприємства «Інформаційний центр»Міністерства юстиції України зареєстрована застава рухомого майна за №11563583 на підставі договору застави від 01.09.2011 р. Об'єктом обтяження є насіння соняшнику, що буде одержане з майбутнього врожаю 2011 року, будь-якого сорту та якості, у кількості 752 т на загальну суму 3 384 000 грн. При цьому ПП «ОСОБА_2 Плюс»виступало майновим поручителем ТОВ «Сподобівка»по кредитному договору, укладеному з Першою ХФ ПАО «АКБ «Базис»на відкриття кредитної лінії №142/09 від 27.11.2009 р. на суму 13 962 950 грн.

Окрім того встановлено, що в період 31.08.2011 по 22.09.2012 ТОВ «Кернел-Трейд»за вказаними вище договорами поставки перерахувало на поточний рахунок ПП «ОСОБА_2 Плюс», ЕДРПОУ 37126733 №260053011955, відкритий в Першій ХФ «АКБ «Базис», МФО 351599.

ПАТ «АКБ «Базис»належним чином повідомлене про слухання справи, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши старшого слідчого з ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «Сподобівка», ЄДРПОУ 32652490, ПП «ОСОБА_2 Плюс», ЕДРПОУ 37126733 та їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «АКБ «Базис», МФО 351599.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати ст. слідчому з ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення:

- інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунку, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користуванням банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на наступні банківські рахунки: №№ 260053011955, 260493011955, які належить ПП «ОСОБА_2 Плюс», ЄДРПОУ 37126733 ; №260043011897, якій належить ТОВ «Сподобівка», ЄДРПОУ 32652490 та зняття з них грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з часу відкриття рахунку до часу отримання постанови;

- інформацію про використання ТОВ «Сподобівка», ЄДРПОУ 32652490 та ПП «ОСОБА_2 Плюс», ЕДРПОУ 37126733 системи «клієнт-банк»для перевірки стану рахунка та перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з 01.01.2011 по теперішній час, з вказівкою IP - адресу комп'ютеру, з яких здійснювалось з'єднання з системою;

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам: №№ 260053011955, 260493011955, які належить ПП «ОСОБА_2 Плюс», ЄДРПОУ 37126733 ; №260043011897, якій належить ТОВ «Сподобівка», ЄДРПОУ 32652490 за період з 01.01.2011 по теперішній час;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта, з наданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банківської установи;

- кредитних та депозитних справ ТОВ «Сподобівка», ЄДРПОУ 32652490 та ПП «ОСОБА_2 Плюс», ЕДРПОУ 37126733 з договорами, додатковими угодами, заявами та дорученнями, анкетами, договорами застави, поручительства та інші документи кредитної та депозитної справи;

- договорів про відкриття підприємством рахунків цінних паперів з додатками та додатковими угодами, а також заявами про відкриття підприємством рахунків в цінних паперах та анкет розпорядників рахунків, анкет керуючих рахунками Депонента по цінним паперам, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків та відбитків печаток, довідки банківської установи про відкриття рахунків, копії паспортів та документів про надання органами ДПА номеру платника податків, розпорядників рахунків в цінних паперах;

- документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків в цінних паперах: про зарахування, списання, переводу цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, отриманих у вигляді доходу по цінним паперам, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин по наданню послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента на проведення операцій по рахунках в цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- документів з даними осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

витяг із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача в частині виконання умов угоди по цінним паперам, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які надсилаються Зберігача після їх укладання;

- усіх наданих Депонентом, за вимогою Зберігача, документів та відомостей, пов'язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;

- копій документів, оригінали яких находяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахункам цінних паперів, які належать ТОВ «Сподобівка», ЄДРПОУ 32652490 та ПП «ОСОБА_2 Плюс», ЕДРПОУ 37126733 з вказівкою дати та часу проведених операцій, повні реквізити підприємств, які продавали або купували цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківської установи, номери рахунків, назви та види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість та вартість даних цінних паперів по операціям з їх купівлі-продажу та усій наявній інформації по операціям з цінними паперами на паперових та магнітних (електронних) носіях інформації;

- документів, які підтверджують факт придбання та продажу підприємством цінних паперів (договори, акти приймання-передачі, звіти та інше), в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ «АКБ «Базис», МФО 351599 (м. Харків, пров. Мар'яненко, 4, тел. 700-46-73, 754-64-72, 754-64-80, e-mail: bank@basis.com.ua, web@basis.com.ua).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бондаренко