Постанова

від 25.12.2012 по справі 2020/13623/2012

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районний суд м. Харкова

Провадження № 1-кс/2020/13/2012 Справа № 2020/13623/2012

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.12.2012 Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова

Юр'єва А.М.

при секретарі Галда С.В.

за участі представника потерпілого ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗЕММАШ-ЗАПЧАСТИНА" про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В :

19 грудня 2012 року до суду надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗЕММАШ-ЗАПЧАСТИНА" , в якому просить скасувати арешт грошових коштів в сумі 188 500,00 грн., що знаходяться на розрахунковому рахунку ГОКА "ПРОКАТ", код 20513285) №26006000096145, розташований в ПАТ "Укрсоцбанк" МФО 300023, накладений постановою Комінтернівського районного суду м. Харкова від 02 жовтня 2012 року, посилаючись на наступне.

17 вересня 2012 року в денний час доби невстановлені особи, маючи злочинний намір на заволодіння чужими грошовими коштами та діючи з корисливих мотивів, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи з розрахункового рахунку ТОВ "ЗЕММАШ-ЗАПЧАСТИНА" № 26009751351 грошовими коштами в сумі 200 000 гривень, чим завдали матеріальної шкоди ТОВ "ЗЕММАШ-ЗАПЧАСТИНА" на вказану суму.

За даним фактом 28 вересня 2012 року СВ Комінтернівського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 17 вересня 2012 року з розрахункового рахунку ТОВ "ЗЕММАШ-ЗАПЧАСТИНА" № 26009751351 несанкціоновано були переведені грошові кошти в сумі 200 000,00 гривень, згідно з платіжним дорученням №1600 на розрахунковий рахунок №260090103892 БФ "Порятунок дитини з лейкемією", код ОКПО 25252139 в АТ "Прокредит Банк", МФО 320984 з призначенням платежу "оплата згідно договору №35/09 від 12.09.2012 року без НДС", які потім переведено на розрахунковий рахунок громадської організації колективна автостоянка "Прокат" (код 20513285) №26006000096145, що знаходиться в ПАТ "Укрсоцбанк" МФО 300023 м. Запоріжжя.

Постановою Комінтернівського районного суду м. Харкова від 2.10.2012 року , за поданням слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області майора міліції Головіної С.С., з метою збереження та подальшого повернення грошових коштів заявнику ТОВ "ЗЕММАШ-ЗАПЧАСТИНА", був накладений арешт на грошові кошти в сумі 188 500,00 грн., що знаходяться на розрахунковому рахунку ГОКА "ПРОКАТ", код (20513285) №26006000096145, розташований в ПАТ "Укрсоцбанк" МФО 300023.

14 грудня 2012 року до ТОВ "ЗЕММАШ-ЗАПЧАСТИНА" із гарантійним листом звернулася ГОКА "ПРОКАТ", в якому зазначило, що станом на дату складання гарантійного листа потреби для арешту рахунку ГОКА "Прокат" №26006000096145 немає, оскільки вони висловлюють бажання та готовність, одразу ж після скасування постанови про накладення арешту повернути грошові кошти у сумі 188 500,00 гривень Товариству з обмеженою відповідальністю " ЗЕММАШ-ЗАПЧАСТИНА ", якому вони дійсно належать.

Повернення грошових коштів у сумі 188 500,00 гривень з рахунку №26006000096145 Товариству з обмеженою відповідальністю " ЗЕММАШ-ЗАПЧАСТИНА " гарантувало у 2-й (дводенний)строк.

З урахуванням наведеного ТОВ "ЗЕММАШ-ЗАПЧАСТИНА" вважає, що в арешті грошових коштів в сумі 188 500,00 грн., що знаходяться на рахунку ГОКА "ПРОКАТ" №26006000096145, розташованого в ПАТ "Укрсоцбанк" МФО 300023 немає потреби.

У судовому засіданні директор ТОВ "ЗЕММАШ-ЗАПЧАСТИНА" ОСОБА_2 клопотання підтримав в повному обсязі.

Слідчий слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області Головіна С.С. у судове засідання не з'явилася, просила розглянути клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення директора ТОВ "ЗЕММАШ-ЗАПЧАСТИНА" ОСОБА_2, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.

З наданих суду матеріалів встановлено, що в провадженні слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області Головіної С.С. перебуває кримінальна справа за фактом шахрайства, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, яку порушено 28 вересня 2012 року.

З постанови про порушення кримінальної справи вбачається, що 17 вересня 2012 року невстановлені особи з використанням електронно- обчислювальної техніки шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами з розрахункового рахунку ТОВ "ЗЕММАШ-ЗАПЧАСТИНА" № 26009751351 .

Під час досудового слідства встановлено, що 17 вересня 2012 року з розрахункового рахунку ТОВ "ЗЕММАШ-ЗАПЧАСТИНА" № 26009751351 несанкціоновано переведено грошові кошти в сумі 200 000,00 гривень, згідно з платіжним дорученням №1600 на розрахунковий рахунок №260090103892 БФ "Порятунок дитини з лейкемією", код ОКПО 25252139 в АТ "Прокредит Банк", МФО 320984 з призначенням платежу "оплата згідно договору №35/09 від 12.09.2012 року без НДС", які потім переведено на розрахунковий рахунок громадської організації колективна автостоянка "Прокат" (код 20513285) №26006000096145, що знаходиться в ПАТ "Укрсоцбанк" МФО 300023 м. Запоріжжя .

Постановою Комінтернівського районного суду м. Харкова від 2.10.2012 року , за поданням слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області майора міліції Головіної С.С., з метою збереження та подальшого повернення грошових коштів заявнику ТОВ "ЗЕММАШ-ЗАПЧАСТИНА", накладено арешт на грошові кошти в сумі 188 500,00 грн., що знаходяться на розрахунковому рахунку ГОКА /ООКА російською мовою/ "ПРОКАТ", код (20513285) №26006000096145, розташований в ПАТ "Укрсоцбанк" МФО 300023.

Відповідно до гарантійного листа ГОКА «Прокат» від 14.12.2012 року вона визнає, що гроші в сумі 188500,00 гр., які надійшли на її розрахунковий рахунок внаслідок шахрайських дій третіх осіб, належать ТОВ «"ЗЕММАШ-ЗАПЧАСТИНА» та гарантує повернення грошових коштів в сумі 188500,00 гр. ТОВ «"ЗЕММАШ-ЗАПЧАСТИНА» у дводенний строк у разі скасування арешту, накладеного на її рахунок №26006000096145.

ТОВ "ЗЕММАШ-ЗАПЧАСТИНА" вважає, що на цей час потреби для арешту рахунку ГОКА "Прокат" №26006000096145 немає, оскільки ГОКА «Прокат» висловлює бажання та готовність, одразу ж після скасування постанови про накладення арешту повернути грошові кошти у сумі 188 500,00 гривень Товариству з обмеженою відповідальністю ""ЗЕММАШ-ЗАПЧАСТИНА ".

Директор ТОВ «ЗЕММАШ-ЗАПЧАСТИНА» під час розгляду клопотання взяв на себе відповідальність за збереження коштів.

За таких обставин , слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання ТОВ "ЗЕММАШ-ЗАПЧАСТИНА обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.174, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, який накладено постановою Комінтернівського районного суду м. Харкова від 2 жовтня 2012 року на грошові кошти в сумі 188 500,00 грн., що знаходяться на розрахунковому рахунку ГОКА /ООКА російською мовою/ "ПРОКАТ", код (20513285) №26006000096145, розташований в ПАТ "Укрсоцбанк" МФО 300023.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її оголошення

Суддя -А . М. Юр'єва