Ухвала

від 20.12.2012 по справі 0538/10246/2012

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАРІУПОЛЯ

Справа № 0538/10246/2012

Провадження № 1-кс/0538/26/2012

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук

20 грудня 2012 року город Мариуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Кир?яновій Г.В., за участю прокурора Цехмістера А.В., старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про дозвіл на обшук, -

В С Т А Н О В И В:

20 грудня 2012 року старший слідчий СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором прокуратури Орджонікідзевського району міста Маріуполя ОСОБА_3, звернулась до суду із клопотанням про дозвіл на обшук у приміщенні, яке належить ЗАТ «Донецькриба», за адресою: місто Донецьк, вулиця Сеченова, 3.

В обгрунтування клопотання зазначила, що Слідчим відділом Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012050790000109 відносно директора ТОВ «Азов-Дак»ОСОБА_4 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України. Розслідуванням встановлено, що 22 червня 2008 року між КУ «Маріупольська загально освітня школа-інтернат № 1», розташованою по вулиці Азовстальскій в Орджонікідзевському районі міста Маріуполя та ТОВ «Азов-Дак»був укладений договір підряду на виконання капітального ремонту металевих огороджень. Згідно договору та наданого ТОВ «Азов Дак»кошторису, вартість вказаних робіт була зазначена у розмірі 295 000 гривень. При проведені роботи, були складені акти виконаних робіт по формі КБ-2, згідно яких вартість виконаних робіт з ремонту секцій огорож склала 295 000 гривень, однак відповідно висновкам судово-товарознавчого дослідження, фактична вартість виконаних робіт склала 218 520 гривень. У зв'язку з цим встановлено, що директор ТОВ «Азов-Дак»ОСОБА_4, користуючись тим, що посадові особи КУ «Маріупольська загальноосвітня школа-інтернат № 1»1-2 ступенів для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», не мають ніяких знань в галузі будівництва та ремонту, шляхом обману останніх і зловживання їх довірою, умисно завищив вартість робіт на суму 76 480 гривень, в результаті чого школою-інтернатом необгрунтовано була виплачена вказана сума, чим заподіяно шкоду державним інтересам на вказану суму.

Крім цього, в ході досудового розслідування було встановлено, що згідно матеріалів кримінальної справи, посадовими особами ТОВ «Азов-Дак»було оформлено виконання робіт, пов'язаних з ремонтом огорожі Маріупольської загальноосвітньої школи-інтернату № 1, субпідрядною організацією - ТОВ «Текфорум»(ЄДРПОУ 35150958), яке 15 травня 2007 року було зареєстровано виконавчим комітетом Донецької міської ради згідно рішення № 12661020000025682 на ім'я ОСОБА_5, за адресою: місто Донецьк, Калінінський район, вулиця Лівобережна, 60, однак за вказаною адресою підприємство фактично ніколи не знаходилося.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що дійсно на його ім'я, за грошову винагороду було зареєстровано ТОВ «Текфорум», однак насправді він, будучи оформленим засновником і директором даного підприємства, намірів на провадження господарської діяльності не мав і фактично ніяких угод не укладав, документів не підписував і взагалі до фінансово-господарської діяльності підприємства не причетний.

Проте відповідно до звітності, матеріалів податкової справи ТОВ «Текфорум»та матеріалів кримінальної справи, встановлено, що особами, причетними до діяльності ТОВ «Текфорум», оформлювалися фінансово-господарські взаємовідносини з рядом СПД по фактично безтоварним (фіктивним) операціям, тобто ТОВ «Текфорум», є фіктивним підприємством і використовується в якості транзиту для легалізації грошових коштів.

Додатково встановлено, що ТОВ «Текфорум»використанням протиправних схем виведення грошових коштів реального сектору економіки за безтоварними операціями, в тіньовий, неконтрольований державою оборот, виведено близько 20 мільйонів гривень. Крім того, встановлений ряд СПД, які також оформлювали фінансово - господарські взаємовідносини з придбання товарів (послуг) у ТОВ «Текфорум».

Проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що ТОВ «Текфорум»у своїй протиправній діяльності «закуповував»готівкові кошти у СПД, що здійснюють оптово-роздрібну торгівлю і мають неоприбутковані, приховані від оподаткування готівкові кошти, серед яких ТОВ «Торгово-промисловий союз»(ОКПО 32355700).

