Ухвала

від 19.12.2012 по справі 1-кс-84/12

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 грудня 2012 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., за участю начальника відділу прокуратури Черкаської області юриста 1-го класу ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Черкаській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які належать ПАТ "Банк "ОСОБА_3 та кредити" за адресою: м. Київ, вул. Артема, б. 60 (регіональним управлінням, філіям та відділенням по всій території України), -

ВСТАНОВИВ:

Під час освоєння в 2010 році ТОВ «Фінансова компанія «Інтекс» м. Севастополь коштів резервного фонду державного бюджету в сумі понад 15 млн. грн., виділених для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайної ситуації на території Шевченківського національного заповідника у м. Каневі, Черкаської області, директор зазначеного товариства ОСОБА_4 виготовив та надав в Головне Управління капітального будівництва Черкаської ОДА акти приймання виконаних підрядних робіт ф.Кб-2в та довідки ф.Кб-3 про їх вартість, на загальну суму 15 263 146, 80 грн. в які, з метою незаконного заволодіння коштами резервного фонду державного бюджету, вніс неправомірно застосовані відомчі ресурсні елементні кошторисні норми ВБН Д.2.2-218-045-200, неправильні розцінки до певних видів робіт і коефіцієнти до норм витрат праці робочих-будівельників, чим умисно, необґрунтовано і незаконно завищив вартість будівництва та норм витрат праці.

Загалом, у період серпня-грудня 2010 року, за виконання вищевказаних будівельно-монтажних робіт, з рахунку ГУКБ Черкаської ОДА на рахунок ТОВ «Фінансова компанія «Інтекс»в відділенні «Севастопольське»ПАТ «ВТБ ОСОБА_3», на підставі договору будівельного підряду № 1 від 29.07.2010 року та вище вказаних фіктивних довідок ф.КБ-3 і актів ф.Кб-2в, було перераховано 15 262 178,4 грн., частиною з яких, в сумі 5 664 255,93 грн. ОСОБА_4, являючись одночасно директором та одним із засновників ТОВ «Фінансова компанія «Інтекс», незаконно заволодів та використав на власні потреби і на потреби вказаного товариства не пов'язані із виконанням вищевказаних будівельних робіт.

Таким чином, ОСОБА_4, являючись службовою особою, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, протягом серпня - грудня 2010 року незаконно заволодів чужим майном -грошовими коштами резервного фонду державного бюджету у особливо великих розмірах, чим вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191, ч.2. ст. 366 КК України.

З огляду на викладене, у зв'язку з тим, що санкція ч. 5 ст. 191 КК України, за якою ОСОБА_4 оголошено про підозру у його скоєнні, передбачає конфіскацію майна, а також те, що діями останнього було заподіяно значні матеріальні збитки державному бюджету України, по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про грошові вклади, рахунки, в тому числі карткові, депозитні скриньки, акції та інші цінні папери і належать підозрюваному ОСОБА_4 в банках, які здійснюють свою діяльність в Україні, у тому числі і в ПАТ "ОСОБА_3 та кредити" (регіональних управліннях, філіях та відділеннях по всій території України).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»від 7 грудня 2000 року N 2121-III документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, становлять банківську таємницю, яка згідно вимог ст. 62 вказаного Закону України, може бути розкрита виключно за рішенням суду.

Заслухавши доводи слідчого, який підтримав дане клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 22012250000000003, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, а також ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»від 7 грудня 2000 року N 2121-III слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу УСБУ в Черкаській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до належних ПАТ "Банк "ОСОБА_3 та кредити" за адресою: м. Київ, вул. Артема, б. 60 (регіональним управлінням, філіям та відділенням по всій території України), документів з інформацією про грошові вклади, банківські рахунки, в тому числі карткові, депозитні скриньки, акції та інші цінні папери підозрюваного ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2 Краснодарського краю, паспорт громадянина України серії ЕЕ № 821978, виданий 08.05.2003 Гагарінським РВ УМВС України в м. Севастополі, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та зобов'язати ПАТ "Банк "ОСОБА_3 та кредити" повідомити зазначену вище інформацію у письмовому вигляді на адресу УСБУ в Черкаській області.

Строк дії даної ухвали - 1 місяць.

У разі невиконання даної ухвали щодо ПАТ "Банк "ОСОБА_3 та кредити" можуть настати наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Соснівського районного суду м. Черкаси В.П.Чепурний

М.П.

Ухвала мені пред'явлена, копію даної ухвали отримав (-ла)

В« _____В»