Вирок

від 22.10.2012 по справі 1414/2676/2012

КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Дело № 1414/2676/2012 р.

Производство № 1/1414/337/2012 р.

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

22.10.2012 г.

Корабельный районный суд города Николаева

в составе: председательствующего судьиКороткова Т.В. при секретареСидоровой Т.А. с участием прокурораТитаренко Ю.А. защитникаОСОБА_4

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец города Николаева, гражданин Украины, украинец, образование высшее, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, ранее не судим, зарегистрирован и проживает по адресу: АДРЕСА_1

в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 191, частью 1 статьи 366, частью 1 статьи 209 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_5, согласно приказа № 1 от 19.08.2009, являлся собственником, директором и главным бухгалтером Частного предприятия «Николаев-Энергобуд»(далее ЧП «Николаев-Энергобуд»), зарегистрированного в отделе регистрации и единого реестра Исполнительного комитета Николаевского городского совета Николаевской области с 19.09.2007 по юридическому адресу: город Николаев, улица Ольшанского, 18/1, исполняя на указанном предприятии организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции с предоставлением полномочий, предусмотренных уставом, с правом подписи банковских документов, приказов, договорных условий и финансовых отчетов, совершил преступление при следующих обстоятельствах.

ОСОБА_5, имея умысел на незаконное завладение денежных средств государственного предприятия Министерства обороны Украины Николаевский авиаремонтный завод «НАРП», 26 августа 2009 года заключил договор № 205-09 с директором ГП МОУ «НАРП»ОСОБА_7 (юридический и фактический адрес: 54037, город Николаев улица Знаменская, 4, код ЕДРПОУ 09794409)), согласно которого, подрядчик - ЧП "Николаев-Энергобуд", обязалось по заданию заказчика выполнить собственными силами и силами субподрядчика, с использованием собственных материалов или материалов заказчика, комплекс работ оборотного водоснабжения на испытательной станции цеха №2 в срок 30 календарных суток с момента подписания договора и с момента получения предоплаты за стоимость строительных материалов в сумме 383 988 гривен (в том числе НДС 63998 грн.), а заказчик ГП "НАРП" - определить место проведения работ и свободный доступ к нему, осуществить прием, разгрузку, хранение материалов и оборудования, принять выполненную работу и подписать акт приёма-сдачи работ при условиях надлежащего их выполнения, осуществить оплату выполненных работ. При этом стоимость работ по заключенному договору составляла 449 799 гривен 60 копеек (в том числе НДС 74966,60 грн.), а согласно дополнительному соглашению №1 от 25 декабря 2009 года стоимость работ была увеличена на 51382 гривен 80 копеек (в том числе НДС 8563,80 грн.), то есть общая стоимость работ составила 501 182 гривен 40 копеек (в том числе НДС 83530,4 грн.).

По условиям заключенного 26 августа 2009 года договора №205-09 на выполнение работ оборотного водоснабжения на испытательной станции цеха №2, подрядчик - частное предприятие "Николаев-Энергобуд" обязалось в соответствии с разработанной и утвержденной заказчиком в июне 2009 года локальной сметой, вместе с выполнением работ по демонтажу асфальтового покрытия, разработке грунта вручную и экскаватором, разработке грунта в траншеях, использовать при выполнении работ трубы напорные из полиэтилена внешнего диаметра 160-180 мм и 355 мм, а также другие строительные материалы к ним, о чем достоверно было известно ОСОБА_5

В период времени с сентября 2009 года по март 2010 года, различными липами не находившимися в трудовых отношениях с ЧП "Николаев-Энергобуд" или другими предприятиями, учреждениями и организациями, были частично выполнены работы по демонтажу асфальтного покрытия, разработке грунта вручную и экскаватором, разработке - грунта в траншеях, установке вентилей и муфт соединения, обратных клапанов, монтажа оборотного водоснабжения цеха №2, при этом, вместо использования трубопроводов из полиэтилена внешним диаметром 160-180 мм и 355 мм, как было предусмотрено сметной документацией, ОСОБА_5, по согласованию с начальником энергомеханического отдела ГП МОУ «НАРП»ОСОБА_8, уголовное дело в отношении которого по части 1 статьи 364 УК Украины прекращено 03.04.2012 года Корабельным районным судом города Николаева в связи с актом амнистии, были проложены трубопроводы из полиэтилена внешнего диаметра 75 мм, 110 мм и 315 мм, укладка которых не была предусмотрена сметной документацией и договорной ценой, а также использованы другие строительные материалы, не предусмотренные проектно- сметной документацией, фактическая стоимость которых и объемы выполненных подрядных работ значительно ниже, стоимости установленной в локальной смете и договорной цене, что выразилось в следующих завышениях:

- несоответствия разработки грунта 2 гр. вручную в траншеях глуб. до 2 метров без креплений в местах, находящихся на расстоянии до 1 метра от незащищенных кабелей в объеме 0,12 м. куб, а фактически 0 м.куб;

- несоответствия разработки грунта 2 гр. экскаватором с доработкой вручную в объеме 4,58 м. куб, а фактически 1,49 м. куб.;

- несоответствия разработки фунта 2 гр. экскаватором с доработкой вручную в объеме 0,56 м. куб, а фактически 0 м. куб.;

- несоответствия резки горизонтальных асфальтобетонных поверхностей, глубина реза 200 мм в количестве 70 м, а фактически 0 метров;

- несоответствия разборки асфальтобетонных покрытий вручную в объеме 0,084 м. а фактически 0,025 м.куб,;

- несоответствия монтажа насосного агрегата лопастного центробежного одноступенчатого на общей фундаментной плите массой 1,1 тн в количестве 2 штук, а фактически 0 штук;

- несоответствия монтажа насосного агрегата лопастного центробежного одноступенчатого на общей фундаментной плите массой 0,17 тн в количестве 2 штук, а фактически 0 штук;

- несоответствия нанесения антикоррозионного битумно-резиновой (битумно-полимерной изоляции на стальные тр-ды Дн=325 мм) в количестве 12 метров, а фактически 0 метров;

- несоответствия устройства монолитных ленточных фундаментов в количестве 0,01 м.куб., а фактически 0 м.куб.;

- несоответствия использования трубопроводов из полиэтиленовых труб с применение готовых деталей Дн=355 мм длинной 240 метров, а фактически 194 метра трубопроводов, не предусмотренных проектно-сметной документацией;

- несоответствия укладки трубопроводов из полипропиленовых труб Дн=315 мм, не предусмотренных проектно-сметной документацией; укладке труб напорных из полипропиленовых труб ПЕ-80 высокой плотности 0,63 МПа Дн=355 мм длинной 240 метров, а фактически 194 метра;

- несоответствия укладки трубопроводов из полипропиленовых труб марки ПЕ-100 1,0 МПа Дн=110 мм длинной 12 метров, а фактически 48 метров;

- несоответствия укладки трубопроводов из полипропиленовых труб с применение готовых деталей Дн=160=180 мм в количестве 144 метра, а фактически 58 метров трубопроводов, не предусмотренных проектно-сметной документацией;

- несоответствия использованию труб напорных из п\э ПЕ-80 высокой плотности 0,63 МПа ДН 160-180 мм в количестве 144 метра, а фактически 58 метров труб ДН 75 мм;

- несоответствия укладки трубопроводов из полипропиленовых труб Дн=75 мм, не предусмотренных проектно-сметной документацией в количестве 58 метра;

- несоответствия использования муфт соединительных Дн=350 мм в количестве 41 штук, а фактически 9 шт;

а всего на общую сумму 46.240,00 гривен согласно сведениям, содержащимся в актах выполненных работ, типовой формы КБ-2в, утвержденных Приказом Государственного комитета Украины по строительству и архитектуре №237/5 от 21.06.02): за сентябрь 2009 года на сумму 28.892,40 гривен, за март 2010 года на сумму 51.382,80 копеек и 420.907,20 копеек.

В сентябре 2009 года и марте 2010 года, ОСОБА_5, с целью завладения денежными средствами ГП МОУ «НАРП»путем злоупотребления своим служебным положением, достоверно зная, что использованы при выполнении работ строительные материалы, не предусмотренные проектно-сметной документацией и договорной ценой, а также то, что объемы выполненных ремонтных работ не соответствуют фактически выполненным, составил заведомо ложные документы - акты выполненных работ, типовой формы КБ-2в, утвержденных Приказом Государственного комитета Украины по строительству и архитектуре №237/5 от 21.06.02): за сентябрь 2009 года на сумму 28892 гривен 40 копеек, за март 2010 года на сумму 51382 гривен 80 копеек и 420907 гривен 20 копеек, в которые внес заведомо ложные сведения о том, что ЧП «Николаев-Энергобуд», во исполнение условии договора №205-09 от 26 августа 2009 года, выполнило в полном объеме комплекс работ оборотного водоснабжения на испытательной станции цеха №2 государственного предприятия Министерства обороны Украины Николаевский авиаремонтный завод «НАРП»на общую сумму 501 182 гривен 40 копеек (в том числе НДС 83530,4 грн.), а также то, что качество выполненных ремонтных работ, применение норм и расценок, якобы соответствовало требованиям Государственных строительных норм, что фактическим не соответствовало действительности, поскольку объемы выполненных работ и стоимость использованных строительных материалов подрядчиком была завышена на общую сумму 46 240 грн.

На основании составленных заведомо неправдивых официальных документов, в период времени с 14 сентября 2009 года по 28 мая 2010 года должностными лицами ГП МОУ "НАРП", в исполнение условий договора №205- 09 от 26.08.2009 года и дополнительного соглашения №1 от 25.12.2009 года, денежные средства предприятия в общей сумме 501182 гривен 40 копеек были перечислены на счета ЧП "Николаев-Энергобуд" в качестве предварительной оплаты и в счет выполненных работ, на основании утвержденных должностными лицами ГП МОУ «НАРП»актов выполненных работ без номера за сентябрь 2009 года и март 2010 года, из которых 46 240 грн ОСОБА_5, путем злоупотребления своим служебным положением завладел, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению.

Кроме того, ОСОБА_5,, осознавая соответствующий незаконный источник происхождения денежных средств, способ их получения в результате преступной деятельности, совершил действия, направленные на сокрытие маскирование незаконного происхождения денежных средств, полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния - присвоения чужого имущества (денежных средств), которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов при следующих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_5, умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная о порядке и условиях осуществления предпринимательской деятельности, которая предусматривает получение доходов только в рамках действующего законодательства, в период 2009-2010 перечислил незаконно присвоенные денежные средства от ГП МОУ "НАРП" на расчетные счета следующих предприятий: ЧП «Мгновение Юг»(код ЕДРПОУ 34387624), ООО "СОЛО-74" (код ЕДРПОУ 36671229), ООО Компания "Ресурс - Ник" (код ЕДРПОУ 35048266), ООО «Полимертех»(код 34459473), ООО «Техно-Актив»(код 36644626), всего на общую сумму 46 240 грн, за выполнение работ, предоставление услуг, которые фактически указанными предприятиями не выполнялись и строительные материалы не поставлялись, таким образом, совершил финансовые операции с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно - опасного противоправного действия, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В результате незаконной деятельности ЧП «Николаев-Энергобуд»за период 2009 -2010 годов, осуществляемой ОСОБА_5 были легализованы денежные средства, полученные преступным путем в сумме 46 240 грн.

Будучи допрошенным в судебном заседании, подсудимый ОСОБА_5 признал себя виновным и пояснил, что действительно, в ходе исполнения обязанностей по договору № 205-09 от 26.08.2009 года между ЧП «Николаев-Энергобуд»и ГП МОУ «НАРП»им, как директором ЧП «Николаев-Энергобуд»были использованы строительные материалы, не предусмотренные проектно-сметной документацией, фактическая стоимость материалов и объемы выполненных работ значительно ниже стоимости установленной в локальной смете и договорной цене, что выразилось в следующих завышениях, таким образом, он внес в официальные документы заведомо неправдивые сведения, а также составил и выдал заведомо неправдивые документы, незаконно завладел средствами, полученными по договору в размере 46.240,00 гривен, позднее совершив действия, направленные на сокрытие их незаконного происхождения.

Кроме признательных показаний подсудимого, его виновность в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается исследованными судом доказательствами.

В соответствии с заключением экспертизы от 29.06.2011 года № 2/52 (т. 4, л.д. 105-111) несоответствие исполненных ЧП «Николаев-Энергобуд»объемов ремонтных работ с использованием, при этом, иных строительных материалов, как по объему, так и по стоимости, чем это было указано в актах выполненных подрядных работ, что привело к завышению стоимости ремонтных работ, принятым и оплаченным в полном объеме заказчиком на общую сумму 123.956,00 гривен.

Кроме того, в соответствии с заключением экспертизы от 23.01.2012 года № 55 (т. 5, л.д. 76-78) подписи от имени ОСОБА_5, послужившие оригиналом для спектрографического копирования, в графах «Генподрядчик» справки о стоимости выполненных подрядных работ за 30.09.09 года, справки о стоимости выполненных подрядных работ за март 2010 года на сумму 420,9072 гривен, справки о стоимости выполненных подрядных работ за март 2010 г. на сумму 52,3828 гривен, «Сдал подрядчик» акта выполненных работ за сентябрь 2009 года, акта выполненных работ за март 2010 года на сумму 51382 гривен, акта выполненных работ за март 2010 г. на сумму 420907 гривен исполнены самим ОСОБА_5. Расходы на проведение экспертизы составили 750,40 гривен (семьсот пятьдесят гривен 40 копеек) (т. 5, л.д. 79).

Первичные документы по взаимоотношениям к ЧП «Николаев-Энергобуд»по договору № 205-09 от 26.08.2009 года (т. 2, л.д. 9-97, 103-159) были изъяты в ГП МОУ «НАРП»в ходе выемки 18.04.2011 года и 22.03.2011 года (т. 2, л.д. 5-8, 102), которые были осмотрены 18.01.2012 года (т. 5, л.д. 83-84) и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 5, л.д. 123).

Перечисления денежных средств ЧП «Николаев-Энергобуд»подтверждаются выписками по счету указанного предприятия (т. 2, л.д. 160-163).

17.01.2012 года в ходе выемки в Заводской ГНИ города Николаева (т. 5, л.д. 47) было изъято дело плательщика налогов ЧП «Николаев-Энергобуд»(т. 5, л.д. 48-71).

Факт нахождения ОСОБА_5 на должности директора ЧП «Николаев-Энергобуд»подтверждается также копией Приказа № 1 от 19.08.2009 года (т. 5, л.д. 81).

03.04.2012 года Корабельным районным судом города Николаева прекращено по амнистии уголовное дело о привлечении к уголовной ответственности по части 1 статьи 364 УК Украины начальника энергомеханического отдела ГП МОУ «НАРП»ОСОБА_8, предметом рассмотрения которого также были правоотношения, возникшие между ЧП «Николаев-Энергобуд»и ГП МОУ «НАРП»в связи с исполнением договора № 205-09 от 26.08.2009 года (т. 5, л.д. 138-146). Как усматривается из текста данного постановления, ОСОБА_8 причинен ущерб ГП МОУ «НАРП»на общую сумму 46.240, гривен, таким образом, действиями ОСОБА_5 не мог быть причинен ущерб в большем объеме.

Таким образом, проанализировав собранные по делу доказательства в их совокупности, суд полагает, что вина подсудимого ОСОБА_5 в инкриминируемом ему преступлении доказана. Действия подсудимого, выразившиеся в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением суд квалифицирует по части 2 статьи 191 УК Украины.

Кроме того, действия подсудимого, выразившиеся в совершении служебного подлога, то есть внесения должностным лицом в официальные документы заведомо неправдивых сведений, а также составление и выдача заведомо неправдивых документов суд квалифицирует по части 1 статьи 366 УК Украины.

Кроме того, действия подсудимого, выразившиеся в совершении финансовой операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов суд квалифицирует по части 1 статьи 209 УК Украины.

Изучением личности подсудимого установлено, что он совершеннолетний (т. 5, л.д. 71), ранее не судим (т. 5, л.д. 126), имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей (т. 5, л.д. 124), на учете у психиатра (т. 5, л.д. 130) и нарколога (т. 5, л.д. 128) не состоит, по месту жительства характеризуется положительно (т. 5, л.д. 125).

Назначая наказание, суд учитывает степень тяжести совершенных подсудимым преступлений, относящихся к категории преступлений средней тяжести и тяжким преступлениям, совокупность всех обстоятельств, которые характеризуют данные преступления, являющиеся умышленными, личность подсудимого, характеризующегося положительно, работающего, ранее не судимого.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд считает признание подсудимым вины, а также его чистосердечное раскаяние в содеянном им преступлении, а также признает таковым наличие на иждивении подсудимого двух несовершеннолетних детей.

С учетом обстоятельств дела, наличия указанных выше нескольких обстоятельств, смягчающих наказание и существенно снижающих степень тяжести совершенного преступления, с учетом личности подсудимого, характеризующегося положительно, суд приходит к выводу о назначении ОСОБА_5 наказания в виде лишения свободы и о возможности исправления последнего без отбывания наказания, с испытанием, в порядке статьи 75 УК Украины, с возложением на него обязанностей из числа предусмотренных статьей 76 УК Украины.

Прокуратурой в интересах государства в лице ГП МОУ «НАРП»к ОСОБА_5 предъявлен иск о взыскании 123.956,00 гривен. Однако, прокурором, поддерживающим государственное обвинение в ходе судебного следствия заявлено ходатайство о оставлении указанного иска без рассмотрения в связи с тем, что требования прокуратурой будут заявлены в рамках гражданского судопроизводства к ОСОБА_5 и ОСОБА_8 Заявленное ходатайство суд считает подлежащим удовлетворению, поскольку право на оставление иска без рассмотрения является правом лица, его заявившего.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 207 Гражданского процессуального кодекса Украины, статьями 323, 324 Уголовно-процессуального кодекса Украины, суд -

ПОСТАНОВИЛ:

ОСОБА_5 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 191, частью 1 статьи 366, частью 1 статьи 209 УК Украины и назначить ему наказание:

- по части 2 статьи 191 УК Украины -лишение свободы сроком на 2 (два) года с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 1 (один) год 6 (шесть месяцев);

- по части 1 статьи 366 УК Украины -ограничение свободы сроком на 1 (один) год с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 1 (один) год;

- по части 1 статьи 209 УК Украины -лишение свободы сроком на 3 (три) года с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 1 (один) год.

На основании части 1 статьи 70 УК Украины определить ОСОБА_5 наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 1 (один) год 6 (шесть месяцев).

На основании статьи 75 УК Украины освободить ОСОБА_5 от наказания в виде лишения свободы с испытанием, установив испытательный срок в 1 (один) год и возложив на него на основании пунктов 2, 3 части 1 статьи 76 УК Украины следующие обязанности:

- не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно-исполнительной инспекции;

- сообщать уголовно-исполнительной инспекции об изменении места проживания и работы.

Меру пресечения осужденному до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю в виде подписки о невыезде.

Исковое заявление прокурора города Николаева в интересах государства в лице ГП МОУ «НАРП»к ОСОБА_5 о взыскании 123.956,00 гривен -оставить без рассмотрения.

Взыскать с осужденного в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в Николаевской области (идентификационный код юридического лица 25574110, расчетный счет НИЭКЦ при УМВС Украины в Николаевской области № 31251272210005 в Управлении государственного казначейства в Николаевской области МФО 826013) судебные издержки в размере 750,40 гривен (семьсот пятьдесят гривен 40 копеек) (т. 5, л.д. 79).

Вещественные доказательства по делу, а именно первичные документы по взаимоотношениям к ЧП «Николаев-Энергобуд»по договору № 205-09 от 26.08.2009 года -оставить при материалах дела (т. 5, л.д. 123).

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Николаевской области через Корабельный районный суд города Николаева в течение 15 дней с момента его оглашения.

Судья Т. В. Коротков