Вирок

від 26.12.2012 по справі 412/11620/2012

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

412/11620/2012

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

26 декабря 2012 года Жовтневый районный суд

г. Днепропетровска

в составе: председательствующего-судьи Шелестова К.А.

при секретаре -Ермоленко Я.В.

с участием прокурора -Решетка Д.А.

защитников - ОСОБА_2,

адвокатов ОСОБА_3, ОСОБА_4

представителей гражданских истцов -ОСОБА_5, ОСОБА_6

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Днепропетровске уголовное дело по обвинению ОСОБА_7, родившегося ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца п. Депутатский Усть-Янского района Республики Саха Российской Федерации, гражданина Украины, образование высшее, женатого, ранее не судимого, не работающего, прописанного по АДРЕСА_2, проживающего по АДРЕСА_1, в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

Органом досудебного следствия подсудимый ОСОБА_7 обвиняется в том, что он, желая иметь нетрудовые доходы, в неустановленное след ствием время, в неустановленном следствием месте, вступил с неустановленным следствием лицом в преступный сговор, направленный на завладение чужим имуществом путем незакон ных операций с использованием электронно-вычислительной техники, при этом распределив между собой роли в планируемом к совершению преступлении.

Так, согласно преступного плана, неустановленное следствием лицо должно было из готовить поддельное платежное поручение, которое посредством глобальной электронной сети Интернет должно было направить в банковское учреждение. А когда на указанный в пла тежном поручении счет поступят деньги, соучастник преступления ОСОБА_7, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, посредством кредитной карты должен был обналичить указанные денежные средства через банкомат. Полученные в результате неза конных действий средства соучастники преступления планировали разделить между собой.

Реализуя условия преступного сговора, неустановленное следствием лицо, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему роли в совершении престу пления, 05 июня 2012 года в период времени с 10 часов 37 минут до 10 часов 45 минут, при неустанов ленных следствием обстоятельствах, подделало платежное поручение ООО «Тайгер-ГК»№ 1042 от 05.06.2012 года и находясь в неустановленном следствием месте, используя элек тронно-вычислительную технику, через глобальную сеть Интернет посредством платежной системы «Клиент-банк»направило его для обработки и исполнения в АО «Ерсте Банк».

После того, как 05 июня 2012 года указанное платежное поручение поступило в АО «Ерсте Банк»и было воспринято как действительное, указанным банковским учреждением в тот же день, около 10 часов 45 минут, на основании вышеуказанного поддельного платежного поручения с указанного в нем расчетного счета № 260097679, открытого ООО «Тайгер-ГК»в АО «Ерсте Банк», на расчетный счет № 26008301185, открытый ООО «Тарасенко и Ко» (ЕГРПОУ 38105613) в АО «Банк «Таврика»были незаконно перечислены денеж ные средства в размере 660 600 ,00 гривен.

В свою очередь, подсудимый ОСОБА_7, согласно отведенной ему роли в совершаемом пре ступлении, 05 июня 2012 года, используя пластиковую карту с карточного счета № 26008301185, принадлежащего ООО «Тарасенко и Ко»(ЕГРПОУ 38105613) в АО «Банк «Таврика», через бан коматы, расположенные в г. Киеве из 660 600,00 гривен, перечисленных на указанный счет снял наличными 216 000,00 гривен. Однако в виду того, что службой безопасности АО «Банк «Таврика»было установлено, что платежное поручение является поддельным, оставшиеся на указан ном карточном счету 444 000,00 гривен были заблокированы службой безопасности АО «Банк «Таврика», в виду чего ОСОБА_7 не смог их обналичить.

Продолжая свою преступную деятельность, подсудимый ОСОБА_7 совместно с соучастни ками преступления осознавая, что получить всю похищенную сумму денежных средств им не удастся, 19 июня 2012 года со своего мобильного телефона позвонил на мобильный телефон административному директору группы компаний «АЛЛО»(в состав которой входит ООО «Тай гер-ГК») и предложил за вознаграждение в сумме 50 000,00 гривен, помощь (предоставление пе чати ООО «Тарасенко и Ко»(ЕГРПОУ 38105613), и доверенности на право управления рас четными счетами) в возврате похищенных, но заблокированных денежных средств находя щихся на расчетном счету в АО «Банк «Таврика».

