Постанова

від 14.11.2012 по справі 429/11513/12

ПАВЛОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 429/11513/12

П О С Т А Н О В А

іменем України

14 листопада 2012 року суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області, розглянув подання слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, узгоджене прокурором м. Павлограда, про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ «КБ «Південкомбанк»(МФО 305266) -ТОВ «Спецагростандарт»(код ЄДРПОУ 37070932) та проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходиться кримінальна справа №35122980 порушена за фактом підробки офіційних документів та печатки, за ознаками складу злочину передбаченого ст. 358 ч.1 КК України.

В ході дослідчої перевірки було встановлено, що в 2011 році (більш точну дату в ході дослідчої перевірки не встановлено) невстановлена особа, в невстановленому місці підробила документи, а саме: паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (серія СЮ 116523 виданий Дніпродзержинським МВМ Васильківського РВ УМВС України в Запорізькій області від 28 жовтня 1976 ), печатку за реквізитами ФГ «Наталка» код ЄДРПОУ 21901244 зазначивши в них відомості, що не відповідають дійсності, на підставі яких з ТОВ «Агропромінвест-08»був укладений договір А 1601 на надання послуг від 15.09.2011, додаток №1 до договору №А 1601 від 15.09.2011, додаток №2 до договору №А 1601 від 15.09.2011 за вартістю послуг сушки сої різної вологості на 1 тонну фізичної ваги, в результаті чого було здійснено незаконне постачання сільськогосподарської продукції (сої) на адресу ТОВ «Агропромінвест-08».

Згідно висновку фахівця №35/06-150 від 16.10.2012 відтисків друку в досліджуваних документах: договорі А 1601 на надання послуг від 15.09.2011, додатку №1 до договору №А 1601 від 15.09.2011, додатку №2 до договору №А 1601 від 15.09.2011 в графі «Директор ОСОБА_3В.»і експериментальні зразки відтисків, виконані різними кліше.

За результатами проведених заходів було встановлено, що за підробним паспортом від імені ОСОБА_2 22.06.2011 року було виписано довіреність на ім'я ОСОБА_4, податковий номер НОМЕР_1, що проживає за адресою: Дніпропетровська область, П`ятихатський р-н, м. Лозуватка, вул. Чемпіонів б. № 26.

Відповідно до вказаної довіреності ОСОБА_2 уповноважив ОСОБА_4 бути його представником в банках та інших фінансових установах в питаннях відкриття та закриття рахунків на його ім'я, а також представляти інтереси в інших державних установах. В подальшому невідомі особи за підробленим паспортом від імені ОСОБА_2 та підробленою печаткою по реквізитам ФГ В«НаталкаВ» код ЄДРПОУ 21901244 відкрили банківські рахунки в Центральному відділенні Дніпропетровського РУ ПАТ В«КБ В«ПівденкомбанкВ» , МФО 305266, в якому на протязі 2011 року здійснювали фінансово-господарські операції без відома справжнього директора ФГ В«НаталкаВ» код ЄДРПОУ 21901244 - ОСОБА_2.

Проведеними заходами було опитано справжнього директора ФГ В«НаталкаВ» код ЄДРПОУ 21901244 - ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, (НОМЕР_2, виданий Юр`ївським РВ УМВС України в Дніпропетровській області від 26.12.2000 року), який повідомив, що ніколи не оформлював довіреностей на ОСОБА_4 та взагалі такої людини він не знає. Також ОСОБА_2 зазначив, що в період часу з 01.01.2011 року по теперішній час він та ФГ В«НаталкаВ» код ЄДРПОУ 21901244 не мало фінансово-господарських взаємовідносин з такими підприємствами як:

1. ТОВ «Агропромінвест 08»код ЄДРПОУ 35834331 (Запорізька область, Вольнянський р-н, м. Вольнянськ, вул. Матросова, б. 22);

2. ТОВ «Кернел-Трейд»код ЄДРПОУ 31454383 (м. Київ, вул. Димитрова, б. 5);

3. ТОВ «Птахокомплекс Дніпровський»код ЄДРПОУ 36020648 (Дніпропетровська область, Нікопольський р-н, с. Першотравневе, вул. Калініна, б. 15);

4. ТОВ «Спецагростандарт»код ЄДРПОУ 37070932 (м. Дніпропетровськ, Красногвардіський р-н, вул. Ларіонова, б. 145);

5. ПАТ «Миронівський ЗВКК»код ЄДРПОУ 00951770 (08800 Київська область, Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, б. 1);

6. ТОВ «Українське зерно»код ЄДРПОУ 30044094 (36007 м. Полтава, вул. М. Бірюзова, б. 32А);

При проведенні фінансово-господарських взаємовідносин службовими особами, які за підроблений паспортом діяли від імені ОСОБА_2 22.06.2011 року, ФГ В«НаталкаВ» код ЄДРПОУ 21901244 було незаконно сформовано податкового кредиту по ПДВ на протязі 2011 року на загальну суму 768560,19 - в т.ч. в розрізі підприємств:

