Постанова

від 24.12.2012 по справі 815/17176/2012

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата документу 24.12.2012

№ 815/17176/2012

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

24 грудня 2012 року Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Васильцов О. В.,

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Мелітопольської ОДПІ майора податкової міліції ОСОБА_1,

при секретарі Назаренко І. М.,

розглянувши клопотання старшого слідчий СВ Мелітопольської ОДПІ майора податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Мелітопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012080280000003 від «29 »листопада 2012 року, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого Давиденко О.А., -

В С Т А Н О В И В:

19 грудня 2012 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Мелітопольської ОДПІ майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012080280000003 від « 29 »листопада 2012 року, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Інвест-Агросервіс»(код ЄДРПОУ 33921317), в період часу з 01.12.2008 по 31.12.2011р., шляхом завищення податкового кредиту та валових витрат по безтоварним операціям з ТОВ «Мелзернопродукт»(код ЄДРПОУ 35923887), ТОВ «Імпуль плюс 2010»(код ЄДРПОУ 37363648), ТОВ «Євротурбіна»(код ЄДРПОУ 35070857), ТОВ «Доміно-2010»(код ЄДРПОУ 37367946), ТОВ «ВКФ ОСОБА_3»(код ЄДРПОУ 37458027), ТОВ «Діапазон Сервіс»(код ЄДРПОУ 37173317), ТОВ «Аркада і К»(код ЄДРПОУ 37189154), ТОВ «Гігапрон»(код ЄДРПОУ 36017108), ТОВ «Торговий дім «ПІВ-ко»(код ЄДРПОУ 34126683), ТОВ «Кальпіш»(код ЄДРПОУ 36320027), умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 2 340 тис. грн., у т.ч. по податку на прибуток у сумі 1 146тис. грн., та по ПДВ у сумі 1 194 тис.грн., чим скоїли злочин передбачений ч.3 ст.212 КК України.

З метою повноти та всебічності дослідження всіх обставин скоєного правопорушення, у слідства виникла необхідність в підтвердженні фактів перерахування грошових коштів ПП «Інвест-Агросервіс» (код ЄДРПОУ 33921317) на рахунки ТОВ «Мелзернопродукт»(код ЄДРПОУ 35923887), ТОВ «Імпуль плюс 2010»(код ЄДРПОУ 37363648), ТОВ «Євротурбіна»(код ЄДРПОУ 35070857), ТОВ «Доміно-2010»(код ЄДРПОУ 37367946), ТОВ «ВКФ ОСОБА_3»(код ЄДРПОУ 37458027), ТОВ «Діапазон Сервіс»(код ЄДРПОУ 37173317), ТОВ «Аркада і К» (код ЄДРПОУ 37189154), ТОВ «Гігапрон»(код ЄДРПОУ 36017108), ТОВ «Торговий дім «ПІВ-ко»(код ЄДРПОУ 34126683), ТОВ «Кальпіш»(код ЄДРПОУ 36320027), а також встановлення кола осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами ПП «Інвест-Агросервіс»(код ЄДРПОУ 33921317).

Додатково встановлено, що ПП «Інвест-Агросервіс»(код ЄДРПОУ 33921317), має банківські рахунки №26007165205, №26009256983, які відкриті в Запорізькій обласній дирекції ПАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ»(МФО 313827), розташованій за адресою м. Запоріжжя, вул. Тургенєва, 29.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені 29.11.2012 року до ЄРДР за № 32012080280000003 . Попередня кваліфікація кримінального провадження ч.3 ст.212 КК України.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32012080280000003 від 29.11.2012 року; 2) висновком експертного дослідження № 14/11-12 Б від 19.12.2012 року, складеного судовим експертом ОСОБА_4.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до банківських документів ПП «Інвест-Агросервіс»(код ЄДРПОУ 33921317), з подальшим їх вилученням, які перебувають в ЗОД ПАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ», МФО 313827, розташованій за адресою м. Запоріжжя, вул. Тургенєва, 29.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Мелітопольської ОДПІ майору податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ та вилучення:

- роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по рахунках №26007165205, №26009256983, які належать ПП «Інвест-Агросервіс»(код ЄДРПОУ 33921317), за період з 01.12.2008р. по дату надання відповіді, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції;

- оригіналів, а у разі відсутності копій наказів про призначення на посади посадових осіб ПП «Інвест-Агросервіс»(код ЄДРПОУ 33921317);

- оригіналів, а у разі відсутності копій карток із зразками підписів та відбитками печатки, що діяли протягом з 01.12.2008р. по дату надання відповіді, а також довіреності, наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства, які знаходяться в Запорізькій обласній дирекції ПАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ», МФО 313827, розташованій за адресою м. Запоріжжя, вул. Тургенєва, 29.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. В. Васильцов