Подсудимый ОСОБА_7 свою вину признал частично, пояснив суду, что в предварительный преступный сговор на завладение денежными средствами предприятия ООО «Тайгер-ГК»посредством использования электронно-вычислительной техники он не вступал, однако середине июня 2012 года к нему обратился малознакомый ему парень по имени ОСОБА_5, которому он ранее оказывал консультативные услуги, с предложением заработать денег, посредством возврата денежных средств ООО «Тайгер-ГК», со счета которого путем несанкционированного доступа была переведена крупная сумма денежных средств, за денежное вознаграждение. После того, как ОСОБА_5 передал ему мобильный телефон и пластиковую карту, на которой находилась часть денежных средств в сумме 444 000,00 гривен, принадлежащих ООО «Тайгер-ГК», он связался с представителями службы безопасности указанного предприятия и сообщил о возможности возврата им указанной суммы денежных средств за денежное вознаграждение. Кроме того, в период общения с представителями службы безопасности ООО «Тайгер-ГК», у него была возможность распорядиться указанной суммой денежных средств по своему усмотрению. Впоследствии вернуть указанные денежные средства он не смог вследствие его задержания сотрудниками милиции.

О виновности подсудимого суд делает вывод исходя из следующих доказательств.

Допрошенный в судебном заседании в качестве потерпевшего ОСОБА_9 суду пояснил, что он работает директором ООО «Тайгер-ГК», которое входит в единую группу компаний «Алло». Относительно обстоятельств незаконного перечисления денежных средств с расчетного счета предприятия ему стало известно в телефонном режиме со слов главного бухгалтера предприятия ОСОБА_10, которая сообщила ему о несанкционированном перечислении с расчетного счета ООО «Тайгер-ГК»посредством платежного поручения через систему клиент-банк в адрес предприятия ООО «Тарасенко Ко»денежных средств в сумме 660 600,00 гривен, при этом никто из сотрудников предприятия не оформлял указанного поручения на перечисление денежных средств. Он сразу же дал команду на подготовку необходимых документов с целью блокировки проведения операции, а также попросил начальника безопасности группы «Алло»ОСОБА_11 и сотрудника ОСОБА_5 разобраться в сложившейся ситуации.

Указанные обстоятельства также подтвердила в судебном заседании свидетель ОСОБА_10, которая пояснила, что работая в должности главного бухгалтера ООО «Тайгер-ГК»05 июня 2012 года от сотрудника фирмы ОСОБА_12, занимающей должность бухгалтера, она узнала о том, что с расчетного счета ООО «Тайгер-ГК»через обслуживающий их предприятие банк «Ерсте Банк»были незаконно перечислены денежные средства в сумме 660 600,00 гривен, которые поступили на расчетный счет № 2600830118529, открытого в АО «Банк «Таврика», принадлежащего предприятию ООО «Тарасенко и Ко». Как следовало из электронной выписки банка, указанные денежные средства были перечислены согласно платежного поручения № 1042 от 05.06.2012 года, созданного в системе «клиент-банк», в счёт оплаты в пользу ООО «Тарасенко и Ко»за поставку телевизоров, однако никаких финансово-хозяйственных отношений между указанными предприятиями не было, при этом код доступа к электронной системе «клиент-банк»был только у ОСОБА_12, однако последняя никому его не давала и в этот день платежного поручения для перечисления денежных средств неизвестному предприятию не создавала. После обнаружения незаконной операции, она сразу перезвонила операционисту в «Ерсте Банк»с просьбой заблокировать перечисление денежных средств по счету, однако ей сообщили о перечислении указанных денег на расчетный счет в «Банк «Таврика».

Из показаний свидетеля ОСОБА_13 судом установлено, что он занимает должность заместителя директора группы компаний «Алло», куда также входит и предприятие ООО «Тайгер-ГК», обслуживанием которого они занимаются. О том, что 05 июня 2012 года через систему «клиент-банк», установленной на компьютере бухгалтера было незаконно создано платежное поручение, на основании которого были перечислены денежные средства в сумме 660 600,00 гривен в адрес предприятия ООО «Тарасенко и Ко», ему стало известно от сотрудников их предприятия, в связи с чем по данному факту проводилась проверка, по результатам которой было установлено, что платежное поручение № 1042 от 05.06.2012 года было сформировано в компьютерной системе «клиент банк»без ведома ответственного лица, после чего на основании поручения были перечислены денежные средства в сумме 660 600,00 гривен на расчетный счет ООО «Тарасенко и Ко», открытого в «Банк «Таврика». При осмотре компьютера, на котором установлена указанная система «клиент-банк», они обнаружили наличие удалённых антивирусной программой вредоносных вирусов «Троян», используемых для несанкционированного доступа к системам с целью получения паролей и внесения изменений в обрабатываемую информацию. Кроме того, свидетель пояснил, что после истребования из банка «Ерсте Банк»журнала о работе системы «клиент-банк», он увидел об имевшем место 05 июня 2012 года в период времени с 10 часов 16 минут до 11 часов 18 минут входе в систему с использованием чужого IP-адреса, не принадлежащего их компаниям, который был зарегистрирован в г. Киеве и принадлежал компании «Укртелеком», что также нашло своё подтверждение в выводах технико-компьютерной экспертизы от 14 августа 2012 года (т.2, л.д. 180-193), согласно которых при исследовании информации контрольных журналов логов работы в системе клиент-банк ООО «Тайгер-ГК»было установлено, что в лог-файлах авторизации и работы автоматизированной системы «клиент-банк»«access.log.2012-06-05», «ibank.log.2012-06-05», «sinker.log.2012-06-05»обнаружена информация, указывающая на выполнение 05 июня 2012 года в 10 часов 37 минут операций в автоматизированной системе с IP-адреса 82.207.122.184, принадлежащего провайдеру ПАО «Укртелеком», зарегистрированному по бульвару Шевченко, 18 в г. Киеве, Украина, в тоже время, при анализе лог-файлов программы «клиент-банк», установленной на системном блоке чёрного цвета «DELUX»с наклейкой «Исакина», изъятого с ООО «Тайгер-ГК»протоколом осмотра от 04.07.2012 года (т.1, л.д. 154-155), не обнаружено следов работы данной программы 05 июня 2012 года в период с 10:08:22 по 11:17:31.

Из показаний свидетеля ОСОБА_11 следует, что 05 июня 2012 года ему со слов бухгалтера предприятия ООО «Тайгер-ГК»ОСОБА_10 стало известно о незаконном формировании платежного поручения через систему клиент-банк, по которому с расчетного счета указанного предприятия на расчетный счет предприятия ООО «Тарасенко и Ко», открытого в «Банк «Таврика»были списаны денежные средства в сумме 660 600,00 гривен. Им сразу были предприняты попытки предотвращения поступления указанных денежных средств на счет вышеназванного предприятия путем обращения с соответствующими заявлениями в адрес их банка «Ерсте Банк», однако представители последнего не смогли помочь, поскольку денежные средства уже были перечислены на счет в «Банк «Таврика», в связи с чем, он также связался с представителями службы безопасности указанного банка, где ему пообещали заблокировать снятие денежных средств до выяснения всех обстоятельств. Однако, в тот же день неустановленные лица обналичили денежные средства на общую сумму 216 000,00 гривен, а оставшаяся часть денежных средств осталась замороженной на расчетном счете ООО «Тарасенко и Ко». Как пояснили ему сотрудники IT-отдела, в систему клиент-банк, установленную на компьютере бухгалтера ОСОБА_12, были осуществлены хакерские атаки с использованием чужих IP-адресов. Кроме того, через несколько дней после случившегося к нему на мобильный телефон поступил звонок от ОСОБА_7, который предложил за денежное вознаграждение в сумме 50 000,00 гривен помочь в решении вопроса с возвратом оставшейся части денежных средств, находящихся на расчетном счету в «Банк «Таврика», при этом в подтверждение своих намерений прислал по электронной почте свидетельство о регистрации компании ООО «Тарасенко и Ко», а также копию паспорта ОСОБА_8

