28.11.2012
Справа № 403/14246/12
П О С Т А Н О В А
Іменем України
28 листопада 2012 року суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Циганков С.Д., розглянувши справу, порушену за протоколом про адміністративне правопорушення
ОСОБА_1, 05 серпня 1969 р/н, працює директором в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Інвест-Партнер Трейдінг», мешкає за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 104/216
про притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 166-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення, -
ВСТАНОВИВ:
03 вересня 2012 року уповноваженою особою Дніпропетровського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в ході проведення планової перевірки з питань дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом ТОВ «Інвест-Партнер Трейдінг»було встановлено наступне:
- Не забезпечено ідентифікацію клієнта ТОВ «Смара-Оіл»(код ЄДРПОУ 37183420) та ТОВ «Корнеліс»(код ЄДРПОУ 36440312) відповідно до вимог законодавства, що є порушенням вимог п.п. 10-11 ст. 9 Розділу ІІ ЗУ «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».
До суду ОСОБА_1 не з'явився, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, клопотань про відкладення розгляду справи від нього не надходило, що згідно ст. 268 КУпАП не є перешкодою для розгляду справи.
Вивчивши матеріали справи, а саме: протокол про адміністративне правопорушення № 2-ДН-1-ФО від 03.09.2012 р., який складений правомочною посадовою особою в установленому законом порядку, та інші матеріали справи, суд надходить до висновку, що в його діях мається склад адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 166-9 КУпАП порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню терроризму.
Враховуючи фактичні обставин справи, особу порушника та керуючись ст. ст. 14 , 27 , 33 , 166-9 ч.1, 283-284 Кодексу України про адміністративні правопорушення, -
ПОСТАНОВИВ:
ОСОБА_1 притягнути до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 166-9 КУпАП та піддати його адміністративному стягненню у вигляді штрафу на користь держави у сумі 1700 (одна тисяча сімсот) грн.
Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області через Бабушкінський районний суд протягом 10-ти днів з дня винесення постанови.
Суддя В.О. Циганков
Суд | Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська |
Дата ухвалення рішення | 28.11.2012 |
Оприлюднено | 22.01.2014 |
Номер документу | 28342630 |
Судочинство | Адмінправопорушення |
Адмінправопорушення
Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська
Циганков В. О.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні