Постанова

від 11.05.2012 по справі 0418/1219/2012

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

0418/1219/2012

3/0418/500/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.05.2012 Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:

головуючого судді Леонова А.А.

при секретарі Рябенькій А.О.

за участю прокурора Кузьменка С.С.

за участю представника Дніпропетровської митниці ОСОБА_1

за участю представника порушника ОСОБА_2

розглянувши матеріали, що надійшли з Дніпропетровської митниці, про порушення митних правил у відношенні громадянина України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, за ч.1 ст.352 Митного кодексу України -

В С Т А Н О В И В:

18.09.2003 ПП "Тяжпромзбут"(49130, м. Дніпропетровськ, вул. Щербини, 31/191, код ЄДРПОУ 30938946) на підставі контракту 1/Э від 01.06.2003 з компанією d.o.o."(1 Мау str., Priler, 070132, Маcеdonia), додаткової угоди №1 від 22.07.2003, картки реєстрації-обліку № 00613334000490 зовнішньоекономічного договору № 1/3 від 01.06.2003, додаткової угоди №1, товаросупровідних документів: наскрізний Bill of landing № 1 від 18.09.2003, cargo manifest № 1 від 18.09.2003, інвойс № 3/1 від 17.09.2003, сертифікат EUR 1 № М000376 від 17.09.2003 в Дніпровській регіональній митниці в митному режимі експорту, згідно ВМД №11000/3/501093 оформлено товар - "відходи та брухт чорних металів", вагою нетто 2 552 000 кг, вартістю 1 426 629 грн. Товар відвантажувався на теплохід "Славутич-16"(Україна) для подальшого транспортування в Республіку Македонія та був переміщений через митний кордон України у зоні діяльності Херсонської митниці.

У зв'язку з тим, що ст. 7 Угоди про вільну торгівлю між Україною та Республікою Македонія від 18.01.2001 передбачено звільнення від сплати експортного мита на товари, що переміщуються між Україною та Республікою Македонія за умови прямого транспортування (ст. 12 Протоколу "С"Угоди), Дніпровською регіональною митницею ВМД №11000/3/501093 від 18.09.2003 оформлено без сплати експортного мита у розмірі 457 651 грн.

Директором ПП "Тяжпромзбут"ОСОБА_3, згідно договору на декларування товарів з ПП "Форман"(м. Дніпропетровськ, пр. Героїв 12/1174) було надано митному брокеру ОСОБА_4 для заявлення у зазначеній ВМД, як підстави для звільнення від сплати експортного мита сертифікату переміщення та картки реєстрації - обліку зовнішньоекономічного договору в яких були заявлені відомості про те, їдо країною призначення є Республіка Македонія.

Згідно листа Держмитслужби України від 15.07.2004 № 20/02408 (лист Митної Адміністрації Міністерства Фінансів Республіки Македонія від 10.06.2004 № 15-566/2-А.М.,) компанія d.o.o."контракт № 1/3 від 01.06.2003 з ПП "Тяжпромзбут"не реалізовувала, товар - "відходи та брухт чорних металів"у 2003 та 2004 роках з України або інших країн, не отримувала.

18.01.2005 в Дніпровську регіональну митницю листами Держмитслужби України № 10-20/0160 та № 10-20/0161 від 17.01.2005 надійшли відповіді Митного Управління Міністерства Фінансів Республіки Македонія за № 15-566/8/3.152 та № 15-566/9/3.152 від 28.12.2004, в яких зазначено, що регіональний директор митниці міста ОСОБА_5 Димитров не підписував та не направляв ніяких документів до , Дніпровської регіональної митниці стосовно поставок металобрухту на адресу компанії d.o.o."(1 Мау str., Priler, 070132, Маcеdonia) з України.

Таким чином, директор ПП "Тяжпромзбут"ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, місце народження с. Керносівка, Новомосковського р-ну, Дніпропетровської обл., паспорт серії АЕ № 706601, виданий 24.06.1997 Індустріальним РВ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській області, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, вчинив дії спрямовані на переміщення через митний кордон України відходів та брухту чорних металів, вартістю 1 426 629 грн. з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу як підстави для переміщення товарів через митний кордон України документів, ідо містять неправдиві дані чим вчинив порушення митних правил передбаченого ст.352 МК України.

По даному факту 19.01-2005 співробітниками Дніпровської регіональної митниці відносно ОСОБА_3 було складено протокол про порушення митних правил № 0010/110000000/05 за ознаками адміністративного правопорушення передбаченого ст. 352 МК України.

Товар - "відходи та брухт чорних металів"вартістю 1 426 629 грн., не вилучався.

Згідно з вимогами ч.2 ст.320 МК України суб'єктами відповідальності за порушення митних правил можуть бути посадові особи підприємств.

Всього у період з 05.09.2003 по 12.12.2003 з порушенням митного законодавства ПП "Тяжпромзбут"у Дніпровській регіональній митниці було оформлено 10 ВМД для доставлення в Республіку Македонія товару - "відходи та брухт чорних металів", вагою 24 821 397 кг, вартістю 16 231 160 грн.