При этом, достоверность показаний указанного свидетеля в части общения с подсудимым ОСОБА_7 о его намерениях возвратить за денежное вознаграждение часть денежных средств также подтверждается, как показаниями самого подсудимого в судебном заседании, так и предоставленными органу досудебного следствия документами, а именно в цветном режиме справки с единого реестра о регистрации ООО «Тарасенко и Ко», а также паспорта на имя ОСОБА_8, поступившими на электронный адрес свидетеля ОСОБА_11, которые были исследованы и в судебном заседании (т.1, л.д. 135-136). Данные обстоятельства также полностью согласуются с фактическими данными, полученными в ходе обыска по месту проживания ОСОБА_7 в помещении квартиры АДРЕСА_1 (т.2, л.д. 50-59), в ходе которого органом досудебного следствия был обнаружен и изъят флеш-накопитель, содержащий в электронном виде согласно протокола осмотра от 09 июля 2012 года (т.2, л.д. 101-108) документы от имени ОСОБА_8 на распоряжение денежными средствами ООО «Тарасенко и Ко».

Также, факты незаконного списания денежных средств в сумме 660 600,00 гривен с расчетного счета ООО «Тайгер-ГК»№ 260097679 на основании незаконно сформированного платежного поручения № 1042 от 05 июня 2012 года на расчетный счёт № 2600830118529 ООО «Тарасенко и Ко», открытого в АО «Банк «Таврика», зачисления последних на указанный счёт и последующее частичное снятие денежных средств в сумме 216 000,00 гривен полностью подтверждаются письменными доказательствами по делу, исследованными в судебном заседании, в частности копией платежного поручения № 1042 от 05.06.2012 года и выпиской по счету № 260097679 ООО «Тайгер-ГК», согласно которым действительно в адрес ООО «Тарасенко и Ко»были перечислены денежные средства в сумме 660 600,00 гривен в качестве оплаты за поставку телевизоров на основании счета № 307 от 18.05.2012 года (т.1, л.д. 18,21), письмами должностных лиц ООО «Тайгер-ГК» и АО «Ерсте Банк»в адрес АО «Банк «Таврика»с просьбами заблокировать платеж по указанному счету и возвращения денежных средств (т.1, л.д. 19,40-42), а также документами, содержащими банковскую тайну в отношении ООО «Тарасенко и Ко», изъятыми органом досудебного следствия из помещения АО «Банк «Таврика», что зафиксировано соответствующими протоколами выемок от 19.06.2012 года и 05.07.2012 года (т.1, л.д. 52,109), из которых следует о зачислении 05 июня 2012 года на расчетный счет № 2600830118529, принадлежащего ООО «Тарасенко и Ко»денежных средств в сумме 660 600,00 гривен, полученных от ООО «Тайгер-ГК» и последующего их распоряжения путём перечисления на карточный счет и частичного снятия с использованием платежной карты в сумме 216 000,00 гривен (т.1, л.д. 53-103,113-120).

В судебном заседании также были оглашены показания свидетеля ОСОБА_8 (т.1, л.д. 104), который пояснял, что в 2008 году в г. Киеве из салона принадлежащего ему автомобиля, неизвестные лица похитили его личные вещи, среди которых находился паспорт гражданина Украины на его имя, в связи с чем, предприятие ООО «Тарасенко и Ко»на утерянный им паспорт он не регистрировал, банковские счета не открывал, а также не занимался какой-либо финансово-хозяйственной деятельностью указанного предприятия, в том числе распоряжением счетами. Сам факт утери паспорта гражданина серии СО № 427516, выданного Соломянским РО ДГУ ГУМВД Украины в г. Киеве 04.08.2000 года на имя ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, на который регистрировалось предприятие ООО «Тарасенко и Ко»и открывались банковские счета в АО «Банк «Таврика»также подтверждается справкой Шевченковского РО ДГУ в г. Киеве № 27 от 06 июля 2012 года (т.2, л.д. 48).

Органами досудебного следствия действия ОСОБА_7 были квалифицированы по ч. 3 ст. 190 УК Украины, как завладение чужим имуществом путём незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, причинившее значительный ущерб потерпевшему.

Суд считает, что действия ОСОБА_7 следует переквалифицировать на ст. 198 УК Украины исходя из следующего.

Из исследованных в судебном заседании доказательств, судом было достоверно установлено, что действительно неустановленным в ходе досудебного следствия лицом, 05 июня 2012 года в период времени с 10 часов 37 минут до 10 часов 45 минут посредством вмешательства в компьютерную систему «клиент-банк», принадлежащей ООО «Тайгер-ГК»незаконно было сформировано платежное поручение № 1042 от 05 июня 2012 года и впоследствии передано для обработки в АО «Ерсте Банк», которое приняв реквизиты указанного документа за достоверные списало с расчетного счета указанного предприятия на расчетный счет предприятия ООО «Тарасенко и Ко», открытого в АО «Банк «Таврика»денежные средства в сумме 660 600,00 гривен, после чего часть указанных денежных средств была обналичена в банкоматах г. Киева на общую сумму 216 000,00 гривен, а оставшаяся часть осталась на расчетном счете ООО «Тарасенко и Ко»до выяснения обстоятельств их перечисления. Данные обстоятельства полностью нашли своё подтверждение в показаниях потерпевшего ОСОБА_9, свидетелей ОСОБА_10, ОСОБА_13, ОСОБА_11, содержанием письменных доказательств, отражающих факты перечисления и дальнейшего движения указанных денежных средств, а также заключением технико-компьютерной экспертизы.

В тоже время, обосновывая виновность подсудимого ОСОБА_7 в совершении инкриминируемого ему преступления, представитель государственного обвинения также ссылаясь на вышеизложенные доказательства, исследованные в судебном заседании, указал о причастности ОСОБА_7 к преступлению только, как соучастника по предварительному сговору с неустановленным в ходе досудебного следствия лицом, при этом роль подсудимого заключалась в непосредственном снятии денежных средств с банкоматов в г. Киеве и дальнейшего их распоряжения, однако суд не может согласиться с данными доводами государственного обвинения, исходя из следующего.

При рассмотрении дела, подсудимый ОСОБА_7 пояснил, что в середине июня 2012 года к нему обратился малознакомый ему парень по имени ОСОБА_5, которому он ранее оказывал консультативные услуги, с предложением заработать денег, посредством возврата денежных средств ООО «Тайгер-ГК», со счета которого путем несанкционированного доступа была переведена крупная сумма денежных средств, за денежное вознаграждение. После того, как ОСОБА_5 передал ему мобильный телефон и пластиковую карту, на которой находилась часть денежных средств, в сумме 444 000,00 гривен, принадлежащих ООО «Тайгер-ГК», он связался с представителями службы безопасности указанного предприятия и сообщил о возможности возврата им указанной суммы денежных средств за денежное вознаграждение. Кроме того, в период общения с представителями службы безопасности ООО «Тайгер-ГК», у него была возможность распорядиться указанной суммой денежных средств по своему усмотрению. Впоследствии вернуть указанные денежные средства он не смог вследствие его задержания сотрудниками милиции.

Проанализировав указанные показания подсудимого ОСОБА_7 суд отмечает, что в ходе досудебного следствия подсудимый давал последовательные показания, указывая о случайном характере знакомства с неустановленным лицом по имени ОСОБА_5, который сообщил ему о незаконном списании с расчетного счета ООО «Тайгер-ГК»денежных средств, в ходе его допроса детально указал на приметы ОСОБА_5 с целью установления местонахождения последнего, однако, кроме выделения материалов для проведения дополнительной проверки, никаких иных следственно-оперативных мероприятий от органа досудебного следствия не последовало.

