Ухвала

від 17.12.2012 по справі 2605/20456/12

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

17.12.2012 Справа № 2605/20456/12

Унікальний номер №2605/20456/12

Провадження №1-кс/2605/27/12

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

місто Київ 17 грудня 2012 року

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Ліщук Т.О., при секретарі Бродяній В.Я., за участю прокурора прокуратури Оболонського району міста Києва ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів, -

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Оболонського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_2 за погодженням з прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського РУ ГУМВС України в місті Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012110050000083 від 25 листопада 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Вказує на те, що в період з 01 січня 2007 року по 01 квітня 2010 року невстановлені посадові особи ЖБК «Оболонь»зловживаючи посадовим становищем привласнили та розтратили грошові кошти ЖБК «Оболонь», що перебували у їх віданні.

Підставою до внесення клопотання стало те, що для підтвердження або спростування факту вчинення кримінального правопорушення, правильної його кваліфікації, під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які зберігаються в ПАТ «УкрСиббанк», так як згідно відповіді Управління Державної казначейської служби України у Оболонському районі міста Києва, 23 листопада 2007 року з рахунку належного ЖКХ на рахунок ТОВ «ВТО ГІДРОЕНЕРГОКОМПЛЕКТ»було перераховано грошові кошти в сумі 49 тисяч 900 гривень. При цьому, допитаний слідчим Долінос М.С., який призначений керівником ТОВ «ВТО ГІДРОЕНЕРГОКОМПЛЕКТ», повідомив, що йому запропонували отримати прибуток, шляхом надання свого паспорту та ідентифікаційного коду з метою реєстрації на його ім'я суб'єкта господарської діяльності, які він не здійснював.

Особа, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представник ПАТ «УксСиббанк»про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили. Тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у її відсутність.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали дане клопотання та просили для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 25.11.2012 року внесено відомості про вчинення службовими особами ЖБК «Оболонь»кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України (кримінальне провадження № 12012110050000083).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме, копії юридичної справи та копій документів ТОВ "ВТО ГІДРОЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" /ЄДРПОУ 34708780/, що відображають рух коштів по банківському рахунку № 26007059909400, а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів. Копій банківських документів ТОВ "ВТО ГІДРОЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" /ЄДРПОУ 34708780/, а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ "ВТО ГІДРОЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" /ЄДРПОУ 34708780/, копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ "ВТО ГІДРОЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" /ЄДРПОУ 34708780/ для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ "ВТО ГІДРОЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" /ЄДРПОУ 34708780/, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписку про рух грошових коштів по рахунку № 26007059909400, який належить ТОВ "ВТО ГІДРОЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" /ЄДРПОУ 34708780/, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ "ВТО ГІДРОЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" /ЄДРПОУ 34708780/, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки; договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ "ВТО ГІДРОЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" /ЄДРПОУ 34708780/ вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ "ВТО ГІДРОЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" /ЄДРПОУ 34708780/, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, зберігаються в ПАТ «УкрСиббанк»(МФО 351005).

Крім того, слідчим в судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів в ПАТ «УкрСиббанк», так як вони мають суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки для встановлення конкретних службових осіб ЖБК «Оболонь», ТОВ «ВТО ГІДРОЕНЕРГОКОМПЛЕКТ», що мають відношення до вчинення правочинів, які на переконання слідчого не були спрямовані на реальне настання наслідків, потрібно проведення ряду слідчих дій, в зв'язку з чим необхідно провести їх виїмку.

Також, з урахуванням ст.ст.161,162 КПК України, зважаю на те, що документи до яких слідчому необхідно тимчасовий доступ не становлять собою документи або не включають документів, до яких заборонено доступ або які належать до державної таємниці.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159,160,162,163,164,166,п.10 ч.1 ст.309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання тимчасового доступу до документів -задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Оболонського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_2 право тимчасового доступу до документів з їх подальшим вилученням, які зберігаються в ПАТ «УкрСиббанк»(МФО 351005) - копій юридичної справи та копій документів ТОВ "ВТО ГІДРОЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" /ЄДРПОУ 34708780/, що відображають рух коштів по банківському рахунку № 26007059909400, а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали про тимчасовий доступ до документів;

- копій банківських документів ТОВ "ВТО ГІДРОЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" /ЄДРПОУ 34708780/, а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ "ВТО ГІДРОЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" /ЄДРПОУ 34708780/, копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ "ВТО ГІДРОЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" /ЄДРПОУ 34708780/ для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ "ВТО ГІДРОЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" /ЄДРПОУ 34708780/, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по рахунку № 26007059909400, який належить ТОВ "ВТО ГІДРОЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" /ЄДРПОУ 34708780/, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ "ВТО ГІДРОЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" /ЄДРПОУ 34708780/, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ "ВТО ГІДРОЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" /ЄДРПОУ 34708780/ вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ "ВТО ГІДРОЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" /ЄДРПОУ 34708780/, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Посадовим особам ПАТ «УкрСиббанк»(МФО 351005) надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати старшому слідчому СВ Оболонського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_2 можливість вилучити зазначені документи.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: