Ухвала

від 05.12.2012 по справі 2610/28869/2012

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 2610/28869/2012

Провадження №1-кс/2610/68/2012

У Х В А Л А

іменем України

05 грудня 2012 року Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Кваша А.В.

за участю: слідчого СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1 при секретарі Клос Д.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_1 від 04 грудня 2012 року, по кримінальному провадженню № 12012110100000183 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, погоджене прокурором прокуратури Шевченківського району м. Києва ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ТОВ «Сім-Тес», -

В С Т А Н О В И В :

05 грудня 2012 року слідчий за погодженням з прокурором прокуратури Шевченківського району м. Києва звернувся до суду з клопотанням від 04.12.2012 року про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ТОВ «Сім-Тес», яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, оф.1, усіх наявних оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів з питань взаємовідносин із ТОВ «Регіонметал-Захід».

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за допомогою паспортних даних ОСОБА_3, 05.06.2012 придбали від його імені ТОВ «Регіонметал-Захід»(код за ЄДРОПОУ 37853780), після чого, отримавши довідку про взяття на облік платника податків за вих. №1227/18-615 від 06.06.2012 у ДПІ у Шевченківському районі м. Києва, стали діяти від імені указаного товариства з метою прикриття незаконної діяльності.

За даним фактом 27.11.2012 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно Виписки з ЄДРЮОФОП серії ААВ №603837 та довідки-роздруківки з Державного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр», засновником і директором ТОВ «Регіонметал-Захід»(код за ЄДРОПОУ 37853780) є ОСОБА_3. Крім цього, вказане підприємство знаходиться на обліку у Державній податковій інспекції Шевченківського району м. Києва за адресою: м.Київ, вул. Багговутівська, 26.

Під час опитування, ОСОБА_3 повідомив, що корпоративні права ТОВ «Регіонметал-Захід»(код за ЄДРОПОУ 37853780) він не купував і будь-яких іншим чином їх не набував, до фінансово-господарської діяльності указаного товариства він не має ніякого відношення, довіреності на право представляти інтереси ТОВ «Регіонметал-Захід»(код за ЄДРОПОУ 37853780) і укладати договори нікому не надавав.

Згідно із копіями податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровок податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, які були подані ТОВ «Регіонметал-Захід»(код за ЄДРОПОУ 37853780) до ДПІ у Шевченківському районі м. Києва, дане підприємство формувало податкові зобов’язання за рахунок ТОВ «Сім-Тес»(код за ЄДРПОУ 35677062).

Слідчий просить суд з метою повного, всебічного та об’єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів незаконної діяльності посадових осіб ТОВ «Регіонметал-Захід»та ТОВ «Сім-Тес», яке формувало податковий кредит за рахунок ТОВ «Регіонметал-Захід», надати тимчасовий доступ до документів та їх дозволити їх вилучення у ТОВ «Сім-Тес», яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, оф.1, усіх наявних оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів з питань взаємовідносин із ТОВ «Регіонметал-Захід», у тому числі: укладених договорів з відповідними доповненнями і додатками, специфікаціями, актами прийому-передачі поставлених товарів, виконання робіт та надання послуг; видаткових та прибуткових, товарно-транспортних накладних, а у випадку ввезення товарів на митну територію України і вантажно-митних декларацій; технічних умов, регламентів та сертифікатів відповідностей на поставлені товари; виданих та отриманих податкових накладних; платіжних доручень щодо перерахування ТОВ «Сім-Тес»коштів на рахунок ТОВ «Регіонметал-Захід».

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В клопотанні слідчий зазначає, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у ТОВ «Сім-Тес»(код за ЄДРПОУ35677062), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, оф. 1.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12012110100000183, а саме: при призначенні відповідних криміналістичних експертиз, податкової перевірки, судово-економічної експертизи, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчим зазначено, що є вірогідність знищення оригіналів документів, перелічених вище, з метою усунення можливості проведення податкової перевірки, судово-економічної експертизи і таким чином уникнення передбаченої чинним законодавством відповідальності.

За таких обставин з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1 підлягає задоволенню, виходячи з наступного: сторона обвинувачення довела суду про наявність достатніх підстав вважати, що відповідні фінансово-господарські та бухгалтерські документи можуть перебувати в приміщенні ТОВ «Сім-Тес»(код за ЄДРПОУ35677062), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, оф. 1, ці документи не становлять собою державну таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що є підставою для надання судом розпорядження про вилучення таких документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_1 від 04 грудня 2012 року задовольнити повністю.

Дозволити слідчому СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_1 тимчасовий доступ та вилучення у ТОВ «Сім-Тес»(код за ЄДРПОУ 35677062), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, оф.1, усіх наявних оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів з питань взаємовідносин із ТОВ «Регіонметал-Захід»(код за ЄДРОПОУ 37853780), у тому числі: укладених договорів з відповідними доповненнями і додатками, специфікаціями, актами прийому-передачі поставлених товарів, виконання робіт та надання послуг; видаткових та прибуткових, товарно-транспортних накладних, а у випадку ввезення товарів на митну територію України і вантажно-митних декларацій; технічних умов, регламентів та сертифікатів відповідностей на поставлені товари; виданих та отриманих податкових накладних; платіжних доручень щодо перерахування ТОВ «Сім-Тес»(код за ЄДРПОУ 35677062) коштів на рахунок ТОВ «Регіонметал-Захід»(код за ЄДРОПОУ 37853780).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов’язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа -підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Кваша А.В.