19.01.2005 Дніпропетровською регіональною митницею було винесено постанову про порушення кримінальної справи № 02/110000000/05 у відношенні громадянина ОСОБА_3, який вчинив незаконне переміщення зазначеного товару через митний кордон України з приховуванням від митного контролю за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.

Приймаючи до уваги, що у період з 2003 по 2004 разом з посадовими особами ПП "Тяжпромзбут"незаконне переміщення товару у великих розмірах - "відходи та брухт чорних металів"через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, в адресу підприємств Республіки Македонія d.o.o."та Kompani Jovica DOOEL Export - Import"також здійснювали посадові особи підприємств ТОВ "Дніпростіл"та ТОВ "Вальбі", 20.01.2005 прокуратурою Дніпропетровської області та 20.02.2006 Дніпропетровською митницею порушувались кримінальні справи про контрабанду. В подальшому під час проведення досудового слідства слідчим відділом УСБУ у Дніпропетровській області, зазначені кримінальні справи були об'єднані у справу № 93. Всього зазначеними підприємствами незаконно було переміщено товару - "відходи та брухт чорних металів"загальною вагою 42 471 397 кг., вартістю 33 639 993,48 грн.

У зв'язку з тим, що 16.01.2012 набрав чинності Закон України "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України відносно гуманізації відповідальності за правопорушення в сфері господарської діяльності"від 15.11.2011, згідно якого ст. 201 КК України викладена у новій редакції, яка виключає кримінальну відповідальність, за здійснення контрабанди товарів, тобто незаконне їх переміщення через митний кордон України із прихованням від митного контролю у великих розмірах, об'єднана кримінальна справа № 93, в частині здійснення контрабанди невстановленими посадовими особами ТОВ "Дніпростіл", ПП "Тяжпромзбут"та ТОВ "Вальбі"з України в Республіку Македонія в адресу компаній d.o.o."та berta Kompani Jovica DOOEL Export - Import"товару "відходи та брухт чорних металів"вагою 42 471 397 кг., загальною вартістю 33 639 993,48 грн., тобто за ознаками передбаченими ч. 1 ст. 201 КК України припинена слідчим відділом УСБУ в Дніпропетровській області 25.01.2012 на підставі п.2 ч.1 ст.6 КПК України, тобто за відсутністю у діянні складу злочину.

Порушник ОСОБА_3 в судовому засіданні свою вину у порушенні митних правил, передбаченому ст.352 МК України, не визнав, просив суд закрити провадження у справі про адміністративне правопорушення в зв'язку із відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення з підстав, зазначених у письмовому поясненні.

Представник порушника ОСОБА_3 суду пояснив, що підстав для притягнення до адміністративної відповідальності останнього немає, в зв'язку з чим просив суд закрити провадження у справі про адміністративне правопорушення.

Прокурор підтримав протокол про адміністративне правопорушення, просив накласти на правопорушника адміністративне стягнення у вигляді конфіскації товару в дохід держави .

Відповідно до ч.3 ст.328 Митного кодексу України, предмети зазначені у п.3 ст.322 цього Кодексу, підлягають конфіскації незалежно від часу вчинення або виявлення порушення митних правил.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши прокурора, суд приходить до висновку, що громадянином України ОСОБА_3 було вчинено порушення митних правил, передбачене ч.1 ст.352 МК України за ознаками: дії, спрямовані на переміщення товару через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу, як підстави для його переміщення, документів, що містять неправдиві дані щодо найменування та вартості зазначеного товару.

Вина ОСОБА_3 в скоєнні порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст.352 МК України, знаходить своє підтвердження в матеріалах адміністративної справи.

При визначенні розміру адміністративного стягнення, суд враховує характер вчиненого правопорушення, особу правопорушника, ступінь його вини, майновий стан, а також обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, і вважає необхідним за скоєне правопорушення накласти на нього адміністративне стягнення в межах санкції ч.1 ст.352 МК України, а саме конфіскації товару в дохід держави , оскільки саме таке стягнення буде відповідати характеру вчиненого правопорушення та особі правопорушника.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 320, 328, 352 , 390, 391 МК України, ст.ст. 38, 280, 283-384 КУпАП,-

П О С Т А Н О В И В :

Громадянина України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, визнати винним в порушенні митних правил, передбаченому ч.1 ст.352 Митного Кодексу України

Конфіскувати в дохід держави: відходи та брухт чорних металів", вагою нетто 2 552 000 кг, вартістю 1 426 629 грн.

Постанова судді у справах про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги чи протесту прокурора.

Постанова судді у справах про адміністративне правопорушення може бути оскаржена особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, або на неї може бути внесено протест прокурора протягом десяти днів з дня винесення постанови. Апеляційна скарга, протест прокурора, подані після закінчення цього строку, повертаються апеляційним судом особі, яка її подала, якщо вона не заявляла клопотання про поновлення цього строку, а також, коли у поновленні строку відмовлено.

Апеляційна скарга, протест прокурора подаються до відповідного апеляційного суду через місцевий суд, який виніс постанову.

Суддя Леонов А.А.