Ухвала

від 24.12.2012 по справі 412/16203/2012

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 412/16203/2012

провадження № 1-кс/412/129/2012

УХВАЛА

24 грудня 2012 року м.Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Гончаренко Вадим Миколайович, при секретарі Мироненко Т.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська майора податкової міліції Брила Є.А., погодженого з старшим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська Цормутян Г.Х., про поновлення видаткових операцій по рахункам,

ВСТАНОВИВ:

24.12.2012 слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про поновлення видаткових операцій по рахункам.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

ОСОБА_3 будучи директором ПрАТ «Золотий Каравай»(код ЕДР 34774998) в період січня-лютого та вересня-жовтня 2011 року при проведенні фінансово-господарської діяльності в порушення п.п.14.1.231, п.п.14.1.181 п.14.1 ст.14, п.198.2, п.198.3, п.198.6 ст.198, ст.201 Податкового кодексу України від 02.12.10 №2755-VI (зі змінами та доповненнями), при поданні податкової звітності, а також сплаті податків відобразив неправдиві відомості, що призвело до ненадходження до бюджету ПДВ на суму 635 773,16 грн.

Вказані матеріали 14.11.2012 року виділені з матеріалів кримінальної справи № 70129051, яка розслідувалася прокуратурою Дніпропетровської області за фактом зловживання службовим становищем, а також за фактом службової підробки, скоєної посадовими особами ТОВ «Столиця»за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366 КК України.

Крім того, в виділених матеріалах знаходилась постанова Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 31.10.2012 року про призупинення видаткових операцій по рахунку №26008109041001 відкритого в АТ «Імексбанк», МФО 328384, який належить ТОВ «Гіант» (код ЄДР 37873765).

Однак, в матеріалах справи відсутні дані, які б вказували на наявність ознак злочину в діях службових ТОВ «Гіант»(код ЄДР 37873765) чи причетність до незаконної діяльності з ПрАТ «Золотий Каравай».

У зв'язку з чим, слідчій за не наявністю ознак злочину в діяннях службових осіб ТОВ «Гіант»(код ЄДР 37873765) чи причетність до незаконної діяльності з ПрАТ «Золотий Каравай», просить розглянути питання про поновлення видаткових операцій по рахунку №26001110600504 відкритому в ПАТ «Банк Ринкові Технології», МФО 380786, який належить ТОВ «Гіант»(код ЄДР 37873765).

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 32012040380000016, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що дані, які б вказували на наявність ознак злочину в діях службових осіб відсутні.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 174 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська майора податкової міліції Брила Є.А. -задовольнити.

Поновити видаткові операції по рахунку №26001110600504 відкритому в ПАТ «Банк Ринкові Технології», МФО 380786, який належить ТОВ «Гіант»(код ЄДР 37873765).

Ухвалу може бути оскаржено протягом п'яти діб з дня її проголошення, шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Гончаренко В.М.