Кроме того, последующие действия ОСОБА_7 относительно возвращения части денежных средств представителям ООО «Тайгер-ГК»также согласовываются с изложенной подсудимым версией происходящих событий, подтверждающей то, что умысла на совершение мошеннических действий в рамках предварительного сговора с неустановленным лицом он не имел, а его обращение к представителям указанного предприятия являлось его желанием вернуть часть денежных средств, полученных незаконным путем, их собственнику за вознаграждение, обстоятельства чего также подтверждаются, как из показаний самого подсудимого, так и частично показаниями свидетеля ОСОБА_11, который непосредственно общался с подсудимым относительно возврата денежных средств. Учитывая изложенные обстоятельства, суд также не может не дать соответствующую оценку протоколам предъявления сотрудникам «Банка «Таврика»фотоснимков для опознания (т.1 л.д.113-116), из содержания которых следует, что ОСОБА_7 никакого отношения к открытию счетов в «Банк «Таврика»на юридическое лицо ООО «Тарасенко и Ко»не имел, что, по мнению суда, в совокупности и вышеизложенными доказательствами свидетельствует об отсутствии у подсудимого умысла на предварительный сговор с неустановленным лицом, а также нахождением у ОСОБА_7 данных, касающихся указанного предприятия, на счёт которого впоследствии поступили денежные средства.

При исследовании предоставленных суду доказательств, суд учитывает, что содержащиеся в них фактические данные не содержат каких-либо достоверных сведений о причастности ОСОБА_7 к завладению денежными средствами путём использования электронно-вычислительной техники в соучастии с неустановленным лицом, более того, в судебном заседании также не нашло свое подтверждение наличие у ОСОБА_7 предварительного сговора с неустановленным лицом, поскольку судом в рамках судебного следствия не были установлены обстоятельства, свидетельствующие о наличии указанного сговора и распределения ролей между соучастниками преступления.

Ссылки представителя государственного обвинения о том, что совокупность действий ОСОБА_7 относительно снятия последним денежных средств в день несанкционированного их перевода с расчетного счета ООО «Тайгер-ГК», а также факт обнаружения у подсудимого электронных документов с реквизитами ООО «Тарасенко и Ко»указывают о наличии сговора с неустановленным лицом на осуществление указанных преступных действий по завладению чужим имуществом с использованием техники, суд не может принять во внимание, поскольку судом установлено, что флеш-накопитель с документами предприятия ООО «Тарасенко и Ко»подсудимый получил от неустановленного лица для получения дополнительного вознаграждения от представителей ООО «Тайгер-ГК». В тоже время, учитывая мотивы обращения ОСОБА_7 к представителям указанного предприятия, сумму денежного вознаграждения требуемого за помощь в возврате оставшейся части денежных средств, осознанного риска у подсудимого в связи с таким обращением, обстоятельства самого обращения, установленные в ходе судебного разбирательства по делу, в том числе подтверждённого показаниями свидетеля ОСОБА_11, как непосредственного участника такого общения с подсудимым, а также учитывая отсутствие у представителя государственного обвинения достаточных доказательств, опровергающих показания самого подсудимого ОСОБА_7 в данной части, суд приходит к выводу о правильности сделанных выводов, указывающих на отсутствие в действиях ОСОБА_7 предварительной осведомлённости о мошеннических действий при перечислении денежных средств, о преступном характере которых ему стало известно только в день получения им пластиковой карты с похищенными ранее денежными средствами, принадлежащими ООО «Тайгер-ГК», для хранения и последующей передачи этих денежных средств за вознаграждение.

Оценивая исследованные доказательства и сопоставляя их с фактическими данными, установленными судом в ходе судебного следствия в рамках данного уголовного дела, суд считает, что предоставленные государственным обвинением доказательства виновности подсудимого ОСОБА_7 в совершении инкриминируемого ему преступления не нашли своего подтверждения, при этом судом доказательства виновности ОСОБА_7 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины также не установлены, в связи с чем, суд считает необходимым квалифицировать действия ОСОБА_7 исходя из фактических обстоятельств, подтверждённых собранными по делу и исследованными в судебном заседании достоверными доказательствами, которые свидетельствуют о следующем.