1. ТОВ «Птахокомплекс Дніпровський»код ЄДРПОУ 36020648 -ПДВ 273666,04 грн.;

2. ПАТ «Миронівський ЗВКК»код ЄДРПОУ 00951770 -ПДВ 452460,70 грн.;

3. ТОВ «Українське зерно»код ЄДРПОУ 30044094 -ПДВ 42433,45 грн.;

В подальшому, проведеними оперативними заходами було встановлено що з метою прикриття незаконної діяльності ФГ В«НаталкаВ» код ЄДРПОУ 21901244, було створено ТОВ В«СпецагростандартВ» , код ЄДРПОУ 37070932 (місце основної реєстрації -ДПІ у Красногвардійському р-ні, м. Дніпропетровськ). Грошові кошти в сумі 7375427,15 грн., отримані від підприємств-вигодонабувачів сільськогосподарської продукції, службовими особами ФГ В«НаталкаВ» код ЄДРПОУ 21901244 були спрямовані на р/р ТОВ В«СпецагростандартВ» , код ЄДРПОУ 37070932.

З метою підтвердження фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ В«СпецагростандартВ» , код ЄДРПОУ 37070932 та ФГ В«НаталкаВ» код ЄДРПОУ 21901244, було здійснено виїзд за адресою реєстрації ТОВ В«СпецагростандартВ» , код ЄДРПОУ 37070932 за результатами чого було встановлено, що підприємство на зазначеній адресі не знаходиться, в зв'язку з чим неможливо було вручити запит щодо підтвердження фінансово-господарських взаємовідносин між вказаними підприємствами.

Проведеним аналізом податкових декларацій ТОВ В«СпецагростандартВ» , код ЄДРПОУ 37070932, було встановлено, що підприємство не є платником ПДВ, та останню податкову декларацію з податку на прибуток за 2 квартал 2011 року до ДПС надано з відсутністю об'єкта оподаткування.

На підставі вищевказаного, з метою недопущення втрат бюджету, а також розслідування кримінальної справи, потрібен збір документів підтверджуючих вищевказані порушення службовими особами ТОВ В«СпецагростандартВ» , код ЄДРПОУ 37070932 відповідно до заяви директора ФГ В«НаталкаВ» код ЄДРПОУ 21901244 - ОСОБА_2.

Органи досудового слідства звернулися до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, клієнта Центрального відділення Дніпропетровського РУ ПАТ В«КБ В«ПівденкомбанкуВ» МФО 305266, ТОВ В«СпецагростандартВ» , код ЄДРПОУ 37070932, підтверджуючих проведення фінансово-господарської діяльності, надходження і списання грошових коштів з рахунків підприємства, за період з 15.11.2010 по 13.11.2012.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльністьВ» , інформація щодо діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта і взаємостосунків з ним або третіми особами при наданні послуг банку і розголошування якої може завдати матеріальної або моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом отримати інформацію, що має доказове значення по справжній кримінальній справі, неможливо.

Вивчивши подання та надані матеріали, суд вважає, що подання слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ «КБ «Південкомбанк»(МФО 305266) -ТОВ «Спецагростандарт»(код ЄДРПОУ 37070932) та проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю підлягає задоволенню, оскільки по справі є достатні дані, що вищевказані документи, які мають значення для встановлення об'єктивної істини по справі, знаходяться в банківському закладі та іншим способом отримати інформацію, яка має доказове значення по кримінальній справі, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати -Публічному Акціонерному Товариству «КБ «Південкомбанку»(МФО 305266), дозвіл на розкриття інформації щодо його клієнта -ТОВ В«СпецагростандартВ» , код ЄДРПОУ 37070932, що містить банківську таємницю.

2. Провести в Публічному Акціонерному Товаристві «КБ «Південкомбанку»(МФО 305266) виїмку документів ТОВ В«СпецагростандартВ» , код ЄДРПОУ 37070932, що містять банківську таємницю, в оригіналах:

· відомості (реєстр) про рух грошових коштів по рахунках № 26059017270001, № 26004017270001 за період часу з 15.11.2010 по 13.11.2012 з вказівкою найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ЕГРПОУ, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і електронному носії;

· первинних платіжних документів по вказаним рахункам, грошових чеків і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищевказаному рахунку, за період часу з 15.11.2010 по 13.11.2012

· документів щодо надання дозволу до фінансово-господарських операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки системи В«клієнт - банкВ»

3. Проведення виїмки документів ТОВ В«СпецагростандартВ» , код ЄДРПОУ 37070932, доручити співробітникам СКР Павлоградського МВ ГУВМС України в Дніпропетровській області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:

ОСОБА_5