ТОВ «Торгово-промисловий союз»займається оптовою та дрібнооптовою реалізацією продовольчих товарів, при цьому в своїй діяльності, в якості офісу, використовуються приміщення, розташовані за адресою: місто Донецьк, вулиця Професорів Богославських, будинок 5-а. Крім цього, вказаним підприємством використовуються приміщення, розташовані за адресою: місто Донецьк, вулиця Сеченова, будинок 3, де розташовані складські, виробничі приміщення, а також з даного приміщення здійснюється дрібнооптова реалізація продукції. Отже, у слідства є достатні підстави вважати, що у даних приміщеннях зберігаються предмети та документи, які свідчать про фінансово-господарську діяльність між ТОВ «Торгово-промисловий союз»(ОКПО 32355700) та ТОВ «Текфорум», та іншими СПД, а також чорнові записи, штампи, печатки СПД, та інші документи, предмети, що свідчать про злочинну діяльність осіб, які здійснюють фінансово-господарську діяльність від імені ТОВ «Торгово-промисловий союз».

На підставі наведеного, просить дозволити проведення обшуку за адресою: місто Донецьк, вулиця Сеченова, будинок 3, з метою повного, об’єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, відшукання документів фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Торгово-промисловий союз»(ОКПО 32355700) та ТОВ «Текфорум», та іншими СПД, що свідчать про протиправну діяльність, чорнових записів, печаток, штампів СПД, а також інших документів, предметів, що свідчать про злочинну діяльність осіб, які здійснюють фінансово-господарську діяльність від імені ТОВ «Торгово-промисловий союз», відшукання інших предметів і цінностей, отриманих злочинним шляхом, які забезпечать швидке виконання завдань кримінального провадження.

Слідчим суддєю встановлено, що матеріал за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України відносно директора ТОВ «Азов-Дак»ОСОБА_4, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 листопада 2012 року за № 12012050790000109.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Прокурором у судовому засіданні доведена наявність достатніх підстав вважати, що директором ТОВ «Азов-Дак»ОСОБА_4 вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України.

Слідчий Лапаєва І.В. у судовому засіданні підтримала доводи клопотання та просила його задовольнити, пояснивши, що в ході досудового розслідування був встановлений ряд СПД, які оформлювали фінансово - господарські взаємовідносини з придбання товарів (послуг) у ТОВ «Текфорум», серед яких ТОВ «Торгово-промисловий союз»(ОКПО 32355700). ТОВ «Торгово-промисловий союз»використовує для своєї діяльності приміщення, розташовані за адресою: місто Донецьк, вулиця Сеченова, 3, отже у слідства є достатні підстави вважати, що у даному приміщенні зберігаються предмети та документи, які свідчать про умисне вчинення директором ТОВ «Азов-Дак»ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України. Отже, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки вони містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно повідомлення КП «Бюро технічної інвентаризації міста Донецька»№ 24728 від 22 жовтня 2012 року будівлі за адресою: місто Донецьк, вулиця Сеченова, будинок 3, на праві власності належить ЗАТ «Донецькриба».

Вислухавши прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим та прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також доведено, що перелічені у клопотанні речі та документи знаходяться у у приміщеннях за адресою: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Сеченова, 3.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити, надавши працівникам СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області дозвіл на обшук за місцем здійснення госпорарської діяльності ТОВ «Торгово-промисловий союз»за адресою: місто Донецьк, вулиця Сеченова, будинок 3, з метою відшукання речей та документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про дозвіл на обшук -задовольнити.

Дозволити працівникам СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області проведення обшуку у будівлях за місцем здійснення господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово-промисловий союз»за адресою: місто Донецьк, вулиця Сеченова, будинок 3, які належать на праві власності ЗАТ «Донецькриба», з метою відшукування документів фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Торгово-промисловий союз»(ОКПО 32355700) та ТОВ «Текфорум», та іншими СПД, які свідчать про протиправну діяльність; чорнових записів, печаток, штампів СПД, а також інших документів, предметів, які свідчать про злочинну діяльність осіб, які здійснюють фінансово-господарську діяльність від імені ТОВ «Торгово-промисловий союз», відшукання інших предметів і цінностей, отриманих злочинним шляхом, які можуть служити доказами під час судового розгляду.

Строк дії ухвали -з 20 грудня 2012 року по 20 січня 2013 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя