Ухвала

від 10.12.2012 по справі 2218/25146/2012

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 2218/25146/2012

УХВАЛА

04.12.2012 року

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О. розглянув винесене в кримінальному провадженні №12012240000000002 і погоджене прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

З червня по вересень 2012 р. ОСОБА_1, ОСОБА_2 за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом фасування в м. Шепетівці по вул. Кільцевій, 1А, цементу виробництва ПАТ «Подільський цемент» нижчого ґатунку марки «400» у контрафактні мішки з маркуванням цементу вищого ґатунку марки «500», не маючи відповідного дозволу власника, незаконно використали зареєстрований в Україні, відповідно до свідоцтва України №20543 від 15.08.2001 року, знак для товарів і послуг ПАТ «Подільський цемент», в результаті чого власникам товариства завдано матеріальної шкоди на суму 500 000 гривень, що становить великий розмір.

Також, в період червня - вересня 2012 р. фізична особа-підприємець ОСОБА_2, ОСОБА_1, за попередньою змовою з невстановленими особами, легалізували одержані від незаконного використання знаку для товарів і послуг ПАТ «Подільський цемент» грошові кошти в сумі 500 000 гривень, шляхом вчинення дій, спрямованих на приховання джерела незаконного походження вказаних коштів.

Крім того, 25.10.2012 ОСОБА_2, ОСОБА_1, за попередньою змовою з невстановленими особами, в м. Шепетівці по вул. Кільцевій, 1А, без дозволу власника незаконно використали зареєстрований в Україні відповідно до свідоцтва №20543 від 15.08.2001 року знак для товарів і послуг ПАТ «Подільський цемент», здійснивши фасування цементу виробництва ПАТ «Подільський цемент» нижчого ґатунку марки «400» у контрафактні мішки в кількості 591 штук з маркуванням цементу вищого ґатунку марки «500» з метою його подальшої реалізації. Однак, злочин не був закінчений з причин, які не залежали від їх волі, оскільки їх незаконні дії були припинені співробітниками УСБУ у Хмельницькій області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що покупцем вказаного навального цементу в ПАТ «Подільський цемент» згідно договору купівлі-продажу цементу №12-266 від 18.05.2012 р. є ТОВ фірма «Шанс ЛТД». В подальшому вказаний цемент надходив залізничним транспортом на адресу вантажоотримувача ТОВ «Виробниче об'єднання «Волинь-Бетон» з місцем розвантаження на станції «Шепетівка-Подільська» Південно-Західної залізниці.

Досудовим розслідуванням встановлено, що при розрахунках за цемент могли використовуватися рахунки ТОВ фірма «Шанс ЛТД» №26056060278371 (українська гривня), №26001060309671 (українська гривня) в Рівненській філії ПАТ КБ «Приватбанк».

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що банківські роздруківки по вищевказаних рахунках ТОВ фірма «Шанс ЛТД» мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочинів, а саме проведення розрахунків за придбаний цемент, виявлення механізму легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних від незаконної реалізації цементу, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази для повного, всебічного та об'єктивного встановлення обставин кримінального провадження, а довести вказані обставини іншим способом не представляється можливим, а також, щ існує реальна загроза їх зміні чи знищенню.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СВ УСБУ України у Хмельницькій області майора юстиції Сороки П.В. задовольнити.

2. Надати дозвіл слідчому Сороці Петру Васильовичу на розкриття банківської таємниці і тимчасовий доступ до детальних банківських роздруківок, в яких зазначено назву, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, по рахунках ТОВ фірма «Шанс ЛТД» (код ЄДРПОУ 22565607) №26056060278371 (українська гривня), №26001060309671 (українська гривня) за період з 01.06.2012 по 30.11.2012, в архіві Головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32, та отримання їх копій.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

4. Ухвала підлягає до виконання в строк до 04 січня 2013 року.

5. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя