Постанова

від 14.08.2007 по справі 4-268/07

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 4-268/07 року

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2007 року м. Кіровоград

Суддя Кіровського районно го суду міста Кіровограда - Бе ршадська О.В., розглянувши по дання старшого слідчого прок уратури Кіровського району м. Кіровограда про надання д озволу на проведення виїмки , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокурату ри Кіровського району м. Кір овограда , за погодженням з п рокурором цього ж району зве рнувся до суду з поданням про проведення виїмки в Кіровог радській філії ТОВ «Укрпромб анк» документів, які станов лять банківську таємницю від носно клієнта банку ПП " Керн" ( ЄДРПОУ 31333984).

Зазначає, що в провадженні прокуратури Кіровського рай ону м. Кіровограда знаходить ся кримінальна справа № 76-316 пор ушена за фактом вчинення слу жбовими особами Миронівсько го БМУ привласнення бюджетни х коштів, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками злочин у, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК У країни.

Досудовим слідством у спра ві встановлено, що службовим и особами Миронівського БМУ було укладено договір № 10/07-к ві д 16.06.2005 року на реконструкцію жи тлового будинку по вул. Ж. Рев олюції м. Кіровограда з ПП „К амелот 3000" (ЄДРПОУ 33254203). За укладе ним договором № 11/07-к на розраху нковій рахунок № 26002052901743 МФО 323583 як ій належить ПП „Камелот 3000", бу ло перераховано грошові кошт и в сумі 648 799 грн., але роботи до д аного часу виконані не у повн ому обсязі.

Згідно даних, які було отри мано в Миронівському БМУ, на підставі зазначеного догово ру підряду Миронівським БМУ з 29.09.05 по 28.12.05 на поточний рахунок № 26002052901743, відкритий ПП „Камелот 3000" в Кіровоградському РУ ЗАТ К Б «Приватбанк» (МФО 323583) перера ховано 648 799 грн.

Згідно даних, отриманих в К іровоградському РУ ЗАТ КБ «П риватбанк», кошти, отримані ПП „Камелот 3000" від Миронівськ ого БМУ, в розмірі 48 та 65 тис. гр н. 29.09.05 та 07.12.05 перераховані на рах унок № 26006312378001, відкритий в Кіров оградському РУ ЗАТ КБ «Прива тбанк», що належить ПП „Керн" (ЄДРПОУ 31333984), яке має ознаки фік тивності.

Крім того, встановлено, що ПП „Керн" (ЄДРПОУ 31333984) також має розрахунковий рахунок № 260030130011 8, відкритий в Кіровоградські й філії ТОВ «Укрпромбанк».

Враховуючи, що з метою пов ного всебічного і об'єктивно го дослідження обставин та в становлення повного кола під приємств на які перераховува лись кошти за нібито виконан і роботи за договорами підря ду, документального оформле ння і проведення фінансово-г осподарських операцій та лан цюгу руху коштів між ними, а т акож встановлення причетних до цього осіб, їх повноважен ь та порядку розрахунків при цьому, доказування фіктивно сті ПП „Керн", виникла необхі дність в проведенні виїмки д окументів по рахунку ПП „Кер н" № 2600301300118 (в українських гривня х), відкритому в Кіровоградсь кій філії ТОВ «Укрпромбанк» (МФО 323754) з моменту його відкрит тя, тобто 14.07.05 до 10.08.07.

Суддя вважає, що вказане п одання може бути задоволено.

В матеріалах кримінальної справи є достатньо підстав д ля проведення виїмки докумен тів , зазначена слідча дія є о бов'язковим заходом для повн оти і всебічності

розслідування справи і мож ливості процесуальної фікса ції речових доказів .

Обгрунтовано визначено мі сце проведення виїмки, так-як зазначене підприємство обсл уговувалось вказаною банків ською установою.

Згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяль ність" від 7.12.2000 року №2121-111 та лист а національного банку Україн и від 19.04.2001 року №18-112/1467-2599, органи пр окуратури мають право отрима ти будь-яку інформацію, відне сену законом до банківської таємниці, на підставі пункті в 1 (з дозволу власника цієї ін формації) та 2 (за рішенням суд у) частини першої статті 62 заз наченого Закону.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 62 Закону Украї ни "Про банки і банківську дія льність" від 7.12.2000 року №2121-111 (із зм інами та доповненнями) та ст. ст. 130, 178 і 179 КПК України , -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Розкрити банківську таємн ицю та дати дозвіл на проведе ння виїмки

документів які становлять банківську таємницю відносн о клієнта банку ПП „Керн" (ЄДРП ОУ 31333984, м. Кіровоград) в Кірово градській філії ТОВ «Укрпром банк» (МФО 323754, м. Кіровоград), п о рахунку № 2600301300118 (в українських гривнях) з 14.07.2005 року по 10.08.2007 року , а саме:

·роздруківки руху кошт ів з магнітного носія інформ ації серверу банку, з посекун дною реєстрацією із зазначен ням часу (год, хвилин, секунд) проведення платежів, на папе ровому носії інформації заві рені підписом керівника, гол овного бухгалтера та відбитк ом печатки банку за період з 14 .07.2005 року по 10.08.2007 року, з розшифро вкою кореспондентів, дати і ч асу проведення та призначенн я платежу по вказаному рахун ку ПП „Керн";

·заяви про відкриття (за криття) рахунку, договір банк івського рахунку, корінець п овідомлення від платника под атків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника под атків, страхове свідоцтво, з аяв на отримання чекових кни жок, довіреностей на осіб які мають право отримувати розд руківки руху коштів по рахун ку ПП „Керн", статутні докуме нти, копії паспортів засновн иків та директорів підприємс тва, копії довідок фізичних о сіб платників податків, дові дку форми 4-ОПП, накази (розпор ядження) про призначення дир екторів та головних бухгалте рів на даному підприємстві;

·карток із зразками під писів та відбитку печатки ПП „Керн", що діяли на момент з 14.07 .2005 року по 10.08.2007 року, а також ная вні копії паспортів осіб, яки м надано право підпису та роз порядження коштами ПП „Керн" ;

·чеків на отримання гот івкових коштів та платіжних доручень по вищезазначеному рахунку ПП „Керн";

·договору, та доповнен ь до нього, укладеного з ПП „К ерн" про надання банківських послуг з використанням прог рамно-технічного комплексу " Клієнт-Банк", документів яким и встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеном у рахунку з моменту встановл ення даного комплексу по 02.03.2007 р оку, а також документів якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'я зок з сервером банку, при вик ористанні програмно-технічн ого комплексу "Клієнт-Банк";

документів, якими підтверд жується звернення ПП „Керн" д о банківської установи про н адання інформації щодо зміни залишків на рахунку підприє мства, та документів якими пі дтверджуються факти передач і (надання) Кіровоградській ф ілії ТОВ «Укрпромбанк», по си стемі "Клієнт-Банк", інформац ії про зміну залишків на раху нку даного підприємства, з ви значенням номера абонента, щ о отримував дану інформацію, за період з моменту встановл ення даного програмно-техніч ного комплексу "Клієнт-Банк" п о 02.03.2007 року; В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов'язати Кіро воградську філію ТОВ «Укрпро мбанк» письмово повідомити, про причини їх відсутності т а не надання даних документі в згідно постанови судді, а т акож надати інформацію про ї х

місцезнаходження на час пр оведення виїмки.

Проведення виїмки доручит и оперативним співробітника м СВ ДСБЕЗ при УМВС України в К іровоградській області.