Ухвала

від 13.12.2012 по справі 2024/9546/12

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

13.12.2012 Справа № 2024/9546/12

Провадження №1-кс/2024/20/12

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 грудня 2012 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Вікторов В.В., за участю слідчого Кошарновського К.А., розглянувши клопотання слідчого СВ СГ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС на Південній залізниці ОСОБА_1 по кримінальному провадженні 12012220680000036 ( правова кваліфікація за ст. 191 ч.5 КК України ) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ СГ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС на Південній залізниці ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати працівникам ВДСБЕЗ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 та ОСОБА_3, яким надано доручення слідчого, тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, на підставі яких службові особи ТОВ «Укрінтерпромбудсервіс»(ЕГРПОУ 32159209), перерахували грошові кошти, отримані від ДП «Укрзалізничпроект», на адресу ТОВ «УБК-Інвест»(ЕДРПОУ 32769747) під нагодою участі у виконанні робочого проекту, у т.ч. платіжні доручення :

№6 від 23.03.2011 на суму 161105 грн.

№7 від 23.03.2011 на суму 188178 грн.

№8 від 23.03.2011 на суму 190980 грн.

№6 від 14.07.2011 на суму 90000 грн.

№7 від 15.07.2011 на суму 90000 грн.

№12 від 27.07.2011 на суму 236233 грн.

№18 від 11.08.2011 на суму 201369 грн.

№19 від 12.08.2011 на суму 257128 грн.

№20 від 15.08.2011 на суму 252000 грн.,

або витяги з електронної системи із завіреними підписами особи, що здійснювала платіж, які знаходяться у володінні в ПАО «РЕАЛ БАНК»(МФО 351588), юридична адреса: м.Харків, пр-т. Леніна, 60, тел. (057) 340-32-14, Факс: (057) 340-41-06, , e-mail: bank@realbank.com.ua .

Як вбачається з наданих матеріалів, 23.11.2012 року у Єдиному реєстру досудових розслідувань за №12012220680000036 зареєстроване кримінальне провадження за фактом привласнення службовими особами ТОВ «Укрінтерпромбудсервіс»державних грошових коштів в особливо великих розмірах, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Службовими особами державного підприємство «Проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту України «Укрзалізничпроект»(замовник) укладено з ТОВ «Укрінтерпромбудсервіс» договір №12004/1 від 29.03.2011 на створення проектно-кошторисної документації.

Згідно з завданням на проектування, перелік робіт, які ТОВ «Укрінтерпромбудсервіс»необхідно виконати: розробити проектно-кошторисну документацію: 1. Контактну мережу дільниці Краснорад-Лозова, ЛЕП 10кВ ПЕ з КТП і заземленням Красноград-Лозова. 2. ЛЕП 10 кВ АБ і КТП з заземленням Полтава-Красноград-Лозова. 3. Зовнішнє освітлення станційних переїздів, зупинок дільниці Красноград-Лозова; ДУ роз’єднувачі контактної мережі на дільниці Красноград-Лозова.

У подальшому, службовими особами ТОВ «Укрінтерпромбудсервіс»та ДП «Укрзалізничпроект»протягом травня - серпня 2011 року підписано акти приймання виготовленої проектно-кошторисної документації, на підставі яких з банківського рахунку ДП «Укрзалізничпроект»на рахунок ТОВ «Укрінтерпромбудсервіс»перераховано державні кошти в сумі 1 251 922,60 грн., в т.ч. ПДВ.

Проте встановлено, що проектно-кошторисна документація, нібито виготовлена за договором №12004/1 від 29.03.2011 від імені ТОВ «Укрінтерпромбудсервіс», працівниками, зазначеними в цій документації, фактично не виготовлялася і не підписувалася. Зазначені у проектній документації працівники на вказаному підприємстві фактично не працювали.

Таким чином, в діях службових осіб ТОВ «Укрінтерпромбудсервіс»вбачаються ознаки незаконного заволодіння державними коштами в розмірі 1 251 922,6 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем

У ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ «Укрінтерпромбудсервіс»(ЕГРПОУ 32159209), перерахували грошові кошти, отримані від ДП «Укрзалізничпроект», на адресу ТОВ «УБК-Інвест»(ЕДРПОУ 32769747) під нагодою участі у виконанні робочого проекту.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх вилученні (проведенні виїмки) в ПАО «РЕАЛ БАНК »(МФО 351588), документов, на підставі яких службові особи ТОВ «Укрінтерпромбудсервіс»(ЕГРПОУ 32159209), перерахували грошові кошти, отримані від ДП «Укрзалізничпроект», на адресу ТОВ «УБК-Інвест»(ЕДРПОУ 32769747) під нагодою участі у виконанні робочого проекту або витяги з електронної системи із завіреними підписами особи, що здійснювала платіж.

Вказані документи містять відомості про незаконне заволодіння державними коштами, їх подальше використання службовими особами ТОВ «Укрінтерпромбудсервіс», та у подальшому будуть використані як докази даного злочину.

ПАО «РЕАЛ БАНК »було належним чином повідомлене про дату,місце та час слухання справи. У судове засідання представник вещевказаної банківської установи не з’явився, надавши слідчому судді заяву з проханням проводити судове засідання по розгляду клопотання слідчого без участі представника банку. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого СВ СГ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС на Південній залізниці ОСОБА_1А, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Як свідчать надані матеріали, ТОВ «Укрінтерпромбудсервіс»(ЕГРПОУ 32159209) має рахунки №№ 2600430329297, 2600530229297, 2600630129297 в ПАТ «РЕАЛ БАНК» (МФО 351588). На вказані рахунки з банківського рахунку ДП «Укрзалізничпроект»на рахунок ТОВ «Укрінтерпромбудсервіс»перераховано державні кошти в сумі 1 251 922,60 грн. У подальшому, ТОВ «Укрінтерпромбудсервіс», розпорядившись вказаними коштами, перерахувало їх на адресу ТОВ «УБК-Інвест»(ЕДРПОУ 32769747) під нагодою участі у виконанні робочого проекту.

Отже, слідчим доведено? що існує обґрунтована підозра щодо вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «Укрінтерпромбудсервіс» (ЕГРПОУ 32159209) та їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «РЕАЛ БАНК» (МФО 351588).

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати працівникам ВДСБЕЗ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 та ОСОБА_3, яким надано доручення слідчого, тимчасовий доступ та можливість вилучення документов, на підставі яких службові особи ТОВ «Укрінтерпромбудсервіс»(ЕГРПОУ 32159209), перерахували грошові кошти, отримані від ДП «Укрзалізничпроект», на адресу ТОВ «УБК-Інвест»(ЕДРПОУ 32769747) під нагодою участі у виконанні робочого проекту, у т.ч. платіжні доручення №6 від 23.03.2011 р., №7 від 23.03.2011 р., №8 від 23.03.2011 р., №6 від 14.07.2011 р., №7 від 15.07.2011 р., №12 від 27.07.2011 р., №18 від 11.08.2011 р., №19 від 12.08.2011 р., №20 від 15.08.2011 р.,

або витяги з електронної системи із завіреними підписами особи, що здійснювала платіж, які знаходяться у володінні в ПАО «РЕАЛ БАНК»(МФО 351588), юридична адреса: м.Харків, пр-т. Леніна, 60, тел. (057) 340-32-14, Факс: (057) 340 41 06, , e-mail: bank@realbank.com.ua .

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Вікторов