Ухвала

від 13.12.2012 по справі 0814/14261/2012

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу 13.12.2012 Справа № 0814/14261/2012

Номер провадження 1-кс/0814/43/2012

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.12.2012 року м. Запоріжжя

Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді - Махіборода Н.О.;

при секретарі - Кузьменко О.О.;

за участю прокурора - Крошки Т.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Гарбуза П.В., узгоджене із старшим прокурором прокуратури м.Запоріжжя Крошкою Т.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42012080000000007 від 03.12.2012 року та додані до нього матеріали,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2, який звинувачується в тому, що в період часу з червня 2011 року по січень 2012 року, перебуваючи на посаді головного державного виконавця Жовтневого відділу ДВС Запорізького МУЮ, будучи службовою особою - представником влади, діючи умисно, достовірно знаючи про встановлений законом порядок примусового виконання виконавчих документів про стягнення коштів, в інтересах третіх осіб, а саме ТОВ «ФЕРРУМ ГРУП» (ЄРДПОУ № 37413295), ТОВ «Ен Ве Ка Груп» (ЄРДПОУ № 35296418), ТОВ «Евентус телеком» (ЄРДПОУ № 36539031), ТОВ «Інфосервіском» (ЄРДПОУ № 37414440), ТОВ «Компанія «Анкор Плюс» (ЄРДПОУ № 34578482), ДП «Житлоексплуатація «ВАТ «Трест» «Київміськбуд-2» (ЄРДПОУ № 04013614), ТОВ «Комтексервіс» (ЄРДПОУ № 36925010), використав службове становище всупереч інтересам служби, без законних на те підстав, виніс постанови про повернення виконавчих документів, які у подальшому були використані для незаконної ліквідації вищезазначених суб'єктів господарювання. Внаслідок вказаних дій ОСОБА_2 органи державної податкової служби позбавлені можливості стягнути борг до бюджету у сумі 836,1 тис. грн., чим державі завдано збитків на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 незаконно виніс постанови про повернення виконавчих документів, які у подальшому були використані для незаконної ліквідації вищезазначених суб'єктів господарювання в рамках виконавчих проваджень №910/6 (за виконавчим написом №1617 від 08.12.2011р.), №1354/6 (за виконавчим написом №2469 від 08.06.2011р.), №1729/6 (за виконавчим написом №6513 від 06.10.2011р.), №1919/6 (за виконавчим написом №7219 від 15.11.2011р.), №1929/6 (за виконавчим написом №7295 від 18.11.2011р.), №2161/6 (за виконавчим написом №1688 від 14.12.2011р.), №2166/6 (за виконавчим написом №1678 від 14.12.2011р.) за 2011 рік.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що внаслідок незаконних дій ОСОБА_2 були незаконно ліквідовані такі суб'єкти господарювання, як: ТОВ «ФЕРРУМ ГРУП» (ЄРДПОУ № 37413295), ТОВ «Ен Ве Ка Груп» (ЄРДПОУ № 35296418), ТОВ «Евентус телеком» (ЄРДПОУ № 36539031), ТОВ «Інфосервіском» (ЄРДПОУ № 37414440), ТОВ «Компанія «Анкор Плюс» (ЄРДПОУ № 34578482), ДП «Житлоексплуатація «ВАТ «Трест» «Київміськбуд-2» (ЄРДПОУ № 04013614), ТОВ «Комтексервіс» (ЄРДПОУ № 36925010), які при створенні були зареєстровані в м.Київ та м.Львів, а в подальшому наприкінці 2011 року були переєстровані в Жовтневому районі м.Запоріжжя та невдовзі ліквідовані, внаслідок чого органи державної податкової служби і були позбавлені можливості стягнути борг до бюджету.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що всі вищезазначені підприємства в період часу з червня 2011 року по грудень 2011 року було зареєстровано в Жовтневій районній адміністрації Запорізької міської ради та поставлено на облік до ДПС в Жовтневому районі м.Запоріжжя, внаслідок чого податкові справи вищезазначених підприємств, що містять документи, що мають значення для досудового розслідування з метою встановлення фактичної податкової заборгованості підприємств на момент ліквідації та зацікавлених у незаконній ліквідації підприємств осіб, до теперішнього часу знаходяться в ДПС в Жовтневому районі м.Запоріжжя за адресою: м.Запоріжжя вул.Лепіка,34.

На стадії досудового розслідування виникла необхідність забезпечення тимчасового доступу та вилучення податкових справ ТОВ «ФЕРРУМ ГРУП» (ЄРДПОУ № 37413295), ТОВ «Ен Ве Ка Груп» (ЄРДПОУ № 35296418), ТОВ «Евентус телеком» (ЄРДПОУ № 36539031), ТОВ «Інфосервіском» (ЄРДПОУ № 37414440), ТОВ «Компанія «Анкор Плюс» (ЄРДПОУ № 34578482), ДП «Житлоексплуатація «ВАТ «Трест» «Київміськбуд-2» (ЄРДПОУ № 04013614), ТОВ «Комтексервіс» (ЄРДПОУ № 36925010) з метою встановлення фактичної податкової заборгованості підприємств на момент ліквідації та зацікавлених у незаконній ліквідації підприємств осіб.

Вказані реєстраційні справи знаходяться в ДПС в Жовтневому районі м.Запоріжжя за адресою: м.Запоріжжя вул.Лепіка,34, що підтверджується інформаціями про вищезазначені підприємства, наданими Головним управлінням статистики у Запорізькій області.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення податкових справ ТОВ «ФЕРРУМ ГРУП» (ЄРДПОУ № 37413295), ТОВ «Ен Ве Ка Груп» (ЄРДПОУ № 35296418), ТОВ «Евентус телеком» (ЄРДПОУ № 36539031), ТОВ «Інфосервіском» (ЄРДПОУ № 37414440), ТОВ «Компанія «Анкор Плюс» (ЄРДПОУ № 34578482), ДП «Житлоексплуатація «ВАТ «Трест» «Київміськбуд-2» (ЄРДПОУ № 04013614), ТОВ «Комтексервіс» (ЄРДПОУ № 36925010), що знаходяться в ДПС в Жовтневому районі м.Запоріжжя, необхідно для проведення на стадії досудового розслідування слідчих дій, а саме огляду та встановлення фактичної податкової заборгованості підприємств на момент ліквідації та зацікавлених у незаконній ліквідації підприємств осіб.

Крім того, розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до податкових справ ТОВ «ФЕРРУМ ГРУП» (ЄРДПОУ № 37413295), ТОВ «Ен Ве Ка Груп» (ЄРДПОУ № 35296418), ТОВ «Евентус телеком» (ЄРДПОУ № 36539031), ТОВ «Інфосервіском» (ЄРДПОУ № 37414440), ТОВ «Компанія «Анкор Плюс» (ЄРДПОУ № 34578482), ДП «Житлоексплуатація «ВАТ «Трест» «Київміськбуд-2» (ЄРДПОУ № 04013614), ТОВ «Комтексервіс» (ЄРДПОУ № 36925010), має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов'язане із викликом представників ДПС в Жовтневому районі м.Запоріжжя може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані податкові справи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до податкових справ ТОВ «ФЕРРУМ ГРУП» (ЄРДПОУ № 37413295), ТОВ «Ен Ве Ка Груп» (ЄРДПОУ № 35296418), ТОВ «Евентус телеком» (ЄРДПОУ № 36539031), ТОВ «Інфосервіском» (ЄРДПОУ № 37414440), ТОВ «Компанія «Анкор Плюс» (ЄРДПОУ № 34578482), ДП «Житлоексплуатація «ВАТ «Трест» «Київміськбуд-2» (ЄРДПОУ № 04013614), ТОВ «Комтексервіс» (ЄРДПОУ № 36925010), та вилучення їх в ДПС в Жовтневому районі м.Запоріжжя.

Клопотання слідчого, погодженого із старшим прокурором прокуратури м. Запоріжжя юристом другого класу Крошкою Т.В., оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що маються усі підстави вважати, що у разі, якщо податкові справи ТОВ «ФЕРРУМ ГРУП» (ЄРДПОУ № 37413295), ТОВ «Ен Ве Ка Груп» (ЄРДПОУ № 35296418), ТОВ «Евентус телеком» (ЄРДПОУ № 36539031), ТОВ «Інфосервіском» (ЄРДПОУ № 37414440), ТОВ «Компанія «Анкор Плюс» (ЄРДПОУ № 34578482), ДП «Житлоексплуатація «ВАТ «Трест» «Київміськбуд-2» (ЄРДПОУ № 04013614), ТОВ «Комтексервіс» (ЄРДПОУ № 36925010), залишаться в ДПС в Жовтневому районі м.Запоріжжя, їх може бути пошкоджено чи знищено. Також, слідчий зазначив, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом власника може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться податкові справи.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до податкових справ ТОВ «ФЕРРУМ ГРУП» (ЄРДПОУ № 37413295), ТОВ «Ен Ве Ка Груп» (ЄРДПОУ № 35296418), ТОВ «Евентус телеком» (ЄРДПОУ № 36539031), ТОВ «Інфосервіском» (ЄРДПОУ № 37414440), ТОВ «Компанія «Анкор Плюс» (ЄРДПОУ № 34578482), ДП «Житлоексплуатація «ВАТ «Трест» «Київміськбуд-2» (ЄРДПОУ № 04013614), ТОВ «Комтексервіс» (ЄРДПОУ № 36925010) з можливістю їх вилучення, враховуючи наступне.

Судом було встановлено, що 03.12.2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України (кримінальне провадження № 42012080000000007).

Податкові справи ТОВ «ФЕРРУМ ГРУП» (ЄРДПОУ № 37413295), ТОВ «Ен Ве Ка Груп» (ЄРДПОУ № 35296418), ТОВ «Евентус телеком» (ЄРДПОУ № 36539031), ТОВ «Інфосервіском» (ЄРДПОУ № 37414440), ТОВ «Компанія «Анкор Плюс» (ЄРДПОУ № 34578482), ДП «Житлоексплуатація «ВАТ «Трест» «Київміськбуд-2» (ЄРДПОУ № 04013614), ТОВ «Комтексервіс» (ЄРДПОУ № 36925010) знаходяться в ДПС в Жовтневому районі м.Запоріжжя за адресою: м.Запоріжжя вул.Лепіка,34, що підтверджується інформаціями про вищезазначені підприємства, наданими Головним управлінням статистики у Запорізькій області.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що податкові справи ТОВ «ФЕРРУМ ГРУП» (ЄРДПОУ № 37413295), ТОВ «Ен Ве Ка Груп» (ЄРДПОУ № 35296418), ТОВ «Евентус телеком» (ЄРДПОУ № 36539031), ТОВ «Інфосервіском» (ЄРДПОУ № 37414440), ТОВ «Компанія «Анкор Плюс» (ЄРДПОУ № 34578482), ДП «Житлоексплуатація «ВАТ «Трест» «Київміськбуд-2» (ЄРДПОУ № 04013614), ТОВ «Комтексервіс» (ЄРДПОУ № 36925010) не є речами та документами, перелік яких вказано в ст. 161-162 КПК України, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних податкових справ існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Гарбуза П.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42012080000000007- задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення податкових справ ТОВ «ФЕРРУМ ГРУП» (ЄРДПОУ № 37413295), ТОВ «Ен Ве Ка Груп» (ЄРДПОУ № 35296418), ТОВ «Евентус телеком» (ЄРДПОУ № 36539031), ТОВ «Інфосервіском» (ЄРДПОУ № 37414440), ТОВ «Компанія «Анкор Плюс» (ЄРДПОУ № 34578482), ДП «Житлоексплуатація «ВАТ «Трест» «Київміськбуд-2» (ЄРДПОУ № 04013614), ТОВ «Комтексервіс» (ЄРДПОУ № 36925010), що знаходяться в ДПС в Жовтневому районі м.Запоріжжя за адресою: м.Запоріжжя вул.Лепіка,34.

Зобов'язати ДПС в Жовтневому районі м.Запоріжжя надати тимчасовий доступ до податкових справ ТОВ «ФЕРРУМ ГРУП» (ЄРДПОУ № 37413295), ТОВ «Ен Ве Ка Груп» (ЄРДПОУ № 35296418), ТОВ «Евентус телеком» (ЄРДПОУ № 36539031), ТОВ «Інфосервіском» (ЄРДПОУ № 37414440), ТОВ «Компанія «Анкор Плюс» (ЄРДПОУ № 34578482), ДП «Житлоексплуатація «ВАТ «Трест» «Київміськбуд-2» (ЄРДПОУ № 04013614), ТОВ «Комтексервіс» (ЄРДПОУ № 36925010).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 11.01.2013 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п'яти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Запорізької області.

Суддя: Махіборода