Как установлено выше, подсудимый ОСОБА_7 в середине июня 2012 года, получив от неустановленного органом досудебного следствия лица по имени ОСОБА_5 пластиковую карту с денежными средствами, добытыми преступным путём, о чём последний сообщил подсудимому и что достоверно установлено в судебном заседании, осознавая, что хранимые им денежные средства, находящиеся на пластиковой карте были добыты преступным путём, подсудимый ОСОБА_7 с целью передачи указанных денежных средств сообщил сотрудникам ООО «Тайгер-ГК»о возможной передаче данных средств за определенное вознаграждение, таким образом, получил заранее не обещанное ему имущество, а именно денежные средства, которые в последующем хранил с целью дальнейшей передачи собственнику за вознаграждение, в связи с чем, действия подсудимого ОСОБА_7 подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 198 УК Украины, по которой суд считает необходимым квалифицировать преступные действия подсудимого, поскольку виновность последнего в совершении указанного преступления подтверждается изложенными выше доказательствами. При этом сам подсудимый ОСОБА_7 в судебном заседании подтвердил данные обстоятельства, пояснив, что он признаёт свою вину в заранее не обещанном получении и хранении денежных средств, полученных преступных путём, о чём ему стало известно от ОСОБА_5, который передал ему указанную выше пластиковую карту.

Принимая во внимание изложенное, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в заранее не обещанном получении и хранении имущества, заведомо полученного преступным путём при отсутствии признаков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст. 198 УК Украины.

При определении вида и размера наказания суд исходит из степени тяжести преступления и личности подсудимого, который ранее к уголовной ответственности не привлекался, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, положительно характеризуется, имеет на иждивении малолетнего ребенка. К смягчающим наказание подсудимого обстоятельствам, суд относит полное признание последним своей вины в совершении указанного преступления и чистосердечное раскаивание. Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств судом не установлено.

С учетом изложенного суд считает, что для исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, подсудимому следует назначить наказание в виде двух лет лишения свободы, однако с освобождением ОСОБА_7 от наказания в порядке, предусмотренном ст.ст. 75, 76 УК Украины. При этом, принимая такое решение, суд учитывает степень тяжести совершённого преступления, его последствия, поведение подсудимого в ходе досудебного следствия и судебного заседания, личность последнего, установленные в ходе судебного следствия смягчающие его наказание обстоятельства, в связи с чем назначение последнему наказания, связанного с реальным его отбытием, по мнению суда, не будет соответствовать требованиям ст. 65 УК Украины.

Решая вопрос о заявленном представителем гражданского истца гражданском иске в счет возмещения материального ущерба на сумму 660 600,00 гривен, суд считает необходимым оставить его без рассмотрения с учетом измененного обвинения, а также уточнения и подачи его в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос с вещественными доказательствами по делу разрешить в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК Украины.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.323-324 УПК Украины, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_7 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 198 УК Украины и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы.

В соответствии со ст.ст. 75,76 УК Украины освободить ОСОБА_7 от отбывания назначенного ему наказания, если он в течение годичного испытательного срока не совершит нового преступления, не выедет за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения уголовно-исполнительной инспекции и будет уведомлять эти органы об изменении места проживания и работы.

Меру пресечения ОСОБА_7 изменить с содержания под стражей на подписку о невыезде, освободив его из-под стражи из зала суда.

Вещественные доказательства по делу -диски с видеозаписью хранить при материалах уголовного дела, денежные средства, которые находятся на счетах ООО «Тарасенко и Ко»(ЕГРПОУ 38105613) открытых в АО «Банк «Таврика»(ЕГРПОУ 19454139), а именно на карточном счете № 26059000000202 в сумме 442 380,44 гривен (четыреста сорок две тысячи триста восемьдесят гривен сорок четыре копейки) и на счете № 2600830118529 в сумме 577,23 гривен (пятьсот семьдесят семь гривен двадцать три копейки) -вернуть по принадлежности ООО «Тайгер-ГК»(УГРПОУ 33382960).

Гражданский иск представителя ООО «Тайгер-ГК»ОСОБА_5 о возмещении материального ущерба -оставить без рассмотрения.

На приговор могут быть поданы апелляции в судебную палату по уголовным делам апелляционного суда Днепропетровской области в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

Председательствующий К.А. Шелестов