Постанова
від 29.08.2012 по справі 1522/20751/12
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

29.08.2012

Справа № 1522/20751/12, № 4/1522/5116/12

ПОСТАНОВА

Іменем України

29 серпня 2012 року суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1, узгоджене з прокурором Одеської області Галкіним О., про проведення обшуку по кримінальній справі №1062, -

ВСТАНОВИВ:

З матеріалів кримінальної справи встановлено, що 05.05.2010 р., на підставі документів, наданих невстановленими особами у відділ державних реєстраторів виконкому Одеської міської ради, за № 15561020000038962 було зареєстроване ТОВ «ЛОГІСТИК-ГОЛД», юридична адреса якого: м. Одеса, вул. Вапняна, 54-А. Засновником та директором вказаного підприємства значився ОСОБА_2 Того ж дня ТОВ «ЛОГІСТИК-ГОЛД»присвоєно ідентифікаційний код 37089959 суб’єкта підприємницької діяльності в Єдиному Державному реєстрі та видано свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 № 316752.

Як зазначено в поданні слідчого, не маючи на меті здійснення фінансово-господарської діяльності, зафіксованої в статутних документах ТОВ «ЛОГІСТИК-ГОЛД»і пов’язаної з оптовою торгівлею, посередництвом в торгівлі товарами широкого асортименту, оптовою торгівлею одягом, оптовою торгівлею будівельними матеріалами, складським господарством, ОСОБА_2 відкрив розрахункові рахунки ТОВ «ЛОГІСТИК-ГОЛД»у банківських установах для використовування атрибутів вказаного підприємства невстановленими особами при здійснення фіктивних операцій.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що перебуваючи на посаді директора ТОВ «ЛОГІСТИК-ГОЛД», в період з 05.05.2010 р. по 28.04.2011 р., ОСОБА_2, не здійснюючи фінансово-господарську діяльності, отримував від невстановлених осіб щомісячну матеріальну винагороду в розмірі 500 доларів США.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи 27 квітня 2011 року на загальних зборах учасників ТОВ «ЛОГІСТИК-ГОЛД»прийнято рішення (протокол №3/05) про звільнення з посади директора ОСОБА_2

Згідно висновку експертного економічного дослідження судового експерта ОСОБА_3 № 71 від 05.06.2012, вказана діяльність з імітації проведення безтоварних фінансово-господарських операцій та незаконного формування власного податкового кредиту між різними суб’єктами підприємницької діяльності та ТОВ «ЛОГІСТИК-ГОЛД», за період з 29.04.2010 по 27.04.2011 заподіяла матеріальну шкоду державі на суму 1 833 607, 00 грн., що у тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Відповідно до рапорту ст. оперуповноваженого з ОВС ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області майора ОСОБА_4 № 4/4198а від 16.08.2012, за місцем реєстрації та фактичного проживання громадянки ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 -АДРЕСА_1, яка являється офіційним директором ТОВ «ЛОГІСТИК-ГОЛД», можуть знаходитись документи і предмети, які матимуть значення щодо протиправної діяльності посадових осіб ТОВ «ЛОГІСТИК-ГОЛД»(ЄДРПОУ 37089959) та їх зв’язків, а саме: статутні, фінансово-господарські, звітні та інші документи, чекові книжки, бланки з відтисками печаток зазначеного товариства тощо.

Згідно офіційної відповіді КП «Одеське МБТІ та РОН»за №4/2434 від 03.07.2012 року, кв. №6, яка розташована в буд. №2 по провул. Воронцовському в м. Одесі, зареєстрована за громадянами: ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4

Дослідивши матеріали кримінальної справи № 1062 , суд приходить до висновку, що є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_2 можуть знаходитися предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі.

Керуючись ст. 177 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В

Видати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1О на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:

СудПриморський районний суд м.Одеси
Дата ухвалення рішення29.08.2012
Оприлюднено22.01.2014
Номер документу28168328
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —1522/20751/12

Постанова від 29.08.2012

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Гаєва Л. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні